公司章程及股東會(huì)決議模板1

1、成都XXXX章程第一章總那么第一條 公司宗旨：通過設(shè)立公司組織形式,由股東共同出資籌集資本金,建立新的經(jīng)營 機(jī)制,為開展成都經(jīng)濟(jì)作為奉獻(xiàn).依照?中華人民共和國公司法?和?中華人民共和國公司登 記治理?xiàng)l例?的有關(guān)規(guī)定,制定本公司章程.第二條公司名稱：XXX第三條 公司住所：XXXX第四條 公司由兩個(gè)個(gè)股東共同出資設(shè)立, 股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承當(dāng)責(zé)任； 公司 以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任. 公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán), 并依法享 有民事權(quán)利,承當(dāng)民事責(zé)任,具有企業(yè)法人資格.第五條 經(jīng)營范圍：XXXXX第六條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期.營業(yè)期限：永久第二章注冊資本、

2、認(rèn)繳出資額實(shí)繳資本額第七條 公司注冊資本為100萬元,實(shí)收資本人民幣 20萬元,分兩期繳足.第一期出資20萬元,第二期認(rèn)繳出資 80萬元.其中：XXX認(rèn)繳出資8萬元,出資方式為貨幣； XXX認(rèn) 繳出資12萬元,出資方式為貨幣；全體股東一致承諾于兩年內(nèi)即XX年X月X日前繳足.如果到期未足額繳納,按規(guī)定辦理注銷.股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承當(dāng)一切法律責(zé)任.公 司注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額,公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額.第七條 公司注冊資本為人民幣 50萬元人民幣,實(shí)收資本50萬元人民幣.公司注冊資本 為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東

3、認(rèn)繳的出資額,公司實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額.第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間、一覽表.單位萬元.股東 名稱認(rèn)繳情況首期實(shí)繳情況第二期認(rèn)繳情況出 資 額出 資 比 例認(rèn)繳時(shí)間實(shí) 繳 出 資 額出 資 比 例出資時(shí)間認(rèn) 繳 出 資 額出資方式出資 比例認(rèn)繳 出資時(shí) 間XXX6060%xxx1212%XXXX0XXX4040%xxxx88%XXXX0第九條 各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的公司注冊資本金應(yīng)在申請公司登記前,委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證.第十條 公司登記注冊后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證實(shí)書.出資證實(shí)書應(yīng)載明公司名稱、公司 成立日期、公司注冊資本、股

4、東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證實(shí)書的編 號和核發(fā)日期.出資證實(shí)書由公司蓋章.出資證實(shí)書一式兩份,股東和公司各持一份.出資證 明書遺失,應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷,經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā).第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證實(shí)書編號等內(nèi)容.第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇治理者等權(quán)利,并承當(dāng)相應(yīng)的義務(wù).第十三條股東的權(quán)利：一、出席股東會(huì),并根據(jù)出資比例享有表決權(quán)；二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；三、選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事；四、股東按出資比例分

5、取紅利.公司新增資本時(shí),股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資；五、公司新增資本金或其他股東轉(zhuǎn)讓股份時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；六、公司終止后,依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn).第十四條股東的義務(wù)：一、按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額；二、以認(rèn)繳的出資額為限承當(dāng)公司債務(wù)；三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資通過法律程序批準(zhǔn)同意者除外；四、遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款.第十五條 出資的轉(zhuǎn)讓：一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者局部出資.二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意.股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓.其他股東半數(shù)以上不同意的

6、,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購置該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購 買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下其他股東對該轉(zhuǎn)讓的 出資有優(yōu)先購置權(quán).兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購置權(quán)的,協(xié)商確定各自的購置比例；協(xié)商不 成的,根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購置權(quán).三、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東 名冊.第四章 公司的機(jī)構(gòu)及高級治理人員的資格和義務(wù)第十六條 為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利、正常開展,公司設(shè)立股東會(huì)、執(zhí)行董事和監(jiān) 事,負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的籌劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作.第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu),分別負(fù)責(zé)處

7、理公司在開展生 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù).第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、?中華人民共和國公司法?和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定.第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、平安生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題,應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見,并邀請工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議.第二十條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí),應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議.第二十一條 有以下情形之一的人員,不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理：一無民事行為水平或者限制民事行為水平者；二因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪；被判處刑罰,執(zhí)行期

8、未滿逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利.執(zhí)行期滿未逾五年者；三擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司企業(yè)的董事或者廠長、 經(jīng)理,并對該公司企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；四擔(dān)任因違法被撤消營業(yè)執(zhí)照的公司企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自 該公司企業(yè)被撤消營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者；五個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者.公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉、委派或者聘任無 效.第二十二條 國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理.第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行責(zé)任,維護(hù)公司利益, 不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利

9、.執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂 或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn).第二十四條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān) 的單位和個(gè)人.執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲,亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資.執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保.第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的 工程,或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng).從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的, 所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有.第五章股東會(huì)第二十六條 公司設(shè)股東會(huì).股東會(huì)由公司全體股東組成, 股東會(huì)為

10、公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu). 股東會(huì)會(huì)議,由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán).出席股東會(huì)的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上,方能召開股東會(huì).首次股東會(huì)由出資最多的股東召集,以后股東會(huì)由執(zhí)行董事召集 主持.第二十七條股東會(huì)行使以下職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；2、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案；6、對公司增加或減少注冊資本做出決議；7、對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式做出決議；8、修改公司的章程；9、聘

11、任或解聘公司的經(jīng)理；10、對發(fā)行公司債券做出決議；11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán).股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議.股東會(huì)每半年定期召開,由執(zhí)行董事召集主持.執(zhí)行董事 不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的,代表 十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持.召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東.一股東會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議.對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過；二股東會(huì)應(yīng)對所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議記錄作為公司檔案材料長期保存

12、；三對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作 出決議,并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章.第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第二十八條本公司不設(shè)董事會(huì),只設(shè)執(zhí)行董事一名.執(zhí)行董事由股東會(huì)代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生.第二十九條執(zhí)行董事為本公司法定代表人.第三十條 執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作；二、執(zhí)行股東會(huì)的決議,制定實(shí)施細(xì)那么；三、擬定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四、擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算,利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案；五、擬定公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式,解散、設(shè)立分公司等方案；六、決定公司內(nèi)部治理機(jī)

13、構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng)；七、根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng)；八、制定公司的根本治理制度.第三十一條 執(zhí)行董事任期為三年,可以連選連任.執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得 無故解除其職務(wù).第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名.公司經(jīng)理由股東會(huì)代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東聘任或者 解聘.經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；二、擬定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；三、擬定公司的根本治理制度；四、制定公司的具體規(guī)章；五、向股東會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；六、聘任或者解聘除應(yīng)由

14、執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的治理部門負(fù)責(zé)人.七、股東會(huì)授予的其他職權(quán).第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事一名,由股東會(huì)代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東選 舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可連選連任；本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得 兼任監(jiān)事.監(jiān)事的職權(quán)：一檢查公司財(cái)務(wù)；二對執(zhí)行董事、高級治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級治理人員提出罷免的建議；三當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí) 行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議責(zé)任時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；四向股東會(huì)會(huì)議提出提案；五依照?公司法?第一百

15、五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級治理人員提起訴訟；六公司章程規(guī)定的其他職權(quán).第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第三十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度.第三十五條 公司在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì),報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政治理等部門,并送交各股東審查.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括以下會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：一資產(chǎn)負(fù)債表；二損益表；三財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；四財(cái)務(wù)情況；五說明書；六利潤分配表.第三十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊資本百分之五十的可不再提取.公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的

16、虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本.但是,資 本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損.第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,根據(jù)股東出資比例進(jìn)行分配.第三十八條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本 的百分之二十五.公司除法定會(huì)計(jì)賬冊外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊.會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管.第八章合并、分立和變更注冊資本第三十九條 公司合并、分立或者減少注冊資本, 由公司的股東會(huì)作出決議；按?公司法?的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手 續(xù).第四十條 公司合并

17、、分立、減少注冊資本時(shí),應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,10內(nèi)通知債權(quán)人并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告. 債權(quán)人自接到通知書之日起 30日內(nèi),未接到通知書的自 公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保.第四十一條 公司合并或者分立, 登記事項(xiàng)發(fā)生變更的, 應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變 更登記；公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登 記.公司增加或減少注冊資本,應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記第九章破產(chǎn)、解散、終止和清算第四十二條 公司因?公司法?第181條所列1 2 4 5項(xiàng)規(guī)定而解散時(shí),應(yīng)當(dāng) 在解散事由出現(xiàn)之日起 15日內(nèi)成立清算組,開始清算.逾期不成

18、立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán) 人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算.公司清算組自成立之日起 10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告. 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自 接到通知書之日起 30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報(bào)債權(quán).公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、 職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金, 交納所欠稅款, 清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn),有限責(zé)任公司根據(jù)股東的出資比例分配, 股份根據(jù)股東 持有的股份比例分配.公司清算結(jié)束后,公司應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記.第十章 工會(huì)第四十三條 公司根據(jù)國家有關(guān)法律和?中華人民共和國工會(huì)法?設(shè)立工會(huì).工會(huì)獨(dú)立自 主地開展工作,公司應(yīng)支持工會(huì)的工作.公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格根據(jù)?勞動(dòng)法?執(zhí)行.第十一章附那么第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì).第四十五條 公司章程經(jīng)全體股東簽字生效.第四十六條經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東會(huì)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過后,由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案.第四十七條 公司章程與國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等有抵觸,以國家法律、行政 法規(guī)、國務(wù)院決定等為準(zhǔn).股東簽名:成者B XXXXt限公司 股東會(huì)決議 時(shí) 間：二.一一年六月二十二日 地點(diǎn)：本公司會(huì)議室 參加人：XXX主持人：XX議題：1、審議通過公司章程；2、選舉公司執(zhí)行董事,任期三年；3、聘任