計劃管理制度

1、方案治理制度文件編制祖能斌日期2022年4月文件審核林志洪、陳濤、鄧波、陳思潼日期2022年4月文件會簽重慶地產(chǎn)、成都地產(chǎn)公司部門負(fù)責(zé)人日期2022年4月批準(zhǔn)簽發(fā)陳玖成日期2022年5月修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人20222022 年 0404 月初次制訂試行日期：2022-04-01第 1 1 頁共 1212 頁1目的發(fā)布日期：2022-03為了推動集團各治理中央、 各公司有序地完成目標(biāo)任務(wù),使各崗位員工明確工作內(nèi)容和工作目標(biāo),加大各層級人員的執(zhí)行力,并為績效考核提供依據(jù),特制定本制度.2集團公司方案層次集團及各公司方案層次及各方案類文件見表1.3方案體系運行的根本原那么3

2、.1重點清楚3.1.1年度目標(biāo)、年度方案僅需要突出重大節(jié)點事件或關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI.3.1.2重大節(jié)點事件是月度方案編制的依據(jù),必須表達(dá)年度內(nèi)的重大操控的內(nèi)容.3.1.3為了突出方案項的重大、關(guān)鍵與否,對方案項用權(quán)重數(shù)進(jìn)行區(qū)分.權(quán)重數(shù)可取5、10、15、20、25、30,由方案申報人填寫、審批人最終審定.其審定的根本規(guī)那么為：1對年、月度方案內(nèi)容或時間節(jié)點起重大作用的、關(guān)鍵性的、技術(shù)難度大的內(nèi)容或關(guān)鍵指標(biāo),其權(quán)重數(shù)給高.2對本月或下月工作內(nèi)容起重要影響作用、連帶事項中將影響后續(xù)人員方案事項能否完成、工作量較大的重復(fù)性業(yè)務(wù)等,其權(quán)重數(shù)取低.3.1.4月度方案是由操作性很強的具體工作事項組成,是為

3、了保證年度方案中的目標(biāo)或重大節(jié)點得以實現(xiàn),而需要提前開始細(xì)化操作的內(nèi)容,無需羅列月度所有工作項.3.1.5月度方案是對員工進(jìn)行績效考核的核心依據(jù).3.2節(jié)點嚴(yán)控為了保證方案的嚴(yán)肅性,除非經(jīng)總經(jīng)理/總監(jiān)提議、董事長/總裁批準(zhǔn),年度方案的關(guān)鍵時間節(jié)點一般不得進(jìn)行調(diào)整.3.3資金配套3.3.1月度資金方案編制時必須同時提交相應(yīng)的資金預(yù)算.3.3.2年度資金流量表必須表達(dá)工程本錢目標(biāo)相對應(yīng)的內(nèi)容.3.3.3各部門經(jīng)理在申報月度工作方案時,應(yīng)按資金治理的相關(guān)規(guī)定,同時向所在公司的財務(wù)部提交月度資金預(yù)算.3.3.4各公司財務(wù)部必須根據(jù)所有公司各部門提交的月度資金預(yù)算,在與公司其他部門經(jīng)理進(jìn)行溝通后匯編本錢

4、公司的月度資金方案,交集團財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行資金平衡.3.3.5集團財務(wù)總監(jiān)將平衡后的資金方案交董事長/總裁審批后執(zhí)行.試行日期：2022-04-01第 2 2 頁共 1212 頁發(fā)布日期：2022-03表錯誤！未定義書簽方案層次方案類文件的名稱編制依據(jù)編制人編制時間審批/調(diào)整人考核對象及原那么備注1.11.1 各中央公司年度目標(biāo)集團及公司中長期開展規(guī)劃,宏觀經(jīng)濟背景及相應(yīng)政策行政人力總監(jiān)每年 1111 月 2525 號前董事長/總裁對象：各治理中央總監(jiān)、各總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理1.21.2 工程全程操控大綱1 1.3 3 工程各分類操控方案年度工作目標(biāo)及公司其它資源各公司總經(jīng)理正式?jīng)Q定啟動工

5、程后的半月內(nèi)董事長/總裁不考核由總經(jīng)理組織各治理口負(fù)責(zé)人編制各自的分類操控方案1 1.4 4?中央/公司年度資金流量表?各業(yè)務(wù)板塊資金計戈人歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)各級財務(wù)經(jīng)理每年 1212 月 2525 號前董事長/總裁對象：財務(wù)部經(jīng)理、集團財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理；此項內(nèi)容納入年度目標(biāo).集團財務(wù)總監(jiān)審核1.51.5?房地產(chǎn)開發(fā)工程目標(biāo)成本限制方案?董事長/總裁、總經(jīng)理提供的原那么及框架本錢經(jīng)理； 財務(wù)經(jīng)理地產(chǎn)公司工程定位確定后一周內(nèi)董事長/總裁對象：總經(jīng)理、集團本錢總監(jiān)、成本部經(jīng)理；財務(wù)負(fù)責(zé)人.此項考核納入年度目標(biāo).集團本錢總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審核2W2W：2.12.1 月度工作方案年度、季度方案,當(dāng)期重點工作專員

6、及以上的全體員工每月 2525 號前部門負(fù)責(zé)人以上的直接上級作為各部門推動和檢查自身工作、 季度方案考核的數(shù)據(jù),月度考核結(jié)果作為季度核算的依據(jù).2.22.2 月度資金方案年度、季度資金計戈 h h 目標(biāo)本錢方案,各部門的資金需求各中央、公司部門經(jīng)理2525 號提交所在公司財務(wù)部經(jīng)理； 次月 3 3 日前,由本錢部審核；財務(wù)部 3 3號召開資金方案會,并由財務(wù)總監(jiān)提交總裁/董事長董事長/總裁財務(wù)部經(jīng)理工作方案中必須有此工程每月 5 5 號前,財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)部經(jīng)理將上月實際使用資金情況及下月批準(zhǔn)情況提交各部門經(jīng)理參考.2 2.3 3 季度資金方案各部門季度方案財務(wù)經(jīng)理每季度末的 2525 日前各公

7、司總經(jīng)理不考核必須結(jié)合年度資金流量表及當(dāng)時的資金情況.必要時與各部門經(jīng)理商議進(jìn)行.試行日期：2022-04-01第 3 3 頁共 1212 頁發(fā)布日期：2022-033.4可考核3.4.1能量化的方案項即數(shù)據(jù)性方案.如銷售金額、回款金額、采購合格率、毛利率、本錢比例等,必須提交明確的數(shù)據(jù)指標(biāo).并將考核的計算規(guī)那么一并納入方案表中.3.4.2不能量化的方案項即里程碑方案.如取得某種計件、完成某種培訓(xùn)、到達(dá)某個形象進(jìn)度、獲取某樣證書等,必須明確可考查的結(jié)果目標(biāo).不得使用模糊的或容易產(chǎn)生歧義的考核方法.4年度目標(biāo)治理4.1年度目標(biāo)由集團董事長/總裁根據(jù)集團及各公司中長期開展規(guī)劃、宏觀經(jīng)濟背景、當(dāng)期國

8、家的相關(guān)政策進(jìn)行綜合考慮.4.2年度目標(biāo)討論稿由行政人力總監(jiān)協(xié)助總裁/董事長編寫.4.3年度目標(biāo)討論稿完成后,由董事長/總裁與各治理中央、 各公司的第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分溝通后審定.4.4經(jīng)過審定后的年度目標(biāo),一式兩份由董事長/總裁與治理中央、公司的第一負(fù)責(zé)人雙方簽字.一份留集團檔案室作為年度考核的依據(jù)、一份交公司/治理中央作為分類操控方案及月度方案的制定依據(jù).4.5年度目標(biāo)確定后,房地產(chǎn)公司必須組織制定分類操控方案其它公司可參照進(jìn)行,以便對各專業(yè)的工作內(nèi)容進(jìn)行綜合平衡,并指導(dǎo)月度方案的制定.根本分類操控方案見表2.表 1分類分類操控方案名稱編制責(zé)任人關(guān)注重點營銷工程全程營銷操控方案營銷總監(jiān)營銷籌

9、劃、重大公關(guān)活動、銷售收入工程或生產(chǎn)工程全程進(jìn)度方案工程副總場地籌劃、形象進(jìn)度、平安及文明生產(chǎn)本錢限制工程全程本錢限制方案本錢經(jīng)理本錢總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理 開發(fā)目標(biāo)本錢 建安、 配套工程、規(guī)費、取費標(biāo)準(zhǔn)等及本錢核算模型；材料費物資供給工程全程物資保證方案招采經(jīng)理大型設(shè)備、大宗材料米購供應(yīng)資金保證工程全程資金平衡方案財務(wù)經(jīng)理經(jīng)營本錢模型人力保證工程全程人力資源配備方案行政人事/綜合部經(jīng)理人力配置方案后勤保證工程全程后勤保證方案行政人事/綜合部經(jīng)理吃、住、行、通訊、網(wǎng)絡(luò)配置方案5月度方案治理試行日期：2022-04-01第 4 4 頁共 1212 頁5.1月度方案申報、審批發(fā)布日期：2022-035.1.

10、1各級治理人員的方案既是本人的工作方案也代表本部門的方案要項.5.1.2工作方案采用自下而上的方式,向直接上級申報.5.1.3所有方案均由方案申報人的直接上級審批.但當(dāng)涉及到本部門以外需要其他部門配合的事項時,審批人必須與其他部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),以保證方案工程可執(zhí)行.5.2方案報、審的特別規(guī)定：5.2.1營銷類人員的方案中必須有銷售方案完成率、銷售回款、市場費用預(yù)算的指標(biāo).5.2.2地產(chǎn)開發(fā)辦證含權(quán)藉辦證、手續(xù)辦理類人員的方案中必須包括合格資料送交、證書取件的時間指標(biāo).5.2.3地產(chǎn)工程類人員的方案中必須有工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、節(jié)點進(jìn)度等內(nèi)容指標(biāo)5.2.4財務(wù)類人員的方案中必須有本月應(yīng)回款、

11、應(yīng)收賬款回收率等指標(biāo)內(nèi)容.5.2.5人力資源治理類人員的方案指標(biāo)必須包括階段工作推進(jìn)方案進(jìn)度,方案內(nèi)招聘完成率、 臨時招聘任務(wù)完成率等內(nèi)容.5.2.6招采相關(guān)人員的方案指標(biāo)必須包括采購方案完成率、物資合格率、資金支付計劃等指標(biāo).5.2.7無法量化的方案項,其考核標(biāo)準(zhǔn)必須明確,不能籠統(tǒng)或似是而非、界定方法模糊、不能客觀地進(jìn)行判斷.5.3方案完成結(jié)果確實認(rèn)、核算5.3.1方案項的完成狀態(tài),由各審批權(quán)限人真實客觀地進(jìn)行描述,給出是否完成的結(jié)論.5.3.2可量化的數(shù)據(jù)型方案項：1各類經(jīng)營業(yè)績必須以財務(wù)核算的結(jié)果為準(zhǔn).2各類治理業(yè)績必須以行政人事部或綜合部/行政人力中央審查后的核算結(jié)果為準(zhǔn).3各類資金必

12、須以財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)審查后的核算結(jié)果為準(zhǔn)4本錢限制業(yè)績必須以本錢總監(jiān)或總經(jīng)理確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn).5.4月度方案治理的要求5.4.1月度必須于每月25號前向直接上級申報.審批人應(yīng)在28號前完成審批,以便員工明確下一階段的工作任務(wù)和時間要求.5.4.2申報的方案項要有準(zhǔn)確的事項簡述,具有可實施性、可考核性；完成日期明確、2022-032022-04-01第 5 5 頁共 1212 頁完成依據(jù)應(yīng)可檢查,防止使用模糊的或不可客觀判定結(jié)果的表述.5.4.3當(dāng)調(diào)整后的后續(xù)方案內(nèi)容不影響半年/年度方案項時,總經(jīng)理即可審批；當(dāng)影響半年/年度方案項時,必須報董事長/總裁審批.5.4.4年度方案工作會議原那么上在1

13、1月下旬12月上旬召開,由董事長/總裁分別對下一年度的方案要點進(jìn)行部署.會后15天內(nèi),由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理討論并向董事長/總裁申報下一年度的工作方案.5.4.5董事長/總裁于年底前審批完成下一年度的方案.5.4.6為了便于利用計算機系統(tǒng)進(jìn)行計算、匯總、統(tǒng)籌治理,便于辦公自動化系統(tǒng)即OA系統(tǒng)升級的實施,方案編制時必須使用集團統(tǒng)一的方案格式表.6方案調(diào)整的原那么：6.1方案調(diào)整分為“方案延期、“方案取消、“方案增加等三種類型.6.2因客觀原因的限制不能完成方案項的,員工必須在原定的完成期限到期前5天申請方案延期的調(diào)整.因主觀不努力的事項,不能申請延期.被同意延期的方案,必須自動延續(xù)到后續(xù)月度的方

14、案中.6.3因客觀原因的限制不能完成方案項、或方案項已無實施意義的,員工必須在原定的完成期限到期前申請“方案取消的調(diào)整.因主觀不努力的事項,不能申請取消.6.4申請方案延期、方案取消時,假設(shè)該方案事項影響其他人方案完成的,原那么上必須同時調(diào)整關(guān)聯(lián)人的方案.6.5因客觀原因的限制或只能完成原方案項中的一局部工作時,應(yīng)申請取消原方案項的全部內(nèi)容,將能完成的這局部內(nèi)容作為“方案增加進(jìn)行調(diào)整.6.6方案增加時,由上級直接對下級進(jìn)行追加,但上級應(yīng)與方案執(zhí)行人進(jìn)行溝通后下達(dá),并納入考核.6.7凡事后申請調(diào)整的方案延期、方案取消兩類調(diào)整一律無效.6.8無權(quán)審批的人批準(zhǔn)的方案調(diào)整無效.7方案的考核7.1月度方

15、案考核在次月5號前完成,年度方案考核在次年的1月20號前完成.7.2方案完成情況檢查：7.2.1單項方案以完成的時間節(jié)點和達(dá)成的質(zhì)量為檢查重點.其中,完成時間和達(dá)成質(zhì)量的權(quán)重視時間和質(zhì)量的側(cè)重點于方案編制時與分管領(lǐng)導(dǎo)或職能部門負(fù)責(zé)人共同協(xié)商確定.7.2.2月度下旬,行政人事部或綜合部行政人力中央主要對各公司負(fù)責(zé)人及集團各試行日期：2022-04-01第 6 6 頁共 1212 頁中央/部門的月方案 組織人員對所在公司部門負(fù)責(zé)人及以上人員月工作方案進(jìn)行跟蹤、檢查,客觀評價,對完成情況進(jìn)行分析,找出缺乏或未完成的原因,供領(lǐng)導(dǎo)決策.7.3方案達(dá)成質(zhì)量評估： 月初由行政人事部或綜合部/行政人力中央組織

16、評估小組成員對上月工作方案達(dá)成的質(zhì)量進(jìn)行評價,原因分析.7.4集團董事長或總裁/公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)方案檢查結(jié)果的最終審核和工作方案達(dá)成質(zhì)量出現(xiàn)的爭議進(jìn)行裁決.7.5具體考核詳見附件1?方案評價方法?7.6方案考核的結(jié)果于考核結(jié)束后第2個工作日內(nèi),發(fā)給各部門第一負(fù)責(zé)人.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)發(fā)布日期：2022-03考核的結(jié)果與員工進(jìn)行溝通和交流.7.7員工對考核結(jié)果有異議時,應(yīng)3天內(nèi)向相應(yīng)行政人事部/綜合部申訴,行政人事部/綜合部收到申訴后與員工的直接上級進(jìn)行溝通、確認(rèn)后,于2天內(nèi)完成復(fù)查并將結(jié)果回復(fù)給員工.員工對回復(fù)結(jié)果仍不服的,可向總經(jīng)理集團員工及各公司一級班子向集團行政人力總監(jiān)中訴,總經(jīng)理集團行政人

17、力總監(jiān)組織復(fù)查確定后的結(jié)果即為最終裁定.7.8上述流程完結(jié)后,由行政人事部/綜合部完成最終的考核報表,報總經(jīng)理集團各中央及公司一級班子報董事長/總裁審批后、提交行政人力中央同時備案.8年度目標(biāo)的考核8.1年度目標(biāo)的考核程序與月度方案相同.8.2年度目標(biāo)的考核結(jié)果必須接受集團審計部的審計.9方案考核結(jié)果的使用9.1各公司績效專員建立每位員工個人、各公司、各中央、各部門分月度的方案考核數(shù)據(jù)庫.9.2經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人審批的各公司員工方案完成率匯總數(shù)據(jù)庫,由績效專員每月10日前將電子件傳集團績效專員備案.9.3季度及年度績效的考核、核算方法按?績效治理制度?執(zhí)行.其中：9.3.1員工本季/月度方案完成

18、的成績,作為對員工下一季度績效工資發(fā)放的最重要依據(jù)之一.9.3.2年度方案完成情況的數(shù)據(jù),作為核算員工年度績效、獎勵、參加年度評選的最重要依據(jù)之一.附件附件1?方案評價方法?試行日期：2022-04-01第 7 7 頁共 1212 頁附件2:月度工作方案模板附件3:月度資金方案模板附加說明：本文件由集團行政人力中央編制,并負(fù)責(zé)修改解釋、修改等.各公司在本制度的原那么下,可以制定自己的實施細(xì)那么經(jīng)公司總經(jīng)理審核后按程序報集團審批實施.但其中的模板必須使用集團統(tǒng)一格式,各公司不得自行其是.本文件發(fā)放范圍：集團各中央、部門負(fù)責(zé)人、各高層治理人員.向全體員工公示.本文件存放于集團檔案室.發(fā)布日期：20

19、22-03試行日期：2022-04-01第 8 8 頁共 1212 頁附件1?方案評價方法?1.方案編制說明1.1考核標(biāo)準(zhǔn)要具體且可衡量,一般在時間、質(zhì)量含工作量、上級的評價2個項目中確定考核點及權(quán)重.1.2資源支持承諾一般以4個方面來填寫：1、人,2、財,3、物,4、權(quán).1.3責(zé)任人是指部門責(zé)令完成此項工作的負(fù)責(zé)人.2.考核評分設(shè)置2.1以百分制進(jìn)行考核.2.2考核標(biāo)準(zhǔn)中假設(shè)注明單項權(quán)重的,以注明的權(quán)重進(jìn)行計算；未注明單項權(quán)重的,視為各項權(quán)重相同.例如：第一項主要工作內(nèi)容涉及到時間與質(zhì)量,考核標(biāo)準(zhǔn)一欄中又未注明時間與質(zhì)量的權(quán)重,考核者將視為考核標(biāo)準(zhǔn)的時間與質(zhì)量權(quán)重各占50%2.3時間的評分設(shè)

20、置：分值白分比完成說明100%在規(guī)定時間內(nèi)完成80%-89%延誤時間占完成單項方案總時間的1%-10%70%79%延誤時間占完成單項方案總時間的11%-20%60%-69%延誤時間占完成單項方案總時間的21%30%0%延誤時間占完成單項方案總時間的30%以上備注：假設(shè)延誤1%,給分89;延誤5%,給分85;延誤10%,給分80;以此類推.2.4質(zhì)量含上級的評價、工作量的評分設(shè)置:分值白分比完成說明定性100%主動進(jìn)行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào),工作涉及相關(guān)流程運行井然有序,所有環(huán)節(jié)工作保質(zhì)保量按時完成.工彳結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完全完成,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全達(dá)成,上級對該項工作方案完成情況十分滿意；95%主動

21、進(jìn)行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào),工作涉及相關(guān)流程運行井然有序,大多數(shù)環(huán)節(jié),作保質(zhì)保量按時完成.工作結(jié)果表現(xiàn)為：工作量完全完成,質(zhì)重標(biāo)準(zhǔn)元全達(dá)成,上級對該項工作方案完成情況涵思或方案因特殊原因申請障礙執(zhí)行即方案調(diào)整并獲批準(zhǔn)的.85%主動進(jìn)行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào),工作涉及相關(guān)流程運行偶爾會產(chǎn)生爭議,重要環(huán)節(jié)工作保質(zhì)保量按時完成.工作結(jié)果表現(xiàn)為： 工作量完全完成,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根本達(dá)成,上級對該項工作方案完成情況較為滿意；70%被動進(jìn)行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào),工作涉及相關(guān)流程運行經(jīng)常產(chǎn)生爭議,需要進(jìn)行流程改良,重要環(huán)節(jié),作50%以上按時完成.工作結(jié)果發(fā)布日期：2022-03發(fā)布日期：2022-03試行日期：2022-04-01第 9 9 頁共 1212 頁表現(xiàn)為：工作量完成70%以上,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根本達(dá)成,上級對方案完成情況較為滿思；難以進(jìn)行部門內(nèi)及部門間溝通協(xié)調(diào),工作涉及相關(guān)流程運行不暢,爭議no/頻繁,需要重大改良,重要環(huán)節(jié),作無法按時完成.工作結(jié)果表現(xiàn)為：0%工作量完成70%以下,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根本達(dá)成,上級對方案完成情況不滿意；注：定量指標(biāo)應(yīng)確定保底額和扣分標(biāo)準(zhǔn).3.評分說明3.1評分百分比的十位數(shù)嚴(yán)格按考核細(xì)那么中檔次對應(yīng)確定；末位數(shù)按完成時間考核備注打分,質(zhì)量評分中依據(jù)差異和公平原那么給分.3.2凡出現(xiàn)扣分或加分事項的,應(yīng)在業(yè)績面談時進(jìn)行相應(yīng)說明.