企業(yè)項目管理辦法

1、WURD格式- 6 -專業(yè)資料公司項目管理辦法二 年 月第一章總則第一條 目的：為了規(guī)范公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行管理，明確目 標(biāo)控制、成本控制、質(zhì)量控制和程序控制以及與之相配套的 業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)則，提高運(yùn)營效率，明確各部門職責(zé)，根據(jù)ISO9000 質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)運(yùn)行及管理的 實際需要，特制定本辦法。第二條適用范圍：本公司所經(jīng)營的工程項目。第三條工程項目的定義：項目獲取、勘察設(shè)計、簽訂合同、材料采購、組織施工、驗收等各階段工作全部由工程 事業(yè)部人員完成的項目。第四條 本辦法涉及相關(guān)財務(wù)制度及審批權(quán)限，參照公 司相關(guān)制度執(zhí)行。對于違反本辦法的人員或部門，公司有權(quán) 撤換其項目負(fù)責(zé)人；違反國家相關(guān)

2、法律法規(guī)的，依法處置。第五條 項目規(guī)模：合同額 50 萬元以下定義為小型項目， 50 萬元及以上定義為大型項目第六條第二章項目管理計劃制定項目計劃：明確項目負(fù)責(zé)人及項目設(shè)計施工驗收等各階段的責(zé)任人、完成時間第七條項目負(fù)責(zé)人：各工程部自行獲取的項目，由工程部經(jīng)理確定項目負(fù)責(zé)人；其他渠道獲取的，或合同額超過300 萬元的，或國際項目，需由分管領(lǐng)導(dǎo)確定項目負(fù)責(zé)人。第八條 項目利潤率：項目原則上保證凈利潤率不低于 8%，否則需經(jīng)工程事業(yè)部總經(jīng)理辦公會研究決定是否實施后 報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條 項目檔案：項目檔案由各工程部負(fù)責(zé)整理，檔案必須完整，小型項目必須保證合同流程符合規(guī)范，大型項目必須符合公司相

3、關(guān)制度及 ISO9000 體系要求， 否則所有項目不得進(jìn)行結(jié)算。項目全部執(zhí) 行完畢后，項目檔案（含電子版）移交綜合辦公室統(tǒng)一管理。第三章 市場行為規(guī)范第十條 所有項目實行報備制度（見公司項目報備制度）。第十一條 工程項目受公司統(tǒng)一監(jiān)管，在項目實施過程 中嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不違法違紀(jì)，不得損壞公司 形象及利益。第十二條 項目經(jīng)理是在招標(biāo)方注冊的登記人及公司 法人代表惟一委托授權(quán)人，負(fù)責(zé)行使投標(biāo)及談判活動中的一 切權(quán)利，并承擔(dān)由此引發(fā)的責(zé)任和后果。第十三條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的編寫，必要 時，項目經(jīng)理可提請部門經(jīng)理組織專題討論或約請相關(guān)部門 共同完成投標(biāo)文件的編寫，相關(guān)部門必須按照專

4、題會的要WURD格式求，如期、保質(zhì)地完成任務(wù)。第十四條 工程項目的投標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)文件，根據(jù)項目的需要，可以組織專家進(jìn)行評審。第四章 勘察設(shè)計規(guī)范第十五條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場勘查及測量，事先擬 定勘查記錄表，并齊備相關(guān)測量工具和儀表。第十六條勘查過程中，應(yīng)填寫詳盡的勘查記錄，并盡可能拍攝圖片或繪制草圖。做到“了第十七條勘查過程中， 應(yīng)積極尋求用戶配合，解 - 查看 - 測量 - 記錄”四位一體，力求勘查結(jié)果嚴(yán)謹(jǐn)，可信度高第十八條 勘查結(jié)束，項目經(jīng)理應(yīng)及時對勘查資料歸檔整理，紙檔存入工程檔案盒，電子檔存入專用子目錄并以此 作為設(shè)計依據(jù)第十九條 勘查結(jié)果有疑義或不明之處，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充勘第二十條 勘查

5、過程中使用的儀表，其合格證、計量報告等應(yīng)存入工程檔案盒， 以備查驗。第二十一條 項目勘察需配備專用儀器設(shè)備，全面了解現(xiàn)場情況， 確保勘察數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 可靠， 能夠完全滿足設(shè)計需要。第二十二條 設(shè)計圖紙、設(shè)計方案必須分別經(jīng)過公司內(nèi)部評審，大型項目的圖紙、方案還需經(jīng)過當(dāng)?shù)貧庀笮姓S可部門審核，未經(jīng)審核的防雷設(shè) 計不得實施，否則由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)由此引發(fā)的法律責(zé)任。 （業(yè)主方要求不得第三方審 核的情況除外）。第二十三條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目設(shè)計方案的編制，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計方案的 審批。第二十四條 完成設(shè)計方案初稿后，應(yīng)通過內(nèi)部交流、用戶溝通、專家審核等形 式對方案進(jìn)行修改，形成正式稿。第二十五條 正式稿實

6、行“一報批、二歸檔、三會簽”制度，首先要報部門經(jīng)理審批，其次要及時歸檔（紙檔存入工程檔案盒，電子檔存入專用子目錄） ，再次是對所有設(shè)計圖紙進(jìn)行會簽。第二十六條 設(shè)計方案經(jīng)多次修改的，應(yīng)以備忘錄形式標(biāo)注每次修改時間、意圖 以及重要的修改內(nèi)容，并分別保存電子檔，以備回溯。第五章 合同管理第二十七條 與業(yè)主方簽訂合同必須執(zhí)行合同審批流程（ 見財務(wù)制度管理辦法合同審批流程 ） 。第二十八條 項目負(fù)責(zé)人為合同的直接責(zé)任人，有義務(wù)對合同條款進(jìn)行仔細(xì)核對， 規(guī)避風(fēng)險，維護(hù)公司利益。第二十九條 重大項目的關(guān)鍵條款應(yīng)咨詢有關(guān)專家以- 5 -專業(yè)資料WURD格式及公司的法律顧問。第三十條 合同條款的擬定應(yīng)遵守合同

7、法 ，其中有關(guān)施工條件、工期、現(xiàn)場配合、 付款方式、質(zhì)保期、違約責(zé)任等條款尤其應(yīng)特別關(guān)注，必要時應(yīng)反復(fù)與甲方協(xié)商，在能夠達(dá)成一致的前提下，形 成對我方盡可能有利的條款。第三十一條 經(jīng)審批的合同必須注明簽訂日期，被授權(quán)人需簽字。第六章 施工組織規(guī)范第三十二條 與甲方協(xié)商，盡快結(jié)算首付款，同時確定施工環(huán)境、施工條件及現(xiàn)場配合細(xì)節(jié)。第三十三條 按設(shè)計方案編制一系列管理表格，如：施工計劃、任務(wù)書、施工進(jìn) 度匯總表、內(nèi)部驗收表、施工人員一覽表、領(lǐng)料及退料表、施工方自購材料一覽表、施 工完成情況評分表等。第三十四條 組織施工隊，簽訂合作協(xié)議及施工安全協(xié)議，將所有參與施工人員 的姓名、身份證號碼登記到“施工

8、人員一覽表” 。第三十五條 安排施工監(jiān)理或現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。完成崗前技術(shù)培訓(xùn)，包括：施工內(nèi) 容、技術(shù)要求、工藝要求等。第三十六條 按施工計劃將設(shè)計方案、工藝文件、任務(wù)書、領(lǐng)料退料表、自購材 料表等裝訂成冊，通知相關(guān)施工隊前來領(lǐng)料并按時進(jìn)場施工。第三十七條 施工過程中，現(xiàn)場監(jiān)理或技術(shù)指導(dǎo)應(yīng)切實對工程質(zhì)量負(fù)起責(zé)任，除技術(shù)把關(guān)外，還應(yīng)攜帶相機(jī)對施工全程進(jìn)行跟蹤拍攝，隱蔽工程尤其不可放過。這些圖片將有助于非現(xiàn)場人員了解施工情況，解決疑難問題，并為日后竣工驗收提供依據(jù)。此外，應(yīng)對現(xiàn)場施工安全負(fù)責(zé)，防止人員和設(shè)備收到侵害。第三十八條 施工完畢，任務(wù)書上應(yīng)有施工隊長、施工監(jiān)理、用戶三方簽字確認(rèn)。施工隊自購材料應(yīng)

9、填入自購材料表，并有相關(guān)票據(jù)和施工隊長簽字。離場前，應(yīng)清理現(xiàn) 場，清點(diǎn)工具和物料，作業(yè)現(xiàn)場不允許存有工程垃圾。第三十九條 施工完畢，項目經(jīng)理應(yīng)及時完成如下善后工作：收回經(jīng)過簽署的任務(wù)書，向監(jiān)理人員及施工隊長了解施工情況并在相應(yīng)表格中做記錄；清點(diǎn)余料入庫并填入領(lǐng)料、退料表； 收回施工隊自購材料表， 加以核實并妥善保管，以備日后結(jié)算之用；整理竣工圖片及相關(guān)資料。第四十條 發(fā)現(xiàn)工程中帶有普遍性的問題時，項目經(jīng)理應(yīng)及時通過現(xiàn)場講解、培訓(xùn)等形式解決，避免大面積返工、施工材料浪費(fèi)、工期延誤等不利局面出現(xiàn)。第四十一條 可能的情況下，安排專人進(jìn)行內(nèi)部驗收，及時發(fā)現(xiàn)施工中不滿足設(shè)計要求、工藝要求的問題并立即整改

10、。- 7 -第四十二條 項目經(jīng)理應(yīng)不定期向部門經(jīng)理匯報工程進(jìn)展情況，及時報告現(xiàn)場出 現(xiàn)的重大疑難問題，以便迅速解決，確保工期。第四十三條 視需要，項目經(jīng)理可陪同用戶進(jìn)行中期驗收，向用戶詳解工程進(jìn)展 情況，質(zhì)量管理和安全落實情況，體現(xiàn)公司的專業(yè)素質(zhì)和管理水平。第七章 材料采購規(guī)范第四十四條 根據(jù)設(shè)計方案及預(yù)算，擬定待購物料及工具清單。遵循零庫存原則， 采購數(shù)量寧缺勿多，貴重材料尤其應(yīng)把握這個原則。第四十五條 器件類產(chǎn)品，必須從遴選的合格供應(yīng)商處采購，供貨價格已事先商定，無需詢價，只需了解產(chǎn)品供貨情況、供貨時間以及交貨方式即可。貴重耗材類產(chǎn)品 隨行就市，需要詢價，貨比三家，應(yīng)盡可能從規(guī)模大、資信好

11、的供應(yīng)商處采購，并且所 購產(chǎn)品均應(yīng)具有出廠合格證。其他輔助性材料和工具等，采購條件適當(dāng)放寬，把握原則 是：盡可能選擇專營店采購，價格要平實，且能夠出具合法發(fā)票。第四十六條 詢價完畢，填寫“采購審批單”報批。審批權(quán)限視采購額而定，參 照財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。第四十七條 獲準(zhǔn)后，按可能發(fā)生的采購點(diǎn)的數(shù)量領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的支票，安排車輛，兩人同行，實施采購行為。- 8 -第四十八條 采購?fù)戤?，項目?jīng)理負(fù)責(zé)按照采購審批單，對所購物料進(jìn)行規(guī)格、 數(shù)量、產(chǎn)品合格證等例行檢查，發(fā)現(xiàn)殘缺、錯漏、手續(xù)不全等情形，應(yīng)及時追討或退 換貨。第四十九條 清點(diǎn)完畢， 應(yīng)辦理入庫手續(xù)， 并妥善倉儲。第五十條 出于工程質(zhì)量和管理方面

12、的考慮，防雷器件和銅材等作為主材應(yīng)統(tǒng)一采購，原則上不允許施工隊自購。 施工前，請施工隊前來領(lǐng)料，同時辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)。第五十一條 及時履行財務(wù)結(jié)算手續(xù)，相關(guān)清單及票據(jù)底聯(lián)歸檔。第八章 竣工驗收及售后第五十二條 打印經(jīng)過核準(zhǔn)的設(shè)計方案，赴當(dāng)?shù)胤览籽b置檢測中心，具體商議檢 測事宜，包括檢測費(fèi)和檢測時間安排等。第五十三條 按照檢測日程，全程陪同檢測中心完成檢測，并做現(xiàn)場講解。具體 檢測內(nèi)容與核準(zhǔn)的設(shè)計方案中的相關(guān)內(nèi)容一致。第五十四條 檢測中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，通常會以口頭方式告知陪檢人員，問題 較多或較復(fù)雜時，會下達(dá)整改通知書。項目經(jīng)理在得知上述情況后，應(yīng)盡快安排二次施 工進(jìn)行整改，隨后再次報檢，直

13、到存在的問題一一解決。第五十五條 檢測結(jié)束后，項目經(jīng)理在接到通知的當(dāng)- 9 -日，按事先商定的檢測費(fèi)，辦理支（匯）票，赴防雷裝置檢測中心繳納檢測費(fèi)，并領(lǐng)取檢測報告。第五十六條 編制與核準(zhǔn)方案內(nèi)容一致的報驗材料，填寫竣工驗收申請表，將檢測報告、申請表一并交用戶，其中申請表要經(jīng)用戶簽字、蓋章。第五十七條 報驗材料遞交當(dāng)?shù)匦姓S可中心，簽字確認(rèn)并領(lǐng)取受理回執(zhí)。第五十八條 驗收通過后，在約定日赴行政許可中心，簽字確認(rèn)并領(lǐng)取驗收意見書 。驗收未通過時，應(yīng)按照驗收意見逐條做出書面陳述或澄清，必要時補(bǔ)充證明材料。第五十九條 整個項目均完成竣工驗收并取得合格證后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制竣工報告， 內(nèi)容包括： 項

14、目設(shè)計、施工、驗收總體情況介紹，設(shè) 計變更說明；預(yù)算、決算情況說明，施工組織、管理情況說明，施工內(nèi)容、施工工藝、施工結(jié)果說明（配實物照片） ，施工結(jié)果示意圖（繪圖） ，決算總覽，分項決算，其他說明等。第六十條 竣工報告編制完畢，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整理成冊，交付印刷。必要時， 刻錄光盤，將項目相關(guān)的設(shè)計、施工、報審、報驗、預(yù)算、決算、現(xiàn)場照片、幻燈片 等所有相關(guān)資料一并打包歸檔。第六十一條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將竣工報告，竣工驗收意見-10-書，光盤資料等一并提交給用戶。第六十二條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成工程尾款結(jié)算（通常會扣除占合同額 5% 的質(zhì)量 保證金） 。第六十三條 完成與設(shè)備供應(yīng)商和材料供應(yīng)商的結(jié)算。第六十四條 對施工隊的勞 動態(tài)度、勞動技能、施工質(zhì)量、施工中出現(xiàn)問題的程度，整改所需的額外