-公司治理架構(gòu)股東協(xié)議

1、XX國(guó)際控股有限公司（包括本身及子公司及合資公司）公司治理架構(gòu)股東協(xié)議根據(jù)公司法（包括 BVI、香港、中國(guó)內(nèi)地、其他公司注冊(cè)地）及相關(guān)法 規(guī)的規(guī)定和股東意愿，訂立本協(xié)議。本協(xié)議與公司章程的效力相同。境內(nèi)外工商登記、備案章程的相關(guān)內(nèi)容只作 為登記、備案之用，與本協(xié)議不一致的，股東內(nèi)部的權(quán)利義務(wù)以本協(xié)議為準(zhǔn)。境內(nèi)外所有公司均執(zhí)行經(jīng)股東會(huì)同意的本協(xié)議的同一原則。在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立的合資公司，在修訂法律規(guī)定的董事會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)前, 由董事會(huì)按此協(xié)議的基本原則，制定并實(shí)施本協(xié)議的內(nèi)容。、股東會(huì)（一）機(jī)構(gòu)、產(chǎn)生辦法、職權(quán)公司設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成，行使下列職權(quán):1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;2、選舉和

2、更換董事并決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;4、6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；9、對(duì)股東向其它股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；10、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;11、制定及修改公司章程；12、制定及修訂本公司治理架構(gòu)股東協(xié)議（二）議事規(guī)則1、時(shí)間:常規(guī)會(huì)議：按日歷年每年1次，次年一季度內(nèi)召開(kāi)，具體時(shí)間、會(huì)期、地點(diǎn)、 議題等由董事會(huì)秘書(shū)收集意見(jiàn)并擬定，由董事長(zhǎng)確定;臨時(shí)會(huì)議：次數(shù)不限，代表1/10或以上表決權(quán)的股東、1/3或以上的董事

3、提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。具體時(shí)間、會(huì)期、地點(diǎn)、議題等由董 事會(huì)秘書(shū)根據(jù)提議意見(jiàn)擬定，由董事長(zhǎng)確定;召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 10日或之前通知全體股東；召開(kāi)股東會(huì) 臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日或之前通知全體股東。股東會(huì)必須有2/3或以上投票權(quán)的股東或其代表出席方為有效。會(huì)議可以采用現(xiàn)場(chǎng)形式、音視頻形式、電郵形式、書(shū)面形式召開(kāi)。2、地點(diǎn)：由公司董事會(huì)確定。3、人員：個(gè)人股東本人或其書(shū)面授權(quán)代表、法人股東的書(shū)面授權(quán)代表（授 權(quán)書(shū)須在會(huì)前或與會(huì)時(shí)交會(huì)議秘書(shū)）4、決策：股東會(huì)會(huì)議（包括股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議）由股東按照實(shí)際出資額所占 股權(quán)比例行使表決權(quán)。5、通知：由董事會(huì)秘書(shū)將會(huì)議的時(shí)間、會(huì)

4、期、地點(diǎn)、議題、會(huì)議形式等信 息制作成正式通知書(shū)，按股東預(yù)留的有效通信信息，用電子郵件、傳真、快遞信 函二種方式中的任意一種方式發(fā)送。股東會(huì)會(huì)議作出:修改公司章程;增加或者減少注冊(cè)資本；公司合并、分立、解散或者變更公司形式;(4)制定及修訂本公司治理架構(gòu)股東協(xié)議。等方面的決議，必須經(jīng)代表2/3或以上表決權(quán)的股東通過(guò)。其余事項(xiàng)必須經(jīng)代表1/2或以上表決權(quán)的股東通過(guò)。5、決議：股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的過(guò)程和決定作成會(huì)議記錄、決議，出席 會(huì)議的股東或其書(shū)面授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上、決議上簽名。二、董事會(huì)(一)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)生辦法、職權(quán)1、公司設(shè)董事會(huì)，由3人(或5人、7人、9人)組成。董事由持股5%或 以上

5、的股東按比例合計(jì)推薦70%的董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生后組成董事會(huì)；董事 會(huì)組成后，由董事會(huì)向股東會(huì)另行推薦在本公司任職的經(jīng)營(yíng)層人員為董事候選人(占30%，經(jīng)股東會(huì)決議后增補(bǔ)為董事，組成公司完整的董事會(huì)。董事任期3 年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。董事可以兼任經(jīng)營(yíng)層職務(wù)，惟須按經(jīng)營(yíng)層人員遴選程序遴選及任命。否則, 董事不得行使經(jīng)營(yíng)層相關(guān)職務(wù)的職權(quán)。2、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由獲2/3或以上董事贊成的董事出任；董事長(zhǎng)任 期3年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(制定規(guī)則，暨)1)2)組織制定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;組織制定公司的基本管理制度;B、(選用人員，暨)1)遴選

6、總經(jīng)理;2)根據(jù)總經(jīng)理的建議遴選副總經(jīng)理級(jí)人員;3)做好公司對(duì)外的公共關(guān)系工作。C、日常工作，暨1)2)主持股東大會(huì)；召集、主持董事會(huì)會(huì)議;3)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告;4)簽署公司股票、債券;5)6)代表公司簽署有關(guān)重要文件；集中各位董事的提議后，提名公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理級(jí)人選并擬定其報(bào)酬，交董事會(huì)議定;7) 按公司章程的規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;8）保管或授權(quán)公司行政部門(mén)負(fù)責(zé)人保管公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、帶有公司名稱(chēng)的各類(lèi)印章;9）行駛由董事會(huì)授權(quán)的在董事會(huì)閉會(huì)期間董事會(huì)的部分職權(quán);10）除章程規(guī)定須由股東會(huì)、董事會(huì)決定的事項(xiàng)外，及在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi) 害等緊急情況下，對(duì)公司重大業(yè)務(wù)

7、、行政事務(wù)有權(quán)作出決定。但這類(lèi)決定須符合公司利益，并在事后合理時(shí)間內(nèi)向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。3、董事會(huì)行使下列職權(quán):1）2）向股東會(huì)報(bào)告工作; 執(zhí)行股東會(huì)的決議;3）4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;7）制訂公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的方案;8）9）決定公司內(nèi)部管理、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置;決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬;根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理級(jí)人員（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)或三總師-總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師）及其報(bào)酬事項(xiàng);根據(jù)人力資源部門(mén)報(bào)告，決定部門(mén)副主管及

8、以上人員之關(guān)聯(lián)人員進(jìn)入公司或提升部門(mén)副主管或以上職務(wù)；制定公司的基本管理制度;10)11)確定公司的營(yíng)業(yè)地址和場(chǎng)所； 購(gòu)買(mǎi)或處置公司非商品性資產(chǎn);13)14)對(duì)外放出貸款、給予客戶(hù)或其他方信用賬期、對(duì)外擔(dān)保; 將公司資產(chǎn)對(duì)外抵押；15)批準(zhǔn)簽訂重大合同（標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模每年初厘定或修訂）;16)開(kāi)立銀行賬戶(hù)、開(kāi)立證券交易賬戶(hù)、開(kāi)立外匯交易賬戶(hù)、開(kāi)立黃金交易賬戶(hù)、開(kāi)立期貨交易賬戶(hù)（包括與其關(guān)聯(lián)的網(wǎng)上賬戶(hù)、非關(guān)聯(lián)的網(wǎng)上賬戶(hù)），以決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案（包括設(shè)立子公司、分公司）及更改上述賬戶(hù)、更改簽署安排;17）借款；18）向股東提供正式財(cái)務(wù)報(bào)表或財(cái)務(wù)報(bào)告。（二）議事規(guī)則1、董事會(huì)

9、會(huì)議每半年期初召開(kāi)1次;半數(shù)或以上董事提議，在定期會(huì)議之外可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；2、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或不愿履 行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)或以上董事共同推舉 1名董事召集和主持；3、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 5日或之前通知全體董事;4、董事會(huì)必須有2/3或以上的董事出席方為有效。董事因故不能親自出席 董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書(shū)面委托他人參加，由被委托人履行委托書(shū)中載明的權(quán)力。對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事2/3或以上的董事表決通過(guò)方為有效；會(huì) 議可以采用現(xiàn)場(chǎng)形式、音視頻形式、電郵形式、書(shū)面形式召開(kāi)。5、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票;6總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，但不

10、參與表決；7、董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的過(guò)程、決定作成會(huì)議記錄、決議，出席會(huì)議的董 事或其書(shū)面授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上、決議上簽名。8、會(huì)議通知由董事會(huì)秘書(shū)將會(huì)議的：時(shí)間、會(huì)期、地點(diǎn)、議題、會(huì)議形式 等信息制作成正式通知書(shū)，按董事預(yù)留的有效通信信息，用電子郵件、傳真、快 遞信函三種方式中的任意一種方式發(fā)送。三、經(jīng)營(yíng)層機(jī)構(gòu)、產(chǎn)生辦法、職權(quán)公司設(shè)總經(jīng)理1名，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，任期 3年，行使下列職權(quán):1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;3、草擬公司內(nèi)部管理、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4、草擬公司的基本管理制度（包括但不限于：人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等六大方面）;5、根據(jù)基本管理制度，對(duì)不具體或不清晰的部分制定具體執(zhí)行細(xì)則;6提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理級(jí)人員；7、決定聘任或者解聘除上述應(yīng)由董事會(huì)聘任或決定以外的人員;8、向董事、股東提供月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表（包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、計(jì)劃執(zhí)行檢查表）9、董事會(huì)要求的其它事項(xiàng)。公司按需要設(shè)副總經(jīng)理級(jí)人員，協(xié)助總經(jīng)理工作。四、監(jiān)事機(jī)構(gòu)、產(chǎn)生辦法、職權(quán)公司設(shè)監(jiān)事1人（或2人），由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期 3年，對(duì)股東會(huì) 負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):1、檢查公司財(cái)務(wù);2、檢查公司