海潤光伏科技股份有限公司公告.doc

1、海潤光伏科技股份有限公司公告海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示 被擔(dān)保人名稱：公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司（以下簡稱保華萬?。?。本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為保華萬隆的委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過16億元人民幣;截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保額為 537,594.38萬元人民幣。其中對保華萬隆累計擔(dān)保金額為 0萬元人民幣。本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：存在反擔(dān)保措施。對外擔(dān)保逾期的累計金額:0元。、擔(dān)保情況概述公司關(guān)聯(lián)

2、方上海保華萬隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項目需要，蕪湖長軒投資基金（有限合伙）（以下簡稱蕪湖長軒）擬通過德陽銀行股 份有限公司成都分行（以下簡稱德陽銀行）向上海保華萬隆置業(yè)有 限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為關(guān)聯(lián)方保華萬隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。二、被擔(dān)保人基本情況 本次擔(dān)保對象為本公司的關(guān)聯(lián)方，具體情況如下:（一）上海保華萬隆置業(yè)有限公司 1、住所：上海市閔行區(qū)七莘路 889號2幢A130室 2、法定代表人：李安紅 3、注冊資本：20xx0萬人民幣 4、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，物業(yè)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

3、后方可開展經(jīng)營活動】5、被擔(dān)保人截至20xx年8月31日，資產(chǎn)總額為人民幣500,311, 506.24 元，負(fù)債總額 500, 315, 145.64 元，資產(chǎn)凈額-3，639.40 元;20xx年1-8月份營業(yè)收入0元，凈利潤-3，639.40元。6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長孟廣寶先生系上海保華萬隆置業(yè)有限公司的實際控制人，因此保華萬隆是本公司董事長所實際控制的公 司。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則第 10.1.3第（三）項的規(guī)定,保華萬隆為本公司的關(guān)聯(lián)法人。三、擔(dān)保的主要內(nèi)容1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證 2、擔(dān)保期限：4年 3、擔(dān)保范圍：保證人的保證范圍為債權(quán)人在相關(guān)主合同項下所享有的全部債權(quán)，包

4、括但不限于借款本金、利息、違約金、罰息及 為實現(xiàn)主債權(quán)而支付的費用。4、反擔(dān)保措施：華君控股集團有限公司（以下簡稱華君集團）擬為公司本次為保華萬隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，保華萬隆系華君集團的全資附屬公司。四、董事會意見 本次擔(dān)保已經(jīng)于20XX年9月21日召開的公司第六屆董事會第二十四次（臨時）會議審議通過，董事會認(rèn)為保華萬隆未來具有償付債 務(wù)的能力，對其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益。 同時華君 集團擬為公司本次為保華萬隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提 供反擔(dān)保，并且截至目前華君集團及孟廣寶先生為本公司的籌資方面 提供了大力支持，包括為本公司及其下屬子公司向銀行等融資

5、機構(gòu)提 供擔(dān)保等，累計擔(dān)保金額超過16億元人民幣。本著互保互往的原則,致同意提供該擔(dān)保，并按照上海證券交易所股票上市規(guī)則對外 擔(dān)保事項進行披露。根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。五、獨立董事的獨立意見 公司的關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項目需要， 蕪湖長軒投資基金（有限合伙）通過德陽銀行股份有限公司成都分行向 上海保華萬隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款， 貸款本金16億元人民幣, 公司擬為保華萬隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超 過16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。公司擔(dān)保的對象為公司的關(guān)聯(lián) 法人，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，同時華君集團擬為公司本次為保華萬隆的

6、委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，本次擔(dān)保未損害公司及 股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會 關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金 往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知（證監(jiān)發(fā)20xx56號）及關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知（證監(jiān)發(fā)20xx0號）相違 背的情況。六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至公告日，不包含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~為537,594.38萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計 凈資產(chǎn)108.84%。公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。七、備查文件目錄1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次（臨時）會議決議；2、獨立董事意見。特此公告。海潤光伏

7、科技股份有限公司 董事會20xx年9月21日海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二十四次（臨時）會議，于20XX年9月19日以電子郵件、電話通知 的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于20XX年9月21日在公司會議室 以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事 9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合公司法和公司章程的規(guī) 定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議:、審議通過關(guān)于對外擔(dān)保的議案公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項目需要，蕪湖長軒投資基金（有限合伙）擬通過德陽銀行股份有限公司成都分行向 上海保華萬隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款， 貸款本金16億元人民幣, 公司擬為關(guān)聯(lián)方保華萬隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金 額不超過16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。本議案詳見20XX年9月22日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報上的海 潤光伏科技股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告）（公告編號：臨20X