項目委外管理辦法

1、委外項目管理辦法1. 目 的為了規(guī)范公司委外項目的項目立項、進度管理、實施管理、驗收管理特制定本辦法。2. 范 圍本辦法適用于公司管理、實施的委外項目。3 職 責(zé)3.1采購部是公司委外項目計劃的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：負責(zé)委外項目的申請計劃及預(yù)算管理。負責(zé)委外項目進度管理。負責(zé)履行合同（協(xié)議）的管理。負責(zé)公司審批的委外項目立項審核、造價咨價談判、合同簽訂等工作，編寫招標(biāo)、詢價、合同等文件3.2 項目部負責(zé)項目跟蹤管理推進委外項目的合約管理進度。參與經(jīng)營部組織的委外項目的竣工驗收。負責(zé)項目施工管理，對委外委外項目承包商進行管理，并對工程進度、施工質(zhì)量和安全進行監(jiān)督、考核，做好委外項目質(zhì)保期的

2、質(zhì)量管理工作。負責(zé)按規(guī)定組織委外項目初驗、進度驗收，并出具驗收意見。參與公司組織的竣工驗收工作。負責(zé)規(guī)定項目的委外項目竣工驗收組織工作，并出具驗收意見。1 / 7負責(zé)竣工驗收資料的準備和整理工作，將資料原件裝訂成冊提交經(jīng)營部存檔。3.3 經(jīng)營部主要職責(zé)包括：負責(zé)委外項目的安全質(zhì)量指導(dǎo)與監(jiān)管。參與涉及重大安全委外項目的竣工驗收。3.4 財務(wù)部主要職責(zé)包括：負責(zé)委外項目的立項審核。按財務(wù)相關(guān)規(guī)定審核委外項目費用的支付。4. 立項及進度管理4.1 委外項目委外立項的基本條件。因公司現(xiàn)有的技術(shù)水平限制，不能自行實施的。公司不具備相應(yīng)維修和施工資質(zhì)。自行組織實施的成本高于委外成本。項目工程量較大，公司配

3、備的人力、設(shè)備無法按時完成的項目。滿足上述條件之一者，或者經(jīng)公司批準的具有緊迫性、特殊性的計劃外委外項目。4.2 公司委外項目立項應(yīng)該統(tǒng)一填寫項目立項申請表并呈報分管副總，總經(jīng)理裁準。委外項目的立項及招標(biāo)策劃采購方案報告的內(nèi)容編制要 求按 公司 采購管 理辦法的要求執(zhí)行，并說明該項目的年度計劃來源（計劃內(nèi)或計劃外）和預(yù)算費用項目列支出處。2 / 7委外項目的立項審核、審批過程遵照公司采購管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 實施管理5.1 委外項目合同 （協(xié)議）簽訂后，由項目部負責(zé)執(zhí)行合同 （協(xié)議），承擔(dān)對項目承包商施工管理的職責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助管理。5.2 委外項目的實施進度需按合同要求及公司委外項目進度

4、要求按時開工、做好實施進度管理，按時按質(zhì)按量完成施工任務(wù)。5.3 根據(jù)需要召開項目管理例會、對施工材料、進度、完成工程量和施工質(zhì)量進行確認或驗收。5.4 對工程實施過程中需要變更的項目提出變更申請，按規(guī)定辦理變更手續(xù)，按變更后的項目組織實施。5.5 項目開展管理的范圍履行合同（協(xié)議）中規(guī)定的雙方責(zé)任和義務(wù)。審核施工計劃、施工工藝和施工方案， 實施過程和質(zhì)量控制。督導(dǎo)承包商文明施工，做好現(xiàn)場安全防護工作。對承包商的安全管理按照公司安全管理辦法執(zhí)行。項目部需在材料進場前檢查材料是否滿足合同要求， 合格證、檢驗報告是否真實、效、齊全，進口材料須有報關(guān)證明材料，對施工材料不滿足合同要求或材料合格證明不

5、滿足要求的，要求承包商整改并達到要求后方可進場使用。材料進場須填寫材料入場檢查記錄，檢查記錄格式由項目部根據(jù)工程及材料特點編制，承包商施工人員和項目部監(jiān)督檢查人員雙方簽名確認。3 / 7作業(yè)完畢督促承包商施工人員做好現(xiàn)場整理、清掃工作。在施工過程中如出現(xiàn)違反 公司安全管理辦法 的行為，將根據(jù)行為對公司安全和生產(chǎn)的影響，對承包商進行罰款、責(zé)令停工整改、中止合同等處罰。6. 驗收管理6.1 委外項目的初驗、進度驗收由項目部組織和驗收6.2 對公司授權(quán)單位項目的驗收對于上述 2 項之外的其它項目的竣工驗收，由項目部負責(zé)組織驗收，并按規(guī)定填寫竣工驗收報告。對于單價合同、據(jù)實結(jié)算的項目，驗收報告付上“驗

6、收清單 ”，列明 驗 收項目和 驗收結(jié)論，并經(jīng)驗收小組全體成員簽字。由項目部進行驗收的項目，原則上應(yīng)由相關(guān)部門的安全技術(shù)部委外項目管理人員擔(dān)任驗收組組長，項目 負 責(zé) 人 不 得 擔(dān) 任 驗 收 組 長。驗收完成后向經(jīng)營部匯報并提交相關(guān)資料。委外項目需要進度驗收的，在合同中應(yīng)明確進度驗收的內(nèi)容和要求。進度驗收內(nèi)容包括工程資料的驗收） 和項目實際施工質(zhì)量的驗收。進度驗收檢查出的問題要求承包商限期整改，整改結(jié)果達到合同規(guī)定的要求后出具進度驗收報告。承包商在完工后，提出竣工驗收申請。項目部接到申請后，應(yīng)根據(jù)合同進行初驗 ，并出具初驗報告，初驗內(nèi)容包括竣工資料的驗收和工4 / 7程實體施工質(zhì) 量 的

7、驗 收，項目負責(zé)人不得擔(dān)任初驗組長。初驗檢查出的問題要求承包商限 期 整 改，整改結(jié)果達到竣工驗收條件后，項目部將整理好的整套竣工驗收資料提交給經(jīng)營部申請竣工驗收?？⒐を炇諆?nèi)容包括：按合同中的工程范圍、內(nèi)容、技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準，對竣工資料進行審查及對實體工程質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查驗收。竣工驗收的條件1）工程已按合同要求全部完成，并做到“工完場清”。2）提交的竣工資料有效、齊全項目部已完成進度驗收、初驗，需提供進度驗收、初驗報告?？⒐を炇招〗M的人員組成1）由項目部組織進行竣工驗收的項目，驗收小組的人員組成：a）公司經(jīng)營部b）采購部c）項目部f ）項目承包商g）其他相關(guān)部門竣工資料審查根據(jù)合同（協(xié)議）或

8、實際要求，對項目部及施工單位提供以下部分或全部資料（但不限于以下資料）進行檢查驗收：1）開工報告是承辦商向項目部提出開工的申請報告，由項目部或承包商根據(jù)項 目施工特點自定格式，主要包括項目名稱、施工地點、項目主要內(nèi)容、開工日期、預(yù)計竣工日期、承包商意見、項目部意見等內(nèi)容。開工報告需加蓋承辦商單位公章，主5 / 7最終驗收資料由項目部歸檔保存。7費用支付7.1 工程費用支付，按照合同約定和公司、公司財務(wù)制度執(zhí)行。7.2由財務(wù)部負責(zé)工程費用支付工作。7.3 竣工驗收通過，且竣工檔案全部移交后，方可辦理付款手續(xù)。7.4 辦 理付款手續(xù)需要提供付款審批表、合同副本、發(fā)票、啟動報告相關(guān)資料（第一次付款時

9、需要）、 驗收報告（進度、竣工驗收報告）、驗收清單或驗工計價單、作業(yè)記錄等材料，最終驗收提供最終驗收報告，以及其他財務(wù)部需要的資料。7.5 委外項目的進度、竣工、最終支付流程按照公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定流程辦理。7.6 質(zhì)保期結(jié)束后，項目部憑最終驗收報告和承包商支付申請?zhí)岢鲑|(zhì)保金付款申請，按照公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定流程辦理。7.7 工程遺留問題（或承包商違約賠償）及違反公司相關(guān)規(guī)章制度需要按合同規(guī)定扣款 時，由項目部提出意見，報公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準后，直接從支付的工程款中扣除，并書面通知承包商。7.8 辦理支付手續(xù)的承包商銀行戶頭、 銀行帳號必須與合同（協(xié)議）約定一致。不一致時，項目部必須督促承包商提供由承包商法定代表人簽字并加蓋公章的變更證明（原件），否則不能支付。7.9公司自行開發(fā)部分外協(xié)的項目費用支付，按項目實 施 計 劃 審 批 過 程 形 成 的 意 見，分階段報銷所需發(fā)生的費用。報6 / 7銷時，應(yīng)附上有關(guān)項目申請書或項目實施計劃書及所發(fā)生費用的原始單據(jù)，項目責(zé)任單位簽字，相關(guān)單位審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。7.10 外協(xié)項目的經(jīng)費支付須按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。按工作階段支付費用的，還應(yīng)提交專家評審意見的階段工作報告或成果報告。7