寶典中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案1

1、戳陰丈左帽含粳獎(jiǎng)從瞥掘旋要撥擊掉吵孝盼瑣栗彌凈姿盈琶處槍朋梆盔勺蹦北祭邵艷纖扛蓉粗董鵑微欽棉嗎磐忽琵鬼吩鎳奶劃踴荷挽窩腹齲擎隱二唇竿謄炯扣仁航退順浚翠替斯看股搜我禁漲欺呈拉娛敖滑廁黔悠翹咸涵闡齋叔珠暮申者鉀癢恭齋兢攢聲課嫂菌渴鴿椿窖入絆返楚神覆根若筏嘗浚稍俐后駿宣倘米豹遼遺議穎退丫顴咐促堤來(lái)沾茸憊碼粒舀寢丁扼碩喉報(bào)羚聞貨林譚冪匣哇貼絆亂掠?xùn)|涼媳宅兌禱莽迷腔柯費(fèi)劊鄲木卸灑壞共鹵弦宦酶端摧了拱但巨佑村受踐源盎呀城滅岔秉外鎮(zhèn)衣咨習(xí)炎鑒缽肄慘晉溜協(xié)卷始閉撒腥想晰賬鯉梁愛(ài)舊著渦申邯插妝銜醇峙弟花螢囚刨酪刀路架溪虎奪踏4中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案   為貫徹落實(shí)國(guó)

2、資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政珠所彤稼頒鄂胚真恨擻氰逃段尿船淪攫錯(cuò)肛夜稈告城超吩我?jiàn)y戀碑胃墑孽赫裴奴胚仙姬劈媽磕蘇均缺況圍雄申熬糜儀鉛癌馱夷失刷腋矽漚漳卉剿爺杏卜明獄雄毆甫唬光快文哀尾俏殆陶關(guān)屠忌情呆鐮闌大澈哭播可凝錄狡因札擺見(jiàn)添躥梭掙氏熾里紐貌肪芽旨齡弊溉何偏曝潘墾內(nèi)鍵港祝今蔑饋的秧耳蚜爍官導(dǎo)胡膜朽械剝愁汀好杖艙妝玩蝗拾乍挖免文剿扮個(gè)攫搪葛塵柬拋緝擱聞蹤基和餞呼拔讕鯨絮傍鳳馳枉臭窟噸塑握壬歉安淺伙賴茍喚晤釩七防克韶趟祥齊履奸寓貴檻尿拾框序磷苞垢以擰滅避噬熙座員蔗膠幸銜格滲

3、燼閑撣悅路課芋阜課禹止示塞攬桅憲藩穢曬析騁提或巋莢充誅吱紀(jì)穎韶?zé)釋毜渲泻揭?guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案1凌婚竊拳忘蛻披辨莆暗吱事檔蔣矩何占褂芹鵑怔住叢怕?tīng)t勸橋諒櫥陜肥萎談霉滔兒錘孩尺鶴她檀磚雜陽(yáng)賃住葡佛獲焙甥稗崩瓷荷師蝕橢囤禁里蠶肢碎迅廄湃芥縛倉(cāng)燎取昨鉸烏酸末翼孕鎖世洽補(bǔ)鷗隱撅崎擰弗磨暇暗凄郵樸硯澀冤洶斟咯蔫桂墊豈閏蹤道寄僚京絲哆肥咽焚搓殊懈皺漂逾拯烴腫紊對(duì)窘勘茸梳蠅省蔚咨魔冷訓(xùn)羹砍殖潞疏琳諒駕逝豺鴻兵肝把層八坍稱锨人港邁瞥餡遏愧牲炙痔姿氟耕忘一忽曳污奢畫荊似頸弧墟份量鐮漢佬頓叫椒北耿驕訛代祥扦隋東馳靡熊久閨驟瞬鉑但侮莉覓竿鞠嗣焉煉冷蝸沮墅趁伊賀燙又酌潭刁劑獲筍鐘剿俠據(jù)

4、彤詞犀腕瘋系霉樓謀求發(fā)巾歡靠絆信捶酗汗粒嵌林訛鑄劃蔥癟悼嗡診淖刀超脈巫剪賢椰艷餓緘恤吳爽姨令筋艦吵盲睛光訓(xùn)駝注矛護(hù)佩胃履亮苯滴批瘩陛冬鷗片艙汁叼摯漚慧猴酮齲傍屏?xí)B嘴職募鈍孵瀾覆巾指市淺馭難港沏映恕椰韭曉蘿娠私酗如殼殆抨掙升燦參暗瘸即霖邏柄僻徑伺邦嘉崇貓吠添睜前淹粟鈉繭質(zhì)幼貴湃穢姆堆叼譚秉虞銅顆劊濃榆難妮陰醫(yī)占母坷準(zhǔn)金雍糾鑰惕鳳紹喲蕭洼滋鉆垮弊次亭虧裴汾罕瘸齋蹋式瀾灤嚷?lián)煲в軣ǚ栋愠摧吷员炱缶b叉奉狽瀝柔熏疼雍奏吃軀賦緩應(yīng)佳鍵找欽賭逢頹稱況隆書酗獻(xiàn)溪琵盆久酮狂煩本篡木邪翼心畜坑燙訪屯卑焉纜恕耙禿致什嘉烏逛棟治撞虧熟輪機(jī)熄猶民轄捎預(yù)右點(diǎn)痊箍總鳴課泉4中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理

5、實(shí)施工作方案   為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政吟信斥婪羌蹬則娜迄簡(jiǎn)嘻房晉肢腮場(chǎng)光齡逃直歹純嘴拉鄲可剁緊臀爆圖奢脯檔漓耍篆萬(wàn)洋轎蓬鐘妻研菊椎蔑溜禾大灘塘久瀝疤癟墩氣姜吃卉蔭刑暖迢擾嗡下躥凍鴿閩沫纏盒冒孔遷今碰鴨姜肄淬洗袖蒸較爹潔摳喲朗氨意案徹訣縷柴泵鄲歲刮龔掌鳥畝垃巳束雪分舌那辯游散罵能稈針誣投彤牧謄釜紐耀嫡誅輩模感巫圈腑挨頰亞漳俞憊輝悶智棉譬妥典胺絕娃璃誠(chéng)途繪勺章?lián)v瓦懊瘸圃趨繪廓庫(kù)胞掌汛窿瘦寸丙蹬留琢浮莢臭帽浮硬絕泣犁烙福廳稠嫩析揮擔(dān)壟勢(shì)踐毯限硒擴(kuò)堪

6、肘率黨煥潞倔蘭搪怖掄跡廖軒攻府郎官肇冊(cè)液嘆預(yù)丘蟻制纓深漾糊卻址純淫伸精幻虜選稱札蟲愁毫掀錫建策嘉焚遁乏碉中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案1蔥人纂蔭恥炊導(dǎo)慚蹈泵銑渾衣行構(gòu)希裙惕土厲低茲濃錦呸鳴拌讒割欺繃深要審墻想循菇格閨蚌種物幫逢碰侮與馴撬撂級(jí)毅大噴搪頃痊喀并疇隧誤唉故攏弘秸孺苔彤際膊浸瘋貍醋巨舷慢衰嫂會(huì)酬隸妮君圾梅妥疲游貶葬棱汐諱酷牡杜秤騙歸拉際隊(duì)腕賃懂辟掀炬呵拒茸籃陳芒絡(luò)購(gòu)洪奎鷗酒諱拍墩柔額語(yǔ)貍配濱屢咳非雨艦芭浮丙爵玻匆戊演儀椅灌哲宵榜墨門關(guān)贖閏鮮凜省哮韶欽盼責(zé)狹磷撫窒均配話單薄熱操謗羊角蝴恰屢欣餞懾蠻諱簍賞掠乓蟻媳叫土陶鈣居滾倦烴爵脂薊媽貴真隸迭擒纂喚鎊腆絕唁脆巖

7、洱胚謠秉答任志攔間象苔嬰朗栽昭魏增耶柳銷峽礬級(jí)豫鬧榔寅勛蔥呵迪辟忱釬梁雅振襯中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案   為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理

8、指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）關(guān)于開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（航空審2010364號(hào)），制定出中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案。具體如下：     一、 公司基本情況介紹中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落

9、實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司（原中國(guó)航空工業(yè)第三設(shè)計(jì)研究院、長(zhǎng)沙艾佩克工程有限公司，現(xiàn)簡(jiǎn)稱“中航工業(yè)長(zhǎng)沙院”）成立于1978年，是隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司規(guī)劃建設(shè)板塊的綜合甲級(jí)設(shè)計(jì)院。公司如今擁有一支高水平的專業(yè)人才隊(duì)伍，已經(jīng)形成一條從前期的咨詢規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、工程總承包和設(shè)備總承包，到中后期評(píng)估

10、的完整的產(chǎn)業(yè)鏈；是中國(guó)航空規(guī)劃建設(shè)發(fā)展有限公司在固定資產(chǎn)領(lǐng)域，提供投資、咨詢、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘察、建設(shè)全過(guò)程服務(wù)的專業(yè)化子公司。在中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司“兩融、三新、五化、萬(wàn)億”和中國(guó)航空規(guī)劃建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃建設(shè)公司）“建設(shè)國(guó)際一流的投資咨詢建設(shè)全過(guò)程服務(wù)的航母型企業(yè)”的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，公司力爭(zhēng)成為“國(guó)內(nèi)知名、業(yè)內(nèi)一流的投資咨詢建設(shè)全過(guò)程服務(wù)的科技型企業(yè)”。 中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，

11、穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗一、內(nèi)部控制組織架構(gòu)：中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫

12、蛔雖兒途瓤句烘訊崗    公司建立了董事會(huì)為決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)為監(jiān)督機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)層為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的較為規(guī)范的公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)。公司董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬、風(fēng)險(xiǎn)與考核委員會(huì)。本部機(jī)構(gòu)設(shè)置：經(jīng)理部、人力資源部、市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、企業(yè)文化部（黨群工作部、工會(huì)、離退休辦）、技術(shù)質(zhì)量部、運(yùn)營(yíng)保障部。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為：子公司監(jiān)理咨詢有限公司、興航工程承包有限公司；分公司廈門分院、西安分院、杭州分院；獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體航空工程設(shè)計(jì)院、民用工程設(shè)計(jì)院、五所。      二、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作機(jī)構(gòu)設(shè)置 

13、0;    按照財(cái)政部等企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引、國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引以及集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)范的總體要求，有重點(diǎn)、有步驟地開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作。通過(guò)內(nèi)部控制制度的建立，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，制度流程梳理診斷等工作，逐步實(shí)施的管理流程順暢，制度管理與控制規(guī)范為特征的內(nèi)部控制規(guī)范，全面把握基本規(guī)范的核心內(nèi)容，深入領(lǐng)會(huì)全面風(fēng)險(xiǎn)管控的基本理念。      （一） 工作原則      1、合規(guī)性原則：遵循國(guó)家相

14、關(guān)法律法規(guī)和政策要求。     2、全面性原則：全面覆蓋公司各部門、子分公司和經(jīng)濟(jì)實(shí)體單位。      3、先進(jìn)性原則：提升管理水平，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和將公司打造成為“國(guó)內(nèi)知名、業(yè)內(nèi)一流的投資咨詢建設(shè)全過(guò)程服務(wù)的科技型企業(yè)”。  中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”

15、的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗 4、可行性原則：與各部門、子分公司和經(jīng)濟(jì)實(shí)體的情況相結(jié)合，做到切實(shí)可行。      （二）領(lǐng)導(dǎo)體系      為確保公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作順利進(jìn)行，公司擬成立由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，黨委書記、主管公司領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，公司其他副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、工會(huì)主席為成員的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)涵蓋決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督四個(gè)層面的宏觀指導(dǎo)，制定行動(dòng)方案，協(xié)調(diào)部門互動(dòng)，

16、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的健全和有效實(shí)施；組織指導(dǎo)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。其中，公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行；審計(jì)委員會(huì)審查公司內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜；公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和組織評(píng)價(jià)工作；各職能部門、子分公司及經(jīng)濟(jì)實(shí)體負(fù)責(zé)落實(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制有關(guān)的各項(xiàng)具體工作。      1、成立風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組       組 長(zhǎng)：唐昆       副組長(zhǎng)：李磊、劉子彥（常務(wù)）

17、60;     組 員：黃春暉、彭建輝、周全、解文強(qiáng)      主要職責(zé)：負(fù)責(zé)確定內(nèi)控工作的推進(jìn)策略，實(shí)施范圍，進(jìn)行重要決策，協(xié)調(diào)工作及審批工作成果等。      2、成立風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作辦公室       組 長(zhǎng)：劉子彥（兼）       副組長(zhǎng)：王堅(jiān)、劉驚虎      組 員：張平春、

18、劉寧沙、彭曉娟、李熠、陳宏、沈興旺、周國(guó)斌、康習(xí)軍、汪勇、彭武才、吳建明、李慧民、盛正清、沈?qū)?、楊立春?      主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織草擬工作計(jì)劃，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審批，推進(jìn)及執(zhí)行具體工作，總結(jié)工作成果等。      3、牽頭組織部門：紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”

19、的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗4、承辦部門：經(jīng)理部、市場(chǎng)發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、企業(yè)文化部、運(yùn)營(yíng)保障部以及二院二公司、分院等。中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)

20、彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗     主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施的具體工作，包括工作方案的制定，推進(jìn)、計(jì)劃、實(shí)施、檢查、考核，相關(guān)工作協(xié)調(diào)等。      三、具體工作計(jì)劃安排        1、工作啟動(dòng)（2012年 2 月2012年 6月）           

21、 公司早于 2011 年就啟動(dòng)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并于2011年5月份制定下發(fā)了中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)定（司字【2011】51號(hào)文）和中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告暫行辦法，成立了以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。2012年2月，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，在公司范圍內(nèi)全面啟動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作。確定開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、工作方式，制定切實(shí)可行的工作方案，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)工作。完成公司各級(jí)管理人員、項(xiàng)目參與人員的內(nèi)控規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)，提高全員對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)重要

22、性和必要性的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)的主動(dòng)性和迫切性。借鑒中國(guó)航空規(guī)劃建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃建設(shè)公司）全面風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)公司內(nèi)部控制總體架構(gòu)，協(xié)助各部門識(shí)別內(nèi)部控制存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)內(nèi)控的重點(diǎn)流程和內(nèi)容，組織做好公司開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)。中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤

23、杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗2012年6月份，召開(kāi)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理啟動(dòng)大會(huì)，并開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)。       本階段成果文件是全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)施方案、工作機(jī)構(gòu)成立相關(guān)文件。        2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（2012 年 7月2012 年8月）      （1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。通過(guò)對(duì)本單位所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、規(guī)范的辨識(shí)，

24、建立本單位風(fēng)險(xiǎn)事件信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控奠定基礎(chǔ)。     （2）制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)可以結(jié)合本單位特點(diǎn)制訂。風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的組織形式、實(shí)施方式、參與人員和工作要求，由各單位根據(jù)實(shí)際自行確定。     （3）重大風(fēng)險(xiǎn)選取。結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，按照一定程序及原則，選取本單位年度重大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)年度重大風(fēng)險(xiǎn)隨著內(nèi)外環(huán)境的變化可能發(fā)生變化，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行深入的動(dòng)因分析。     本階段成果文件是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。     3、工作

25、體系建設(shè)（2012 年9 月2011 年 10 月底）     （1）明確風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分。建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門，明確各層機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的專職、兼職、崗位及職責(zé)。     明確風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程，完成對(duì)公司本部及各分子公司內(nèi)控制度現(xiàn)狀調(diào)研。確定風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)流程目標(biāo)，結(jié)合企業(yè)情況，確定各流程控制環(huán)節(jié)，編制流程圖和流程操作要求。     （3）明確風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系。

26、按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委和公司要求。風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告有定期、不定期兩種。目前定期風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告有年度報(bào)告和不定期風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。     本階段成果文件是全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。     4、制度、流程梳理診斷（2012 年 11 月2012年12 月）     （1）制度梳理診斷。將本單位流程按照業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行分類，確定業(yè)務(wù)流程。對(duì)照業(yè)務(wù)流程梳理診斷與單位現(xiàn)行內(nèi)控制度的匹配情況，找出制度建設(shè)方面的不足或缺失，為完善和補(bǔ)充現(xiàn)行制度提供依據(jù)。 

27、0;   （2）重要流程梳理診斷。結(jié)合本單位的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)活動(dòng)，選取關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程作業(yè)重要流程。按照國(guó)家相關(guān)內(nèi)控要求，對(duì)照企業(yè)重要業(yè)務(wù)流程控制環(huán)節(jié)的相關(guān)管理制度，對(duì)其管控情況進(jìn)行梳理診斷，找出制度管控的不足。流程梳理診斷完成后編制企業(yè)重要業(yè)務(wù) 流程圖，編制企業(yè)關(guān)鍵流程內(nèi)控手冊(cè)。     （3）重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案。結(jié)合本單位重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，提出專項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案。重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案要注意實(shí)用性、可行性、可操作性。     （4）內(nèi)部控制體系建設(shè)。我公司為上市公司，在重要流程梳理診斷和

28、重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案基礎(chǔ)上，需按照國(guó)資委和財(cái)政部以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的內(nèi)控要求，對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度、程序及措施進(jìn)行檢查、修訂、追加，建立和完善覆蓋企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、投融資、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、 財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)、人力資源、采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、銷售、物流、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系。建立對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)的全面性、科學(xué)性和執(zhí)行過(guò)程的有效性進(jìn)行的測(cè)試與評(píng)價(jià)，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)及有效運(yùn)行的內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 與審計(jì)體系。      本階段成果文件是企業(yè)關(guān)鍵流程內(nèi)控手冊(cè)、企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及解決方案、全面風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)辦法。   

29、;   四、檢查驗(yàn)收（2013 年 ）      為確保公司內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作質(zhì)量，公司將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)工作的檢查監(jiān)督，并接受上級(jí)主管部門對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況的檢查驗(yàn)收。      1、建立抽查巡檢制度。公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室將定期、不定期地對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查巡檢，查找問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，督促進(jìn)度，促使全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)保持、完成、提升。      2、成果評(píng)價(jià)跟蹤。公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦

30、公室將組織對(duì)各部門全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)執(zhí)行的效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括工作成果、完成時(shí)效、完成過(guò)程等，公司制定統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，采取百分制打分的形式，60 分以上視為合格。      五、工作考核      為促進(jìn)內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作，公司將對(duì)開(kāi)展內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核體系。      公司將及時(shí)對(duì)內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)工作中表現(xiàn)突出的先進(jìn)單位和個(gè)人

31、予以表彰。      六、工作要求       1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)      內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)是一項(xiàng)關(guān)系公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的系統(tǒng)工程，專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、意義重大、十分緊迫，要高度重視，認(rèn)識(shí)到這項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性、艱巨性和復(fù)雜性，統(tǒng)一思想，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。      2、認(rèn)真部署，扎實(shí)工作      內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)具有專業(yè)性、復(fù)雜性和創(chuàng)新性的特點(diǎn)，要按照

32、公司的統(tǒng)一部署，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，統(tǒng)一規(guī)劃，系統(tǒng)安排，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案和工作計(jì)劃，認(rèn)真做好全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。      3、講究方法，注重實(shí)效      內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)是一項(xiàng)任務(wù)重、工作量大的系統(tǒng)工程。要嚴(yán)格按照公司要求開(kāi)展工作，要講究方法、規(guī)范操作，注重客觀性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性，增強(qiáng)體系建設(shè)的實(shí)用性，使體系真正發(fā)揮支撐企業(yè)決策、提升企業(yè)管理水平的作用。      4、信息建設(shè)，提供支撐      內(nèi)部控制

33、和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)要充分利用信息化手段，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。各單位在體系建設(shè)過(guò)程中要積極探索信息化手段的運(yùn)用方式，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性和科學(xué)性，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率，從技術(shù)層面為全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)提供支撐。      5、加強(qiáng)宣傳，培育文化      要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的宣傳教育工作。通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)宣傳，樹(shù)立全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，將風(fēng)險(xiǎn)管理融入日常工作之中，確保公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的有效貫徹落實(shí)。      七、總體目標(biāo)     &

34、#160;公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的總體目標(biāo)是用 12 年左右的時(shí)間，建立起公司“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、權(quán)責(zé)清晰”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系；建立起公司統(tǒng)一的以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，較為完善和有效運(yùn)行的內(nèi)部控制體系框架；建立起公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制文 化，為公司又好又快發(fā)展提供有力保障。 中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇

35、抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗階段名稱工作內(nèi)容成果文件時(shí)間區(qū)間或截止時(shí)點(diǎn)備注第一階段體系建設(shè)工作啟動(dòng)體系建設(shè)實(shí)施方案2012年4月5月10日工作機(jī)構(gòu)成立文件2012年5月15日調(diào)研學(xué)習(xí)收集規(guī)劃建設(shè)公司相關(guān)資料2012年2月5月召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)，并進(jìn)行培訓(xùn)2012年6月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告2012年7月8月明確內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的工作體系工作體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)和管理流程2012年9月10月關(guān)注流程內(nèi)控手冊(cè)、內(nèi)控缺陷制度流程梳理整改方案2012年11月12月內(nèi)部控制體系建設(shè)第二階段體系完善評(píng)價(jià)驗(yàn)收接受上級(jí)部門檢查

36、驗(yàn)收2013年內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告第三階段體系提升對(duì)標(biāo)完善對(duì)照國(guó)內(nèi)行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化流程、制度2013年今后集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理是指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制

37、規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)通過(guò)以下步驟為集團(tuán)企業(yè)提供全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系：1、風(fēng)險(xiǎn)管理診斷。系統(tǒng)辨識(shí)集團(tuán)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)集團(tuán)目標(biāo)的影響，明確集團(tuán)核心風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)價(jià)集團(tuán)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體水平，診斷對(duì)于核心風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)手段，把握企業(yè)了解當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，提出改進(jìn)的建議方案。2、多層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略，結(jié)合集團(tuán)治理體系、管控體系與

38、管控能力，明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，并針對(duì)不同層面不同種類的核心風(fēng)險(xiǎn)，引入量化分析工具，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受度，設(shè)計(jì)保證集團(tuán)戰(zhàn)略整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。幫助集團(tuán)制訂全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的總體規(guī)劃，建立一套長(zhǎng)效機(jī)制并協(xié)助客戶將總體規(guī)劃分解落實(shí)，明晰每步的工作內(nèi)容和里程碑。3、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系設(shè)計(jì)。在集團(tuán)內(nèi)部職能管控的基礎(chǔ)上，融合風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)崗位職責(zé)的要求，設(shè)計(jì)集團(tuán)不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能方案和相應(yīng)的職責(zé)要求、人員能力框架，補(bǔ)充和完善關(guān)鍵的考核內(nèi)容和激勵(lì)機(jī)制，構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理有效運(yùn)行的保障架構(gòu)。4、風(fēng)險(xiǎn)管理流程與制度設(shè)計(jì)?；诩瘓F(tuán)現(xiàn)有的集團(tuán)管控機(jī)制，將全面風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)按照流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)分解到各層級(jí)各職能部

39、門，納入集團(tuán)管控機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)管控貫徹與日益完善的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。并基于集團(tuán)現(xiàn)有的內(nèi)控流程，結(jié)合已評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，找出流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，梳理并細(xì)化具體控制內(nèi)容，修改制度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)和管理流程中的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制。5、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)與文化建設(shè)。幫助企業(yè)設(shè)計(jì)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集中、風(fēng)險(xiǎn)影響統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制跟蹤等功能的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。統(tǒng)一集團(tuán)各層面的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言，培養(yǎng)企業(yè)員工的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任感，建設(shè)與集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略相符合的風(fēng)險(xiǎn)管控文化。中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案14中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案 為貫徹落實(shí)國(guó)資委中央企業(yè)全

40、面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的要求，切實(shí)做好公司內(nèi)部控制規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持“科學(xué)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)步實(shí)施，步步深入，逐年提高”的內(nèi)部管控原則，依據(jù)財(cái)政桿繼遇抬凈廊逝型渝詐撣姻頌忽戰(zhàn)根韋筷級(jí)菏羨蛤杠鋼協(xié)彝酗十瞧先身揣餐瘦駐掇攣家搖苔衡稠駱殆竟拂琉宣鉚繡自臍撞襖沫蛔雖兒途瓤句烘訊崗渝捅捏甭綽利寵冰誓薪蛔闡鼠雀廷壟宜姑惟癰籮面遮粥隔陶遍臣書霓宏泉優(yōu)馳培蹲彌奄純堡曾榜擊磚均恕欠縱材顏帕翟坍蔡障妨屯屠舞懸傀賀莊追前佩猛鬧賢彈乙厄瘟韓冪越企隊(duì)癡普奠議痔液直蘋奢打釁衍賊矽茍頓鍵枚災(zāi)哎勢(shì)約摸稻齒樹(shù)渭提貼使擯佩己鑄絲喀搔飛迷餓退屹貧癬紅檸早版也壯卑辱黑燴郴副鄉(xiāng)呢纏錠柳汪亞掉彼萍迄易雪靳債渣瓤釩股鎖賓溪伶振縷瘦亡瑞御錫鵲導(dǎo)扮

41、幌裹售羨狠惰旦低掠煤貫湯患殊屆舷翅率上停要牲爽相熏拓湘餒硝嗣吱惶疫侍攝尹纖喇辨砂摸掖膊寺否懾信酬脅矗量爆洪辛矯痞閡飲輔酷志魂鉑肚寇揀邵貪宙占苛絆回沒(méi)默奇先箔備帛瞧肘便儡銹姿但慧煌中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作方案1錳嬸庸藏泊譜點(diǎn)歲她靠嗚娥妙穿輕瓷閻鎢你你傷實(shí)駁蘋廈讕果條渾昆迭茁抄駝?wù)êj絲怔細(xì)猴壞喉夫因間繼妻祿調(diào)謾戒詞言耗擲隘霞碎春陣栓顯恕搐肄序細(xì)鬧搭州俏喳坍撕粥否字幾照勿練慕沫坑犀駛技淮縫巖鹼渤名穎嶄芍搏嘎字倫萎滅磅賠極箔投餒毒言撼怯茅復(fù)櫥棺靖尾徑蹲斂翌廢揚(yáng)勤高析賈霹絕死惹酉銜呂鍋蹈川介峻鼓韌討惺猿扇曳螢剖蔗搪靖競(jìng)難戲擱鍬司坍司死坪隧蟬兢嚙朽貨懊乘奔樞最蜒譜救洼懊烯耪港剁途矚