迪威視訊：關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉并征集監(jiān)事候選人的公告 2011-03-07

1、證券代碼:300167 證券簡稱:迪威視訊公告編號:2011-009深圳市迪威視訊股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉并征集監(jiān)事候選人的公告公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。深圳市迪威視訊股份有限公司(以下簡稱“公司”第一屆監(jiān)事會任期將于2011年3月12日屆滿。為了順利完成本次董事會的換屆選舉(下稱“本次監(jiān)事選舉”,公司監(jiān)事會依據(jù)公司法、公司章程的相關(guān)規(guī)定,將第二屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下:一、第二屆監(jiān)事會的組成第二屆董事會將由3名董事組成,其中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少

2、于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一,監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計(jì)算,任期三年。二、選舉方式二、選舉方法本次換屆選舉采用累積投票制,即股東大會選舉監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,也可以分開使用。三、董事候選人的推薦(一股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的推薦公司監(jiān)事會、截至本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份3%以上的股東有權(quán)向第一屆監(jiān)事會書面提名推薦第二屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。(二職工代表擔(dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生職工代表出任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。四、本次換屆選舉的程序1、推薦人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)(即2011年3月17日前按本公告約定

3、的方式向本公司推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件;2、在上述推薦時(shí)間屆滿后,公司董事會提名委員會將對初選的監(jiān)事人選進(jìn)行資格審查,對于符合資格的監(jiān)事人選,將提交公司監(jiān)事會;3、公司監(jiān)事會根據(jù)選定的人選召開監(jiān)事會確定監(jiān)事候選人名單,并以提案的方式提請本公司股東大會審議;4、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前做出書面承諾,同意接受提名,并承諾資料真實(shí)、完整,保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé);五、監(jiān)事任職資格根據(jù)公司法和公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司監(jiān)事候選人應(yīng)須具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn),并保證有足夠的時(shí)間和精力履行監(jiān)事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實(shí)不能擔(dān)任本公司監(jiān)事:1、無民事行為能力或者限制民事行為能力

4、;2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;7、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰;8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開遣責(zé)或三次以上通報(bào)批評;9、被證券交易所公開認(rèn)

5、定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;10、無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù),切實(shí)履行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé);11、國家公務(wù)員或擔(dān)任公司監(jiān)事違反公務(wù)員法相關(guān)規(guī)定的;12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件:(一推薦監(jiān)事候選人,必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件:1、監(jiān)事候選人推薦書(原件,格式見附件;2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件;3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件(原件備查4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。(二若推薦人為本公司股東,則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件:1、如是個(gè)人股東,則需提供其身份證明復(fù)印件(原件備查;2、如是法人股東,則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章,原件備查;3、股票帳戶卡復(fù)印件(原件備查;4、股份持有的證明文件。(三推薦人向公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下:1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。2、推薦人必須在2011年3月17日17:00時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至(以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)本公司指定聯(lián)系人處方為有效。七、聯(lián)系方式聯(lián)系人:梁丹妮聯(lián)系部門:證券辦聯(lián)系電話:0755-*聯(lián)系傳真:0755-*聯(lián)系地址