4、出資人協(xié)議書

1、關(guān)于籌建天津聚匯小額貸款有限公司出資人協(xié)議書第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國公司法及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，出資人本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，經(jīng)充分協(xié)商，決定共同出資設(shè)立天津聚匯小額貸款有限責任公司（以下簡稱“公司”），特訂立本協(xié)議。 第二章 公司設(shè)立第二條各方一致決定在天津市設(shè)立公司。第三條公司的注冊地址：第四條公司的名稱為：天津聚匯小額貸款有限公司。第五條公司為有限責任公司。各方以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。第三章 公司宗旨和經(jīng)營范圍 第六條公司的宗旨：遵守國家的法律法規(guī)，適應(yīng)市場經(jīng)濟的需求，拓展業(yè)務(wù)，推進創(chuàng)新，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效率，為各

2、方創(chuàng)造經(jīng)濟效益，為國家經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。 第七條公司的經(jīng)營范圍：辦理各項小額貸款；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；辦理貸款轉(zhuǎn)讓；辦理與小額貸款相關(guān)的擔保、咨詢業(yè)務(wù)；辦理貸款項下的結(jié)算；經(jīng)批準的其他業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營范圍，最終以市金融服務(wù)辦公室核準的為準）第四章 出資各方第八條出資方為： （一）； （二）； （三）第五章注冊資本、出資比例和出資方式 第九條公司注冊資金為人民幣萬元人民幣。 第十條出資人姓名、出資方式、出資額、出資比例：出資人出資額所占比例萬%萬%萬%第十一條 協(xié)議簽訂后各方辦理出資手續(xù)。 第六章股權(quán)的轉(zhuǎn)讓第十二條 小額貸款公司的股份可依法轉(zhuǎn)讓，但主發(fā)起人所持股份自小額貸款公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其

3、他股東所持股份兩年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。小額貸款公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持有的股份，在任期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第七章各方的權(quán)利和義務(wù)第十三條各方的權(quán)利： （一）參加或委托代表參加股東會并根據(jù)出資額行使表決權(quán)； （二）依據(jù)法律及公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)； （三）有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營情況和公司財務(wù)會計報告； （四）按照出資比例分取紅利，公司新增資本時，股東可以優(yōu)先認繳出資； （五）監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見； （六）公司依法終止后，有依法取得公司的剩余財產(chǎn)分配權(quán)； （七）參與制定公司章程； （八）公司法規(guī)定的其他權(quán)利。 第十四條各方的義務(wù)： （一）遵守公司章程； （二）繳納各自所認定繳的出

4、資額；若未繳納所認繳的出資額，應(yīng)向已足額繳納的出資的出資方承擔違約責任； （三）在公司登記后，不得抽回出資； （四）以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任； （五）有義務(wù)參加出席股東會； （六）有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營提供必要的方便； （七）公司法和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第八章股東會、董事會、經(jīng)理和監(jiān)事第一節(jié)股東會 第十五條本協(xié)議的各方為公司的股東。股東會由全體股東組成，股東會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 第十六條股東會行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監(jiān)事會

5、或者監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議； （八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議； （九）修改公司章程。 （十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十七條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十八條股東會會議的召集和主持 （一）股東會首次會議由出資額最多的股東召集和主持，依照公司法的規(guī)定行使職權(quán)。 （二）首次會議以后的股東會由董事長召集和主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以

6、自行召集和主持。 第十九條股東會的議事方式和表決程序： （一）股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次。代表1/10以上表決權(quán)的股東，1/3以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時會議，應(yīng)當召開臨時會議。 （二）召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開15日以前通知全體股東。股東會應(yīng)當對所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。 （三）股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 （四）除了法律法規(guī)和本條其他款項另有規(guī)定的以外的其他適宜，需要召開股東會表決的，須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)

7、的股東通過。第二節(jié)董事會 第二十條 公司設(shè)董事會成員為5人，由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期年，任期屆滿，可連選連任。董事長為公司法定代表人，對公司股東會負責。 第二十一條 董事會行使下列職權(quán)： （一）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （七）擬訂公司合并、分立

8、、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）提名并選舉公司總經(jīng)理（以下簡稱為經(jīng)理）人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人，決定其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。 第二十二條 董事長為公司的法定代表人，董事長行使下列職權(quán)： （一）負責召集和主持董事會，檢查董事會的落實情況，并向股東會和董事會報告工作； （二）執(zhí)行股東會決議和董事會決議； （三）代表公司簽署有關(guān)文件； （四）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急

9、情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會和董事會報告； 第二十三條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，依次由副董事長和董事長指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。 第二十四條 董事會必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。對所議事項做出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第三節(jié)經(jīng)理 第二十五條公司

10、設(shè)經(jīng)理名，副經(jīng)理若干，由董事會聘任或者解聘，經(jīng)理對董事會負責。 第二十六條經(jīng)理對董事會負責，并行使下列職權(quán)： （一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂“公司”的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財務(wù)負責人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事長聘任或者解聘以外的負責管理人員； 經(jīng)理列席股東會會議和董事會會議。 第四節(jié)監(jiān)事 第二十七條公司設(shè)一名監(jiān)事。任期每屆三年。任期屆滿可以連選連任。監(jiān)事按照公司法第五十四條和第五十五條的規(guī)定行使職權(quán)。第九章 財務(wù)、會

11、計 第二十八條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度。 第二十九條公司在每一會計年度終了時，應(yīng)制作財務(wù)、會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。 第三十條公司在每一營業(yè)年度的頭三個月，編制上一年度的資產(chǎn)負債表、損益計算表和利潤分配方案，提交董事會審議通過。 第三十一條公司的財務(wù)狀況實行報表制度，財務(wù)人員應(yīng)當將財務(wù)的發(fā)生情況，報告給每一位股東、董事、監(jiān)事。任何一位股東、董事、監(jiān)事均有平等的獲得財務(wù)報表的權(quán)利。第十章 經(jīng)營期限及期滿后財產(chǎn)處理 第三十二條公司經(jīng)營期限長期。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立之日。 第三十三條公司的解散和清算按照公司法的規(guī)定辦理。清算后的財產(chǎn)，按各方

12、出資比例進行分配。第十一章 違約責任 第三十四條各方任何一方未按協(xié)議規(guī)定依期如數(shù)提交出資額時，違約方應(yīng)向守約方賠償由此造成的損失。如逾期三個月仍未提交的，守約方有權(quán)解除協(xié)議。 第三十五條由于一方過錯，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司和其他方造成的損失。 第十二章 協(xié)議的變更和解除 第三十六條本協(xié)議的變更需經(jīng)各方協(xié)商同意。 第三十七條任何一方違反本協(xié)議約定，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時，任何守約方有權(quán)要求解除協(xié)議。 第三十八條因國家政策變化而影響本協(xié)議履行時，按國家規(guī)定執(zhí)行。 第十三章 不可抗力情況的處理 第三十九條一方因不可抗力的原因不能履行協(xié)議時，應(yīng)立即通知其他方，并在15日內(nèi)提供不可抗力的詳情及有關(guān)證明文件。 第十四章 爭議的解決 第四十條在本協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的一切爭議，由各方