KPI績效考核指標(biāo)專項指導(dǎo)書86

1、KPIKPI 績效考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KeyPerformanceIndicatorKeyPerformanceIndicator- -KPIKPI）體系是為實現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標(biāo)達成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標(biāo)體系。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標(biāo)之間的價值創(chuàng)造關(guān)系、因素因果關(guān)系建立起來的指標(biāo)體系。為配合公司 KPIKPI 績效管理體系的建立， 保證組織實際經(jīng)營管理行為與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一，確保財務(wù)類（主要目標(biāo)）、管理指標(biāo)、否決類指標(biāo)考核定義解釋規(guī)范準(zhǔn)確，使績效考核有據(jù)可依，特編制本作業(yè)指導(dǎo)書。事業(yè)部 KPIKPI 績效考核周期為每月考核一次

2、，職能部門每季度考核一次，年度考核總評。管理類指標(biāo)（G G）最終計算根據(jù)各考核期平均分計得，同類項目當(dāng)年考核再次發(fā)生問題按 1 11 1（項目權(quán)重的 150150 咐口分。否決類指標(biāo)（K K）當(dāng)年發(fā)生一次即統(tǒng)計一次。對事業(yè)部考核，由各指標(biāo)歸口管理職能部門負(fù)責(zé)考核，考核數(shù)據(jù)報人力資源部統(tǒng)計匯總后反饋至各部門，并按照經(jīng)營責(zé)任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門進行考核），考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計匯總，并報公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標(biāo)準(zhǔn)計算各部門 KPIKPI 績效考核得分，與部門員工績效工資掛鉤。

3、KPIKPI 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo)，按照實際完成的業(yè)績進行匯總統(tǒng)計；KPIKPI 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo)，結(jié)果低于計劃指標(biāo)的，按實際進行匯總統(tǒng)計，結(jié)果高于計劃指標(biāo)的，按完成計劃的 100%s100%s 行匯總統(tǒng)計。一、財務(wù)類指標(biāo)1 1、稅后利潤指標(biāo)完成率指標(biāo)解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，即實際稅后利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。月度稅后利潤指標(biāo)考核的指標(biāo)值是根據(jù)分解的月度計劃，考核累計計劃完成率。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標(biāo)完成數(shù)進行統(tǒng)計考核，在報告期后 8 8 日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：（報告期實際稅后利潤完成數(shù)

4、+報告期稅后利潤考核指標(biāo)數(shù)）x x100%100%統(tǒng)計口徑：1 1）當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率= =（當(dāng)月實際利潤完成數(shù)+當(dāng)月利潤指標(biāo)考核）X100%X100%2 2）月度累計稅后利潤指標(biāo)完成率=（報告期實際利潤完成數(shù)+報告期利潤指標(biāo)考核）x x100%100%3 3）年度稅后利潤指標(biāo)完成率=（年度實際利潤完成數(shù)+年度利潤指標(biāo)考核）x x100%100%2 2、主營銷售收入（不含稅）指標(biāo)完成率指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)之比。數(shù)據(jù)來源：

5、由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數(shù)進行統(tǒng)計，在報告期后 8 8 日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：（報告期實際主營銷售收入完成數(shù)+報告期主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)）x x100%100%統(tǒng)計口徑：1 1）當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率= =（當(dāng)月實際銷售收入數(shù)+當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù)）X100%X100%2 2）月度累計主營銷售收入指標(biāo)完成率=（報告期實際主營銷售收入數(shù)+報告期主營銷售收入指標(biāo)考核數(shù)）X100%X100%3 3）年度主營銷售收入指標(biāo)完成率= =（年度主營銷售收入數(shù)+年度主營銷售收入計劃指標(biāo)）x x100%100%3 3、收款計劃完成率（應(yīng)收帳款降低率）指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考

6、核部門收款計劃完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達到檢查和控制部門應(yīng)收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進行月度考核。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預(yù)算計劃進行考核；計劃外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應(yīng)收賬款，繼續(xù)列入當(dāng)月收款計劃。年度收款計劃完成率為各月平均值，年終對全年目標(biāo)進行結(jié)算考核。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統(tǒng)計、分析和考核，在報告期后 8 8 日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：報告期（當(dāng)月實際回收資金+當(dāng)月計劃回收資金）+收款計劃完成率考核指標(biāo)

7、X100%X100%統(tǒng)計口徑：1 1）月度收款計劃完成率= =（當(dāng)月實際回收資金+當(dāng)月計劃回收資金）+收款計劃完成率考核指標(biāo) x x100%100%2 2）年度應(yīng)收賬款控制率指標(biāo)完成率= =E E 月度收款計劃完成率得分/12/124 4、現(xiàn)金凈流量完成率（庫存資金降低率）指標(biāo)解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達到檢查和督促部門現(xiàn)金凈流量指標(biāo)執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統(tǒng)計、分析在報告期后 8 8 日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：（全年營運資金總流入-全年營運資金總流出）+年度利潤

8、總額x x100%100%。統(tǒng)計口徑:年度現(xiàn)金凈流量完成率=（全年營運資金總流入-全年營運資金總流出）+年度利潤總額 X100%X100%。5 5、費用預(yù)算計劃控制率（應(yīng)歸于管理類指標(biāo)?。┲笜?biāo)解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期后 8 8 日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=（報告期實際費用支出+報告期計劃費用額）X X100%100%統(tǒng)計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。1 1）當(dāng)月費用預(yù)算計劃控制率= =

9、（當(dāng)月費用預(yù)算計劃數(shù)+當(dāng)月費用發(fā)生數(shù)）X X100%100%2 2）月度累計費用預(yù)算計劃控制率= =（累計費用預(yù)算計劃數(shù)+累計費用發(fā)生數(shù)）X100%X100%3 3）年度費用預(yù)算計劃控制率= =（年度費用預(yù)算計劃數(shù)+年度費用發(fā)生數(shù)）x x100%100%二、管理類指標(biāo)備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分）1 1、財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)精細化管理要求，對被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計劃的準(zhǔn)確性和及時性進行評價，考核其財務(wù)預(yù)算計劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進行考核；企劃投資部負(fù)責(zé)對資產(chǎn)財務(wù)部進行考核。各類

10、考核數(shù)據(jù)在報告期后 8 8 日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，加強精細化管理，確保財務(wù)預(yù)算計劃的全面完成。衡量標(biāo)準(zhǔn):1 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料），每次減0.50.5 分 1 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每次，減1.01.0 分2 2）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減0.50.5 分2 2）財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減 0.50.5 分3 3）未按時提供財務(wù)預(yù)算分析報告或分析不切合實際減1 1 分3 3）未按時提供各種財務(wù)資料（財務(wù)部有明確要求的），減2.02.0 分4 4）當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成

11、率小于 1,1,減1-31-3 分（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率= =稅后利潤完成率 x x50%50%昨肖售收入完成率 x x30%+30%+攵款計劃完成率達標(biāo) x x20%20%）；當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率大于等于 1 1）（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率= =稅后利潤完成率 X66.6%+X66.6%+應(yīng)收賬款控制率完成率 X20%+X20%+存貨控制率完成率 X6.7%+X6.7%+銷售收入完成率 X6.7%X6.7%）5 5）預(yù)算計劃準(zhǔn)確率在 85%85%以下，減1-31-3 分執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在 95%95%以下，減 1-31-3 分2、技術(shù)質(zhì)量管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)各

12、被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項目立項及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本管理等要求,對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項目進程按照任務(wù)書要求進行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。數(shù)據(jù)來源：由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后 7 7 日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，加強對新產(chǎn)品開發(fā)項目的過程管理，確保新產(chǎn)品開發(fā)項目按時按質(zhì)完成，技術(shù)管理資料規(guī)范整理入檔，產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,各類體系持續(xù)正常運行。衡量標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)各部門特性，提出不同的考核細則項

13、目，具體細化考核項目見經(jīng)營責(zé)任書“0707 年度各事業(yè)部 KPIKPI 考核指標(biāo)明細考核表”，減分最多不超過本項權(quán)重分值)1)1)未完成每 1 1 項新產(chǎn)品立項，減1.01.0 分新產(chǎn)品開發(fā)進度脫期、每拖延 1010 個工作日減0.50.5 分新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂，資料不齊全，減2.02.0 分2)2)專利申報離考核指標(biāo)每缺 1 1 項，減1.01.0 分3)3)未完成 1 1 項著作登記考核指標(biāo)，減0.50.5 分4)4)產(chǎn)品技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.50.5 分5)5)外部1.01.0 分質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減未對外部質(zhì)量 成本進行分析研究，減1.01.0分； 缺

14、改進方案，減0.50.5 分6)6)內(nèi)部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減1.01.0 分未對內(nèi)部質(zhì)量 成本進行分析研究，減1.01.0分； 缺改進方案，減0.50.5 分7)7)內(nèi)審或者外審中出現(xiàn) 1 1項嚴(yán)重不合格項，減該項全部分8)8)在規(guī)定時限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化，減1.01.0 分9)9)在規(guī)定時限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減1.01.0 分10)10)整機一次交驗合格率低于質(zhì)量指標(biāo)，減 1-31-3 分；直通率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.5-10.5-1 分11)11)內(nèi)、外部顧客滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果滿意率低于 90%,90%,減1.01.0 分12)12)政府監(jiān)督機構(gòu)抽查公司環(huán)保項目出現(xiàn)不合

15、格項或整改項目，減2.02.0 分3、某產(chǎn)品市場銷售排名指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，對被考核部門的有關(guān)產(chǎn)品按照預(yù)定市場排名目標(biāo)進行考核，反映公司產(chǎn)品在該市場中的地位而設(shè)立的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司市場部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，檢驗被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ莆赵摦a(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關(guān)人員做大做強公司產(chǎn)品。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查后進行統(tǒng)計分析后作出排名。具體細化考核項目見經(jīng)營責(zé)任書，減分最多不超過本項權(quán)重分值）考核產(chǎn)品年度排名每低于 1 1 名減1.01

16、.0 分4 4治安消防安全4 4 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書要求，對被考核部門貫徹執(zhí)行該責(zé)任書要求進行日常檢查統(tǒng)計匯總的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關(guān)部門檢查結(jié)果反饋統(tǒng)計后進行考核，核數(shù)據(jù)在報告期后 7 7 日內(nèi)完成。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，增強安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)20062006 年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任考核細則（以下簡稱細則）中未列入否決類指標(biāo)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進行評價。計算公式：1 1）對照細則考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標(biāo) 4 4 分2 2）對

17、照細則考核未獲滿分，實際治安消防安全管理（Z Z）項目得分公式為：Z Z=4=4 分- -細則考核扣分 X50%X50%Z Z005 5人力資源基礎(chǔ)管理6 6.0-3.5.0-3.5 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定，對被考核部門在人力資源基礎(chǔ)管理、推動績效考核過程是否按照相關(guān)制度規(guī)范操作，薪酬分配管理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門相關(guān)資料進行檢查統(tǒng)計，在報告期后 7 7 日內(nèi)完成?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、KPIKPI 績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效

18、益的最大化。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）按時建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說明書本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫，減0.50.5 分老員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于 80%80%以下，減0.50.5 分新員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于 100%100%以下，減1.01.0 分職位說明書編寫描述不清，不符合要求率 5%5%以上，減0.50.5 分1 1 ）理順、完善員工勞動關(guān)系管理；新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現(xiàn)考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每項減0.50.5 分新員工試用考核資料不完整0.50.5 分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關(guān)規(guī)定辦

19、理的，每人次減0.50.5 分；關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明確減1 1 分關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個人當(dāng)年目標(biāo)了解掌握低于 90%90%以下減3 3 ）對本部門各崗位進行考核管理本條要求未按時制定關(guān)鍵崗位績效考核 KPIKPI 指標(biāo)及細則，扣 0.50.5 分；實施運用有效率在80%80%以下的，酎情減0.5-10.5-1 分未按時制定其他崗位考核辦法（細則）的；減1 1 分直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準(zhǔn)），減 1 1 分；員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低于 80%80%的，酎情減0.5-10.5-1 分績效考核過程資料登記、收集完整率低于 95%95%以

20、下的，酎情減0.5-10.5-1 分4 4 ）落實員工培訓(xùn)工作本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓(xùn)需求計劃，減1 1 分未按要求配合好公司各項培訓(xùn)的組織、實施、登記、效果反饋工作，減0.50.5 分5 5 ）薪酬管理規(guī)范，與績效考核緊密掛鉤。本條要求月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數(shù) 5%,5%,減1 1 分薪酬發(fā)放與績效考核結(jié)果脫鉤，減1 1 分計算公式：績效考核管理=3.5-T=3.5-T 減分6 6 業(yè)務(wù)招待費控制1.51.5 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)招待費用使用規(guī)定，對被考核部門在控制使用業(yè)務(wù)招待費用情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考

21、核部門預(yù)付費用的實際支出情況進行統(tǒng)計，在報告期后 7 7 日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門合理控制業(yè)務(wù)招待費用，降低費用開支，減少不必要支出。值）0.50.5 分20%20%30%30%1.51.5 分1.51.5 分衡量標(biāo)準(zhǔn):（具體細化考核項目見經(jīng)營責(zé)任書減分最多不超過本項權(quán)重分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司對合同評審、合同返回率、市場活動監(jiān)管以及售后服務(wù)管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核，在報告期后 7 7 日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門市場運作管

22、理，嚴(yán)格合同管理與評審，控制風(fēng)險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1)1)按規(guī)定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許范圍之內(nèi)。本條要求發(fā)現(xiàn)合同未按規(guī)定評審，減1 1 分合同條款在公司受控允許范圍之外，減1 1 分2)2)合同返回率95%95%O本條要求合同返回率低于95%95%減1 1 分3)3)市場活動監(jiān)管嚴(yán)密有序本條要求市場活動監(jiān)管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，減1 1 分4)4)售后服務(wù)工作有序，無用戶中告。本條要求售后服務(wù)工作未盡職盡力，致使用戶反復(fù)投訴影響公司信譽，減1 1 分8 8 經(jīng)營協(xié)調(diào)執(zhí)行力管理本條要求指標(biāo)解釋：是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合

23、協(xié)調(diào)決定。對被考核部門貫徹執(zhí)行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由企劃管理部定期對被考核部門執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營綜合會議決議、指示情況進行跟蹤考核，在報告期后 7 7 日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門高效、快速完成公司有關(guān)決議和指示，提高公司執(zhí)行力度。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報經(jīng)營執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營月報表）每次減 0.50.5 分2 2）執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在 95%95%以下，減 1 1 分3 3）無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會，每次扣減 1 1 分；無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議，每次扣減 0.0.5 5分4 4）會議決議率低于 90%90%的，酎情減0.

24、5-1.50.5-1.5 分三、目標(biāo)類指標(biāo)備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值）1 1 公司重點經(jīng)營目標(biāo)2020 分指標(biāo)解釋：是指我司集團對本公司考核的財務(wù)類 KPIKPI 指標(biāo)，包括利潤總額（40%40%、凈資產(chǎn)收益率（30%30%）、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（15%15%和技術(shù)投入比率（15%15%o o 使被考核部門的工作目標(biāo)與公司的主要財務(wù)類指標(biāo)完成情況掛鉤的一種考核方法數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部根據(jù)公司全年經(jīng)營目標(biāo)計劃，列出各考核期細化考核指標(biāo)，在考核期后 7 7 日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：考核公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率，計算公式為：公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率= =利潤總額

25、完成率 x x40%+40%+凈資產(chǎn)收益率完成率x x30%+30%+流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成率X X15%+15%+技術(shù)投入比率完成率x x15%15%本指標(biāo)得分計算方法如下：2020 分 x x 考核公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率2 2、完善公司宣傳體系，發(fā)揮輿論宣傳作用1616 分指標(biāo)解釋：是指公司專業(yè)管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報紙、網(wǎng)站等）對企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品宣傳、重要信息的報道與溝通、公司上傳下達信息的通暢程度、重要的會議紀(jì)要及時、準(zhǔn)確發(fā)布（自會議結(jié)束后 3 3 個工作日內(nèi)發(fā)出會議紀(jì)要）、企業(yè)經(jīng)營與管理的導(dǎo)向宣傳、各類先進事跡的宣傳報道等。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門宣

26、傳工作和其作用發(fā)揮進行考核，在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）公司宣傳體系運行規(guī)范，建立了完善的宣傳管理相關(guān)制度本條得 4 4 分公司宣傳體系運行規(guī)范，建立了完善的宣傳管理流程與規(guī)則本條得 2 2 分公司有關(guān)宣傳制度不夠全面完善本條得 1 1 分公司宣傳管理流程或規(guī)則出現(xiàn)影響宣傳工作效率本條得 1 1 分缺乏宣傳制度或管理流程本條不得分2 2）公司重要宣傳信息能在規(guī)定時間內(nèi)傳遞到指定對象或信息發(fā)布平臺本條得 6 6 分公司重要宣傳信息拖延傳遞或發(fā)布，每次減2 2 分公司重要宣傳信息遺漏傳遞發(fā)布，造成不良后果本條不得分3 3）各類宣傳資料和信息報道緊貼公司主題，宣傳工作

27、質(zhì)量無差錯本條得 6 6 分宣傳資料和信息報道與公司主題貼近不夠或出現(xiàn)非原則性差錯本條得 5 5 分宣傳資料和信息報道缺乏影響力，與公司宣傳要點不相符本條得 1 1 分宣傳資料和信息報道無影響力，經(jīng)常出現(xiàn)宣傳上漏洞或差錯本條不得分3 3、按計劃搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)？1616 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司信息化管理要求，對被考核部門在搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)平臺時所體現(xiàn)的專業(yè)管理能力，實施方案的推進措施，系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)定性、安全性、經(jīng)濟性，計劃完成的及時性，出現(xiàn)問題應(yīng)急解決能力和對各部門技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)幫助作用等情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)綜合管理信息系統(tǒng)的實

28、際運行和取得的效果對被考核部門進行考核，在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）在公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時間內(nèi)完成可執(zhí)行的綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案本條得 2 2 分綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案每脫期 1010 天，減綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案可行性較差，減2 2 分2 2）綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)計劃周密，預(yù)算費用精打細算本條得 3 3 分建設(shè)計劃進度安排不合理，造成模塊銜接出現(xiàn)問題1 1 分建設(shè)計劃進度安排不合理，項目模塊功能不能及時、正常運行，減2 2 分建設(shè)費用超過預(yù)算費用 2%2%以上（或超過外部同類項目 1%1%以上），2 2 分3 3）協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，與外部供應(yīng)商精密

29、合作完成設(shè)計任務(wù)本條得 2 2 分各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現(xiàn)，每次減1 1 分4 4）搭建綜合管理信息系統(tǒng)責(zé)任明確，考核要求細化，無扯皮現(xiàn)象本條得 2 2 分各人責(zé)任不夠明確，出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，減1 1 分考核細化要求不明確，減1 1 分5 5）實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模塊功能本條得 5 5 分未能在實施計劃規(guī)定期限內(nèi)完成各階段工作任務(wù)，每次減設(shè)計完成的各功能模塊使用過程數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問題，每出現(xiàn)一次減1 1 分綜合管理信息系統(tǒng)對設(shè)計、生產(chǎn)、管理、決策等活動無效，減5 5 分系統(tǒng)不夠穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)保密安全性有問題，每項減2 2 分6 6）完成各層面相關(guān)知識培訓(xùn)教育，為基

30、層提供良好的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和幫助本條得 2 2 分在培訓(xùn)計劃期內(nèi)，未完成相關(guān)知識培訓(xùn)，每缺一項減1 1 分基層在使用信息化系統(tǒng)時碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次減1 1 分4 4、定期督辦處理公司重大決策布置任務(wù)1212 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司辦公會議決議或公司主要領(lǐng)導(dǎo)下達的重要工作任務(wù)，由被考核部門根據(jù)時限和工作質(zhì)量要求對相關(guān)部門執(zhí)行力度進行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門督辦處理情況進行考核，在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報的各類原始資料完整、清晰本條得 4 4 分

31、督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減督辦收集的上報執(zhí)行情況資料缺乏，每次減1 1 分2 2）根據(jù)督辦任務(wù)，完成每項督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況匯報本條得 4 4 分督辦檢查工作未及時實施，每次減2 2 分督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍，每次減2 2 分3 3）督辦發(fā)揮應(yīng)有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務(wù)的完成本條得 4 4 分督辦叮囑力度不夠，責(zé)任單位未能及時完成工作任務(wù)，每次1 1 分督辦叮囑無效果，責(zé)任單位未能落實開展相應(yīng)工作本條不得5 5、加強駕駛員管理，有效調(diào)度使用車輛 6 6 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司車輛調(diào)度有關(guān)管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門

32、車輛調(diào)度和服務(wù)質(zhì)量情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在聽取各用車單位意見的基礎(chǔ)上，對被考核部門車輛調(diào)度服務(wù)質(zhì)量進行考核，在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）根據(jù)用戶需求，駕駛員在規(guī)定時限內(nèi)到達指定地點候客本條得 1.51.5 分駕駛員未能在規(guī)定時限內(nèi)到達指定地點候客，每次減0.50.5 分2 2）文明禮貌行車，遵守交通規(guī)則，駕駛員無扣證事件本條得 0.50.5 分駕駛員發(fā)生扣證事件本條不得分3 3）文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在 90%Z90%Z 上本條得 1 1 分客戶用車滿意度在 90%90%以下或與客戶發(fā)生爭吵本條不得分4 4）有效利用好車

33、輛資源，節(jié)約用車成本，車輛調(diào)度基本滿足客戶要求本條得 3 3 分車輛調(diào)度不當(dāng)，造成增加客戶用車成本，每次減1 1 分車輛調(diào)度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車，每次減0.50.5 分6 6、合理組織安排重要活動或重大會議 1212 分指標(biāo)解釋：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時，對其活動或會議安排的合理有效性和服務(wù)水平情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在了解相關(guān)部門反饋細膩系信息的基礎(chǔ)上，對被考核部門進行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）組織安排重要活動或重大會議計劃周全本條得 4 4 分組織安排重要活動或重大會議計劃中出

34、現(xiàn)疏忽，造成不良影響本條不得分2 2）組織安排重要活動或重大會議時應(yīng)變能力強，解決實際問題本組織安排重要活動或重大會議時，出現(xiàn)問題不能隨時解決本條不得分7 7 文檔管理資料齊全規(guī)范化6 6 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)文檔管理規(guī)范化要求，對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門進行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1)1)各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)收集整理歸檔本條得 2 2 分各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔，每項減1 1 分2)2)各類文檔資料保管符合有關(guān)管理規(guī)定，工作檢查達到相關(guān)要求

35、本條得 2 2 分檢查中發(fā)現(xiàn)各類文檔資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定，本條不得分本條得 2 2 分本條不得分文檔資料未能及時提供，造成影響工作條不得分3)3)按章辦理文檔資料查詢和借違反有關(guān)制度出借文檔8 8 部門費用預(yù)算計劃指標(biāo)解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計劃費用之比。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期后 7 7 日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=（報告期實際費用支出+報告期計劃費用額）X X100%100%衡量標(biāo)準(zhǔn)（計劃外特批費用不列入考核范圍）:1

36、 1）當(dāng)月費用預(yù)算計劃控制率= =（當(dāng)月費用預(yù)算計劃數(shù)+當(dāng)月費用發(fā)生數(shù)）X X100%100%2 2）月度累計費用預(yù)算計劃控制率= =（累計費用預(yù)算計劃數(shù)+累計費用發(fā)生數(shù)）X100%X100%3 3）年度費用預(yù)算計劃控制率= =（年度費用預(yù)算計劃數(shù)+年度費用發(fā)生數(shù)）x x100%100%9 9、績效考核管理1616 分指標(biāo)解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中，所發(fā)揮的指導(dǎo)、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察實效的基礎(chǔ)上進行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）組織

37、建立和完善公司績效管理體系，流程清晰本條得 3 3 分公司績效管理體系不完整，推進過程出現(xiàn)矛盾和問題，減 2 2 分公司績效管理體系流程上有一定缺陷，減1 1 分2)2)有計劃推進落實績效考核各項工作，各項措施有保障，考核運行正常本條得 5 5 分考核前期準(zhǔn)備工作不充分，考核目標(biāo)不明確，減2 2 分宣傳教育培訓(xùn)未能按期組織開展，1010 犯上考核人不理解考核方法，減1 1 分考核時限要求不明確，未能及時檢查發(fā)現(xiàn)考核中存在問題，減2 2 分對基層出現(xiàn)的績效考核疑難問題未給予指導(dǎo)和幫助，每次減1 1 分公司績效考核管理工作為能在規(guī)定時限內(nèi)運行，減2 2 分3 3)及時、準(zhǔn)確匯總整理和反饋各類考核數(shù)

38、據(jù)本條得 3 3 分收到考核數(shù)據(jù)后，未能在規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計匯總，每次減1 1 分統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯，減1 1 分統(tǒng)計匯總后，未能在規(guī)定時間內(nèi)反饋至各被考核單位，每缺 1 1 部門減1 1 分4 4) )績效考核獎罰機制得到進一步完善，與薪酬、培訓(xùn)和使用掛鉤本條得 5 5 分公司績效考核流于形式，各級組織敷衍了事本條不得分1212 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司崗位競聘工作之目的，對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中，其計劃安排的合理性，組織策劃的嚴(yán)密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和相關(guān)分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競聘

39、推進的相關(guān)措施和競聘后實效的基礎(chǔ)上進行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）根據(jù)體制調(diào)整變化和改革進程要求，有計劃安排好各層面崗位競聘計劃本條得 3 3 分崗位競聘工作計劃未達到公司領(lǐng)導(dǎo)布置要求，減2 2 分崗位競聘工作計劃可操作性比較差，減1 1 分崗位競聘工作計劃實施時難以落實執(zhí)行本條不得分1010績效考3 3 分績效考2 2 分績效考1 1 分與獎勵與教育與培養(yǎng)分配脫培訓(xùn)脫使用脫績效考核結(jié)果與勞動合同管理脫結(jié)合體制調(diào)整組織落實崗位競聘工作2 2）崗位競聘組織策劃考慮細致，安排有條不紊，資料準(zhǔn)備充分本條得 5 5 分崗位競聘前期宣傳工作未做好，20%

40、20%的員工不清楚如何參與競聘1 1 分崗位競聘工作前期準(zhǔn)備不足，各類資料混亂或缺乏，減1 1 分安排崗位競聘考核小組成員時出現(xiàn)不應(yīng)有失誤，影響工作質(zhì)量，減2 2 分崗位競聘數(shù)據(jù)統(tǒng)計出現(xiàn)差錯，影響競聘的公證性2 2 分崗位競聘信息公布滯后，影響競聘工作效果，減1 1 分崗位競聘過程中出現(xiàn)舞弊行為而未予以指出整改，每一起減1 1 分3 3）各部門崗位設(shè)置趨于合理，人員流向更加符合公司發(fā)展，達到競聘目的本條得 4 4 分各部門崗位設(shè)置臃腫，管理崗位編制不精干，人員結(jié)構(gòu)未體現(xiàn)優(yōu)化，減2 2 分未能引導(dǎo)落聘人員尋找到更加合適的崗位，減1 1 分未能引導(dǎo) 80%80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出

41、路，減1 1 分20%20%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意，減2 2 分1111、綜合治理管理1010 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司綜合治理（治安、消防、生產(chǎn)、交通安全）管理有關(guān)規(guī)定，對被考核部門綜合治理工作制度建設(shè)、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管綜合治理領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關(guān)措施和競聘后實效的基礎(chǔ)上進行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）綜合治理管理制度落實到位，各級部門在規(guī)定時限內(nèi)簽訂完成責(zé)任書本條得 4 4 分綜合治理管理制度不齊全，每缺 1 1 項制度減 1 1 分綜合

42、治理管理要求（目標(biāo)）未在規(guī)定時間內(nèi)分解落實到各部門，減2 2 分各級部門在規(guī)定時限內(nèi)未簽訂完成治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書，每缺 1 1 部門減1 1 分2 2）綜合治理日常檢查、督促形成制度化，檢查記錄完整真實本條得 2 2 分綜合治理日常檢查、督促工作松快，時有時無，每項減 1 1 分日常檢查、督促工作雖落實執(zhí)行，但記錄不完整，每次檢查發(fā)現(xiàn) 1 1 次減未落實綜合治理日常檢查、督促工作責(zé)任人，減2 2 分3 3）綜合治理各項管理工作規(guī)范，綜合治理各項工作無差錯本條得 4 4 分治安、消防、安全生產(chǎn)和交通安全等法規(guī)未按規(guī)定進行宣傳教育，每項減綜合治理日常檢查督促很少進行2 2 分治安

43、管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司治安管理出現(xiàn)問題，減1 1 分消防管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司消防工作出現(xiàn)隱患，減1 1 分安全生產(chǎn)管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，每起減1 1 分交通安全管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司車輛駕駛發(fā)生責(zé)任事故，每起減1 1 分上級單位檢查發(fā)現(xiàn)消防安全保衛(wèi)工作基礎(chǔ)薄弱，提出限期整改要求本條不得分1212、推進薪酬制度改革，分配與績效考核掛鉤1212 分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對薪酬分配制度改革的要求，對被考核部門在研究、完善薪酬分配制度上和推進各部門運用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)薪酬分配實

44、際運作情況的相對合理有效性進行考核打分，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn):1 1）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)改革思路，6 6 月底前完成薪酬制度改革方案送領(lǐng)導(dǎo)決策本條得 4 4 分薪酬制度改革方案脫期每十個工作日減1 1 分薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領(lǐng)導(dǎo)否決，又不能在十個工作日內(nèi)提出領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可方案減1 1 分2 2）部門間績效工資分配與績效考核指標(biāo)掛鉤，根據(jù)績效考核結(jié)果核定部門績效工資本條得 8 8 分缺乏公司職能部門績效工資考核方法，減2 2 分核定事業(yè)部工資總額與績效考核結(jié)果脫鉤，減 4 4 分員工個人薪酬分配與個人績效考核結(jié)果未掛鉤，每發(fā)現(xiàn)一部門減2 2 分1313、關(guān)鍵崗

45、位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率8 8 分指標(biāo)解釋：是指關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才在規(guī)定時效（一般為二個月，特殊情況以雙方達成共識時間為準(zhǔn)）內(nèi)完成招聘工作的比率。以此評價被考核部門滿足招聘工作要求的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)檢查人力資源部相關(guān)數(shù)據(jù)及聽取相關(guān)部門意見后統(tǒng)計打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：報告期在規(guī)定時效內(nèi)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)+報告期應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：招聘關(guān)鍵崗位特指定薪標(biāo)準(zhǔn)大于公司同崗位系列上年平均工資水平 2525 以員。應(yīng)急崗位指年初招聘計劃之外或急需培養(yǎng)招聘的崗位。季度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗

46、位人才需求及時滿足率=季度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)+季度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。年度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率=年度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)+年度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。衡量標(biāo)準(zhǔn):關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于 80%80%以上本條得 8 8 分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于78%78%小于等于80%80%關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于73%73%小于等于78%78%關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于68%68%小于等于73%73%關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于63%63%小于等于68%68%關(guān)鍵崗

47、位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率大于60%60%小于等于63%63%關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿于等于60%60%本條不得分1414、勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù) 4 4 分指標(biāo)解釋：是指員工向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向法院提起訴訟造成企業(yè)因有責(zé)承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任或公司名譽受損案例。以此評價被考核部門規(guī)范處理、解決勞動關(guān)系能力，降低爭議案例發(fā)生的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期統(tǒng)計后報公司分管人力資源部領(lǐng)導(dǎo)核定后確認(rèn)?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：公司有責(zé)案例指經(jīng)仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。不包括調(diào)解后要求公司給予的金額在 50

48、0500 元以下的安憂性補償。衡量標(biāo)準(zhǔn):公司勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù)小于 2 2 起，且金額低于 20002000 元本條得 4 4 分公司有責(zé)爭議案例實際發(fā)生每超指標(biāo)一起，減1 1 分訴訟賠償金額每超指標(biāo) 10001000 元，減1 1 分1515資金籌措落實到位及時率1616 分指標(biāo)解釋：是指資金籌措落實狀況在生產(chǎn)經(jīng)營過程中起到的保證作用狀況，避免出現(xiàn)資金鏈斷裂影響企業(yè)發(fā)展，以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和專職審計員定期根據(jù)各項資金配置工作過程中的實際情況通過對預(yù)算資金和日常運行資金到位資金計算進行統(tǒng)計匯總考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7

49、7 日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：（根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)+根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時到位的總次數(shù)）X100%X100%統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：1 1）一般項目按公司的制度和流程要求按時完成；2 2）重大項目或緊急項目按指定要求完成。3 3）2 2 萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計師批示同意落實資金的應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)解決，納入考核范圍。4 4）月度資金籌措落實到位及時率= =（報告期根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)+報告根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時到位的總次數(shù)）X100%X100%5 5）年度資金籌措落實到位及時率= =（當(dāng)年根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)+當(dāng)年根據(jù)規(guī)

50、定制度和流程資金應(yīng)按時到位的總次數(shù)）X100%X100%衡量標(biāo)準(zhǔn)：資金籌措落實到位及時率大于 95%Z95%Z 上本條得 1616 分資金籌措落實到位及時率每小于 96%96%一個百分點，減 1 1 分1616財務(wù)預(yù)算計劃準(zhǔn)確率1616 分指標(biāo)解釋：是對被考核部門依照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營活動分析，對各類財務(wù)預(yù)算計劃的準(zhǔn)確性作出評價，以此評價被考核部門資金落實到位及時性的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和專職審計員根據(jù)被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計劃與實際完成情況進行對比分析而進行的一種考核方法，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：（+ +）X100%X100%統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計

51、口徑：？1717應(yīng)收帳款和存貨資金控制率1212 分指標(biāo)解釋：是對被考核部門歸口管理的應(yīng)收賬款和存貨資金按照期初認(rèn)定的性質(zhì)，分別采取相應(yīng)的管理措施和有效策略，以達到降低應(yīng)收賬款和存貨資金之目的。是對被考核部門降低應(yīng)收賬款和存貨資金指標(biāo)完成執(zhí)行情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)以期初應(yīng)收賬款和存貨資金余額為基礎(chǔ)，對被考核部門催討應(yīng)收賬款和降低存貨工作取得的實際績效與考核目標(biāo)進行對比分析而進行的一種考核方法，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。計算公式：應(yīng)收賬款控制率=100%=100%- -考核期應(yīng)收賬款余額+期初應(yīng)收賬款余額 X X100%100%存貨資金控制

52、率=100%=100%- -考核期存貨資金余額+期初存貨資金余額 X X100%100%衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1 ) )應(yīng)收賬款控制率大于等于 5%5%本條得 6 6 分應(yīng)收賬款控制率大于等于 4%,4%,小于 5%5%本條得 4.54.5 分應(yīng)收賬款控制率大于等于 3%,3%,小于 4%4%本條得 3 3 分應(yīng)收賬款控制率大于等于 2%2%，小于 3%3%本條得 2 2 分應(yīng)收賬款控制率大于等于 1%1%，小于 2%2%本條得 1 1 分指標(biāo)解釋：根據(jù)公司財務(wù)管理體系的調(diào)整變化，對被考核部門所修訂、完善的財務(wù)管理制度的及時性，制度執(zhí)行的有效性、可行性以及健全情況等進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司

53、總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財務(wù)體系的調(diào)整變化，對被考核部門所要求的在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的資金管理制度、預(yù)算管理制度、會計核算制度等內(nèi)控制度完成情況進行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)收賬本條不得分2)2)存貨資金控制率大于等于條得 6 6 分存貨資金控制率大于等于條得 4.54.5 分存貨資金控本條得 3 3 分存貨資金控本條得 2 2 分存貨資金控本條得 1 1 分存貨資本條不得分1818、修訂、8 8 分款控制率5%5%4%,4%,小于 5%5%制率大于等制率大于等制率大于等金控制完善財小于 1%1%本本于 3%,3%,小于 4%4%于 2%,2%,小于

54、 3%3%于 1%,1%,小于 2%2%率小于 1%1%務(wù)管理制度1)1) 7 7 月底前修訂完成預(yù)算管理制度條得 2 2 分7 7 月底前未修訂完成預(yù)算管理制度本條不得分2)2) 8 8 月底前修訂完成資金管理制度本條得 2 2 分8 8 月底前未修訂完成資金管理制度本條不得分3)3) 1212 月 2020 日前修訂完成會計核算制度本條得 2 2 分1212 月 2020 日前未修訂完成會計核算制度本條不得分4)4)現(xiàn)有財務(wù)管理制度覆蓋面符合公司財務(wù)管理要求，制度化管理有效本條得 2 2 分在財務(wù)管理上缺乏相應(yīng)制度作保證或現(xiàn)有制度存在較多問題本條不得分1919、為經(jīng)營單位提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析

55、報告4 4 分指標(biāo)解釋：根據(jù)現(xiàn)有財務(wù)集中管理模式，實施內(nèi)部精細化管理，各經(jīng)營單位在經(jīng)營決策和經(jīng)營活動過程中都需要被考核部門提供有效的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)分析報告，這就需要被考核部門為經(jīng)營單位提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告及時、完整、準(zhǔn)確。這一考核指標(biāo)是對被考核部門所提供的財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告滿足經(jīng)營單位需求情況進行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部向經(jīng)營單位發(fā)放、收集不記名考核意見評價表，經(jīng)匯總后報公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)分析后進行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：被考核部門能及時、準(zhǔn)確、完整將財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)本條得 4 4 分經(jīng)營單位要求被考核部門提供有關(guān)

56、財務(wù)數(shù)據(jù)或分析報告而遲遲未能提供，每次減 1 1 分被考核部門提供的財務(wù)數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)混亂有差錯，每一經(jīng)營單位舉出實例減 1 1 分2121 建立公司法律保護體系8 8 分指標(biāo)解釋：是根據(jù)集團公司關(guān)于加強企業(yè)法律保護意識，建立健全企業(yè)法律保護體系的要求，對被考核部門所建立的企業(yè)法律保護體系運作情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)法律體系運作情況及取得的實際效果進行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）在規(guī)定時間內(nèi)建立了比較齊全、具有可操作性的企業(yè)法律體系運作模式本條得 6 6 分在規(guī)定時間內(nèi)未建立起公司法律體系，每延期 101

57、0 個工作日，減 1 1 分建立的公司法律體系不完整，在運作執(zhí)行過程中出現(xiàn)一些問題，減2 2 分建立的公司法律體系不完整，在運作執(zhí)行過程中出現(xiàn)較多問題，減4 4 分2 2）查找公司在運作過程中存在的問題，提出對策，降低和控制風(fēng)險本條得 2 2 分針對公司管理上和運作過程中存在的易導(dǎo)致法律糾紛問題而未提出防范措施，減 2 2 分2222 建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式8 8 分指標(biāo)解釋：是對被考核部門所建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式和協(xié)調(diào)解決各類問題能力等進行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式發(fā)揮處理協(xié)調(diào)解決各類問題的有效性進行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后

58、 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）建立了切實可行的內(nèi)部協(xié)調(diào)運作流程，方便各部門快速解決問題本條得 2 2 分內(nèi)部協(xié)調(diào)運作流程缺乏或運行時操作性和效率比較差本條不得分2 2）主動協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中出現(xiàn)的各種問題，并及時反饋處理解決方案本條得 6 6 分對需要處理協(xié)調(diào)解決的問題推委不落實，無反饋意見，每出現(xiàn)一次減1 1 分對需要上級領(lǐng)導(dǎo)支持協(xié)調(diào)解決的問題不及時上報領(lǐng)導(dǎo)，影響工作，每出現(xiàn)一次減 1 1 分協(xié)調(diào)解決的問題存在明顯失誤，當(dāng)事人提出疑義后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實，每次減 1 1 分2323、匯總分析投資子公司（不包含合并報表中體現(xiàn)的公司）經(jīng)營管理信息指標(biāo)解釋：是對被考核部

59、門負(fù)責(zé)管理的投資子公司經(jīng)營情況的信息掌握和匯總分析的明銳性與有效性進行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考核目標(biāo)值要求，對被考核部門提供的投資子公司經(jīng)營管理信息和分析資料等進行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1)1)建立對投資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總相關(guān)制度和措施，實施運作正常本條得 2 2 分投資管理信息收集匯總的相關(guān)制度和措施在實施運作中存在問題，減1 1 分對投資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總?cè)狈ο嚓P(guān)制度和措施作保證，2)2)每半年收集整理重要子公司經(jīng)營管理信息和分析報告一次以上本條得 4 4 分根據(jù)規(guī)定應(yīng)上報的重要子公司經(jīng)營管理信

60、息和分析報告，每缺一份減2 2 份提供的重要子公司經(jīng)營管理匯總信息和分析報告存在較大差錯，每次減1 1 分2424 規(guī)范正確披露信息6 6 分指標(biāo)解釋：根據(jù)證監(jiān)會對上市公司規(guī)范披露公司信息的有關(guān)規(guī)定，對被考核部門在執(zhí)行規(guī)范披露公司信息和加強內(nèi)部信息披露管理工作進行考核評價的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)證監(jiān)會和證券管理機構(gòu)對我公司信息公布和披露的評價，以及報告、領(lǐng)會證券會精神情況進行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 7 日內(nèi)送人力資源部匯總衡量標(biāo)準(zhǔn)：1 1）建立公司規(guī)范披露信息管理流程，及時傳遞證監(jiān)會等管理機構(gòu)精神本條得 2 2 分公司對外信息披露管理無流程作保障，減2 2 分公