第一部分綜合管理制度

1、第一局部 綜合管理制度第一章 總那么第一條 為強(qiáng)化企業(yè)管理，嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度，保障公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)展， 實(shí)現(xiàn)綜合管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。第二條 綜合管理遵循的原那么：以人為本的原那么；公開、公平、公正的原那 么；獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)懲清楚的原那么；人盡其才、人崗相適的原那么。第二章 崗位職責(zé)及組織構(gòu)造第三條 總經(jīng)理崗位職責(zé)一概述 公司總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)， 具體負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營與管理； 組織和領(lǐng)導(dǎo)公司全 體員工，落實(shí)董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)； 實(shí)施集團(tuán)公司和本公司制定的管理制 度和細(xì)那么；培養(yǎng)、引進(jìn)公司管理人才，不斷提高員工素質(zhì)；協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，營 造經(jīng)營與開展的氣氛， 培植企業(yè)

2、文化； 確保公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成， 實(shí)現(xiàn)公司資本 的保值、增值。二工作職責(zé)1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足 額的完成董事會(huì)下達(dá)的利潤指標(biāo)；2、負(fù)責(zé)安排所管轄的下屬部門管理人員的工作，明確其職責(zé)權(quán)限，監(jiān)視檢 查其工作任務(wù)完成情況；并對其績效進(jìn)展考核、綜合評估，實(shí)施獎(jiǎng)懲制度；3、負(fù)責(zé)組織制定本公司年度、季度總體經(jīng)營規(guī)劃，制定營銷策略、措施， 并安排組織實(shí)施； 研究重要商機(jī)、 重大工程的可行性方案以及經(jīng)營管理工作中的 重大工程；4、建立健全并監(jiān)視執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和工作實(shí)施細(xì)那么；5、負(fù)責(zé)制定本公司的企業(yè)文化建立，戰(zhàn)略方針；6、審查和簽署經(jīng)董事會(huì)授權(quán)由總經(jīng)理簽署的合同；

3、7、批準(zhǔn)聘用和辭退公司管轄的員工；8、對公司的經(jīng)營性開支負(fù)責(zé)審核， 依據(jù)經(jīng)濟(jì)合同范圍對資金支付進(jìn)展批復(fù)；9、負(fù)責(zé)監(jiān)視財(cái)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營方案和執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司年度、季度財(cái)務(wù)預(yù) 算決算及相關(guān)重大財(cái)務(wù)費(fèi)用開支方案的審批；10、保守公司機(jī)密，維護(hù)公司利益；11、集團(tuán)公司授予的其他職權(quán)。第四條 綜合管理部崗位職責(zé) 一概述綜合管理部承受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)， 是公司內(nèi)部各部門的聯(lián)絡(luò)中 樞；是公司對外聯(lián)絡(luò)和接待的形象窗口；做正常運(yùn)行的后勤保障機(jī)構(gòu)。綜合管理部及時(shí)傳達(dá)布置總經(jīng)辦下達(dá)的有關(guān)精神和工作； 根據(jù)公司戰(zhàn)略及經(jīng) 營目標(biāo)，制定人事開展方案，合理配置各項(xiàng)資源；進(jìn)展有效的績效、薪酬管理； 認(rèn)真做好文件信息的傳閱

4、、收發(fā)、整理、督辦、存檔工作；全面做好公司合同管 理工作；熱情接待來訪，及時(shí)處理來電、來信；做好人事行政后勤工作，保障公 司各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二工作職責(zé)綜合管理部經(jīng)理1、承受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、檢查各部門對總經(jīng)辦指示的執(zhí)行情況，并登記備案；每次會(huì)議前通報(bào)前 一段或上次會(huì)議紀(jì)要的落實(shí)情況；3、負(fù)責(zé)起草工作總結(jié)和有關(guān)資料等重要材料；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、 員工活動(dòng)及各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；4、負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度，持續(xù)完善公司管理體系，并監(jiān)視實(shí)施；5、根據(jù)公司開展戰(zhàn)略制定人員預(yù)算，報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)公司人才的招 聘、選拔、任免等工作；6、負(fù)責(zé)員工績效及薪酬的管理；7、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、 協(xié)調(diào)政

5、府相關(guān)職能部門的關(guān)系， 及時(shí)向總經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)上級精神； 辦理公司所需各項(xiàng)證件照及其年檢年審；管理公司重要資質(zhì)證件；8、配合公司法律參謀做好合同的審核把關(guān)、催促實(shí)施，參與糾紛調(diào)處；9、負(fù)責(zé)公司專職駕駛員及車輛管理，包括車輛的調(diào)度、維修、油料、年檢 和平安；10、負(fù)責(zé)公司行政辦公用品、用具的采購和管理；11、牽頭組織各部門搞好辦公場地的環(huán)境衛(wèi)生，做好公司內(nèi)外接待；12、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部保衛(wèi)工作；13、保守公司機(jī)密、維護(hù)公司利益；14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合管理部人事主管1、承受綜合管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、協(xié)助審核、修訂公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)視與執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)各個(gè)工作崗位職責(zé)的制定與整理

6、；4、負(fù)責(zé)員工招聘的面試、報(bào)到及解聘手續(xù)的辦理，接待引領(lǐng)新進(jìn)員工；5、參與公司績效管理、考勤等工作；6、負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)的管理；7、負(fù)責(zé)新進(jìn)員工試用期的跟蹤考核、晉升提薪及轉(zhuǎn)正合同的簽訂并形成相 應(yīng)檔案資料；8、負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；9、協(xié)助綜合管理部經(jīng)理做好人事管理工作，創(chuàng)造公司良好氣氛；10、保守公司機(jī)密，維護(hù)公司利益；11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合管理部文員1、承受綜合管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、協(xié)助組織公司員工活動(dòng)；3、負(fù)責(zé)公司行文的印制，外部來文來函的簽收、報(bào)送、交辦，整理文件資 料并分類歸檔，負(fù)責(zé)公司檔案管理；4、負(fù)責(zé)各部門工作方案、總結(jié)

7、以及相關(guān)資料信息的收集；5、協(xié)助管理公司專職駕駛員及車輛，包括車輛的調(diào)度、維修、油料、年檢和平安；6、負(fù)責(zé)公司用品用具的采購、保管、發(fā)放和管理工作；7、協(xié)助組織各部門搞好辦公場地的環(huán)境衛(wèi)生；8、負(fù)責(zé)日常的來電、來訪的接待；9、協(xié)助綜合管理部經(jīng)理做好其他后勤保障工作；10、保守公司機(jī)密、維護(hù)公司利益；11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第五條 信貸業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)一概述 信貸業(yè)務(wù)部承受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)， 是公司辦理發(fā)放小額貸款及向企業(yè) 和個(gè)人提供財(cái)務(wù)咨詢等工作的業(yè)務(wù)部門。落實(shí)公司下達(dá)的經(jīng)營與管理責(zé)任目標(biāo)， 制定客戶營銷方案， 認(rèn)真做好工程的跟蹤調(diào)查、 篩選評估、 初審?fù)扑]、客戶效勞， 辦理發(fā)放小

8、額貸款，配合風(fēng)險(xiǎn)控制部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施， 做好貸后檢查和監(jiān)管， 為企業(yè)和個(gè)人提供財(cái)務(wù)咨詢等工作。二工作職責(zé)信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理1、承受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、制定公司信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度及工作流程并監(jiān)視執(zhí)行；3、建立客戶數(shù)據(jù)信息檔案庫，為公司業(yè)務(wù)的順利開展篩選和儲(chǔ)藏一批優(yōu)質(zhì) 客戶群體；4、負(fù)責(zé)落實(shí)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定客戶營銷方案；5、分配貸款業(yè)務(wù)工作任務(wù)并制定工程客戶經(jīng)理，催促并檢查信貸客戶經(jīng)理 工程完成落實(shí)情況；6、參加工程貸審會(huì)議及其表決并提出自己的意見；7、負(fù)責(zé)貸款發(fā)放、跟蹤、檢查、管理和貸款收回情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；8、建立客戶回訪機(jī)制，配和公司對外的各項(xiàng)公關(guān)活動(dòng)；9、保守公司機(jī)密，不泄露客

9、戶信息資料，維護(hù)公司形象；10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。信貸客戶經(jīng)理1、承受信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)收集整理客戶資料、根本信息及與企業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)資料并建立信息 庫，在綜合分析信息的根底上確定目標(biāo)客戶；3、負(fù)責(zé)做好小額貸款工程的跟蹤調(diào)查、篩選評估、初審?fù)扑]；4、根據(jù)客戶的貸款需求，全程參與貸款的盡職調(diào)查、評估，根據(jù)客戶的經(jīng) 營和生產(chǎn)情況，提出貸款調(diào)查評估意見； 、5、列席參加工程貸審會(huì)，全面介紹客戶情況并承受待審會(huì)成員質(zhì)詢；6、在客戶貸款申請獲得批準(zhǔn)后，根據(jù)貸款批復(fù)的各項(xiàng)要求，負(fù)責(zé)協(xié)助法務(wù) 部依法與客戶簽訂借款合同，并監(jiān)視客戶按合同規(guī)定使用貸款；7、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部辦理貸款發(fā)放

10、；8、負(fù)責(zé)客戶保持經(jīng)常性的接觸和溝通，及時(shí)了解客戶生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況 和信貸需求變動(dòng)情況， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)在客戶效勞過程中的問題， 并積極提出改良意見 和建議；9、了解客戶經(jīng)營活動(dòng)，定期檢查分析客戶資產(chǎn)變化和資金流動(dòng)，跟蹤監(jiān)測運(yùn)行情況，及時(shí)收回到期和逾期貸款；10、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料，維護(hù)公司形象；11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。業(yè)務(wù)內(nèi)勤1、承受信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)對各種貸款業(yè)務(wù)資料、公司內(nèi)部文件等資料的歸檔整理，具體工作 包括：分類、編目、排列、技術(shù)加工、裝冊、歸檔等事項(xiàng)；3、對信貸客戶的資信狀態(tài)及時(shí)查詢、落實(shí)銀行征信系統(tǒng)查詢、工信系統(tǒng) 查詢、工商查詢；4、負(fù)責(zé)

11、辦公室內(nèi)務(wù)整理，配合前臺(tái)及時(shí)做好客戶接待工作；5、負(fù)責(zé)檔案資料的保管、調(diào)閱，做好與相關(guān)部門檔案信息共享；6、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料，維護(hù)公司形象；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條 風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)一概述風(fēng)險(xiǎn)控制部承受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)， 是公司辦理發(fā)放小額貸款和融、 投 資工程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評估、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、 化解貸款風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控技術(shù)部門； 配合公司信貸 部門完成經(jīng)營與管理責(zé)任目標(biāo)， 認(rèn)真做好工程的跟蹤盡職調(diào)查、 篩選評估， 負(fù)責(zé) 制定信貸業(yè)務(wù)工程風(fēng)險(xiǎn)控制的總體設(shè)計(jì)方案； 負(fù)責(zé)催促抵、 質(zhì)押登記手續(xù)的落實(shí) 和辦理風(fēng)險(xiǎn)控制手續(xù)。二工作職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理1、承受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、

12、制定并組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制方案；3、制定公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理政策、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)和相關(guān)管理 制度及工作流程并監(jiān)視執(zhí)行；4、對貸款人資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)展動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，組織實(shí)施資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類；5、負(fù)責(zé)審核由信貸客戶部門提交的貸款盡職調(diào)查報(bào)告的完整性、真實(shí)性、 合法性，并組織對借款人信用等級的評估和貸款初審工作；6、參加工程貸審會(huì)及其表決并提出自己的意見；7、負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)工程風(fēng)險(xiǎn)控制的總體設(shè)計(jì)方案；8、負(fù)責(zé)抵、質(zhì)押物的價(jià)值評估和提出保全措施方案；9、負(fù)責(zé)合同的起草和審核把關(guān)；10、建立客戶回訪機(jī)制，配合公司對外的各項(xiàng)公關(guān)活動(dòng)；11、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料，維護(hù)公司形象；12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的

13、其他工作。風(fēng)控管理1、承受風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)審核貸款客戶資料、根本信息及企業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)資料的完整性、真 實(shí)性、合法性；3、審查投資開發(fā)和對外融資工程的合規(guī)性、合法性，效益性，審查融資對 象和條件是否符合方法規(guī)定； 資料是否真實(shí)完整； 融資對象是否有生產(chǎn)經(jīng)營、 財(cái) 務(wù)管理和還款能力； 是否需要提供財(cái)產(chǎn)抵押或第三方擔(dān)保， 如需提供， 那么落實(shí)是否具備條件；4、協(xié)助信貸客戶經(jīng)理全程參與盡職調(diào)查，提出風(fēng)險(xiǎn)評估意見；5、列席參加工程貸審會(huì)，介紹客戶風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并承受待審會(huì) 成員質(zhì)詢；6、負(fù)責(zé)催促抵、質(zhì)押登記手續(xù)的落實(shí)和辦理風(fēng)險(xiǎn)控制手續(xù)；7、負(fù)責(zé)檢查和了解客戶貸后抵質(zhì)押以及保

14、證人情況，并積極提出整改 措施和建議；8、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 內(nèi)審員1、承受風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、制定公司相關(guān)審計(jì)管理制度及工作流程并監(jiān)視執(zhí)行；3、收集、整理公司辦理發(fā)放小額貸款工程和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理有關(guān)的帳務(wù) 信息和資料并按要求歸檔；4、負(fù)責(zé)小額貸款工程的常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)并對入圍審貸會(huì)的貸款工程出具貸款 業(yè)務(wù)書面內(nèi)審報(bào)告；負(fù)責(zé)催促信貸客戶經(jīng)理落實(shí)貸審會(huì)的決議及需補(bǔ)充事項(xiàng)；5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理合規(guī)性、合法性，效益性的審計(jì)；6、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。律師1、承受風(fēng)險(xiǎn)

15、控制部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、草擬公司所有法律文書，包括重大決議、規(guī)章、借款、抵質(zhì)押合同 等其他重要法律文書， 進(jìn)展合法性審查以及文件管理； 參與公司的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 談判以及合同的簽立；3、負(fù)責(zé)參加公司的一切訴訟或法律事務(wù)方面活動(dòng)，授權(quán)辦理一切商務(wù)活動(dòng) 中的各種協(xié)商、調(diào)解、資產(chǎn)處置、訴訟與仲裁事項(xiàng)；4、檢查監(jiān)視合同的履行情況，協(xié)調(diào)合同履行中出現(xiàn)的法律問題；5、探討公司運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)并提出防范建議；為公司運(yùn)營 中涉及法律的事務(wù)方面提出意見并作出法律解釋， 對事關(guān)法律的問題提出最正確 解決途徑和一攬子方案；6、負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)進(jìn)展法律知識的普及和對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展法律知識 的培訓(xùn)；7

16、、負(fù)責(zé)公司品牌商譽(yù)以及技術(shù)專利等無形資產(chǎn)的申報(bào)、延展、保護(hù)；8、負(fù)責(zé)與司法系統(tǒng)之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的協(xié)作與配合；9、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七條 方案財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一概述 財(cái)務(wù)部承受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)， 是具體管理公司資產(chǎn)、 經(jīng)營方案， 組 織資本運(yùn)營，財(cái)務(wù)核算分析的職能機(jī)構(gòu)。按照國家有關(guān)法規(guī)和公司經(jīng)營管理要求，建立健全公司財(cái)務(wù)核算體系、預(yù) 決算機(jī)制和規(guī)章制度；按照企業(yè)開展要求組織好資金籌措，入庫、使用和資本營運(yùn)；按時(shí)進(jìn)展財(cái)務(wù)狀況分析和經(jīng)營方案分析。二工作職責(zé)方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、承受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)2、貫徹落實(shí)本部門崗

17、位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的配合協(xié)調(diào)；3、負(fù)責(zé)組織擬訂、修改。補(bǔ)充和實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理制度、方法及實(shí)施細(xì)那 么；4、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)方案，擬定資金籌措和使用方案；5、負(fù)責(zé)按上級規(guī)定和要求做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作；6、負(fù)責(zé)公司的本錢預(yù)測、控制、核算、分析和考核管理工作；7、負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)稽核和內(nèi)部審計(jì)；8、負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)營方案，參與公司技術(shù)、經(jīng)營和其他工程的決策，協(xié)助 相關(guān)部門審查經(jīng)濟(jì)合同，并監(jiān)視執(zhí)行；9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審查委員會(huì)的日常事務(wù)工作；10、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營成果的考核與評價(jià)，提出可行的建議和措施；11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì) 計(jì)人員培訓(xùn)和考核；12、

18、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)狀況報(bào)表和經(jīng)營成果報(bào)告， 定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收 支和盈虧情況；13、有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價(jià)；14、協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；15、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；16、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資金方案員1、承受方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、制定公司的各項(xiàng)資金使用情況；3、按人民銀行的基準(zhǔn)利率標(biāo)準(zhǔn)制定利率政策，制定中間業(yè)務(wù)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；4、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，協(xié)調(diào)方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)籌措資金，確保經(jīng)營 正常進(jìn)展；5、參與擬定經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；6、制定每周各賬戶資金狀況表；7、制定當(dāng)月各筆貸款還款方案；8、匯總各項(xiàng)

19、資金收支總表并上報(bào)；9、指定資金回籠預(yù)測表；10、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合會(huì)計(jì)1、承受方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、制定公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度及工作流程并監(jiān)視執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)本單位的一切賬務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)資訊分析和 評價(jià)，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議；4、負(fù)責(zé)設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)賬對賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表；5、負(fù)責(zé)按照貸款操作程序辦理貸款，按時(shí)上報(bào)各種信貸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表及 有關(guān)材料；6、按照 ?金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)那么 ?中華人民共和國會(huì)計(jì)法 ?編制內(nèi)部相關(guān)憑證、 表格及標(biāo)準(zhǔn)使用程序；7、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部的統(tǒng)

20、計(jì)指標(biāo)體系和報(bào)表體系，及時(shí)、準(zhǔn)確提供各種企 業(yè)數(shù)據(jù)；8、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的核算和經(jīng)營核算，編制經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，嚴(yán)格費(fèi)用管理， 做好年度預(yù)決算工作；9、負(fù)責(zé)掌握和控制公司的各項(xiàng)費(fèi)用、開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)；按財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審 核、報(bào)銷各項(xiàng)資金使用票據(jù)；10、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、銀行、保險(xiǎn)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和聯(lián)系；11、每月末與出納核對資金余額， 不定期地對出納員的庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券 進(jìn)展監(jiān)盤，定期對固定資產(chǎn)等進(jìn)展盤點(diǎn)， 并對固定資產(chǎn)、 低值易耗品等進(jìn)展核算 分析；12、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息化建立和方案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份和保密工作；13、負(fù)責(zé)保管好所有財(cái)務(wù)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)財(cái)務(wù)資料，及時(shí)整理、裝訂、 歸檔；14、配合、催

21、促有關(guān)部門和個(gè)人，及時(shí)處理好各種相關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)；15、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；16、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員1、承受方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)辦理銀行存 款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不 白條頂庫，保證現(xiàn)金實(shí)物與現(xiàn)金賬面一直；4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購銀行存款金 額，及時(shí)傳遞票據(jù)；6、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)核對現(xiàn)金庫存和銀行

22、存款金額， 及時(shí)傳遞票據(jù)；7、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對應(yīng)收款的清算工作；8、按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、資金及各項(xiàng)有關(guān)補(bǔ)貼，代扣代繳員工個(gè)人有 關(guān)規(guī)定必須支付的費(fèi)用；9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；10、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料；維護(hù)公司形象；11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第八條組織架構(gòu)第三章員工招聘、錄用、培訓(xùn)、離職管理第九條招聘一公司綜合管理部門作為公司人員招聘的具體實(shí)施部門，根據(jù)公司年度人員需求方案，由公司綜合管理部門組織、用人部門配合開展人員招聘的各項(xiàng)工作。 用人部門應(yīng)執(zhí)行公司年度人員需求方案， 對于方案外的特殊待遇，如某項(xiàng)業(yè)務(wù)急 需人員、公司組建新的部

23、門等，須報(bào)請總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)展招聘；特殊情況 需報(bào)董事長審批后，方可進(jìn)展招聘。二招聘方式主要有兩種：外部招聘，包括：網(wǎng)絡(luò)招聘、熟人推薦、校園招聘、 人才市場招聘、各種媒體上發(fā)布招聘廣告等；內(nèi)部招聘即公司員工內(nèi)部晉升、 工 作調(diào)換等。三面試：1、面試準(zhǔn)備：招聘者應(yīng)要求應(yīng)聘人員填寫 ？求職人員登記表？并向應(yīng)聘者介 紹應(yīng)聘崗位名稱、所屬部門、本次面試的具體安排等信息，并作為應(yīng)聘者人員的 重要資料由綜合管理部門存檔。2、面試：面試工作由用人部門和綜合管理部門共同負(fù)責(zé)，對應(yīng)聘人員的工 作能力、崗位適應(yīng)性以及協(xié)調(diào)溝通能力等綜合素質(zhì)進(jìn)展測評。四筆試：綜合管理部結(jié)合用人部門的需求，制定筆試內(nèi)容，筆試成績作

24、為應(yīng) 聘人員的錄用參考依據(jù)。五對符合要求的應(yīng)聘人員，由總經(jīng)理審核后，綜合管理部通知錄用。第十條 錄用一對于面試合格準(zhǔn)備錄用的人員，應(yīng)由綜合管理部發(fā)放?錄用通知書 ?，并通知本人報(bào)到事宜； 二錄用人員接到錄用通知后，應(yīng)在指定日期，到綜合管理部報(bào)到。如因故不 能按期前往，應(yīng)提前與綜合管理部取得聯(lián)系，另行確定報(bào)到日期； 三綜合管理部應(yīng)通知錄用人員在報(bào)到時(shí)攜帶以下資料：1、身份證原件、復(fù)印件 1 份；2、學(xué)歷證明畢業(yè)證書、學(xué)位證書等原件、復(fù)印件 1 份；3、免冠彩色 2 寸近照 1 張；4、與原單位解除勞動(dòng)關(guān)系的證明文件離職原因 ；5、社會(huì)保險(xiǎn)手冊；6、綜合管理部要求提供的去他資料。 四新員工入職程序

25、：1、新員工以收到綜合管理部報(bào)到日為起薪日， 報(bào)到當(dāng)天需交齊 ?錄用通知書 ? 中所提及的相關(guān)資料，領(lǐng)取辦公用品及工作服等；2、綜合管理部為新員工辦理員工證。員工證用于鑒別在職員工身份，上班 時(shí)間應(yīng)正確佩帶， 持證人員離職或人事調(diào)動(dòng)， 都應(yīng)將此證退回綜合管理部注銷或 變更；3、綜合管理部將按照聘用規(guī)定與新員工簽訂 ?員工聘用合同 ?及 ?員工保密協(xié) 議?。4、關(guān)鍵崗位員工如信貸業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員都須簽定 ?經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書 ?。5、辦理好各項(xiàng)入職手續(xù)后，由綜合管理部帶到用人部門工作，用人部門應(yīng) 為新員工指定指導(dǎo)人。第十一條 試用期及轉(zhuǎn)正一勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的， 試用期一個(gè)月； 勞動(dòng)合同期

26、限一年 以上不滿三年的，試用期二個(gè)月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動(dòng)合同， 試用期六個(gè)月。二公司對新入職員工實(shí)行指導(dǎo)制度， 指導(dǎo)人是新員工的上崗引導(dǎo)人， 其職責(zé) 是幫助新員工盡快熟悉工作環(huán)境和工作職責(zé)， 盡快了解和掌握所在企業(yè)的根本情 況、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、市場網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品結(jié)果、技術(shù)要求、工作內(nèi)容及工作標(biāo) 準(zhǔn)等情況。新員工的指導(dǎo)期為 1 個(gè)月，原那么上實(shí)行一對一的指導(dǎo)。三新入職員工自進(jìn)入公司起，就應(yīng)承受公司文化體系的教育、培訓(xùn)，遵守公 司各項(xiàng)管理制度及公告； 應(yīng)盡忠職守， 并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密， 員工在效勞期 間不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)或兼職公司以外的職務(wù)； 應(yīng) 保護(hù)

27、公司財(cái)務(wù)，非經(jīng)許可，不得私自攜帶出公司。四員工在試用期的工作表現(xiàn)，由其直屬上級進(jìn)展觀察與考核。試用期內(nèi)，對 明顯不適合本崗位和不適合錄用條件的新職員， 用人部門可以提前向綜合管理部 提交報(bào)告，經(jīng)綜合管理不核準(zhǔn)，總經(jīng)理同意后，調(diào)整其崗位或提前辭退；試用期 滿后，經(jīng)考核評定合格者轉(zhuǎn)為公司正元員工。五如果員工在試用期內(nèi)感到公司實(shí)際狀況、 開展時(shí)機(jī)與預(yù)期有較大差距， 或 由于其他原因而決定離開，可提前三天提出辭退，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)。第十二條 培訓(xùn) 一綜合管理部門是員工培訓(xùn)歸口管理責(zé)任部門。二培訓(xùn)需求分析1、每年 12 月，綜合管理部協(xié)調(diào)各部門進(jìn)展培訓(xùn)需求分析。2、培訓(xùn)需求分析過程中應(yīng)充分考慮以下因

28、素： 1員工績效評估的結(jié)果；2公司未來一年人力資源規(guī)劃； 3公司未來一年開展戰(zhàn)略及企業(yè)文化建立戰(zhàn)略； 4員工職業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃等。三年度培訓(xùn)方案 進(jìn)展培訓(xùn)需求相關(guān)信息匯總分析后，綜合管理部將根據(jù)課程工程的合理性、 重要性、急迫性將培訓(xùn)需求轉(zhuǎn)化為公司全年培訓(xùn)方案。 綜合管理部結(jié)合課程內(nèi)容、 內(nèi)部講師資源、 培訓(xùn)預(yù)算費(fèi)用等因素確定培訓(xùn)方式， 可采用內(nèi)部培訓(xùn)， 外聘講師 和外出培訓(xùn)等方式進(jìn)展。四培訓(xùn)活動(dòng)的實(shí)施 根據(jù)公司年度培訓(xùn)方案，綜合管理部協(xié)調(diào)各部門按以下步驟開展培訓(xùn)：1、入職培訓(xùn)新員工入職后， 應(yīng)承受公司的入職培訓(xùn)。 入職培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： 公司簡介及 其開展歷史、企業(yè)文化、規(guī)章制度、相關(guān)業(yè)務(wù)知識等。2

29、、內(nèi)部培訓(xùn) 內(nèi)部培訓(xùn)包括公司員工擔(dān)任講師的培訓(xùn)和外聘講師在公司內(nèi)進(jìn)展的培訓(xùn)。 1培訓(xùn)實(shí)施前，培訓(xùn)講師與綜合管理部共同確認(rèn)培訓(xùn)實(shí)施日期、時(shí)間、 地點(diǎn)，和參加人員名單。2由公司統(tǒng)一安排的培訓(xùn)工程，培訓(xùn)講師需準(zhǔn)備培訓(xùn)教材供綜合管理部 備案，如需進(jìn)展書面考核，應(yīng)提供試卷。3、外部培訓(xùn) 1員工如需外出參加培訓(xùn)，按以下程序辦理：A、部門根據(jù)工作需要指派員工外出培訓(xùn)，由員工填寫 ？外部培訓(xùn)申請表?提 出申請；B、?外部培訓(xùn)申請表 ?交部門經(jīng)理審批后由綜合管理部審核培訓(xùn)的可行性， 并對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及培訓(xùn)講師進(jìn)展評估，呈報(bào)總經(jīng)理簽批后，方可實(shí)施。C、公司根據(jù)培訓(xùn)的費(fèi)用及時(shí)間和員工簽訂培訓(xùn)協(xié)議。D、 員工培訓(xùn)完畢后需

30、提交結(jié)業(yè)證書至綜合管理部，并且保證有超過80%的 出席率。E、員工必須履行培訓(xùn)協(xié)議所規(guī)定的效勞期，否那么需承當(dāng)相關(guān)違約責(zé)任。4、培訓(xùn)記錄1由綜合管理部每季度核查一次培訓(xùn)方案的實(shí)施狀況，填寫?每季度培訓(xùn)實(shí)施狀況跟蹤表 ?，對于未能按方案實(shí)施的培訓(xùn)工程應(yīng)注明原因并視實(shí)際情況決 定是否重新安排新的培訓(xùn)時(shí)間。五培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)效果評估包含對授課方的評估和對學(xué)員的評估。1、對授課方的評估1由綜合管理部統(tǒng)一安排的課程， 課后以抽樣的形式要求學(xué)員填寫 ?培訓(xùn) 反應(yīng)表 ?。2、綜合管理部收集到學(xué)員意見和建議后， 應(yīng)及時(shí)向培訓(xùn)講師反應(yīng)， 以尋 求授課質(zhì)量的不斷改良。2、對學(xué)員學(xué)習(xí)質(zhì)量的評估 1培訓(xùn)課程實(shí)施前應(yīng)明

31、確考核方式，分為筆試、口試、實(shí)際操作、課后 運(yùn)用等方式。2對于長期性的員工培訓(xùn)與開展工程，綜合管理部應(yīng)跟蹤學(xué)員的績效評 估，將其作為衡量培訓(xùn)效果的依據(jù)。第十三條 勞動(dòng)合同終止 一勞動(dòng)合同終止類型及規(guī)定1、試用期不合格 1員工在試用期內(nèi)，其個(gè)人業(yè)績或個(gè)人行為被證明不符合公司要求的， 公司可以隨時(shí)書面通知員工解除勞動(dòng)合同，而無需通知期。2試用不合格者，公司無需支付經(jīng)濟(jì)賠償金。2、辭職 1員工因個(gè)人原因不能繼續(xù)效勞公司而自行提出書面申請與公司解除勞 動(dòng)合同者， 或者勞動(dòng)合同即將期滿而員工提出不再與公司續(xù)簽勞動(dòng)合同者， 即為 辭職。2離職通知期：A、試用期內(nèi)員工，應(yīng)提前三天書面提出辭職申請，經(jīng)部門經(jīng)理

32、綜合管理部 批準(zhǔn)后，便可以在指定日期辦理離職手續(xù)；B、已經(jīng)轉(zhuǎn)正的員工，應(yīng)提前三十天書面提出辭職申請，經(jīng)部門經(jīng)理和綜合 管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，便可以在指定日期辦理離職手續(xù)。3、辭退 有以下情況之一者，公司將作為辭退處理，與其提前解除勞動(dòng)合同： 1員工患病或者非因公負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事用人單位另行安排的工作的；2員工在不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)后或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工 作的；3勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法 履行，經(jīng)公司與員工協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。4、除名 1有以下情況之一者，公司將作出除名處理，與其提前解除勞動(dòng)合

33、同：A、員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度的；B、員工嚴(yán)重失職，營私舞弊，給公司造成損害的；C、員工同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完本錢公司的工作任務(wù)造成 影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；D、員工以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，是用人單位在違背真實(shí)意思的 情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的；E、員工被依法追究刑事責(zé)任的。2根據(jù) ?勞動(dòng)合同法 ?規(guī)定，公司可以隨時(shí)書面形式通知被除名的員工， 并要求其在指定日期交接工作和離職手續(xù)而無需通知期， 公司也無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)5、合同終止1有以下情況之一的額，勞動(dòng)合同終止：A、勞動(dòng)合同期滿，而公司不與勞動(dòng)者續(xù)簽合同的；B、員工開場依法享受根本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；C、員工死

34、亡，或者被人民法院宣告死亡或宣告失蹤的。2屬于情形A者，公司以書面形式通知相關(guān)員工，員工接到通知后，根 據(jù)部門安排交接相關(guān)工作，并請?jiān)诤贤跐M的次日辦理合同終止手續(xù)。 公司將根 據(jù)?勞動(dòng)合同法？規(guī)定，按照員工在職工齡計(jì)算相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。3屬于情形B和C者。公司將以書面形式通知員工 B或其家屬C，但公 司無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。4屬于情形B者，假設(shè)員工本人愿意繼續(xù)為公司效勞。經(jīng)公司管理層同 意后，另行簽訂？返聘協(xié)議書?，其原來簽訂的勞動(dòng)合同根據(jù)法定日期自然終止。? 返聘協(xié)議書？期滿，公司亦無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。6自動(dòng)離職1連續(xù)曠工兩天者，視為自動(dòng)離職。2部門根據(jù)員工曠工情況開具？離職申請表？，并注明

35、其曠工日期，經(jīng)綜 合管理部核準(zhǔn)后，由部門指定人員代為辦理離職手續(xù)。 假設(shè)自動(dòng)離職員工自行回 公司辦理離職手續(xù)，公司將開具相應(yīng)離職證明，否那么公司不開具任何證明。3凡自動(dòng)離職者，公司將其未及發(fā)的工資作為給公司的賠償金。7、裁員有以下情形之一的，公司可能進(jìn)展裁員：1公司依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)規(guī)定進(jìn)展重整；2公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重苦難；3公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或經(jīng)營方式調(diào)整、經(jīng)變更勞動(dòng)合同后，仍需 裁減人員；4其他因勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生重大變化，致使勞 動(dòng)合同無法履行；5公司需要進(jìn)展裁員時(shí)，報(bào)裁員方案給工會(huì)及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局，然后以書面 形式通知受影響人員。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金給

36、被裁員工。第十四條離職程序流程權(quán)責(zé)單位?離職申請表？員工/部門經(jīng)理部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理說明1、辭職：員工到綜合管理部領(lǐng)取? 離職申請表？，并自行填寫后交給部門經(jīng) 理審批；2、試用期不合格、辭退、除名、 自離等，由其部門經(jīng)理開具 ？離職申請 表？，并注明原因。部門經(jīng)理審批員工的？離職申請 表？，包括原因、離職日期及其工作交接 日期。離職原因特殊或是辭退、除名者， 部門經(jīng)理應(yīng)向綜合管理部說明詳細(xì)原 因。綜合管理部經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理審批員工的 ？離職 申請表？，包括原因，離職日期及其工作 交接日期并安排離職面談。總經(jīng)理簽批員工的？離職申請表？并 給予相關(guān)意見；離職者假設(shè)為部門負(fù)責(zé) 人還需提交給董事長

37、簽批。董事長簽批董事長對部門負(fù)責(zé)人離職者的 ？離 職申請表？做最后簽批并給予相關(guān)意見。董事長離職手續(xù)辦理綜合管理部/員工/部門員工應(yīng)在？離職申請表？中批準(zhǔn)的離 職日期按？離職手續(xù)/交接表？辦理相關(guān) 離職手續(xù)。綜合管理部給員工開具相應(yīng)的離 職證明。工資結(jié)算綜合管理部/財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)？離職手續(xù)/交接表？中 的考勤統(tǒng)計(jì)，未離職員工結(jié)算當(dāng)月工 資。員工離職辦理完離職手續(xù)后，員工攜帶自己 私人物品，經(jīng)保安員檢查后當(dāng)日離開公 員工/保安員司。第十五條 未盡事宜，根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)合同法的規(guī)定執(zhí)行第四章勞動(dòng)和考勤管理第十六條 工作時(shí)間的規(guī)定，公司原那么上實(shí)行單、雙修工作日制：即周休一天, 周休二天輪流

38、制。一工作時(shí)間按夏季和冬季進(jìn)展更換調(diào)整：夏季：上午 8:3012:00 下午 13:4517:30冬季：上午 8:3012:00 下午 13:4517:00三所有員工采用指紋考勤： 上下班自覺在指紋考勤機(jī)上考勤； 如特殊情況無 法在正常時(shí)間內(nèi)考勤者， 需報(bào)備綜合管理部， 并說明具體事由； 無故不考勤者視 為曠工處理。四公司員工在工作時(shí)間出門辦事或出差，須事先征得直屬上級領(lǐng)導(dǎo)的同意， 同時(shí)在綜合管理部詳細(xì)填寫 ?出門辦事登記表 ?，并在辦事回來后登記返回時(shí)間； 假設(shè)為出差，那么應(yīng)按規(guī)定填寫 ?出差申請表 ?并提交審批。第十七條 各類假期的規(guī)定一假期種類1、事假：員工因有事必須親自處理，可以申請事

39、假，所有事假都無薪。全 年事假累計(jì)不得超過 30 天，否那么公司有權(quán)視情況終止或解除勞動(dòng)合同。2、考試假：員工為提高自身修養(yǎng)，參加的各類資格、學(xué)歷、專業(yè)等考試可 根據(jù)準(zhǔn)考證上的考試天數(shù)申請考試加。3、婚假：凡符合國家婚姻法履行正式登記手續(xù)的員工結(jié)婚，可以享受有薪 婚假。A、 婚假：3天；條件：結(jié)婚年齡 男滿22歲周歲，女滿20歲周歲；B、 晚婚假：13天；條件：初婚年齡 男滿25歲周歲，女滿23歲周歲；C、再婚假：3天；條件：需要提供與以前配偶的離婚證明。4、產(chǎn)假：符合國家方案生育規(guī)定的已婚女員工可以享受有薪產(chǎn)假和方案生 育的假期。A、產(chǎn)假：90天日歷日即含休息日和節(jié)假日；B、晚育產(chǎn)假：在24

40、周歲后生育而且生第一胎：可以增加15天日歷日； 屬于第二胎生育者，只享有 90 天產(chǎn)假；C、難產(chǎn)或雙胞胎：可以增加15天日歷日。5、產(chǎn)假護(hù)理假：公司給予生育第一胎的男員工 7 天帶薪產(chǎn)假護(hù)理假。6、病假：員工因患病或非因工負(fù)傷時(shí)，憑醫(yī)院的證明申請病假休息。每月 可享有一天全薪病假，病假每月不得超過 5 天，每年累計(jì)不超過 15 天特準(zhǔn)病 假以 3 個(gè)月為限，病假期間按根底工資額的 80%發(fā)放工資。在規(guī)定的醫(yī)療期滿 后不能從事原工作， 也不能從事由用人單位另行安排的工作的， 公司將作出辭退 處理，與其提前解除勞動(dòng)合同。7、喪假：員工因直系親屬包括父母、配偶、配偶的父母、子女、兄弟、 姐妹、祖父母

41、、外祖父母逝世，可享有三天帶薪喪假 從請假之日起連續(xù)計(jì)算 。8、年休假：員工累計(jì)工作已滿 1 年不滿 10年的，可享受帶薪年休假 5天； 已滿 10年不滿 20年的，可享受帶薪年休假 10天；已滿 20年的， 可享受帶薪年 休假 15 天；員工有以下情形之一的，不享受當(dāng)年的帶薪年休假：A、累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計(jì)2個(gè)月以上的；B、累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計(jì)3個(gè)月以上的；C、累計(jì)工作滿20年以上的職工，請病假累計(jì)4個(gè)月以上的。9、調(diào)休假：員工因加班而需要調(diào)休的，在不影響正常開展的情況下，可憑 留存的已批準(zhǔn)加班申請?jiān)诩影?3 個(gè)月內(nèi)調(diào)休，過期作廢。 調(diào)休假最小單

42、位為 1 小時(shí)如因工作需要不能安排員工調(diào)休的， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按勞動(dòng)法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 加班費(fèi)。10、法定節(jié)假日：根據(jù)國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二請假審批程序及考前須知：各類請假應(yīng)提前提交？請假申請表？，未按規(guī)定辦請假手續(xù)的缺勤一律記曠工。請假天數(shù)< 2天35天610天1129天> 30天至少需提前申請?zhí)鞌?shù)提前1天提前3天提前7天提前15天提前30天1、請假由申請人事先填寫？請假申請表？，一天或以內(nèi)的請假由綜合管理部審批，超過一天的請假由綜合管理部出示意見后包總經(jīng)理審批。2、未經(jīng)事先審批的請假原那么上不予認(rèn)可。特殊情況下已確實(shí)發(fā)生，應(yīng)在 請假發(fā)生的24小時(shí)遇節(jié)假日順延之內(nèi)按程序補(bǔ)辦手續(xù)。3、無

43、薪假按日根本工資扣除，日根本工資 =月薪/30天。4、無薪假最小單位為1小時(shí)，有薪假最小單位為0.5天。第十八條加班1、員工應(yīng)盡量在正常工作時(shí)間內(nèi)完成自己的工作，確需加班才能完成的工 作才能申請加班，為完本錢職工作自動(dòng)延遲工作時(shí)間不計(jì)加班； 加班以2小時(shí)為 最小單位申報(bào)，所有加班原那么上不計(jì)加班費(fèi)，均予以調(diào)休；特殊原因不能調(diào)休 的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按勞動(dòng)法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加班費(fèi)； 加班最長時(shí)間不超過法定時(shí)間。2、加班應(yīng)提前填寫？加班申請表？，報(bào)本部門經(jīng)理審批前方可生效。3、員工當(dāng)月一天或以內(nèi)的加班由綜合管理部審批，超過一天的加班由綜合 管理部出示意見后報(bào)總經(jīng)理審批。4、未經(jīng)事先審批的加班原那么上不予認(rèn)

44、可。特殊情況下已確實(shí)發(fā)生的，應(yīng) 在加班發(fā)生的24小時(shí)遇節(jié)假日順延之內(nèi)按程序補(bǔ)辦手續(xù)。第十九條勞動(dòng)紀(jì)律及違紀(jì)處分1、員工需要按規(guī)定時(shí)間上下班，不得遲到或者早退，工作時(shí)間內(nèi)不得無故擅自中途離崗。在規(guī)定的上班時(shí)間之后到達(dá)工作崗位即為遲到， 在下班時(shí)間前擅 離工作崗位即為早退。凡無故遲到/早退：10分鐘以內(nèi)，扣當(dāng)月工資10元/次; 10分鐘至30分鐘，扣當(dāng)月工資20元/次；超過30分鐘視為曠工半天處理。2、 曠工0.5天按本人日根本工資的1倍處分；曠工1天按本人日根本工資 的2倍處分，曠工1.5天按本人日根本工資的3倍處分，依此類推。員工連續(xù)曠 工兩天，或月累計(jì)曠工3天，或年累計(jì)曠工5天屬于嚴(yán)重違反公

45、司制度，公司有 權(quán)予以辭退或除名，并不承當(dāng)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、外出公干或市內(nèi)臨時(shí)出差人員，應(yīng)在 ？出門辦事登記表？上注明去向；來不及回公司報(bào)到，應(yīng)于24小時(shí)遇節(jié)假日順延之內(nèi)主動(dòng)向綜合管理部報(bào)告， 不留言且領(lǐng)導(dǎo)不知其去向的，做擅離崗位處理，扣發(fā)當(dāng)日根本工資50%。4、特殊情況和非員工主觀原因造成遲到或早退，有公司酌情處理。第五章獎(jiǎng)懲制度第二十條獎(jiǎng)懲的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)如下一獎(jiǎng)勵(lì)包括嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、合理化建議獎(jiǎng)、全勤獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成 獎(jiǎng)；3次嘉獎(jiǎng)相當(dāng)于記小功1次，3次記小功相當(dāng)于記大功1次。二懲辦包括警告、記小過、記大過； 3次警告相當(dāng)于記小過1次，3次記小 過相當(dāng)于記大過 1 次。 第二十一條 有以

46、下行為將予以嘉獎(jiǎng) 一工作努力積極。全力配合，提前完本錢崗位的工作任務(wù)的 二自覺維護(hù)公司榮譽(yù)有具體事跡； 三熱心效勞有具體事跡；四見義勇為，參加救護(hù)工作，精神可嘉； 五有其他功績，足以表揚(yáng)。第二十二條 有以下行為將予以記小功一對于專業(yè)技術(shù)、 環(huán)境改善或管理制度提出具體改良方案， 經(jīng)采用確具成效； 二增收節(jié)支的方法和措施有明顯成效；三檢舉揭露違規(guī)或損害公司之案件；四參加企業(yè)災(zāi)害救援工作， 主動(dòng)積極，處置得當(dāng)， 因而減少損失且表現(xiàn)優(yōu)異； 五代表公司參加對外競賽，成績優(yōu)異；六有其他較大功績，足為其他員工楷模。第二十三條 有以下行為將予以記大功一遇有意外事故或?yàn)?zāi)變，及時(shí)采取措施，奮不顧身竭力搶救，使企業(yè)

47、財(cái)產(chǎn)免 受損失；二主動(dòng)積極查獲舞弊或收受賄賂案件； 三對經(jīng)營、管理有重大革新，提出具體方案，實(shí)行后成效卓著； 四有其他重大功績。足為其他員工楷模。第二十四條 合理化建議獎(jiǎng) 為培養(yǎng)員工對公司經(jīng)營管理的參與意識， 調(diào)發(fā)動(dòng)工出謀劃策的積極性， 提高 其自主管理能力， 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮聰明才智為公司的開展提出合理化建議， 從 而推動(dòng)公司各項(xiàng)工作的高效開展。一合理化建議范圍：1、公司規(guī)章管理制度、工作程序的建立和完善方面的建議；2、企業(yè)文化建立、團(tuán)隊(duì)精神和凝聚力的培養(yǎng)等方面的建立；3、鼓勵(lì)機(jī)制的建立、績效評估與考核的建議；4、改善工作環(huán)境、員工生活的建議；5、市場開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建立、產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷政策的改良

48、建議；6、改良工作方式，提高工作質(zhì)量及效率的建議；7、各種預(yù)防危害、減少損失或節(jié)省費(fèi)用方面的建議；8、能為公司帶來收益或解決實(shí)際問題的其他建議。二合理化建議的實(shí)施程序：1、所有的合理化建議均用書面形式提出， 填寫公司統(tǒng)一制定的 ?合理化建議 申請表 ?。內(nèi)容包括：1合理化建議事項(xiàng)：簡要說明建議改良的事項(xiàng)； 2編號： ESSEmployee Suggestion Schem，e 即員工合理化建議方案 + 年+三位流水號，如 2021 年的第一個(gè)提案編號為 ESS2021001；3現(xiàn)有問題描述：詳細(xì)說明在建議未提出前存在的問題及原有做法未盡 妥善之處；4改良建議或方法：詳細(xì)說明改善的具體方法，包括

49、方法、程序及步驟 等；5預(yù)期效果：應(yīng)詳細(xì)說明該建議經(jīng)采納后，可能獲得的成效，包括提高 效率、簡化操作、增加業(yè)績、創(chuàng)造利潤或節(jié)省開支等工程；6以上內(nèi)容填寫不清或不全的應(yīng)退回重新填寫。2、將填寫完整的 ?合理化建議申請表 ?提交至部門經(jīng)理處審批該建議的可行 性，經(jīng)綜合管理部審核后呈報(bào)總經(jīng)理審批， 涉及公司政策及重大事項(xiàng)的還需提交 至董事長處簽批。以上審批程序中，任何環(huán)節(jié)不同意該建議， 都應(yīng)注明具體原因。3、合理化建議被采納后，由提案者協(xié)調(diào)跟蹤建議實(shí)施結(jié)果，并由被提案的 部門或責(zé)任人填寫“該項(xiàng)建議實(shí)施結(jié)果。4、合理化建議得到成功事實(shí)后，提案者提交 ?合理化建議申請表 ?至總經(jīng)理 或董事長處簽批獎(jiǎng)勵(lì)的

50、金額。提案者可憑此到財(cái)產(chǎn)部領(lǐng)取相應(yīng)獎(jiǎng)金。5、?合理化建議申請表 ?由綜合管理部按照編號順序整理存檔。 三獎(jiǎng)勵(lì)方法為鼓勵(lì)員工積極參與合理化建議， 公司對建議被采納并成功實(shí)施的人員給予 相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)分為兩類：1、合格：提出的建議根本合理，建議的實(shí)施能解決公司實(shí)際存在的日常問 題，每條獎(jiǎng)勵(lì) 50 元；2、創(chuàng)收金額的 1%：建議的實(shí)施能為公司帶來可觀的收入， 獎(jiǎng)勵(lì)由此創(chuàng)收金 額的 1%。第二十五條 全勤獎(jiǎng) 對于嚴(yán)格遵守公司考情制度，即當(dāng)月無遲到、早退、曠工、請事假累計(jì)不超 過一天、無故未打卡不超過兩次等情況的員工給予“全勤獎(jiǎng) 50 元的獎(jiǎng)勵(lì)，與 當(dāng)月工資一起發(fā)放。并在當(dāng)月月度績效考核中加 2 分。第

51、二十六條 業(yè)務(wù)指標(biāo)完成獎(jiǎng) 公司對業(yè)務(wù)指標(biāo)完成突出的員工進(jìn)展獎(jiǎng)勵(lì)， 設(shè)置了指標(biāo)完成獎(jiǎng)和指標(biāo)超額完 成獎(jiǎng)，具體操作方法詳見實(shí)施細(xì)那么。第二十七條 有以下行為之一將予以警告一在工作時(shí)間內(nèi)談天、 嬉笑、打瞌睡、 聽音樂、看與工作無關(guān)之書籍、 雜志， 怠慢工作；二在工作時(shí)間內(nèi)擅自離開工作崗位； 三因個(gè)人過失致使工作發(fā)生錯(cuò)誤，情節(jié)較輕； 四阻礙辦公場地工作秩序或違反平安規(guī)定； 五浪費(fèi)公物，破壞環(huán)境衛(wèi)生，情節(jié)較輕微； 六一月內(nèi)累計(jì)遲到早退 3 次； 七其他違反公司規(guī)定的行為，情節(jié)較輕微。第二十八條 有以下行為之一將予以記小過一對上級指示或有期限之命令，未申報(bào)正當(dāng)理由且未如期完成或處理不當(dāng)， 造成公司損失；二

52、因個(gè)人疏忽指使機(jī)器設(shè)備或物品材料遭受損失或傷及他人；三未經(jīng)許可帶外人進(jìn)入辦公區(qū)域范圍； 四攜帶危險(xiǎn)物品進(jìn)入公司； 五在非吸煙區(qū)吸煙； 六未經(jīng)許可任意張貼、涂改、移動(dòng)、撕毀公司公告、通知或張貼物品； 七被公司警告處分 3 次以上者； 八其他違反公司規(guī)定的行為，情節(jié)較重。第二十九條 有以下行為之一將予以記大過 一泄露公司機(jī)密，情節(jié)較輕； 二遺失經(jīng)管之重要文件、機(jī)件、物件或工具者，未造成嚴(yán)重后果； 三頂撞上級，成心不服從上級合理的指令，經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽從； 四虛報(bào)費(fèi)用，未給公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失； 五在公司辦公范圍內(nèi)喝酒、賭博、燃放易爆物品如鞭炮 ； 六違反工作標(biāo)準(zhǔn)和平安規(guī)程，造成責(zé)任事故的，情節(jié)較輕；

53、七利用公司電腦打游戲；八虛報(bào)加班，情節(jié)較輕； 九被公司記小過 3 次以上者； 十其他違反公司規(guī)定的行為，情節(jié)惡劣的。第三十條 有以下行為之一的， 屬于嚴(yán)重違反公司制度， 公司有權(quán)予以此辭職或 除名，并不承當(dāng)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任：一吸食毒品或參加不法組織等違反國家法律； 二隱瞞、偽造、冒用個(gè)人證明文件或謊報(bào)個(gè)人資料； 三虛報(bào)加班，情節(jié)嚴(yán)重；四嚴(yán)重失職、營私舞弊或受賄，對公司利益造成重大損失； 五連續(xù)曠工兩天，或月累計(jì)曠工 3 天，或年累計(jì)曠工 5 天； 六偷竊或侵吞公司公款、公物或同事財(cái)物；七未經(jīng)授權(quán)濫用、盜用公章； 八蓄意破壞、損壞公司機(jī)件設(shè)備或其他公物；九記大過 2 次； 十違反工作標(biāo)準(zhǔn)和平安規(guī)程，

54、造成重大責(zé)任事故和損失，情節(jié)嚴(yán)重； 十一拒絕聽從主管人員合理指揮與調(diào)遣，且造成公司實(shí)質(zhì)利益或形象受損； 十二擅自離崗，使公司蒙受重大損失；十三向公司的競爭對手或其他任何機(jī)構(gòu)泄露保密信息； 十四收受往來單位賄賂，利用職務(wù)之便介紹業(yè)務(wù)收取好處的； 十五在公司任職期間與其他用人單位同時(shí)建立勞動(dòng)關(guān)系的； 十六偽造出勤記錄三次者；十七嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)、政策和地方性法規(guī)、政策等； 十八有應(yīng)當(dāng)處以警告、記小過或記大過情節(jié)，造成嚴(yán)重后果的； 十九依法應(yīng)當(dāng)解除勞動(dòng)合同的其他行為；二十其他違反公司規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重。 以上未提及的其他違紀(jì)行為均參照本方法， 依具體發(fā)生事實(shí)進(jìn)展懲辦。 各級主管未盡督導(dǎo)、管理之責(zé)，

55、造成公司利益或形象受損，須負(fù)連帶責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重 者，比照記大過、辭退或除名規(guī)定辦理。第三十一條獎(jiǎng)懲申報(bào)程序一員工獎(jiǎng)懲事件發(fā)生后，由該員工部門經(jīng)理填寫 ？員工動(dòng)態(tài)表？，報(bào)綜合管理 部審核，呈總經(jīng)理核定。由總經(jīng)理核定處分員工的，被處分人應(yīng)在 ？員工動(dòng)態(tài)表？ 上簽字，如被處分人拒絕簽字，以見證位居記錄在案并視作已簽字生效。 所有獎(jiǎng) 懲情況一律進(jìn)入員工個(gè)人檔案。二核定后的員工獎(jiǎng)懲由綜合管理部發(fā)布公告， 在當(dāng)月薪資中核算獎(jiǎng)懲的獎(jiǎng)金 或罰款。所有獎(jiǎng)懲情況按月進(jìn)展公示。三涉及除名、辭退的行政處分，被處分人應(yīng)在公司作出決定后2日內(nèi)辦理離 職手續(xù)，由此造成的經(jīng)濟(jì)賠償公司依勞動(dòng)法規(guī)而定并視情況予以通報(bào)。第三十二條獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)元嘉獎(jiǎng)小功大功合理化建議獎(jiǎng)全勤獎(jiǎng)業(yè)務(wù)指標(biāo) 完成獎(jiǎng)10050