公司會議制度

1、公司會議管理制度第一條 、根據(jù)公司規(guī)定和精細化管理要求， 為進一步規(guī)范會議內(nèi)容和程序， 提高 公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本 制度。第二條 、會議要求：一、會議應根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面 關(guān)系、解決問題、安排部署工作。二、會議應注重質(zhì)量，提高效率。 會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數(shù)； 對議而不決的事項提出解 決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量 化，杜絕空談和形式主義。三、講求實效。會議議定的事項、 布置的工作任務、提出的辦法措施， 與會人員要按照職責 分工傳達、貫徹，落實，力

2、求取得具體成果。四、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理， 做好會議安排；與會人員應認真準備、 準時 參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向直屬領導 請假，同時指定專人代為參會。第三條 、 本制度適用于公司及各部門的工作會議和專題會議， 如集團公司例會、 公司專項會議、部門例會等。第四條 、公司各類會議及其安排如下：一、集團公司工作例會（一）集團公司工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開， 會議由董事長主持，董事長因故不能出席時，授權(quán)公司其它領導成員主持。（二）集團公司工作例會出席人員為集團公司副總、各分公司總經(jīng)理、集團各部門負責人，列席人員由董事長臨時

3、指控。（三）集團公司工作例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報重要事項；各部門 負責人報告本部門上月工作情況， 對照上月會議安排， 逐條逐項檢查落實完成情 況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會 人員討論有關(guān)事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。（四）集團公司工作例會由行政部負責組織和記錄，議定事項形成集團公 司工作例會會議紀要 ，由行政部起草，經(jīng)審核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他 公司領導簽發(fā)。二、公司專項會議 公司專項會議是公司領導依據(jù)公司工作部署和要求， 按照工作分工或受總經(jīng) 理委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由總經(jīng)理或其他公司領導成員

4、召集和主持，有關(guān)部門負責人參加。 議由專項工作主辦部門負責組織和記錄， 行政部配合。會議議定事項形成 專項 會議紀要，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)行政部審核，報主持會議的公司領導 簽發(fā)。三、部門（及各分公司）例會（一）部門例會，由各部門自行安排， 或由各部門負責人根據(jù)工作需要決定， 但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。（三）部門例會的主要內(nèi)容是：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近 期總體工作安排和面臨的問題； 每名員工匯報上月工作情況， 提出工作中遇到的 困難和問題、 解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關(guān)

5、事項；部門負責人提 出部門下周工作要點、具體安排和有關(guān)要求。（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議 主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。四、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條 、會議計劃與統(tǒng)籌 會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各 類會議的優(yōu)先順序為：總經(jīng)理辦公會、公司領導工作例會、公司銷售例會、部門 會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。第六條 、會議準備一、會議通知遵照以下規(guī)定：1、由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；2、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；3、會議通

6、知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、 會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。二、會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材 料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等） ；落實并布置會場，準備 好會議所需的各種設施、用品等；2、公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸口行政部負責。3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向行政部書面提出，由行政部統(tǒng) 籌安排。第七條 、會議組織一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則二、會議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應不遲于會前 5 分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做

7、好會前準 備。2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目 標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。3、會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、 必要的控制， 并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言， 以確保議程順利推 進及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結(jié)論。對須集體議 決的事項應加以歸納和復述， 適時提交與會人表明意見； 對未議決事項亦應加以 歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成 時限等會后跟進安排向與會人員明確。三、參會人員須遵守以下規(guī)定：1、

8、應準時到會，并在會議簽到表上簽到；2、會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；3、遵循會議主持人對議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言；5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至部門另 一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；6、做好本人的會議紀錄。四、會議記錄。 公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。 會議記 錄應遵守以下規(guī)定：1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理 會議紀要；2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；

9、4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主 持人審核簽名；5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準的會 議簽到表的考勤記錄報考勤人員。五、會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔 備查；2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同 時將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應嚴格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條、會議跟進一、會議決議、決策事項需要會后跟進

10、落實的，按照部門職責分工由主辦部 門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；二、會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；三、行政部負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、 紀要及會 議記錄及落實情況， 并將督辦和催辦情況報告會議主持人， 并將作為考核當事人 工作的依據(jù)；四、部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第九條 、公司級會議的保密一、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外 泄露。二、會議議決事項，應嚴格保密，除按規(guī)定履行職責需要外，與會人員不得 外傳會議討論和議決情況。三、故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。 第十條 、管理權(quán)責一、行政部負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。二、會議主辦部門負責會議的組織工作， 并有權(quán)對違反本制度的行為提出處 罰。三、遲到、早退、缺席1、遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；2、早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前5 分鐘提前離開會場的，計為早退；3、缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而不 參加會議的，計為缺席。第十一條、附則一、本制度由行政部負責解釋。二、本制度由總經(jīng)理審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。三、注： 1、會議實行簽到制度，不準代