公司會(huì)議制度

1、公司會(huì)議管理制度第一條 、根據(jù)公司規(guī)定和精細(xì)化管理要求， 為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序， 提高 公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本 制度。第二條 、會(huì)議要求：一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有效溝通、 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面 關(guān)系、解決問題、安排部署工作。二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。 會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心中有數(shù)； 對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解 決的原則與方法；各類會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量 化，杜絕空談和形式主義。三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、 布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施， 與會(huì)人員要按照職責(zé) 分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力

2、求取得具體成果。四、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理， 做好會(huì)議安排；與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、 準(zhǔn)時(shí) 參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向直屬領(lǐng)導(dǎo) 請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)。第三條 、 本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專題會(huì)議， 如集團(tuán)公司例會(huì)、 公司專項(xiàng)會(huì)議、部門例會(huì)等。第四條 、公司各類會(huì)議及其安排如下：一、集團(tuán)公司工作例會(huì)（一）集團(tuán)公司工作例會(huì)每月召開一次，于每月的第一個(gè)工作日上午召開， 會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其它領(lǐng)導(dǎo)成員主持。（二）集團(tuán)公司工作例會(huì)出席人員為集團(tuán)公司副總、各分公司總經(jīng)理、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人，列席人員由董事長(zhǎng)臨時(shí)

3、指控。（三）集團(tuán)公司工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門 負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門上月工作情況， 對(duì)照上月會(huì)議安排， 逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情 況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會(huì) 人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。（四）集團(tuán)公司工作例會(huì)由行政部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成集團(tuán)公 司工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 ，由行政部起草，經(jīng)審核后，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他 公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。二、公司專項(xiàng)會(huì)議 公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求， 按照工作分工或受總經(jīng) 理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員

4、召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。 議由專項(xiàng)工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄， 行政部配合。會(huì)議議定事項(xiàng)形成 專項(xiàng) 會(huì)議紀(jì)要，由專項(xiàng)工作主辦部門起草，經(jīng)行政部審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)。三、部門（及各分公司）例會(huì)（一）部門例會(huì)，由各部門自行安排， 或由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定， 但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議沖突。（二）部門例會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體員工參加。（三）部門例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近 期總體工作安排和面臨的問題； 每名員工匯報(bào)上月工作情況， 提出工作中遇到的 困難和問題、 解決建議和本月工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)

5、事項(xiàng)；部門負(fù)責(zé)人提 出部門下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。（四）部門例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人指定一名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議 主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。四、公司及部門其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。第五條 、會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌 會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各 類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋嚎偨?jīng)理辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、公司銷售例會(huì)、部門 會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制。第六條 、會(huì)議準(zhǔn)備一、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：1、由會(huì)議主辦部門按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；2、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對(duì)象為與會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門；3、會(huì)議通

6、知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、 會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書面通知。二、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：1、會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材 料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等） ；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備 好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；2、公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口行政部負(fù)責(zé)。3、各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向行政部書面提出，由行政部統(tǒng) 籌安排。第七條 、會(huì)議組織一、會(huì)議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前 5 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做

7、好會(huì)前準(zhǔn) 備。2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問題及目 標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。3、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、 必要的控制， 并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言， 以確保議程順利推 進(jìn)及會(huì)議效率。4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議 決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述， 適時(shí)提交與會(huì)人表明意見； 對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以 歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成 時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：1、

8、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到；2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另 一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)；6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。四、會(huì)議記錄。 公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專人負(fù)責(zé)記錄。 會(huì)議記 錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理 會(huì)議紀(jì)要；2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；

9、4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主 持人審核簽名；5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的會(huì) 議簽到表的考勤記錄報(bào)考勤人員。五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔 備查；2、各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同 時(shí)將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條、會(huì)議跟進(jìn)一、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)

10、落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由主辦部 門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定；二、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；三、行政部負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、 紀(jì)要及會(huì) 議記錄及落實(shí)情況， 并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人， 并將作為考核當(dāng)事人 工作的依據(jù)；四、部門會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。第九條 、公司級(jí)會(huì)議的保密一、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外 泄露。二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得 外傳會(huì)議討論和議決情況。三、故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。 第十條 、管理權(quán)責(zé)一、行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。二、會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作， 并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處 罰。三、遲到、早退、缺席1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5 分鐘提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退；3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不 參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。第十一條、附則一、本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。二、本制度由總經(jīng)理審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。三、注： 1、會(huì)議實(shí)行簽到制度，不準(zhǔn)代