【企業(yè)管理】惠州建邦電子有限公司章程

1、1 / 15惠州建邦電子有限公司章程二零零四年八月惠州建邦電子有限公司章程第一章 總 則第一條 根據(jù)中華人民共和國外資企業(yè)法 及中國其他有關(guān)法律、 法規(guī)，2 / 15制定本章程。第二條 投資者中文名稱： 建邦有限公司， 英文名稱：KEEN POINT LIMITED,在英屬維爾京群島登記注冊(cè)，法定地址：英屬維爾京群島托托拉島 公路城離岸公司大廈，郵政信箱957號(hào)(P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, RoadTown,Territory,British Virgin Islands),電話：+852 2815 4212,傳真：+852 21

2、23 1983,法定代表人姓名：石寶龍,職務(wù)：董 事總經(jīng)理,國藉：中國。第三條 本公司名稱：惠州建邦電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司) , 英文名稱：Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited,公司法定 地址：中國廣東省惠州市惠州市惠城區(qū)惠環(huán)鎮(zhèn)中星管理區(qū)三坳嶺村。第四條 本公司為有限責(zé)任公司,是建邦有限公司獨(dú)資經(jīng)營的企 業(yè),并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)的責(zé)任。第五條 公司是經(jīng)惠州市人民政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立, 并在惠州市 登記注冊(cè)的外資企業(yè),為中國法人,應(yīng)當(dāng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,并受中國法律的管轄和保護(hù)。第二章 宗旨和經(jīng)營范圍第六條 公司宗旨

3、：本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望， 采用先 進(jìn)而實(shí)用的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)經(jīng)營管理方法， 生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品并發(fā) 展新產(chǎn)品，獲取滿意的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)促進(jìn)中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第七條 公司經(jīng)營范圍： 投資實(shí)業(yè),精密模具,精密成型,電鍍加工,電子組裝。第八條 公司年生產(chǎn)規(guī)模為三年內(nèi)年產(chǎn)量模具制造200套，精密成 型2000萬件，電鍍加工800萬平方米， 年銷售額2億元，員工人數(shù)200030003 / 15人，廠房面積3萬平方米。第九條 公司產(chǎn)品70出口外銷；30內(nèi)銷。第十條 公司經(jīng)營范圍內(nèi)需要的原材料、 燃料等物資，可以在國際 市場(chǎng)購買，也可以在中國購買；在同等條件下，應(yīng)盡先在中國購買。第三章 投資總

4、額和注冊(cè)資本第十一條 公司投資總額為港幣1200萬， 公司注冊(cè)資本為港幣1000萬元。公司注冊(cè)資本出資方式及期限， 按 中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí) 施細(xì)則及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。其中現(xiàn)金：港幣650萬；設(shè)備：港幣350萬（以中國商品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)、核價(jià)為準(zhǔn)，不足部分以外幣現(xiàn)金補(bǔ)足）。公司的注冊(cè)資本分期投入： 第一期200萬港幣，公司注冊(cè)登記后三 個(gè)月內(nèi)投入；第二期300萬港幣，于公司注冊(cè)登記后12個(gè)月內(nèi)投入； 其余500萬港幣在兩年內(nèi)完成投入。第十二條 公司繳付出資額后三十天內(nèi)， 應(yīng)由中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī) 構(gòu)備案。第十三條

5、 在經(jīng)營期內(nèi)，公司不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。第十四條 公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、 擴(kuò)大經(jīng)營范圍、 分立、合并、注冊(cè)資本的增 加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更， 須經(jīng)公司董事會(huì)一致通過后， 報(bào)原 審批機(jī)構(gòu)4 / 15批準(zhǔn)， 并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、 稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部 門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。第四章 董 事 會(huì)第十五條 公司設(shè)立董事會(huì)。 董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)， 決定 公司的一切重大事項(xiàng)，并向投資者負(fù)責(zé)。第十六條 董事會(huì)由5名成員組成，其中董事長(zhǎng)1人、董事4人。 董事長(zhǎng)及董事由投資者委派及撤換。 董事和董事長(zhǎng)每屆任期四年。經(jīng)繼 續(xù)委派可以連任。董事人選的更換，應(yīng)書面通知董事會(huì)。第十七條 董事長(zhǎng)是公司的法定

6、代表人， 是代表公司行使職權(quán)的簽 字人。董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間， 依照企業(yè)章程和董事會(huì)決議， 處理公 司的重大問題，負(fù)責(zé)檢查、 監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。 董事長(zhǎng)臨時(shí)不能履 行職責(zé)的，委托副董事長(zhǎng)或其他董事代為履行，但應(yīng)有書面委托。法 律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職責(zé)，不得委托他人代行。第十八條 董事會(huì)的責(zé)任是對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和監(jiān)督。 董事會(huì)尤 其應(yīng)決定下列所有有關(guān)事宜： 制定和修改組織機(jī)構(gòu)表和人事計(jì)劃； 任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其 他等高級(jí)管理人員，并決定他們的權(quán)利、義務(wù)和薪酬； 制定公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建（基建） 實(shí)施計(jì)劃，審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告；5 / 15 修訂公司章程； 審查經(jīng)營狀況，批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算（包括資產(chǎn)負(fù)債表 和損益計(jì)算書等）； 提取儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金； 決定年度利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)辦法； 通過公司的