巴中自動門項目商業(yè)計劃書【模板】

1、泓域咨詢/巴中自動門項目商業(yè)計劃書報告說明我國城市化的發(fā)展是促進自動門行業(yè)發(fā)展的直接動力。目前我國城市化進程持續(xù)推進，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城市化率達到60.60%，比2018年末提高1.02%。未來，我國的城市化率仍將維持增長態(tài)勢，城市化率的提高將推動城鎮(zhèn)住房的需求以及建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展，進而推動對自動門的需求。同時，既有建筑的門窗也逐漸進入更新期，建筑門窗行業(yè)具有巨大的市場規(guī)模。這將是推動自動門行業(yè)發(fā)展的直接動力，自動門需求市場將進一步釋放，自動門行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資23775.26萬元，其中：建設投資18389.58萬元，占項目總投資的7

2、7.35%；建設期利息258.11萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金5127.57萬元，占項目總投資的21.57%。項目正常運營每年營業(yè)收入47000.00萬元，綜合總成本費用38242.07萬元，凈利潤6397.01萬元，財務內(nèi)部收益率20.10%，財務凈現(xiàn)值5931.56萬元，全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)

3、能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目建設背景及必要性分析8一、 行業(yè)競爭格局8二、 行業(yè)壁壘9三、 行業(yè)發(fā)展概況10四、 積極融入新發(fā)展格局和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設12第二章 項目概述16一、 項目名稱及投資人16二、 編制原則16三、 編制依據(jù)16四、 編制范圍及內(nèi)容17五、 項目建設背景17六、 結論分析17主要經(jīng)濟指標一覽表19第三章 行業(yè)、市場分析22一、 行業(yè)基本風險特征22

4、二、 市場規(guī)模23第四章 項目選址方案26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、 強化產(chǎn)業(yè)協(xié)作配套28四、 項目選址綜合評價29第五章 建筑工程可行性分析30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案31三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表32第六章 法人治理結構34一、 股東權利及義務34二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第七章 運營模式49一、 公司經(jīng)營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 SWOT分析57一、 優(yōu)勢分析（S）57二、 劣勢分析（W）59三、 機會分析（O）59四、 威脅分析（T）

5、61第九章 勞動安全生產(chǎn)66一、 編制依據(jù)66二、 防范措施69三、 預期效果評價73第十章 節(jié)能可行性分析74一、 項目節(jié)能概述74二、 能源消費種類和數(shù)量分析75能耗分析一覽表75三、 項目節(jié)能措施76四、 節(jié)能綜合評價77第十一章 組織架構分析78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十二章 原輔材料供應80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理80第十三章 項目實施進度計劃81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十四章 項目投資分析83一、 投資估算的依據(jù)和說明83二、 建設投資估算8

6、4建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產(chǎn)投資估算表90四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十五章 項目經(jīng)濟效益95一、 基本假設及基礎參數(shù)選取95二、 經(jīng)濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104六、 經(jīng)濟評價結論104第十六章 風險評估分析106一、 項目風險分析106二、 項目風

7、險對策108第十七章 總結分析111第十八章 附表112主要經(jīng)濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表123第一章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)市場的自動門相關企業(yè)，可分為三大類，一類是以外資品牌為代表的僅僅只做動力機組等核心部件的自動門核心部件制造類企業(yè)，另一種就是成套自動門生產(chǎn)企業(yè)，包含了門體的設計、生產(chǎn)、自動門機組的研

8、發(fā)生產(chǎn)、成套自動門的系統(tǒng)測試、成套門的施工安裝及售后服務，第三類是僅僅加工低成本門體的小型門窗店，采購機組簡單搭配自動門的陣營。外資品牌以松下、多瑪、蓋澤、納博克、瑞可達、亞薩合萊等為主，自主品牌以凱必盛、銳澤、歐尼克、德普爾、奧飛久通等為主。國外品牌由于價格較高，產(chǎn)品個性化與更新?lián)Q代速度較慢，隨著競爭的加劇，這幾年在國內(nèi)的市場份額有所下降。目前，國內(nèi)金屬門窗制造企業(yè)較多，具有“大行業(yè)，小公司”的特點，各企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術水平上差異較大，具有全國影響力的企業(yè)和品牌數(shù)量較少，市場競爭激烈。目前國內(nèi)生產(chǎn)自動門廠商普遍生產(chǎn)規(guī)模較小，自主研發(fā)能力較差。多數(shù)國內(nèi)自動門廠商在新產(chǎn)品開發(fā)能力和質(zhì)

9、量穩(wěn)定性方面還與國外廠商存在較大差距。國產(chǎn)品牌由于起步晚，主流廠商不多，每個品牌的專注點和產(chǎn)品布局差異較大，比如歐尼克專注醫(yī)院門，凱必盛、銳澤以旋轉門為主打產(chǎn)品，德普爾以批發(fā)門機為主等。二、 行業(yè)壁壘1、品牌壁壘金屬門窗產(chǎn)品是直接面向廣大消費者的終端消費品，品牌知名度對產(chǎn)品銷售的影響程度很高。對于企業(yè)而言，品牌是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，品牌的樹立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量改進、技術創(chuàng)新、售后服務以及廣告宣傳方面長期不懈的努力，是行業(yè)壁壘的集中體現(xiàn)。品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的，需要經(jīng)歷相當長的時間形成，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)樹立良好的品牌效應，品牌知名度成為制約新企業(yè)進入金屬門窗制造行業(yè)的較大障

10、礙。2、技術壁壘金屬門窗產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快要求企業(yè)有較高的技術和工藝水平，而新技術和工藝的運用則需要企業(yè)在長期生產(chǎn)過程中不斷積累經(jīng)驗。自動門細分領域涉及到的技術非常全面，包括智能化控制技術、軟件編程、硬件集成、結構設計、幕墻技術、裝飾技術、電氣技術等，且由于此領域在國內(nèi)起步較晚，原有的門控技術掌握在外資品牌手中，因此國內(nèi)早期沒有專門從事自動門的技術人才，均為后期實踐中培養(yǎng)。因此，自動門行業(yè)中新進入的企業(yè)很難在短期內(nèi)迅速掌握大量的新生產(chǎn)技術和工藝，也難以在短期內(nèi)儲備大量的有資質(zhì)有經(jīng)驗的專業(yè)人才和熟練技術工人，很難跟上金屬門窗制造技術的不斷更新，成為制約新企業(yè)進入的技術壁壘。3、規(guī)模壁壘自動門

11、廠商是加工門體采購機組的模式居多，成熟的成套產(chǎn)品的系統(tǒng)集成能力便顯得尤為重要。企業(yè)需要達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低綜合生產(chǎn)成本，保證企業(yè)合理利潤空間。規(guī)模較小并且外協(xié)采購占比較高的企業(yè)，由于本身抗風險能力較小，現(xiàn)階段又容易受到原材料、人力、運輸成本增加等經(jīng)營環(huán)境變化對生產(chǎn)成本帶來的不利影響，難以有效控制成本，很容易陷入經(jīng)營困境。4、銷售壁壘金屬門窗制造行業(yè)下游客戶的多樣化和分散化特點使得銷售渠道的重要性日益凸顯。銷售渠道的廣度和深度不僅有助于及時把握和引導客戶的需求，而且有助于增強企業(yè)對市場的控制力，從而增加對下游客戶的議價能力。智能化綜合解決方案、建立強大的銷售網(wǎng)絡、實現(xiàn)業(yè)務及客戶管理的數(shù)

12、據(jù)化升級必須經(jīng)過長時間的積累和持續(xù)投入，新進入者很難在短時間內(nèi)全面迅速建立完善和有效的銷售網(wǎng)絡。對于新企業(yè)而言，銷售壁壘比較明顯。三、 行業(yè)發(fā)展概況門窗制造行業(yè)在我國有著悠久的歷史，但主要是以傳統(tǒng)加工的木制門窗為主，直到1911年，鋼門窗才傳入我國，1925年上海民族工業(yè)開始小批量生產(chǎn)鋼門窗。新中國成立后，上海、北京、西安等地先后建起了較大規(guī)模的金屬門窗生產(chǎn)基地，標志著金屬門窗制造正式進入了工業(yè)化生產(chǎn)階段。改革開放后，中國經(jīng)濟進入了一個騰飛的時代，房屋建筑物由以前的低層建筑逐漸向高層建筑發(fā)展，為滿足高層建筑門窗強度高、耐腐蝕等方面的需求，金屬類門窗逐漸替代了傳統(tǒng)木制門窗，帶來了金屬門窗行業(yè)的蓬

13、勃發(fā)展。20世紀90年代初，自動門進入中國國內(nèi)門窗市場，至今已有三十年發(fā)展歷程。我國自動門的應用，在前期起步階段以外資品牌為主。21世紀初，國內(nèi)廠家開始引進國外生產(chǎn)技術和設備進行制造，中國自動門市場出現(xiàn)中國品牌。2008年后，國內(nèi)廠家開始涉足自動門的控制器研發(fā)銷售，自動門真正的國產(chǎn)化之路拉開序幕。2015年開始，較有規(guī)模的資本進入自動門行業(yè)，專業(yè)的國產(chǎn)自動門工廠應運而生，從門體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、售后服務，到電氣機組的研發(fā)、生產(chǎn)等，國產(chǎn)系列成套化產(chǎn)品開始出現(xiàn)，自動門市場開始群雄割據(jù)，洗牌現(xiàn)象逐步出現(xiàn)，一些作坊式的企業(yè)被迫轉行，部分外資企業(yè)受制于行業(yè)價格下降的沖擊及國內(nèi)品牌的快速發(fā)展，而不

14、得不撤離中國市場，外資品牌市場份額下降嚴重。與此同時，競爭加劇，有著較為親民的價格和舒適使用體驗的自動門產(chǎn)品越來越被大眾接受，自動門在國內(nèi)的認知和普及度大幅提升。隨著我國人均收入的提高，我國社會生產(chǎn)及消費結構也逐漸發(fā)生變化，人們對生活質(zhì)量的要求大大提高，進一步推動了金屬門窗行業(yè)的快速發(fā)展。四、 積極融入新發(fā)展格局和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設以成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設為承載，聚焦外強功能、內(nèi)優(yōu)布局、拓展路徑、強化支撐，促進產(chǎn)業(yè)、人口及各類生產(chǎn)要素合理流動、高效集聚，加快把國家戰(zhàn)略勢能轉化為振興發(fā)展實效。（一）提升區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略位勢立足巴中位于“一帶一路”、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、關天經(jīng)濟區(qū)等國家重大戰(zhàn)略重要

15、節(jié)點的優(yōu)勢，積極融入國內(nèi)大循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)。強化區(qū)域協(xié)同功能，加快融入渝東北川東北一體化發(fā)展和萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)建設，深化與成都、重慶“雙核”的交流合作，深入推進川東北經(jīng)濟區(qū)協(xié)同發(fā)展，打造區(qū)域重要增長極。強化綠色產(chǎn)品供給功能，順應擴大內(nèi)需和消費升級趨勢，積極發(fā)展綠色、健康、安全消費的新模式新業(yè)態(tài)，促進線上線下消費融合發(fā)展，開拓內(nèi)外消費市場，營造安全放心消費環(huán)境，打造區(qū)域性綠色消費中心。強化成渝地區(qū)北向門戶樞紐功能，著力暢通立體綜合交通走廊，統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系建設，積極構建開放平臺，大力發(fā)展廊道經(jīng)濟，增強區(qū)域輻射和要素聚合能力，建設川陜渝區(qū)域中心城市。（二）深化拓展“六大突破”戰(zhàn)略部

16、署堅持把“六大突破”作為開啟現(xiàn)代化建設新征程的重要舉措，保持戰(zhàn)略定力，接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興、交通建設、縣域經(jīng)濟、特色農(nóng)業(yè)、全域旅游、城鄉(xiāng)提升突破。鄉(xiāng)村振興重點突出秦巴山區(qū)特色，圍繞產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕總要求，全面推進“五個振興”，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。交通建設重點突出互聯(lián)互通，拓展通道、織密網(wǎng)絡、構建樞紐，加快融入國家主干交通網(wǎng)絡，提升交通區(qū)位優(yōu)勢。縣域經(jīng)濟重點突出特色產(chǎn)業(yè)培育和縣城城鎮(zhèn)化建設，實施基礎設施、服務配套、產(chǎn)業(yè)發(fā)展“補短板”行動，推進向城市經(jīng)濟升級，積極爭創(chuàng)全省縣域經(jīng)濟發(fā)展先進縣。特色農(nóng)業(yè)重點突出現(xiàn)代山地高效特色農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，加大園區(qū)標準化建設，強化科技支撐

17、，建設國省級特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)和優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給基地。全域旅游重點突出文旅深度融合和景區(qū)提檔升級，優(yōu)化旅游公共設施布局，提升和豐富產(chǎn)品供給，加快建成全域旅游示范區(qū)。城鄉(xiāng)提升重點突出城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，注重規(guī)劃建設品質(zhì)，完善公共服務功能，健全基層治理體系，促進城鄉(xiāng)要素雙向流動、相融互補，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。（三）促進市域協(xié)調(diào)發(fā)展以市域一體化、協(xié)同化、差異化發(fā)展為導向，立足特色資源和發(fā)展基礎，進一步釋放發(fā)展動能。依托“一城兩翼”主城區(qū)，做精城市經(jīng)濟，加快蓮山湖新區(qū)開發(fā)建設，促進中心城區(qū)一體化發(fā)展，建設宜居宜業(yè)宜游城市。依托光霧山、諾水河等自然景區(qū)，做優(yōu)生態(tài)旅游，高品質(zhì)發(fā)展“生態(tài)+”“旅游+”經(jīng)濟，建設國際知名

18、旅游目的地。依托川陜革命根據(jù)地核心區(qū)紅色文化資源，做響紅色文化，建設全國愛國主義教育、黨性教育和紅色文化傳承示范基地。依托省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和重點園區(qū)，做強工業(yè)經(jīng)濟，大力發(fā)展新型工業(yè)，建設川東北重要的特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。依托特色農(nóng)業(yè)園區(qū)和“巴山新居”，做靚美麗鄉(xiāng)村，建設山區(qū)鄉(xiāng)村振興先行區(qū)。（四）建設以人為核心的現(xiàn)代城鎮(zhèn)體系充分發(fā)揮中心城區(qū)的輻射作用、縣城的支撐作用和重點鎮(zhèn)的基礎作用，加快推進具有秦巴山區(qū)特色的新型城鎮(zhèn)化。圍繞人口走勢和產(chǎn)業(yè)趨勢，合理確定城鎮(zhèn)規(guī)模、人口密度、空間結構，優(yōu)化城鎮(zhèn)基礎設施、公共服務區(qū)域布局、項目投資和資源配置。聚焦人民群眾生產(chǎn)生活需求，推動城市擴容提質(zhì)、有機更新，強化歷史文化

19、保護和特色風貌塑造，加強老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設，增強城市防洪排澇、消防安全、防災減災能力，建設海綿城市、韌性城市。加快智慧城市建設，提高城市精細化、智能化、現(xiàn)代化治理水平。加強城鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理，做優(yōu)做強重點鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)和特色鎮(zhèn)。深化戶籍制度改革，全面推行居住證制度，加快農(nóng)業(yè)轉移人口市民化。第二章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱巴中自動門項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準）。二、 編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝

20、流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、 編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內(nèi)容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關規(guī)定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結論。五、 項目建設

21、背景隨著智能化和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，人們對智能化產(chǎn)品的需求也越來越大，國外發(fā)達國家如日本，自動門普及率已達90%以上。近年來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，家居自動門市場也將是未來趨勢。另外，國家人口老齡化越發(fā)嚴重，老年人的行動不便也會極大增加對智能化產(chǎn)品的需求，因此養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、家居產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將會使得自動門行業(yè)帶來極大的增長。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約54.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx套自動門的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財

22、務估算，項目總投資23775.26萬元，其中：建設投資18389.58萬元，占項目總投資的77.35%；建設期利息258.11萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金5127.57萬元，占項目總投資的21.57%。（五）資金籌措項目總投資23775.26萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）13240.35萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10534.91萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：47000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：38242.07萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：6397.01萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FI

23、RR）：20.10%。5、全部投資回收期（Pt）：5.75年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：18460.16萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結構，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑

24、面積63368.691.2基底面積20880.001.3投資強度萬元/畝322.552總投資萬元23775.262.1建設投資萬元18389.582.1.1工程費用萬元15840.882.1.2其他費用萬元2187.212.1.3預備費萬元361.492.2建設期利息萬元258.112.3流動資金萬元5127.573資金籌措萬元23775.263.1自籌資金萬元13240.353.2銀行貸款萬元10534.914營業(yè)收入萬元47000.00正常運營年份5總成本費用萬元38242.07""6利潤總額萬元8529.35""7凈利潤萬元6397.01"

25、;"8所得稅萬元2132.34""9增值稅萬元1904.80""10稅金及附加萬元228.58""11納稅總額萬元4265.72""12工業(yè)增加值萬元14724.93""13盈虧平衡點萬元18460.16產(chǎn)值14回收期年5.7515內(nèi)部收益率20.10%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5931.56所得稅后第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)政策風險建筑物門窗產(chǎn)品主要應用于房地產(chǎn)項目，所以業(yè)績一定程度上依賴于房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展情況。中央及地方政府出臺的房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策，旨在遏

26、制投資投機性需求，使房地產(chǎn)行業(yè)回歸理性發(fā)展。若未來行業(yè)政策的調(diào)控使得房地產(chǎn)行業(yè)市場大幅萎縮，可能會對行業(yè)建筑物門窗銷售業(yè)績造成一定影響。其次，如環(huán)保政策、節(jié)能指標、消防規(guī)范等可能出現(xiàn)的變化，短期可能也會對行業(yè)發(fā)展造成一定影響，長遠來看有利于行業(yè)發(fā)展規(guī)范化。2、原材料價格波動風險鋁材、鋼材、玻璃、五金件等原材料是金屬門窗制造行業(yè)主要的上游原材料，直接材料價格變動對生產(chǎn)成本的影響較大。若未來原材料采購價格發(fā)生較大波動，將不利于成本控制，進而對經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。3、產(chǎn)品競爭風險目前門窗業(yè)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)水平較低，專業(yè)化程度低。不少企業(yè)生產(chǎn)設備落后，工藝粗糙，管理水平低下，金屬門窗行業(yè)存在集中度低的

27、問題，造成技術推廣難、信息溝通難，而小企業(yè)為了搶占市場份額，一味地降低價格。由于小企業(yè)間的無序競爭，使得行業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品競爭可能演變成為激烈的“價格戰(zhàn)”。隨著競爭的加劇，如不能正確判斷、把握行業(yè)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，不能根據(jù)技術發(fā)展、行業(yè)標準和客戶需求及時進行技術創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新，則存在因技術優(yōu)勢減弱從而導致經(jīng)營業(yè)績不能達到預期目標的風險。二、 市場規(guī)模我國城市化的發(fā)展是促進自動門行業(yè)發(fā)展的直接動力。目前我國城市化進程持續(xù)推進，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城市化率達到60.60%，比2018年末提高1.02%。未來，我國的城市化率仍將維持增長態(tài)勢，城市化率的提高將推動城鎮(zhèn)住房的需求以

28、及建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展，進而推動對自動門的需求。同時，既有建筑的門窗也逐漸進入更新期，建筑門窗行業(yè)具有巨大的市場規(guī)模。這將是推動自動門行業(yè)發(fā)展的直接動力，自動門需求市場將進一步釋放，自動門行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。金屬門窗制造業(yè)主要是指用金屬材料（鋁合金或其他金屬）制作建筑物用門窗及類似品的生產(chǎn)活動，因此金屬門窗制造業(yè)市場規(guī)模與建筑業(yè)增加值和全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關。國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布的中華人民共和國2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2020年全年全社會固定資產(chǎn)投資527270億元，比上年增長2.7%。其中，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）518,907億元，增長2.9%。分區(qū)域看，東部地

29、區(qū)投資比上年增長3.8%，中部地區(qū)投資增長0.7%，西部地區(qū)投資增長4.4%，東北地區(qū)投資增長4.3%。國內(nèi)金屬門窗制造企業(yè)不斷增加、行業(yè)持續(xù)發(fā)展與近年來我國房地產(chǎn)市場的迅速發(fā)展密切相關。2020年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資141,443億元，比上年增長7.0%。其中住宅投資104,446億元，增長7.6%；辦公樓投資6,494億元，增長5.4%；商業(yè)營業(yè)用房投資13,076億元，下降1.1%。年末商品房待售面積49,850萬平方米，比上年末增加29萬平方米。其中，商品住宅待售面積22,379萬平方米，減少94萬平方米。金屬制品業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量分別由2012年的18,557家增長到2019年的2

30、4,687家，金屬制品業(yè)規(guī)模以上的主營業(yè)務收入由2012年的29,069.75億元增長到2017年的35,952.04億元。根據(jù)Wind資訊相關數(shù)據(jù)顯示，金屬門窗制造業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)量和業(yè)務收入分別由2011年的1,206家和1,522.60億元增長到2015年的1,844家和2,313.10億元。2017年受益于房產(chǎn)和建筑產(chǎn)業(yè)的市場向好發(fā)展，我國門窗行業(yè)市場規(guī)模達到6,605億元，4年平均復合增長率達10%，2018年達到7,010億元。據(jù)相關統(tǒng)計顯示，每年國內(nèi)定制門窗市場總額已達300-350億元，已占整個門窗市場5%左右的份額，2020年市場份額占比按8%計算，將會帶來近600億元的市場，發(fā)

31、展前景巨大。2009年至2017年，中國自動門總產(chǎn)量逐年遞增，年均復合率達到18%左右，增長迅速。2017年我國自動門總產(chǎn)量為30.83萬樘，同比增長9.51%，到2018年我國自動門產(chǎn)量達到33萬樘，同比增長7.04%。預計，2025年，中國自動門產(chǎn)量將達到100萬樘。雖然全社會固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資增長放緩，但由于國家加快城鎮(zhèn)化進程的推動下，未來房地產(chǎn)行業(yè)以穩(wěn)為主，2020年至2030年的僅住宅需求總量預計將在12至15億平方米，行業(yè)總需求在未來十年依然有較強支撐，所以金屬門窗市場仍具有廣闊的市場前景。2020年的新冠疫情催生“免接觸經(jīng)濟”爆發(fā)，對自動門行業(yè)既是挑戰(zhàn)，更是巨大機遇。第

32、四章 項目選址方案一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況巴中，四川省地級市，位于四川盆地東北部，地處大巴山系米倉山南麓，中國秦嶺-淮河南北分界線南，東鄰達州，南接南充，西抵廣元，北接陜西漢中，屬典型的盆周山區(qū)，地勢北高南低，由北向南傾斜；屬亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明；區(qū)域面積1.23萬平方公里，下轄2區(qū)、3縣。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，巴中市常住人口為2712894人。巴中擁有紅軍烈士陵園、紅軍石刻標語群等革命遺跡，

33、被稱為“中國革命的露天博物館”，擁有1個世界地質(zhì)公園，2個景區(qū)正在創(chuàng)建國家AAAAA級景區(qū)，共有19個國家AAAA級景區(qū)。巴中是全國第二大蘇區(qū)，紅色遺址遺跡數(shù)量眾多，全市有不可移動革命文物382處，其中全國重點文物保護單位2處66點，省級革命文物保護單位20處，市級革命文物保護單位11處，縣級革命文物保護單位110處，主要分布于巴州區(qū)和通江縣境內(nèi)。2018年，巴中市入圍2018-2020年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市； 2018年全國社會治理創(chuàng)新示范市。2020年，巴中市地區(qū)生產(chǎn)總值766.99億元，比上年增長2.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值161.81億元，增長5.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值214.94億

34、元，增長0.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值390.24億元，增長2.7%?！笆濉睍r期，是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康取得決定性成就的五年。市域經(jīng)濟社會呈現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展良好態(tài)勢。經(jīng)濟實力顯著增強，地區(qū)生產(chǎn)總值連續(xù)跨越兩個百億臺階，預計二二年將接近八百億元。城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)，中心城區(qū)品質(zhì)提升，縣域經(jīng)濟特色發(fā)展，鄉(xiāng)村振興加快推進。脫貧攻堅全面勝利，區(qū)域性整體貧困根本消除，累計減貧近五十萬人，實現(xiàn)所有貧困縣摘帽、貧困村退出，連續(xù)兩年被省委、省政府表揚為脫貧攻堅先進市。基礎建設歷史巨變，“6631”現(xiàn)代綜合交通體系加快形成，“航空夢”“動車夢”和縣縣通高速夢想變?yōu)楝F(xiàn)實，大中型水利工程齊頭并進，能源信息設施不斷完

35、善。產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，四大特色農(nóng)業(yè)、四大新型工業(yè)、四大現(xiàn)代服務業(yè)集聚壯大，第三產(chǎn)業(yè)占比超過百分之五十。生態(tài)建設扎實推進，環(huán)境保護不斷加強，生態(tài)質(zhì)量穩(wěn)步提升，獲評國家森林城市、中國氣候養(yǎng)生之都。改革開放持續(xù)深化，農(nóng)業(yè)農(nóng)村、國資國企、政務服務等重點領域改革成果豐碩，融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設開局良好，對外開放合作和招商引資取得新的成效，入列“中國營商環(huán)境質(zhì)量十佳城市”。經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增速高于全國全省平均水平，人均GDP與全省平均水平差距明顯縮小。具有巴中特色的綠色產(chǎn)業(yè)體系基本形成，特色農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效，新型工業(yè)加快發(fā)展，文化旅游深度融合?？萍佳邪l(fā)投入和科技創(chuàng)新貢獻持續(xù)提高。常住人

36、口城鎮(zhèn)化率提升幅度高于全國全省，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性明顯增強。三、 強化產(chǎn)業(yè)協(xié)作配套深化成巴、渝巴協(xié)同發(fā)展，積極融入成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)分工體系，主動協(xié)作配套電子信息、汽車制造、先進材料、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深度融入成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈。搶抓國家生產(chǎn)力布局調(diào)整、功能疏解和產(chǎn)業(yè)外溢機遇，積極承接成渝地區(qū)、關天經(jīng)濟區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀等區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉移。支持市內(nèi)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)采取“總部+基地”“研發(fā)+轉化”“頭部+配套”等互動模式，與省內(nèi)外產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科研院所、大型企業(yè)集團等建設功能共建型、飛地經(jīng)濟型合作園區(qū)，跨區(qū)域構建功能互補、上下銜接、體系完善的產(chǎn)業(yè)鏈。利用中外知名企業(yè)四川行、西博

37、會、渝洽會等重大平臺，引進一批產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套項目，吸引一批企業(yè)集團來巴建設生產(chǎn)基地。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2

38、、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件，充分利用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結構設計，嚴格執(zhí)行國家技術經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外

39、墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個

40、體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積63368.69，其中：生產(chǎn)工程36957.60，倉儲工程13580.35，行政辦公及生活服務設施8744.52，公共工程4086.22。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程10440.0036957.604528.641.11#生產(chǎn)車間3132.0011087.281358.591.22#生產(chǎn)車間2610.009239.401132.161.33#生產(chǎn)車間2505.608869.821086.8

41、71.44#生產(chǎn)車間2192.407761.10951.012倉儲工程5011.2013580.351438.632.11#倉庫1503.364074.11431.592.22#倉庫1252.803395.09359.662.33#倉庫1202.693259.28345.272.44#倉庫1052.352851.87302.113辦公生活配套1457.428744.521390.753.1行政辦公樓947.325683.94903.993.2宿舍及食堂510.103060.58486.764公共工程3967.204086.22427.08輔助用房等5綠化工程4395.6074.62綠化率12.

42、21%6其他工程10724.4033.967合計36000.0063368.697893.68第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的

43、規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會

44、決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或

45、者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股

46、東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔

47、保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬

48、事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會

49、議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董

50、事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地

51、點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參

52、會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄

53、包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)為公司高級管理

54、人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決

55、定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權?？偛昧邢聲h。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性?？偛脩覍崍?zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭鄷r，董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責，行使下列職權：（1）按照工作分工組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（