淺談合同詐騙罪(一)

1、淺談合同詐騙罪 (一 )摘要合同詐騙罪是新刑法修訂后增加的新罪名,與普通詐騙犯罪相比 ,它有著自身的特點，鑒于新刑法對該罪的規(guī)定過于籠統(tǒng)和原那么化， 加上相關司法解釋的滯后， 對于如何認定合同詐騙罪， 司法實踐中，存在著諸多爭議。不僅如此,合同詐騙罪既保存了普通詐騙罪的共性特征,又表現出自身的個性 ,它是一種以合同為掩護 ,手段隱蔽、情況復雜的詐騙犯罪 ,所以 ,此類犯罪的認 定目前司法實踐中是較為疑難的問題。 本文就合同詐騙罪的概念、 特征、 合同詐騙罪與民事 欺詐及合同糾紛的區(qū)別 ,等問題進行了探討 ,并提出自己的觀點 ,由此希望通過本文能夠有利 于在司法實踐中正確認定和懲辦此類犯罪。關鍵

2、詞合同詐騙罪民事欺詐合同糾紛 合同詐騙罪是一種以合同為掩護、手段狡猾、不易識別、涉及面廣、數額巨大、危害嚴重的 詐騙犯罪。 在所有的詐騙類犯罪案件中， 合同詐騙案件占有相當高的比例， 已成為目前刑事 司法實踐中的熱點、難點。本文將結合我國合同法與刑法學根本原理就合同詐騙罪的特征， 合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別、 與合同糾紛的區(qū)別等相關問題作一些淺顯的探討， 以期 對司法實踐中準確把握本罪有所益處。一、合同詐騙罪的特征1、合同詐騙罪的概念及構成要件 新刑法第二百二十四條把合同詐騙罪歸結為： “以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程 中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為 。合同詐騙罪侵犯的客體

3、是雙重客體，即市場 管理秩序和財產所有權； 其客觀方面表現為行為人在簽訂合同和履行合同的過程中， 用虛構 事實、 隱瞞事實真象的方法，取得對方當事人信任，擾亂市場經濟秩序，騙取對方當事人財 物數額較大的行為； 合同詐騙罪的主體既可以是自然人， 又可以是法人、 其他經濟組織或不 具備法人資格的單位；其主觀方面表現為以非法占有為目的，并且只能由直接成心構成。2、合同詐騙罪的表現形式 在合同的簽訂階段，行為人以非法占有為目的，明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保， 采取以下欺騙手段與他人簽訂合同， 騙取財物數額較大或造成較大損失的， 應當認定為構成 合同詐騙罪，并追究刑事責任，具體表現為：(1) 虛

4、構主體，編造并不存在的公司、單位與他人訂立合同的；(2) 冒用或盜用他人名義，利用或使用盜竊來的其他單位的介紹信、合同章或蓋有公章的空 白合同書與他人簽訂合同的；(3) 使用偽造、變造或者作廢、無效的票據、介紹信、印章或者其他證明文件的；(4) 隱瞞真相，使用明知不能兌現的票據或者結算憑證作為合同履行擔保的；(5) 隱瞞真相，使用明知不符合條件的抵押物、產權證明、債權文書作為合同履行擔保的；(6) 使用其他欺騙手段使對方當事人交付款物的。在合同履行過程中，有以下情形之一的，應當認定構成合同詐騙罪，并追究刑事責任。(1) 沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者局部履行合同的方法,誘騙對方當事人繼

5、續(xù)簽訂或履行合同的；(2) 合同簽訂后攜帶對方當事人給付的貨款、預付款、定金、保證金等擔保合同履行的財產 逃匿的；(3) 揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產， 致使上述款物無法返還的；(4) 使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產進 行違法犯罪活動，致使上述款物無法返還的；(5) 隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產，拒不返還的；6合同簽訂后以支付局部貨款、開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期 限內或者雙方另行約定的付款期限內， 無正當理由拒不支付其余貨款， 或者以其他方法騙取

6、對方當事人貨款的。二、合同詐騙中 “合同 的含義 合同詐騙罪既然是利用合同進行詐騙的犯罪， 那么界定 “合同 的內涵與外延， 對于合同詐騙 的司法認定必然具有較為重要的意義。 1999年3月 15日九屆全國人大第二次會議通過了 ?中 華人民共和國合同法? ，在其第 2 條規(guī)定了 “合同 的定義，即 “本法所稱合同是指平等主體的 自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。 婚“姻、收養(yǎng)、 監(jiān)護等有關身份關系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。 由于?合同法?的宗旨即在于維護正 常的市場秩序，因而，這一關于 “合同定義的規(guī)定，應當作為合同詐騙罪之中 “合同 含義的 重要參考標準。

7、根據這一規(guī)定， 合同詐騙罪中的 “合同 ，應當包括所有書面形式的經濟合同、 民事合同。其中民事合同，既包括常見多用的債權合同，也包括抵押合同、質押合同、土地 使用權轉讓合同等物權合同， 不直接發(fā)生債權但確定共同投資、 經營和分配盈余等方面關系 的合伙合同、聯(lián)營合同、承包合同。但是，有關身份關系的協(xié)議，以及行政法上行政合同、 勞動法中的勞務合同和國際法上國家合同，不屬于合同詐騙罪中的“合同 。正確界定 “合同 之義，還需要從這樣幾個因素入手： 1合同詐騙罪被納入刑法分那么第三章 破壞市經濟秩序罪之第九節(jié) “擾亂市經濟秩序罪 ，因此，該罪中所謂的 “合同 ，必須能夠體 現市場秩序。凡與這種社會關系

8、無關的各種“合同、 “協(xié)議不在該罪 “合同 之列。2在不違背罪刑法定原那么的前提下考慮懲治犯罪的最大需要。 雖然合同詐騙罪之 “合同 在淵源上為 經濟合同， 但立法淵源不應影響刑法的目的解釋。 換言之，只要除利用經濟合同外，還可能 有利用其他 “合同 進行詐騙且足以擾亂市場秩序，而在刑法上將之解釋為合同詐騙罪又有 “可預測性 的，這些可利用的合同原那么上都屬于合同詐騙罪之“合同 。3考慮定罪證據的客觀可見性。 由罪刑法定原那么決定， 在合同詐騙罪的認定中， 需要能夠證明被告人所利用 “合 同的存在的證據，是最起碼的要求。合同具有各種各樣的形式，包括書面形式、口頭形式 和其他形式。不同形式的合同

9、，在民事訴訟和刑事訴訟中具有舉證難易程度的差異。因此， 從證據的客觀可見性來說， 口頭合同不應成為合同詐騙罪中的 “合同 但,是應當注意， 隨著社 會的開展，實踐中出現了攝影、錄像等合同形式，這些合同屬于新的書面合同形式5。合同詐騙罪中的 “合同 可以表現為這些形式。三、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別 民事欺詐行為， 是指在民事活動中， 一方當事人成心以不真實情況為真實的意思表示， 使對 方陷于認識錯誤，從而到達發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關系的不法行為。兩者的區(qū)別： 1、主觀方面不同。這兩種行為成心內容不同。民事欺詐行為的當事人采取欺騙方法，旨在 使相對人產生錯誤認識， 做出有利于自己的法律

10、行為， 然后通過雙方履行該法律行為謀取一 定的 “非法利益 ，其實質是牟利： 而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的 “意思表示 ，但行為人并沒有承當約定民事義務的誠意， 而是只想使對方履行那個根本不存 在的民事法律關系的 “單方義務 ，直接非法占有對方財物。因此，可以得出結論：合同詐騙 罪是以直接非法占有公私財物為成心內容， 而民事欺詐那么是通過雙方履約來間接獲取非法財 產利益。2、客觀方面不同。具體表現在四個方面： 1在行為方式上，合同詐騙罪都是作為；而民 事欺詐行為那么不僅表現為作為， 還有相當一局部表現為不作為。 2從欺詐的程度看， 合同 詐騙罪中的虛構事實或隱瞞真相， 非

11、法占有他人財物的行為已到達了一定程度， 需要由刑法 來調整； 而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現為虛構事實或隱瞞事實真相，但其欺詐行為仍在一定的限度內，而仍應由民事法律來調整。 3從欺詐內容看， 合同詐騙罪的行為人根本 沒有履行合同的能力和實際行動； 而民事欺詐行為中仍有民事內容的存在。 4從欺騙的手總是千方百計的冒充合段看，合同詐騙罪的行為人意圖利用經濟合同到達騙取錢財的目的，法身份，如利用虛假的姓名、身份、 空白合同書，虛假的介紹信和授權委托書等， 以騙取對方的信任使行騙 得逞；而民事欺詐行為人一般無須假冒合法身份。 此外， 受侵犯權利的屬性不同。 合同詐騙 罪侵犯的是財物所有權， 作為犯罪

12、對象的公私財物， 并未充當經濟合同設定的權利、 義務的 表達者， 始終是物權的表達者； 而民事欺詐行為侵犯的那么是債權， 即作為侵犯對象的公私財 物，是已經進入經濟合同設定的生產、流通領域的權利義務的表達者。四、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別 合同糾紛， 是指行為人有履行或根本履行合同的誠意， 只是由于客觀原因而未能完全履行合 同。由于詐騙分子近年來常常利用簽訂經濟合同進行詐騙， 因而往往使合同詐騙罪和合同糾 紛交織在一起，不易區(qū)分。我認為， 區(qū)分兩者界限的關鍵是行為人的主觀目的， 行為人是以騙取財物為目的， 還是通過 履行約定的民事法律行為而獲得經濟利益。 而要判斷行為人的主觀目的， 必須從是否

13、具有履 行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為，違約后的表現等幾方面進行判斷。 1、行為人是否無主體資格而冒用他人名義簽訂合同。在實踐中， 行為人借用單位的業(yè)務介紹信、 合同專用章或者蓋有公章的空白合同書， 冒用出 借單位的名義簽訂經濟合同；或者盜竊、 盜用單位的公章、業(yè)務介紹信、蓋有公章的空白合 同書， 或者私刻單位的公章簽訂經濟合同；或者在企業(yè)承包、 租賃經營合同期滿后，原企業(yè) 承包頭、租賃人用擅自保存的公章、 業(yè)務介紹信、 蓋有公章的空白合同書以原承包、租賃企 業(yè)的名義簽訂經濟合同； 或者被單位解聘以及被解除委托的行為人擅自利用保存的原單位的 公章簽訂經濟合同，以上情況都可以是行為人非法占有目的的一種表達6。2、行為人有無履行合同的實際能力。在司法實踐中， 應如何判斷行為人是否具有履行合同的實際能力呢。 我認為， 以下情況應視 為行為人有履行合同的實際能力：A、行為人在簽訂經濟合同時即已具備履行合同所需要的資金、物資或技術力量。 B、行為人在簽訂合同時雖不具備履約能力，但在合同