成發(fā)航空-董監(jiān)高薪酬激勵(lì)與績(jī)效考核辦法(優(yōu))

1、四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬激勵(lì)與績(jī)效考核辦法第一章總則第一條為推進(jìn)四川成發(fā)航空科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”建立與現(xiàn)代企業(yè)管理制度相適應(yīng)的激勵(lì)、約束機(jī)制,更好地體現(xiàn)高級(jí)管理人員的價(jià)值和績(jī)效導(dǎo)向,有效地調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性,提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平,促進(jìn)企業(yè)效益的增長(zhǎng),特制定本辦法。第二條本辦法所指的高級(jí)管理人員指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師。第三條本辦法遵循以下原則:(一堅(jiān)持激勵(lì)與約束并重的原則。高管人員薪酬水平既要同經(jīng)營(yíng)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),更要與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接掛鉤。(二堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃與平穩(wěn)銜接并重。負(fù)責(zé)人年度薪酬既要充分體現(xiàn)

2、創(chuàng)新探索方向,又要兼顧歷史沿革,實(shí)現(xiàn)薪酬水平及管理規(guī)范的平穩(wěn)銜接。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是確定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案,負(fù)責(zé)薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定的高級(jí)管理人員薪酬方案需提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。第五條薪酬與考核委員會(huì)的工作包括以下內(nèi)容:(一檢查公司高管人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);(二對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;(三提出公司高管人員的薪酬方案及修改意見;第六條公司人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)本辦法計(jì)算確定高級(jí)管理人員薪酬,并以現(xiàn)金形式發(fā)放董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬。第三章董事、監(jiān)事津貼政策第七條除獨(dú)立

3、董事及職工代表監(jiān)事外,公司董事均來(lái)源于國(guó)有企業(yè)或國(guó)有控股企業(yè),根據(jù)有關(guān)規(guī)定不在本公司領(lǐng)取津貼。第八條公司董事在承擔(dān)越來(lái)越大的責(zé)任同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)也在不斷加大。根據(jù)公司章程規(guī)定,由董事會(huì)辦公室調(diào)研并擇機(jī)為公司全體董事購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。第九條公司職工代表監(jiān)事津貼18,000元/年(含稅?？筛鶕?jù)公司經(jīng)營(yíng)效益情況,經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。第十條公司獨(dú)立董事津貼59,500元/年(含稅,可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)效益情況,經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。第四章高級(jí)管理人員薪酬政策第十一條薪酬結(jié)構(gòu)公司高級(jí)管理人員的薪酬激勵(lì)實(shí)行基薪加績(jī)效年薪制。即:薪酬=基薪(W+績(jī)效年薪(P其中,基薪為當(dāng)年按月支付的底薪,當(dāng)

4、年兌現(xiàn);績(jī)效年薪為延期支付的,在本年度財(cái)務(wù)結(jié)算和績(jī)效考核工作完結(jié)后,予以兌現(xiàn)。第十二條基薪的確定綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)性薪酬行情、高管現(xiàn)有薪酬水平及企業(yè)歷史沿革等多項(xiàng)因素確認(rèn),其總經(jīng)理基薪公式:(一基薪公式:W=W。× L × R其中:W為總經(jīng)理基薪;W。為當(dāng)年同行業(yè)職工平均工資水平的5倍;L為綜合測(cè)評(píng)系數(shù);R為基薪調(diào)節(jié)系數(shù)。(二綜合測(cè)評(píng)系數(shù)(L公式:L=0.9×G+0.1×M其中:G為規(guī)模系數(shù);M為工資調(diào)節(jié)系數(shù)。(三規(guī)模系數(shù)(G公式:G=0.2×z+0.3×x+0.2×j+0.3×y其中:1.z為按總資產(chǎn)計(jì)算

5、的規(guī)模系數(shù),公式為:z=0.7770×Z0.1706Z為公司當(dāng)年總資產(chǎn)(億元;2.x為按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算的規(guī)模系數(shù),公式為:x=0.8988×X0.1453X為公司當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元。3.j為按凈資產(chǎn)計(jì)算的規(guī)模系數(shù),公式為:j=0.9124×J0.1707J為公司當(dāng)年凈資產(chǎn)(億元,最低值為0。4.y為效益規(guī)模系數(shù),公式為:y=1.5544×Y0.0983Y為公司當(dāng)年利潤(rùn)總額(億元,最低值為0。(四工資調(diào)節(jié)系數(shù)(MM=0.5×D+0.5×Q其中:D為地區(qū)工資系數(shù);Q為單位工資系數(shù)。 (五基薪調(diào)節(jié)系數(shù)(RR主要考慮單位國(guó)防裝備科研生產(chǎn)

6、責(zé)任、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)管理難度、專業(yè)特點(diǎn)等因素,由公司確定。其它高級(jí)管理人員基薪按總經(jīng)理當(dāng)年基薪水平的60%-90%內(nèi)確定。第十三條總經(jīng)理績(jī)效年薪(P。以基薪(W為基數(shù),依據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核級(jí)別(由高到低分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)和E級(jí)五個(gè)級(jí)別及考核分?jǐn)?shù),在基薪的02.0倍確定,具體為:考核級(jí)別為A級(jí),按照基薪的1.82.0倍確定。計(jì)算公式為: 考核級(jí)別為B級(jí),按照基薪的1.61.8倍確定。計(jì)算公式為: 考核級(jí)別為C級(jí),按照基薪的1.01.6倍確定。計(jì)算公式為: 考核級(jí)別為D級(jí),按照基薪的01.0倍確定。計(jì)算公式為: 其它高級(jí)管理人員績(jī)效年薪按總經(jīng)理績(jī)效年薪的60%-90%考核發(fā)放。第五章年度薪酬的

7、支付第十四條年度薪酬的支付采用按月支付、年度清算和任期結(jié)算的形式。具體為:(一按月預(yù)支。每年年底前確定下一年度高管按月預(yù)付標(biāo)準(zhǔn)按月支付。(二年度清算。績(jī)效年薪根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定。年薪中基薪全部當(dāng)年兌現(xiàn);年度清算后,績(jī)效年薪兌現(xiàn)70%,其余30%部分作為延期績(jī)效年薪。(三任期結(jié)算。在任期結(jié)束后,根據(jù)任期考核結(jié)果,對(duì)延期績(jī)效年薪進(jìn)行確定并一次性兌現(xiàn)。(四承擔(dān)“高新工程”任務(wù)的,按照國(guó)家規(guī)定的“高新工程”特殊人才津貼標(biāo)準(zhǔn)和單位任務(wù)完成情況,在年薪清算時(shí)一次性發(fā)放。第六章監(jiān)督與管理第十五條高管崗位發(fā)生變化時(shí),按照任職文件計(jì)算履職月數(shù)并兌現(xiàn)薪酬。第十六條高管人員的住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)

8、由個(gè)人承擔(dān)的部分,由公司從其按月預(yù)支年薪中代扣代繳;應(yīng)由單位承擔(dān)的部分,由公司支付。第十七條高管的薪酬為稅前收入,由公司按照國(guó)家規(guī)定為其代扣個(gè)人所得稅。第十八條高管除按本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及辦法領(lǐng)取薪酬外,按公司內(nèi)部管理制度規(guī)定領(lǐng)取的外派補(bǔ)貼、出差補(bǔ)助以及其他貨幣性收入須報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第十九條高管的病事假、工傷及在職學(xué)習(xí)期間的薪酬待遇按公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行。第二十條董事會(huì)還將依據(jù)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審計(jì)情況報(bào)告對(duì)高級(jí)管理人員的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督審核,如出現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí),有虛假情況或高管有重要決策失誤等情況,董事會(huì)將視情節(jié)輕重予以處理,并做出減發(fā)、停放高級(jí)管理人員績(jī)效年薪的決定。第二十一條高管人員任職期間,出現(xiàn)下例情形之一者,不予發(fā)放績(jī)效年薪,若已兌現(xiàn)的,亦應(yīng)予以追回:(一嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度,受到公司內(nèi)部嚴(yán)重警告以上處分的;(二嚴(yán)重?fù)p害公司利益的;(三年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見、否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告的;(四因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰或被上海證券交易所予以公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人員的;(五因個(gè)人原因擅自離職、辭職或被免職的;(六董事會(huì)認(rèn)為不應(yīng)發(fā)放年度績(jī)效的其他情形。第七章附則第二十二條本辦法自股東