部門工作計劃編寫流程與指引

1、部門工作計劃編寫流程與指引1. 目的明確各部門年度工作目標(biāo)、各項目前期工作計劃、各項目開發(fā)工作指導(dǎo)書、各項目目標(biāo)成本管理指引書、公司費用管理指導(dǎo)書、項目營銷費用控制計劃的編制要求及管理流程。2. 適用范圍適用于深圳地產(chǎn)公司的二級計劃管理。3. 術(shù)語和定義4. 職責(zé)4.1. 總經(jīng)理辦公室4.1.1. 各部門二級計劃編制工作統(tǒng)籌安排。4.1.2. 審核二級計劃及其變更；送審、發(fā)布。4.1.3. 二級計劃達成情況的過程監(jiān)控。4.1.4. 各部門季度計劃達成情況評估。4.2. 分管副總4.2.1. 審核二級計劃及其變更。4.3. 總經(jīng)理4.3.1. 批準二級計劃及其變更。4.4. 項目第一負責(zé)人4.4

2、.1. 牽頭對項目進度進行策劃。4.4.2. 與客戶服務(wù)中心負責(zé)人共同進行產(chǎn)品質(zhì)量策劃。4.4.3. 分析項目開發(fā)風(fēng)險并制定應(yīng)對措施。4.4.4. 擬定項目前期工作計劃、項目開發(fā)工作指導(dǎo)書；提出變更。4.4.5. 牽頭制定并動態(tài)管理本項目各期的進度控制計劃。4.5. 其他各部門4.5.1. 擬定部門年度工作目標(biāo)；提出變更。4.5.2. 制定本部門的年度工作執(zhí)行計劃，管理變更。4.5.3. 參與制訂各項目前期工作計劃、項目開發(fā)工作指導(dǎo)書。4.5.4. 成本管理部牽頭進行各項目目標(biāo)成本管理指引書的編制與管理。4.5.5. 銷售經(jīng)營部牽頭編制項目營銷費用控制計劃4.5.6. 成本管理部發(fā)布項目營銷費

3、用控制計劃，并進行過程控制。4.5.7. 財務(wù)管理部牽頭進行公司費用管理指導(dǎo)書的編制與管理。5. 工作程序5.1. 二級計劃編制5.1.1. 一級計劃確定后5個工作日內(nèi)，總經(jīng)理辦公室組織分管副總、工程總監(jiān)、各部門第一負責(zé)人、各專項工作組負責(zé)人召開公司二級計劃及專項工作目標(biāo)編制的首次會議。會議應(yīng)二級計劃年度編制/更新工作的分工、進度、質(zhì)量要求等做出統(tǒng)籌安排。5.1.2. 部門年度工作目標(biāo)a) 部門年度工作目標(biāo)一般采取年度編纂方式。b) 各部門在二級計劃編制首次會議后分頭擬定本部門的年度工作目標(biāo)。c) 各部門年度工作目標(biāo)應(yīng)包括：n 三年經(jīng)營計劃中責(zé)任部門為本部門的實施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，

4、并制定相應(yīng)的工作績效衡量指標(biāo)。n 部門自行擬定的其它管理目標(biāo)。n 銷售經(jīng)營部應(yīng)在部門年度工作目標(biāo)中體現(xiàn)公司各項目分季度的銷售目標(biāo)。需包括認購口徑的可售資源、計劃銷售面積、計劃銷售均價、回款指標(biāo)等。n 項目發(fā)展部應(yīng)在部門年度工作目標(biāo)中體現(xiàn)公司的土地儲備量化指標(biāo)。包括土地儲備的區(qū)域規(guī)劃、建筑面積、樓面地價、簽約時間、資金需求等限制性信息。5.1.3. 項目前期開發(fā)工作計劃和項目開發(fā)工作指導(dǎo)書a) 公司確定取得新的項目地塊的開發(fā)權(quán)限后一個月內(nèi)，應(yīng)發(fā)文成立項目經(jīng)理部。b) 公司發(fā)文確定項目經(jīng)理部成立之日起1個月內(nèi)，項目經(jīng)理部第一負責(zé)人應(yīng)牽頭完成項目前期開發(fā)工作計劃或項目開發(fā)工作指導(dǎo)書的編制。n 如項目

5、分期與項目可行性論證結(jié)果完全不同，應(yīng)編寫項目前期開發(fā)工作計劃，對確定項目分期所需的各項管理和業(yè)務(wù)活動作出計劃安排。然后，在項目分期確定后一個月內(nèi)完成項目開發(fā)工作指導(dǎo)書的首次編制。n 否則，可以直接編寫項目開發(fā)工作指導(dǎo)書。c) 項目開發(fā)工作指導(dǎo)書應(yīng)包括：n 三年經(jīng)營計劃中責(zé)任部門為本項目的實施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本項目的工作目標(biāo)，并制定相應(yīng)的工作績效衡量指標(biāo)。n 項目范圍、項目經(jīng)營目標(biāo)。n 項目進度控制目標(biāo)。n 項目成本控制目標(biāo)：其策劃由項目經(jīng)理部與成本管理部共同進行。n 項目產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：其策劃由項目經(jīng)理部與客戶服務(wù)中心共同進行。n 項目風(fēng)險管理計劃。n 項目自行擬定的其它管理目標(biāo)。5.1.4. 項目

6、目標(biāo)成本管理指引書a) 成本管理部按照目標(biāo)成本管理指引書編制作業(yè)指引的要求編制并管理各項畝目標(biāo)成本管理指引書。b) 項目目標(biāo)成本管理指引書電子版本由成本管理部負責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計劃管理平臺上。5.1.5. 項目營銷費用控制計劃 a) 銷售經(jīng)營部按照項目營銷費用控制計劃編制作業(yè)指引的要求擬稿各項目營銷費用控制計劃；經(jīng)成本管理部、分管副總審核后，總經(jīng)理簽發(fā)。b) 項目營銷費用控制計劃電子版本由成本管理部負責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計劃管理平臺上。5.1.6. 公司費用管理指導(dǎo)書a) 公司一級計劃年度發(fā)布后22個工作日內(nèi)，財務(wù)管理部組織完成公司費用管理指導(dǎo)書的首次編制。b) 公司費用管理指導(dǎo)書應(yīng)按費用

7、類型分項列出控制目標(biāo)。c) 公司費用管理指導(dǎo)書由分管副總審核、公司總經(jīng)理簽發(fā)。d) 公司費用管理指導(dǎo)書應(yīng)嚴格控制閱讀范圍，如下人員為可讀人員：公司總經(jīng)理；分管副總；財務(wù)管理部經(jīng)理、財務(wù)管理部經(jīng)理助理、費用管理崗；人力資源部負責(zé)人；總經(jīng)理辦公室計劃管理崗。e) 公司費用管理指導(dǎo)書由財務(wù)管理部負責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計劃管理平臺上。5.1.7. 專項工作組工作目標(biāo)a) 專項工作組工作目標(biāo)應(yīng)在工作組正式成立之時編制、確定。b) 專項工作組工作目標(biāo)應(yīng)包括下列內(nèi)容：n 專項工作組的職責(zé)范圍、專項工作組的工作成果目標(biāo)。n 視需要可包括以下內(nèi)容：專項工作的進度目標(biāo)、成本控制目標(biāo)、風(fēng)險管理計劃。5.2. 二級計

8、劃執(zhí)行、監(jiān)控、反饋、與評估5.2.1. 項目二級計劃應(yīng)發(fā)放至項目工作群全體。項目經(jīng)理部負責(zé)人為本項目項目前期工作計劃、項目開發(fā)工作指導(dǎo)書協(xié)調(diào)執(zhí)行的責(zé)任人。5.2.2. 部門二級計劃應(yīng)發(fā)放至部門全體。部門負責(zé)人為本部門二級計劃執(zhí)行的責(zé)任人。5.2.3. 各部門負責(zé)人應(yīng)對本部門相應(yīng)二級計劃的達成情況進行過程監(jiān)控。5.2.4. 目標(biāo)成本管理指引書：成本管理部季度末提交書面報告或在公司級會議上反饋。5.2.5. 項目營銷費用控制計劃：成本管理部季度末提交書面報告或在公司級會議上反饋。5.2.6. 公司費用管理指導(dǎo)書：財務(wù)管理部季度末提交書面報告或在公司級會議上反饋。5.2.7. 總經(jīng)理辦公室應(yīng)對各部門

9、二級計劃的管理情況進行過程監(jiān)控。5.2.8. 各部門、各專項工作組應(yīng)在每季度末，向總經(jīng)理辦公室反饋本季度工作進展。5.3. 二級計劃調(diào)整5.3.1. 各部門年度工作目標(biāo)a) 總經(jīng)理辦公室應(yīng)在一、二、三季度末組織進行季度更新。b) 在之后組織進行年度更新。5.3.2. 項目前期工作計劃、項目開發(fā)工作指導(dǎo)書應(yīng)進行動態(tài)更新、完善。當(dāng)發(fā)生但不限于下列情況時，應(yīng)及時提出變更申請：a) 項目管理范圍或產(chǎn)品交付范圍發(fā)生重大變化。例如：地塊范圍或分期發(fā)生變化；產(chǎn)品類型構(gòu)成發(fā)生重大變化等。b) 項目工作任務(wù)的工序、工期發(fā)生重大變化；已經(jīng)或可能影響到項目進度里程碑。c) 項目的成本控制過程發(fā)生重大偏差；已經(jīng)或可能

10、影響到項目整體成本管理目標(biāo)。d) 項目管理過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險，需要進行風(fēng)險識別、分析并準備風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。5.3.3. 項目開發(fā)工作指導(dǎo)書、部門年度工作目標(biāo)和專項工作目標(biāo)的調(diào)整由責(zé)任部門（或?qū)ｍ椆ぷ鹘M的負責(zé)人）提出，總經(jīng)理辦公室審核后報分管副總審核，總經(jīng)理批準。5.3.4. 目標(biāo)成本管理指引書的更新及審批要求參見目標(biāo)成本管理指引書編制作業(yè)指引。5.3.5. 項目營銷費用控制計劃的變更申請由銷售經(jīng)營部負責(zé)提出，分下列兩種情況處理：a) 如屬于對營銷費用分項之間的調(diào)配，不影響本項目營銷費用控制的總額，則由成本管理部核準后執(zhí)行。b) 如變更申請影響到本項目營銷費用控制的總額，則由成本管理部審核后發(fā)公司分管副總、總經(jīng)理審批。c) 以上兩種情況成本管理部均應(yīng)發(fā)布新版本的項目營銷費用控制計劃。項目營銷費用控制計劃的更新/確認應(yīng)至少半年進行一次。5.3.6. 公司費用管理指