集團(tuán)公司制度匯編

1、某某集團(tuán)管理制度匯編（ 2017 年第一版）試用根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)及公司管理運(yùn)營(yíng)工作的實(shí)際需要，制定頒布集團(tuán)公司基本管理制度，適用于本集團(tuán)經(jīng)相關(guān)程序批準(zhǔn)聘用的所有正式員工。目錄第一章工作原則制度3第二章工作管理制度4（一）公司文化制度4（二）會(huì)議管理制度6（三）入職離職制度7（四）培訓(xùn)管理制度8（五）合同管理制度9（六）員工考勤制度9（七）車輛使用制度11（八）客戶接待制度12（九）員工出差制度14（十）物資采購(gòu)制度16（H一）借支報(bào)銷制度17（十二）公章管理制度20（十三）基本禮儀要求21第三章工作使用表格（一）會(huì)議記錄表25（二）招聘申請(qǐng)單26（三）員工入職表27（四）離職申請(qǐng)表28（五）離

2、職交接表29（六）加班申請(qǐng)表30（七）請(qǐng)假申請(qǐng)表31（八）用印申請(qǐng)單32（九）出差申請(qǐng)單133（十）采購(gòu)申請(qǐng)單134（H）采購(gòu)申請(qǐng)單235（十二）入庫登記表36（十三）固定資產(chǎn)表37（十四）出庫登記表38本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)限歸總裁辦所有。某某集團(tuán)總裁辦2017 年 4 月 17 日第一章工作原則制度一、工作基本原則1、承諾以工作目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，放下一切情緒和干擾因素。2、提出問題必須提出解決方案。3、立足整體，把本職工作做到極致。4、工作要抓重點(diǎn)，任何時(shí)候都要優(yōu)先解決重要的事情。5、鼓勵(lì)對(duì)企業(yè)和工作負(fù)責(zé)任的不同聲音表達(dá)。6、下級(jí)對(duì)上級(jí)布置的工作內(nèi)容和要求必須當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)述確認(rèn)。

3、7、工作中，三會(huì)一層職責(zé)要清晰，其關(guān)系要明確，要求各司其職。8、基于公司利益需求和職業(yè)化要求，上下級(jí)層面嚴(yán)禁越級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)和布置安排工作。一旦違反，各警告一次，上級(jí)警告三次后總裁和主管副總裁約談，下級(jí)警告三次后予以辭退。二、基本管理制度的說明1、 目前階段，基本管理制度的制定和落實(shí)堅(jiān)持重點(diǎn)性、簡(jiǎn)化性和有效性三大原則。即突出管理重點(diǎn)、制度內(nèi)容簡(jiǎn)單和有利于執(zhí)行等方向。2、基本管理制度的落實(shí)主要采取表格化管理。均屬于試行性質(zhì)。3、 基本管理制度制定部門：總裁辦； 執(zhí)行落實(shí)部門：總裁辦、 綜管部和財(cái)務(wù)部。4、基于公司管理運(yùn)營(yíng)工作的實(shí)際需要，制定頒布如下基本管理制度。（ 1）公司文化制度（ 2）會(huì)議管理制

4、度（ 3）入職離職制度（ 4）培訓(xùn)管理制度（ 5）合同管理制度（ 6）員工考勤制度（ 7）車輛使用制度（ 8）客戶接待制度（ 9）員工出差制度（ 10）物資采購(gòu)制度（ 11）借支報(bào)銷制度（ 12）公章管理制度（ 13）基本禮儀要求本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)限歸總裁辦所有。第二章工作管理制度（ 一 ） 公司文化制度基于增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)凝聚力的需要，激勵(lì)員工開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)自我約束，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展，特制定如下文化制度：企業(yè)文化內(nèi)容要定期進(jìn)行培訓(xùn)。1、突出核心文化的建設(shè)，核心文化主要體現(xiàn)在3 個(gè)方面：（ 1）突出企業(yè)理念建設(shè)；（ 2）工作基本原則和要求的執(zhí)行落實(shí)；（ 3）突

5、出客戶至上，和目標(biāo)為導(dǎo)向。2、文化制度建設(shè)的6 個(gè)著力點(diǎn)：（ 1）日常領(lǐng)導(dǎo)行為企業(yè)文化的方向引領(lǐng)。（ 2）制度匹配應(yīng)用企業(yè)文化的剛性力量。（ 3）英雄人物典范企業(yè)文化的現(xiàn)實(shí)榜樣。（ 4）文化故事傳播企業(yè)文化的通俗表達(dá)。（ 5）儀式活動(dòng)烘托企業(yè)文化的感性熏陶。（ 6）溝通渠道交流企業(yè)文化的平等對(duì)話。3、主要實(shí)現(xiàn)如下3 個(gè)方面的文化建設(shè)：（1）實(shí)現(xiàn)MI （理念識(shí)別）建設(shè)，主要包括企業(yè)使命、精神、價(jià)值、愿景、和目標(biāo)的建設(shè)。（2）實(shí)現(xiàn)VI （視覺識(shí)別）的建設(shè)，主要包括：企業(yè)標(biāo)識(shí)、旗幟、廣告語、服裝，信箋，徽章、和印刷品等。（3）實(shí)現(xiàn)以目標(biāo)為導(dǎo)向的執(zhí)行力的建設(shè)。4、公司文化建設(shè)主管部門為總裁辦。（ 二

6、） 會(huì)議管理制度基于強(qiáng)化公司管理和提高管理效率的需要，特制定如下會(huì)議制度。1、建立會(huì)議制度。確定股東會(huì)、董事會(huì)、總裁會(huì)、高管會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議、全員會(huì)和部門會(huì)等會(huì)議。2、會(huì)議要求少而高效，要求做會(huì)議記錄。3、股東會(huì)由董事會(huì)召集；董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集；高管會(huì)由總裁召集；專項(xiàng)會(huì)議由專項(xiàng)負(fù)責(zé)人召集；部門會(huì)由主管副總裁或部門負(fù)責(zé)人召集。原則上，股東會(huì)每年召開一次；董事會(huì)每2 個(gè)月召開一次；高管會(huì)和部門會(huì)每周召開一次。4、高管會(huì)和部門會(huì)作為每周的例會(huì)，在每周一上午召開。5、公司確立晨會(huì)制度，每次15-20 分鐘，由全體員工輪流主持。公司統(tǒng)一確定晨會(huì)流程及內(nèi)容。6、根據(jù)工作需要，必要時(shí)， 董事會(huì)和高管會(huì)可以實(shí)行擴(kuò)

7、大會(huì)議，即董事會(huì)可以擴(kuò)大股東和高管列席；高管會(huì)可以擴(kuò)大股東和董事列席，列席人員只有建議權(quán)沒有表決權(quán)。（三）入職離職制度一： 規(guī)范公司運(yùn)作，強(qiáng)化公司管理，特制定入職離職管理制度。1、員工入職離職工作由總裁辦負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、員工的入職辭退均由總裁最終做出決定。3、員工的入職離職均需辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)生效力。4、員工離職應(yīng)突出客戶、財(cái)務(wù)和重要數(shù)據(jù)的交接。二：人員聘任流程1、填寫招聘申請(qǐng)單及領(lǐng)導(dǎo)審批。2、發(fā)布招聘通告及面試通知。3、主管副總裁面試并提出意見。4、總裁面試并最終決定。5、辦理入職手續(xù)、填寫員工入職表、簽訂勞動(dòng)合同。6、入職培訓(xùn)。三：人員離職（辭退）流程1、提出離職申請(qǐng)

8、單，或主管副總裁提出辭退要求，由總裁辦負(fù)責(zé)辭退約談和手續(xù)辦理。2、按照離職交接表內(nèi)容流程辦理離職手續(xù)，總裁簽字生效基于公司管理運(yùn)營(yíng)工作的實(shí)際需要，制定頒布如下基本管理制度。（四）公司培訓(xùn)制度基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化的深度認(rèn)同，打造出一支高執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)的需要，特制定如下培訓(xùn)制度。1. 培訓(xùn)原則。有效性原則、實(shí)用性原則、針對(duì)性原則。2. 每半年制定一次培訓(xùn)計(jì)劃，主要明確培訓(xùn)內(nèi)容、目的、時(shí)間、預(yù)算和培訓(xùn)方式等。3. 此制度適用全體員工，統(tǒng)一培訓(xùn)和差異培訓(xùn)相結(jié)合。4. 培訓(xùn)主要內(nèi)容：入職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)、公司規(guī)章制度崗位職責(zé)等培訓(xùn)、實(shí)操培訓(xùn)、企業(yè)文化

9、培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)打造和素質(zhì)培訓(xùn)等5. 培訓(xùn)分定期和不定期培訓(xùn)。原則上，定期培訓(xùn)公司每2 周要組織一次，每次時(shí)間不少于1 小時(shí)。6. 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，培訓(xùn)期間屬于工作性質(zhì)，必須認(rèn)真參加學(xué)習(xí)。7. 重要培訓(xùn)實(shí)行考核，結(jié)果應(yīng)和獎(jiǎng)金激勵(lì)制度結(jié)合。8. 培訓(xùn)制度由總裁辦負(fù)責(zé)落實(shí).（五）合同管理制度為了加強(qiáng)合同管理，保障客戶公司利益，特制定此合同管理制度。1、勞動(dòng)合同的簽訂建檔和保管由總裁辦負(fù)責(zé)。2、其它合同的簽訂，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要簽訂。2、合同的簽訂需要根據(jù)合同的不同級(jí)別內(nèi)容等分別由不同級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批同意。3、合同的蓋章必須嚴(yán)格遵守公章管理制度。4、合同簽訂，須加蓋騎縫章，須及時(shí)建檔。5、其它合

10、同由財(cái)務(wù)部保存管理。（六）員工考勤制度規(guī)范公司運(yùn)作，強(qiáng)化公司管理，特制訂如下考勤制度。1、每天上下班實(shí)行考勤制度，主要通過指紋或其他方式完成。2、考勤主管部門為總裁辦。3、公司工作日，每周一至周六，六個(gè)工作日。每個(gè)工作日，工作時(shí)間：早 9:00-晚 17:30。每天午休時(shí)間：12:00-13:00 。4、適用范圍：全體員工。5、遲到早退問題:（ 1）遲到 5 分鐘內(nèi)每個(gè)月允許3 次，遲到五分鐘內(nèi)超過三次的，每次樂捐10元錢；遲到1 個(gè)小時(shí)內(nèi)的，樂捐20元；遲到超過一個(gè)小時(shí)的，按照事假半天扣除工資。（ 2）早退5 分鐘內(nèi)的，樂捐10 元；早退1 個(gè)小時(shí)內(nèi)的，樂捐20 元；早退超過 1 個(gè)小時(shí)，按

11、照事假半天扣除工資。（ 3） 遲到早退達(dá)到三次的，主管領(lǐng)導(dǎo)談話并口頭警告一次，每月累計(jì)警告三次的，屬于根本違反勞動(dòng)合同約定，予以辭退。（ 4）遲到早退樂捐費(fèi)用均用作員工集體福利。6、員工因工作外出的，須填寫外出登記表。員工忘記打卡的，需于兩日內(nèi)到總裁辦填寫未打卡說明，無說明者，一個(gè)月內(nèi)未打卡2 次，不給與處罰，2次以上的，每次樂捐20 元。7、在自然月內(nèi)無任何遲到、缺勤、早退、的均按100 元 / 月的標(biāo)準(zhǔn)激發(fā)全勤獎(jiǎng)勵(lì)。8、加班值班問題。工作日以外必須加班的，應(yīng)提前一個(gè)工作日填寫加班申請(qǐng)單，報(bào)取領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后認(rèn)定為加班，公司根據(jù)工作需要安排和核準(zhǔn)加班的，加班時(shí)長(zhǎng)在三小時(shí)以內(nèi)不核算為加班，三小時(shí)以上

12、的為半個(gè)工作日，五個(gè)小時(shí)以上的為一個(gè)工作日，加班公司優(yōu)先考慮采取串休方式補(bǔ)償，必要時(shí)，公司可以通過支付加班費(fèi)的方式進(jìn)行補(bǔ)償。9、事假病假問題。1、 1） 因個(gè)人私事需要請(qǐng)事假的，事假最小單位為半天，應(yīng)提前填寫請(qǐng)假單并經(jīng)總裁審批。臨時(shí)需要請(qǐng)事假的，須電話或微信請(qǐng)示批準(zhǔn)，回公司后補(bǔ)填請(qǐng)假單，所有事假均不發(fā)工資。2、 2） 請(qǐng)病假的，須提前書面或電話申請(qǐng)，看病后須出示至少三級(jí)乙或區(qū)級(jí)等醫(yī)院治診斷書并復(fù)印留存。3、 3） 如因特殊情況不是及時(shí)辦理請(qǐng)病假手續(xù)的，需提前電話通知總裁，到崗后 2 日內(nèi)補(bǔ)完請(qǐng)假手續(xù)；請(qǐng)病假最小單位為半天，當(dāng)月病假2 天以內(nèi) （含 2 天）不扣發(fā)工資，超過2 天記發(fā) 2 天帶薪

13、病假工資+實(shí)際出勤天數(shù)的工資。10、曠工問題。未按照上述請(qǐng)假申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)和流程履行的，一律屬于曠工情形，曠工不發(fā)工資且扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。曠工一天，書面警告一次，曠工累計(jì)超過兩天的，屬于根本違反勞動(dòng)合同之約定，予以辭退。11、涉及到特殊情形，需要主管副總裁特殊批準(zhǔn)，遵循特事特辦原則。（七）公司車輛使用制度1、公司派車只能用于公務(wù)，不能公車私用。2、用車須填寫用車申請(qǐng)單。3、車隊(duì)的主管部門是綜管部。4、董事會(huì)辦公室用車，可以不經(jīng)批準(zhǔn)，但需填寫用車登記表。5、車輛使用如發(fā)生沖突，原則如下：（ 1）優(yōu)先客戶接待使用（ 2）優(yōu)先業(yè)務(wù)需要使用（ 3）優(yōu)先董事會(huì)辦公室使用（ 4）優(yōu)先總裁委員會(huì)使用6、單位派車須堅(jiān)持

14、必要原則，效率原則和效益原則。（八）客戶接待制度為規(guī)范公司對(duì)外接待和參觀指導(dǎo)工作，保證接待工作的高效有序進(jìn)行，樹立公司良好形象，保證給來訪公司的領(lǐng)導(dǎo)與客戶提供一個(gè)滿意的接待服務(wù)。特制訂此制度。1、客戶接待堅(jiān)持客戶至上、營(yíng)銷導(dǎo)向和客戶分類三大原則。2、客戶主要分為公司客戶和市場(chǎng)客戶兩類，每類客戶分為A B、C三級(jí)。3、公司客戶由綜管部負(fù)責(zé)安排接待，市場(chǎng)客戶由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)安排接待。4、 客戶接待需要制定詳細(xì)的接待內(nèi)容流程：即遵循提前申請(qǐng)、編制接待日程安排計(jì)劃、接待落實(shí)和事后總結(jié)反饋等內(nèi)容流程。5、 接待部門應(yīng)提前和來賓聯(lián)系，全面了解來賓基本情況，包括來賓姓名、性別、職務(wù)、來訪具體時(shí)間、人數(shù)、航班信

15、息、來訪目的和要求、是否需用車、訂房或其它要求，并及時(shí)落實(shí)。6、 接待計(jì)劃通過公司總裁審批后，主管部門根據(jù)實(shí)際工作的需要安排接待人員，告知接待人員相應(yīng)的接待任務(wù)及注意事項(xiàng)。肩負(fù)接待任務(wù)的人員必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)整個(gè)接待過程。一般情況下，來賓沒有離開前，接待人員不宜隨意更改。7、 主管部門根據(jù)日程安排表通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì)晤時(shí)間及場(chǎng)所。8、主管部門接待根據(jù)客戶需要，充分做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，諸如接送、會(huì)演、住 宿和旅游等。9、如來賓需要公司安排住宿的，則由主管部門按規(guī)格要求預(yù)訂酒店， 并事先到 酒店考察是否符合要求，明確付款方、付款方式并預(yù)付定金；預(yù)訂成功后，把 確認(rèn)函信息提前告知客

16、人；如有需要，為來賓辦理入住、退房手續(xù)；在來賓住 宿期間，根據(jù)來賓要求與酒店進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。10、主管部門安排人員做好接待工作的收尾及費(fèi)用報(bào)銷工作。11、主管部門及時(shí)安排人員整理參觀過程中形成的各種音響、文字資料，撰寫 參觀接待記錄，總結(jié)接待過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)建議，及時(shí)反饋至主管副總 裁處并留存建檔。附件一接待標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目I、C級(jí) （一般客戶）B級(jí) （重要客戶）A級(jí) （高級(jí)客戶）責(zé)任部 門接待人員對(duì)應(yīng)部門1人對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理、總裁主管部 門陪同人員本部門1-2人本部門1-2人對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人主管部 門車輛舒適型高檔型豪華型主管部 門接機(jī)專員經(jīng)理總監(jiān)主管部 門住宿200元/天以內(nèi) 商務(wù)酒店400

17、元/天以內(nèi) 四星級(jí)600元/天以內(nèi) 五星級(jí)主管部 門房間準(zhǔn)備提前辦理提前辦理提前辦理主管部 門餐飲早包含住宿內(nèi)包含住宿內(nèi)包含住宿內(nèi)主管部 門午40元/人60元/人80元/人晚60元/人80元/人120元/人會(huì)議公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室 外部會(huì)議室主管部 門會(huì)議 用品-準(zhǔn)備資料 設(shè)備紙筆、公司 資料日程表、紙筆、 公司資料等日程表、投影儀、 紙筆、公司資料主管部 門茶歇 用品茶、紙巾等茶、水果、濕巾、 紙巾等茶、水干果、飲料、 濕巾、紙巾等主管部 門紀(jì)念禮品50元/以內(nèi)100元/以內(nèi)500元/以內(nèi)總裁辦送行邀約人隨行邀約人隨行邀約人隨行主管部 門(九)出差管理制度為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)差

18、旅費(fèi)用管理，特制定本制度。1、個(gè)人因公申請(qǐng)出差或公司指派出差，均需提前 2-5天填寫出差審批單 并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。2、出差員工在出差前后均需到綜管部和財(cái)務(wù)部登記和核實(shí)。3、出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)主管副總裁同意，并經(jīng)總裁批準(zhǔn)。4、出差時(shí)間的規(guī)定。出發(fā)在12:00前，回來在12:00后的當(dāng)日均算做出差1 天；出發(fā)在12:00后，回來在12:00前的當(dāng)日均算做出差0.5天；出發(fā)在22:00 后的當(dāng)日不計(jì)算。5、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的， 憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)部按規(guī) 定辦理費(fèi)用預(yù)支手續(xù)，預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。6、員工須在出差結(jié)束后2個(gè)工

19、作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并向主管副總 裁和總裁及時(shí)反饋出差情況、結(jié)果。7、出差的費(fèi)用預(yù)支和報(bào)銷工作均依照借支報(bào)銷制度執(zhí)行。8、出差費(fèi)用報(bào)銷的特別規(guī)定。(1)住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)； 由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。(2)交際費(fèi)用額度由主管副總裁和總裁核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。(3)所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)報(bào)銷，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的 項(xiàng)，需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、 冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的 處罰。(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過

20、審批時(shí)間的， 停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通 費(fèi)一律不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總裁核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。(5)本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)主管副總裁和總裁審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；(6)員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)； 節(jié)假日出差的，經(jīng)其主管副總裁批 準(zhǔn)并由綜管部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。9、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(暫行)職位交通 費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼重點(diǎn)城巾一級(jí)城巾二級(jí)城市縣級(jí)以下城市遠(yuǎn)途出差總裁、副董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)實(shí)支()00元/日450元/日350元/日300元/日200元/日總經(jīng)理、副總裁實(shí)文,100元/日350元/日280元/日200元/日150元/日副總經(jīng)理實(shí)支300元/日

21、240元/日180元/日150元/日100元/日員工、經(jīng)理級(jí)實(shí)支:?40元/日150元/日120元/日100元/日50元/日備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)；2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間；3、重點(diǎn)城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對(duì)于需報(bào)住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí) 報(bào)實(shí)銷，上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部分自 理；5、融資事業(yè)部人員出差另行規(guī)定。(十)公司采購(gòu)制度為規(guī)范采購(gòu)要求、標(biāo)準(zhǔn)和流程，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，確保公司資源有效配置, 特制訂此采購(gòu)制度。1、公司各部門所有涉及資金之使用，全部需要提前按照采購(gòu)制度提出申請(qǐng)， 即填寫

22、采購(gòu)申請(qǐng)表并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)審批后方可， 否則公司一律不予借支和報(bào)銷。2、關(guān)于即時(shí)性支出的規(guī)定。即時(shí)性支出是指，臨時(shí)性突發(fā)性緊急性必須性的支出，其無法走書面申購(gòu)程序即時(shí)性支出須向主管副總裁采取微信請(qǐng)示方式申購(gòu)。需要保留申請(qǐng)及批準(zhǔn)微信 截圖，作為申購(gòu)表使用。報(bào)銷時(shí)，申購(gòu)表須附在報(bào)銷單、原始憑證粘貼單最后面。全部相符，方可進(jìn)行借支沖抵或報(bào)銷。3、一次性采購(gòu)金額達(dá)到5 萬元以上的，須經(jīng)過董事長(zhǎng)的加批加簽。4、 采購(gòu)主管部門為綜管部。所采購(gòu)項(xiàng)目，其須第一時(shí)間辦理入庫出庫登記及交接手續(xù)。5、采購(gòu)者完成采購(gòu)申請(qǐng)并得到批示后，可以根據(jù)采購(gòu)預(yù)算向財(cái)務(wù)部借支資金；也可以自行墊付采購(gòu)資金，采購(gòu)?fù)瓿珊笾苯訄?bào)銷。（十一

23、）借支報(bào)銷制度強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，控制節(jié)流，杜絕公司腐敗，特制定費(fèi)用報(bào)銷制度。1、公司采購(gòu)、借支和報(bào)銷，采取分層審批制度。每次5 萬以內(nèi)的由總裁審批；5 萬以上的需要董事長(zhǎng)加批。2、費(fèi)用報(bào)銷和借支單的沖銷，要遵循“及時(shí)性”原則。3、費(fèi)用支出和借支目的達(dá)成后2 個(gè)工作日必須完成報(bào)銷和沖銷工作。4、費(fèi)用報(bào)銷和借支必須按照規(guī)定流程方可實(shí)現(xiàn)。5、費(fèi)用報(bào)銷表的簽字依次是：報(bào)銷人、主管副總裁、總裁。嚴(yán)禁打亂順序，否則后者可以拒絕簽字。6、借支單簽字順序依次是：借支人、主管副總裁和總裁。7、采購(gòu)、借支單和報(bào)銷金額5 萬元以上的，須經(jīng)過董事長(zhǎng)加批。8、 報(bào)銷單每一項(xiàng)報(bào)銷項(xiàng)目在原始憑證粘貼單都需要相應(yīng)附上財(cái)務(wù)票據(jù)，原

24、則上以發(fā)票為主，總裁簽字時(shí)須對(duì)所附票據(jù)騎縫加簽。9、報(bào)銷人在報(bào)銷前，票據(jù)和憑證是否符合會(huì)計(jì)規(guī)范需要經(jīng)過財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。10、在報(bào)銷單和憑證粘貼單后應(yīng)附上采購(gòu)單，三者相符方可簽字。11、借支用途僅限于工作需要，其首要原則是“前賬不清，后賬不借”。借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。附件一借支單說明借支單簽字者依次是：借款人、主管副總裁和總裁，其中主管副總裁在“借支單下方空白處”簽字，總裁在“核準(zhǔn)”處簽字。借支金額超過 5 萬元的，董事長(zhǎng)需要在“借支單上方空白處”加簽。附件二費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷的簽字者依次是：報(bào)銷人、 主管副總裁和總裁。其中主管副總裁在 “備注”欄上方簽字；總

25、裁在“領(lǐng)導(dǎo)審批”處簽字；一次性報(bào)銷金額超過 5 萬元的，須董事長(zhǎng)在“報(bào)銷單上方空白處”加簽。附件三原始憑證粘貼單粘貼票據(jù)須與報(bào)銷單中報(bào)銷項(xiàng)目相對(duì)。注：原始單據(jù)按財(cái)務(wù)部要求粘貼，不得涂改原始單據(jù)，不得用曲別針訂書針做簡(jiǎn)易裝訂。（十二）公章管理制度為了規(guī)范公司運(yùn)作，強(qiáng)化公章管理，特制定此公章管理制度。1、公章管理部門確定為財(cái)管部。2、公章管理人員須簽訂承諾書，承諾遵守本制度之約定且遵循善意對(duì)公章進(jìn)行保管使用。3、原則上公章不離保管人的手。4、原則上合同簽訂采用蓋好章的格式合同。5、若需要在公司加蓋公章的，需要提出申請(qǐng)并經(jīng)總裁簽字方可加蓋；若涉及到重大合同簽訂的，需要董事長(zhǎng)加批加簽。6、需要攜帶公章

26、外出的，一需要提出申請(qǐng)并經(jīng)總裁簽字；二需要公章保管人員和簽約人員共同外出加蓋公章；三原則上公章不允許在外過夜。附件一：承諾書本人負(fù)責(zé)公司公章的保管，承諾按照某某集團(tuán)公章管理制度之約定對(duì)公章進(jìn)行保管和使用并遵循善意原則。若有違反，給公司造成損害的，承諾自行承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。公章保管承諾人：（十三）基本禮儀要求一、著裝禮儀1、 上班著裝應(yīng)整潔、大方和得體。女士忌著薄透露和過分緊身艷麗的服裝；男士忌著短褲、背心和拖鞋。2、公司原則上要求著工作裝，工作裝要求干凈、平整和無明顯污跡破損。工作期間要求佩戴工作胸卡。二、問候禮儀1、在公司，同事之間當(dāng)天第一次見面，需要微笑且眼睛看著對(duì)方打招呼。初次見到客

27、人，需要微笑且眼睛看著對(duì)方說“您好！”。2、在公司，打招呼的一般規(guī)則是：非同級(jí)同事，下級(jí)應(yīng)先向上級(jí)致意；同級(jí)同事，男士應(yīng)先向女性；年輕的應(yīng)先向年紀(jì)大的致意。三、電話禮儀1、 聽電話要及時(shí)。電話鈴響要立即停止自己所做之事，親自接聽電話。一般以鈴響 3 次拿起話筒為最好時(shí)機(jī)。一旦超過3 分鐘，需要說“讓您久等啦”。2、拿起話筒后，應(yīng)自報(bào)家門，“您好，某某集團(tuán)，請(qǐng)問您找哪位？”。3、通話時(shí)，要面帶微笑聚精會(huì)神的接聽電話，通話終止時(shí)，要向?qū)Ψ秸f“再見”， 在對(duì)方掛掉電話后再放下。4、通話內(nèi)容簡(jiǎn)單扼要，遵循“三分鐘原則”。5、接到打給其他同事的電話，最好不要擅自做主回答問題，讓對(duì)方選 擇留下姓名和聯(lián)系方

28、式，及時(shí)轉(zhuǎn)告同事給對(duì)方回電話。四、會(huì)議禮儀1、參加會(huì)議要準(zhǔn)時(shí)2、參加會(huì)議期間，手機(jī)應(yīng)靜音或關(guān)閉3、發(fā)言要舉手或領(lǐng)導(dǎo)指定4、非特殊原因不得中途退場(chǎng)5、會(huì)議期間要認(rèn)真聆聽，不私下交流6、會(huì)議結(jié)束后，會(huì)場(chǎng)環(huán)境要做到走時(shí)比來時(shí)好7、會(huì)議期間不要瞌睡、走神8、會(huì)議時(shí)，注意聆聽，原則上不要打斷別人的講話 五、接待禮儀1、接待客戶時(shí)應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方，微笑服務(wù)。2、在座位等候客戶時(shí)，見到客戶應(yīng)立即起身迎接，引入座位，客戶入座后 方能坐下。3、為客人指引方向時(shí)，需手心向上，五指并攏4、客戶到來后，應(yīng)立即放下手上的工作去接待。接待期間，談話的語氣要誠(chéng)懇恭敬，談話時(shí)間要控制好，一般一次談話不宜超過兩個(gè)小時(shí)，中途不

29、隨意 離開。5、見面要相互介紹，要握手致意。相互介紹的原則，一般是先低后高，先 幼后長(zhǎng)，先女后男，先內(nèi)后外。握手一定要用右手握，要緊握對(duì)方的手，時(shí)間一般1-3秒。握手時(shí)應(yīng)雙目注視對(duì)方并問好。握手的順序，主人、長(zhǎng)輩、上司、 女士主動(dòng)伸出手，客人、晚輩、下屬、男士再相迎握手。6、交換名片時(shí)一般先長(zhǎng)輩或上級(jí)，雙手，正面向上，文字向?qū)Ψ剑呥f邊 說明，記住對(duì)方姓名職務(wù)，妥善保管。 遞名片的順序，由尊而卑、由近而遠(yuǎn)和 順時(shí)針方向。7、客人告辭時(shí)，應(yīng)送客戶到門口或電梯口。六、辦公禮儀1、進(jìn)入他人房間要敲門，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。2、借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。3、正確使用和愛護(hù)公司的物品和

30、設(shè)備，不把公司物品挪為私用。4、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料及辦公桌抽屜等。5、辦公場(chǎng)所嚴(yán)禁大聲喧嘩和吵鬧，不要干擾到其他同事的辦公。6、公司同事之間、接待客戶和對(duì)外聯(lián)絡(luò)的時(shí)候，多用禮貌用語，以禮相待7、在工作現(xiàn)場(chǎng)不吃零食，不做與工作無關(guān)的事8、工作時(shí)間要不串崗，閑聊9、不涉及或影射他人的隱私和弱點(diǎn)。不背后貶低和指責(zé)他人。10、同事之間要開誠(chéng)布公，坦誠(chéng)相待，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人喜 好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派，黨同伐異。第三章工作使用表格會(huì)議記錄表會(huì)議類別會(huì)議時(shí)間主持人記錄人參加人員缺席人員主要議題會(huì)議內(nèi)容招聘申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人數(shù)申請(qǐng)?jiān)蚱溉稳藛T詳細(xì)情況工作崗位招聘要求工資待遇范

31、圍人數(shù)主管副總裁意見：總裁辦簽字：總裁簽批：填報(bào)人：年月日員工入職登記表填表日期年月日職務(wù)、工種貼像片姓名出生年月性別籍貫政治面貌民族聯(lián)系電話固定電話家庭住址現(xiàn)有效聯(lián)系地址：身份證號(hào)碼：學(xué) 歷 及 工 作 情 況最局 學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)畢業(yè) 時(shí)間參加工作 時(shí)間職稱此欄目不夠填寫可另加附頁在后個(gè)人期望主管副總裁意 見總裁辦 簽字總裁 審批試用時(shí)間試用期工資到崗日期說明：本人慎重申明以上各項(xiàng)均屬事實(shí)，如有虛偽記載，愿受免職處分。本人在合同中書寫 的現(xiàn)居住地（詳細(xì)通訊地址）系真實(shí)準(zhǔn)確的，甲方的任何書面通知均能夠送達(dá)該地址。 員工本人簽字：日期：離職申請(qǐng)單離職申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間離職原因主管副總裁意見總裁辦簽字總裁簽批離職申請(qǐng)單離職申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間離職原因主管副總裁意見總裁辦簽字總裁簽批離職申請(qǐng)單離職申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間離職原因主管副總裁意見總裁辦簽字總裁簽批員工離職交接表各部門：請(qǐng)按照以下順序依次為員工辦理離職交接手續(xù)，并在相應(yīng)位置簽名確認(rèn)完成 交接。姓名：工號(hào)：部門：正式離職日期：20年月日所屬部門 意見 無需交接口同總交接 現(xiàn)指定交接的工作，（包括工作具體內(nèi)容、工作文檔、工作進(jìn)度情況），請(qǐng)立 即進(jìn)行交接。部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 附工作交接表附件共 /；口不附，作交接表附件診（1、力聲 對(duì)2、3、4、5、6、7、8、9、