集團主要業(yè)務流程規(guī)范手冊制度格式

1、廣東金科集團有限公司主要業(yè)務流程規(guī)范手冊（第三版）編制：批準：生效日期：年月日封面，批準頁廣東金科集團有限公司主要業(yè)務流程規(guī)范手簡稱對照表序號簡稱全稱序號簡稱1集集團主管部門17銷財銷售財務2總公司總經理18研產品研發(fā)3策公司經營策略委員會19經營生產經營4管公司管理部通 稱 部 長通 稱 職20采購采購5公司財務部21車間各車間6內銷國內營銷（對外稱國內營銷公司）22計計劃7外銷海外營銷（對外稱海外營銷公司）23設設備管理8制制造部9安安全委員會10秘總經理秘書室11法集團駐'東金科集團有限法務12人管理部人事行政企劃13品管理部品質保證14信息財務部信息工程15財管財務部財務管理1

2、6制財制造財務編制說明一、本規(guī)范手冊的編制原則：1. 強調簡明、高效、實用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復報批 和公文旅行現象。2. 重流程，而不重組織、部門的原則。3. 借助信息技術成果，最大限度實現信息實時共享的基礎上 的集成管理。4. 強調在組織中充分下放權力，降低決策層級，將決策點置 于流程內部，從而達成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5. 強調遍布企業(yè)上下的團隊合作和并行的工作氛圍。二、本規(guī)范手冊依據新的廣東金科集團有限公司管理體制和組織架構調整方案進行修訂；三、本手冊主要修改部分：1、財務權：集團加大了對各類項目審批的把關，加強了對各類 支出的控制，對于一定金額的項目從審批、 合同簽訂和付款

3、全部劃由 集團審批；公司內部，原采購價格審批權在制造部長，現回收到總經 理；原各部長預算內財權也統(tǒng)一回收到總經理統(tǒng)一審批。6. 人事權：根據集團分權手冊，整個公司除財務負責人外其余 人員的任免全部由總經理負責；車間間接計件人員任免原權限直接由 車間管理，現調整到人事行政企劃統(tǒng)一管理；7. 部分非財權、人事權：對于部分非財權、人事權項目從部長 調整到部門經理，提高辦公效率廣東金科集團有限公司主要業(yè)務流程規(guī)范手序號業(yè)務內容一經營管理二投資管理三人力資源管理四財務管理五質量管理六營銷管理七研究升發(fā)八生產制造管理九行政后勤十審計監(jiān)察H一信息工程序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明一、經營管理職權

4、規(guī)范及業(yè)務流程1公司經營埋念、方針目標人管策總集2公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃人管策總集3公司年度經營企劃、總結人管策總集4公司月/季度重點工作計劃、總 結人管總集由管理部進行考核5年度經營計劃經營制總集6年度自營內銷、出口銷售計劃內/外 銷總集7公司經營目標分解及部門責任 制制訂管/財職策總8公司年度整體管理方案人管策總集9公司架構設置與組織流程調整 方案人管策總集二、投資管理1公司中長期/年度投資規(guī)劃財管部長策總集2對外投資財管部長策總集3土地/房屋購買職總集4年度投資計劃外投資項目職總集5計劃內工程購建投資項目申報基建工程50萬元以上（含）職總集基建工程50萬以下職總集6年度投資計劃內信息工程

5、項目5萬元以上（含）信息總集5萬元以下信息總集序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明7計劃內生產性投資項目申報50萬元以上（含）制總集50萬元以下制總集8計劃內非生產性投資項目申報20萬元及以上職總集5萬元以上（含）20萬以下職總集5萬元以下職總r信息項目需報集團審批9資產對外轉讓10萬元以下職總集10萬元及以上職總集10新產品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議 申報職總集11固定資產集團內配置變更審批職總集12投資項目驗收報告50萬元以下職總集50萬元及以上職總集外延性新產品、新事業(yè)投資項目 驗收職總集13設備選型、工程承包商選擇單個合同10萬元以下職總集單個合同10萬元及以上職總集14生產經營場址

6、選址策總集三、人力資源管理1公司組織機構設置人/職管策總集序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明2人力資源規(guī)劃人管策總集3定薪管埋/技術人員崗位編制職人管總集4間接計件人員崗位編制車間制人管5生產人員崗位編制車間制人管6人事政策、制度人管策總集7招聘計劃職部長人管超編制需報總經理特批8員工入職、離職、調動助理級（工程師）及以上人員職部長人管總以月薪超過2500元人員為準其他月薪人員職經理部長人管非定薪人員職能主任人含直接計件、間接計件跨公司間調動本人部長總集生產員工直接由雙方人事管理單位簽 字確認19人員任免副部級及以上策總集財務部長由集團直接任免助理至科級部長管總主管級以下職部長人主指班

7、組長、主管任命10直接計件、間接計件人員變動車間人車間人員借調車人適合內部借調，對于跨事業(yè)部間借調需 由雙方人事單位牽頭。11考勤管理部門經理人12假期管理一般月薪人員請假一周內（含）以內科室領導孑 超過一周需部長級批汽此準，一科室超過1周需報人事備案科室負責人員請假個人部長人超過一周需報管理部批準；部長級人員 請假直接由總經理批準；序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明生產員工請假個人班組 長車間 主任超過一周需報人事批；各類有薪假期個人經理人管人13休假決定管理人員輪休一周（含）以內經理才 上部長批;士準，一周以人副部及以上領導直接由總經理批準，超 過一周需報人事備案車間員工車間計人公

8、司職能部門人管.總人制造部門計制人14出差副部級以上（含）申請人總人2天內（含）由部長批準決定助理級以上（含）申請人經理部長人其他員工申請人經理部長科海外出差申請人部長總集人薪資管理15薪資政策、方案人管/財總集集16工資預算人管/財總集17定薪人員定薪（含試用/轉正）、調薪月薪為2500元（含）以上的管理 或/技術人員經理部長人管總高層干部需報集團辦公室會簽月薪為2500兀以下的管理/技術 人員經理部長人管總18直接計件單價核定車間技制人管總19間接計件比率核定車間制一人管總20額外工資申請劃撥指直接計件和間接計件工資序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明10000元以下（含）車間制人管

9、10000元以上車間制、人管總21工資計算、發(fā)放車間工資分配方案車間制人管總車間計件工資總額工資核 算員部長含直接計件和間接計件早間間接計件工資分配及核算車間人財務管總;同上月薪計算工資核 算員管總工資發(fā)放工資核 算員總22季度/年度效益工資計算、分配人管總集23其他專項獎勵申請、分配職人/管總人集團有規(guī)定的技術創(chuàng)新等獎勵需報集 團備案保險福利24保險福利政策、方案人管、財總集25員工工傷處理職人管總26員工保險購買方案人管、財總27員工保險方案實施人績效考核26績效考核方案、辦法人職管總27關鍵考核指標人職管總28考核作業(yè)職人管29干部、員工考核副部級總集序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備

10、案說明助理至科級職部長人管總人其他人員職經理部長人管人培訓30培訓規(guī)劃、預算人管總集中高級管理/技術人員培訓人管總集由集團統(tǒng)一組織31一般管理人員及其他崗前培訓職人生產人員崗前培訓由車間自行組織32外聘/外派培訓1000元/人以下職部長管總1000元/人及以上職管總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報集團辦公室會簽中層及技術/業(yè)務骨干本人部長管總普通月薪人員本人經理部長人生產員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管總集四、財務管理綜合管理1財務會計制度、會計政策部長總集2制造/營銷部門會計核算方法、 成本/費用管理制度部長總集3財務預算匯編財管部長策總集4財務成本分析部長總集資

11、金管理序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明5資金回籠、使用計劃總集集團內單位間相互借款部長總集6銷售資金回籠計劃制/銷部長7銀行開戶部長總集8客戶信用管理制/銷總付款/報銷作業(yè)9一般付款/報銷作業(yè)職部長總按規(guī)定需報集團核準的應呈報集團預算內零星采購、費用報銷職部長總10樣品、贈品費用5萬元以上（含）職財總集5萬元以下職總11現金預支因公本人經理部長總因私1000元以下本人經理部長總集1000元及以上本人經理部長總集12備用金設置（不超過2萬元）職部長總集13公司內資金調撥出納總14海外出差費用報銷本人部長總集私車公用報銷標準審批本人部長總集15生產性投資類支出（固定資產、在建工程、土地房

12、屋）50萬以下職總序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明50力及以上職總集16非生產設備采購、新產品委外設 計、新產品模具、認證、支柱合 作費用20萬以下職總20萬元及以上職總集17租賃費用10力元以下職總10萬元及以上職總集18裝修工程10力元以下職總10萬元及以上職總集19市場調研費用支出（含廣告費）20力尢以F職總20萬元及以上職總集20銷售返利、傭金、回扣50力元以下職總50萬元及以上職總集21質量事故索賠/處理費用（公司 承擔）內外銷總集22罰款費用、賠款費用、捐贈、訴 訟費質量事故索賠參照21條5力尢以卜職總5萬元及以上職總集序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明23其它特

13、大金額支出（500萬兀及 以上）職總集資產管理24資產保險部長總集25不良資產處理存貨損失核銷職總單項1000碇以上集團批準不良債權處理職總集對置、報廢設備、模具和大宗廢 舊物資處理職部長總集原價10萬元以下品管總集原價10萬元及以上品管總集其它26廣告/推廣費用預算及調整內銷銷財部長總集27年度銷售提成方案及計提金額 確認內外銷銷財部長總集28吊度銷售提成支付內外銷銷財部長總集29銷售傭金、回扣方案內外銷銷財部長總集30客戶折扣折讓、返利、價格補差內外銷銷財部長總五、質量管理1公司質量方針、質量目標品管總或管理者代表2公司質量管理工作規(guī)劃品管總3公司質量管理年度工作計劃品制管4工廠質量管理職

14、能確定品制管:總5公司重大質量事故處理品職管總集序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明6質用考核品職管7不合格品責任劃分與仲裁技制品8合格供應商資格評定采購技、品制總由采購經理組織選點及送樣，品質保證 部門進行測試及現場評審，技術工藝部 門進行技術評審，具體流程參照供應商 管理制度執(zhí)行9合格供應商的整合方案采購制品總10合格供應商的處理及淘汰品采購制:總六、營銷管理：1年度銷售大綱內夕卜銷部長策總集2OEMF品年度收購合同經營制總3年度營銷政策內夕卜銷部長總集4年度銷售價格制訂及調整內夕卜銷部長總集5年度價格調整后低于內部結算 價內夕卜銷部長總6年度價格調整后高于內部結算 價內夕卜銷部長7

15、銷售返利政策內夕卜銷部長總集8營銷模式設計方案內夕卜銷部長策總集9經銷商網絡的構建方案銷部長總集年度銷售鋪底資金總額（每客 戶）內銷總集10市場促銷方案銷部長總11年度銷售生產計劃內夕卜銷部長制總13銷售計劃（月度）及臨時計劃內夕卜銷部長計總14內部結算價格的核定部長總15OEM/ODM 理序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明OEM/ODM品價格確定經營制總OEM/ODM品合作協議申報經營制總16政策內常規(guī)銷售合同內/外 銷法務銷財部長17政策內非常規(guī)銷售合同內/外 銷銷財部長總18技術服務管理1）技術服務網點確定內銷部長2）售后服務配件比例確定內銷銷財部長3）旺季借調工廠維修人員內銷部

16、長人4）售后服務配件領用內銷銷財部長5）退換貨審批內銷銷財部長6）回廠維修內銷七、研究升發(fā)1中長期研發(fā)規(guī)劃研內外 銷總集公司年度產品開發(fā)計劃技/研內外 銷總集其它產品需經承銷商確認2新產品開發(fā)項目立項技/研經理內/外 銷總集未經集團批準的經營項目或超過 50萬 元的項目需經集團審批3產品設計任務書技/研經理內/外 銷總4產品功能設計方案技/研經理內/外 銷總承銷單位確認5產品外觀設計方案技/研經理總承銷單位確認6新產品技術文件工程師產品 經理技/研序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明7新產品模具制造供應商選擇或 招標（含制造商的選定/價格申報 等）采購技/研制總非合格供應商需按照供應商評

17、審程序 辦理8新產品模具制作合同采購法技/研制憑總經理批準的供應商選擇方案和最 終定價9產品認證申報品內外 銷總10產品專利申報技/研法總集11重要技術管理制度技部長管總集12技術引進、合作項目審批技/研總集八、生產制造管理1生產計劃管理月度生產計劃計經理制含補充或調整計劃產品需求訂單經營經理制主計劃員排產樣板單（含自配件）內/外 銷部長計主計劃員排產生產作業(yè)計劃及調度指令計經理21）采購計劃外協外購件業(yè)務量分配采購品制總憑此表進行采購訂單分解大宗原材料采購計劃采購制、財總外協外購件采購訂單采購員經理經批準的米購訂單由米購業(yè)務員實施 采購工具.配件.易耗品計劃使用 部門設制2）材料采購、外協采

18、購價格審 批序業(yè)務內容提案會簽審核審議批轉批準備案說明大宗原材料米購意向書（含定 價）采購制總憑批準的意向書由制造邰部長簽署米 購合同工具配件/易耗品/勞保用品 價格采購制總外協外購件價格（含定額）采購制總外協外購件暫定（計劃）價格采購制從訂單下達后15天內完成定價4）原材料/外協外購件/自制半 成品調出計制總3模具維修申報及定價車間模具 班制總設備大/中修申報及定價車間設制總設備管理組織維修模具的外調50萬元以下計制總50萬元及以上制總集4計量器具申購及定價品管總5產品質量事故索培/處理費用品職總制造商承擔部分九、行政后勤1公司行政獎懲（批評表揚或罰 款等）職人管日常獎懲100元內由經理/主任批準， 500元內由部長批準，超 500元，需 報總經理2公司CI管理職管總集3公司企業(yè)