萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度

1、萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度一、一、萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司行政人事管理行政人事管理1.1.行政人事管理制度設計行政人事管理制度設計（1 1） 辦公用品管理制度辦公用品管理制度第一章 總則第 1 條 目的為加強企業(yè)辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。第二章 辦公用品采購第 3 條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。（1）集中采購由行政管理部負責并管理。（2）集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。

2、（3）實行定期計劃批量采購供應。即：每月_日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃，由行政管理部統(tǒng)一采購。（4）特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權各部門自行采購。（5）各部門或班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫辦公用品請購單，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)班組負責人審定同意后，交行政管理部審批同意后，實施采購任務。（6）必需品、采購不易或耗用量大者應酌量庫存。（7）結算辦法。綜合辦公室根據(jù)各單位辦公用品領用數(shù)量及單價，編制明細表經(jīng)確認后報財務劃轉。第三章 辦公用品的分發(fā)領用第 4 條 各部門領用辦公用品需填寫辦公用品領用單，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)

3、辦公用品的臺賬登記。第 5 條 接到各部門的辦公用品領用單（兩份）之后，有關人員要進行核對，并做好登記。然后再填寫一份辦公用品分發(fā)通知書交發(fā)送室。第 6 條 發(fā)送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。第 7 條 用品分發(fā)后應做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同辦公用品分發(fā)通知書轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份辦公用品分發(fā)通知書連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章 辦公用品管理第 8 條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政管理部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第 9 條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表

4、單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第 10 條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。第 11 條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，并報相關領導同意后，到相關人員處辦理報廢注銷手續(xù)。2第 12 條 辦公用品（價格在_元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向行政管理部報告，由行政管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。第 13 條 企業(yè)對辦公用品的使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負責。第五章 附則第 14 條 本制度由行政管理部制定

5、、解釋，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。（2 2） 會議管理制度會議管理制度第一章 目的第 1 條 為規(guī)范企業(yè)會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。第二章 會議類別第 2 條 總經(jīng)理辦公會（1）總經(jīng)理辦公會是由總經(jīng)理本人或委托人定期召開的工作例會。（2）參加人員為總經(jīng)理、財務經(jīng)理、項目經(jīng)理及相關的部門負責人。（3）時間原則上定為每周_。（4）例會由行政管理部轉發(fā)通知，并做好會議的相關準備工作。（5）會議紀要由行政管理部負責整理，并于次周周_呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關部門。第 3 條 部門例會（1）部門例會是由各部門負責人定期召開的工作例會。（2）例會時間由各部門根據(jù)部門工作特點合

6、理安排，以不影響日常工作的正常進行為原則。第 4 條 部門聯(lián)席會議（1）部門聯(lián)席會議是由總經(jīng)理或各職能部門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門協(xié)調(diào)、協(xié)作專題會議。（2）會議由行政管理部轉發(fā)通知，并安排時間、地點。會議紀要由行政管理部負責整理，并于次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關部門。第 5 條 其他會議管理（1）行政管理部每周_應將企業(yè)例會和各種臨時會議，統(tǒng)一編制會議計劃并印發(fā)給企業(yè)領導和各部門及有關服務人員。（2）凡行政管理部已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會議時，召集單位應提前_天報請行政管理部調(diào)整會議計劃。（3）對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，行政管理部有權安排合并召

7、開。第三章 會議的準備第 6 條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好有關準備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好座位、紀念品、通知與會人等）。第 7 條 會議應按規(guī)定時間準時召開，組織會議的部門會前應準備好會議議程及有關內(nèi)容，并負責維護會議紀律。第 8 條 參會人員準時參加會議并簽到，準備好與會議有關的資料，做好會議記錄，對要求傳達的會議內(nèi)容要及時進行傳達。3第 9 條 會議涉及機密事件，所有與會者要嚴守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關規(guī)定處理。第 10 條 會議形成的決議應由牽頭部門及時書面通知有關執(zhí)行部門，并負責監(jiān)督落

8、實情況。第四章 會議記錄第 11 條 會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及會議議題所涉及業(yè)務的需要，臨時指定會議記錄員。 第 12 條 集團總經(jīng)理主持的企業(yè)例會、臨時行政會議原則上由集團總經(jīng)理秘書負責會議的記錄工作，集團總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)集團總經(jīng)理指定的辦法實行。 第 13 條 會議記錄員應遵守的規(guī)定 （1）做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀要。 （2）對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。 （3）會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。 第五章 會議室管理第 14 條 會議室由行政管理部指

9、定專人負責管理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向行政管理部申請，由行政管理部統(tǒng)籌安排。第 15 條 會議室衛(wèi)生由行政管理部安排人員負責進行，在每次會議召開前后均要進行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。第 16 條 會議室電子設備的管理、使用和維護由專人負責，其他人不得隨意操作，否則造成設備損壞應按價予以賠償。第六章 附則第 17 條 本制度由行政管理部負責解釋。 第 18 條 本制度由集團總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。（3 3） 文書管理制度文書管理制度第一章 總則第 1 條 目的為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進文書處理的品質及效率，特制定本制度。第 2 條 范圍本單位各部門與外界往來文

10、書的收發(fā)均由行政管理部負責。第二章 收文第 3 條 簽收文件時，要確認收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。第 4 條 簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標題等內(nèi)容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應及時報告主管領導。第 5 條 簽收文件應簽寫姓名并注明時間。第 6 條 文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在收文登記簿上詳細登記。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結束后應交行政管理部保管，個人不得存放。第 7 條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第三章 發(fā)文4第 8 條 企業(yè)的文件由行政管理部負責起

11、草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。第 9 條 以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第 10 條 在企業(yè)日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項應按有關制度辦理，經(jīng)分管領導批準后，由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。第四章 分文第 11 條 外來文件由行政管理部登記收文后，根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。第 12 條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。第五章 會簽第 13 條 需多部門或多人會簽處理的文件應附上收文處理單。

12、第 14 條 各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。第 15 條 文件收文后，再依收文處理單內(nèi)所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送行政管理部。第 16 條 重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應由總經(jīng)理審核的文件，由行政管理部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關部門予以執(zhí)行。第六章 立檔第 17 條 經(jīng)辦理歸檔后的文件應立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理，業(yè)務文件由業(yè)務辦公室立檔管理，次年移交檔案室管理。第 18 條 立檔按年度、機構、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁

13、碼號，卷首有案卷目錄。第 19 條 文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。第七章 文書日常管理第 20 條 借閱（1）凡因工作需要借閱文件時，必須履行手續(xù)，一般文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。（2）文件借出室外需登記，借閱期間應保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時間內(nèi)歸還。（3）翻?。◤陀。┤缧鑿陀∥募瑧?jīng)領導同意方可復印。第 21 條 保管（1）文件應妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。（2）所有文件應有專柜存放，加鎖，定期清理翻動、通風、防濕。（3）機密文件按密級保管，不得隨便放置于公共場所，不得私自摘錄或對外泄露。第 22 條 文件的銷毀文件的銷毀應請示領導簽字同

14、意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。第八章 附則第 23 條 本制度由行政管理部負責解釋，自頒布之日起實施。（4 4） 印章管理制度印章管理制度5第一章 總則第 1 條 印章的使用范圍（1）董事會、監(jiān)事會印章使用，根據(jù)企業(yè)章程規(guī)定的范圍及職權行使。（2）公章使用范圍發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報送或下達各類業(yè)務計劃、業(yè)務報表、財務報表等。授權委托書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。簽訂重要業(yè)務合同、協(xié)議等。上崗證、先進集體和個人榮譽證書等。需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。（3）各職能部門印章使用范圍在其職權范圍內(nèi)，與企業(yè)內(nèi)部對口業(yè)務部門的電文

15、、通知、函件等工作聯(lián)系。用于對外工作介紹信和授權范圍內(nèi)的工作函件等。第 2 條 印章雕刻的申請、審核和批準印章雕刻的申請、審核和批準。由需刻印部門負責人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)集團總經(jīng)理批準方可雕刻。第二章 印章的使用規(guī)定第 3 條 對企業(yè)經(jīng)營權有重大關聯(lián)，涉及政策性問題或以企業(yè)名義對政府行政、稅務、金融等機構以企業(yè)名義的行文時，蓋企業(yè)章。第 4 條 以企業(yè)名義對國家機關團體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章。第 5 條 以部門名義于授權范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名，蓋經(jīng)理職銜簽字章。第 6 條 各部門于經(jīng)辦業(yè)務的權責范圍內(nèi)

16、對民營事業(yè)、民間機構、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。第 7 條 常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫申請單的手續(xù)。印章主管人應將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第 8 條 印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫印章借用申請單，注明事項，經(jīng)集團總經(jīng)理批準后方可由_級以上（含）人員攜帶使用。第 9 條 印章蓋用（1）用印前，先填寫用印申請單，經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。（2）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應于用印申請單上加蓋使用的印章存檔。第三章 印章保管第 10 條 企業(yè)印章的使用原則上由

17、印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有批準人的印章。第 11 條 代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印申請單交印章管理人審查。同時用印依據(jù)及用印申請單上應用代理人印章。第 12 條 印章遺失時除立即向上級報備外，還應依法公告作廢。6（5 5） 出差管理制度出差管理制度第一章 總則第 1 條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第 2 條 審批程序和權限員工出差時應填寫出差審批單，并按以下權限進行審批。（1）總經(jīng)理出差，報請董事長審批。（2）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（3）部門負責人出差，

18、報請總經(jīng)理審批。（4）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。（5）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章 出差管理細則第 3 條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第 4 條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第 5 條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。第 6 條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第 7 條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第 8 條 出

19、差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表 13-1。表 13-1 出差費用標準規(guī)定 職務費用標準總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的%硬臥實報每日住宿費實報實報1A 類地區(qū)元以內(nèi)2B 類地區(qū)元以內(nèi)3C 類地區(qū)元以內(nèi)1A 類地區(qū)元以內(nèi)2B 類地區(qū)元以內(nèi)3C 類地區(qū)元以內(nèi)早餐實報實報1A 類地區(qū)元以內(nèi)2B 類地區(qū)元以內(nèi)3C 類地區(qū)元以內(nèi)1A 類地區(qū)元以內(nèi)2B 類地區(qū)元以內(nèi)3C 類地區(qū)元以內(nèi)每日餐費午餐、晚餐實報實報1A 類地區(qū)元以內(nèi)2B 類地區(qū)元以內(nèi)3C 類地區(qū)元以內(nèi)1A 類地區(qū)元以內(nèi)2B 類地區(qū)元以內(nèi)3C 類地區(qū)元以內(nèi)每日雜費實報實

20、報元以內(nèi)元以內(nèi)業(yè)務必要的開支實報實報實報實報7（2）遠途出差如利用夜間（午后 9 時以后，午前 6 時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過_元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過_元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第三章 出差費用報銷第 9 條 出差人員返回企業(yè)后，_天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，

21、部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第 10 條 業(yè)務招待費報銷，須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。第 11 條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第 12 條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。第 13 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第 14 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。（6 6） 檔案管理制度檔案管理制度第一章 總則第 1 條 目的為加強企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制

22、定。第 2 條 管理部門行政管理部是企業(yè)文書檔案的管理部門，其主要職責如下。（1）制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。（2）對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作進行指導和監(jiān)督。（3）做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作。（5）提高檔案管理的水平和技術，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學化。第二章 企業(yè)檔案管理體制 第 3 條 歸檔范圍（1）法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。（2）企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會形成的文件材料。（3）本企業(yè)的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、批示等。（4）本企業(yè)與有關單位簽訂的合同、

23、協(xié)議書等文件材料。（5）證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得的各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。（6）財務、會計及其管理方面的文件材料。（7）勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料。8（8）儀器、設備方面的文件材料。（9）基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料。（10）科研、技術引進、轉讓方面的材料。（11）聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。（12）本企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關機構來往的批復。第 4 條

24、管理部門（1）企業(yè)檔案工作要實行集中與分散管理相結合的體制。由行政管理部負責主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進行督促和指導。（2）企業(yè)設立四個檔案管理點，分管各類文件、資料檔案。工程技術部負責工程建設過程所需各類文件、資料及制度的建檔與管理；人力資源部負責企業(yè)所有人員及制度的建檔與管理；財務部負責所有財務文件、資料及制度的建檔與管理；行政管理部負責其他文件、資料及制度的建檔與管理，同時負責其他部門移交檔案的管理。（3）各檔案點管理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政管理部定期歸檔統(tǒng)一處理。第三章 平時歸卷第 5 條 各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，

25、由專（兼）職文書集中統(tǒng)一保管。第 6 條 各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的案卷類目。案卷類目的條款必須簡明確切，并編上條款號。第 7 條 公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門專（兼）職文書歸卷。第 8 條 專（兼）職文書人員應及時將已歸卷的文件材料，按照案卷類目條款，放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第四章 立卷第 9 條 案卷質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。第 10 條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均

26、應齊全完整。第 11 條 在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文件應合一立卷。絕密文電應單獨立卷，少數(shù)普通文件如果與絕密文件有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文件立卷。第 12 條 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，應放在復文立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。第 13 條 卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起。第 14

27、 條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。第 15 條 有關卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時間填上以示負責。第 16 條 案卷封面，應逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第五章 檔案借閱、利用工作第 17 條 企業(yè)內(nèi)檔案利用的方式9（1）提供檔案原件。（2）提供檔案復印件。（3）提供文獻索引資料。第 18 條 借閱管理（1）凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權限和檔案密級，經(jīng)各級領導簽批后方能調(diào)閱。（2）案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外

28、借的須辦理登記手續(xù)。 （3）借閱期限不得超過_天，到期歸還；如需再借，應辦理續(xù)借手續(xù)。 （4）借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應及時報告主管領導。 （5）外單位借閱檔案時，應持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。 第六章 檔案銷毀管理第 19 條 對已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊，經(jīng)相關領導共同鑒定，報總經(jīng)理批準后，按規(guī)定銷毀。第 20 條 經(jīng)批準銷毀的檔案，可單獨存放半年，經(jīng)驗證確無保留價值時，再行銷毀，以免誤毀。第 21 條

29、 銷毀文件必須在指定地點進行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。第七章 附則第 22 條 本制度由行政管理部負責解釋、補充，由總經(jīng)理批準后實施（7 7） 車輛管理制度車輛管理制度第一章 總則第 1 條 目的為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應企業(yè)公務用車的需要，特制定本制度。第 2 條 適用范圍本制度所指車輛均指企業(yè)的行政辦公用車。第 3 條 權責單位本企業(yè)的辦公用車統(tǒng)一由行政管理部管理。第二章 行政用車管理第 4 條 企業(yè)各部門用車均應按要求填寫用車申請單，經(jīng)行政管理部指派負責人簽名同意后方可出車。第 5 條 部門用車超過半天

30、以上（包括半天），應提前一天申請。第 6 條 若多個部門同時申請用車，行政管理部有權根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車，行政管理部會在用車申請單上注明，員工報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。第三章 車輛管理第 7 條 企業(yè)公務車輛的相關證件及稽核等事務統(tǒng)一由行政管理部管理。10第 8 條 每部車輛應設置車輛行駛記錄表，在使用前應核對車輛里程表與記錄表前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應記載行使里程、時間、地點、用途等。行政管理部每月對其抽查一次。第四章 車隊紀律第 9 條 日常行為管理（1）司機必須遵守中華人民共和國道路交通

31、管理條例及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車。（2）為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛員工作時必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。（3）嚴禁在未經(jīng)領導同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。（4）未經(jīng)車隊主管同意，不得改變行車路線和行車計劃，嚴禁私自對外經(jīng)營，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關發(fā)生的費用自理外，車隊可根據(jù)具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當年績效考核。 （5）任何車輛必須憑派車單外出，用車人應認真填寫派車單中的內(nèi)容“部門、時間、地點、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫完后由本部門主管簽字，總經(jīng)理簽字再由車隊主管簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行。 （6

32、）司機應愛護車輛，隨時保證車輛的整潔，歸隊后應將車輛擦洗干凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗干凈后再維修，否則按績效考核扣分。 （7）不得擅自將公務用車開回家，或作私用，違者按相關規(guī)定予以處理。（8）嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機負責維修費；如發(fā)生交通事故除負責維修費外，還應承擔法律責任。（9）司機對行政管理部的工作安排應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，有公事應隨叫隨到。（10）司機出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知行政管理部負責人，并說明原因。下班后，應將車輛停放在規(guī)定地點保管，不準私自用車。（11）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常

33、，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。（12）司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告行政部負責人，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)批準，不許私自將車輛送廠維修。（13）司機應嚴格執(zhí)行出車任務，不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續(xù)，填寫行車記錄。（14）原則上由司機負責企業(yè)的出車任務，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)車輛。非專職司機用車應在車輛使用登記本上登記，注意保持車輛清潔，行車后，司機有責任及時檢查車況，發(fā)生問題應立刻向有關各方匯報。（15）為保證車輛安全，除領導

34、同意外，出車在外或出車歸來時，車輛應停放在指定的車位。第 10 條 凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理（1）上、下班前不搞好車內(nèi)外衛(wèi)生。（2）上班時開車探親訪友、會客、辦私事。（3）車輛排隊候客時擅離車位，三五成群聊天影響工作。（4）不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時間出車營運。（5）擅離工作崗位。（6）填路單不認真，弄虛作假，涂改、撕毀路單。11（7）下班不簽退，不交車鑰匙。（8）事前不辦理請假手續(xù)，缺勤影響工作，補休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領導批準，借車給他人駕駛或學車。（9）服務態(tài)度不好，影響企業(yè)聲譽。（10）遺失車上設備、證件等。第 11 條 違規(guī)與事故處理（1）因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事

35、故時，由駕駛人負擔，并予以記過或免職處分。無照駕駛。未經(jīng)許可將車借予他人使用。違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人負擔。（2）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由司機與企業(yè)共同負擔。第五章 車輛維修保養(yǎng)管理第 12 條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政管理部安排辦理。第 13 條 司機應加強對車輛的保養(yǎng)，愛護車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收車后要進行檢查，如有異常，應及時向車隊長報告，保證車輛的正常行駛。第 14 條 車輛需要維修時，先由司機填寫維修項目單，車隊長審查后制訂修理計劃后，車輛方可進廠修理。第 15 條 企業(yè)車輛的維修，須在指定的修理廠修理。定點修理廠應該是修理質量好、價格合

36、理、方便快捷、服務意識強、有一定規(guī)模的廠家。第 16 條 維修費在_元以下的，由車輛管理員報行政管理部經(jīng)理審核；_元及以上的須由總經(jīng)理批準。第六章 費用報銷第 17 條 公務用車油料及維修費根據(jù)相關憑證實報實銷。第 18 條 私車公用依憑證報銷。第七章 附則第 19 條 行政管理部負責本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。第 20 條 總經(jīng)理負責本制度的核準工作。第 21 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 行政人事管理方案設計行政人事管理方案設計（1 1） 辦公費用控制辦法辦公費用控制辦法辦公費用控制辦法辦公費用管理的歸口部門是行政管理部，費用管理要堅持厲行節(jié)約、精打細算的原則。一、費用開支計劃1

37、. 行政辦公費用由行政管理部于年初擬定預算，由財務部匯總、審核，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。2. 企業(yè)同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權限。3. 企業(yè)費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況做出調(diào)整。4. 原則上，各項費用開支不得超出年初預算的額度。二、審批權限及程序（一）凡企業(yè)費用開支計劃內(nèi)的審批程序如下。121費用當事人申請。2部門經(jīng)理審查確認。3行政管理部審核。4財務部門審核。5授權分管副總或總經(jīng)理審批。（二）凡企業(yè)計劃外開支，一律報總經(jīng)理審批。三、日常辦公用品費控制（一）辦公用品購買實行季度申報制每個部門將所需的日常辦公用品于每季初_日前填寫辦公用品購買申報單交行政管理部，由行政管理部匯總，報財務部、總經(jīng)理審核批準后統(tǒng)一購買，發(fā)放時要進行登記。（二）特殊辦公用品購買各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準，可自行購買。1. 單價在_元以下，或總價在_元以下，由行政管理部經(jīng)理批準。2. 單價在_元以上，或總價在_元以上，由分管副總批準。（三）凡添置的辦公用品屬固定資產(chǎn)核算范圍內(nèi)的，