萬科全套工作指引手冊43

1、上海萬科實業(yè)發(fā)展有限公司工作指引簡明手冊說明一、編制和使用說明1、編制依據(jù)該手冊依據(jù)國家有關(guān)建設(shè)管理法規(guī)和萬科項目工程管理程序及相關(guān)合同條款編制。2 、內(nèi)容及使用范圍本手冊是上海萬科實業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理部編制，指導(dǎo)監(jiān)理公司和各承建商按照國家有關(guān)建設(shè)法律、法規(guī)和萬科地產(chǎn)有關(guān)工程管理程序開展項目建造工作的指引手冊，同時也可以作為項目經(jīng)理部對各承建商和監(jiān)理公司是否圓滿履行合同的評價依據(jù)，同時，也作為萬科項目部工程師日常項目管理控制過程中的指引手冊。該手冊適用于萬科項目部各合作商進場營建過程，主要包括項目的項目營建階段、竣工驗收階段、物業(yè)移交驗收階段及保修階段中。3、嚴格性監(jiān)理和各承建商或其它合作方需

2、嚴格按照合同和該手冊規(guī)定的程序開展營建活動中的各項工作。4 、內(nèi)容更新手冊頒布后，遇有制度上的變更或流程上的增減，萬科經(jīng)理部負責(zé)變更手冊的相關(guān)內(nèi)容。二、項目部職責(zé)為更好地做好指引手冊的執(zhí)行落實工作，項目部負責(zé)：1、 督促和檢查監(jiān)理是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項監(jiān)理工作；2、 督促和檢查各承包商和供應(yīng)商是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項活動，是否滿足合同要求及國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求；3、 手冊內(nèi)容的更新；4、 依照指引手冊規(guī)定開展自身的項目工程管理工作；三、注意事項1 、各合作方對手冊有關(guān)程序產(chǎn)生疑問時，可向項目部咨詢，聯(lián)系電話；2、保密：本手冊僅供萬科項目

3、各合作方使用查閱，未經(jīng)項目部書面特別授權(quán)，不得供其它人員借閱、復(fù)印或以任何形式加以使用。上海萬科實業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理部目錄合作方進場須知速查表項目簡介工程文件傳遞流程現(xiàn)場安全文明施工管理制度變更簽證管理辦法工程進度款和結(jié)算管理辦法甲供材料設(shè)備管理辦法工程會議制度項目質(zhì)量管理辦法圖像記錄和報送規(guī)定監(jiān)理月度考核獎罰辦法支持性表格序提交方信息名稱號1.監(jiān)理方監(jiān)理大綱、監(jiān)理大綱監(jiān)理實施細則2.監(jiān)理方安全文明大檢查報告合作方進場須知速查表提交時間格式文件監(jiān)理大綱審批表進場 7 天內(nèi)監(jiān)理規(guī)劃審批表監(jiān)理細則審批表每月 5日和按照國家有關(guān)評分表格20 日兩次接收方業(yè)主業(yè)主需提交電子版3.監(jiān)理方監(jiān)理月報4.監(jiān)理

4、方監(jiān)理月度考核5.監(jiān)理方工程周例會會議紀要施工組織設(shè)計6.承建商（含現(xiàn)場安全文明方案）1.承建商日報表周報表2.承建商（含周進度計劃）3.承建商月進度計劃工程進度款4. 承建商( 含變更簽證 )每月25日每月第一個星期一會后一天內(nèi)進場 7天內(nèi)每天早上9:00每周一下午5:00每月 1日每月20日監(jiān)理月報版本 .doc監(jiān)理月度考核考核數(shù)據(jù)記錄表監(jiān)理月度考核評議表監(jiān)理工程例會會議紀要施工組織設(shè)計審批表工程日報表工程周報表工程月計劃表進度款申請報告進度款封面進度款清單月度完成工程量清單表月度資金計劃進度款形象進度分項工程質(zhì)量控制證明變更簽證申報匯總表變更簽證單業(yè)主需提供電子版業(yè)主業(yè)主需提供電子版監(jiān)理

5、監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主監(jiān)理次日轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主監(jiān)理監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主監(jiān)理 3 天審批后提交業(yè)主方監(jiān)理 3 天審批后提交業(yè)主方5.承建商甲供材料采購供應(yīng)申請6.承建商變更簽證每月 20 日甲供材料、設(shè)備采購申請計劃表增加工程現(xiàn)場變更簽證單每月20日（附 工程業(yè)務(wù)指令單、設(shè)計變更監(jiān)理 3 天審批后提交業(yè)主方監(jiān)理 3 天審批后提交業(yè)主方7.承建商緊急事件8.承建商工程結(jié)算9.業(yè)主方總承建商月度檢查10.業(yè)主方監(jiān)理月度檢查11.業(yè)主方監(jiān)理考核12.業(yè)主方其它往來文件立即通知工程竣工驗收后 1個月內(nèi)每月一次每月一次每月一次隨時單）無工程結(jié)算工作交接單工程結(jié)算資料確認單結(jié)算款申請封面結(jié)算款目錄工程量及單價表格（合同內(nèi)） 工程量及

6、單價表格（合同外）在建工程總包單位工作質(zhì)量評分檢查表在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表監(jiān)理月度考核匯總表工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單工程委托書工程違約索賠通知單工程委托書工程業(yè)務(wù)指令單設(shè)計變更單增加工程現(xiàn)場簽證單獎勵通知單扣款通知單事后需由監(jiān)理提交專項報告直接交業(yè)主方電話通知電話通知電話通知以上日期如遇到節(jié)假日則順延到下個工作日返回目錄項目簡介1、項目概況補充2、項目部管理架構(gòu)及職責(zé)萬科項目經(jīng)理部，負責(zé)項目營建工程中的質(zhì)量、進度、投資控制，其主要職責(zé)如下：序號部門主要職責(zé)目標要求1項目建設(shè)的操作和協(xié)調(diào)中主動、及時、全面地跟蹤掌握與本項目有關(guān)的各職心能部門的工作情況2項目工期、進度控制管理工程按計劃竣工3項目

7、質(zhì)量控制管理符合國家及相關(guān)部門規(guī)定并達到公司下達的質(zhì)量目標4項目建造成本控制管理通過一系列優(yōu)化管理，使建造成本控制在計劃之內(nèi)，及時完成竣工結(jié)算5項目開發(fā)過程中設(shè)計問題根據(jù)設(shè)計部門的配合情況以及項目總經(jīng)理的判斷，的應(yīng)急處理及時安排項目部人員解決設(shè)計問題6銷售現(xiàn)場配合管理按計劃提交銷售場地及相應(yīng)的銷售通道7項目竣工驗收手續(xù)辦理按公司經(jīng)營計劃要求辦理竣工備案8項目入伙后客戶質(zhì)量投訴配合公司相關(guān)部門及時妥善處理并安排專職人員問題處理、維修負責(zé)，提高客戶滿意度，避免影響公司形象9培養(yǎng)項目管理后備人員培養(yǎng)一到兩位3、其它合作方：序號合作方 / 第三方主要聯(lián)系人負責(zé)范圍聯(lián)系電話1.2.3.4.5.6.7.8

8、.9.10.11.12.工程文件傳遞流程1. 目的規(guī)范萬科項目經(jīng)理部、承建商及監(jiān)理、設(shè)計等合作方之間工程文件傳遞的及時性、適用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2. 適用范圍適用于萬科項目各合作方之間文件的編制、傳遞、歸檔。3. 術(shù)語和定義工程文件：在此特指項目管理部、監(jiān)理單位、各承建商和其它合作方在工程程建設(shè)過程中產(chǎn)生的與工程建設(shè)相關(guān)文件資料的總稱；4. 原則專人負責(zé)原則： 項目建造過程中，各合作方都必須配備專職資料管理員或項目秘書，負責(zé)所有工程文件的接收、標識、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔工作；所有經(jīng)資料管理員登記的文件均為有效文件，代表收文方已知悉文件內(nèi)容；業(yè)主方由 負責(zé)文件管理工作

9、，所有承建商的往來文件必須通過項目秘書，嚴禁通過主管工程師傳遞往來文件。時效性原則： 項目建造過程中，各方間往來文件必須及時，通常各方間往來文件傳遞在簽字簽收后不超過 48 小時內(nèi)回復(fù)，如超過時限無回復(fù)，則代表該文件內(nèi)容已被知悉并接受；特殊文件（簽證、進度款）的傳遞時限見具體的流程，如超過此時限提交經(jīng)濟類文件，該月工程進度款暫緩支付。可追溯性原則： 所有往來各方的文件必須做好收發(fā)文記錄工作，簽收姓名、時間，做為文件送達生效的記錄憑證，同時文件存檔由各相關(guān)單位按照各自制度歸檔，以便查閱和追溯。傳遞流程唯一性原則： 為保證傳遞流程的及時性和準確性，監(jiān)理公司做為文件流程傳遞中心，各方文件需通過監(jiān)理方

10、傳遞，同時監(jiān)理備檔一份，監(jiān)理方必須及時傳遞，傳遞時限為不超過當日或12 小時，各方間的文件傳遞流程需按照以下流程傳遞，禁止跨越此流程傳遞文件。時間唯一性原則：原則上要求，各方往來文件應(yīng)集中在一定時間，項目部每日下午4：00 開始為當日文件傳遞時間。萬科項目經(jīng)理第三方各承建商或其部監(jiān)理公司它合作方設(shè)計院等設(shè)計部門嚴肅性原則： 任何單位均不能拒絕簽收其它方的任何往來文件，對文件內(nèi)容持有異議，應(yīng)以書面文件的形式回復(fù)。表格統(tǒng)一性原則： 各承建商的往來文件需按照各自文件規(guī)定，統(tǒng)一樣式，進場時需提交各項往來文件的模板給監(jiān)理和業(yè)主備檔，往來文件按照提交格式行文并編號備檔。5. 支持性表格常用工程用表格式：1

11、. 工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單格式2. 工程委托書格式3. 工程違約索賠通知單格式4. 工程委托書格式5. 工程業(yè)務(wù)指令單格式6. 設(shè)計變更單格式7. 增加工程現(xiàn)場簽證單格式8. 獎勵通知單格式9. 扣款通知單格式10. 甲供材料、設(shè)備采購申請計劃表格式11. 材料設(shè)備驗收表格式12. 在建工程總包單位工作質(zhì)量評分檢查表格式13. 付款申請報告格式14. 進度款封面格式15. 進度款編制說明格式16. 進度款清單 月度完成工程量清單表格式17. 月度資金計劃格式18. 進度款形象進度格式19. 變更簽證申報匯總表格式20. 工程結(jié)算工作交接單格式21. 工程結(jié)算資料確認單格式22. 結(jié)算款申請封面格式23

12、. 結(jié)算款目錄格式24. 工程量及單價表格（合同內(nèi)） 格式25. 工程量及單價表格（合同外） 格式26. 工程周報表格式27. 會議簽到表格式28. 監(jiān)理工程例會會議紀要格式29. 月度質(zhì)量文件匯總表格式30. 工程日報表格式31. 質(zhì)量檢驗批要求表格式32. 監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄表格式33. 監(jiān)理月度考核評議表格式34. 監(jiān)理月度考核匯總表格式35. 在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表格式36. 監(jiān)理大綱審批表格式37. 監(jiān)理規(guī)劃審批表格式38. 監(jiān)理細則審批表格式現(xiàn)場安全文明施工管理制度1. 目的通過預(yù)防及控制措施，督促各承建商做好現(xiàn)場安全文明施工管理，已達到萬科房地產(chǎn)公司關(guān)于現(xiàn)場安全文明

13、施工要求和國家有關(guān)規(guī)范要求。通過預(yù)防及控制措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率。以及改善施工作業(yè)現(xiàn)場形象及環(huán)境。明確總承建商和各分包商（含業(yè)主方直接分包單位）關(guān)于現(xiàn)場安全水電接駁和水電費分攤、垃圾清運等等問題，減少糾紛。2. 適用范圍萬科項目施工過程的工程安全文明施工管理和控制。3. 術(shù)語和定義業(yè)主方 / 甲方：萬科經(jīng)理部；監(jiān)理方： 修改總承建商：各組團的土建結(jié)構(gòu)施工總承包單位；分包商：總承包商直接分包單位和甲方直接分包單位；4. 要求和程序業(yè)主方對于現(xiàn)場安全文明施工的通用要求為：方案： 總承建商進場一周內(nèi)需提交專項安全文明施工管理措施和現(xiàn)場平面布置圖、生活區(qū)規(guī)劃圖給監(jiān)理方審批，監(jiān)理方審

14、批和取得業(yè)主同意后方可實施。（可含在施工組織設(shè)計中）臨建搭設(shè)： 總承建商現(xiàn)場辦公室和生活區(qū)工人宿舍等臨建搭設(shè)需采用活動板房搭設(shè)，部分用房（配電房、宿舍廁所、食堂）可采用磚砌結(jié)構(gòu)搭設(shè)；分包商的現(xiàn)場辦公、材料堆放、生活區(qū)搭設(shè)需報業(yè)主房協(xié)調(diào)、審批后才可實施。場地硬化： 總承建商負責(zé)和必須將整個承包范圍內(nèi)施工現(xiàn)場主要施工道路、加工場所、生活區(qū)院內(nèi)場硬化。垃圾： 總承建商必須在施工現(xiàn)場設(shè)置集中的垃圾堆放場所，該場所需作簡易圍閉處理，各承建商需工完場清，將垃圾堆放到專用垃圾場，總承建商負責(zé)日常的施工場地清理和垃圾外運，外運費用由各承建商按照合同金額分攤。腳手架 ：腳手架必須采用懸挑腳手架，加掛安全網(wǎng)，設(shè)置

15、樓層分割和樓層號標識牌。安全通道： 施工現(xiàn)場所有人員出入口、材料運輸通道必須采用腳手架搭設(shè)、鋪設(shè)雙層竹架安全通道，并懸掛相應(yīng)警示標識牌。十牌二圖： 各總承建商需在施工現(xiàn)場明顯位置設(shè)置十牌二圖 ，方式需經(jīng)業(yè)主方審核。封閉管理： 總承建商負責(zé)其承包范圍內(nèi)施工現(xiàn)場和生活區(qū)的全封閉施工和管理，需搭建專用值班室，設(shè)置專職保安人員管理；施工現(xiàn)場圍板建議采用可多次利用的鋼結(jié)構(gòu)圍板，生活區(qū)圍板可采用磚砌筑圍墻。水電接駁： 業(yè)主方負責(zé)提供給總承建商施工用電和施工用水的水電接駁口，此水電接駁口為變壓器總配電柜和總市政水管；總承建商負責(zé)提交現(xiàn)場施工用水用電專項方案，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主方審批通過后實施，進行現(xiàn)場布置；各分

16、包商進場的水電接駁從總承包商分配電箱和分支水管接駁，總承建商必須無條件提供給各分包單位水電接駁口，分包單位進場需交納 1000 元水電押金給總包單位， 所用電費和水費由總包單位直接收取， 業(yè)主方只負責(zé)并負責(zé)總承建商的每月抄表和分攤及工程款扣款。運輸設(shè)施： 總承建商按照合同條款，在運輸設(shè)施（塔吊、提升架等）正常的使用期間，應(yīng)無償提供給分包商使用，分包商使用運輸設(shè)施應(yīng)當服從總包管理。責(zé)任： 總承建商對施工現(xiàn)場內(nèi)的安全文明施工負有全責(zé)，各分包單位需服從總承建商的管理，總承建商有權(quán)利和義務(wù)對分包單位不符合現(xiàn)場安全文明施工項進行處罰，（需報監(jiān)理和業(yè)主）。監(jiān)理方負有檢查和督促各承建。危機處理： 當現(xiàn)場出現(xiàn)

17、工傷或其它危機情況時，總承建商必須第一時間通報監(jiān)理方和業(yè)主方，不得私自通知其它第三方，由監(jiān)理方和業(yè)主方負責(zé)更上層級的通報，危機情況處理需參照危機處理程序。檢查： 監(jiān)理方每月組織兩次施工現(xiàn)場所有承建商的現(xiàn)場安全文明大檢查，時間為每月5 日和 20 日（逢假期順延至下個工作日），監(jiān)理方按照國家有關(guān)安全評分表格進行檢查和評分，并提交檢查報告和評分給業(yè)主方備檔，對于評分當月兩次檢查，得分低于 60 分的總承建商給予 10000 元的經(jīng)濟處罰，同時，停工整改。最佳承建商：業(yè)主方根據(jù)監(jiān)理方提交的兩次現(xiàn)場安全文明施工檢查報告和現(xiàn)場施工質(zhì)量、進度、履行合同的程度， 每月 30 日結(jié)合 在建工程總包單位工作質(zhì)量

18、評分檢查表 進行檢查評分，評定最佳承建商，并給予獎勵，同時對得分最低的承建商給予通報批評。處罰規(guī)定： 對違反現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定，業(yè)主方將給予處罰序號違章情況描述處罰標準（元）1甲方、監(jiān)理不定期組織的安全檢查評分達不到標的施工單位500 元/ 次2進入施工現(xiàn)場不戴安全帽50 元/人3甲、乙方、監(jiān)理等管理人員進入施工現(xiàn)場不戴安全帽100 元/ 次4穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者進入施工現(xiàn)場50 元/次5高空作業(yè)人員無證、不系安全帶100 元/ 次6酒后上班操作50 元/次7所有設(shè)備必須定機、定人、持證上崗，非定機人員操作100 元/ 次8沒有標明設(shè)備標明型號、使用單位、負責(zé)人、操作人、完好性500 元/

19、 次9設(shè)備清理、保養(yǎng)沒有切斷電源等違章作業(yè)200 元/ 次10臨舍內(nèi)電源線路不符合安全要求50 元/處11電工違章操作100 元/ 次12高空施工現(xiàn)場工作嬉戲、打鬧。100 元/ 次13腳手架不按規(guī)定搭設(shè)或偷工減料500 元/ 次14吊藍乘坐人員、人貨梯超載100 元/ 次15施工現(xiàn)場、倉庫吸煙100 元/ 次16電、氣焊違章操作100 元/ 次17塔吊超負荷使用200 元/ 次18未嚴格使用“安全四保” （安全帽、帶、網(wǎng)、漏電保護器）50 元/項19未按規(guī)定做好“四口五臨邊” （樓梯、電梯、預(yù)留洞、通道口100 元/ 項，基坑、樓層外側(cè)、陽臺外側(cè)、外挑接料平臺外側(cè)邊）20現(xiàn)場施工違章指揮20

20、0 元/ 次21安排高血壓、心臟病、精神等病人上崗責(zé)任管理人100 元/ 次22在施工現(xiàn)場擺攤叫賣，門衛(wèi)被罰款100 元/ 次23施工現(xiàn)場隱瞞事故不報相關(guān)人員500 元/ 次24隨意拆除、 破壞安全防護設(shè)施人員、 處罰款外， 須承擔(dān)安全事故責(zé)任。500 元/ 次25從庫違章堆放材料100 元/ 次26施工單位臨舍、倉庫、裝修施工現(xiàn)場為配置滅火設(shè)施100 元/ 次27發(fā)生打架、斗毆事件，當事人所在單位500-1000 元 / 次28未按照萬科公司要求在施工現(xiàn)場布置統(tǒng)一CI 標示 ，須處罰施工單位1000 元/ 項29高空拋物輸?shù)降?00 元/ 次30工地泥頭車遭政府相關(guān)部門處罰，公司另外處罰50

21、0 元/ 次31現(xiàn)場安全隱患問題遭政府相關(guān)部門處罰，公司另外處罰500 元/ 次以上規(guī)定由甲方工程師、監(jiān)理負責(zé)實施5. 支持性表格在建工程總包單位工作質(zhì)量評分檢查表格式施工現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定返回目錄變更簽證管理辦法1. 目的確保當業(yè)主發(fā)出的變更，承建商能及時進行修改，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔， 且能及時反映到相應(yīng)的文件、 協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設(shè)計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結(jié)算和支付。2. 適用范圍萬科青浦 項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。3. 術(shù)語和定義設(shè)計變更：指由設(shè)計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設(shè)計

22、圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更（需經(jīng)業(yè)主審核認可后），已設(shè)計變更單的形式發(fā)出。工程指令單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其它涉及到費用變更的指令。工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求，不涉及到費用變更。4. 原則書面原則： 現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的變更單和指令，業(yè)主工程師可先口頭指令承建商施工，但必須在 3 日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。一單一算原則 ：一個設(shè)計變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單，一份工程量計算書，且應(yīng)對合同 。核時效性原則 ：每月 20 日施工單位應(yīng)提交截

23、止本月已發(fā)生和完工的簽證單。簽證時效為如當月沒有申報，可在下月工程進度款中申報，再次超過此時效，變更簽證單不予認可。30 天，多級審核原則：設(shè)計變更和指令單下發(fā)2 天內(nèi)，承建商需提交報價書（含計算書）給業(yè)主工程師確認預(yù)算工程量，在現(xiàn)場施工過程需由監(jiān)理做好圖像記錄，完工后在7 天內(nèi)需組織業(yè)主工程師和監(jiān)理現(xiàn)場確認工程量，監(jiān)理和業(yè)主工程師在2 天內(nèi)核對最終完成工程量，返回承建商。（如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋前簽字確認。），承建商每月20 日上報。獨立準確原則 ：在承建商提交的工程簽證單的審批意見， 要求監(jiān)理工程師簽署獨立、有獨立計算式，嚴禁簽署“工程量屬實”、“請甲方審批”等模糊意見。準確意見，原件

24、結(jié)算原則 ：變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的一份原件（含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計變更單或工程指令單、簽證單、工程量計算書）和兩份復(fù)印件，并加蓋公章。標準表格原則：所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用萬科工程項目的規(guī)定和下發(fā)的標準表格。5. 流程見下頁6. 支持性表格設(shè)計變更單工程指令單工程聯(lián)系單變更簽證單變更簽證申報匯總表流程：承建商和監(jiān)理提出優(yōu)化或修改項目部直接下發(fā)設(shè)計變更單或工程指令單或答復(fù)承建商接收設(shè)計變更單或工程指令單承建商組織施工和報請監(jiān)理及業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量承建商提交簽證單和計算書給監(jiān)理和業(yè)主工程師（2 天內(nèi)）監(jiān)理和業(yè)主工程師審批預(yù)算書（ 2 天內(nèi)）監(jiān)理和業(yè)主工程師簽署簽證單

25、后，返還給承建商每月 20 日，承建商將填寫變更簽證申報匯總表和一套完整的變更簽證單連同進度款一同申報進入業(yè)主審批支付程序返回目錄工程進度款和結(jié)算管理辦法1.目的理清流程， 確保承建商和監(jiān)理公司按照萬科有關(guān)工程款申報制度中關(guān)于申報、申報標準表格等各項要求進行工程款申報，確保工程款及時支付，保障工程順利進展。審批時間、 流程、督促各承建商按照有關(guān)要求做好資金計劃申報，提高公司資金籌集準確性和資金運用效率。2. 適用范圍萬科項目各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3. 術(shù)語和定義工程進度款：指各承建商按照合同條款，按月或按進度形象結(jié)點對已完工程的進行的工程進度申報款。工程結(jié)算款：指承建商承建的

26、工程內(nèi)容，按照國家有關(guān)規(guī)范，通過政府相關(guān)職能部門竣工驗收后，按照合同總價款、變更簽證增減款項，水電費扣除款項、其它獎罰款項、甲供材料款項等進行結(jié)算申報的工程剩余款項。資金計劃：指承建商每月提交的按照工程實際進度和計劃進度，進行工程款項的申請，包含已支付款項，申請款項、甲供材料款項等資金申報資料。4. 原則多級審核原則： 承建商提交的工程進度款申請和資金申請必須通過公司內(nèi)部審核， 加蓋公章后，報監(jiān)理公司審核，監(jiān)理審核后，提交業(yè)主審核，進入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理公司對其提交的數(shù)據(jù)和審核結(jié)果負責(zé)。時效性原則： 各承建商必須在每月 20 日，提交進度款申請給監(jiān)理公司審核，監(jiān)理必須在 2 天內(nèi)

27、審核完畢，提交業(yè)主審核。承建商應(yīng)及時申報、同時做好收發(fā)文記錄，監(jiān)理應(yīng)及時審批并轉(zhuǎn)交業(yè)主，如每月 23 日，進度款申請書沒有到業(yè)主方處，業(yè)主將暫停支付該月進度款，順延到下月工程款中支付。準確性原則：各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結(jié)算款，并提交資金計劃，同時，監(jiān)理應(yīng)認真審核，如資金計劃和實際工程進度款支付差距超過 20%，業(yè)主將給予經(jīng)濟處罰。表格統(tǒng)一原則： 工程款申報和資金計劃需按照萬科制定的表格填寫和申報，應(yīng)承建商上報表格錯誤，自行承擔(dān)工程款推延支付的責(zé)任。完整性原則： 工程款申報的手續(xù)需齊全，一份完整的進度款申報報告包括：申請報告、封面、編制說明、清單、資金計劃、形象

28、進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單、月度質(zhì)量文件匯總表。一份完整的結(jié)算款申報報告包括：驗收證明、竣工圖、申請報告、結(jié)算封面、目錄、工程量及單價表（合同內(nèi)）、工程量及單價表（合同外） 、簽證單原件、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供 /節(jié)約材料款計算書、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算書。5. 流程（見下頁）6. 支持性表格進度款申請報告格式進度款封面格式進度款編制說明格式進度款清單格式月度資金計劃格式進度款形象進度格式變更簽證申報匯總表格式流程：工程進度款申報：承建商每月20 日按照甲方規(guī)定格式上報監(jiān)理公司（一式四份）監(jiān)理公司在2 天內(nèi)審批完成，23 日轉(zhuǎn)交業(yè)主項目管理處進入業(yè)主審批

29、流程、開具發(fā)票證明和糧單（5 日）承建商提交工程發(fā)票給項目秘書（ 2 日內(nèi)）（ 30 日前）項目秘書負責(zé)將糧單、發(fā)票提交成本，進入支付程序工程結(jié)算流程：承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收， 取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工一個月內(nèi)，承建商匯總結(jié)算資料：1、驗收證明； 2、竣工圖； 3、補充預(yù)算（附簽證、變更原件，工程量計算書）；4、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供 /節(jié)約材料款計算書；5、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算；進入業(yè)主審批程序返回目錄甲供材料設(shè)備管理辦法1. 目的理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照廣州萬科有關(guān)甲供材

30、料辦法進行材料計劃編制和申報、材料進場和驗收、材料使用、甲供材料價款結(jié)算。2. 適用范圍東莞萬科金域華府項目各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3. 術(shù)語和定義甲供材料設(shè)備：指業(yè)主方直接和供貨單位簽訂采購合同，由甲方負責(zé)支付貨款，采購進場，提供給承建商在施工過程中使用的材料或設(shè)備。三方訂貨材料：指為保證各承建商承包范圍內(nèi)的材料及設(shè)備的訂貨質(zhì)量和供應(yīng)時間，由甲方、乙方以及供貨方三方共同簽訂采購合同，甲方代乙方直接向供貨方支付合同貨款，貨款從任何支付乙方的工程款中扣除，采購的材料。實時限價材料：指由甲方直接限定采購價格，由承建商自行簽訂采購合同采購的材料。4. 主要材料設(shè)備：甲供材料：商品混凝

31、土、內(nèi)外墻涂料、屋面瓦、外墻面磚、樓梯地磚、樓地面磚、花崗巖、燈具、配電箱（三箱） 、開關(guān)插座、電線、電纜、給排水管材實時限價材料：成品煙道、聚苯乙烯保溫板（不限于以上材料設(shè)備）5. 通用要求材料計劃：承建商應(yīng)在收到施工圖紙（或部分圖紙）后7 天內(nèi)或每月20 日，按照甲供材料、設(shè)備采購計劃表格式編制和提交材料、設(shè)備采購計劃表，承建商不及時上報或上報數(shù)量、規(guī)格有誤，責(zé)任由承建商自行承擔(dān)。運輸和保管： 總承建商已收取材料的采保費，材料貨到現(xiàn)場，需要承建商自行現(xiàn)場搬運和保管的，承建商負責(zé)搬運和保管，不得再向供貨單位或業(yè)主方收取搬運和保管費用。入庫與驗收：在甲供材料、設(shè)備貨到現(xiàn)場后1 小時內(nèi)，承建商應(yīng)

32、組織業(yè)主工程師、監(jiān)理、供貨單位，四方共同驗收，驗收填寫材料設(shè)備驗收單 ，驗收后材料保管責(zé)任由承建商自行負責(zé)。如逾期沒有驗收，視為承建商已認可材料、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量等驗收要求，其以后看管責(zé)任和質(zhì)量由承建商自行負責(zé)。材料包干和損耗： 承建商按照合同規(guī)定的工程量和設(shè)計變更引起的調(diào)整工程量套用相應(yīng)損耗比率包干使用，因承建商自身原因，導(dǎo)致材料的超標采購，業(yè)主方將從當期工程款中扣除超支材料、設(shè)備款項。6. 流程貨到現(xiàn)場承建商驗收每月 20 日承建商提交計劃表業(yè)主工程師負責(zé)采購下填寫驗收表7. 支持性表格甲供材料、設(shè)備采購計劃表格式材料、設(shè)備驗收表格式返回目錄工程會議制度1. 目的明確工程例會會議制度和會議流

33、程，使萬科 項目工程會議程序化，提高工程會議效率；明確會議議題和各項要求，使工程會議能夠及時、正確的反映和指導(dǎo)現(xiàn)場施工，提高會議的效用；2. 范圍適用于： 萬科 項目每周的監(jiān)理工程例會和各種工程專題會議；3.實施細則1實施要求1.1會議時間：每周的監(jiān)理工程例會于每周2 下午 2:00 召開，各種工程專題會議根據(jù)現(xiàn)場實際需要召開，所有的會議召開時間應(yīng)控制在2 個小時以內(nèi)，做到高效；1.2會議地點：根據(jù)會議情況和會議形式在業(yè)主會議室或總承包商會議室召開；1.3與會人員：根據(jù)會議形式，由各承包商（包括分包商）項目經(jīng)理或現(xiàn)場負責(zé)人、總監(jiān)理工程師 /監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及業(yè)主工程師、其它與會人員出席；1

34、.4會議議題：監(jiān)理工程例會會議議題主要為通報上周現(xiàn)場施工質(zhì)量、進度、安全文明施工等進展情況及安排下周工作；配合協(xié)調(diào)解決各承包商、各工種、各工序間的相關(guān)問題及承包商提出的需協(xié)調(diào)解決的問題；其它工程會議分為常規(guī)性專題會議和非常規(guī)性會議，常規(guī)性會議主要指圖紙會審交底、竣工驗收等專題會議，非常規(guī)性專題會議主要指為解決項目經(jīng)理部無法按常規(guī)程序處理的問題而召開的協(xié)調(diào)會議；1.5會議制度：各與會人員需準時參加會議，如遲到則可能導(dǎo)致50 元/次的罰款， 沒有特殊原因不得無故缺席，否則將導(dǎo)致200 元 /次的罰款，如有特殊原因，需提前和業(yè)主代表請假，批準后才可缺席，各與會人員需在會議簽到表上簽名；監(jiān)理工程例會，

35、各與會人員需攜帶上周會議紀要和會議準備資料（如周報表等）出席會議，如沒有攜帶，將可能導(dǎo)致 50 元 /次的罰款；項目部內(nèi)部會議，各工程師需攜帶上周會議紀要出席；監(jiān)理工程例會，各承包商需提前準備周報表，并于每周 1 下午 3:30 之前報送監(jiān)理公司、監(jiān)理公司需于周 1 下午 5:30 之前將匯總的承包商周報表報送業(yè)主項目秘書處；監(jiān)理工程例會進行過程中，各承包商需言簡意賅，有條理和邏輯，所有的匯報和提出問題必須在上報的周報表中反映，承包商提出的問題，業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師需及時回答，必須明確到部位、責(zé)任人、時間，作為會議紀要決議；1.6會議紀要的整理監(jiān)理工程例會和其它工程專題性會議紀要由監(jiān)理公司及

36、時整理，其中每周的監(jiān)理工程例會紀要需按照周例會紀要模板整理，每周3 上午 12： 00 前，必須將本周會議紀要上報給業(yè)主項目秘書處，（需同時提交電子文檔）經(jīng)過業(yè)主代表審核簽字生效后才下發(fā)，時間不遲于周3 下午 5:00；監(jiān)理工程例會紀要和其它專題性會議紀要統(tǒng)一由監(jiān)理公司下發(fā)各承包商，各承包商需簽收，會議紀要形成的要求和決議，各承包商需及時遵守執(zhí)行，各承包商在收到會議紀要后應(yīng)及時予以核對，如有疑惑或異議，應(yīng)于收文后 24 小時內(nèi)以書面形式進行返饋，否則，則無條件執(zhí)行；監(jiān)理工程例會召開時會對照上周的會議紀要和承包商上報的周報表檢查本周的完成情況，如會議形成的決議，相關(guān)責(zé)任單位需及時跟進落實，否則業(yè)

37、主工程師會根據(jù)情況采取經(jīng)濟處罰或其它處罰措施；監(jiān)理工程例會會議紀要整理的情況和及時性以及會議組織的效率和效用會作為監(jiān)理公司月度考核獎金發(fā)放的一個評價依據(jù)；1.7會議流程工程例會會議流程（見下頁）各承包商提交周報表業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師內(nèi)部業(yè)主工程師根據(jù)總體計劃要求審核其周報表調(diào)整和完善其周計劃與會各方準時出席會議（需攜帶上周會議紀要）各責(zé)任單位需及時回答發(fā)言方提出的問題，落實到人、部位、時間4. 支持性表格總監(jiān)理工程師主持并記錄業(yè)主計劃工程師對照上周會議紀要檢查通報各事項進度落實情況并分析未完事項原因，提出要求承包商對照周報表各監(jiān)理工程師按照就上周以來質(zhì)量、 進分管的專業(yè)或項目度、安全等事項陳

38、通報上周完成質(zhì)量述，并提出需配合解情況，并提出意見決的問題和下周計和要求劃和實施措施業(yè)主代表對上周工作和對下周工作安排和要求總結(jié)發(fā)言總監(jiān)理工程師重述本次會議有關(guān)決議事項和總結(jié)發(fā)言監(jiān)理公司整理會議紀要；業(yè)主代表審核簽字生效紀要下發(fā)GE各責(zé)任單位需及時陳述，并做出措施，調(diào)整落實時間（ 記錄本次會議紀要中，跟蹤）業(yè)主工程師對上次例會以來的事項檢查、并提出問題、意見和要求，并補充完善本周計劃1. 工程周報表 格式2. 會議簽到表 格式3. 監(jiān)理工程例會紀要 格式返回目錄項目質(zhì)量管理辦法一、 編制說明1.該質(zhì)量管理辦法是結(jié)合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2001 和上海市 建筑工程竣工驗收

39、技術(shù)資料統(tǒng)一用表編制；2.管理辦法中涉及到表格為根據(jù)萬科 項目的建設(shè)內(nèi)容和建筑工藝而挑選的部分表格，如有漏項仍需按照統(tǒng)一用表填報；3. 萬科 項目質(zhì)量管理中，涉及到檢驗批等標準可能會高于國家標準規(guī)定，各承包商和監(jiān)理公司需按照此管理辦法中規(guī)定執(zhí)行；二、 目的1. 提高 萬科項目施工質(zhì)量，加強過程控制，提高最終建造產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)；2. 督促、檢查各承包商和監(jiān)理公司按照國家制定的質(zhì)量驗收標準和本管理程序開展各項工作，提高其質(zhì)量管理水平和質(zhì)量意識，持續(xù)改進施工質(zhì)量；3. 梳理各項質(zhì)量表格和質(zhì)量管理流程，明確項目工程師的各項質(zhì)量管理要求，提高整個項目部的質(zhì)量意識和管理水平，同時，也為項目工程師月度考核提

40、供依據(jù)；三、 范圍適用于：1. 萬科項目所有的總承包商、分包商開展項目建造工作；2. 萬科 監(jiān)理部的開展工程質(zhì)量控制管理工作；3. 萬科 項目部工程師開展日常的質(zhì)量管理工作；4. 只適用于項目的主體和初裝修階段，不適用于二次精裝修階段和交付使用階段；四、 實施細則1.實施要求1.1 各承包商需及時按照施工流水段、分部分項工程、檢驗批要求、對照上海市 建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表中表格的規(guī)定和填寫方法，填寫各項質(zhì)量驗收記錄文件報送監(jiān)理簽署，并將當日的發(fā)生的所有質(zhì)量記錄文件編號歸檔；1.2 各承包商的日報表中需反映當日進行的檢查驗收和生成的質(zhì)量記錄文件編號，并將當日的日報表和質(zhì)量記錄文件報送監(jiān)

41、理；1.3 所有的質(zhì)量記錄文件數(shù)量要求最少為3 份，其中原件作為各承包商最終竣工驗收，報送檔案館存檔文件，監(jiān)理公司和業(yè)主項目秘書處各備檔1 份復(fù)印件；1.4 監(jiān)理公司收到各承包商的工程日報表和質(zhì)量記錄文件后，需填寫日報表中需由監(jiān)理填寫項目，并將承包商上報的質(zhì)量記錄文件歸檔，并于次日上午10： 00 前報送一份復(fù)印件給業(yè)主項目秘書處備檔；1.5 項目秘書負責(zé)所有報送資料的歸檔整理，各組團工程師和水電專業(yè)工程師需協(xié)助項目項目秘書進行歸檔整理， 各主管工程師也有責(zé)任審核承包商填報的萬科 項目月度質(zhì)量文件匯總表和工程日報表數(shù)據(jù)填寫的真實性，并提出意見；1.6 所有的質(zhì)量記錄文件需及時填寫，嚴禁承包商事

42、后補作資料，同時也嚴禁各監(jiān)理工程師和業(yè)主工程師事后補簽資料；1.7 每月各承包商需填寫并呈報 萬科項目月度質(zhì)量文件匯總表，另呈報給成本部的月度完成工程量清單表中增加技術(shù)資料欄一列，同時，業(yè)主工程師也會核查該文件的真實性，有效的質(zhì)量記錄文件才會作為承包商 申請 工程進度款支付的依據(jù)， 無質(zhì)量記錄文件的施工部位或工作內(nèi)容，業(yè)主有權(quán)拒絕支付該部分工程款；1.8 監(jiān)理執(zhí)行此項制度的嚴格程度，會作為業(yè)主評價各監(jiān)理工程師監(jiān)理月度考核獎金的一個重要依據(jù)，監(jiān)理工程師需按月填寫 , 與當月監(jiān)理月度考核評議表申報時統(tǒng)一報送項目秘書處；1.9 項目部各工程師執(zhí)行此項制度的嚴格程度，也會作為每位工程師月度績效考核的一

43、個重要依據(jù)，各項目工程師每周需填寫 ，每周一前將上周 考核文件之質(zhì)量文件匯總表 報送項目秘書處，項目秘書負責(zé)將各工程師本周的質(zhì)量文件匯總情況知會給項目領(lǐng)導(dǎo)，作為項目領(lǐng)導(dǎo)對各工程師月度考核的一個依據(jù)；2. 質(zhì)量文件報送流程承包商通知監(jiān)理或業(yè)施工過程中監(jiān)理、 業(yè)主主工程驗收前自檢工程師的檢查和控制承包商填寫各種質(zhì)量驗收記錄表格（ 1 式 3 份）監(jiān)理受到質(zhì)量驗收表格或其它驗收文件檢查驗收、 （部分關(guān)鍵工序需通知業(yè)主工程師共同進行驗監(jiān)理做好關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的圖像記錄不合格監(jiān)理填寫質(zhì)量整改文件下發(fā)（ 1 式 3 份）驗收合格，監(jiān)理立即簽署各項質(zhì)量驗收記錄文件承包商整改完成第二日上午 10:00 前將

44、昨日所有質(zhì)量文件報送業(yè)主備檔監(jiān)理單位返回一份原件給承包商存檔每月承包商填寫質(zhì)量文件匯總表,報業(yè)主工程師填監(jiān)理工程師填總監(jiān)審核、作為月工程結(jié)算依據(jù)寫周考核文件寫月考核文件項目領(lǐng)導(dǎo)審核3. 檢驗批的劃分3.1 具體檢驗批的標準詳見 萬科 項目質(zhì)量檢驗批要求表，此部分的標準也許會高于國家標準規(guī)定的要求，各承包商需按照此規(guī)定執(zhí)行，其余沒有約定按照國家標準執(zhí)行；3.2 該表格只約定的業(yè)主工程師重點檢查的工序和質(zhì)量的檢驗批，要求主管業(yè)主工程師必須參與該檢驗項目的驗收和質(zhì)量文件的簽署，其它沒有約定的項目并不代表業(yè)主工程師不參與該項目驗收和簽字， 業(yè)主工程師可能會隨時參加該工程項目的驗收， 也有可能會隨時抽查

45、承包商和監(jiān)理公司工程驗收的情況；3.3 各承包商需對照上海市 建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表中的各項表格做好各項記錄，特別對于總承包商和其它分包商之間的施工作業(yè)面交接，總承包商和分包商必須填寫工程中間驗收交接記錄GD2201011 ，經(jīng)監(jiān)理驗收后才可以進行作業(yè)面交接，如涉及到總包和防水、鋁合金門窗等分包商之間的關(guān)鍵工序交接施工，總承包單位和分包單位之間必須填寫工種（工序）間交接質(zhì)量檢查記錄表 GD2301063 ，經(jīng)監(jiān)理單位或業(yè)主工程師驗收后才可進入下道工序。4.日報表的填報4.1 各承包商需將當日工地現(xiàn)場發(fā)生的一切情況如實填寫日報表，于次日上午公司處審核，監(jiān)理公司需及時填寫和核查承包商填寫的日報表，并簽署意見后于業(yè)主項目秘書處；8:30 前報送監(jiān)理10:00 前報送4.2 各承包商的土建專業(yè)和設(shè)備專業(yè)需分開填寫日報表；各分包商需按照自身承包的工程內(nèi)容填寫日報表；4.3 各業(yè)主主管工程師需協(xié)作項目秘書核查該日報表的真實性，并簽署意見，日報表直接歸各組團工程師或?qū)I(yè)工程師歸檔；4.4 每周項目秘書會檢查各工程師日報表歸檔和填寫的情況，此項記錄會作為工程師月度考核的一個重要依據(jù)；5. 質(zhì)量文件匯總表的填報5.1 承包商在申請和提交月度工程進度款前，需