智能家居設備項目工程進度管理

1、智能家居設備項目工程進度管理xxx有限公司目錄第一章 項目背景分析4第二章 工程項目進度控制8一、 項目進度控制的依據(jù)8二、 項目進度控制的工作成果9第三章 工程項目進度計劃制定11一、 進度計劃優(yōu)化11二、 進度計劃編制的成果15第四章20一、 優(yōu)勢分析（S）20二、 劣勢分析（W）22三、 機會分析（O）22四、 威脅分析（T）24第五章 項目基本情況28一、 項目概況28二、 結論分析28第六章31一、 人力資源配置31二、 員工技能培訓31第七章34一、 股東權利及義務34二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第八章50一、 優(yōu)勢分析（S）50二、 劣勢分析（W）52三、

2、機會分析（O）52四、 威脅分析（T）54第一章 項目背景分析在5G、物聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)家裝市場的快速發(fā)展等多重因素的作用下，中國智能家居市場展現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國電子技術標準化研究院電子設備與系統(tǒng)研究中心所述，中國智慧家庭市場規(guī)模正以每年20%-30%速度增長，智慧家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。2016-2020年中國智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴大，到2020年達到1705億元的市場規(guī)模。2016年開始隨著產(chǎn)品成熟度的落地以及智能安防與智能家電市場的崛起，2017年智能家居增長幅度達到40%以上，盡管之后增速有所減緩，但增速均保持在25%以上，直到2020年因疫情影響，中國智能家居市場規(guī)模增幅降到11.4

3、%。智能家居是物聯(lián)網(wǎng)九大重點領域應用示范工程之一，自2010年以來，中國政府持續(xù)頒布智能家居設備相關的支持、規(guī)劃或規(guī)范政策，其中，支持類政策占絕大多數(shù)，政策支持為智能家居設備行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，為智能家居設備需求增長賦予能量。2014年以來，“消費”在中國經(jīng)濟結構中的地位逐漸提高，成為國民經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力。中國居民人均可支配收入和消費支出逐步提升，恩格爾系數(shù)整體下降，盡管疫情對居民的消費支出規(guī)模和結構造成了暫時性的影響，但長期來看國民消費能力明顯增強、消費結構有所優(yōu)化，這就為智能家居設備在中國市場的接受度提升奠定了基礎，有利于智能家居設備市場需求增長。國民消費能力提升帶來的除了行業(yè)整

4、體需求的增長，同時還影響著需求結構的變化。根據(jù)IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告，2020年第四季度，2020年中國家庭溫控設備市場、智能照明設備市場和家庭安防監(jiān)控設備市場出貨量分別同比增長250.1%、71.4%和14.4%。在視頻娛樂設備出貨量下降的同時，溫控、照明設備及安防監(jiān)控設備的出貨量呈現(xiàn)大幅上漲，用戶對智能家居設備的消費需求從娛樂逐步向舒適、安全、全面轉(zhuǎn)移，為環(huán)境感知及安控場景提供了廣闊的發(fā)展空間。IDC預計，2021年智能照明設備及安防監(jiān)控設備的出貨量將繼續(xù)高速增長，環(huán)境感知及安控場景下的智能家居設備或?qū)⒊蔀槲磥韼啄曛袊悄芗揖釉O備發(fā)展的重要賽道?！笆濉睍r期，武漢市經(jīng)濟社

5、會發(fā)展主要目標是：全力打造經(jīng)濟、城市、民生“三個升級版”，率先全面建成小康社會，基本形成具有武漢特色的特大中心城市治理體系，基本形成國家中心城市框架體系，鞏固綜合經(jīng)濟實力全國城市第一方陣地位，力爭進入第一梯隊，中國中部中心地位進一步凸顯。全力打造經(jīng)濟升級版。發(fā)展動力升級。東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)基本建成世界一流科技園區(qū)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境達到全國領先水平，基本建成具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和國家創(chuàng)新型城市，保持經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展，規(guī)模質(zhì)量效益同步提升。地區(qū)生產(chǎn)總值1.9萬億元，保持中高速增長，為確保2021年經(jīng)濟總量實現(xiàn)萬億倍增夯實基礎。到2020年，高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重25%

6、，研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重3.5%。產(chǎn)業(yè)結構升級。工業(yè)化和信息化、制造業(yè)與服務業(yè)、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平進一步提高，形成一批具有全國影響力的行業(yè)龍頭企業(yè)，培育一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為新的支柱產(chǎn)業(yè)，形成兩個產(chǎn)值過5000億元產(chǎn)業(yè)和若干過2000億元產(chǎn)業(yè)，三次產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，國家先進制造業(yè)中心和國家商貿(mào)物流中心建設取得顯著進展。服務業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重提高到55%，生產(chǎn)性服務業(yè)占服務業(yè)增加值比重超過60%。社會消費品零售總額突破8000億元。都市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平進一步提高。全力打造城市升級版。城市功能升級。三鎮(zhèn)三城、“1+6”空間布局基本形成，支撐城市可持

7、續(xù)發(fā)展的基礎設施體系基本建成，全國綜合交通樞紐地位進一步提升。智慧城市建設走在全國前列。國際化水平大幅提升。城市品質(zhì)升級。中國夢和社會主義核心價值觀深入人心，漢派文化影響力不斷增強，文明武漢建設取得新成果。濱江濱湖特色更加鮮明，生態(tài)環(huán)境承載力不斷增強。城市生活舒適度、便捷度不斷提高，生態(tài)宜居武漢建設走在全國前列?？諝赓|(zhì)量達標率超過65%，重要水功能區(qū)水質(zhì)達標率超過85%。全力打造民生升級版。民生保障升級。基本實現(xiàn)基本公共服務均等化，保障水平大幅提升，城鄉(xiāng)居民收入增長與經(jīng)濟增長保持同步，率先實現(xiàn)精準脫貧任務，市民獲得感、幸福感明顯增強，幸福武漢建設取得新進展。全市常住人口預期1200萬人左右，平

8、均每年城鎮(zhèn)新增就業(yè)18萬人左右。社會治理升級。法治城市建設取得顯著成效，全面重構超大城市基層社會治理體系，基本實現(xiàn)社會由管理向治理轉(zhuǎn)變，形成全民共建共享的社會治理格局，社會更加和諧穩(wěn)定。第二章 工程項目進度控制一、 項目進度控制的依據(jù)項目管理計劃項目管理計劃中包含進度管理計劃和進度基準。進度管理計劃描述了應該如何管理和控制項目進度。進度基準作為與實際結果相比較的依據(jù)，用于判斷是否需要進行變更、采取糾正或預防措施項目進度計劃批準的項目進度計劃，稱為進度基準計劃。進度基準計劃在技術和資源方面都必須是可行的。進度報告進度報告提供了有關進度績效的信息，如哪些計劃的日期已經(jīng)達到，哪些還沒有。進度報告還可

9、提醒項目團隊注意將來有可能引起問題的事項。項目日歷在一個進度模型中，可能需要采用不止一個項目日歷來編制項目進度計劃，因為有些工作需要不同的工作時段，可能需要對項目日歷進行更新。進度數(shù)據(jù)在控制進度的過程中，需要對進度數(shù)據(jù)進行審查和更新。組織過程資產(chǎn)能夠有效進度控制的組織過程資產(chǎn)包括與進度控制有關的政策、程序和指南，進度控制工具以及監(jiān)督和報告進度的方法等。二、 項目進度控制的工作成果（一）工作績效信息針對WBS組件，特別是工作包和控制賬戶，計算出進度偏差（SV）與進度績效指數(shù)（SPD），并記錄在案，傳達給項目干系人。（二）進度預測進度預測是根據(jù)已有的信息和知識，對項目未來的情況和事件進行的估算或預

10、計。隨著項目執(zhí)行，應該基于工作績效信息，更新和重新發(fā)布預測。這些信息包括項目的過去績效和期望的未來績效，以及可能影響項目未來績效的掙值績效指數(shù)。(三)變更請求通過分析進度偏差，審查進展報告、績效測量結果和項目范圍或進度調(diào)整情況，可能會對進度基準、范圍基準和項目管理計劃的其他組成部分提出變更請求。應該把變更請求提交給實施整體變更控制過程審查和處理。預防措施可包括推薦的變更，以消除或降低不利進度偏差的發(fā)生概率。（四）項目管理計劃更新項目管理計劃中需要更新的內(nèi)容包括進度基準、進度管理計劃以及成本基準等。（五）項目文件更新需要更新的項目文件包括進度數(shù)據(jù)、項目進度計劃和風險登記冊等。（六）組織過程資產(chǎn)更

11、新需要更新的組織過程資產(chǎn)包括偏差的原因、采取的糾正措施及其理由以及從項目進度控制中得到的其他經(jīng)驗教訓。第三章 工程項目進度計劃制定一、 進度計劃優(yōu)化按上述方法編制的進度計劃只是個初步方案，應在這個初步方案的基礎上進一步檢查初步方案是否符合工期要求，還應按照既定目標對初始方案進行調(diào)整和優(yōu)化。進度計劃的優(yōu)化方法有：工期優(yōu)化、費用優(yōu)化和資源優(yōu)化三種。（一）工期優(yōu)化工期優(yōu)化是指壓縮計算工期以滿足工期要求，或在一定條件下使工期最短的過程。工期優(yōu)化一般通過壓縮關鍵工作的持續(xù)時間來進行。1.計算網(wǎng)絡計劃中的時間參數(shù)，并找出關鍵線路和關鍵工作；2.按要求工期計算應縮短的時間；3.確定各關鍵工作能縮短的持續(xù)時間

12、；4.選擇應縮短持續(xù)時間的關鍵工作，將其持續(xù)時間壓至最短，并重新計算網(wǎng)絡計劃的計算工期和關鍵線路。若被壓縮的工作變成非關鍵工作，則應延長其持續(xù)時間，使之仍為關鍵工作。選擇應縮短持續(xù)時間的關鍵工作應考慮下列因素；1）縮短持續(xù)時間對質(zhì)量和安全影響不大的工作；2）有充足備用資源的工作；3）縮短持續(xù)時間增加費用最少的工作。5.若計算工期仍超過要求工期，則重復上述24，直到滿足工期要求或工期已不能再縮短為止。6.當所有關鍵工作的持續(xù)時間都已達到其能縮短的極限而工期仍不滿足要求時，應對計劃的原技術、組織方案進行調(diào)整或?qū)σ蠊て谥匦聦彾?。（二）費用優(yōu)化費用優(yōu)化又叫工期成本優(yōu)化，是尋求最低成本的最短工期安排，

13、或按要求工期尋求最低成本的計劃安排過程。費用和時間的關系在進行費用優(yōu)化時，把工程費用分為兩部分，一為直接費，如人工費、材料費、施工機械使用費等。若要縮短工期，可能需夜班工作或在擁擠的工作面上工作，引起工效降低和直接費的增加。二為間接費，例如企業(yè)管理費。如果縮短工期間接費將減少，由于兩者對于工期長短來說，具有相反的性質(zhì)。尋求最低費用和最優(yōu)工期的過程一般由計算機進行。簡單的網(wǎng)絡計劃也可由手工完成，其基本思路是從網(wǎng)絡計劃的各工作持續(xù)時間和費用的關系中，依次找出能使計劃工期縮短而又能使直接費用增加最少的工作，不斷地縮短其持續(xù)時間，同時考慮其間接費用迭加，即可求出工程總費用最低時的最優(yōu)工期和工期指定時相

14、應的最低費用。2.費用優(yōu)化的步驟按照上述基本思路，費用優(yōu)化可按以下步驟進行。（1）按工作的正常持續(xù)時間確定計算工期和關鍵線路。（2）計算各項工作的直接費用率。直接費用率是指一項工作每縮短一個單位時間所需增加的直接費。它等于最短時間直接費和正常時間直接費之差，再除以正常持續(xù)時間與最短持續(xù)時間之差的商值。（3）確定間接費用率。間接費用率是指一項工作每縮短一個單位時間所減少的間接費。它一般都是由各單位根據(jù)工作的實際情況而加以確定的。（4）計算工程總費用。（5）確定縮短持續(xù)時間的關鍵工作。當只有一條關鍵線路時，應找出直接費用率最小的一項關鍵工作，作為縮短持續(xù)時間的對象；當有多條關鍵線路時，應找出組合直

15、接費用率最小的一組關鍵工作，作為縮短持續(xù)時間的對象，并壓縮相同的時間。（6）確定持續(xù)時間的縮短值。確定持續(xù)時間縮短值的原則是：縮短時間的工作不得變?yōu)榉顷P鍵工作，其持續(xù)時間也不能小于其最短持續(xù)時間。（7）計算關鍵工作持續(xù)時間縮短后增加的總費用。工作持續(xù)時間壓縮后，工期會相應縮短，項目的直接費會增加，而間接費會減少。（8）重復上述（5）（6）步驟，直至計算工期滿足要求工期或總費用不可降低為止。（9）計算優(yōu)化后的工程總費用。（三）資源優(yōu)化工程項目中的資源包括人力、材料、動力、設備、機具、資金等。資源的供應情況是影響工程進度的主要因素。因此在編制進度計劃時一定要以現(xiàn)有的資源條件為基礎，通過改變工作的開

16、始時間，使資源按時間的分布符合優(yōu)化目標。資源優(yōu)化包括資源有限工期最短的優(yōu)化及工期固定資源均衡的優(yōu)化。1.資源有限工期最短的優(yōu)化資源有限工期最短的優(yōu)化是通過調(diào)整計劃安排以滿足資源限制條件并使工期延長最少。其調(diào)整步驟如下：（1）計算網(wǎng)絡計劃每天資源需用量。（2）從計劃開始日期起，逐日檢查每天資源需用量是否超過資源限量，如果在整個工期內(nèi)每天均能滿足資源限量的要求，優(yōu)化方案就編制完成。否則必須進行計劃調(diào)整。（3）調(diào)整網(wǎng)絡計劃。對資源沖突的諸項工作做新的順序安排。順序安排的選擇標準是工期延長的時間最短。（4）重復以上步驟，直至出現(xiàn)優(yōu)化方案為止。2.工期固定資源均衡的優(yōu)化工期固定資源均衡的優(yōu)化是通過調(diào)整計

17、劃安排，在工期保持不變的條件下，使資源需用量盡可能均衡的過程。二、 進度計劃編制的成果進度基準進度基準是經(jīng)過批準的進度模型，只有通過正式的變更控制程序才能進行變更，用作與實際結果進行比較的依據(jù)。它被相關干系人接受和批準，其中包含基準開始日期和基準結束日期。在監(jiān)控過程中，將用實際開始和結束日期與批準的基準日期進行比較，以確定是否存在偏差。進度基準是項目管理計劃的組成部分。工程項目進度計劃項目進度計劃是進度模型的主要成果，展示了工作之間的相互關聯(lián)，以及計劃開始與結束日期、持續(xù)時間、里程碑和所需資源。即使在早期階段就進行了資源規(guī)劃，在未確認資源分配和計劃開始與結束日期之前，項目進度計劃都只是初步的一

18、般要在項目管理計劃編制完成之前進行這些確認。還可以編制一份目標項目進度模型，規(guī)定每個工作的目標開始日期與目標結束日期。項目進度計劃可以是概括的（有時稱為主進度計劃或里程碑進度計劃）或詳細的。進度計劃的表示方法有以下幾種。（1）橫道圖橫道圖是傳統(tǒng)的進度計劃表示方法，其左邊按工作的先后順序列出項目的工作名稱，圖右邊是進度表，圖上邊的橫欄表示時間，用水平線段在時間坐標下標出項目的進度線，水平線段的位置和長短反映該項目從開始到完工的時間。利用橫道圖可將每天、每周或每月實際進度情況定期記錄在橫道圖上。（2）時標網(wǎng)絡圖時標網(wǎng)絡圖將項目的網(wǎng)絡圖和橫道圖結合了起來，既表示項目的邏輯關系，又表示工作時間。時標網(wǎng)

19、絡圖具有以下特點：1）它既是一個網(wǎng)絡計劃，又是一個水平進度計劃，能夠清楚地標明計劃的時間進程，便于使用。2）能在圖上直接顯示出各項工作的開始和完成時間，工作的自由時差及關鍵線路。在使用過程中，可以隨時確定哪些工作已經(jīng)完成，哪些工作正在進行及哪些工作就要開始。3）由于網(wǎng)絡圖能清楚地表示出哪些工作需要同時進行，因此可以確定同一時間對材料、機械、設備以及人力的需要量。（3）里程碑法（亦稱可交付成果法）里程碑法是在橫道圖上或網(wǎng)絡圖上標示出一些關鍵事項，這些事項能夠被明顯地確認，一般是反映進度計劃執(zhí)行中各個階段的目標。通過這些關鍵事項在一定時間內(nèi)的完成情況可反映項目進度計劃的進展情況，因而這些關鍵事項被

20、稱為“里程碑”。（4）進度曲線法這種方法是以時間為橫軸，以完成累計工作量（該工作量的具體表示內(nèi)容可以是實物工程量的大小、工時消耗或費用支出額，也可以用相應的百分比來表示）為縱軸，按計劃時間累計完成任務量的曲線作為預定的進度計劃。從整個項目的實施進度來看，由于項目的初期和后期速度比較慢，因而進度曲線大體呈S形。進度數(shù)據(jù)項目進度模型中的進度數(shù)據(jù)是用以描述和控制進度計劃的信息集合。進度數(shù)據(jù)至少包括進度里程碑、進度活動、工作屬性，以及已知的全部假設條件與制約因素。經(jīng)常可用作支持細節(jié)的信息，包括每個時段的資源需求（往往以資源直方圖表示）、備選的進度計劃（如經(jīng)資源平衡或未經(jīng)資源平衡的進度計劃）以及進度的儲

21、備時間等。項目日歷項目日歷中規(guī)定了可以開展進度活動的工作日和工作班次。它把可用于開展進度活動的時間段（按天或更小的時間單位）與不可用的時間段區(qū)分開來。在一個進度模型中，可能需要采用不止一個項目日歷來編制項目進度計劃，因為有些工作需要不同的工作時段?？赡苄枰獙椖咳諝v進行更新。經(jīng)修正的項目管理計劃項目管理計劃中需要修正或更新的內(nèi)容包括進度基準、進度管理計劃等。項目文件更新需要更新的項目文件包括：（1）工作資源需求：資源平衡可能對所需資源類型與數(shù)量的初步估算產(chǎn)生影響，因而需要對工作資源需求進行更新；（2）工作屬性：制定進度計劃過程中可能改變了資源需求和其他相關內(nèi)容，需要對相應的工作屬性進行更新；（

22、3）日歷；（4）風險登記冊：需要更新風險登記冊以反映進度假設條件所隱含的機會或威脅。第四章一、 優(yōu)勢分析（S）（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結構升級。公司結合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司

23、進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司

24、來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研

25、發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優(yōu)化產(chǎn)品結構，增強自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術國內(nèi)領先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可，但未來隨著業(yè)

26、務規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。三、 機會分析（O）（一）符合我國相關產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產(chǎn)技術及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術改造和工

27、藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實

28、可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，鞏固發(fā)展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產(chǎn)品開發(fā)

29、風險多年來，公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技

30、術失密，將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略

31、，公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險，可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。（九）公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景

32、，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第五章 項目基本情況一、 項目概況（一）項目投資人xxx有限公司（二）建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準）。二、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約83.00畝。（二）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（三）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資

33、金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資40448.46萬元，其中：建設投資32436.45萬元，占項目總投資的80.19%；建設期利息806.33萬元，占項目總投資的1.99%；流動資金7205.68萬元，占項目總投資的17.81%。（四）資金籌措項目總投資40448.46萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）23992.75萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16455.71萬元。（五）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：80400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：61664.41萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：13716.70萬元。4、財

34、務內(nèi)部收益率（FIRR）：26.43%。5、全部投資回收期（Pt）：5.39年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：28130.40萬元（產(chǎn)值）。（六）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積104408.42容積率1.891.2基底面積33753.13建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝390.262總投資萬元40448.462.1建設投資萬元32436.452.1.1工程費用萬元28616.132.1.2工程建設其他費用萬元2891.462.1.3預備費萬元928.862.2建設期利息萬元806.3

35、32.3流動資金萬元7205.683資金籌措萬元40448.463.1自籌資金萬元23992.753.2銀行貸款萬元16455.714營業(yè)收入萬元80400.00正常運營年份5總成本費用萬元61664.41""6利潤總額萬元18288.93""7凈利潤萬元13716.70""8所得稅萬元4572.23""9增值稅萬元3722.18""10稅金及附加萬元446.66""11納稅總額萬元8741.07""12工業(yè)增加值萬元29563.25""

36、;13盈虧平衡點萬元28130.40產(chǎn)值14回收期年5.39含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率26.43%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19838.82所得稅后第六章一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx有限公司規(guī)劃，達產(chǎn)年勞動定員607人。表格題目勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人

37、）備注1生產(chǎn)操作崗位395正常運營年份2技術指導崗位613管理工作崗位614質(zhì)量檢測崗位91合計607二、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設單位應選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內(nèi)相似工廠進行。

38、3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經(jīng)所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統(tǒng)一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經(jīng)營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產(chǎn)操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓內(nèi)容及程序入廠軍訓企業(yè)文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、

39、設備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質(zhì)量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業(yè)務素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎。第七章一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下

40、列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其

41、股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、

42、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟

43、，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立

44、地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使

45、表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。

46、控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使

47、用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理

48、人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東

49、及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉?/p>

50、董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相

51、關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和

52、獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（

53、2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯

54、報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（

55、2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事

56、簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責