總經(jīng)理辦公會議制度

1、總經(jīng)理辦公會議制度第一篇：總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會議治理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準XX公司(以下簡稱“公司)總經(jīng)理辦公會議議事程序,保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán),履行責(zé)任,承當(dāng)義務(wù),依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、?XX公司章程?及?集團管控及總經(jīng)理工作細那么?結(jié)合公司實際,特制定本治理方法.第二條本治理方法適用于公司,各子分公司可參照執(zhí)行.第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍第三條總經(jīng)理辦公會議議事范圍：1、重大決策事項(1)組織擬訂、實施公司開展方向、開展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期開展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略治理事項.(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營方案等重大運營治理事項,并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會.(3)

2、擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等資本運作方案；(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等,提請董事會審議.(5)組織實施董事會重要決議；(6)討論制定、修編公司根本治理制度、工作流程.(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進方案；(8)擬訂公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案,提請董事會審批;(9)討論公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項.(10)公司及子分公司重大平安、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理.(11)對公司重大違紀事項的處理.(12)討論通過需向

3、董事會匯報的報告、提案；(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項.(14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)該集體決策的重要事項.2、重要人事任免事項(1)提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司中高級治理人員；(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選方案；(3)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；(4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項.3、重大工程安排事項(1)年度投資方案和融資工程.(2)根本建設(shè)工程、大型工程.(3)重大投資工程.(4)其他需要集體研究決定的重要工程安排.4、大額度資金運作事項：(1)公司年度預(yù)算內(nèi)大額度

4、資金的調(diào)動和使用,超預(yù)算資金的調(diào)動和使用.(2)公司未列入預(yù)算(方案)的資金使用.(3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用.(4)公司重大支援、捐贈、贊助(款、物)等.(5)公司其他大額度資金使用.第四條在緊急情況下,基于公司利益最大化的考慮,總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營治理方面的問題,有先行處置權(quán),但事后應(yīng)向董事會報告.第三章總經(jīng)理辦公會參會人員第五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因故不能履行召集責(zé)任時,可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會議.第六條總經(jīng)理辦公會的參會人員：(1)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團財務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師.(2)總經(jīng)理可指定參

5、會議所議事項相關(guān)的中央或子分公司負責(zé)人可列席會議.(3)董事長有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會議.第七條總經(jīng)理辦公會原那么上每周五召開一次,遇特殊情況時,總經(jīng)理可臨時召集辦公會議.(1)董事長提出時；(2)總經(jīng)理認為必要時；(3)有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；(4)二名以上參會人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；(5)有突發(fā)性事件發(fā)生時.第八條參會成員因故不能出席會議時,會前應(yīng)向總經(jīng)理請假,對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出.第四章總經(jīng)理辦公會議事程序第九條每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定,并由總經(jīng)理辦公室提前2天(臨時會議除外)通知參會人員.總經(jīng)理辦公例會無須正式通知,假設(shè)規(guī)定參會人員

6、不能參加,須于開會前一天向總經(jīng)理辦公室請假.第十條參會人員應(yīng)當(dāng)在會議召開前2天填報?總經(jīng)理辦公會議議題審批單?,并提交書面匯報及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后,提報總經(jīng)理審批.第十一條總經(jīng)理針對其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項可以召開總經(jīng)理臨時會議.會議召開時間、參會人員、討論事項等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時會議所審議的議題決定.第十二條公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請總經(jīng)理召開臨時會議,但應(yīng)同時提出會議擬審議的議題和相關(guān)資料,是否召開臨時會議由總經(jīng)理決定.第十三條參會人員按議題準備意見,準時參加會議,本著事實求是、暢所欲言的原那么,針對所存在的問題提出相關(guān)建議和舉措,會議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言.第

7、十四條總經(jīng)理辦公會對所議事項應(yīng)做到有議有決.(1)會議決策事項根據(jù)民主集中制的原那么實行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度.(2)總經(jīng)理對決議議題有一票否決權(quán),但無一票贊成權(quán).(3)票數(shù)相同時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的根底上最終做出決定.(4)會議非決策事項那么應(yīng)在充分溝通和討論之后,由參會人員達成一致性的意見,到達溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的.(5)列席人員有發(fā)言權(quán),但無表決權(quán).第十五條總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項,未經(jīng)會議批準傳達或公布的,參會人員不得向外泄露.第五章總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督辦第十六條總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由總經(jīng)理辦公室如實筆錄.記錄應(yīng)載明以下事

8、項：(1)會議名稱、次數(shù)、時間、地點；(2)主持人、出席、列席、匯報人員之姓名；(3)報告事項之案由及決定；(4)討論事項之案由、討論情況及決定；(5)出席人員要求記載的其他事項.第十七條會議議題經(jīng)充分討論后,由總經(jīng)理辦公室2個工作日內(nèi)形成紀要,經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行,并抄報董事長.第十八條總經(jīng)理辦公會形成的決議、工作事項各責(zé)任單位要嚴格落實,由總經(jīng)理辦公室根據(jù)會議要求對有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進行督辦,定期整理并向總經(jīng)理匯報.第二篇：總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會議制度第一條總經(jīng)理辦公會議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項的工作會議.第二條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)

9、理主持,特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持.總經(jīng)理辦公會議出席人員為：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、秘書,必要時可邀請有關(guān)人員列席.第三條總經(jīng)理辦公會議原那么上每星期召開一次.集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議,應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假.第四條秘書應(yīng)認真做好會議記錄,會議記錄應(yīng)完整、真實,記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、列席人員、審議事項、發(fā)言要點、決策意見、情況通報要點等.會議記錄由秘書保管,并定期整理存檔.第五條總經(jīng)理辦公會議的會務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負責(zé).總經(jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后,一般應(yīng)于會議前一個工作日通知集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員

10、及其他出席者.各部門及子公司需提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題,一般應(yīng)于會議前3個工作日向總經(jīng)理辦公室申報,由總經(jīng)理辦公室請示總經(jīng)理后予以安排.重要議題的討論材料需提前3個工作日送達出席會議人員閱知.第六條總經(jīng)理辦公會議議題包括：1、傳達股東大會、董事會決議,組織實施董事會決議、經(jīng)營方案和投資方案.2、擬定公司財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案.3、擬定公司的根本治理制度和內(nèi)部治理機構(gòu)設(shè)置方案.4、制定公司的具體規(guī)章.5、批準公司員工工資及福利方案、獎懲事項、用工方案.6、通過聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、治理人員的提案,通過關(guān)于超過授權(quán)范圍的擔(dān)保事項的提

11、案,并遞交董事會審議.7、批準除由董事會聘任或解聘以外的公司治理人員.8、批準公司重要工作方案、經(jīng)營方案.9、總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項.第七條總經(jīng)理辦公會議對決定事項應(yīng)充分討論、審慎決策.當(dāng)有意見分歧時,一般事項以主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準,重大事項需以會議表決方式通過.會議紀要內(nèi)容主要包括：會別、會次、時間、地點、主持人、參加人,會議的主要內(nèi)容及議定事項.會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍.會議紀要要妥善保管、存檔.第八條總經(jīng)理辦公會議決定以會議紀要的形式作出,經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后,總經(jīng)理辦公室督辦.但凡需要保密的會議材料,會議結(jié)束后總經(jīng)理辦公室

12、負責(zé)收回.第九條參加會議人員要嚴格執(zhí)行保密紀律,不得私自傳播保密會議的內(nèi)容和事項.第十條總經(jīng)理辦公會議紀要經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā).第十一條本制度自報董事會批準之日起實施.廣州御銀科技股份總經(jīng)理辦公會議制度2021-07-15證券時報廣州御銀科技股份總經(jīng)理辦公會議制度為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度,標(biāo)準公司治理結(jié)構(gòu),有效防范經(jīng)營風(fēng)險,促進公司經(jīng)濟及各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速開展,進一步加強企業(yè)的科學(xué)治理建設(shè),根據(jù)?公司法?、?公司章程?,特制訂本會議制度.一、總經(jīng)理辦公會議的形式1、總經(jīng)理辦公會議.即每月開一次會議.2、各種專業(yè)會議.即公司營銷工作會議、采購供給工作會議、技術(shù)開發(fā)工作

13、會議、財務(wù)工作會議、人力資源工作會議、綜合經(jīng)濟會議如季度經(jīng)濟分析會議、半年及經(jīng)濟分析會議等.專業(yè)會議須列出召開時間和召集人.3、總經(jīng)理特別辦公會議.即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議.二、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)那么1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理負責(zé)召集和主持,總經(jīng)理因故不能主持會議時,可指定一名副總經(jīng)理主持會議.參加總經(jīng)理辦公會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān),總經(jīng)理可以邀請董事長參加,董事會秘書列席會議.各部門經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會議題及討論情況,接通知后可列席會議,也可通知有關(guān)人員列席會議.2、總經(jīng)辦負責(zé)總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和

14、會議資料的保管等工作,并負責(zé)監(jiān)督、檢查、落實會議決議.3、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；或由副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出,交總經(jīng)辦報總經(jīng)理審定.提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議.4、總經(jīng)理辦公會議一般應(yīng)提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達總經(jīng)理辦公會議成員.5、總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責(zé)的原那么,由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議,對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題,總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議.在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時,總經(jīng)理有最終決定權(quán).總經(jīng)理辦公會議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行,同時須報公司董事會、監(jiān)事

15、會備案.6、總經(jīng)理辦公會議成員必須認真負責(zé)地行使職權(quán),遵守保密紀律,維護公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié).7、總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料,會議討論情況和會議記錄為公司核心機密,一切有關(guān)人員不得泄露,違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任.三、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會議依照?公司法?和?公司章程?,總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為包括,但不限于：一關(guān)系公司經(jīng)營治理全局的方向性、政策性的問題.1、制定公司董事會決議的實施方案；2、擬訂的公司財務(wù)預(yù)、決算方案；3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟責(zé)任書；4、討論決定公司新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步和市場營銷策略等問題.二關(guān)于公司的重要規(guī)章制度1、審定的公司根本治理制度；2、審定公司

16、具體規(guī)章；3、審定部門治理制度.三關(guān)于人事安排和員工獎懲1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎懲；2、公司定編定員方案；3、公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；4、公司員工獎勵和處分不含高管人員；四擬訂的公司內(nèi)部治理機構(gòu)設(shè)置、變更方案五擬訂公司的基建、技改工程、投資等方案并負責(zé)實施六擬訂公司重大資產(chǎn)購并、重組及處置方案,并報董事會批準后實施七其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會議研究決定的事項四、其他本制度自董事會批準之日起實施.廣州御銀科技股份2021年7月14日深圳市深信泰豐集團股份總經(jīng)理辦公會議制度發(fā)表時間：2007-08-15出處：證券時報為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、標(biāo)準公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮治理中

17、央的領(lǐng)導(dǎo)作用,準確、及時地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營決策,提升辦公效率,特制定本制度.第一條總經(jīng)理辦公會議討論、決議和部署公司經(jīng)營治理與開展工作.第二條總經(jīng)理辦公會議分例行會議和特別會議兩類.例行會議每月召開一次,在每月的第二個星期二下午召開如遇節(jié)假日那么順延,主要總結(jié)、檢查、催促公司上月工作和部署本月工作,協(xié)調(diào)解決經(jīng)營治理中的相關(guān)困難和問題.特別會議專項解決總經(jīng)理提出的各項議題,由總經(jīng)理視需要決定召開.第三條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理因故缺席時可委托副總經(jīng)理主持.第四條總經(jīng)理辦公例行會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)理助理、集團公司各部門部長、下屬公司經(jīng)理.必要時可吸收其他有關(guān)

18、人員列席會議.第五條總經(jīng)理辦公會議的內(nèi)容以會議紀要的形式發(fā)布.會議紀要在會后三日內(nèi)下發(fā),下發(fā)范圍根據(jù)會議涉及的范圍和密級確定.第六條總經(jīng)理辦公會議的決議事項具有行政效力,各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會議紀要貫徹執(zhí)行.第七條集團公司行政人事部專人負責(zé)總經(jīng)理辦公會議的以下工作：一會前通知會議室治理人員安排會場,準備茶水、紙巾盒和煙缸,需安排餐飲時,做好餐飲預(yù)訂工作.二通知參會人員開會時間、地點和主要內(nèi)容.三準備開會需要的文書資料,在會議開始以前分發(fā)給參會人員.四擔(dān)任會議記錄工作,妥善保管會議記錄本,對會議內(nèi)容嚴守秘密.五會后收回有密級要求的會議資料.六在會后一天內(nèi)整理形成會議紀要,呈總經(jīng)理簽發(fā).第八條總經(jīng)理

19、辦公會議主要議題有一公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；二公司制度的制定及修改；三公司人事變更與人事安排；四公司的開展戰(zhàn)略規(guī)劃及實施；五公司的經(jīng)營方案及其實施；六員工工資及福利政策；七投資工程的審議；八經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；九公司對員工獎勵與處分事項；十股東大會、董事會、監(jiān)事會決議或責(zé)成公司經(jīng)營班子予以實施、落實的事項；十一需總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項.第九條集團公司各部門、各下屬公司在參會時,須就本部門上月工作情況,本月工作方案等匯報事項,形成書面匯報材料,供總經(jīng)理辦公會議予以討論審議.第十條集團公司各部門,各下屬公司提供的書面匯報材料至少但不限于應(yīng)包括以下各項內(nèi)容：一上月份本部門或本公司的

20、生產(chǎn)、經(jīng)營情況,包括銷售收入、利潤、本錢與費用,同比增長情況,其他工作業(yè)績等；二領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；三上月方案所做工作的完成或進展情況；四工作中的問題與困難；五工作中的得與失；六本月工作方案.本月工作方案要求詳實具體而不是從宏觀上泛泛而論,其主要包括但不限于以下內(nèi)容：經(jīng)營業(yè)務(wù)目標(biāo)；本錢、費用控制；比上月和過去有所進步、有所改良的方面；資金使用方案；對工作中的問題與困難的解決方案；需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題.第十一條參會人員向會議介紹情況或匯報工作時應(yīng)簡明扼要,條理明晰.第十二條會議需形成有關(guān)決議的,該決議連同會議紀要一同簽發(fā).第十三條總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項,由

21、分管副總經(jīng)理根據(jù)分工范圍催促檢查.第十四條本制度由董事會會議負責(zé)解釋、補充.第十五條本制度經(jīng)公司董事會審議通過后執(zhí)行.后勤集團公司經(jīng)理辦公會制度2006-11-512:58:55經(jīng)理辦公室閱讀39次一、經(jīng)理辦公會不定期召開,具體時間由經(jīng)理辦公室臨時通知.二、參加會議的人員有：總經(jīng)理、黨總支書記、副總經(jīng)理、經(jīng)理辦公室主任和相關(guān)部門中央負責(zé)人.三、會議一般由總經(jīng)理主持.四、會議內(nèi)容：1、研究討論公司的改革方案和重大決策.2、討論決定公司的各項規(guī)章制度.3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用.4、研究解決各部門中央工作中存在的問題.5、安排布署公司近期的工作.6 .研究需提交分工會審議通過的有

22、關(guān)事項.7 .研究討論公司其它臨時性工作.后勤集團公司二.三年六月九日第三篇：總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會議制度一、總經(jīng)理辦公會議性質(zhì)：總經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)理層的最高行政決策機構(gòu).總經(jīng)理辦公會每月至少召開一次,根據(jù)情況需要,總經(jīng)理可以隨時組織召開.二、參加會議人員：出席總經(jīng)理辦公會議的人員是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等.黨委書記、副總工程師經(jīng)濟師列席會議,專項議題可通知有關(guān)人員列席會議.三、需要提請總經(jīng)理辦公會議議定的事項主要有：一較重大的工作方案、經(jīng)營和建設(shè)方案；二較重大的規(guī)章制度和治理方法；三聘用、解聘、獎懲非董事會直管員工；四提出所屬單位經(jīng)營者人選；五職工工資分配、調(diào)整方案

23、、重要福利事項、考核鑒定;六其他必須由總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項.四、議題的形成：一凡提交總經(jīng)理辦公會議議定的事項,須經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等提出,由總經(jīng)理確定.二議題確認后,由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織調(diào)查研究,并提出草案或初步意見,必要時還要征求其他各方面的意見、邀請專家論證、提出兩個以上可供選擇的方案.三提請總經(jīng)理辦公會議討論決策的草案或初步意見必須形成文件或打印文稿,并附上有關(guān)的政策、法律依據(jù)等背景材料,提前3天以上交綜合部,再由綜合治理部在會前發(fā)給與會者思考.五、綜合治理部需提前2天以上將會議時間、地點、議題通知與會人員,同時發(fā)給會議資料.六、會議主持人為總經(jīng)理.特殊情況下,

24、可由總經(jīng)理委托常務(wù)副總經(jīng)理主持會議,常務(wù)副總經(jīng)理未出席會議,總經(jīng)理可委托出席會議的其他同志主持會議.七、議題的決定.一般議題,在討論后,由主持人做出結(jié)論.重大問題的決策,須經(jīng)與會人員充分討論,必須由總經(jīng)理做出決定.總經(jīng)理辦公會議必須有半數(shù)以上成員到會方能舉行.八、會議指定綜合部文秘為記錄人,配備專用記錄本,準確記錄會議內(nèi)容.會議記錄要入檔永久保存.九、總經(jīng)理辦公會議議定的有關(guān)重要事項,一般應(yīng)形成會議紀要、決定等文件.公司章程規(guī)定需報經(jīng)董事會討論通過的事項應(yīng)上報董事會.十、總經(jīng)理辦公會議做出的決定,由分管副總經(jīng)理或三總師負責(zé)組織實施.H一、其他要求：一與會人員在會前應(yīng)對議題進行充分研究和準備.二

25、嚴肅會議紀律,與會人員應(yīng)按要求準時參加會議,不得缺席和遲到.因故不能出席會議時,要向總經(jīng)理請假,請假的同志對會議的內(nèi)容如有建議或意見,可在會議召開前向主持人提出.三原那么上不討論臨時動議議題,一般不開無準備的會議.第四篇：總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會制度1依據(jù)和目的依照?公司法?和?公司章程?,為了增強總經(jīng)理辦公會的會議治理,保證會議程序標(biāo)準化和科學(xué)化,提升會議效率,特制定本制度.2適用范圍總經(jīng)理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構(gòu),通過運用集體智慧,保證工作科學(xué)、標(biāo)準和高效,適用于公司治理層.3責(zé)任3.1 總經(jīng)理責(zé)任3.1.1 負責(zé)會議的召集；3.1.2負責(zé)會議的主持；3.1.3 負責(zé)會

26、議紀要的審閱和簽發(fā).3.2綜合辦主任責(zé)任3.2.1 負責(zé)會議的準備和組織；3.2.2 負責(zé)會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發(fā)和會議資料的歸檔保存.3.3企管安監(jiān)科責(zé)任3.3.1 負責(zé)會議議定工程的目標(biāo)責(zé)任分解；3.3.2負責(zé)會議決議的落實、督辦和考核.4工作程序及要求4.1 總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容為：4.1.1 根據(jù)董事會決議,制定公司的工作方案和實施方案；4.1.2 制訂公司的經(jīng)營方針、中長期開展規(guī)劃、經(jīng)營方案；4.1.3 制訂公司的資金使用方案、費用方案以及公司內(nèi)部利益分配方案；4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟合同、重大經(jīng)營治理活動方案；4.1.5 決定公司人事、勞資、機構(gòu)設(shè)置等重大事項,

27、包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；4.1.6 審議批準公司重大治理制度包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計提成、財務(wù)治理與費用報銷等制度；4.1.7 對公司上月工作進行總結(jié),對下月工作作出安排部署；4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的重要事項.4.2會議召集1.1.1 總經(jīng)理辦公會一般每月召開一次,時間為每月第一周的周一下午3:30;4.2.2總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責(zé)召集,由公司綜合辦主任負責(zé)會務(wù)組織；1.1.3 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持,出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理.公司綜合辦主任、與會議議題相關(guān)的部

28、門負責(zé)人和各子公司、分公司負責(zé)人根據(jù)需要可列席會議；1.1.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個工作日通知辦公會成員和相關(guān)列席人員.辦公會成員不得無故缺席會議,因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請假.4.3 會議議題4.3.1 總經(jīng)理辦公會議題可由總經(jīng)理、辦公會成員和各職能部門提出；4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題,應(yīng)在每月25日之前由提出人部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司綜合辦,由公司綜合辦匯總報總經(jīng)理審核后,按輕重緩急安排,列入議程；4.3.3 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題,需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究,并提出幾個方案后,才能提交辦公會會議討論;4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的,應(yīng)事先與有關(guān)部門進行協(xié)商

29、或征求意見,并將其意見一并提交；4.3.5提交會議討論的議題,要有簡要的文件或匯報提綱,對存在的問題和準備采取的舉措,應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度；4.3.6重大投資工程與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會正式討論之前,必須完成工程的市場和技術(shù)調(diào)研報告或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品效勞、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、治理及組織機構(gòu)等方面的綜合分析報告.在此根底上,擬定工程投資方案及可行性研究報告；4.3.7 會議相關(guān)資料應(yīng)在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦,由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員.與會人員必須在會前認真閱讀會議資料,做好參會準備.4.4 議事和記錄4.4.1 會議主持人應(yīng)認真安排會議的審議事項,給予每個議題合理的討論時間；4.4.2 與會人員發(fā)言須言簡意賅,提升會議效率；4.4.3總經(jīng)理辦公會所作出的決議要形成會議紀要.4.4.4總經(jīng)理辦公會會議由公司綜合辦主任負責(zé)記錄,會議記錄由辦公室主任歸檔保存.4.5 會后事項4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料,應(yīng)在會后由公司辦公室及時收回,根據(jù)保密制度的要求立卷歸檔或銷毀.4.5.2 總經(jīng)理辦公會會后形成的文件或紀要,需在第二天由公司綜合辦主任負責(zé)整理,由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā),根據(jù)保密等級規(guī)定在相關(guān)范圍