集團(tuán)公司印鑒管理辦法(1)

1、四川中成煤炭建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司印鑒管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)四川中成煤炭建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）印鑒的管理，規(guī)范印鑒的使用，保證印鑒的法定性、權(quán)威性、有效性和安全性，根據(jù)中成集團(tuán)工作規(guī)則，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱印鑒是指銘刻在固定質(zhì)料上，代表公司或個(gè)人職責(zé)、權(quán)利的印信憑證。第三條 集團(tuán)印鑒的管理堅(jiān)持統(tǒng)一制作、統(tǒng)一啟用、統(tǒng)一查驗(yàn)、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一銷毀的“五統(tǒng)一”原則。明晰印鑒性質(zhì)，實(shí)行分類管理；緊隨事權(quán)審批，嚴(yán)控使用范圍；規(guī)范用印程序，嚴(yán)格責(zé)任追溯。第二章 印鑒的分類第四條 根據(jù)使用主體，集團(tuán)使用的印鑒分為集團(tuán)本部印鑒和集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)印鑒兩大類。第五條 集團(tuán)本

2、部印鑒集團(tuán)公章、集團(tuán)法人代表章：是指集團(tuán)在企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記的公司印章和法人代表（總經(jīng)理）個(gè)人名章。集團(tuán)專用章：是指僅代表集團(tuán)某項(xiàng)專門業(yè)務(wù)內(nèi)容和權(quán)利的印鑒。包括以下幾類：財(cái)務(wù)專用章（含配套法人代表章）、合同專用章、執(zhí)業(yè)專用章，以及集團(tuán)按行業(yè)主管部門要求制作的總工辦、安監(jiān)處名義印鑒。黨群序列印鑒：是指集團(tuán)黨組織和群眾組織使用的印鑒。包括黨委印章、團(tuán)委印章、工會(huì)印章、婦女組織印章等。第六條 集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)印鑒集團(tuán)部門印鑒：是指集團(tuán)內(nèi)設(shè)職能部門日常工作使用的印鑒。主要有辦公室（綜合部）印章、技術(shù)質(zhì)量部（含檔案室）印章、安監(jiān)部印章、工程管理部印章等。集團(tuán)專業(yè)公司印鑒：是指集團(tuán)下設(shè)專業(yè)公司使用的印章。主要包

3、括專業(yè)公司公章、專業(yè)公司財(cái)務(wù)專用章（含專業(yè)公司負(fù)責(zé)人章）、專業(yè)公司所屬項(xiàng)目部名章等。集團(tuán)分公司印鑒：是指集團(tuán)下設(shè)分公司使用的印章。主要包括分公司公章、分公司財(cái)務(wù)專用章（含分公司負(fù)責(zé)人章）、分公司所屬項(xiàng)目部名章等。集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒：是指集團(tuán)派駐，并經(jīng)所屬地工商部門核定的聯(lián)絡(luò)處使用的印章。主要包括：聯(lián)絡(luò)處公章、聯(lián)絡(luò)處財(cái)務(wù)專用章(聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人章)、聯(lián)絡(luò)處所屬項(xiàng)目部章等。集團(tuán)項(xiàng)目部印鑒：是指集團(tuán)對(duì)外承接的所有工程項(xiàng)目之項(xiàng)目部使用的印章。包括項(xiàng)目部名章、竣工圖章、技術(shù)資料專用章。第三章 印鑒的管理第七條 集團(tuán)本部印鑒由辦公室（綜合部）統(tǒng)一管理，集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)印鑒由集團(tuán)所屬單位管理，集團(tuán)專業(yè)公司、集

4、團(tuán)項(xiàng)目部、集團(tuán)分公司、集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒根據(jù)業(yè)務(wù)管理權(quán)屬，分別由集團(tuán)工程管理部、集團(tuán)經(jīng)營部等職能部門直接監(jiān)管。集團(tuán)辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)全部印章進(jìn)行日常監(jiān)管和年審。第八條 集團(tuán)印鑒保管實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。集團(tuán)公章、集團(tuán)法人代表章，合同專用章、執(zhí)業(yè)專用章、總工辦和安監(jiān)處名義印鑒，黨委印章、團(tuán)委印章、工會(huì)印章、婦女組織印章等，由集團(tuán)辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)人保管。集團(tuán)財(cái)務(wù)專用章（含配套法人代表章）由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)印鑒：由下屬機(jī)構(gòu)指定責(zé)任人保管，或由集團(tuán)派駐專員保管，管理人、用印人、審批人確定或變更后，必須填報(bào)印鑒交接明細(xì)表（附件4），并報(bào)集團(tuán)辦公室（綜合部）備案。印章持有情況納入

5、員工離職時(shí)移交工作的主要內(nèi)容，如員工持有規(guī)定類別的印章，須辦理移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第九條 集團(tuán)所有印鑒一律不得外借，原則上禁止任何人攜帶印章外出。特殊情況必須外出用印，須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審批后，由印章管理人員攜章印章外出監(jiān)印，并做好登記。第十條 印章的制作、發(fā)放、啟用。需刻制印章時(shí)，按管理權(quán)屬，由用印單位的集團(tuán)本部主管部門向集團(tuán)辦公室（綜合部）提出申請(qǐng)，按要求填寫印章刻制申請(qǐng)表（附件2），由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審批后，由辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)統(tǒng)一刻制。印鑒啟用前應(yīng)留下印模并登記建檔，填寫印鑒管理登記表相關(guān)部分（附件3），由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)再次核準(zhǔn)，并經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理最后審批后，由使用單位

6、負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人簽字領(lǐng)用。印鑒啟用由辦公室（綜合部）印發(fā)正式啟用通知（附件7），在啟用日期前使用視為無效。第十一條 印章的遺失、變更、回收、銷毀。印鑒使用單位印章遺失必須立即向集團(tuán)辦公室（綜合部）報(bào)告，并登報(bào)申明原印章作廢。遇到名稱變更、機(jī)構(gòu)撤消、印章毀損或樣式改變等情況，原印章必須立即停止使用，于三日內(nèi)交回集團(tuán)辦公室（綜合部）。由辦公室（綜合部）報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，填寫印鑒管理登記表相關(guān)部分（附件3），同時(shí)印發(fā)該印章停止使用通知（附件8）。第四章 印鑒的使用第十二條 集團(tuán)所有印鑒使用必須遵循集團(tuán)公司工作規(guī)則，按照事權(quán)審批范圍使用。用印的選擇必須由低級(jí)到高級(jí)，嚴(yán)禁超

7、范圍使用印鑒。應(yīng)規(guī)范使用業(yè)務(wù)印章，嚴(yán)控使用集團(tuán)公章和法人代表章。第十三條 印鑒使用隨事權(quán)實(shí)行逐級(jí)審批制，不得越權(quán)審批。對(duì)已完成審批事項(xiàng)，須由經(jīng)辦人填寫印鑒使用登記表（附件5），用印人、監(jiān)印人簽字后才能用印。未完成審批程序的事項(xiàng)原則上不得使用印鑒，特別緊急情況可口頭審批，但須事后完善書面審批手續(xù)。嚴(yán)禁將印章蓋在文件空白處或空白紙上。印鑒使用登記表由集團(tuán)辦公室（綜合部）統(tǒng)一制發(fā)，并按季度查驗(yàn)，屬于年審范圍的，須按年度收回集團(tuán)存檔。第十四條 集團(tuán)本部印鑒使用范圍及審批權(quán)限。集團(tuán)公章：以集團(tuán)名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外行文；集團(tuán)與相關(guān)單位聯(lián)合發(fā)文；集團(tuán)上報(bào)的材料、報(bào)表；集團(tuán)出具的證明及有關(guān)材料；集團(tuán)標(biāo)書制作封標(biāo)、標(biāo)

8、書內(nèi)部簽章；集團(tuán)合同預(yù)決算書簽章；集團(tuán)人事管理等。審批權(quán)限為集團(tuán)總經(jīng)理、獲授權(quán)分管的副總經(jīng)理。集團(tuán)法人代表章：需加蓋法人代表章的合同、人事任免文件、法人委托書及辦理金融業(yè)務(wù)等。審批權(quán)限為集團(tuán)總經(jīng)理。財(cái)務(wù)專用章：用于集團(tuán)對(duì)內(nèi)的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)；集團(tuán)對(duì)外的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)、以及其他外部業(yè)務(wù)等。審批權(quán)限為集團(tuán)總經(jīng)理、獲授權(quán)分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理。合同專用章：集團(tuán)內(nèi)外部合作協(xié)議及各類合同簽訂。審批權(quán)限為集團(tuán)總經(jīng)理、獲授權(quán)分管合同的副總經(jīng)理。執(zhí)業(yè)專用章：用于集團(tuán)承擔(dān)的工程項(xiàng)目預(yù)決算。審批權(quán)限為集團(tuán)總經(jīng)理、獲授權(quán)分管合同的副總經(jīng)理?？偣まk和安監(jiān)處名義印鑒：用于集團(tuán)對(duì)建設(shè)、安監(jiān)部門工作銜接。審批權(quán)限為集團(tuán)總

9、經(jīng)理、獲授權(quán)分管的副總經(jīng)理。第十五條 黨群序列印鑒使用范圍及審批權(quán)限。集團(tuán)黨委印章：以集團(tuán)黨委名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)文；集團(tuán)黨委與相關(guān)單位黨委聯(lián)合發(fā)文；集團(tuán)黨委上報(bào)的材料、報(bào)表；集團(tuán)黨委出具的證明及有關(guān)材料；集團(tuán)重要人事任免等。審批權(quán)限為集團(tuán)黨委書記、獲授權(quán)的黨委副書記。集團(tuán)群團(tuán)組織印鑒：以集團(tuán)群團(tuán)組織名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)文；集團(tuán)群團(tuán)組織與相關(guān)單位群團(tuán)組織聯(lián)合發(fā)文；集團(tuán)群團(tuán)組織上報(bào)的材料、報(bào)表；集團(tuán)群團(tuán)組織出具的證明及有關(guān)材料；集團(tuán)群團(tuán)組織人事任免等。審批權(quán)限為集團(tuán)黨委書記、獲授權(quán)分管群團(tuán)組織黨委副書記、集團(tuán)群團(tuán)組織主要負(fù)責(zé)人。第十六條 集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)印鑒使用范圍及審批權(quán)限。集團(tuán)部門印鑒：集團(tuán)本部部門印鑒

10、僅限于集團(tuán)內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不能代表集團(tuán)對(duì)外使用。審批權(quán)限為各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、獲授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)副職。集團(tuán)專業(yè)公司印鑒：集團(tuán)專業(yè)公司公章用于專業(yè)公司內(nèi)外行文、出具證明及報(bào)送有關(guān)材料等，原則上不能用于材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)（特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理簽字審批）；專業(yè)公司財(cái)務(wù)專用章（含分公司負(fù)責(zé)人章）用于專業(yè)公司財(cái)務(wù)、金融業(yè)務(wù)辦理等。集團(tuán)專業(yè)公司印鑒審批權(quán)限為專業(yè)公司總經(jīng)理及其授權(quán)代表。專業(yè)公司所屬項(xiàng)目部名章使用范圍和審批權(quán)限與集團(tuán)項(xiàng)目部印鑒相同。集團(tuán)分公司印鑒：集團(tuán)分公司公章用于分公司內(nèi)外行文、出具證明及報(bào)送有關(guān)材料等，原則上不能用于材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)（特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理簽字審批

11、）；分公司財(cái)務(wù)專用章（含分公司負(fù)責(zé)人章）用于分公司財(cái)務(wù)、金融業(yè)務(wù)辦理等。集團(tuán)分公司印鑒審批權(quán)限為分公司總經(jīng)理及其授權(quán)代表。分公司所屬項(xiàng)目部名章使用范圍和審批權(quán)限與集團(tuán)項(xiàng)目部印鑒相同。集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒：集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處（辦事處）公章用于集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處內(nèi)外行文、出具證明及報(bào)送有關(guān)材料等，原則上不能用于材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)（特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理簽字審批）；集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處（辦事處）財(cái)務(wù)專用章（含集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人章）用于集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處財(cái)務(wù)、金融業(yè)務(wù)辦理等。集團(tuán)聯(lián)絡(luò)處（辦事處）印鑒審批權(quán)限為聯(lián)絡(luò)處主任及其授權(quán)代表。團(tuán)聯(lián)絡(luò)處所屬項(xiàng)目部名章使用范圍和審批權(quán)限與集團(tuán)項(xiàng)目部印鑒相同。集團(tuán)項(xiàng)目部印鑒：項(xiàng)目部名章用

12、于所屬項(xiàng)目施工管理、與參建單位或其他相關(guān)單位的事務(wù)聯(lián)系，原則上不能用于財(cái)務(wù)往來、材料采購、勞務(wù)合同等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)（特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理簽字審批）；竣工圖章僅用于項(xiàng)目竣工圖資料簽章；技術(shù)資料專用章僅用于項(xiàng)目各類資料簽章。審批權(quán)限為集團(tuán)總經(jīng)理、獲授權(quán)分管工程管理副總經(jīng)理及工程管理部負(fù)責(zé)人。第五章 印鑒的年審第十七條 集團(tuán)公司對(duì)部分印鑒實(shí)行年審制，年審工作由集團(tuán)辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)。集團(tuán)本部必須年審的印鑒范圍為：集團(tuán)公章、集團(tuán)法人代表章、集團(tuán)財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、執(zhí)業(yè)專用章（由國家有關(guān)部門年審）、集團(tuán)黨委印章；集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)必須年審的印鑒范圍為：專業(yè)公司、分公司、聯(lián)絡(luò)處（辦事處）公章及財(cái)務(wù)專用章、項(xiàng)

13、目部名章。年審的查驗(yàn)內(nèi)容為：所持有印鑒的真實(shí)性、印鑒的完整性、使用登記的規(guī)范性、用印與事權(quán)審批的一致性以及印鑒管理責(zé)任的落實(shí)情況。年審時(shí)必須按要求填寫印鑒年審登記表（附件6），并由責(zé)任人逐級(jí)審核簽字。第十八條 印鑒年審結(jié)果與集團(tuán)對(duì)印鑒直接管理部門和印鑒持有單位績(jī)效考核和經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核掛鉤，對(duì)印鑒年審不合格者實(shí)行一票否決，該印鑒持有單位及其主要負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人當(dāng)年一律不能評(píng)為先進(jìn)，并予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。第十九條 因印鑒管理責(zé)任不落實(shí)，工作措施不到位，或年審工作把關(guān)不嚴(yán)，造成印鑒遺失、毀損，被冒用、超范圍使用或違規(guī)審批，給單位或個(gè)人造成重大損失者，將從嚴(yán)追究當(dāng)事人的直接責(zé)任和單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

14、除了給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰外，還應(yīng)給予降級(jí)、降職、直至解除勞動(dòng)關(guān)系等處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，將移送司法機(jī)關(guān)處理，并追溯當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第六章 附 則第二十條 集團(tuán)本部各部門、各專業(yè)公司、各分公司、各聯(lián)絡(luò)處（辦事處）、各項(xiàng)目部必須參照本辦法至制定相應(yīng)的印鑒管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)審批執(zhí)行。第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，由集團(tuán)辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)解釋。 附件1 四川中成煤炭建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司印章刻制管理內(nèi)部控制流程圖 分管副總經(jīng)理審批 印章變更、注銷印章使用部門填寫 印章刻制申請(qǐng)表印章管理員填寫印章管理登記表業(yè)務(wù)部門審批舊印章移交綜合部印章刻制辦公室進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)、注銷總經(jīng)理審批提交銷毀審批辦公

15、室刻制印章總經(jīng)理審批領(lǐng)用部門填寫印章管理登記表銷毀印章銷毀重新刻制舊印章辦理注銷領(lǐng)取印章附件2中成集團(tuán)印鑒刻制申請(qǐng)表申請(qǐng)單位 印鑒類別 印鑒刻版文字 主管部門負(fù)責(zé)人意見 年月日辦公室意見 年月日申請(qǐng)單位分管副總經(jīng)理意見 年月日總經(jīng)理意見 年月日經(jīng)辦人：附件3中成集團(tuán)印鑒管理登記表第 號(hào)印鑒制作、發(fā)放登記使用單位印 模印章名稱印章編號(hào)印章質(zhì)料印章發(fā)放日期集團(tuán)審核領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審批領(lǐng)導(dǎo)印章領(lǐng)取人簽字單位負(fù)責(zé)人簽字印鑒啟用日期印鑒回收、銷毀登記回收時(shí)間回收原因上交人接收人簽字集團(tuán)審核領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審批領(lǐng)導(dǎo)銷毀人監(jiān)銷人（部門負(fù)責(zé)人）印鑒銷毀日期

16、備注附件4中成集團(tuán)印鑒交接明細(xì)表（留存）印章名稱印 模保管部門印章編號(hào)保管人領(lǐng)用時(shí)間啟用時(shí)間負(fù)責(zé)人授權(quán)人接 收 簽 字新負(fù)責(zé)人新保管人新授權(quán)人交接時(shí)間中成集團(tuán)印鑒交接明細(xì)表（備案聯(lián)）印章名稱印 模保管部門印章編號(hào)保管人領(lǐng)用時(shí)間啟用時(shí)間負(fù)責(zé)人授權(quán)人接 收 簽 字新負(fù)責(zé)人新保管人新授權(quán)人交接時(shí)間附件5中成集團(tuán)印鑒使用登記表印鑒名稱：用印時(shí)間用 途份數(shù)審批人用印人（簽字）監(jiān)印人（簽字）附件6中成集團(tuán)印鑒年審登記表本次年審時(shí)間： 年 月 日印鑒名稱使用單位管理責(zé)任人單位負(fù)責(zé)人（印模）印章啟用時(shí)間上次年審時(shí)間上次年審情況本年度使用次數(shù)年 審 查 驗(yàn) 情 況印鑒真實(shí)性印鑒完整性登記規(guī)范性與事權(quán)審批的一致性管理責(zé)任落實(shí)情況整改要求整改情況年審結(jié)果年審責(zé)任人（簽字）辦公室負(fù)責(zé)人（簽字）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）集團(tuán)總經(jīng)理（簽字）附件7 關(guān)于啟用××印章的通知集團(tuán)各所屬單位、本部各部門：經(jīng)公司*管字（××××）第×××號(hào)文件批準(zhǔn)成立××××××××××××公司×××部，××印章從即日起啟用。（或）因××