規(guī)章制度系統(tǒng)管制重點

1、規(guī)章制度系統(tǒng)管制重點一、文件集中管制1.全集團(tuán)規(guī)章制度系統(tǒng)采單一單位集中管制2.集團(tuán)規(guī)章制度系統(tǒng)總公司法制部3.分公司規(guī)章制度系統(tǒng)分公司管理部二、文件撰寫：由各權(quán)責(zé)單位負(fù)責(zé)制定及修改時撰寫工作。三、申請：無論是制定或修改，權(quán)責(zé)單位撰寫完畢后皆須向管制單位提出文件增修申請。四、文件初審：由管制單位進(jìn)行文件初步訣查，包含格式、與其它文件關(guān)聯(lián)性，是否要同步修改。五、文件訣審：管制單位針對文件所涉及關(guān)聯(lián)性與重要性，安排相關(guān)部門進(jìn)行書面訣查或召開訣查會議。六、編碼類層公流別級司水碼碼碼碼七、發(fā)放1.統(tǒng)一由文件管制單位發(fā)布文件增修通知，包含文件名稱、修改內(nèi)容、及新版生效日。2.總公司內(nèi)、總分公司間：一律以

2、電子媒體形式發(fā)放。3.分公司文管相關(guān)單位：視有無計算機(jī)設(shè)備有：以電子媒體形式發(fā)放無：以書面發(fā)放文件撰寫標(biāo)準(zhǔn)格式本公司規(guī)章制度系統(tǒng)分為五層WAPM辦法、制度、表單、記錄作業(yè)說明書、作業(yè)要點、實行細(xì)則、操作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、SOP.程序手冊F程序（P）撰寫內(nèi)容格式1.目的：此項應(yīng)說明該辦法實施所欲達(dá)成的目的2.范圍：說明該項文件所規(guī)范之內(nèi)容及適用單位3.引用文件：該項辦法制定或修訂時所參考之內(nèi)部及外部文件4.術(shù)語定義：就該項文件內(nèi)容所涉及特定意義名詞或英文縮寫作一解釋5.職責(zé)：5.1該項文件之制定與修訂權(quán)責(zé)單位5.2該程序內(nèi)容中所涉及各單位或特定人員之權(quán)責(zé)說明。6.流程圖：該項事務(wù)之程序流向以流程

3、符號圖標(biāo)之。7.流程作業(yè)說明：以簡明文字說明各程序步驟之作業(yè)內(nèi)容及管理重點。8.相關(guān)文件：該辦法中相關(guān)之不同階文件9.使用表單：該辦法中所使用之表單10.附件辦法（A）撰寫內(nèi)容格式事務(wù)流程性質(zhì)類非事務(wù)流程性質(zhì)類1.2.3.4.5.策略思維（制定本辦法之策略方向或體現(xiàn)企業(yè)文化哪一部分內(nèi)涵）目的（此項應(yīng)說明該辦法實施所欲達(dá)成的目的）范圍（說明該辦法所規(guī)范之內(nèi)容及單位）引用文件（該項辦法制定或修訂時所參考之內(nèi)部及外部文件）術(shù)語定義（就該項辦法內(nèi)容所涉及特定意義名詞或英文縮寫作一解釋）職責(zé)：（1）該項辦法之制定與修訂權(quán)責(zé)單位（2）該辦法內(nèi)容中所涉及各單位或特定人員之權(quán)責(zé)說明。6.7.流程圖：該項事務(wù)之

4、程序流向與所及涉及之單位。流程作業(yè)說明(1)程序說明：以簡明文字說明各程序步驟之作業(yè)內(nèi)容。(2)作業(yè)原則：為該步驟之管理重點，并可作為第四階文件撰寫之承接準(zhǔn)則。(3)若該項流程中有全面性之共同管理重點或該管理重點無法表達(dá)于流程任何一步驟中，得于流程作業(yè)說明之最后另列其它。6.內(nèi)容：可以文字條列或圖表清楚表達(dá)該辦法之內(nèi)容。8.相關(guān)文件（該辦法中相關(guān)之第三、四階文件）7.相關(guān)文件（該辦法中相關(guān)之第三、四階文件）9.使用表單（該辦法中所使用之表單）8.使用表單（該辦法中所使用之表單）10.附件9.附件事務(wù)流程圖制作規(guī)范1.流程圖標(biāo)準(zhǔn)符號符號名稱用法例證流程原搞退還原作者AA來文是否刊登YES登于正龍

5、人NO詢問書價確定書目作業(yè)判別程序線連接點流程表達(dá)流程中之單一作業(yè)步驟流程進(jìn)行至此步驟，將以該作業(yè)判斷以下之程序線走向，故至少下接兩個程序線為兩個作業(yè)間之連接線，表示程序之走向表達(dá)流程圖省略或跨頁之連續(xù)狀態(tài)，連接點內(nèi)應(yīng)以相同之英文字母作為前后程序線之接續(xù)點表達(dá)與主流程之不同流程，尖端表流程進(jìn)行方向2.流程圖繪制規(guī)則A.一律使用直式流程B.流程內(nèi)所有作業(yè)單位一律置于流程圖上方C.程序線進(jìn)行方向程序線進(jìn)行程序現(xiàn)在部門間至下一步驟轉(zhuǎn)移或聯(lián)系D.當(dāng)直向與橫向的程序線交叉時橫向之程序線，以半圓弧形與直線相交E.流程圖范例3.文件內(nèi)容撰寫要求3.1.文件3.1.1.文件撰寫之內(nèi)容應(yīng)力求明確、易懂。3.1.

6、2.凡第二階及第三階文件之撰寫應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)格式之規(guī)定。3.1.3.字體一律采用楷體四或12字為準(zhǔn)。3.1.4.標(biāo)號格式：.3.1.4.1.文件使用主標(biāo)號共分四層，以多層次方式表示如下3.1.4.2.若主標(biāo)不敷使用時，可以副標(biāo)間入方式使用，例：(1)、(a)、.等副標(biāo)符號形式不強(qiáng)制規(guī)定，但須注意下列事項：(1)不可與主標(biāo)號相同(2)同一層次須用相同之符號3.1.5.內(nèi)容提及提其它文件或表單時，需加以為識別。且前后名稱需正確且一致，以免誤解成兩份不同之文件。3.2.表單格式3.2.1.表單須包含表單名稱及字段名稱3.2.1.1.表單名稱以中文表示，字?jǐn)?shù)不宜過長，對外之表單須加公司全名，對內(nèi)使用者則可不加。3.2.1.2.格式不同之表單，不可使用完全相同之名稱，以免使用者產(chǎn)生混淆。3.2.1.3.各欄須有字段名稱，字段排列