亞太股份：第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書精

1、北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于北京市君澤君律師事務(wù)所北京市西城區(qū)金融大街9號(hào)金融街中心南樓六層電話真文由初夜給了春春上傳到百度文庫中國北京市西城區(qū)金融大街9號(hào)金融街中心南樓6層，郵政編碼：100033電話：（8610）6652-3388 傳真：（8610）6652-3399網(wǎng)址：北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于浙江亞太機(jī)電股份有限公司二一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書致：浙江亞太機(jī)電股份有限公司浙江亞太機(jī)電股份有限公司（“公司”）二一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“本次股東大會(huì)”）于2011年9月13日上午10時(shí)在公司422會(huì)議室召開，北京市君澤君律師

2、事務(wù)所（“本所”）接受公司的委托，指派趙世焰律師、宋修文律師（“本所律師”）出席會(huì)議，并依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國證監(jiān)會(huì)”）上市公司股東大會(huì)規(guī)則（“股東大會(huì)規(guī)則”）的要求發(fā)表法律意見并出具本法律意見書。為出具本法律意見書，本所律師列席了公司本次股東大會(huì)，并根據(jù)中華人民共和國公司法（“公司法”）、中國證監(jiān)會(huì)股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及浙江亞太機(jī)電股份有限公司章程（“公司章程”）的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，查閱了相關(guān)文件，并對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決方式、表決程序的合法性、有效性進(jìn)行了認(rèn)真核查。公司已向本所保

3、證其提供為出具本法律意見書所需的文件、資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在重大遺漏。本所律師依據(jù)本法律意見書出具當(dāng)日及以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，以及中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。本文由初夜給了春春上傳到百度文庫 - 1 -本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會(huì)的必備法律文件予以公告，并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序1本次股東大會(huì)的召集經(jīng)核查，公司董事會(huì)于2011年8月19日召開會(huì)議，通過了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的議案，并于2011年8月20日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登了召開本次股東大會(huì)的通知。公司在本次股東大會(huì)召開15日前刊登了會(huì)

4、議通知。公司上述公告載明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦法以及聯(lián)系電話、聯(lián)系人等其他事項(xiàng)，并對(duì)所有提案的具體內(nèi)容進(jìn)行了披露。2本次股東大會(huì)的召開公司本次股東大會(huì)于2011年9月13日上午10時(shí)在公司422會(huì)議室召開，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。二、出席會(huì)議人員資格、召集人資格的合法有效性1出席會(huì)議的人員根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的截止2011年9月7日下午交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東名冊(cè)，現(xiàn)場對(duì)

5、出席本次股東大會(huì)人員提交的股票賬戶卡、身份證、股東的授權(quán)委托書及其它有效證件和身份證明等文件的查驗(yàn)，證實(shí)出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共八名，代表公司有效表決權(quán)股份199,776,000股，占公司總股本的69.60%。此外，公司部分董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員、保薦代表人及本所律師出席或列席了本次會(huì)議。2會(huì)議召集人本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。本文由初夜給了春春上傳到百度文庫 - 2 -經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，上述出席本次會(huì)議人員的主體資格及會(huì)議召集人的主體資格符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。三、本次股東大會(huì)的審議內(nèi)容根據(jù)公司提供的資料，本次股東大會(huì)審議的議案為：1.

6、 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案；2. 關(guān)于新增2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的議案。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)議案。經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，上述議案與本次股東大會(huì)會(huì)議通知相符，符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果公司本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以現(xiàn)場投票方式進(jìn)行了表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。表決結(jié)果如下：1. 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案表決結(jié)果：同意199,776,000股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。2. 關(guān)于新增2011年度日常關(guān)聯(lián)

7、交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的議案表決結(jié)果：同意11,232,000股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。關(guān)聯(lián)股東亞太機(jī)電集團(tuán)有限公司、黃來興、黃偉中、施紀(jì)法、施瑞康、陳雅華回避了表決。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書以及會(huì)議主持人簽名，決議由出席會(huì)議的公司董事簽名。經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。五、結(jié)論意見本文由初夜給了春春上傳到百度文庫 - 3 -綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司二一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員的資格和表決程序符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。本法律意見書于2011年9月13日出具，正本一式三份。（本頁無正文，下轉(zhuǎn)簽字頁）本文由初夜給了春春上傳到百度文庫 - 4 -（此頁