【表格】公司管理流程與權限表(新版)

1、*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班綜綜合合管管理理戰(zhàn)略及戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略規(guī)劃審議監(jiān)督審核 執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行

2、 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行經營目標與計劃集團年度目標與計劃審議監(jiān)督審核 執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行財務管理中心參與和協(xié)助經營目標管理總部職能部門年度目標備案審批監(jiān)督審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行跟蹤執(zhí)行執(zhí)行跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行總部職能部門年度計劃備案審批監(jiān)督審核執(zhí)行跟蹤擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行總部業(yè)務部門年度目標備案審批監(jiān)督審核監(jiān)督執(zhí)行跟蹤跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行總部業(yè)務部門年度計劃備案審批監(jiān)督審核監(jiān)督執(zhí)行跟蹤

3、跟蹤 跟蹤 跟蹤跟蹤擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行下屬子公司年度目標備案審批監(jiān)督審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行跟蹤跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行下屬子公司年度計劃備案審批監(jiān)督審核監(jiān)督執(zhí)行跟蹤跟蹤 跟蹤 跟蹤跟蹤擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行組織機構與職能總部職能部門的新增、合并、刪減、分拆審議 審核 審核 審核擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行人力資源管理中心在機構調整、職能調整中起協(xié)助、參與作用業(yè)務部門的新增、合并、刪減、分拆審議 審核 審核 審核擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行業(yè)務部門內部機構的新增、合并、刪減、分拆備案 審批 審核 審核擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理

4、內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班下屬子公司的新增、合并、刪減、分拆審議 審核 審核 審核擬訂執(zhí)行執(zhí)行下屬子公司內部機構的新增、合并、刪減、分拆備案 審批 審核

5、審核擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團、子公司部門職能擬訂、修訂備案 審核 審核擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團、子公司組織結構圖備案 審核擬訂機構、職能調整年度報表（含子公司）制訂制度建設集團公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細則審議執(zhí)行審核執(zhí)行審核執(zhí)行執(zhí)行擬訂子公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細則審議 審核審核執(zhí)行協(xié)助擬訂執(zhí)行子公司股本超過集團公司凈資產的20%時，需經股東會審議集團制度建立規(guī)劃、制度需求審批 審核 審核 擬訂其他部門可以向企業(yè)管理部提出制度需求集團職能管理基本制度審議 審核審核執(zhí)行審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂

6、執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行企業(yè)管理部的制度需自己擬訂集團職能部門內部制度審批審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行集團業(yè)務管理制度審批 審核 審核擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行綜綜合合管管理理組織機構與職能人力資源管理中心在機構調整、職能調整中起協(xié)助、參與作用*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心

7、心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班子公司職能管理基本制度審批 審核 審核 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行子公司操作管理制度備案審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行公文管理集團總部公文審批擬訂子公司公文擬訂審核審批 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行企業(yè)文化建設企業(yè)遠景、使命、企業(yè)精神、核心價值觀等核心理念審批執(zhí)行審核執(zhí)行執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)

8、行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行企業(yè)文化宣傳審批擬訂執(zhí)行企業(yè)形象建設審批執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行企業(yè)文化文章、資料學習審批執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團統(tǒng)一文化活動審批執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行會議決議董事會決議審議監(jiān)督擬訂 執(zhí)行執(zhí)行跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行總裁辦公會決議擬訂審議監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行職能部門會議決議備案執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行

9、 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行相應職能部門擬訂相應副總或總監(jiān)審批知識產權知識產權管理審議審批擬訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行綜綜合合管管理理制度建設*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)

10、業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班法律事務法律事務處理審批 審核擬訂執(zhí)行人力資源管理崗位編制集團董事、監(jiān)事崗位編制審議 審核 擬訂集團高層崗位編制審議 審批 執(zhí)行擬訂 執(zhí)行集團總部中層、基層崗位編制審批執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行子公司高層、中層崗位編制審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行子公司基層崗位編制審批擬訂審核建議執(zhí)行建議執(zhí)行建議執(zhí)行建議執(zhí)行建議執(zhí)行集團、子公司崗位編制圖審批擬訂崗位、編制調整月度報表（含子公司）制訂崗位職責集團高層崗位職責審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行

11、 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團總部中、基層崗位職責審批執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行子公司高層崗位職責審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行子公司中層崗位職責審批審核執(zhí)行 執(zhí)行擬訂執(zhí)行子公司基層崗位職責備案審核擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行綜綜合合管管理理*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購

12、管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班職務說明書審批擬訂招聘、人事調整集團董事、監(jiān)事審議 提名總裁提名審議執(zhí)行集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)審議 審核 提名執(zhí)行集團總部中、基層員工備案 審批執(zhí)行 審核 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行部門負責人提名子公司總經理審議 審核 提名執(zhí)行子公司財務負責人備案 審批審核 提名執(zhí)行子公司副總經理備案 審批提名審核執(zhí)行執(zhí)行子公司部門經理備案 審批審核提名執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行子公司總經理提名子公司基層管理人員審

13、批審核提名執(zhí)行建議建議建議直接上級有建議權子公司普通員工審核審批 提名 提名 提名 提名 提名注：子公司人事部提名、主管副總或經理審核、總經理審批人事調整月報表制訂人力資源管理崗位職責*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理

14、品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班培訓集團年度培訓計劃、預算審批 審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團各部門、子公司可以根據(jù)需求提出培訓需求計劃、預算內單項培訓審批執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行計劃、預算外培訓審批 審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團各部門、子公司提供培訓支持考核、獎懲制度與方案集團總部員工審議 審核 審核擬訂執(zhí)行子公司員工備案 審批擬訂執(zhí)行考核、獎懲總裁擬訂審議集團副總裁、財務總監(jiān)

15、、總監(jiān)審批 擬訂執(zhí)行集團總部中、基層員工審批審核部門負責人擬訂子公司總經理、財務負責人審批 審核擬訂執(zhí)行子公司副總經理審批審核執(zhí)行擬訂直接上級有建議權、人事部門審核、總經理審核或審批子公司部門經理審批審核執(zhí)行擬訂子公司基層管理人員審批審核執(zhí)行審核擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂子公司普通員工審核審批 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂 擬訂人力資源管理*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管

16、理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班集團總部考核月報表、獎懲月報表制訂 備案子公司考核月報表、獎懲月報表制訂 備案薪酬制度與方案董事、監(jiān)事薪酬方案及薪酬審議 擬訂執(zhí)行集團其它薪酬方案、子公司薪酬方案審議 審核 審核擬訂執(zhí)行員工薪酬定級集團總裁擬訂審議執(zhí)行集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)、子公司總經理、子公司財務負責人審議 審核 擬訂執(zhí)行集團其他員工備案 審批擬訂執(zhí)行注：直接上級有

17、建議權子公司基層管理人員備案 審批擬訂執(zhí)行注：直接上級有建議權子公司普通員工備案 審批擬訂執(zhí)行審核建議建議建議注：直接上級有建議權，由總經理審批薪酬計算與發(fā)放集團總部員工審批 審核擬訂審核發(fā)放注：出薪酬月報表子公司員工審批 審核擬訂審核發(fā)放行政管理辦公紀律集團總部執(zhí)行審批執(zhí)行執(zhí)行擬訂執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行人力資源管理考核、獎懲*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資

18、資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班子公司審批審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行擬訂擬訂考勤集團總部員工備案執(zhí)行 備案子公司員工監(jiān)督 備案執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行集團總部考勤月報表制訂 備案子公司考勤月報表備案制訂 制訂制訂出差集團總部員工審批審核監(jiān)督根據(jù)工作需要，由出差人擬訂部門負責人審核子公司員工備案監(jiān)督審批總部員工請假時間2天審批 備案 審批 審批 審批 審批 審批 審批本人申

19、請部門負責人審批時間2天審批審核 備案監(jiān)督審核 審核 審核 審核 審核 審核本人申請部門負責人審核子公司員工請假時間2天備案監(jiān)督審批 審批 審批本人申請部門負責人審批2天時間5天備案監(jiān)督審批審核 審核 審核本人申請部門負責人審核5天審批備案監(jiān)督審核審核 審核 審核本人申請部門負責人審核辦公環(huán)境集團總部審批擬訂執(zhí)行行政管理辦公紀律*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中

20、心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班子公司審批擬訂執(zhí)行子公司可提建議公文集團總部審批擬訂子公司擬訂審批公關/接待集團總部審批擬訂 備案相關部門建議相關部門執(zhí)行子公司重要客人審核 備案擬訂執(zhí)行會議、后勤、訂票等服務集團總部服務子公司服務辦公用品集團總部審批執(zhí)行當事部門或人員可申請子公司審批審核執(zhí)行申請 申請 申請 申請 申請網絡、電話服務集團、子公司審批審核執(zhí)行當事部門或人員申請檔案

21、管理與服務集團、子公司提交 提交提交執(zhí)行服務監(jiān)督提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交用車集團、子公司審核執(zhí)行當事部門或人員申請印章服務公司印章審批 審核執(zhí)行當事部門或人員申請行政管理辦公環(huán)境*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務

22、務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班集團投融資管理固定資產購置、轉讓、處置額度凈資產額的20%審議審核監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行凈資產額的5%額度凈資產額的20%審議監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行額度凈資產額的5%審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行兼并、收購等對外投資額度凈資產額的20%審議審核監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行凈資產額的5%額度凈資產額的20%審議監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行額度凈資產額的5%審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行股權轉讓集團公司審議審核監(jiān)督審核 執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行擔保、抵押額度凈資產額的20%審議

23、審核監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行凈資產額的5%額度凈資產額的20%審議監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行額度凈資產額的5%審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行企業(yè)借款、銀行貸款額度凈資產額的20%審議審核監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行凈資產額的5%額度凈資產額的20%審議監(jiān)督審核審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行額度凈資產額的5%審批擬訂執(zhí)行執(zhí)行*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中

24、心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班財務管理預算年度預算審議 審核審核執(zhí)行審核執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行擬訂執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行決算年度決算審議 審核審核執(zhí)行審核執(zhí)行擬訂執(zhí)行監(jiān)督利潤分配審議 審議 審核 審核擬訂執(zhí)行資金計劃審批 審核 審核擬訂執(zhí)行會計核算方法審批 審核擬訂執(zhí)行會計報表備案 審核 審核 備案擬訂審計審核規(guī)范后，考慮設立審計部門日常經營性現(xiàn)金支出預算內

25、審批擬訂預算外審批 審核擬訂員工工作借款額度2萬審批 審核審核執(zhí)行當事部門或人員申請額度2萬審批審核執(zhí)行應收票據(jù)、帳款處理額度10萬審批 審批擬訂執(zhí)行*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產

26、副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班額度10萬審批擬訂執(zhí)行呆帳、問題帳款處理額度10萬審批 審批擬訂執(zhí)行額度10萬審批擬訂執(zhí)行資產管理實物資產執(zhí)行帳目資產執(zhí)行營銷管理集團年度營銷總規(guī)劃國內市場審批 審核審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行國際市場審批 審核審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行品牌建設與管理國內品牌審批 審核擬訂執(zhí)行企業(yè)的國際知名度審批 審核擬訂執(zhí)行營銷網絡建設國內市場審批 審核審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行國際市場審批 審核審核監(jiān)督擬訂執(zhí)行價格策略國內市場審批 審核 監(jiān)督審核擬訂執(zhí)行國際市場審批 審核 監(jiān)督審核擬訂執(zhí)行財務管理應收票據(jù)、帳款處理*集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表管管理理內

27、內容容集集團團公公司司總總部部南南京京、上上海海、深深圳圳子子公公司司備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦公公會會企企業(yè)業(yè)管管理理部部人人力力資資源源管管理理中中心心財財務務管管理理中中心心信信息息管管理理中中心心采采購購管管理理中中心心研研發(fā)發(fā)中中心心國國內內業(yè)業(yè)務務部部國國際際業(yè)業(yè)務務部部總總經經理理 品品管管部部 資資材材課課生生產產副副總總經經理理生生產產管管理理課課生生產產線線課課/ /組組/ /班班大型銷售合同（100萬元以上）大于等于規(guī)定價執(zhí)行 執(zhí)行小于規(guī)定價審核擬訂執(zhí)行銷售情報收集 收集月度銷售計劃審批擬訂執(zhí)行 執(zhí)行備案銷售訂單擬訂 擬訂備案銷售月報表制訂 制訂技術