公司招投標(biāo)管理制度68674

1、公司招投標(biāo)管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范公司的招標(biāo)管理工作，維護(hù)招標(biāo)單位的權(quán)益，控制項(xiàng)目成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠(chéng)信的原則，制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用對(duì)象為公司所屬相關(guān)各部門。第二節(jié)招標(biāo)范圍第三條以下事項(xiàng)必須按照本規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)：一、公司對(duì)外一次性采購?fù)贩N固定資產(chǎn)總金額在人民幣兩萬元（含兩萬元）以上的；二、公司對(duì)外設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理總金額在人民幣五萬元以上（含五萬元）的；公司對(duì)外發(fā)包工程和公司指定分包工程在人民幣二十萬元以上（含二十萬元）的；三、公司對(duì)外一次性采購?fù)贩N工程材料設(shè)備（含公司控制的重要工程材料設(shè)備）總金額在人民幣三萬元（含三萬元）以上的；四

2、、公司對(duì)外委托廣告制作、廣告裝潢等總金額在人民幣五萬元以上（含五萬元）的。第四條公司任何部門和個(gè)人不得將以上規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的事項(xiàng)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第五條對(duì)未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)不須招標(biāo)的事項(xiàng)，按公司的相關(guān)制度和程序執(zhí)行。第三節(jié)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條公司應(yīng)設(shè)立招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，小組成員應(yīng)包括：公司總經(jīng)理、總工辦、工程部、營(yíng)銷部、預(yù)算部、采購部、行政部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)負(fù)責(zé)人和相關(guān)具體責(zé)任人員以及公司律師等。招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)由總經(jīng)理擔(dān)任，其他成員由總經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行任命，總監(jiān)察室負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)小組人員在招標(biāo)時(shí)的監(jiān)管。第七條職能劃分一、招標(biāo)項(xiàng)目

3、申請(qǐng)部門及經(jīng)辦部門招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)部門經(jīng)辦部門協(xié)辦部門監(jiān)察部門固定資產(chǎn)的米購行政部行政部財(cái)務(wù)部監(jiān)察部工程材料、設(shè)備的采購采購中心采購中心工程部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部監(jiān)察部工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的發(fā)包或委托工程部工程部采購中心、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部監(jiān)察部廣告制作、裝潢的委托營(yíng)銷部營(yíng)銷部行政部、財(cái)務(wù)部監(jiān)察部二、經(jīng)辦部門的主要職能：制作招標(biāo)文件和合同主要條款，投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)庫，編制、修訂招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，評(píng)技術(shù)標(biāo)，控制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織安排全過程的招標(biāo)小組的會(huì)務(wù)；三、律師的主要職能：審批制作的招標(biāo)文件和合同主要條款，參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同的談判和簽訂。負(fù)責(zé)建立招

4、標(biāo)管理檔案，招標(biāo)計(jì)劃的跟進(jìn)、招標(biāo)過程的紀(jì)錄、招標(biāo)過程資料的編號(hào)歸檔、各類合同的存檔保管。四、協(xié)辦部門的主要職能：參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同的談判和簽訂，協(xié)助經(jīng)辦部門做好其他各項(xiàng)工作。五、監(jiān)察部的主要職能：投標(biāo)單位資質(zhì)的最終審核，投標(biāo)單位的考察，招標(biāo)文件的發(fā)放、投標(biāo)文件的接收，施工圖紙的發(fā)放及收回，開標(biāo)過程的全程監(jiān)督及議標(biāo)、議價(jià)的全程參與，定標(biāo)結(jié)果的程序監(jiān)察。精品第四節(jié)招標(biāo)計(jì)劃第八條招標(biāo)申請(qǐng)部門應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請(qǐng)書。招標(biāo)申請(qǐng)書的形成程序?yàn)椋阂?、申?qǐng)部門根據(jù)工作開展需要，應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請(qǐng)書，招標(biāo)申請(qǐng)書應(yīng)包括以下內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購：月招標(biāo)計(jì)劃書中應(yīng)載明當(dāng)月需采購固定資產(chǎn)的名稱、

5、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間、本部門具體跟進(jìn)人員等。工程材料、設(shè)備的采購：月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明當(dāng)月需采購材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、本部門具體跟進(jìn)人員、投標(biāo)人的資質(zhì)要求等,如材料、設(shè)備是根據(jù)圖紙定做，應(yīng)明確圖紙完成的部門和時(shí)間，如材料、設(shè)備需要定板的，應(yīng)明確材料、設(shè)備定板的部門和時(shí)間，如材料、設(shè)備需要預(yù)算部進(jìn)行核量的，應(yīng)明確要求預(yù)算部完成核量的時(shí)間。工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的發(fā)包或委托：月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、本部門具體跟進(jìn)人員、投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。廣告制作、裝潢的委托：月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明廣告

6、制作、裝潢、發(fā)布的名稱、內(nèi)容、規(guī)格、質(zhì)量要求、時(shí)間、本部門具體跟進(jìn)人員、投標(biāo)單位資質(zhì)要求等。二、招標(biāo)申請(qǐng)書由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交公司律師。三、招標(biāo)申請(qǐng)書經(jīng)招標(biāo)小組組長(zhǎng)同意后，由申請(qǐng)部門牽頭組織招標(biāo)事宜。第五節(jié)招標(biāo)細(xì)則第九條招標(biāo)方式一、公開招標(biāo)：項(xiàng)目規(guī)模大、造價(jià)高且在時(shí)間允許的情況下，由招標(biāo)小組確定可公開招標(biāo)。二、邀請(qǐng)招標(biāo)：項(xiàng)目公司以邀請(qǐng)招標(biāo)作為主要招標(biāo)方式，由招標(biāo)小組根據(jù)申請(qǐng)部門及其提供的調(diào)查資料，選定邀請(qǐng)投標(biāo)的單位，該單位數(shù)量應(yīng)按工程量或采購量的規(guī)模而定，如選一家單位中標(biāo)，則邀請(qǐng)投標(biāo)單位不得少于三家，否則當(dāng)次招標(biāo)無效。三、議標(biāo)：在工期或供貨期緊迫、技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)或工程現(xiàn)場(chǎng)條件等客觀原因造成

7、不宜進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的，由招標(biāo)小組研究確定進(jìn)行議標(biāo)。第十條招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件由招標(biāo)申請(qǐng)部門及律師共同起草、編制。經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審核批準(zhǔn)后發(fā)標(biāo)。招標(biāo)文件的內(nèi)容包括：一、固定資產(chǎn)的采購：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。二、工程材料設(shè)備的采購：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的方法、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。三、工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的發(fā)包或委托：名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容和范圍、需要提交的成果資料、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)要求、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。四、工程施工的發(fā)包：名稱、地點(diǎn)、發(fā)包范圍和內(nèi)容、承包方式、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、開

8、完工時(shí)間、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。五、廣告制作、裝潢的委托：名稱、內(nèi)容、規(guī)格、時(shí)間、質(zhì)量和技術(shù)要求、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。六、對(duì)投標(biāo)單位的要求（如資質(zhì)、資信、業(yè)績(jī)等）。七、招標(biāo)投標(biāo)的時(shí)間安排和原則（發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)、開標(biāo)、議標(biāo)（包括評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)量化）、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等）。精品八、投標(biāo)保證金、簽約保證金的數(shù)額、交納和返還。九、合同版本。第十一條所有招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)小組成員簽認(rèn)（即簽認(rèn)招標(biāo)文件審核意見表）后方能對(duì)外發(fā)出，招標(biāo)文件發(fā)出后未經(jīng)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)同意不得修改或終止。經(jīng)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)同意修改招標(biāo)文件后，應(yīng)在開標(biāo)會(huì)議前通知所有投標(biāo)單位。第十二條投標(biāo)單位的征集招標(biāo)申請(qǐng)書通過十五日內(nèi)投標(biāo)單位征集期間

9、，公司在顯著位置公示招標(biāo)項(xiàng)目，除預(yù)算部外其他部門均可推薦參加單位，有意參加者可到經(jīng)辦部門或法務(wù)組報(bào)名。第十三條投標(biāo)單位資格的審查有意投標(biāo)的單位應(yīng)按公司要求提供準(zhǔn)確、真實(shí)、詳細(xì)的企業(yè)資質(zhì)等方面的資料，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件（收取復(fù)印件時(shí)應(yīng)與副本原件對(duì)照）、企業(yè)以往同類業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、企業(yè)最近一年資金情況、企業(yè)最近一年誠(chéng)信情況等。由經(jīng)辦部門進(jìn)行初步審查。經(jīng)辦部門應(yīng)登記所有報(bào)名單位，報(bào)給招標(biāo)小組，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察部，監(jiān)察部對(duì)意向單位的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定的截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件和交納投標(biāo)保證金，投標(biāo)文件逾期公司不予接收，未按時(shí)

10、交納投標(biāo)保證金，其投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理，公司不接收銀行保函。第十五條投標(biāo)單位應(yīng)將要求的投標(biāo)文件蓋章密封（密封處需蓋章），并派專人送至公司監(jiān)察部相關(guān)人員處，公司總監(jiān)察室人員收到投標(biāo)文件后應(yīng)做好記錄、妥善保存，開標(biāo)前不得自行開封。如投標(biāo)文件密封不符合要求，招標(biāo)小組有權(quán)將之作為廢標(biāo)處理。投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件后如需修改、補(bǔ)充，只能在截止時(shí)間前修改并按招標(biāo)文件的要求密封、遞交。補(bǔ)充、修改文件為投標(biāo)文件的組成部分。如補(bǔ)充、修改的內(nèi)容造成廢標(biāo)，由投標(biāo)單位自行負(fù)責(zé)。在招標(biāo)文件約定的投標(biāo)截止日期后送達(dá)的投標(biāo)文件，均為廢標(biāo)，不再參與參與后續(xù)開標(biāo)、議標(biāo)。第六節(jié)答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序第十六條招標(biāo)小組按標(biāo)書規(guī)定

11、日期答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。第十七條開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員必須認(rèn)真閱讀各投標(biāo)單位的標(biāo)書，充分發(fā)表自己的意見，每人都有權(quán)在評(píng)標(biāo)記錄上記錄自己的意見，招標(biāo)小組組長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)）有決定權(quán)。確定中標(biāo)單位后，及時(shí)發(fā)出中標(biāo)通知書。第十八條招標(biāo)由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)或招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)授權(quán)的人員主持，由公司律師負(fù)責(zé)紀(jì)錄，該記錄應(yīng)存檔備查。招標(biāo)小組組長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)）有決定權(quán)，定標(biāo)后，招標(biāo)小組組長(zhǎng)在公司周例會(huì)或其他會(huì)議上宣布中標(biāo)單位及中標(biāo)價(jià)。第十九條定標(biāo)后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判，以招標(biāo)文件中的合同版本、中標(biāo)通知書為準(zhǔn)簽訂，合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容不得與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書不一致，如果確需變更，需經(jīng)招標(biāo)小組

12、組長(zhǎng)同意并有投標(biāo)單位確認(rèn)書。合同談判完成后，合同要經(jīng)招標(biāo)小組審核通過，公司律師負(fù)責(zé)提供合同法律問題的咨詢。中標(biāo)通知書發(fā)出7日內(nèi)簽訂合同，如果不能在中標(biāo)通知書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂合同，視為放棄中標(biāo)，通知其他候選單位。簽訂合同后，通知其他未中標(biāo)單位落標(biāo)，退還投標(biāo)保證及其他各種押金。第二十條公司律師應(yīng)對(duì)參與投標(biāo)的所有單位（包括初選通過單位、落選單位、中精品標(biāo)單位）的相關(guān)資料進(jìn)行整理并編號(hào)歸檔。第二十一條律師應(yīng)對(duì)重復(fù)性招標(biāo)的投標(biāo)單位建立檔案，檔案中除了記錄該投標(biāo)單位的基本信息外（包括名稱、住所、注冊(cè)資金、業(yè)績(jī)、投標(biāo)情況等），對(duì)中標(biāo)單位還應(yīng)記錄其履行合同的實(shí)際表現(xiàn)信息并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，該評(píng)估結(jié)果作為決定中標(biāo)單

13、位是否有權(quán)參與未來同類招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)的評(píng)判依據(jù)。第七節(jié)招投標(biāo)程序第二十二條招投標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序執(zhí)行：一、招標(biāo)項(xiàng)目前期公示，除預(yù)算部外其他各個(gè)部門均可推薦合適的單位；招標(biāo)前期調(diào)研，收集相關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)系相關(guān)單位；二、對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行資格預(yù)審：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人按照招標(biāo)申請(qǐng)書要求的投標(biāo)人資質(zhì)對(duì)意向單位進(jìn)行審查，并提交資質(zhì)審查意見交監(jiān)察部，監(jiān)察部對(duì)意向單位的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查合格的，通知其參加招標(biāo)。三、起草招標(biāo)文件：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人會(huì)同律師共同起草招標(biāo)文件，經(jīng)辦人辦理相關(guān)審批手續(xù)。四、招標(biāo)文件的發(fā)放及投標(biāo)保證金、招標(biāo)文件成本費(fèi)、需返還資料押金的收

14、取。（一）、監(jiān)察部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件及相關(guān)資料，并注明發(fā)放的需返還的技術(shù)資料的具體情況；發(fā)放的招標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位領(lǐng)取人的簽字。（二）、投標(biāo)保證金、招標(biāo)文件成本費(fèi)、需返還資料押金交納程序：由總監(jiān)察部具交款通知單，投標(biāo)人持交款通知單到財(cái)務(wù)部繳款，再將第三聯(lián)交回，完成交款程序。核準(zhǔn)以上款項(xiàng)的交納以財(cái)務(wù)部的收據(jù)為準(zhǔn)，投標(biāo)單位的轉(zhuǎn)賬單、匯票等要統(tǒng)一換成財(cái)務(wù)部的收據(jù)。五、招標(biāo)答疑：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)制定招標(biāo)答疑文件，由律師負(fù)責(zé)發(fā)放答疑文件并存檔。六、現(xiàn)場(chǎng)勘察：如確有必要，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察。七、投標(biāo)文件的收集監(jiān)察部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)文件及相關(guān)資料。收集的投標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位相關(guān)人員的簽字

15、。八、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、再談判、考察、定標(biāo)：核實(shí)投標(biāo)文件是否有財(cái)務(wù)部開具的投標(biāo)保證金收據(jù)；開標(biāo)后，對(duì)意向的中標(biāo)人進(jìn)行單位及工地實(shí)地考察。定標(biāo)后，公司律師及時(shí)發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)通知書應(yīng)載明合同的主要條款，合同不得修改中標(biāo)通知書的內(nèi)容。九、合同的審批、簽訂流程（包括其他合同的審批）：以招標(biāo)文件中合同條款和中標(biāo)通知書簽訂合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同談判，不得修改中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件確定、招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。談判完成的合同，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同的審批。合同經(jīng)過審批后，才能簽字蓋章，合同書必須要負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字，無負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字的合同不蓋章（內(nèi)部控制程序）。簽訂合同前，核實(shí)是否交納履約保證金，交納履約保

16、證金后才能將蓋章合同交給對(duì)方。十、投標(biāo)保證金、需返還資料押金的退還（一）需返還資料押金的的退還程序：投標(biāo)人將需返還資料退還監(jiān)察部后，監(jiān)察部核對(duì)頁數(shù)無誤、頁面整潔后在收據(jù)上簽上“*已退”確認(rèn)后，投標(biāo)人持相應(yīng)手續(xù)到財(cái)務(wù)部退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節(jié)在收據(jù)上標(biāo)明應(yīng)扣除金額，財(cái)務(wù)人員從需返還資料押金中扣除。精品（二）、投標(biāo)保證金的退還程序：投標(biāo)人接到退款通知后，經(jīng)辦人在投標(biāo)人的收據(jù)上簽字后，投標(biāo)人持收據(jù)到財(cái)務(wù)部退款。第八節(jié)招標(biāo)紀(jì)律第二十三條招標(biāo)工作小組成員必須嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律：一、招標(biāo)工作要嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法和本規(guī)定的有關(guān)程序進(jìn)行。二、招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正

17、和誠(chéng)實(shí)信用原則。三、電話保密。除經(jīng)辦人電話、招標(biāo)文件中公布的電話，招標(biāo)小組成員電話一律保密。四、開標(biāo)前投標(biāo)文件嚴(yán)禁啟封。投標(biāo)文件交付時(shí)要逐一登記，監(jiān)察部負(fù)責(zé)保管投標(biāo)文件，開標(biāo)時(shí)招標(biāo)文件應(yīng)密封完好。五、不得泄露標(biāo)底或其他任何涉及招標(biāo)投標(biāo)工作的保密資料。開標(biāo)至合同簽訂期間，投標(biāo)文件、談判的內(nèi)容應(yīng)保密，嚴(yán)禁泄露。六、不得與招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標(biāo)結(jié)果；不得接受招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人的禮品、禮金、宴請(qǐng)或參與其他可能影響公正招標(biāo)的活動(dòng)；嚴(yán)禁接受投標(biāo)人請(qǐng)客吃飯、送禮。招標(biāo)過程中嚴(yán)禁與投標(biāo)人有工作之外的聯(lián)系。七、招標(biāo)人不得違背核準(zhǔn)的招標(biāo)事項(xiàng)開展招標(biāo)工作。八、不得泄露參加投標(biāo)的其他投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)

18、，如果發(fā)現(xiàn)泄密，公司將根據(jù)實(shí)際情況給予處罰。九、不得背離招標(biāo)文件約定的條款與中標(biāo)單位簽訂合同。十、不得在招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中設(shè)置有利于特定投標(biāo)人或違規(guī)限制潛在投標(biāo)人條款；不得改變資格預(yù)審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人；不得拒絕或限制已經(jīng)通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。十一、不得違規(guī)使用標(biāo)底。十二、不得在開標(biāo)后修改、增加或減少評(píng)標(biāo)實(shí)質(zhì)性條款；不得違規(guī)設(shè)定商務(wù)標(biāo)的權(quán)重。十三、不得利用暫定價(jià)格條款獲取非法利益。十四、招標(biāo)文件起草人員對(duì)招標(biāo)文件的正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)人員要嚴(yán)把技術(shù)關(guān)，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)的精神，以嚴(yán)格認(rèn)真的態(tài)度編制招標(biāo)文件。如果發(fā)現(xiàn)技術(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致公司損失,公司將根據(jù)

19、實(shí)際情況給予處罰。第九節(jié)其它第二十四條招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及合同管理一、所有合同原件交行政部資料室，由資料室負(fù)責(zé)及時(shí)分發(fā)給所有部門，行政部和財(cái)務(wù)部保存原件，其他相應(yīng)部門及人員應(yīng)保存合同復(fù)印件。二、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件作為合同的組成部分，由公司律師負(fù)責(zé)保管。三、招標(biāo)文件審批表、合同審批表、開標(biāo)記錄由公司律師負(fù)責(zé)保管。招標(biāo)流程示意圖如下：精品流程執(zhí)行事項(xiàng)執(zhí)行部門或人員文件提出招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)項(xiàng)目公示、資格預(yù)審、擬定招標(biāo)文件預(yù)審會(huì)、h定邀請(qǐng)-招標(biāo)單位1申請(qǐng)部門提出招標(biāo)申請(qǐng)；進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目公示；經(jīng)辦登記所有報(bào)名公司并報(bào)招標(biāo)小組，提交資質(zhì)審查義件；經(jīng)辦部門和法務(wù)人員共向完成招標(biāo)文件，并交各成員審批對(duì)部門招標(biāo)項(xiàng)目

20、申請(qǐng)表、招標(biāo)文件申請(qǐng)單位組織預(yù)審會(huì)，確定邀請(qǐng)投標(biāo)的單位及招標(biāo)文件的內(nèi)容招標(biāo)小組招標(biāo)文件審批意見表發(fā)出招標(biāo)文件投標(biāo)單位在交納投標(biāo)保證金及圖紙押金后領(lǐng)取招標(biāo)文件和施工圖紙監(jiān)察部做好簽領(lǐng)記錄1答疑會(huì)_投標(biāo)單位收集投標(biāo)單位提出的疑問交招標(biāo)小組，招標(biāo)小組書卸或現(xiàn)場(chǎng)解答投標(biāo)單位的疑問招標(biāo)小組做好會(huì)議記錄接收投標(biāo)文件1接收投標(biāo)文件，密封不合格或超過時(shí)限的按本規(guī)定處理監(jiān)察部做好接收記錄開標(biāo)、議標(biāo)按招標(biāo)文件中的要求準(zhǔn)時(shí)開標(biāo)、議標(biāo)招標(biāo)小組做好會(huì)議記錄（公司律師）評(píng)標(biāo)、實(shí)地考察、定標(biāo)各成員實(shí)地考察、定標(biāo)，充分發(fā)表各自意見，最后表決，發(fā)出中標(biāo)通知書招標(biāo)小組填寫評(píng)審意見書簽訂“同經(jīng)辦部門按照中標(biāo)通知書與中標(biāo)單位簽訂合同

21、，并督促中標(biāo)單位交納履約保證金后，合同簽訂前要經(jīng)各成員審批招標(biāo)小組經(jīng)辦部門合同審批表精品附件:招標(biāo)文件審批表（工程類）項(xiàng)目公司招標(biāo)文件名稱報(bào)批時(shí)間年月日樹#部門經(jīng)辦人審批意見反饋意見工程部：年月日采購中心：年月日預(yù)算部：年月日財(cái)務(wù)部：年月日法務(wù)組：年月日監(jiān)察部：年月日總經(jīng)理：年月日精品說明：1、審核要點(diǎn)：工程部：審核招標(biāo)文件及合同中對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的說明、對(duì)投標(biāo)單位的要求等條款。重大技術(shù)問題須報(bào)監(jiān)察部審核。預(yù)算部：審核招標(biāo)文件及合同中的付款方式、付款條件、計(jì)價(jià)依據(jù)、工程取費(fèi)類別等條款。采購部：審核招標(biāo)文件及合同中對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的說明、對(duì)投標(biāo)單位的要求等條款。營(yíng)銷部：涉及營(yíng)銷方面的招標(biāo)項(xiàng)目，其招標(biāo)文件須經(jīng)

22、營(yíng)銷部審核。財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部主要審核招標(biāo)文件中的經(jīng)濟(jì)條款。公司律師：審核工程招標(biāo)文件內(nèi)容是否全面合理。監(jiān)察部：審核招標(biāo)程序及投標(biāo)單位資質(zhì)，對(duì)招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)管，提出意見報(bào)總經(jīng)理?？偨?jīng)理：總經(jīng)理綜合考慮各部門的審核意見，審批工程招標(biāo)文件及標(biāo)底文件。2、法律專員組織相關(guān)部門人員根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)書內(nèi)容擬定招標(biāo)文件初稿及合同主要條款，合同主要條款可作為招標(biāo)文件內(nèi)容之一。招標(biāo)文件中有關(guān)財(cái)務(wù)方面的條款，應(yīng)由財(cái)務(wù)部參與起草。3、申請(qǐng)招標(biāo)文件、正式招標(biāo)文件、合同初稿及邀請(qǐng)投標(biāo)單位名單等相關(guān)文件附后。4、法律專員跟進(jìn)招標(biāo)文件的審批過程。精品招標(biāo)文件審批表（營(yíng)銷、策劃類）項(xiàng)目公司招標(biāo)文件名稱報(bào)批時(shí)間年月日樹#部門經(jīng)辦人審

23、批意見反饋意見營(yíng)銷部：年月日行政部：年月日財(cái)務(wù)部：年月日法務(wù)組：年月日監(jiān)察部：年月日總經(jīng)理：年月日附件：招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批通過后復(fù)印交各部門。精品招標(biāo)申請(qǐng)表招標(biāo)事項(xiàng)招標(biāo)要求材料（固定資產(chǎn)）名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程（勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工）名稱、范圍、內(nèi)容/廣告制作、裝潢名稱、內(nèi)容/等質(zhì)里和技術(shù)要求供貨期/工期/服務(wù)期/等報(bào)價(jià)方式付款條件招標(biāo)時(shí)間安排發(fā)標(biāo)答疑投標(biāo)開標(biāo)、議標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)招標(biāo)文件成本費(fèi)投標(biāo)保證金需返還資料押金邀請(qǐng)投標(biāo)單位名錄（隨表附相關(guān)資料）經(jīng)辦人：年月日部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日監(jiān)察部：年月日總經(jīng)理：年月日精品開標(biāo)記錄項(xiàng)目名稱：開標(biāo)日期:投標(biāo)單位名稱資質(zhì)等級(jí)證書編號(hào)投標(biāo)報(bào)價(jià)X目標(biāo)工期目標(biāo)中標(biāo)后的承

24、諾派駐現(xiàn)場(chǎng)人員資質(zhì)情況備注參與開標(biāo)人員簽字招標(biāo)人：唱標(biāo)人：記錄人:精品附件二：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證制度為了加強(qiáng)對(duì)工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度，并有效地控制成本，特制訂本辦法。一、適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)所有項(xiàng)目變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理二、關(guān)于設(shè)計(jì)變更1、執(zhí)行原則(1)權(quán)力限制原則：對(duì)工程變更管理流程嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍內(nèi)的簽字一律無效；(2)時(shí)間限制原則：對(duì)工程變更及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦；(3)施工前變更原則：原則上對(duì)所有變更必須提前進(jìn)行，杜絕施工后再變更，更杜絕二次變更；(4)工程量增減分析原則：每項(xiàng)變更審批單必須由項(xiàng)目專業(yè)工程師對(duì)變更進(jìn)行工程量增減分

25、析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單；(5) 一月一清原則：每月5日前，甲乙雙方應(yīng)就截至上月末已完成的尚未確定最終審定價(jià)的變更的費(fèi)用預(yù)算書進(jìn)行綜合性核對(duì)和價(jià)格商洽，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐危?6) 一單一算原則：一個(gè)變更單必須對(duì)應(yīng)編制一份預(yù)算書；(7)完工確認(rèn)原則：當(dāng)變更的工作內(nèi)容完成之后，項(xiàng)目部和監(jiān)理人員必須在完工后3日內(nèi)簽字確認(rèn)；(8)原件結(jié)算原則：工程變更的結(jié)算必須有原件作為結(jié)算的依據(jù)；(9)標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更審批單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。2、分類：分為“正常類”設(shè)計(jì)變更和“特急類”設(shè)計(jì)變更(1)凡設(shè)計(jì)變更一經(jīng)提出，5天以后再實(shí)施的都稱為“正常類”變更；正常類設(shè)計(jì)變更的

26、辦理原則是“先施工后核量”；(2)特急類設(shè)計(jì)變更是指必須立即執(zhí)行，而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的變更；“特急類”設(shè)計(jì)變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經(jīng)項(xiàng)目工程部和預(yù)算部、監(jiān)察部簽字，同時(shí)在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據(jù)相應(yīng)金額報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在開工后5日內(nèi)辦理完審批手續(xù)。3、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容(1)由于設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙出錯(cuò)、漏、缺導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換、糾正施工圖中的失誤或其它變更事項(xiàng)(。1如發(fā)包人需變更承包工程的圖紙應(yīng)在變更部位施工前作出，如已施工的由發(fā)包人承擔(dān)拆改的費(fèi)用，該部分工程量應(yīng)辦理簽證；O2如承包人發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人進(jìn)行修正后交承包人進(jìn)行實(shí)施；。

27、3如承包人明知有錯(cuò)誤仍進(jìn)行施工的，承包人負(fù)責(zé)承擔(dān)一切責(zé)任和損失；。4如相關(guān)方均未發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤，施工方進(jìn)行施工，已施工的拆改費(fèi)用由相關(guān)方共同承擔(dān)；。5施工中承包人不得對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，因承包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人造成的損失由承包人承擔(dān)，工期不予順延，對(duì)返工的工程量不予計(jì)量；。6如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔(dān)一切費(fèi)用和損失，造成工期順延的工期不予順延。)；(2)由于監(jiān)察部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、使用功能，增減工程內(nèi)容，導(dǎo)精品致發(fā)生做法變動(dòng)、材料替換或其它變更事項(xiàng)；(3)由于營(yíng)銷部門、采購部、工程部、監(jiān)理、施工方或材料供應(yīng)商采用新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等，導(dǎo)致發(fā)生做

28、法變動(dòng)、材料代換或其它變更事項(xiàng)(對(duì)提出、實(shí)施新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等而引起的節(jié)約造價(jià)、提高工程質(zhì)量、增強(qiáng)使用性能的施工相關(guān)方應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)措施，發(fā)揮他們的積極性)。4、變更管理權(quán)限規(guī)定各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種變更，如不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人按責(zé)任追究制度進(jìn)行處理。變更權(quán)限明細(xì)表金額范圍有效簽字人(共同簽署)笠更事項(xiàng)一力兀以下專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、預(yù)算員、監(jiān)察員)、工程部部長(zhǎng)、預(yù)算部部長(zhǎng)、監(jiān)察室主任簽字一力兀以上除上述人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字備注：1、金額范圍是指單項(xiàng)變更金額。2、有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽署，并且加蓋公司

29、指定的印章，否則無效。5、變更管理的時(shí)間規(guī)定(1)變更審批單發(fā)出后，項(xiàng)目部必須要求乙方立即編制變更預(yù)算，并且在該變更內(nèi)容全部施工完畢后3日內(nèi)(從監(jiān)理及項(xiàng)目部專業(yè)工程師確認(rèn)完工的日期開始計(jì)算)向預(yù)算部報(bào)送完整變更預(yù)算；預(yù)算部負(fù)責(zé)核定工程量，編制變更預(yù)算；監(jiān)察室負(fù)責(zé)審定變更預(yù)算；(2)對(duì)于減少造價(jià)的變更，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員、預(yù)算部人員要跟蹤落實(shí)，核定減少的具體數(shù)額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報(bào)給公司造成損失；(3)項(xiàng)目部應(yīng)與乙方單位商定違反預(yù)算書報(bào)送時(shí)間規(guī)定的約束條款，若每拖延一天，扣減該預(yù)算總價(jià)的5%,直至扣完為止；(4)時(shí)間要求按工作日計(jì)算；(5)每月5日前，按“一月一清原則”要求澄清上

30、月變更。6、變更的格式要求(1)設(shè)計(jì)變更必須由相關(guān)設(shè)計(jì)人員簽字并加蓋設(shè)計(jì)公章方為有效；(2)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)變更審批單連續(xù)編號(hào)，并妥善保存；項(xiàng)目部與乙方都應(yīng)設(shè)置變更事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。7、預(yù)算書的申報(bào)要求(1)、預(yù)算書由監(jiān)理單位審核后報(bào)甲方預(yù)算部；(2)、甲乙雙方核定變更事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在預(yù)算書上注明最終審定價(jià)格，并由雙方簽字，蓋章后生效。凡與合同精神、定額精神、有關(guān)規(guī)定相違背的內(nèi)容、簽證(含無效延期簽證)等，一律不予結(jié)算。8、其它(1)監(jiān)察部為變更的經(jīng)辦部門，負(fù)責(zé)變更審批單完善與歸檔；(2)對(duì)于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，營(yíng)銷部門在明確費(fèi)用承擔(dān)單位后，通知項(xiàng)目

31、部。屬客戶承擔(dān)費(fèi)用，需預(yù)先收取費(fèi)用，屬公司承擔(dān)費(fèi)用，除按相應(yīng)權(quán)限審批外，還需總經(jīng)理批準(zhǔn)；精品(3)施工方案調(diào)整造成的變更，費(fèi)用增加，由施工單位負(fù)責(zé)；費(fèi)用減少,造價(jià)相應(yīng)減少；(4)項(xiàng)目部需提前熟悉圖紙，要求提前10天考慮，至少5天前下發(fā)變更審批單，避免施工后返工；杜絕變更施工后的二次變更；杜絕停工待變更；(5)規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整(在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加新的項(xiàng)目)在監(jiān)察部提供盡可能的多種方案前提下，經(jīng)預(yù)算部進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算及方案成本比較，經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)濟(jì)分析后，報(bào)有關(guān)部門參加專題會(huì)議討論，形成會(huì)議決議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；(6)項(xiàng)目部工程技術(shù)人員要認(rèn)真研究施工圖，對(duì)施工圖紙上出現(xiàn)的問題，有責(zé)任主

32、動(dòng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，及時(shí)處理，否則因未及時(shí)溝通處理造成的不良后果按責(zé)任追究制度進(jìn)行處理。三、關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)簽證管理1、簽證的內(nèi)容(1)施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)處理措施；(2)在施工過程中，由于施工條件、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線)變化，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量或其它變更事項(xiàng)但不屬于設(shè)計(jì)變更范圍的；(3)甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機(jī)械等因?yàn)榻痤~較小無法訂立合同的；(4)因公司決策變化，在執(zhí)行原合同時(shí)出現(xiàn)的明顯漏項(xiàng)費(fèi)用。2、簽證管理的權(quán)限規(guī)定(1)各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限范圍內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任；(2)單項(xiàng)簽證不得拆分，更不允

33、許重復(fù)簽證;(3)按每項(xiàng)簽證的金額確定有效簽字審批人。金額范圍有效簽字人(共同簽署)1萬元以下專業(yè)工程師(包含監(jiān)理、項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、預(yù)算員、監(jiān)察員)、工程部部長(zhǎng)、預(yù)算部部長(zhǎng)、監(jiān)察室主任簽字1力兀及以上除以上人員簽字外，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字3、其它(1)不在權(quán)限范圍內(nèi)的簽字一律無效；(2)原則上所有簽證都要實(shí)施先施工后核量，只有特殊情況下才能例外。簽證內(nèi)容要結(jié)合簽證范圍以實(shí)際完成工程量為依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量；(3)在項(xiàng)目部辦公的會(huì)簽人員必須在完工后三個(gè)工作日內(nèi)共同到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)丈量、測(cè)定、復(fù)核并簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認(rèn)并附照片；(4)每月5日前預(yù)算部、監(jiān)察部與施工單位

34、就截至上月末已簽發(fā)的簽證單進(jìn)行綜合性核對(duì)和價(jià)格商談，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后作為結(jié)算依據(jù)；(5)現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)果必須有原件作為結(jié)算依據(jù)；(6)特急簽證(指如果不立即實(shí)施將造成更大的損失的簽證)單，可先開工后結(jié)價(jià)，但在3個(gè)工作日內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)；(7)工程簽證簽字順序是：監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師(包含各專業(yè)工程師、預(yù)算員、監(jiān)察員)、工程部部長(zhǎng)、預(yù)算部部長(zhǎng)、監(jiān)察室主任、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)精品（8）各項(xiàng)目變更、簽證單應(yīng)由資料室集中進(jìn)行登記、編號(hào)、分發(fā)、跟蹤。工程部、預(yù)算部、監(jiān)察室必須建立臺(tái)賬，各部門每月核對(duì)一次。本辦法未盡事宜，詳單項(xiàng)工程施工合同（含補(bǔ)充合同及協(xié)議）。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單項(xiàng)目名稱：簽證編號(hào):工程名稱：工程棟

35、號(hào)/專業(yè)：合同名稱（編號(hào)）：施工單位：承擔(dān)費(fèi)用單位：施工期限要求：年月日至年月日簽證分類1、零星工程2、零星機(jī)械臺(tái)班3、土方工程4、圖紙及修改變更或工程指令的明確5、現(xiàn)場(chǎng)因素6、圖紙及其變更因素7、其它簽證類型1、事項(xiàng)確認(rèn)2、費(fèi)用確認(rèn)（含位置、時(shí)間、工程量、施工方法、單價(jià)、總價(jià)的確認(rèn)）3、工程范圍確認(rèn)（各隊(duì)伍間）4、其它簽證依據(jù)1、合同2、預(yù)算定額3、現(xiàn)場(chǎng)情況4、施工圖、圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)修改變更5、施工組織設(shè)計(jì)及相應(yīng)措施6、工程指令7、其它簽證原因（責(zé)任分析及處理附件1）施工刖簽證內(nèi)容做法說明：需說明分項(xiàng)名稱、部位、單價(jià)、工程量、計(jì)算方式、預(yù)算書及支持依據(jù)、涉及隊(duì)伍、達(dá)到效果等，如書面又字表達(dá)不

36、清應(yīng)附圖說明。工程部專業(yè)工程師簽字：監(jiān)理單位簽章：時(shí)間：時(shí)間：施工單位簽章經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：年月曰工程部部長(zhǎng)簽章：年月曰預(yù)算部簽字經(jīng)辦人：部長(zhǎng)：年月曰監(jiān)察部部長(zhǎng)簽字：年月曰公司總經(jīng)理（1力兀）簽字：年月曰施工后回執(zhí)施工單位：簽證編號(hào)：完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）預(yù)算書（附件2共頁）施工單位簽章經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：年月曰監(jiān)理單位簽章：年月曰工程部簽章：專業(yè)工程師：部長(zhǎng)：年月曰預(yù)算部簽字經(jīng)辦人：部長(zhǎng)：年月曰監(jiān)察部簽字：年月曰精品備注：1、按照先施工后核量原則，本單原件共5份：施工單位、監(jiān)理單位、工程部、預(yù)算部、監(jiān)察室各存檔一份；2、請(qǐng)施工單位于施工完畢3日內(nèi)向甲方、監(jiān)理方、預(yù)算部、監(jiān)察部報(bào)送回執(zhí)，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認(rèn)，逾期則視為施工單位放棄權(quán)利；3、審定后實(shí)際完成工程量及相應(yīng)預(yù)算書可做為撥付進(jìn)度款（總金額較大的）、審批材料使用計(jì)劃的依據(jù)（如果經(jīng)竣工驗(yàn)收及復(fù)核無誤的經(jīng)建設(shè)單位審定的資料及相應(yīng)的預(yù)算書可直接成為結(jié)算書的