合資有限責(zé)任公司章程范本

1、（合資）有限責(zé)任公司章程范本（合資）有限責(zé)任公司章程范本（合資）有限責(zé)任公司章程范本使用說(shuō)明一、本公司章程范本正文部分所表述的“中的內(nèi)容，請(qǐng)根據(jù)具體情況填寫(xiě)。二、本公司章程范本正文部分所表述的“【】”中的“/”部分或者條款中的“/”部分，請(qǐng)根據(jù)具體情況選擇其一。三、本公司章程范本正文部分所表述的“注釋”部分不屬于章程條款，僅為條款使用的具體說(shuō)明。四、公司不設(shè)董事會(huì)只設(shè)執(zhí)行董事的，或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)只設(shè)一至二名監(jiān)事的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本公司章程范本中關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的條款內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章（合資）有限責(zé)任公司章程范本目錄總則

2、經(jīng)營(yíng)范圍、期限和注冊(cè)資本股東、由資和股權(quán)比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)勞動(dòng)人事合并與分立、增資與減資、解散與清算附則（合資）有限責(zé)任公司章程范本第一章總則第一條為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。第二條公司名稱和住所公司中文名稱：【中文名稱】公司英文名稱：【英文名稱】公司住所：【公司住所地址全稱，郵政編碼】第三條公司【董事長(zhǎng)/總經(jīng)理】是公司的法定代表人。注釋：董事長(zhǎng)和總經(jīng)理選擇其一為法定代表人。第四條公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司是獨(dú)立于股東各方的企業(yè)法人，自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算

3、，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條公司遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。第六條公司股東以其認(rèn)繳的生資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。第七條股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管（合資）有限責(zé)任公司章程范本理體制。第八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可以設(shè)立分公司，分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司可以設(shè)立子公司,

4、子公司具有法人資格，依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。第九條公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。第十條公司保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司采用多種形式，加強(qiáng)公司職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。第十一條公司職工依照中華人民共和國(guó)工會(huì)法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司依照憲法和有關(guān)法律的規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)，實(shí)行民主管理。公司研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)方面的重大問(wèn)題、制定重要

5、的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。第十二條在公司中，根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。（合資）有限責(zé)任公司章程范本第二章經(jīng)營(yíng)范圍、期限和注冊(cè)資本第十三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：【經(jīng)營(yíng)范圍具體內(nèi)容】注釋：公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。第十四條公司的經(jīng)營(yíng)期限為【具體年限】/【永久存續(xù)】經(jīng)股東會(huì)決定，經(jīng)營(yíng)期限可以延長(zhǎng)。注釋：經(jīng)營(yíng)期限永久存續(xù)的，無(wú)須再經(jīng)股東會(huì)決定延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。第十五條公司的注冊(cè)資本為人民幣【具體金額】元。第三章股東、由資和股權(quán)比例第十六條公司的股

6、東為：（一）神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（二）【其他股東名稱】第十七條神華集團(tuán)有限責(zé)任公司由資方式和比例如下：以貨幣生資人民幣【具體金額】元；以經(jīng)評(píng)估的【實(shí)物/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/土地使用權(quán)】由資，折合人民幣【具體金額】元。神華集團(tuán)有限責(zé)任公司以上由資累計(jì)折合人民幣【具體金額】元，由資比例為【具體比例】%（合資）有限責(zé)任公司章程范本【其他股東名稱】由資方式和比例如下：以貨幣生資人民幣【具體金額】元；以經(jīng)評(píng)估的【實(shí)物/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/土地使用權(quán)】由資，折合人民幣【具體金額】元?！酒渌蓶|名稱】以上由資累計(jì)折合人民幣【具體金額】元，由資比例為【具體比例】注釋：股東可以單獨(dú)或者同時(shí)用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等由資，

7、但法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為由資的財(cái)產(chǎn)除外。以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)生資的，必須是可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的。全體股東的貨幣由資金額不得低于注冊(cè)資本的百分之三十。注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的由資額。公司全體股東的首次由資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊(cè)資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足；其中，投資公司可以在五年內(nèi)繳足。公司注冊(cè)資本的最低限額為人民幣三萬(wàn)元。法律、行政法規(guī)對(duì)公司注冊(cè)資本的最低限額有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。非經(jīng)股東會(huì)同意，股東不得對(duì)其在公司的股權(quán)設(shè)置擔(dān)保。第十八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳

8、的生資額。股東以貨幣生資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣由資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)由資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納生資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納由資的股東承擔(dān)違約責(zé)（合資）有限責(zé)任公司章程范本任。第十九條股東繳納生資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并由具證明。股東的首次由資經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，由全體股東指定的代表或者共同委托的代理人向公司登記機(jī)關(guān)報(bào)送公司登記申請(qǐng)書(shū)、公司章程、驗(yàn)資證明等文件，申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。第二十條公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司生資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該由資的股東補(bǔ)足其差額。第二

9、十一條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由資證明書(shū)。由資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱、繳納的由資額和生資日期；（五）由資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。由資證明書(shū)由公司蓋章。股東所持由資證明書(shū)遺失時(shí)，可由股東聲明原由資證明書(shū)作廢后，向公司申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。第二十二條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東的生資額；（三）由資證明書(shū)編號(hào)。記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。（合資）有限責(zé)任公司章程范本第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十三條公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓

10、股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上（含本數(shù)）不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。注釋：只有兩名股東的，應(yīng)將“應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意”修改為“應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意”，將“其他股東半數(shù)以上（含本數(shù)）不同意轉(zhuǎn)讓的”修改為“其他股東不同意轉(zhuǎn)讓的”。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)頭權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的生資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。注釋：只有兩名股東的，應(yīng)刪除本款。

11、股東向其母公司、子公司或者其母公司的其他子公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，其他股東應(yīng)當(dāng)同意該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，并配合轉(zhuǎn)讓方和受讓方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第二十四條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的由資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)生資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其生資額的記載。（合資）有限責(zé)任公司章程范本第五章股東會(huì)第二十五條公司設(shè)立股東會(huì)，由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資、融資計(jì)劃；（二）決定公司對(duì)外資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)受讓、借款、貸款、擔(dān)保、設(shè)立經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、從事證券、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資等事項(xiàng)；（三）決定公司單筆金額人民幣

12、300萬(wàn)元以上（含本數(shù)）或者年累計(jì)金額人民幣1000萬(wàn)元以上（含本數(shù)）的對(duì)外投資事項(xiàng)；（四）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作由決議；（十）對(duì)發(fā)行公司債券作由決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作由決議；（十二）修改公司章程；（十三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（合資）有限責(zé)任公司章程范本第二十六條對(duì)前條所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)

13、會(huì)議，直接作由決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。代表十分之一以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東，三分之一以上（含本數(shù)）的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)自接到提議后七日內(nèi)召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按照由資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)作由決議，須經(jīng)代表半數(shù)以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作由修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東通過(guò)。注釋：股東雙

14、方股權(quán)接近的，可對(duì)表決通過(guò)比例“半數(shù)以上、三分之二”進(jìn)行調(diào)整。第二十九條公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)。前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由生席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。注釋：只有兩名股東的，應(yīng)將“該項(xiàng)表決由生席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)”修改為“該項(xiàng)表決應(yīng)由生席會(huì)議10（合資）有限責(zé)任公司章程范本的其他股東同意”。第三十條股東會(huì)首次會(huì)議由由資最多的股東召集和主持，以后的會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，

15、由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事主持。注釋：不設(shè)副董事長(zhǎng)的，本款應(yīng)規(guī)定為：“股東會(huì)首次會(huì)議由由資最多的股東召集和主持，以后的會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事主持?！倍聲?huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第三十一條召開(kāi)定期股東會(huì)會(huì)議，公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前書(shū)面通知全體股東；召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的，公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)面通知全體股東。擬由席會(huì)議的股東，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)兩日前，將由席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。第三十

16、二條股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（一）以書(shū)面形式作由；（二）指定會(huì)議的地點(diǎn)、日期和時(shí)間；（三）說(shuō)明會(huì)議將討論的事項(xiàng)并提供所討論事項(xiàng)的議案材料。第三十三條股東有權(quán)委托股東代理人由席股東會(huì)，該股東代理人按照股東的委托，在股東會(huì)上行使該股東的權(quán)利。11（合資）有限責(zé)任公司章程范本股東代理人為股東的法定代表人或者其法定代表人授權(quán)的人，股東對(duì)股東代理人應(yīng)由具書(shū)面委托書(shū)，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)由其法定代表人簽署并加蓋法人公章。第三十四條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成書(shū)面會(huì)議記錄，生席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議記錄連同由席股東的簽名簿及股東對(duì)股東代理人由具的委托書(shū)，應(yīng)當(dāng)保存于公司。第六章董事會(huì)第三十

17、五條公司設(shè)董事會(huì)，由【具體數(shù)量】名董事組成，包含非由職工代表?yè)?dān)任的董事【具體數(shù)量】名，由職工代表?yè)?dān)任的董事【具體數(shù)量】名。其中，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦【具體數(shù)量】名候選人，【其他股東名稱】推薦【具體數(shù)量】名候選人。非由職工代表?yè)?dān)任的董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；由職工代表?yè)?dān)任的董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)各一名，其中，董事長(zhǎng)由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，副董事長(zhǎng)由【其他股東名稱】推薦。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。注釋：董事會(huì)成員為三人至十三人。各方均為國(guó)有企業(yè)或者其他國(guó)有投資主體的，董事會(huì)中應(yīng)當(dāng)包含職工代表董事。副董事長(zhǎng)是否設(shè)立及由

18、誰(shuí)推薦視各方生資比例和談判情況確定。12（合資）有限責(zé)任公司章程范本第三十六條董事每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選曲的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第三十七條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（四）擬訂公司對(duì)外資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)受讓、借款、貸款、擔(dān)保、設(shè)立經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、從事證券、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資及公司單筆金額人民幣300萬(wàn)元以上（含本數(shù)）或者年累計(jì)金額人民幣1000萬(wàn)元

19、以上（含本數(shù)）的對(duì)外投資方案；（五）決定公司單筆金額人民幣300萬(wàn)元以下（不含本數(shù)）或者年累計(jì)金額人民幣1000萬(wàn)元以下（不含本數(shù)）的對(duì)外投資事項(xiàng)；（六）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（九）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根13（合資）有限責(zé)任公司章程范本據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【、其他高級(jí)管理人員】及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）股東會(huì)

20、授予的其他職權(quán)。第三十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事召集和主持。注釋：不設(shè)副董事長(zhǎng)的，本款應(yīng)規(guī)定為：“董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事共同推舉一名董事召集和主持?！倍聲?huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體董事，通知應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程并附有具體議案。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)面通知全體董事。擬由席會(huì)議的董事,應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)兩

21、日前，將由席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）副董事長(zhǎng)提議時(shí)；注釋：不設(shè)副董事長(zhǎng)的，應(yīng)刪除本項(xiàng)。（三）三分之一以上（含本數(shù)）董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；14（合資）有限責(zé)任公司章程范本（五）總經(jīng)理提議時(shí)。第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上（含本數(shù)）董事由席方可舉行。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)作由決議，必須經(jīng)過(guò)半數(shù)由席會(huì)議的董事通過(guò)。第四十條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人由席。董事因故不能由席的，可以書(shū)面委托其他董事代為由席董事會(huì)。代為由席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未生席董事會(huì)會(huì)議，

22、亦未委托代表由席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)與某位董事個(gè)人有任何利害關(guān)系的，該董事無(wú)表決權(quán)。在就該事項(xiàng)計(jì)算董事人數(shù)時(shí)，該董事不予計(jì)入。第四十一條董事連續(xù)兩次未生席董事會(huì)會(huì)議，也不委托其他董事生席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第四十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。由席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司保存。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者本章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)

23、任。第四十三條董事會(huì)會(huì)議原則上采用見(jiàn)面開(kāi)會(huì)的形式舉行，15（合資）有限責(zé)任公司章程范本也可以采用電話或者其他通訊設(shè)備會(huì)議形式或者在決定文件上簽名、蓋章的形式舉行。第四十四條董事會(huì)根據(jù)需要可以設(shè)立有關(guān)專門(mén)委員會(huì)，其人員組成及議事規(guī)則由董事會(huì)另行議定。第七章總經(jīng)理第四十五條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司/【其他股東名稱】推薦，董事會(huì)聘任。公司設(shè)副總經(jīng)理【具體數(shù)量】名，其中：由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦【具體數(shù)量】名候選人，由【其他股東名稱】推薦【具體數(shù)量】名候選人，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司/【其他股東名稱】推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。公司設(shè)【

24、其他高級(jí)管理人員】【具體數(shù)量】名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司/【其他股東名稱】推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其他高級(jí)管理人員】的任期為每屆三年，任期屆滿，連聘可以連任。第四十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)外投資、對(duì)外資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)受讓、借款、貸款、擔(dān)保、設(shè)立經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、從事證券、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資方案；16（合資）有限責(zé)任公司章程范本（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副

25、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其他高級(jí)管理人員】；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十七條公司董事可兼任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【或者其他高級(jí)管理人員】。公司總經(jīng)理為非董事會(huì)成員的,總經(jīng)理有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議，但沒(méi)有表決權(quán)。第四十八條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其他高級(jí)管理人員】協(xié)助總經(jīng)理工作，根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)負(fù)責(zé)某一方面的具體工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第八章監(jiān)事會(huì)第四十九條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由【具體數(shù)量】名監(jiān)事組成，包含非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事【具體數(shù)量】名，由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事【具體數(shù)量】名。其中：由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦【具

26、體數(shù)量】名候選人、【其他股東名稱】推薦【具體數(shù)量】名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生；由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事經(jīng)公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。17（合資）有限責(zé)任公司章程范本注釋：監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，其中由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事的比例不得低于三分之一。第五十條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司/【其他股東名稱】推薦，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其他高級(jí)管理人員】不得兼任監(jiān)事。第五十一條監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期

27、屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選由的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第五十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提由罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；18（合資）有限責(zé)任公司章程范本（五）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)

28、會(huì)議；（六）向股東會(huì)會(huì)議提由提案；（七）向董事會(huì)會(huì)議提由提案；（八）依照中華人民共和國(guó)公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（九）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第五十三條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提由質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第五十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體監(jiān)事,通知應(yīng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程并附有具體議案。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)

29、面通知全體監(jiān)事。擬由席會(huì)議的監(jiān)事，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)兩日前，將由席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。第五十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由半數(shù)以上（含本數(shù)）的監(jiān)事由席方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議以記名投票方式進(jìn)行表決，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事通過(guò)。第五十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人由席，本人因故不能由席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為由席。代為由席會(huì)議的監(jiān)19（合資）有限責(zé)任公司章程范本事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表由席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第五十七條監(jiān)事連續(xù)兩次未由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事由席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以

30、撤換。第五十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司保存。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第五十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司納入神華集團(tuán)有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍和日常行政管理體系及日常運(yùn)營(yíng)、調(diào)度管理體系。第六十條公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，于每年三月底以前送交各股東。第六十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不

31、再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。20（合資）有限責(zé)任公司章程范本公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。第六十二條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，由股東會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)、資本開(kāi)支和現(xiàn)金流等情況向股東作由分配決定。第六十三條根據(jù)股東會(huì)決議，公司將法定公積金轉(zhuǎn)化為公司資本時(shí)，按各方股東的原由資比例列入各自的生資額中，并由公司給股東簽發(fā)相應(yīng)的生資證明書(shū)，但所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第六十四條公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第十章勞動(dòng)人事第六十五條公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立有效的勞動(dòng)用工激勵(lì)和約束機(jī)制。第六十六條公司按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定勞動(dòng)、人事、工資、職工招聘等人力資源管理規(guī)章制度。第六十七條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制度，與職工訂立勞動(dòng)合同，確定勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。第六十八條公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工辦理有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)，履行相應(yīng)的交費(fèi)義務(wù)21（合資）有限責(zé)任公司章程范本第十一章合并與分