項目工程管理指導(dǎo)手冊

1、項目管理指導(dǎo)手冊為規(guī)范公司項目工程管理規(guī)范化，針對項目工程管理中重點工作順利開展，特制定此手冊。第一條 項目分類按照投資額度（字母T代指），基本建設(shè)類項目分為小型、中型、大型和超大型項目。60000公司總資產(chǎn)300000 單位：萬元小型中型大型超大型T800800T15001500T3000T3000第二條 項目前期手續(xù)（立項流程及規(guī)定參考公司項目工程管理制度規(guī)定）（模板參考附件1、2、3）1、項目前期工作主要包括項目可行性研究、規(guī)劃大綱（大中型項目）、項目專項評價及報批、項目審批及核準(zhǔn)或備案、項目管理機構(gòu)組建以及管理模式選擇等。 2、項目可行性研究報告，包括但不限于以下內(nèi)容：投資必要性、國家

2、政策法規(guī)分析、市場分析與預(yù)測、工程技術(shù)方案、組織結(jié)構(gòu)與人力資源來源、投資估算、資金籌措方案、財務(wù)經(jīng)濟效益分析與評價、投資風(fēng)險分析與預(yù)防等；3、公司中型及以上項目應(yīng)編制項目管理規(guī)劃大綱。項目管理規(guī)劃大綱作為指導(dǎo)項目管理工作的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面覆蓋項目質(zhì)量、HSE、進度、合同、投資、采購、風(fēng)險、文檔等管理內(nèi)容，明確項目管理目標(biāo)、職責(zé)劃分、管理界面、工作流程等。4、項目管理規(guī)劃大綱應(yīng)由項目所屬單位負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)項目管理部審核，總經(jīng)理審批后，由項目管理部報控股運行質(zhì)量部備案。項目管理規(guī)劃大綱的編制工作，由項目可行性研究報告批準(zhǔn)及項目管理機構(gòu)組建后開始籌劃，一個月內(nèi)編制完成。第三條 工程設(shè)計1、項目

3、實施單位應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的設(shè)計單位（設(shè)計資質(zhì)蓋紅章留存）。2、設(shè)計交流會議紀(jì)要雙方簽字并存檔3、設(shè)計交底資料簽字認(rèn)可并存檔（模板參考附件4）。4、設(shè)計完成后電子版圖紙留存，方便后期工作。第四條 施工圖會審管理1、施工圖會審工作應(yīng)在項目施工前進行，各專業(yè)人員、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位參與。2、施工圖會審主要工作包括符合性審查、工藝要求會審和施工條件會審等。3、圖紙會審內(nèi)容 （1）設(shè)計圖紙深度能否滿足施工需求和地方傳統(tǒng)需求。（2）新建、擴建工程、新老廠區(qū)及周邊系統(tǒng)之間的銜接和合理利用。（3）各專業(yè)之間設(shè)計接口口徑、尺寸、分界點是否一致（如設(shè)備外形尺寸與基礎(chǔ)尺寸、

4、建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求、設(shè)備、儀表和工藝接口是否一致等）。 （4）設(shè)備布置及構(gòu)件尺寸能否滿足設(shè)備運輸及吊裝要求。 （5）設(shè)計采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)機具和材料供應(yīng)、施工質(zhì)量可行性進行綜合評定。（6）能否滿足生產(chǎn)運行安全經(jīng)濟的要求和檢修作業(yè)的合理需要。（7）設(shè)計能否滿足設(shè)備與系統(tǒng)啟動調(diào)試要求。4、圖紙會審要求（1）圖紙會審由組織專業(yè)或設(shè)計單位作好詳細(xì)記錄并簽字確認(rèn)。 （2）接到圖紙、資料后應(yīng)在一周內(nèi)進行圖紙會審，確保審核質(zhì)量和審核進度。 （3）圖紙會審后，形成圖紙會審記錄（詳見附件5），參加會審人員必須簽字確認(rèn)。對會審中存在的問題，需要設(shè)計單位協(xié)調(diào)解決，

5、并按設(shè)計變更單的形式辦理手續(xù)。第五條 承包方選擇1、分類：承包商根據(jù)性質(zhì)不同可分為總包類承包商、施工方類承包商。其中總包類承包方可根據(jù)公司實際情況提報設(shè)備采購計劃確定。施工方類承包商需經(jīng)過資質(zhì)審核、考察、入庫等程序（詳見施工方管理辦法）2、施工方考察人員數(shù)量要求：考察人員由三人及以上人員組成，人員須從兩個及以上部門選取?？疾烊藛T資格要求：專業(yè)學(xué)會或評標(biāo)專家?guī)靸?nèi)的專業(yè)人員；具備工程管理經(jīng)驗的人員；施工方監(jiān)督人員； 考察流程發(fā)送協(xié)同ZB009_供應(yīng)商（施工方）考察申請單。3、考察過程中，對施工方單位的資質(zhì)審查，須保證資質(zhì)文件的合格、有效性；施工方的業(yè)績考察，須保證業(yè)績的真實性；施工方所承攬工程范圍

6、的選擇，須保證與其資質(zhì)、能力相匹配。 資格預(yù)審主要包括以下內(nèi)容：（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）資質(zhì)等級證書（經(jīng)營范圍、工程能力）；（3）安全生產(chǎn)許可證；（4）主要負(fù)責(zé)人、安全管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資質(zhì)證書；（5）內(nèi)部的安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理措施；（6）對勞動保護用品的配備計劃和發(fā)放記錄；（7）近三年的業(yè)績和表現(xiàn)（政府出具、項目單位出具、乙方自己羅列）；（8）內(nèi)部對員工進行安全教育活動的證明材料；（9）特種作業(yè)人員的取證、持證情況。4、考察結(jié)束，考察小組共同出具施工方考察報告。（附件6）第六條 項目招標(biāo)招標(biāo)范圍：1、所有物資采購類包括項目建設(shè)、設(shè)備采購及生產(chǎn)大宗物資的

7、采購和招議標(biāo)委托山東京博物流股份有限公司組織實施；2、建筑類工程施工的發(fā)包招議標(biāo)委托山東京博控股股份有限公司工業(yè)工程管理部組織實施；3、熱電公司范圍內(nèi)新建項目、擴建項目、技改檢修工程，合同能源管理、技術(shù)服務(wù)、勘察、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理等，由熱電公司自行組織招標(biāo)（具體范圍參考招議標(biāo)管理辦法）第七條 建設(shè)項目開工必須具備以下條件：1、項目實施單位已經(jīng)設(shè)立，規(guī)章制度已建立健全，人員組織符合項目要求；2、項目管理規(guī)劃大綱編制、審批、備案完成；3、項目主體工程的施工、監(jiān)理已確定，合同已經(jīng)簽訂完成；4、項目主體工程的施工圖紙至少可滿足連續(xù)施工需要；5、項目土地手續(xù)辦理和施工場地“三通一平”（即供電、供水、道路

8、和場地平整）工作已經(jīng)完成，項目主體工程施工準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，具備連續(xù)施工的條件；6、項目建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨，采購計劃與工程進度相銜接，能滿足現(xiàn)場連續(xù)施工要求；7、項目施工組織設(shè)計及開工報告已經(jīng)編制完成并批準(zhǔn)。（詳見附件7）第八條 項目過程資料一、培訓(xùn)：施工單位進入施工現(xiàn)場前，依據(jù)“誰帶入，誰組織”原則，入場前一天組織資料的審核，并由安全生產(chǎn)部安全員確認(rèn)，進行培訓(xùn)并考試，合格后取得臨時出入證方可上崗。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）二、技術(shù)交底：施工單位進入施工現(xiàn)場，車間人員要對其進行技術(shù)、安全交底。（詳見附件8）三、施工準(zhǔn)備：施工單位在施工前，要向甲方遞交施工方案及施工組織設(shè)計（一式兩份，施工

9、單位和甲方各持一份），待甲方批準(zhǔn)后 ，施工單位遞交開工報告（一式兩份，施工單位和甲方各持一份）。四、施工現(xiàn)場的驗收： 項目設(shè)備、材料驗收（相關(guān)表格，詳見附件9）：1、設(shè)備、材料（及相應(yīng)的材料清單和材質(zhì)單）到貨后，項目所屬車間/部門組織相關(guān)設(shè)備、材料驗收人員進行現(xiàn)場驗收；項目管理部人員不定期抽查跟進。3、對判定合格的設(shè)備、材料及時辦理入庫手續(xù)。4、對判定不合格的設(shè)備、材料反饋采購部門進行退貨。5、所有驗收過程記錄由驗收人員保管，項目實施單位必須建檔留存，材料使用前必須將所有資料交項目管理部存檔。6、所有涉及材料和設(shè)備的驗收遵守公司質(zhì)量驗收的相關(guān)規(guī)定。隱蔽驗收管理（詳見附件10）1、工程實施單位在

10、進行各類隱蔽工程驗收時必須及時填寫隱蔽驗收記錄，所有隱蔽驗收資料均由現(xiàn)場監(jiān)督人簽字確認(rèn)；2、施工過程中如果發(fā)現(xiàn)隱蔽未經(jīng)驗收或驗收后未及時填寫、送交記錄的，視為隱蔽工程不合格，該部分工程費用由責(zé)任人承擔(dān)。3、隱蔽工程驗收需提供的資料（包括但不局限于以下資料）（1）安裝項目作業(yè)指導(dǎo)書(或技術(shù)措施)；（2）與隱蔽工作有關(guān)的設(shè)備消缺、設(shè)計變更、不合格項處理及標(biāo)準(zhǔn)變更的簽證記錄；（3）經(jīng)過復(fù)核的隱蔽部件材質(zhì)檢驗報告；（4）經(jīng)過復(fù)核隱蔽項目施工自檢原始記錄；（5）隱蔽工作報告（含施工作業(yè)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)的差異，遺留問題的處理意見）。4、隱蔽工程驗收條件（包括但不局限于以下條件）（1）隱蔽工程項目完工，并具備驗收

11、的基本條件。（2）現(xiàn)場實地抽查施工記錄。抽查時施工單位應(yīng)認(rèn)真配合。（3）工程驗收合格并簽字確認(rèn)后方可隱蔽，進行下道工序作業(yè)。隱蔽項目一經(jīng)簽證，不得自行變動部件尺寸、位置。（4）隱蔽工作項目未全部完成，主要技術(shù)記錄不完整或失真時，隱蔽驗收工作暫緩。5、隱蔽驗收注意事項：（1）施工單位未通知檢查驗收，或經(jīng)檢查驗收發(fā)現(xiàn)問題不按要求消缺處理的，不能進行隱蔽、進行下道工序作業(yè)。（2）項目工程現(xiàn)場管理人員共同驗收，有必要是要有下一工序施工班組負(fù)責(zé)人參加。各車間要指定專人對隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工進行全過程旁站監(jiān)督，工程隱蔽前對隱蔽部位進行錄象或拍照留存。（3）隱蔽工程驗收不合格的，經(jīng)整改后必須重新驗收，合

12、格后方可簽署隱蔽工程驗收記錄，允許下一工序施工。五、圖紙變更：施工過程中，如有與圖紙不符的情況，工程管理人員要以工程聯(lián)絡(luò)單的形式通知施工單位，變更單要妥善保存，避免丟失。（詳見附件11）六、定期檢查：當(dāng)工程質(zhì)量有問題時，車間設(shè)備員要向施工單位下發(fā)整改通知單，（一式兩份），若施工單位不按要求整改，車間設(shè)備員可對其下發(fā)罰款通知單，一式三份，一份交項目管理部備查；整改通知單與罰款通知單要單獨存放，以防丟失。第九條 預(yù)結(jié)算管理（需定額核算工程）一、形象進度審核流程在建工程進度結(jié)算所需資料（一）工程項目形象進度款支（預(yù)）付審批表（二）開工報告（三）工程圖紙、工程（量）簽證（四）設(shè)計變更單（五）工程聯(lián)絡(luò)單

13、（六）已完工程驗收證明 （七）甲方供材表（八）議價材料表（九）施工單位編制的預(yù)算書及工程量計算書二、結(jié)算資料流程竣工結(jié)算所需資料（全部原件，不得有任何涂改，簽字必須帶日期）（一）工程承發(fā)包合同（二）施工組織設(shè)計（三）開工報告（四）工程竣工驗收報告（五）竣工圖紙（六）工程（量）簽證（七）設(shè)計變更單（八）工程聯(lián)絡(luò)單（九）施工單位編制的工程預(yù)算書及工程量計算書（十）甲方供材明細(xì)表（十一）臨時設(shè)施使用證明（十二）施工用水電證明（十三）工程隱蔽資料（十四）議價材料表（十五）試驗、調(diào)試等報告（非實體項目如試驗、熱處理、探傷、電氣儀表調(diào)試等）。第十條 工程竣工驗收（詳見附件12）一、工程竣工驗收條件：已具備

14、竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)的項目，應(yīng)在六個月內(nèi)辦理竣工驗收，如六個月內(nèi)辦理竣工驗收確有困難，報公司總經(jīng)理審批后，可以適當(dāng)延長期限。二、工程項目驗收的組織竣工驗收應(yīng)設(shè)置竣工驗收小組，由公司對應(yīng)生產(chǎn)管理部門組織?？⒐を炇招〗M應(yīng)由工程管理、財務(wù)、技術(shù)設(shè)備、安全環(huán)保、生產(chǎn)運行等部門代表組成，必要時可邀請環(huán)保、消防等部門參加。監(jiān)理單位、施工單位、勘察設(shè)計單位參與驗收工作?？⒐を炇招〗M負(fù)責(zé)審查工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，聽取各有關(guān)單位的工作總結(jié)，審閱工程的竣工資料和竣工驗收文件，對工程設(shè)計、施工、生產(chǎn)試運、環(huán)境保護、消防、勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生、工業(yè)衛(wèi)生、抗震、節(jié)能降耗和竣工資料等做出全面評價。不合格的工程不予驗收，對發(fā)現(xiàn)問題提出限期整改的要求。三、施工單位按驗收意見進行整改施工單位按照驗收各方提出的整改意見進行整改；整改完畢后，建設(shè)、設(shè)計、施工單位對項目工程的整改結(jié)果進行確認(rèn)。對項目工程存在重要的整改內(nèi)容的項目，項目管