印鑒管理制度完善

1、印鑒管理制度一、 目的為規(guī)范公司印鑒管理與使用，防止有損集團公司利益事情的發(fā)生，確保公司安全。二、 風險點及風險控制責任人風險點一：印鑒的保管。風險控制責任人為印鑒保管員。風險點二：印鑒的使用。風險控制責任人為總經(jīng)理；財務印鑒使用風險控制責任人為財務負責人。風險點三：印鑒使用登記。風險控制責任人為印鑒保管員。風險點四：印鑒被侵權(quán)。風險控制責任人：行政保障部部負責人、法律顧問。三、 印鑒的印制和領(lǐng)?。ㄒ唬?印鑒的刻制先由需求部門提出刻章申請，經(jīng)人事行政部審核，公司內(nèi)部印鑒報總經(jīng)理批準即可刻制，公司公章、財務章、合同章需報企業(yè)法人代表批準后方可刻制，統(tǒng)一由人事行政部辦理。（二） 刻制好的印鑒按保管

2、權(quán)限由相關(guān)人員向人事行政部領(lǐng)取，并簽訂承諾書，人事行政部建立領(lǐng)用登記本。四、 印鑒使用和保管（一） 印鑒的保管和使用按“授權(quán)制”的形式進行，即印鑒保管員必須經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理、企業(yè)法人代表授權(quán)。（二） 所有公司類事務用印，須填寫印鑒使用簽批登記表。印鑒使用簽批登記表作為用印檔案由印鑒保管人留存，定期整理后交人事行政部歸檔。財務專用印章的使用和保管，財務專用印章的使用和保管，按財務規(guī)定執(zhí)行。（三） 使用公司印鑒（含合同專用章），須將印鑒使用簽批登記表連同需用印的文件一并逐級上報，經(jīng)部門負責人審核、人事行政部復核、總經(jīng)理批準后，方可交印鑒保管人蓋章。（四） 使用部門印鑒，由相應負責人審批，但必須

3、填寫印鑒使用簽批登記表。（五） 涉及法律等重要事項需使用印鑒的，須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核。（六） 印鑒保管人應對文件內(nèi)容和印鑒使用單上載明的簽署情況進行核對，經(jīng)核對無誤后方可用印。特殊用印，更要認真審查，必要時請示企業(yè)法人代表，務必做到萬無一失。（七） 印鑒原則上不許帶出公司，確因工作需要將印鑒帶出使用的，應事先填寫印鑒使用審批表，載明事項，經(jīng)總經(jīng)理復核、企業(yè)法人代表批準后，由法人代表親自前往或指定授權(quán)人員與經(jīng)辦人共同攜帶使用，并在印鑒使用簽批登記表詳細登記。（八） 印鑒持有情況納入員工離職移交內(nèi)容，持有印鑒的員工，須辦理印鑒交接手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。五、 用印程序（一） 公司印鑒公司類印

4、鑒（不包括財務專用章和個人名章）日常使用決定權(quán)歸總經(jīng)理，涉及借貸、抵押、擔保用印決定權(quán)歸企業(yè)法人代表。1. 公文用?。褐鬓k人擬稿單位負責人審批人事行政部核稿、編號總經(jīng)理簽發(fā)印鑒管理員核對登記后用印主辦單位發(fā)文。2. 各種證件、報表、獎勵用?。禾顚懹¤b使用審批表單位負責人審核人事行政部復核總經(jīng)理批準印鑒管理員核對登記后用印。3. 合同、協(xié)議用印：單位負責人審核法律顧問審核相關(guān)職能部門會簽人事行政部復核填寫印鑒使用審批表總經(jīng)理批準印鑒管理員核對登記后用印。4. 刊登廣告、聲明用?。禾顚懹¤b使用審批表單位負責人審核人事行政部復核總經(jīng)理批準印鑒管理員核對登記后用印。5. 其他事務用?。禾顚懹¤b使用審批

5、表單位負責人審核人事行政部復核總經(jīng)理批準印鑒管理員核對登記后用印。（二） 部門印鑒部門類印鑒的使用權(quán)歸相應負責人，經(jīng)部門負責人審核后用印，財務印須經(jīng)過財務經(jīng)理審核后用印。（三） 下列情況之一的，印鑒管理人員不得用?。?. 涉及個人財產(chǎn)、經(jīng)濟、法律糾紛等方面的文件、材料；2. 未批準的文件、材料。3. 非公司員工或與公司工作、業(yè)務無關(guān)的文件、材料。4. 空白介紹信、空白證件、空白獎狀等。六、 責任（一） 印鑒保管人必須妥善保管印鑒，發(fā)現(xiàn)異?；騺G失，應保護現(xiàn)場、報告領(lǐng)導、查明原因、及時處理。（二） 任何人員必須嚴格按照本辦法規(guī)定程序使用印鑒，不得擅自使用。（三） 對違反規(guī)定，給公司造成損失的，給予

6、行政處分，并視情賠償損失；造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。（四） 對偽造、變造、未經(jīng)批準刻制印鑒或使用偽造、變造印鑒構(gòu)成犯罪的，移交公安司法機關(guān)查處。七、 印鑒的作廢和銷毀（一） 印鑒的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、損失作廢等。（二） 經(jīng)確認可予作廢的印鑒由保管人員提出銷毀申請，填寫印鑒銷毀申請單，經(jīng)單位負責人審核、總經(jīng)理復核、企業(yè)法人代表批準后，方可在由第二人監(jiān)督下銷毀，并一同在印鑒銷毀申請單簽注銷毀日期。附件：1. 承諾書 2. 印鑒使用審批表 3. 印鑒使用簽批登記表 4. 印鑒領(lǐng)用登記表5. 印鑒銷毀申請表附件一承 諾 書 有限公司：本人于 年 月 日起負責保管、使用 有限公司 章，承諾嚴格按印章管理制度執(zhí)行，若因自身保管、使用不當引起的不良后果，或被查實屬違規(guī)用印，愿意承擔一切經(jīng)濟責任和法律責任。承諾人： 年 月 日 附件二印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部門責任人批準人備注印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部門責任人批準人備注印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部門責任人批準人備注印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部門責任人批準人備注附件三印鑒使用簽批登記表日期用印材料名稱份數(shù)印鑒類別承辦人部門審核領(lǐng)導審批備注附件四印鑒領(lǐng)用登記表部門公章印模領(lǐng)用人： 發(fā)放人： 年 月 日 部門公章印模領(lǐng)用人： 發(fā)放人： 年 月