《生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊》配套光盤

1、弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊系列生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊（配套光盤）金青龍編者茲人民郵電出版社POSTS p Tf I .FCOM PRS第一部分用流程優(yōu)化 0第 1 章 研發(fā)管理流程 11 1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 11 1 1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程 11 1 2 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 2第 2 章 采購管理流程 42 1 物料采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 42 1 1 物料采購管理工作流程 43 1 2 物料采購管理工作標(biāo)準(zhǔn) 5第 3 章 生產(chǎn)管理流程 64 2 生產(chǎn)計劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 63 21生產(chǎn)計劃安排工作流程 64 22生產(chǎn)計劃安排工作標(biāo)準(zhǔn) 7第 4 章 質(zhì)量管理流程 8

2、5 1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 84 11生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程 85 12生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn) 9第 5 章倉儲與庫存管理流程 116 2 物料庫存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 115 21物料庫存管理工作流程 116 22物料庫存管理工作標(biāo)準(zhǔn) 12第 6 章財務(wù)管理流程 137 2內(nèi)部審計管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 136 21內(nèi)部審計管理工作流程 137 22內(nèi)部審計管理工作標(biāo)準(zhǔn) 14第7 章行政人事管理流程 158 1辦公用品采購工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 157 11辦公用品采購工作流程 158 12辦公用品采購工作標(biāo)準(zhǔn) 16第二部分用制度規(guī)范 17第8 章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度 189 1產(chǎn)品研發(fā)管理制

3、度 188 11新產(chǎn)品研發(fā)管理制度 188 2生產(chǎn)技術(shù)管理制度 228 23工藝文件管理制度 22第9 章物料管控制度 259 1物料采購與存儲制度 259 11物料采購管理制度 259 2物料使用與盤點制度 289 21物料使用管理制度 28第10章設(shè)備與安全管理制度 3010 1 設(shè)備管理制度 3010 1 2生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法 3010 2安全管理制度 3210 23文明生產(chǎn)暫行規(guī)定 32第11 章質(zhì)量管理制度 3411 1質(zhì)量檢查與檢驗制度 3411 11質(zhì)量日常檢查制度 3411 2質(zhì)量問題管理制度 3711 21不合格品管理辦法 37第12章現(xiàn)場管理制度 4212 1車間管理制度

4、 4212 1 2車間生產(chǎn)管理辦法 4212 2生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度 4312 21生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法 43第13章財務(wù)管理制度 4713 1預(yù)算與審計管理制度 4713 1 1財務(wù)預(yù)算管理制度 4713 2成本核算與報銷管理制度 5413 2 1 成本核算管理辦法 54第14章行政人事管理制度 6014 1人事管理制度 6014 1 1 人員招聘管理制度 6014 2行政管理制度 6314 22辦公設(shè)備使用管理規(guī)定 63第三部分用工具執(zhí)行 66第 15章 生產(chǎn)計劃管理與控制工具 6715 1計劃管理工具 6715 1 1年度生產(chǎn)計劃表 6715 1 2月度生產(chǎn)計劃表 6815 1 3周別

5、生產(chǎn)計劃表 6815 1 4日別生產(chǎn)計劃表 6915 2生產(chǎn)控制工具 6915 25生產(chǎn)進(jìn)度異常分析表 6916 27生產(chǎn)進(jìn)度落后原因分析表 70第 17章質(zhì)量管理工具 71171舊七大質(zhì)量管理工具 71171 2層別法 71171 3魚刺圖 73171 5直方圖 75171 7散布圖 77172新七大質(zhì)量管理工具 791721KJ 法 791725箭線圖法 8217 2 6 PDPC 法 84第四部分用范例演示 86第 18章 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計示范 87181生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要形式 871811直線型組織結(jié)構(gòu) 871812職能型組織結(jié)構(gòu) 87182大中小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 881822中

6、型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 881823小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 88183生產(chǎn)企業(yè)部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 891831采購部組織結(jié)構(gòu) 891832生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu) 891833質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu) 89第 20 章 職位說明示范 91202研發(fā)中心職位說明書 912021研發(fā)中心經(jīng)理職位說明書 91203采購部職位說明書 932031采購部經(jīng)理職位說明書 93204生產(chǎn)部職位說明書 952041生產(chǎn)部經(jīng)理職位說明書 95205質(zhì)量管理部職位說明書 972051質(zhì)量管理部經(jīng)理職位說明書 97206倉儲部職位說明書 992061倉儲部經(jīng)理職位說明書 99207財務(wù)部職位說明書 1012071財務(wù)部經(jīng)理職位說明書

7、101208行政人事部職位說明書 1032081行政人事部經(jīng)理職位說明書 103第 21 章 績效考核示范 106212研發(fā)中心人員績效考核表 1062122技術(shù)研究主任績效考核表 1062125中試研究中心主任績效考核表 107213采購部人員績效考核表 1082132采購員績效考核表 108214生產(chǎn)部人員績效考核表 1092142車間主任績效考核表 1092143車間班組長績效考核表 111215質(zhì)量管理部人員績效考核表 1122152來料檢驗員績效考核表 112216倉儲部人員績效考核表 1132162倉庫管理員績效考核表 113217財務(wù)部人員績效考核表 1142173出納人員績效考

8、核表 114218行政人事部人員績效考核表 1152184行政專員績效考核表 115第一部分用流程優(yōu)化第1章研發(fā)管理流程1.1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)1. 1. 1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程1.1.2產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一口執(zhí)行工具1研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營銷總監(jiān)制定的營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場部提供的市場信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)計劃企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度研發(fā)2總經(jīng)理向研發(fā)中心下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)指令項目立項3研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門下達(dá)研發(fā)指令企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項制度4研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后， 組織研發(fā)中心的相關(guān)人員討論立項事宜5市場部圍繞新產(chǎn)品開發(fā)對消費者展開調(diào)查，提

9、供消費者意見調(diào)查報告，營銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案6研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進(jìn)行競品、消費者的分析，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品概念的初步方案企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度產(chǎn)品研發(fā)計劃產(chǎn)品調(diào)查信息表產(chǎn)品創(chuàng)意7研發(fā)中心經(jīng)理和市場部經(jīng)理組織相關(guān)人員開展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測試，必要時可申請市場調(diào)研公司協(xié)助研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測試的報告8研發(fā)中心總監(jiān)和營銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測試報告，經(jīng)修改后報總經(jīng)理審批9產(chǎn)品方案通過后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)項目的各項具體要求，如材料要求、工藝技術(shù)、工序安排和配件選擇等企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度產(chǎn)品10產(chǎn)品初步研

10、發(fā)完成后，隨即進(jìn)行小批量試生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品小試與改進(jìn)研發(fā)執(zhí)行11將小批量試生產(chǎn)出來的產(chǎn)品交與市場部進(jìn)行市場測試制度12分析市場測試的結(jié)果，根據(jù)市場反饋對新產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)產(chǎn)品調(diào)研信息表13研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫新產(chǎn)品研發(fā)報告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會對研發(fā)項目進(jìn)行驗收項目驗收報告產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料15驗收合格后，研發(fā)中心組織該項目交付生產(chǎn)，同時將產(chǎn)品的技術(shù)資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過程中進(jìn)行指導(dǎo)第2章采購管理流程1.1 物料采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2. 1. 1物料采購管理工作流程主辦部門T 采購部 、流程名稱 物料采購管理工作

11、流程總經(jīng)理:生產(chǎn)總監(jiān)|)財務(wù)部1質(zhì)量部:采購部:生產(chǎn)單位11V制訂!: 1111111采購111111: :3:計劃1 11 1; ， '1_上3廠當(dāng)物m/J 田甘11if 1. 1L心、核J舊*而刁、wp 川/母“1 乂1k預(yù)算外二：1;X_f3.預(yù)算審核卜廿2.制訂米購計劃：41I1V一是.預(yù)算內(nèi)11-1L-4.收集供應(yīng)商口d!11 1;信息選擇ALL1 i11 | 11« _ 1:1:供應(yīng)11ii 5.米購評審確定1比價審計1>商1 | 111供應(yīng)商1II111111V實施批:核：1!口6.制定采購訂單；1i1：1*. 7好送采購訂單 f采購1 11! '

12、1 1 1：,T ：111 |1 i1 i:；，跟蹤訂單狀態(tài):11i退換1111 ：；0.組織驗收*4 9.到貨通知:貨處1 i 1 :不合格1 111理1 1 li1 n1111.退換貨處理；1|:11«JiT111"Tn"；1|_112.采購工作米購審批審核111乂 7_U'1總結(jié)工作411111Q|111總結(jié)1 |4 H、!»2士擊1| A編修部門3簽發(fā)人krJ,簽發(fā)日期:“2. 1. 2物料采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)_j執(zhí)行工具制訂1采購部負(fù)責(zé)對物料使用情況進(jìn)行跟蹤，收集物料使用信息生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時將物料使用計劃報給采購部

13、，提供需求物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量要求采購部匯總從不同渠道獲得的物料生產(chǎn)用物料計劃表物料需求匯總表物料庫存統(tǒng)計表物料采購計劃物料采購預(yù)算制度采購計劃2采購部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫存數(shù)量、采購數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，制訂物料采購計劃3物料采購計劃報財務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核若屬預(yù)算內(nèi)采購，報生產(chǎn)總監(jiān)審核；若屬預(yù)算外采購，則報總經(jīng)理審批；若未獲得批準(zhǔn)，則返回采購部修改安全庫存管理規(guī)定選擇供應(yīng)商4查找企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫5財務(wù)部審計專員配合采購部進(jìn)行比價，擇優(yōu)選供應(yīng)商若是新的物料需求，采購部還應(yīng)做好市場調(diào)研要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括價格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等供應(yīng)商信息庫實施采購6確定合適的供應(yīng)商，并將需采

14、購物料的品種、價格、數(shù)量制作成采購訂單，分別報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批采購訂單企業(yè)內(nèi)部采購程序7將經(jīng)過審批的采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)8相關(guān)采購人員應(yīng)經(jīng)常跟蹤采購訂單的狀態(tài)，及時催促供應(yīng)商發(fā)貨，以滿足生產(chǎn)的需求退換貨處理9采購部將到貨的具體時間、批量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部10質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì)量檢驗和驗收工作物料驗收管理制度11質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料，應(yīng)將其暫時存入相應(yīng)的倉庫并通知采購部；采購部應(yīng)根據(jù)采購合同，及時進(jìn)行退換貨處理進(jìn)料質(zhì)量檢驗記錄采購工作總結(jié)12采購部對物料采購和庫存控制工作進(jìn)行總結(jié)工作總結(jié)報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批采購管理制度采購工作總結(jié)生產(chǎn)

15、管理流程3. 2生產(chǎn)計劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn)4. 2. 1生產(chǎn)計劃安排工作流程主辦部門生產(chǎn)部研發(fā)中心、質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組流程名稱生產(chǎn)計劃安排工作流程開始卜價格信息步驟計劃+ 3.研究計劃4.步驟計劃審批> 5.日程標(biāo)準(zhǔn)一步6.研究計劃相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料計劃與負(fù)審批9.負(fù)荷計劃生產(chǎn)計劃審批審定11.日程計劃作業(yè)指令編修部門簽發(fā)日期8 8工時計劃 *4* 7.工時計劃制訂 生產(chǎn)執(zhí)行 生產(chǎn)荷計 劃安排V制訂工時-H 1.匯總分析2.制訂計劃樹12.作業(yè)指令X 10.安排計劃13.執(zhí)行結(jié)束3. 2. 2生產(chǎn)計劃安排工作標(biāo)準(zhǔn)階段-J節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)二執(zhí)行工具研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有

16、關(guān)技術(shù)方面的信息質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量方面的信息1銷售部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品價格方面的信息研發(fā)中心技術(shù)信息制訂生產(chǎn)部對技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷售部提供的各方面信息質(zhì)量管理部質(zhì)量信息生產(chǎn)進(jìn)行匯總，并加以分析銷售部價格信息步驟2生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計劃企業(yè)年度目標(biāo)管理責(zé)計劃3企業(yè)生產(chǎn)計劃經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知各生任書產(chǎn)單位進(jìn)行研究企業(yè)計劃管理制度4經(jīng)過研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計劃各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計劃需報生產(chǎn)部審批制訂5 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標(biāo)準(zhǔn)工時6各生產(chǎn)班組對一系列計劃進(jìn)行研究計劃7各生產(chǎn)班組在對一系列計劃研究的基礎(chǔ)上，與本單位一同企業(yè)生產(chǎn)計劃與

17、負(fù)編制生產(chǎn)工時計劃各單位生產(chǎn)步驟計劃荷計8各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負(fù)荷計劃劃9生產(chǎn)工時計劃與負(fù)荷計劃報生產(chǎn)部審批安排10各生產(chǎn)班組對各項生產(chǎn)計劃進(jìn)行詳細(xì)、周密的安排企業(yè)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)步驟計劃生產(chǎn)11各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計劃各單位生產(chǎn)工時計計劃生產(chǎn)日程計劃報本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，報生產(chǎn)部審批戈心負(fù)荷計劃執(zhí)行12各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計劃，向所屬生產(chǎn)班組企業(yè)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)指令各單位生產(chǎn)工時計作業(yè)戈心負(fù)荷計劃指令13各生產(chǎn)班組嚴(yán)格執(zhí)行本單位下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)指令生產(chǎn)日程計劃第4章質(zhì)量管理流程3.1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn)4. 1. 1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程4. 1. 2生產(chǎn)質(zhì)量管控工

18、作標(biāo)準(zhǔn)階段:節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)-執(zhí)行工具二|制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1由公司質(zhì)量管理部組織，市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應(yīng)提出自己的意見及建議生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn) ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國際、行標(biāo)或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行組織對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗檢驗原材料3來料檢驗員對采購的原材料進(jìn)行檢驗原材料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)4對質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5對質(zhì)量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合

19、格且入庫的材料檢驗生產(chǎn)過程7質(zhì)量管理部對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控生產(chǎn)過程質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)8對生產(chǎn)過程檢驗合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9對生產(chǎn)過程檢驗不合格的產(chǎn)品實施改進(jìn)處理檢驗產(chǎn)成品10公司成品檢驗人員對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗產(chǎn)品檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達(dá)到合格，要進(jìn)行報廢處理13質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品，即可入庫總結(jié)質(zhì)檢工作14質(zhì)量管理部進(jìn)行年度質(zhì)檢總結(jié)報告生產(chǎn)總監(jiān)審核報告并提出自己的意見及建議生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理審批生產(chǎn)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)并修質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修訂標(biāo)15訂公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第5章倉儲與庫存管理流程5. 2物料庫

20、存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5. 2. 1物料庫存管理工作流程5. 2. 2物料庫存管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點J工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)-21執(zhí)行工具二|制訂并執(zhí)行庫存計劃1倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息庫存物料登記表庫存計劃2生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計劃倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計劃3物料管理員根據(jù)公司的實際情況、生產(chǎn)計劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計劃4倉儲部負(fù)責(zé)執(zhí)行物料存儲計劃進(jìn)行物料管理5生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料物料領(lǐng)用登記6生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時，倉儲部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7倉儲部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記

21、錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時應(yīng)及時向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請示是否要加量采購8若物料需要加量采購時，應(yīng)及時通知采購部9若物料無需加量采購時，物料管理員需要安排好物料的倉儲與發(fā)放，以便于合理使用編寫年度庫存報告10倉儲部負(fù)責(zé)編寫年度庫存報告，以便說明公司在一年中的物料存儲和使用情況年度庫存報告第6章財務(wù)管理流程6. 2內(nèi)部審計管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6. 2. 1內(nèi)部審計管理工作流程開始審批審核計劃審批審核作組內(nèi)部審計實施方案審批審核實施審批審核通報結(jié)果結(jié)束編修部門5.擬定審計工6.向被審計單位 發(fā)送審計通知11.向相關(guān)部門 通報審計結(jié)果1.擬定企業(yè)內(nèi)部 審計管理制度2.進(jìn)一步明確內(nèi) 部審計要求10.編寫內(nèi)部審

22、計報告3.擬定企業(yè)內(nèi)部 審計計劃8.形成審計工作 底稿配合完成 審計工作4.根據(jù)審計計劃， 成立審計工作組T7.進(jìn)駐被審單位 實施審計項目 ,簽發(fā)人 Jf,L.r7簽發(fā)日期L.9.確認(rèn)審計 取證材料的 真實有效性主辦部門財務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計管理工作流程.JJLj財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理審計主管審計專員 相關(guān)部門6. 2. 2內(nèi)部審計管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計計劃1審計主管根據(jù)公司的實際情況，擬定內(nèi)部審計管理制度審計主管將編寫完成的內(nèi)部審計管理制度提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批內(nèi)部審計管理制度內(nèi)部審計工作計劃2根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的審批意見， 審計主管進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的具體

23、要求3審計主管擬定公司內(nèi)部審計工作計劃，并提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批實施內(nèi)部審計4為了更好地實施公司內(nèi)部審計工作計劃，審計主管組織成立審計工作小組，由審計主管擔(dān)任組長審計通知書審計工作底稿審計工作報告5審計專員根據(jù)內(nèi)部審計工作計劃和公司的實際情況，擬定審計工作組的內(nèi)部審計實施方案內(nèi)部審計實施方案要提交審計主管審核、財務(wù)部經(jīng)理審批6審計工作開始前，要向被審計部門發(fā)出審計通知7被審計部門接到審計通知后，審計工作組要進(jìn)駐被審計部門，正式實施審計活動8由審計專員根據(jù)審計結(jié)果寫出審計工作底稿，即對整個審計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料9審計主管要向被審計部門確認(rèn)審計取證材料的真實性和有效性1

24、0在被審計部門確認(rèn)了審計取證材料的真實性和有效性后，審計主管編制審計工作報告審計工作報告編寫完成后要提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批通報審計結(jié)果11審計工作報告經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見審計工作報告第7章行政人事管理流程7. 1辦公用品采購工作流程與標(biāo)準(zhǔn)7. 1. 1辦公用品采購工作流程r主辦編制 辦公用品 采購計劃V實施 采購/辦理 用品結(jié)算編修部門行政總J卜監(jiān)行政:人事部流: 行政人事部經(jīng)理程名稱j財務(wù)部r辦公用品行政人事部1采購工作流程相關(guān)部門供應(yīng)商批預(yù)算:內(nèi)Y:內(nèi)<L_預(yù)算>-2.匯總需求1.上報辦公L用品需求3.編制采購 計劃14.選擇

25、供應(yīng)，5.采購談判5.采購談判 16.簽訂采購 合同7.供貨8.驗收辦公 用品 格J9.退換110.辦公用 品入庫發(fā)J1多發(fā)日期11.辦理巳口舁%部門"7)較產(chǎn)Q結(jié)束:)LL7. 1. 2辦公用品采購工作標(biāo)準(zhǔn)階段-J節(jié)點J工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具二編制辦公用品采購計劃1各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時上報行政人事部辦公用品需求匯總表辦公用品需求采購計劃2行政人事部對各部門的需求進(jìn)行匯總3行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購計劃編制好的辦公用品采購計劃應(yīng)及時上交財務(wù)部審核對于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購計劃由行政人事部經(jīng)理審批對于預(yù)算外的辦公用品采購計劃由行政

26、總監(jiān)審批實施采購4行政人事部在選擇供應(yīng)商時，主要從辦公用品的價格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進(jìn)行整體考慮辦公用品采購合同退貨單入庫驗收單5選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購事項同供應(yīng)商進(jìn)行談判6與供應(yīng)商談判達(dá)成一致意見后，行政人事部代表公司與供應(yīng)商簽訂采購合同7供應(yīng)商按照采購合同的要求進(jìn)行供貨8行政人事部負(fù)責(zé)對采購的辦公用品進(jìn)行驗收9對于驗收不合格的辦公用品， 行政人事部應(yīng)及時向供應(yīng)商退換10對驗收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時驗收入庫辦公用品結(jié)算11待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后，應(yīng)按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算結(jié)算憑證第二部分用制度規(guī)范第8章產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度7

27、.1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度8. 1. 1新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第i章總則第i條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作用。為了加強對公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項、設(shè)計、試制、評估、移交、資料、費用等相關(guān)管理事項，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條 本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1 .滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2 .在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，改動量超過40%而形成的一種新型產(chǎn)品。第2章新產(chǎn)品的開發(fā)

28、立項第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細(xì)分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術(shù)以及客戶需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策c第5條 主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項建議書進(jìn)行評審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報總經(jīng)理審批。第6條經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達(dá)研發(fā)項目任務(wù)書，確定相關(guān)的項目負(fù)責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設(shè)計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。第7條 新產(chǎn)品項目組應(yīng)將新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度上報產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管

29、對新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。第8條 為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章新產(chǎn)品的設(shè)計管理第9條 設(shè)計說明書是產(chǎn)品設(shè)計的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)的一種重要技術(shù)資料，還是公司 自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。設(shè)計說明書必須包括以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。1 .產(chǎn)品的設(shè)計依據(jù)包括技術(shù)與市場兩個方面的內(nèi)容。(1)技術(shù)方面的設(shè)計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。(2)市場方面的設(shè)計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產(chǎn)品的市場競爭力。2 .產(chǎn)品的工作原

30、理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)。3 .對產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采用的標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、標(biāo)準(zhǔn)材料等加以說明。4 .關(guān)鍵技術(shù)的解決方案(包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等)。5 .對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。6 .產(chǎn)品設(shè)計的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。7 .簡略地勾畫出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說明。8 .產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。9 .產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。10 0條 設(shè)計說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。 如果不需要具體說明其中某一項條款，應(yīng)注明。

31、設(shè)計說明書由項目負(fù)責(zé)人完成。11 1條 工作圖設(shè)計是在設(shè)計說明書的基礎(chǔ)上完成，供試制(生產(chǎn))及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計文件，包括以下三大項內(nèi)容。1 .產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。(1)零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)。(2)部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。(3)總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術(shù)要求。2 .產(chǎn)品零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、外購件及外協(xié)件目錄。3 .產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。第12條 試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功

32、與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。1 .能考核和考驗樣品(或小批產(chǎn)品)技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。2 .能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3 .提供分析產(chǎn)品核心功能指標(biāo)的基本數(shù)據(jù)。4 13條 在產(chǎn)品設(shè)計的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項內(nèi)容。1 .文件目錄，包括圖樣目錄、明細(xì)表、通（借）用件、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件匯總表、技術(shù)條件、使用說明 書、合格證、裝箱單等。2 .圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3 .隨機出廠圖樣。4 .標(biāo)準(zhǔn)化審查報告，包括對

33、新設(shè)計產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出的評價。5 14條 設(shè)計新產(chǎn)品時應(yīng)盡量保證其零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。第4章產(chǎn)品的試制與評估6 15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。1 .樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負(fù)責(zé)試制成一 件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計文件 的質(zhì)量。2 .小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部 工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗設(shè)計圖紙。第16條 在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負(fù)責(zé)編制

34、試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、 對設(shè)計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條 對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計的科學(xué)性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條 進(jìn)行評估時必須現(xiàn)對樣品進(jìn)行評估，以確認(rèn)是否可以進(jìn)行小批量的試制，以免對公司的資源造成浪費。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達(dá)批量生產(chǎn)命令。第5章 新產(chǎn)品研發(fā)項目的移交第20條 總經(jīng)理辦公會議通過召集相關(guān)人員對新產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟(jì)型、科學(xué)性等方面做出

35、肯定的評估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項目交由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。第21條 批準(zhǔn)移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及 其他有關(guān)的技術(shù)資料。第6章研發(fā)資料的管理第22條 新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機密，一旦泄露將會給公司帶來巨大的影響，研發(fā)過程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負(fù)責(zé)妥善保管。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍(lán)圖（底圖）應(yīng)與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖 等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。第24條零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字， 全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第25條 研發(fā)資料管理

36、人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管副總進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第26條 公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導(dǎo)致一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第7章研發(fā)費用的控制第27條 項目的研發(fā)費用包括調(diào)研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申 請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。第28條 產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費按單個項目的預(yù)算給付，單列賬戶，專款專用，由財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。產(chǎn) 品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。第29條 在研發(fā)項目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎金將按規(guī)定全額給付給項目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎金按其對研發(fā)項目的貢獻(xiàn)大小，由其主管人員或研發(fā)項目總負(fù)責(zé)人確定，上

37、報技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準(zhǔn)。第8章附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第31條 本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8 . 2 生產(chǎn)技術(shù)管理制度9 . 2. 3工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第i章總則第i條目的。為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制 定本制度。第2條適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上 相關(guān)事項均按照本制度辦理。第2章工藝文件分類第

38、3條 指導(dǎo)性工藝文件。指導(dǎo)性工藝文件是用來指導(dǎo)工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)過程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守 則、原材料消耗定額等。第5條 新產(chǎn)品設(shè)計工藝文件。1 .新產(chǎn)品試制文件是用來指導(dǎo)試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2 .新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。3 .新產(chǎn)品試制文件只在試驗過程中有效，不能用于試制或批量

39、生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效， 批量生產(chǎn)時，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)編制。第7條 技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設(shè)計方案，經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計方案。第8條技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒 布工藝技術(shù)文件。第9條 對于不同類型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分。第10條 對于臨時性的工藝必須明確標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章 工藝文件的實施第11條工藝文件必須發(fā)放到使用場所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。第12條 技術(shù)

40、管理人員依據(jù)新工藝文件及時對生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第13條 對于經(jīng)過技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過程的設(shè)備， 技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對相關(guān) 人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)講解設(shè)備的性能、使用方法和注意事項。第14條 生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。第5章 工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條 工藝文件修改必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計的審批手續(xù)相同。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。1 .工藝技術(shù)改進(jìn)時。2 .推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時。3 .貫徹新標(biāo)準(zhǔn)或更改技

41、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時。4 .發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤時。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中， 任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進(jìn)行論證，論證通過后報技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第18條 在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條 工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位， 設(shè)計實物處理到位。第20條 工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)驗，供日后查找和參考。第21條 過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第22條 工藝文件的注銷必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，其注銷手續(xù)與工藝設(shè)計、更改的審批手續(xù)相同。第23條 工藝文件注銷后將不再投入使用，

42、必須從使用現(xiàn)場收回。第6章附則第24條 本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第9章物料管控制度1 .1物料采購與存儲制度9 . 1. 1物料采購管理制度制度名稱物料采購管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第i章總則第i條 為加強對企業(yè)物料采購的管理，規(guī)范物料采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制物料采購的成本，特制定本制度。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。第3條 物料采購管理工作的目標(biāo)。1 .根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證物料的供應(yīng)。2 .在保證物料供應(yīng)的前提下，

43、控制采購費用的支出。3 .處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)渠道，降低采購成本。第2章物料請購管理第4條 企業(yè)的各物料請購單位應(yīng)根據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請購申請。第5條請購單的填寫。1 .請購單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算、物料庫存報表填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。2 .如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。3 .對于請購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請購單位應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進(jìn)行請購。4 .需緊急請購物料時，請購單位應(yīng)填制緊急請購單，在“說明

44、”欄中注明緊急采購的原因，送生產(chǎn)物控科。5 .物料需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方可采用，請購單位應(yīng)在請購單的“說明”欄中注明物料檢驗所用的時間。第6條請購的審批權(quán)限。1 .請購物料的總金額在 10 000元以下時，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。2 .請購物料的總金額在 10 00050 000元時，由生產(chǎn)副總審批。3 .請購物料的總金額在 50 000元以上時，由總經(jīng)理審批。第7條請購單的撤銷。1 .因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產(chǎn)物控科時，待請購單位發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知生產(chǎn)物控科， 并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，取回原請購單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進(jìn)行存檔。2 .若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯誤的請購單

45、發(fā)出訂貨單，物料采購人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。3 .若因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第3章采購作業(yè)管理第8條生產(chǎn)物控科在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1 .進(jìn)行審核，對于越權(quán)審批的請購單直接退回請購單位。2 .收集所請購物料的庫存資料。第9條生產(chǎn)物控科倉儲管理員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根 據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。3 10條采購預(yù)算的編制。1 .采購人員根據(jù)物料需求計劃，編制采購預(yù)算。2 .編制的采購預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購

46、預(yù)算進(jìn)行平衡。3 .編制好的采購預(yù)算必須得到財務(wù)部的審核通過。4 11條供應(yīng)商的選取。1 .對供應(yīng)商的選擇，應(yīng)從本企業(yè)的合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行。2 .若供應(yīng)商名單中無合適的供應(yīng)商，物料采購人員應(yīng)走訪市場，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價，選擇不少于 三家符合條件的供應(yīng)商。3 .組織質(zhì)量管理部、財務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察、評價，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商可錄入企業(yè)供應(yīng)商名單中。第12條采購方式的選擇。1 .企業(yè)所采購的物品總金額超過 5萬元時，必須采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2 .企業(yè)的采購除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方 式進(jìn)行米購。(1)集中采購。集中采購具有

47、共同性的物料可降低費用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請購單的需求定期實 施采購。(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考 核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 生產(chǎn)物控科根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃，并報生 產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。第14條與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則：合作原則、認(rèn)同原則、平等原則、互惠互利原則、堅持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系-與供應(yīng)商談判-與供應(yīng)商協(xié)商-與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議-簽訂合 同。第15條 生產(chǎn)物控科所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合同中的條款提出意見或建議，生產(chǎn)物控科采購人員據(jù)此修訂合同，與供應(yīng)商協(xié)商、洽談后簽訂合同。第4章采購作業(yè)的控制第16條 生產(chǎn)物控科采購人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟進(jìn)。第17條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛裕⒔Y(jié)合采購進(jìn)度計劃制訂每日的跟催計劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時，應(yīng)填寫采購進(jìn)度