某能源科技有限公司采購類管理制度匯編

1、天津市貝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件天津市貝特瑞新能源科技有限公司采購類管理制度 編制： 審核：審批：采購類管理制度第一部分：總章一、 目的 為規(guī)范公司采購管理工作，特制定本制度。二、 適用范圍 本制度適用于天津市貝特瑞公司全體員工三、 工作目標(biāo) 規(guī)范公司采購管理，包括但不限于：砍價委員會、合同管理、供應(yīng)商管理、采購流程管理及委外施工相關(guān)管理流程。四、 編制與修訂 財務(wù)類制度參照總部相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行五、 其他 本制度自發(fā)布之日起開始實(shí)施，前期發(fā)布的與此制度有沖突的條款及相關(guān)工作流程均以此版本為準(zhǔn)。第二部分：合同管理制度1.0 目的 Objective 為加強(qiáng)合同管理，保障公司健康、規(guī)

2、范發(fā)展，避免和減少風(fēng)險，維護(hù)公司的 合法權(quán)益，根據(jù)合同管理制度制定本管理細(xì)則。 2.0 適用范圍 Scope 適用于深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司(以下簡稱“深圳本部”)。下屬分子公司可按照合同管理制度并參照本細(xì)則制定相應(yīng)的細(xì)則，下屬分子公司制定相應(yīng)的細(xì)則前，應(yīng)按本細(xì)則執(zhí)行(注:下屬分子公司如無本細(xì)則所述部門、崗位的，應(yīng)由具有類似職能的其他部門或崗位履行本細(xì)則規(guī)定的職責(zé)，無類似職能部門或崗位的，則跳過相應(yīng)環(huán)節(jié))。 3.0 定義 Definition 本制度所稱合同，是指在經(jīng)營管理活動中，公司各部門及子公司作為一方與 其他自然人、法人、其他經(jīng)濟(jì)組織等主體之間簽訂的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利 和

3、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括協(xié)議書、合同書、意向書、備忘錄、承諾函等。 4.0 內(nèi)容 Contents 4.1. 公司合同管理須遵循“事前調(diào)查、嚴(yán)格審批、跟蹤履行、及時處理糾 紛、文檔管理留痕”為核心的合同管理制度。公司各中心、子公司必須分工負(fù)責(zé)、 相互配合，以保證積極主動、獨(dú)立負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)一致地搞好合同管理工作。 4.2. 合同管理，包括合同訂立、履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理、 文檔保管等相關(guān)工作。 4.3. 公司合同管理實(shí)行分級、分類管理。以公司名義簽訂的合同由公司管 理，合同管理具體工作由公司各部門負(fù)責(zé);以分子公司名義簽訂的合同由分子公 司負(fù)責(zé)管理。 4.4. 合同分為以下幾類，并作為合同

4、管理的依據(jù):4.4.1. 按重要程度劃分，分為重大合同和一般合同，具體定義如下: 4.4.1.1. 重大合同:是指公司對外涉及投資、收購并購業(yè)務(wù)，股權(quán)買賣、 證券投資業(yè)務(wù)，對外擔(dān)保、抵押、質(zhì)押業(yè)務(wù)，土地、房產(chǎn)等固定資產(chǎn)買賣，及其 貝特瑞機(jī)密，未經(jīng)許可不得擴(kuò)散它對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的合同。4.4.1.2. 一般合同:重大合同以外的合同。4.4.2. 按合同所涉內(nèi)容劃分，分為如下八種合同:4.4.2.1. 銷售類合同:與客戶簽訂的與銷售產(chǎn)品相關(guān)的合同或其他文件，例如框架合同、采購合同、質(zhì)保協(xié)議等。4.4.2.2. 財務(wù)類合同:指公司與銀行等就開立賬戶、存款、貸款、擔(dān)保、銷戶等事宜簽訂的合同，如“

5、銀行開戶/銷戶協(xié)議”、“貸款合同”等。 4.4.2.3. 管理類合同:公司日常經(jīng)營過程中為管理需要與員工、政府或具有行政管理職能的事業(yè)單位等簽訂的內(nèi)部合同。4.4.2.4. 投資類合同:公司對外投資過程中簽訂的合同。4.4.2.5. 合作類合同:公司與其他第三方簽訂的合作合同，如合作開發(fā)、技術(shù)開發(fā)合同等。如合作合同同時屬于投資類合同的，歸為投資類合同。 4.4.2.6. 采購類合同:公司對外采購產(chǎn)品(軟件/硬件)、服務(wù)等過程中簽訂的合同。4.4.2.7. 工程類合同:指我司作為發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方為了完成商定的工程項(xiàng)目，明確彼此的權(quán)利和義務(wù)的合同。4.4.2.8. 其他合同:上述第條規(guī)定

6、以外的其他合同 4.5. 合同簽訂前的審核和洽談4.5.1. 訂立合同前，經(jīng)辦人應(yīng)對合同相對方的主體資格進(jìn)行審核，確保對方具有簽署合同的相應(yīng)資質(zhì)。審核主體資格時應(yīng)取得對方的證件資料(例如營業(yè) 執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證、特殊行業(yè)的資質(zhì)證件等)。 4.5.2. 確定合同相對方為合格主體后，經(jīng)辦人及經(jīng)辦人所在中心負(fù)責(zé)人應(yīng)與合同相對方就合同條款進(jìn)行初步洽談，確定合同的基本內(nèi)容、主要商務(wù)條件、 技術(shù)條款等。洽談合同應(yīng)優(yōu)先使用公司制定的合同版本。如使用合同相對方版本 的，經(jīng)辦人及經(jīng)辦人所在中心負(fù)責(zé)人應(yīng)就合同條款進(jìn)行初步過濾。 4.5.3. 合同條款基本確定后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同電子版發(fā)給法

7、務(wù)及相關(guān)中心/ 業(yè)務(wù)模塊負(fù)責(zé)人(例如技術(shù)、品質(zhì)、工程等)進(jìn)行審核。如法務(wù)及相關(guān)中心/業(yè)務(wù)模塊提出修改建議的，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)修改建議與合同相對方進(jìn)行洽談修改。 4.5.4. 合同條款經(jīng)經(jīng)辦部門、法務(wù)、相關(guān)技術(shù)或品質(zhì)部門基本確定后，由 法務(wù)統(tǒng)一打印并加蓋法務(wù)印章(印章樣式待刻制后另行通知相關(guān)人員)。加蓋法 務(wù)印章的合同僅代表該合同為法務(wù)審閱過的版本，最終合同是否存在法律風(fēng)險以 法務(wù)在合同審批表上簽注的意見為準(zhǔn)。未設(shè)置法務(wù)的下屬分子公司，由經(jīng)辦人打印合同。4.5.5. 原則情況下，合同應(yīng)按 2N 份數(shù)打印(N 為合同當(dāng)事人的數(shù)量)。公司留存的合同原件份數(shù)應(yīng)保證在 2 份以上。4.6. 合同用章審批4.

8、6.1. 合同打印后，經(jīng)辦人應(yīng)填寫合同審批表(見附件一合同審批表)，并按合同審批流程審批。4.6.2. 合同審批流程:見附件二合同審批流程。4.6.3. 董事長有權(quán)將合同的最終審批權(quán)授權(quán)給其他人員(以下簡稱“授權(quán)最終審批人”)。按合同管理制度規(guī)定需報深圳本部總經(jīng)理、董事長審批的合 同及需報寶安集團(tuán)審批的合同不得授權(quán)其他人員作為最終審批人。 4.6.4. 深圳本部的合同審批權(quán)限見附件三貝特瑞(限深圳本部)合同審 批權(quán)限表(含授權(quán))，下屬公司可根據(jù)合同管理制度、管理細(xì)則制定合同審批權(quán) 限表，未制定具體合同審批權(quán)限表的，應(yīng)按本細(xì)則第 4.6.2 條規(guī)定的流程審批。 4.7. 合同的簽字蓋章 4.7.

9、1. 合同按合同審批流程履行完審批手續(xù)且最終審批人同意簽訂的，方 可簽字并加蓋印章。 4.7.2. 經(jīng)審批同意用章的合同，應(yīng)至少有法定代表人、授權(quán)代表或經(jīng)辦人 中的任何一人簽字。合同上作為授權(quán)代表/代表名義簽字的員工應(yīng)具有公司出具 的書面授權(quán)文件。其他員工只能作為經(jīng)辦人身份簽字。合同如需法定代表人簽字 的，一律需法定代表人親簽或經(jīng)法定代表人同意后加蓋法定代表人私章。 4.7.3. 由印章保管人蓋章。印章保管人蓋章時應(yīng)確認(rèn)如下事項(xiàng): 4.7.3.1. 合同審批表上最終審批權(quán)人是否同意用章; 4.7.3.2. 用印合同是否蓋有法務(wù)印章;4.7.3.3. 合同上是否有法定代表人/授權(quán)代表/經(jīng)辦人簽字

10、。4.7.4. 所有合同所蓋印章應(yīng)為公章或合同專用章，其他印章一律不得在合同上使用。4.7.5. 所有合同應(yīng)要求合同相對方在合同上簽字并加蓋公章或合同專用章。 4.8. 合同文檔的管理4.8.1. 合同經(jīng)合同當(dāng)事人簽字蓋章后，除財務(wù)合同原件由財務(wù)保管、人事合同由人力資源中心保管外，其他合同，經(jīng)辦人應(yīng)將公司留存的合同原件交文控中心和法務(wù)各留存一份，經(jīng)辦中心留存合同復(fù)印件、合同當(dāng)事人主體資格證件及 其他附帶資料。 4.8.2. 印章保管人應(yīng)于每月 10 日前將上月合同用章清單發(fā)送給文控中心和 法務(wù)，以便文控中心和法務(wù)督促經(jīng)辦人遞交合同原件。 4.8.3. 按照合同管理制度規(guī)定，需報深圳本部、集團(tuán)審

11、批的合同應(yīng)將合同 復(fù)印件報送深圳本部法務(wù)、集團(tuán)歸檔。 4.8.4. 未設(shè)立法務(wù)/文控中心的分子公司由經(jīng)辦中心/部門負(fù)責(zé)合同歸檔管 理。 4.9. 附則 4.9.1. 本細(xì)則未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)和合同管理制度的規(guī)定 執(zhí)行。 4.9.2. 本細(xì)則經(jīng)公司審批后，自頒布之日起生效。 第三部分：委外加工控制流程 1.0 目的為了滿足生產(chǎn)需求，規(guī)范委外加工流程，降低委外加工成本，提高委外加工效率，明確各相關(guān)部門職責(zé)，特制訂此規(guī)程。2.0 適用范圍適用于本公司石墨化加工流程。3.0 程序3.0.1、原料采購采購部根據(jù)供應(yīng)鏈每月采購計(jì)劃，按時保質(zhì)保量完成采購任務(wù)。3.0.2、發(fā)貨石墨化委外加工計(jì)劃由供

12、應(yīng)鏈提出，至少提前三天以郵件或文件形式告知采購部，注明：發(fā)貨重量，物料種類；采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排車輛，并通知物料部安排專人發(fā)貨裝車，裝車完畢物料部提供發(fā)貨明細(xì)及過磅單，交于拉貨司機(jī)一份，交于采購部一份。外部正常調(diào)撥流程由供應(yīng)鏈提出調(diào)撥計(jì)劃，調(diào)撥單注明：發(fā)貨時間、發(fā)貨重量，物料種類，往來地點(diǎn)。簽至供應(yīng)鏈分管領(lǐng)導(dǎo)，采購部根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容及時進(jìn)行調(diào)撥、安排發(fā)貨。其他部門進(jìn)行的調(diào)撥，需通知供應(yīng)鏈，由供應(yīng)鏈向采購部提供調(diào)撥單，否則不予調(diào)撥。委外加工調(diào)撥單格式詳見附表。外部緊急調(diào)撥發(fā)貨由提出部門提供簽至總經(jīng)理的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單交至采購部，采購部根據(jù)聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容及時進(jìn)行調(diào)撥、發(fā)貨安排。3.0.3、加工物料到達(dá)供應(yīng)商

13、處，根據(jù)供應(yīng)鏈回料計(jì)劃，采購部監(jiān)督供應(yīng)商裝爐情況、送電進(jìn)度，必須保證石墨化回料及時率。加工技術(shù)要求：如果無相關(guān)部門提出特定的加工要求，嚴(yán)格按合同相關(guān)規(guī)定進(jìn)行加工。如果相關(guān)部門提出特定加工要求，需發(fā)貨前通知采購部，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式簽至總經(jīng)理。技術(shù)部門先與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好加工要求，采購部再與供應(yīng)商洽談加工費(fèi)用事宜，以采購部最終審批至總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)處內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容執(zhí)行。3.0.4、回料采購部嚴(yán)格按供應(yīng)鏈要求回料日期進(jìn)行回料安排，石墨化回料提前一天通知供應(yīng)鏈、物料部、品質(zhì)部并提供回料明細(xì)，以郵件形式發(fā)至各部門相關(guān)責(zé)任人，提前安排卸料和品質(zhì)檢測。3.0.5、對賬貨到我司驗(yàn)收合格后，采購部每月25日前與各

14、供應(yīng)商核對當(dāng)月賬目，回料數(shù)量以物料部入庫單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，加工單價嚴(yán)格按合同中簽訂價格執(zhí)行。如果當(dāng)月有特殊加工要求物料，其加工費(fèi)用以當(dāng)時審批至總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)處內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容執(zhí)行。3.0.6、付款供應(yīng)商于次月15日前提供17%全額增值稅發(fā)票。根據(jù)合同約定的賬期進(jìn)行結(jié)算，石墨化付款審批時附回料各批次加工明細(xì)：石墨化加工溫度，高溫持續(xù)時長，送電量。委外加工調(diào)撥單日期出貨方收貨方物料名稱加工量（kg）成品重量（kg）收率不含稅單價（元/kg）合計(jì)（不含稅）提出部門確認(rèn)： 供應(yīng)鏈確認(rèn)： 采購部確認(rèn)：第四部分：供應(yīng)商管理規(guī)定1.0 目的對供方(供應(yīng)商)進(jìn)行合理的選擇和評價，以確保供方(供應(yīng)商)有能力提供本公司

15、所需的原材料、輔助材料、化學(xué)藥品、辦公用品和服務(wù)等，特制訂本程序。 2.0 適用范圍本程序適用于為本公司提供原材料、輔助材料、化學(xué)藥品和服務(wù)等的供方(供應(yīng)商)的選擇與評價，對五金配件、辦公用品、勞保用品、工具等其他供方(供應(yīng)商)不列入此程序范圍內(nèi)。3.0 定義3.1 供方(供應(yīng)商)：指為BTR公司提供采購產(chǎn)品和服務(wù)的組織或機(jī)構(gòu)。 服務(wù)機(jī)構(gòu)：指受BTR公司委托從事本公司產(chǎn)品檢測、儀器量具檢定、運(yùn)輸?shù)确?wù)的機(jī)構(gòu)或組織。3.3 本公司的原材料：指生產(chǎn)電池材料所需用瀝青、洗油等。3.4 本公司的輔助材料：指生產(chǎn)電池材料間接所需用的包裝桶、編織袋、瓶裝氣體等。3.5 本公司的其它材料：指五金配件、勞保用

16、品、辦公用品、工具等。 物質(zhì)安全資料表（Material Safetey Data Sheet簡稱MSDS）: 是指供方(供應(yīng)商)向公司提供物質(zhì)及其產(chǎn)品有關(guān)安全、健康方面的各種信息，并能提供有關(guān)物質(zhì)的基本知識、防護(hù)措施和應(yīng)急行動等方面的資料。其中包括向公司提供基本危害信息的工具（包括運(yùn)輸、操作處置、儲存和應(yīng)急行動等）。4.0 參考文件ISO/TS16949:2009 質(zhì)量管理體系5.0 職責(zé)5.1 采購部負(fù)責(zé)供方的開發(fā)和收集相關(guān)供方廠房、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等信息及供方評審所需資料及對評審資料的管理，同時對供方進(jìn)行初選和評價。要規(guī)定對供應(yīng)商管理按照綠色供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理運(yùn)用，防止原料采購環(huán)節(jié)

17、引入限用物質(zhì)； 采購部：負(fù)責(zé)對供方(供應(yīng)商)進(jìn)行分類，負(fù)責(zé)對初選供方(供應(yīng)商)的審核與評價，以及對合格供應(yīng)商一覽表的審核。5.3 品質(zhì)技術(shù)部：負(fù)責(zé)對供方(供應(yīng)商)提供的原材料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和對樣品進(jìn)行判定,并填寫樣品承認(rèn)書及組織對供方(供應(yīng)商)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價。5.4 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對合格供方資格的批準(zhǔn)和供方物料供應(yīng)資格取消的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)外發(fā)加工類供方（供應(yīng)商）的選擇、評價與管理。 作業(yè)流程圖詳見附頁：流程圖7.0 工作程序 7.1 供方（供應(yīng)商）的初選及分類：7 采購部根據(jù)產(chǎn)品對采購物料的要求尋找合適的供方（供應(yīng)商），要求其填寫供應(yīng)商調(diào)查表，并提供該公司的相關(guān)許可經(jīng)營的資質(zhì)資料，包括公司營業(yè)

18、執(zhí)照、稅務(wù)登記證、以及相關(guān)產(chǎn)品的HS檢驗(yàn)報告、物料安全資料表MSDS、生產(chǎn)和質(zhì)量管理認(rèn)證的證書，以及提供產(chǎn)品的物理指標(biāo)/性能的介紹等。 采購部收到返回的供應(yīng)商調(diào)查表和相關(guān)證書的復(fù)印件后，連同其提供的其它資料交采購部主管審核。采購部主管通過對供方（供應(yīng)商）的生產(chǎn)、組織、設(shè)備、品質(zhì)、控制狀況等考察，綜合考慮后決定是否讓該供方（供應(yīng)商）提供樣品，并在供應(yīng)商調(diào)查表“初選意見”欄填寫評價結(jié)論。 對通過初選的采購A、B、C類供方（供應(yīng)商），采購部對提供原材料、輔料的供應(yīng)商，可要求其提供一定數(shù)量的樣品以備評審。在選定供應(yīng)商時（包括二級供應(yīng)商），要以索尼產(chǎn)品環(huán)境管理文件為標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境品質(zhì)的管理水平進(jìn)行

19、驗(yàn)證；7.1.4 品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理/主管根據(jù)采購部提供的樣品安排人員進(jìn)行檢測，并根據(jù)其對最終成品的質(zhì)量與HS控制的影響程度，決定供方的類別，填寫檢驗(yàn)報告。7.1.6 供方類別劃分：a. A類供方（供應(yīng)商）-其提供的產(chǎn)品對最終成品的性能、質(zhì)量及HS控制起決定性作用，這里主要是指提供原材料以及加工材料所用到的瀝青、洗油、催化劑等材料、產(chǎn)品包裝物、危險化學(xué)品等的組織或機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品委托加工企業(yè)等。b. B類供方（供應(yīng)商）-指提供生產(chǎn)電池材料間接所需用的物資，如設(shè)備及備件、實(shí)驗(yàn)室用品、運(yùn)輸?shù)确?wù)的組織、中間商及服務(wù)機(jī)構(gòu)。c. C類供方（供應(yīng)商）-指提供五金配件、勞保用品、辦公用品、工具等與產(chǎn)品無關(guān)或不影響產(chǎn)

20、品性能等的組織、中間商及服務(wù)機(jī)構(gòu)。采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商分類結(jié)果填入采購物資分類明細(xì)表7.1.6 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)：針對汽車產(chǎn)品的供方，公司應(yīng)以供方符合ISO/TS16949:2009 為目的，進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。符合ISO9001：2008是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則汽車產(chǎn)品的供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2008第三方認(rèn)證。7.2 樣品的檢驗(yàn)及確認(rèn)：7.2.1 品質(zhì)技術(shù)部收到初選供方（供應(yīng)商）提供的樣品后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或供方（供應(yīng)商）提供的檢驗(yàn)報告等資料對樣品進(jìn)行物理指標(biāo)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證，必要時可采取外檢，對有害物質(zhì)的檢驗(yàn)可采取驗(yàn)證

21、其提供的SGS報告等方法對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在樣品承認(rèn)書上。7.2.2 如A類供方第一次樣品檢驗(yàn)不合格，允許其第二次送樣，特殊情況下可準(zhǔn)許最多三次送樣檢驗(yàn)，如均檢驗(yàn)不合格則終止送樣。每次檢驗(yàn)均應(yīng)填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報告；必要時可要求A類供方（供應(yīng)商）連續(xù)2-3次送樣且均檢測合格后再出具樣品承認(rèn)書。7.2.3 對B類供方（供應(yīng)商），每類產(chǎn)品只提供二次樣品檢驗(yàn)機(jī)會，如合格則填寫樣品承認(rèn)書，如兩次樣檢均不合格則終止送樣。7 對于終止送樣的初選A類供方（供應(yīng)商），再次送樣須1年以后；B類供方（供應(yīng)商）須在半年以后。7.2.5 C類供方（供應(yīng)商）不需填寫樣品承認(rèn)書。7.2.6 品質(zhì)技術(shù)部主管審核檢驗(yàn)

22、記錄，并在樣品承認(rèn)書上簽認(rèn)作出結(jié)論并后配送采購部。7.3 供方（供應(yīng)商）的評審： A類供方（供應(yīng)商）的評審： A類供方（供應(yīng)商）樣品確認(rèn)合格，并由品質(zhì)技術(shù)部出具樣品承認(rèn)書后，該供方即可列入預(yù)備合格供方，允許小批量供貨，但供方（供應(yīng)商）的供貨必須滿足政府和相關(guān)國際組織對有毒、有害物品的限制要求和安全規(guī)定。供應(yīng)商提供原材料的MSDS（確認(rèn)其有效期限和最新版本）、每年一次的由客戶承認(rèn)的ROHS的送檢報告；并且由采購部對每個供應(yīng)商的相關(guān)環(huán)境報告和相關(guān)文件發(fā)放記錄按照供應(yīng)商進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，存檔；明確指出供應(yīng)商必須提供不使用索尼限用物質(zhì)的證明書,如HSF宣告書或環(huán)境質(zhì)量保證協(xié)議書等，由雙方蓋章確認(rèn)。7.

23、3.1.2通過樣驗(yàn)的供方（供應(yīng)商），由采購部根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)供方（供應(yīng)商）做出評審計(jì)劃。此類供方（供應(yīng)商）必須在1年內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場評審，并規(guī)定每年一次對供應(yīng)商的環(huán)境品質(zhì)監(jiān)查審核。7.3.1.3每年采購部和品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)供方（供應(yīng)商）供貨的質(zhì)量狀況及相應(yīng)的供貨量大小，對合格供方（供應(yīng)商）進(jìn)行產(chǎn)品使用狀況的年度評審。其中，凡年度來料合格率低于98%的供方（供應(yīng)商）將依據(jù)供應(yīng)商評審表進(jìn)行評審，必要時到供方現(xiàn)場年度一次交驗(yàn)合格率大于98%（含）的供方（供應(yīng)商）每二年進(jìn)行一次現(xiàn)場評審。評審得分在70分以上的供方（供應(yīng)商），由采購部錄入合格供應(yīng)商一覽表。 合格供應(yīng)商一覽表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由品質(zhì)技術(shù)部受控發(fā)

24、行至各相關(guān)部門.5 合格供方（供應(yīng)商）評審得分在60-70分的，由評審小組提出糾正措施，限期責(zé)成其整改，到期復(fù)審達(dá)不到70分以上，則終止對其進(jìn)行評審；如合格則執(zhí)行、條款。7.6合格供方（供應(yīng)商）評審得分在60分以下的，可直接終止對其評審。7.3.2 B類供方（供應(yīng)商）的評審以送樣樣品的檢驗(yàn)及確認(rèn)結(jié)果為依據(jù)，必要時可依A類供方（供應(yīng)商）的評審進(jìn)行監(jiān)控。7.3.3 C類供方（供應(yīng)商）根據(jù)情況可直接進(jìn)行小批量采購。 若公司對某一廠家或貿(mào)易商有選其作為供方（供應(yīng)商）的意向時，那么供方（供應(yīng)商）的初選工作和樣品的檢驗(yàn)和確認(rèn)工作可同步進(jìn)行，并以供應(yīng)商評審表有計(jì)劃地對其進(jìn)行評審。7.5 供方（供應(yīng)商）的監(jiān)控

25、： 對合格供方（供應(yīng)商）的初次采購，應(yīng)遵循先小批量試用，穩(wěn)定后再進(jìn)行批量采購的原則。7.5.2 為保證來料的質(zhì)量、有害物質(zhì)不超標(biāo)和物料能正常供應(yīng)，必要時采購部協(xié)品質(zhì)技術(shù)部一起同A/B類供方（供應(yīng)商）簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并配送采購部一份。在購買“油墨、涂料、電線、樹脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料時，并且使用到生產(chǎn)線中，并且能直接影響產(chǎn)品品質(zhì)時，必須從索尼認(rèn)定的綠色供應(yīng)商中購買；并確定不在生產(chǎn)中使用限定物質(zhì)。7.5.3 對同一供方（供應(yīng)商）提供不同類型產(chǎn)品的情況，已通過資格評審的，可只對其樣品進(jìn)行承認(rèn)，合格后即可對其產(chǎn)品進(jìn)行采購。7.5.4 品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)對來料的質(zhì)量、有害物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)

26、控，物料部負(fù)責(zé)準(zhǔn)時到貨的監(jiān)控，若需對供方（供應(yīng)商）提出質(zhì)量改善要求時，按糾正措施控制程序BTR-QP.18進(jìn)行。并且在使用“油墨、涂料、電線、樹脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料時進(jìn)行確認(rèn)和記載，由品質(zhì)部進(jìn)行追溯管理。7.5.5 對拒不采取糾正措施或?qū)μ岢鰡栴}改善不力的供方（供應(yīng)商），品質(zhì)技術(shù)部可與采購部協(xié)商填寫物料供應(yīng)資格取消報告，申請取消供方（供應(yīng)商）該物料的供應(yīng)權(quán)，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理/主管審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知采購部停止對該供方（供應(yīng)商）生產(chǎn)的該物料進(jìn)行采購；同時修訂合格供應(yīng)商一覽表，由品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行更改、并受控發(fā)行至各相關(guān)部門。7.5.6 對評審合格的A、B類供方（供應(yīng)商），每

27、次來料時均須按QP.14產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量程序進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5.7 對C類供方（供應(yīng)商），每次來料時按C類供應(yīng)商來料入庫規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5.8 所有來料，由品質(zhì)技術(shù)部按內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品入庫，不合格品按QP.15不合格品控制程序進(jìn)行處置。7.6 供方（供應(yīng)商）的考核7.6.1 價格價格 最高分為40分；標(biāo)準(zhǔn)分為20分，根據(jù)市場最高價、最低價確定平均價；每高于標(biāo)準(zhǔn)價格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分；每低于標(biāo)準(zhǔn)價格1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分。7.6.2 品質(zhì)（30分） 以交貨合格率考核： 交貨合格率=合格數(shù)量/交貨總數(shù)量 得分=30分交貨合格率7.6.3 交貨及時率（20分） 交貨及時率=交貨及時批數(shù)/交貨

28、總批數(shù) 得分=20分交貨及時率 另外：逾期造成停工待料1次扣3分 配合度（10分） 出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分； 受到正式投訴1次扣2分； 出現(xiàn)問題，極端不配合解決，每次扣5分。7.7 外發(fā)加工類供方（供應(yīng)商）的選擇、評價與管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，流程與A、B類相同。7.8 運(yùn)輸服務(wù)單位的資格確認(rèn)：7.8.1除公司自行運(yùn)輸以外的，從事BTR公司產(chǎn)品出貨運(yùn)輸服務(wù)的外部公司，應(yīng)有能力滿足公司產(chǎn)品的出貨要求和保證產(chǎn)品運(yùn)輸質(zhì)量與安全，由營銷經(jīng)理對運(yùn)輸服務(wù)單位相關(guān)資格證明文件進(jìn)行確認(rèn)。7.8.2 確認(rèn)合格的運(yùn)輸服務(wù)單位列入合格供應(yīng)商一覽表中，并由采購部同外部運(yùn)輸單位簽定長期或短期（針對某一批）運(yùn)輸服務(wù)

29、合同及相關(guān)文件，以確保產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)陌踩彤a(chǎn)品質(zhì)量得到保證。7.8.3合格供應(yīng)商一覽表經(jīng)營銷經(jīng)理審批后，作為受控文件配送相關(guān)部門。7.8.4 營銷部應(yīng)選擇合格供應(yīng)商一覽表中列出的運(yùn)輸服務(wù)單位從事產(chǎn)品出貨的運(yùn)輸。7.8.5 對列入合格供應(yīng)商一覽表中的運(yùn)輸服務(wù)單位，如果其達(dá)不到雙方協(xié)議的要求，營銷部提出書面報告，經(jīng)采購部主管審核、營銷經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格資格，并將該運(yùn)輸服務(wù)單位在合格供應(yīng)商一覽表中刪去。 7.9 采購部要求供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)措施7.9.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)：對產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)的結(jié)果由質(zhì)量控制部門統(tǒng)計(jì)列表，該情況結(jié)果提供給采購部門，以便采取相應(yīng)措施。7.9.2 合格品入庫，不合格或拒收品采取以下措施退還

30、供應(yīng)商進(jìn)行替換和修正，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。7.9.3 由采購方自行修正，向供方收取成本。7.9.4 拒收品不完全符合規(guī)范但還可以用時，買方商議降價。7.9.5 來源檢驗(yàn)：采購方派駐調(diào)查員駐扎在供應(yīng)商生產(chǎn)車間，由調(diào)查員定情對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。7.9.6 來源控制：要求供方對提供符合特定規(guī)范的產(chǎn)品負(fù)全部責(zé)任，從而使采購方減少或免除對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。7.9.7 顧客批準(zhǔn)的貨源：若合同（如顧客工程圖紙、規(guī)范等）中有規(guī)定,公司應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采用顧客指定的供貨來源，包括工具/量具的供方，不能免除公司對保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。7.9.8 采購部應(yīng)通過以下指標(biāo)，對供方績效進(jìn)

31、行監(jiān)視：(TS規(guī)定)已交付產(chǎn)品對要求的符合性；對顧客造成的干擾，包括使用現(xiàn)場的退貨；交付排程的績效（包括發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)的事件）；關(guān)于質(zhì)量或交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知。采購部應(yīng)促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視。供方（供應(yīng)商）初選流程圖（附頁1）序號流程責(zé)任部門表單作業(yè)內(nèi)容1供方信息和資料的收集采購部供應(yīng)商調(diào)查表采購部要求合適的供方提供產(chǎn)品和質(zhì)量管理等相關(guān)資料。2供方初選審核 NO YES采購部供應(yīng)商調(diào)查表采購部主管通過對供方的審核、考察， 決定是否讓供方提供樣品。3供方樣品送檢采購部 品質(zhì)技術(shù)部送檢單 樣品承認(rèn)書采購部將供方樣品交給品質(zhì)技術(shù)部主管并由品質(zhì)技術(shù)部主管安排相關(guān)人員對供方的類別進(jìn)行評定和

32、樣品的檢測。4樣品檢驗(yàn)品質(zhì)技術(shù)部樣品承認(rèn)書檢驗(yàn)員對樣品進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 5產(chǎn)品檢驗(yàn)報告A類供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)品質(zhì)技術(shù)部產(chǎn)品檢驗(yàn)報告樣品承認(rèn)書A類供方特殊情況下可準(zhǔn)許最多三次送樣檢驗(yàn)，如均檢驗(yàn)不合格則終止送樣。6B類供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告品質(zhì)技術(shù)部產(chǎn)品檢驗(yàn)報告樣品承認(rèn)書B類供方只提供二次樣品檢驗(yàn)機(jī)會，如兩次樣檢均不合格則終止送樣。7C類供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn) 品質(zhì)技術(shù)部/C類供方不需填寫樣品承認(rèn)書8審核 品質(zhì)技術(shù)部產(chǎn)品檢驗(yàn)報告樣品承認(rèn)書品質(zhì)技術(shù)部主管審核檢驗(yàn)記錄9簽送 品質(zhì)技術(shù)部樣品承認(rèn)書品質(zhì)技術(shù)部主管在樣品承認(rèn)書上簽認(rèn)作出結(jié)論并配送采購部供方（供應(yīng)商）的評審、監(jiān)控及評價流程圖（附頁2）

33、序號流程責(zé)任部門表單作業(yè)內(nèi)容1預(yù)備合格供方采購部品質(zhì)技術(shù)部樣品承認(rèn)書經(jīng)品質(zhì)技術(shù)部樣驗(yàn)確認(rèn)合格的供方即可列入預(yù)備合格供方，允許小批量供貨。2評審計(jì)劃采購部/采購部根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)供方做出評審計(jì)劃3復(fù)審供方評審終止評審 NOYES采購部品質(zhì)技術(shù)部供應(yīng)商評審表采購部和品質(zhì)技術(shù)部對供方產(chǎn)品使用狀況進(jìn)行年度評審和現(xiàn)場評審。4納入合格供應(yīng)商采購部合格供應(yīng)商一覽表采購部將評審合格的供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商一覽表5審批 NO總經(jīng)理合格供應(yīng)商一覽表總經(jīng)理對合格供應(yīng)商一覽表進(jìn)行審批6存檔/發(fā)放 YES采購部 合格供應(yīng)商一覽表采購部將合格供應(yīng)商一覽表存檔，并發(fā)放給相關(guān)部門。7供方的監(jiān)控及評價采購部品質(zhì)技術(shù)部物料部物料

34、供應(yīng)資格取消報告糾正/預(yù)防要求表由品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)對來料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，物料部負(fù)責(zé)準(zhǔn)時到貨的監(jiān)控； 每年年底采購部會同品質(zhì)技術(shù)部、研發(fā)部對A、B類供方進(jìn)行一次年度綜合評價。第五部分：砍價委員會及招投標(biāo)管理規(guī)定一、 目的：為規(guī)范公司對外采購及工程施工招投標(biāo)管理，加強(qiáng)公司成本管控，有效降低公司生產(chǎn)運(yùn)營成本，特制訂此管理辦法；二、 適用范圍：此管理辦法適用于天津市貝特瑞新能源科技有限公司所有對外采購、工程施工活動等相關(guān)事宜；三、 采購或工程項(xiàng)目施工報批形式及額度限制：1、采購或工程施工額度在1萬元以下（含1萬元），由采購部按照公司相關(guān)規(guī)定及流程，組織詢價及采購、施工；流程：申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請

35、及預(yù)算按正常采購流程及項(xiàng)目報批流程辦理相關(guān)手續(xù)填寫采購記錄表對采購情況進(jìn)行記錄以備核查。采購情況記錄表編號： 日期： 年 月 日請購項(xiàng)目物料編號品名規(guī)格型號數(shù)量備注詢價記錄廠商單價總價聯(lián)系人聯(lián)系電話采購部經(jīng)辦人采購部經(jīng)理2、采購或工程施工額度在15萬元（含5萬元），采購部、工程部（或項(xiàng)目組）應(yīng)提前提交預(yù)算申請，采購部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對預(yù)算進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后報砍價委員會進(jìn)行砍價，并執(zhí)行砍價委員會流程；3、采購額度在5萬元以上，申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交預(yù)算申請并制作標(biāo)書，采購部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對預(yù)算進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后執(zhí)行招投標(biāo)流程。序號額度執(zhí)行流程備注11萬元以下（含1萬元）采購流程/工程項(xiàng)目審批流

36、程21-5萬元（含5萬元）砍價委員會流程35萬元以上招投標(biāo)管理委員會流程四、砍價委員會：1、砍價委員會為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)額度為15萬元的物品采購及工程項(xiàng)目施工的監(jiān)管及砍價事宜；2、人員組成及權(quán)責(zé)：砍價委員會由以下兩部分人員組成：常設(shè)人員：1、采購專員（負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商并詢價）；2、成本會計(jì)（負(fù)責(zé)價格的核算與確認(rèn)）。機(jī)動人員：1、申購部門或工程項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)所購物品或工程項(xiàng)目的確認(rèn)）；2、相關(guān)技術(shù)人員（負(fù)責(zé)相關(guān)參數(shù)及指標(biāo)的確認(rèn)）。3、權(quán)利：3.1監(jiān)督并參與物品采購及工程施工流程，負(fù)責(zé)對所購物品及相關(guān)工程的規(guī)格、參數(shù)等相關(guān)信息進(jìn)行評估，并根據(jù)市場行情對相關(guān)物品及施工價格進(jìn)行確認(rèn)；3.2參

37、與價格談判，確保所購產(chǎn)品或施工單位性價比最優(yōu)；3.3監(jiān)督公司采購部及工程部日常采購及施工，有權(quán)調(diào)閱相關(guān)采購合同及施工合同，并隨時介入各項(xiàng)采購及工程施工流程，對采購及工程施工情況進(jìn)行監(jiān)督。4、義務(wù)：積極參與公司各類物品采購及工程項(xiàng)目施工活動，主動搜集市場信息、了解市場行情，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)采購及工程項(xiàng)目成本管控，降低公司生產(chǎn)運(yùn)營成本。5、操作流程：申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請及預(yù)算采購部、財務(wù)部對預(yù)算進(jìn)行復(fù)核砍價委員會進(jìn)行詢價并砍價（申購部門、項(xiàng)目責(zé)任部門及采購部門可推薦1-2家供應(yīng)商或施工單位進(jìn)行參與競價;砍價委員會需另行尋找1-2家供應(yīng)商或施工單位共同參與競價）確定1-2家供

38、應(yīng)商或施工單位后報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長進(jìn)行商務(wù)談判簽訂合同(項(xiàng)目責(zé)任部門對合同中技術(shù)條款及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)并負(fù)責(zé)）跟蹤合同執(zhí)行情況五、招投標(biāo)管理委員會：1、招投標(biāo)管理委員會為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司5萬元以上大額采購及工程施工項(xiàng)目的招投標(biāo)組織及實(shí)施工作。2、人員組成及權(quán)責(zé)：招投標(biāo)管理委員會由以下人員組成：常設(shè)人員：1、集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人(成本管控人員)；2、公司董事長、總經(jīng)理及經(jīng)營班子全體人員；3、采購部招投標(biāo)專員（負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動的組織）；4、成本會計(jì)（負(fù)責(zé)價格的核算與確認(rèn)）;機(jī)動人員：1、申購部門或工程項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)所購物品或工程項(xiàng)目的確認(rèn)）；2、相關(guān)技術(shù)人員（負(fù)責(zé)相關(guān)參數(shù)及指標(biāo)的確

39、認(rèn)）。3、權(quán)利：全面負(fù)責(zé)科技公司各類招投標(biāo)工作的組織、開展及實(shí)施，參與招投標(biāo)過程，負(fù)責(zé)對招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。4、義務(wù)：積極參與公司各類物品采購及工程項(xiàng)目施工活動，主動搜集市場信息、了解市場行情，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)采購及工程項(xiàng)目成本管控，降低公司生產(chǎn)運(yùn)營成本。5、操作流程：申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請及預(yù)算并制作標(biāo)書采購部、財務(wù)部對預(yù)算進(jìn)行復(fù)核采購部負(fù)責(zé)發(fā)布標(biāo)書（申購部門、項(xiàng)目責(zé)任部門及采購部門可推薦1-2家供應(yīng)商或施工單位進(jìn)行參與競標(biāo);招投標(biāo)管理小組需另行尋找1-2家供應(yīng)商或施工單位共同參與競標(biāo)）收取回標(biāo)文件召開招投標(biāo)會議招投標(biāo)管理委員會召開評標(biāo)

40、會議評標(biāo)結(jié)果由全體參與人員簽字確認(rèn)后報集團(tuán)審批審批同意后簽訂合同(項(xiàng)目責(zé)任部門對合同中技術(shù)條款及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)并負(fù)責(zé)）監(jiān)督并跟蹤合同執(zhí)行情況第六部分：采購管理規(guī)定目的建立和控制物料/設(shè)備的采購程序，確保所采購的物料/設(shè)備符合計(jì)劃安排和規(guī)定的質(zhì)量與有害物質(zhì)控制的要求。適用于本公司對產(chǎn)品所使用物料/設(shè)備的采購以及采購資料的控制。3.1訂購點(diǎn) = 實(shí)際最低存量 = 理想最低存量 = 安全存量 = 購備時間每日耗用量安全存量。3.2購備時間 = 處理訂購時間 + 供應(yīng)商制備時間 + 運(yùn)輸交貨時間 + 檢驗(yàn)驗(yàn)收時間。3.3最高存量 = 一個生產(chǎn)周期時間 每日耗用量安全存量。3.4凈需求 = 計(jì)劃生產(chǎn)量

41、BOM + 損耗-庫存量 - 已訂未交量。3.5庫存量 = 現(xiàn)有庫存 - 生產(chǎn)線已開單未領(lǐng)量3.6已訂未交量 = 訂購量 - 已交貨數(shù)量4.0職責(zé)4.1各部門：根據(jù)生產(chǎn)需要編制本部門的采購計(jì)劃表。4.2物料部：根據(jù)各部門提交的采購計(jì)劃表結(jié)合庫存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報領(lǐng)導(dǎo)審批；同時負(fù)責(zé)采購物料/設(shè)備到貨的數(shù)量驗(yàn)收、入庫及物料發(fā)放。4.3采購部：負(fù)責(zé)尋找合適的供方；并根據(jù)各部門采購計(jì)劃表等相關(guān)資料的要求，制訂采購部月資金使用計(jì)劃、采購合同/采購訂單，并對外實(shí)施采購以及采購進(jìn)度的跟催，到貨準(zhǔn)時率的考核。4.4品質(zhì)技術(shù)部：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品/物料的檢驗(yàn)和對供應(yīng)商來料合格率的考核。4.5 工程部：負(fù)責(zé)采購回公司的生

42、產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)驗(yàn)收。5.6行政人事部：負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品采購費(fèi)用限額，各部門根據(jù)實(shí)際需要編制辦公用品采購計(jì)劃表，由行政人事部報領(lǐng)導(dǎo)審批后各部門自行采購。6.7采購部主管負(fù)責(zé)采購總金額在5000元以下物料的審核和采購計(jì)劃的跟進(jìn)；5.8總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購物資申請的批準(zhǔn)。6.0作業(yè)流程圖（附后）供方的選擇：7采購部根據(jù)需采購產(chǎn)品的特點(diǎn)尋找合適的供應(yīng)商，供應(yīng)商的選擇詳見QP.23供應(yīng)商管理程序。7.1.2采購部在合格供應(yīng)商一覽表中選擇合適的供應(yīng)商，以確定實(shí)施采購的對象。本公司使用的全部原材料、是從合格供應(yīng)商一覽表中的供應(yīng)商購買的、不能向之外的廠商采購。7.2詢價：7.2.1對于需采購的產(chǎn)品/物料/設(shè)

43、備，必須采用詢價的方式確定其采購價格。7.2.2采購部根據(jù)需采購產(chǎn)品/物料/設(shè)備的特點(diǎn)與合格供應(yīng)商聯(lián)系，必要時請供應(yīng)商填寫報價單后傳至采購部。7.2.3采購部應(yīng)收集多家合格供應(yīng)商的報價單，然后進(jìn)行比價/議價，確定實(shí)施采購的合格供應(yīng)商。7.2.4經(jīng)過比價/議價后，采購部將報價單報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確定合適的實(shí)施采購的供應(yīng)商。7.2.5批量產(chǎn)品/物料/設(shè)備的采購，一般實(shí)施定點(diǎn)采購，定點(diǎn)采購時按“采購合同”執(zhí)行，但每種產(chǎn)品/物料的采購實(shí)施對象，須提報3家以上的合格供應(yīng)商。7.3采購的實(shí)施：7.3.1采購計(jì)劃：每月25日前各需求部門根據(jù)生產(chǎn)情況編制采購申請表，提交給物料部，物料部根據(jù)生產(chǎn)使用計(jì)劃并結(jié)合庫

44、存情況，對各部門采購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)后由各部門報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實(shí)施采購。7.3.2采購申請表：采購申請表上必須說明要求需采購產(chǎn)品/物料/設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期等。如需按圖紙采購的，請購部門應(yīng)提供圖紙給采購部。7.3.3臨時采購：由請購部門于采購申請表“說明欄”注明原因，經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.4采購合同：采購申請表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采購部和物料部留存。采購部與確定的合格供應(yīng)商/供方簽訂采購合同/采購訂單。采購合同/采購訂單需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核蓋章后再執(zhí)行。如已簽訂全年采購合同或金額在5千元以下的由采購部主管審批后，與供應(yīng)商簽訂采購合同/采購訂單，無需經(jīng)議價委員會、總經(jīng)理、董事長審核