制度范文集錦--監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則一、總則第一條為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi) 部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān) 義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。第二條公司監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公 司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第三條公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。二、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）監(jiān)督、檢查、審核董事會(huì)決議落實(shí)情況和公司經(jīng)營(yíng)行 為；（二）隨時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊(cè)文件，并有權(quán) 要求董事會(huì)向其提供情況；（三）審核董事會(huì)編制的提供給股東會(huì)的各種報(bào)表，并將審核 意見(jiàn)向股東會(huì)報(bào)告；（四）當(dāng)董事、總裁執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，對(duì)違反法律、法規(guī)或

2、公 司章程以及從事登記營(yíng)業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行 為；（五）當(dāng)董事、總裁的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總裁 予以糾正;（六）必要時(shí)（公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（七）監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議；（八）當(dāng)公司與董事間發(fā)生訴訟時(shí)，除法律另有規(guī)定外，代表 公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜；（九）當(dāng)董事自己或董事關(guān)系人與本公司有交涉時(shí)，代表公司 與董事進(jìn)行交涉；（十）當(dāng)調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況、審核賬冊(cè)報(bào)表時(shí)，代表公 司委托律師、會(huì)計(jì)師或其他中介機(jī)構(gòu)；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五條監(jiān)事會(huì)必須對(duì)公司履行以下義務(wù)：（一）遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）對(duì)公司承擔(dān)不得逾越權(quán)

3、限的義務(wù)；（三）監(jiān)事不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)或損害公司利益的活動(dòng)。三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。主席因故不能 履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。第七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)三日前通知各監(jiān) 事；但遇緊急事情時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知一般以書(shū)面形式進(jìn) 行，并載明召集事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。第八條監(jiān)事開(kāi)會(huì)時(shí)，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因 不能履行職務(wù)時(shí)，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時(shí)應(yīng)出具委托書(shū)，委托書(shū)要明確授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委 托為限。第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制，每個(gè)監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十條監(jiān)事會(huì)議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事1/2以上同意。贊成票 與反對(duì)票相

4、等時(shí)，會(huì)議主席可增加一票表決票。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)做成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會(huì)議 的時(shí)間、場(chǎng)所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過(guò)及表決結(jié) 果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會(huì)后三天內(nèi)分發(fā) 給各監(jiān)事。第十二條議事記錄應(yīng)與出席會(huì)議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委 托書(shū)一并保存。由監(jiān)事會(huì)指定專(zhuān)人保管，10年內(nèi)不得銷(xiāo)毀。四、監(jiān)事第十三條監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：（一）熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，公司管理流程；（二）從事經(jīng)營(yíng)管理工作滿(mǎn)三年；（三）擁有經(jīng)濟(jì)、法律中級(jí)或相當(dāng)于中級(jí)以上技術(shù)資格或職 稱(chēng)；（四）公司董事、高級(jí)管理人員、財(cái)會(huì)人員不得兼任公司監(jiān) 事。第十四條監(jiān)事為公司監(jiān)事會(huì)成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連 選連任。第十五條監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任:（一）任期屆滿(mǎn)；（二）從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實(shí)的；（三）監(jiān)事自動(dòng)辭職。第十六條監(jiān)事的報(bào)酬及監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費(fèi)由股 東會(huì)據(jù)實(shí)確定后由公司支付。五、附則第十七條本規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)后生效。第十八條本規(guī)則未盡事宜，依照中華人民共和國(guó)公司法 等有關(guān)法律、行政法規(guī)