制度范文集錦--監(jiān)事會議事規(guī)則

1、監(jiān)事會議事規(guī)則一、總則第一條為了維護公司、股東和職工的合法權益，完善公司內 部監(jiān)督機制，保證公司監(jiān)事會依法行使權力、履行職責、承擔 義務，依據公司章程，特制定本規(guī)則。第二條公司監(jiān)事會是公司內部的監(jiān)事機構，其工作報告由公 司股東會審議批準。第三條公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設主席一名。二、監(jiān)事會的職權與義務第四條監(jiān)事會行使下列職權：（一）監(jiān)督、檢查、審核董事會決議落實情況和公司經營行 為；（二）隨時了解公司的財務狀況，定期審查賬冊文件，并有權 要求董事會向其提供情況；（三）審核董事會編制的提供給股東會的各種報表，并將審核 意見向股東會報告；（四）當董事、總裁執(zhí)行公司職務時，對違反法律、法規(guī)或

2、公 司章程以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務，有權通知其停止行 為；（五）當董事、總裁的行為損害公司利益時，要求董事和總裁 予以糾正;（六）必要時（公司出現重大問題時）提議召開臨時股東會；（七）監(jiān)事列席公司董事會會議；（八）當公司與董事間發(fā)生訴訟時，除法律另有規(guī)定外，代表 公司作為訴訟一方處理有關法律事宜；（九）當董事自己或董事關系人與本公司有交涉時，代表公司 與董事進行交涉；（十）當調查公司業(yè)務及財務狀況、審核賬冊報表時，代表公 司委托律師、會計師或其他中介機構；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。第五條監(jiān)事會必須對公司履行以下義務：（一）遵守國家法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）對公司承擔不得逾越權

3、限的義務；（三）監(jiān)事不得從事與公司競爭或損害公司利益的活動。三、監(jiān)事會會議第六條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。主席因故不能 履行職務時，可委托一名監(jiān)事召集和主持。第七條監(jiān)事會會議的召集，應在會議召開三日前通知各監(jiān) 事；但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知一般以書面形式進 行，并載明召集事由和開會時間、地點。第八條監(jiān)事開會時，原則上監(jiān)事應親自出席。若因特殊原因 不能履行職務時，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時應出具委托書，委托書要明確授權范圍，一個代理人以受一人委 托為限。第九條監(jiān)事會會議實行合議制，每個監(jiān)事享有一票表決權。第十條監(jiān)事會議決議，應有出席監(jiān)事1/2以上同意。贊成票 與反對票相

4、等時，會議主席可增加一票表決票。第十一條監(jiān)事會會議應做成議事記錄。議事記錄應記載會議 的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經過及表決結 果，出席監(jiān)事應于記錄上簽字。議事記錄應在會后三天內分發(fā) 給各監(jiān)事。第十二條議事記錄應與出席會議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委 托書一并保存。由監(jiān)事會指定專人保管，10年內不得銷毀。四、監(jiān)事第十三條監(jiān)事的任職資格應同時滿足以下條件：（一）熟悉財經法律、法規(guī)，公司管理流程；（二）從事經營管理工作滿三年；（三）擁有經濟、法律中級或相當于中級以上技術資格或職 稱；（四）公司董事、高級管理人員、財會人員不得兼任公司監(jiān) 事。第十四條監(jiān)事為公司監(jiān)事會成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連 選連任。第十五條監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任:（一）任期屆滿；（二）從事危害公司利益的行為并經證實的；（三）監(jiān)事自動辭職。第十六條監(jiān)事的報酬及監(jiān)事會行使職權所需的日常經費由股 東會據實確定后由公司支付。五、附則第十七條本規(guī)則經公司股東會批準后生效。第十八條本規(guī)則未盡事宜，依照中華人民共和國公司法 等有關法律、行政法規(guī)