公司管理方法和制度

1、 PAGE ii采購部采購管理程序（A版）A現(xiàn)行采購部總經(jīng)理年 月 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行版次生效日期狀態(tài)編制批準(zhǔn)簽發(fā)修訂說明文件編碼 HYPERLINK /keyword/analysis/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%BA%A6 公司管理方法和制度成都*股份有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬于成都*股份有限公司。未經(jīng)書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或泄露本文件。i 編制：采購部會(huì)簽：部門簽字日期部門簽字日期部門簽字日期部門簽字日期審核：部門簽字日期目錄 TOC o 1-1

2、h z u HYPERLINK l _Toc395280100 一、目的 PAGEREF _Toc395280100 h 1 HYPERLINK l _Toc395280101 二、適用范圍 PAGEREF _Toc395280101 h 1 HYPERLINK l _Toc395280102 三、管理職責(zé) PAGEREF _Toc395280102 h 1 HYPERLINK l _Toc395280103 四、采購計(jì)劃的提交和受理 PAGEREF _Toc395280103 h 1 HYPERLINK l _Toc395280104 五、供方選擇、詢價(jià)比價(jià)、招標(biāo)、合同簽訂和變更 PAGER

3、EF _Toc395280104 h 1 HYPERLINK l _Toc395280105 六、合同管理和結(jié)算 PAGEREF _Toc395280105 h 1 HYPERLINK l _Toc395280106 七、采購過程質(zhì)量和進(jìn)度控制 PAGEREF _Toc395280106 h 2 HYPERLINK l _Toc395280107 八、入庫 PAGEREF _Toc395280107 h 3 HYPERLINK l _Toc395280108 九、采購控制流程圖 PAGEREF _Toc395280108 h 3 HYPERLINK l _Toc395280109 十、環(huán)境和安

4、全管理 PAGEREF _Toc395280109 h 3 HYPERLINK l _Toc395280110 十一、生效與修訂 PAGEREF _Toc395280110 h 4 HYPERLINK l _Toc395280111 十二、相關(guān)文件 PAGEREF _Toc395280111 h 4一、目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司在經(jīng)營活動(dòng)中的原材料、輔料等的采購行為而制定本程序。二、適用范圍本辦法適用于公司經(jīng)營活動(dòng)中的采購部所轄之項(xiàng)目，即公司文件TB-IMP-029采購和合同管理手冊(cè)附件四之采購項(xiàng)目，即主要是生產(chǎn)所需的生產(chǎn)材料、輔料、耗材等。三、管理職責(zé)1、公司采購部是生產(chǎn)物資的采購歸口主管部門，

5、負(fù)責(zé)采購過程的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的管理工作。2、各相關(guān)單位負(fù)責(zé)采購實(shí)施過程的相關(guān)配合工作。3、采購部嚴(yán)格內(nèi)部管理，嚴(yán)禁一切有損公司利益的行為，廉潔奉公，為公司采購物美價(jià)廉的產(chǎn)品。四、采購計(jì)劃的提交和受理1、采購計(jì)劃的提交：各分廠、各部門的所有采購計(jì)劃清單均匯總于生產(chǎn)部所屬庫房，庫房物控組對(duì)提交的采購計(jì)劃清單進(jìn)行庫存的核查工作，過濾掉庫存已有的材料，并經(jīng)生產(chǎn)部確定回廠時(shí)間后，提交采購部。庫房物控組是采購部唯一輸入采購計(jì)劃申請(qǐng)的接口單位。2、審核申請(qǐng)由采購部對(duì)生產(chǎn)部庫房物控組提出的采購計(jì)劃清單的條件進(jìn)行審核，提出的采購申請(qǐng)應(yīng)具備如下條件：1）信息齊全完整：采購計(jì)劃項(xiàng)目齊全，需注明工號(hào)、項(xiàng)目、部

6、套、名稱、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、材質(zhì)要求、數(shù)量、重量、技術(shù)要求、復(fù)檢要求（包括合格指標(biāo)）、見證點(diǎn)等）2）文件提供：有訂貨圖紙或相關(guān)采購說明文件（附件）等資料的，與采購計(jì)劃清單一并附帶提供。3）為提高采購產(chǎn)品的準(zhǔn)確性，必要時(shí)可附帶樣品。4）采購部綜合組對(duì)所提交的采購計(jì)劃清單進(jìn)行審核，對(duì)不合乎上述要求的采購計(jì)劃清單，則退回生產(chǎn)部庫房物控組，由物控組返回相關(guān)單位進(jìn)行重審。對(duì)合乎要求的采購計(jì)劃清單，交采購部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，分發(fā)各相關(guān)采購員，實(shí)施采購工作。以上條件必須全部具備后，才能受理采購申請(qǐng)，否則會(huì)造成買回來的產(chǎn)品無法使用，給公司帶來不必要的損失。五、供方選擇、詢價(jià)比價(jià)、招標(biāo)、合同簽訂和變更 按TB-IMP-

7、029 采購和合同管理手冊(cè)執(zhí)行六、合同管理和結(jié)算1、合同的擬定、簽訂和管理：1）擬定采購建議書：根據(jù)按TB-IMP-029 采購和合同管理手冊(cè)，招標(biāo)辦和采購部共同對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審后，初步選擇供應(yīng)商。采購部經(jīng)商務(wù)洽談后擬定采購建議書，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)品回廠時(shí)間，由采購部長和財(cái)務(wù)部長審核價(jià)格和付款方式等，分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購建議書經(jīng)上述相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字無異議后，即可進(jìn)行采購合同的擬定。2）擬定采購合同：產(chǎn)品采購合同由采購部或供方依據(jù)雙方先期商定的內(nèi)容進(jìn)行擬定，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后合同成立并生效。擬定的合同不得違反國家法律法規(guī)，并不得損害公司利益。3）合同需經(jīng)技術(shù)部門對(duì)其涉及技術(shù)的內(nèi)容

8、進(jìn)行簽字確認(rèn)。4）合同具有法律意義，要求字跡清晰，禁止無手簽和無蓋章的合同，超過5萬元的合同必須是鮮章。5）采購部負(fù)責(zé)對(duì)采購合同進(jìn)行編號(hào)、歸檔、保存和管理，并及時(shí)更新合同臺(tái)賬。2、合同結(jié)算：1）采購部按合同和實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，財(cái)務(wù)結(jié)算包括發(fā)票核銷（需附帶庫管員簽收的入庫單）、請(qǐng)款、報(bào)銷等。2）合同、發(fā)票等憑證應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部，并做好交接和簽收。3）采購員需做好賬目的管理工作，并定期與財(cái)務(wù)部和供方對(duì)賬，確保賬目正確無誤。七、采購過程質(zhì)量和進(jìn)度控制1、質(zhì)量管理和控制1）技術(shù)交底：根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度，采購部和技術(shù)部均可提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底，由采購部負(fù)責(zé)組織和召集相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)要求

9、和質(zhì)量要求的交底。交底時(shí)須做好交底記錄，交底記錄存采購部，分發(fā)至相關(guān)單位。需要時(shí)，擬定技術(shù)協(xié)議。技術(shù)交底的主要目的是確保供方能充分理解產(chǎn)品生產(chǎn)制造的技術(shù)質(zhì)量要求，并嚴(yán)格按照該要求進(jìn)行生產(chǎn)制造。2）按照檢驗(yàn)計(jì)劃（ITP）進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)控制。3）加強(qiáng)自檢，需要見證的要求供方自檢合格后，報(bào)采購部申請(qǐng)見證。若供方自檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，必須及時(shí)報(bào)告采購部，得到技術(shù)部的書面文件后方可處理。4）實(shí)施過程中，若圖紙、工藝文件改版、臨時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量文件發(fā)放至我部，由我部傳遞給供方，并收回作廢、過期版本的圖紙、工藝及文件。確保質(zhì)量。2、質(zhì)量驗(yàn)證采購部依據(jù)技術(shù)要求和進(jìn)度情況，適時(shí)進(jìn)行報(bào)檢。1)報(bào)檢：產(chǎn)品制造過程中和回

10、廠后，根據(jù)采購單的技術(shù)要求或者技術(shù)協(xié)議向質(zhì)檢部提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，即檢驗(yàn)委托單。質(zhì)檢部受理后，按進(jìn)貨檢驗(yàn)控制流程執(zhí)行（備注：需要理化檢驗(yàn)的由材料工程師審核理化指標(biāo)后，再交質(zhì)檢部檢驗(yàn)）。2)過程中檢驗(yàn)、驗(yàn)收：按合同要求、采購計(jì)劃和技術(shù)協(xié)議的要求執(zhí)行。3)提交軟件資料：軟件資料由材料工程師審核后提交質(zhì)保部。4)質(zhì)檢部根據(jù)檢驗(yàn)的情況，及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果。以便采購員及時(shí)辦理入庫。對(duì)不合格產(chǎn)品，按不合格品控制程序執(zhí)行。發(fā)生的質(zhì)量損失按照TB-IMP-009質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)和考核程序執(zhí)行，對(duì)供應(yīng)商造成的質(zhì)量損失要進(jìn)行索賠，通過簽訂索賠協(xié)議或其它形式，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，進(jìn)行扣款結(jié)算并做好臺(tái)賬登記。3、進(jìn)度管理和控制采購部

11、依據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃的要求，做好采購產(chǎn)品進(jìn)度的控制和跟蹤。1）進(jìn)度控制：采購部負(fù)責(zé)對(duì)所有采購產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)，并及時(shí)將進(jìn)度反饋至生產(chǎn)部、項(xiàng)目部和公司領(lǐng)導(dǎo)，以便對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度得到有效的掌控。若產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度出現(xiàn)偏差，需及時(shí)采取措施進(jìn)行糾偏并通報(bào)生產(chǎn)部。2）進(jìn)度跟蹤：各采購員定期對(duì)自己負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)品，清理計(jì)劃完成情況。對(duì)計(jì)劃完成情況，在相關(guān)會(huì)議上定期進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)未完情況采取相應(yīng)措施進(jìn)行糾偏。3）數(shù)據(jù)維護(hù)：庫房、采購部對(duì)回廠產(chǎn)品相關(guān)信息及軟件資料登記，以備查。4）考核：采購部作為采購產(chǎn)品進(jìn)度管理的歸口部門，須對(duì)采購產(chǎn)品負(fù)責(zé)，接受內(nèi)部和生產(chǎn)部的計(jì)劃考核，計(jì)劃考核按項(xiàng)目管理考核程序執(zhí)行。

12、八、入庫對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，采購員及時(shí)辦理入庫手續(xù)。此乃也是采購工作的完工結(jié)點(diǎn)。1）產(chǎn)品回廠卸貨：采購部對(duì)采購的產(chǎn)品卸貨進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，各相關(guān)分廠、工段和庫房須給予必要的配合，確保產(chǎn)品的裝卸及時(shí)、準(zhǔn)確和安全。2）產(chǎn)品回廠后，暫放庫房指定的待檢區(qū)。3）產(chǎn)品收貨：采購員和庫管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品回廠收貨。收貨時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的初步驗(yàn)收（如外觀質(zhì)量）、數(shù)量清點(diǎn)核實(shí)等交接工作。4）入庫：產(chǎn)品依據(jù)質(zhì)檢部反饋合格信息，即檢驗(yàn)合格后，由采購員辦理相關(guān)入庫相關(guān)手續(xù) 。九、采購控制流程圖 見附件A。十、環(huán)境和安全管理 1、采購部負(fù)責(zé)配合公司環(huán)安部對(duì)外來人員和外來車輛的環(huán)境和安全管理的工作。2、采購部有義務(wù)對(duì)外來人員進(jìn)入廠區(qū)進(jìn)行安全告知。3、涉及