經(jīng)營與發(fā)展計(jì)劃培訓(xùn)

1、經(jīng)營與發(fā)展計(jì)劃培訓(xùn)1. 目的規(guī)范和明確公司計(jì)劃的制訂、平衡、執(zhí)行和總結(jié)的管理過程，明確經(jīng)營計(jì)劃管理過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的步驟和責(zé)任，將計(jì)劃作為指導(dǎo)公司的整體行為、考核員工績效的有力工具，來提升公司整體管理的運(yùn)作效率和效果。2. 適用范圍適用于公司各類經(jīng)營計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。3. 相關(guān)文件 公司業(yè)績合同管理辦法 公司考核管理辦法 公司預(yù)算管理辦法 公司相關(guān)管理制度4. 執(zhí)行原則公司建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行和監(jiān)督、考核的循環(huán)來實(shí)施管理。5. 職責(zé)5.1董事會(huì)負(fù)責(zé)審定公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)提出和審定年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，并和中高層管理者簽訂業(yè)績合同。負(fù)責(zé)審查

2、經(jīng)營層的月度工作計(jì)劃、工作總結(jié)。負(fù)責(zé)召集年度述職會(huì)議，審議經(jīng)營層的年度工作。負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營層進(jìn)行考核。5.2總經(jīng)理對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)提出調(diào)整建議。負(fù)責(zé)組織三總師編制年度經(jīng)營計(jì)劃和月度工作計(jì)劃,對(duì)計(jì)劃編制質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)。負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)計(jì)劃完成情況。5.3三總師具體負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)營計(jì)劃和月度工作計(jì)劃。5.4部門經(jīng)理提供計(jì)劃編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)計(jì)劃提出調(diào)整建議。負(fù)責(zé)執(zhí)行部門的工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)提供部門的工作總結(jié)。6管理內(nèi)容6.1計(jì)劃的分類計(jì)劃分為集團(tuán)層面長遠(yuǎn)發(fā)展的中長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、公司年度層面的經(jīng)營計(jì)劃，部門層面的工作計(jì)劃，員工

3、層次的作業(yè)計(jì)劃。中長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃是集團(tuán)為了適應(yīng)市場(chǎng)競爭，對(duì)未來發(fā)展方向做出的全局性、戰(zhàn)略性計(jì)劃，它指導(dǎo)制訂公司的各年的經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃。經(jīng)營計(jì)劃是公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，對(duì)實(shí)施過程中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和安排。它是公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的具體分解和落實(shí)，作為統(tǒng)籌安排公司的各項(xiàng)活動(dòng)和資源的行動(dòng)指南，也是考核各級(jí)管理者的依據(jù)。工作計(jì)劃是為保證經(jīng)營計(jì)劃完成的各項(xiàng)子計(jì)劃，它一般體現(xiàn)為月度計(jì)劃和單項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃，是對(duì)具體某項(xiàng)工作進(jìn)行作業(yè)計(jì)劃是為保證工作計(jì)劃完成的下一層分解，落實(shí)到具體的員工去完成，靠各員工的作業(yè)完成來保證整項(xiàng)工作計(jì)劃的完成，它是指導(dǎo)和考核員工工作的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。6.2公司中長期發(fā)展規(guī)劃的編制

4、6.2公司中長期規(guī)劃的制訂由主管副總負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員或?qū)＜覕M定公司中長期規(guī)劃。公司中長期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；行業(yè)、競爭環(huán)境分析；企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；公司總體發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；職能發(fā)展規(guī)劃。公司中長期發(fā)展規(guī)劃既要立足于企業(yè)實(shí)際，也應(yīng)考慮公司的未來發(fā)展，具有前瞻性與可行性，指明公司長遠(yuǎn)發(fā)展的方向和愿景。.4董事會(huì)對(duì)提交的中長期發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議和評(píng)價(jià)，最終確定公司長遠(yuǎn)發(fā)展的思路和步驟。.5將公司的中長期發(fā)展規(guī)劃在公司員工中宣傳，以鼓舞士氣、凝聚斗志、上下同心，讓員工覺得自己和公司能長期共生共榮。6.3公司年度經(jīng)營計(jì)劃的管理年度經(jīng)營計(jì)劃的

5、編制程序.1提出經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)（N1）董事會(huì)根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、上年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，提出本年度的經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)。經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)作為制定年度經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)，具有嚴(yán)肅性和約束性，包括：投資回報(bào)率、自由現(xiàn)金流量、稅前利潤總額、銷售收入總額、總費(fèi)用預(yù)算控制率、總成本預(yù)算控制率、人均利潤/人均銷售收入、公司知名度、外部客戶滿意度、員工遺憾流失率。.2征求經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的執(zhí)行意見（N2）董事會(huì)將年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)下發(fā)給總經(jīng)理，征求經(jīng)營班子對(duì)完成經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的意見。.3提出經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整意見（N3）總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營指標(biāo)能否完成的可能性和指標(biāo)值設(shè)定的合理性，結(jié)合公司經(jīng)營的具體狀況提出調(diào)整意見。.4審

6、議計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整意見的合理性（N4）董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理提出的調(diào)整意見進(jìn)行商議，結(jié)合實(shí)際情況，決策是否對(duì)調(diào)整意見進(jìn)行調(diào)整。.5調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)（N5）如果董事會(huì)認(rèn)為總經(jīng)理提出的調(diào)整意見有合理性，有必要調(diào)整，對(duì)最初提出的年度經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。.6最終確定年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)（N6）董事會(huì)最終確定年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，并以此作為依據(jù)和總經(jīng)理、三總師及部門經(jīng)理簽訂業(yè)績合同。.7組織編制年度經(jīng)營計(jì)劃（N7）總經(jīng)理組織三總師編制年度經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算計(jì)劃，總經(jīng)理明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃是相輔相成的，必須并行編制，在編制經(jīng)營計(jì)劃的同時(shí)考

7、慮到預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算計(jì)劃的管理參見預(yù)算管理辦法。.8編制年度各分項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃草案（N8）由總經(jīng)濟(jì)師牽頭組織總工程師和總會(huì)計(jì)師具體負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃的編制，總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負(fù)責(zé)又充分協(xié)商討論。三總師為編制既能保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)由能保證可操作的工作計(jì)劃，必須對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查取證，各部門必須充分配合，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，積極支持計(jì)劃編制工作的開展。總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)編制：市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃、征地安置計(jì)劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃、營銷推廣計(jì)劃、物業(yè)招標(biāo)計(jì)劃、銷售計(jì)劃等?？偣こ處熦?fù)責(zé)編制：項(xiàng)目施工計(jì)劃、材料設(shè)備采購計(jì)劃、工程招標(biāo)計(jì)劃等?？倳?huì)計(jì)師負(fù)責(zé)編制：籌資計(jì)劃、項(xiàng)目資金計(jì)劃、資金回收計(jì)劃等。

8、 .9匯總平衡形成年度經(jīng)營計(jì)劃草案（N9）總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項(xiàng)工作計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)工作計(jì)劃進(jìn)行整體的銜接和調(diào)整，合理安排各項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系，保證計(jì)劃的進(jìn)度和資源分配上的均衡性，形成年度經(jīng)營計(jì)劃草案。.10下發(fā)給各執(zhí)行部門討論（N10）辦公室負(fù)責(zé)將年度經(jīng)營計(jì)劃草案下發(fā)給各部門經(jīng)理討論，辦公室督促各部門仔細(xì)閱讀年度經(jīng)營計(jì)劃，按時(shí)提交計(jì)劃調(diào)整建議。.11提出經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議（N11）各部門結(jié)合部門工作實(shí)際情況和能力，對(duì)經(jīng)營計(jì)劃能否完成、資源分配情況、計(jì)劃安排的合理性提出具體的調(diào)整意見，各部門必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，填寫年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議表，統(tǒng)一反饋給辦公室。.12審查經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議的合理性（

9、N12）總經(jīng)理組織三總師審查各部門提出的經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議，對(duì)建議的合理性進(jìn)行分析，必要時(shí)，可召集相關(guān)部門經(jīng)理當(dāng)面陳述調(diào)整的理由，進(jìn)行更詳細(xì)的了解。.13調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃（N13）如果認(rèn)為有調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃的必要，由總經(jīng)理統(tǒng)一部署，明確調(diào)整的思路與要求，組織三總師對(duì)調(diào)整建議所涉及的部分進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。.14初步確定年度經(jīng)營計(jì)劃（N14）總經(jīng)理最終確定年度經(jīng)營計(jì)劃，并提交董事會(huì)進(jìn)行審議。.15審議年度經(jīng)營計(jì)劃（N15）董事會(huì)審議總經(jīng)理提交的年度經(jīng)營計(jì)劃，審查經(jīng)營計(jì)劃對(duì)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的保證程度、資源分配的合理性等，并對(duì)是否修改和修改的意圖做出具體的指示。.16修改年度經(jīng)營計(jì)劃（N16）總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)做

10、出的修改指示，組織三總師修改年度經(jīng)營計(jì)劃，修改完畢后再提交董事會(huì)審議，根據(jù)董事會(huì)提出的修改建議對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行不斷修改和完善，直到經(jīng)營計(jì)劃在現(xiàn)有條件下最能滿足董事會(huì)的要求。.17最終確定年度經(jīng)營計(jì)劃（N17）由董事會(huì)最終確定年度經(jīng)營計(jì)劃。.18下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃（N18）總經(jīng)理召開會(huì)議向公司員工正式下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃。年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的管理.1年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)是董事會(huì)下達(dá)給經(jīng)營管理層的年度經(jīng)營目標(biāo)，計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)前參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定，計(jì)劃指標(biāo)一般應(yīng)高于上年同期實(shí)際水平，而且是需要經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)該盡可能量化、具體。.2公司計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)董事會(huì)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，作為制定年度經(jīng)營計(jì)

11、劃和對(duì)管理者年度經(jīng)營績效進(jìn)行考核的依據(jù)，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。.3確因客觀因素影響需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，必須由總經(jīng)理提出申請(qǐng)說明原因，經(jīng)董事會(huì)討論通過后才能執(zhí)行，計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。.4調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。.5調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃指標(biāo)考核。年度經(jīng)營計(jì)劃的編制內(nèi)容.1年度經(jīng)營計(jì)劃是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，分兩個(gè)層次，包括：公司綜合性計(jì)劃和單項(xiàng)計(jì)劃，綜合計(jì)劃是總體性的統(tǒng)籌安排，由各單項(xiàng)計(jì)劃有機(jī)的組合和銜接構(gòu)成。.2公司綜合性計(jì)劃明確公

12、司各項(xiàng)重大經(jīng)營活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系和時(shí)間安排，從而為公司整體活動(dòng)安排提供戰(zhàn)略導(dǎo)向。綜合性計(jì)劃必須明確各單項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系，即先做什么、后做什么、做完什么才能做什么等，具體參見綜合計(jì)劃關(guān)系圖（附件1）。綜合計(jì)劃必須明確各單項(xiàng)計(jì)劃之間的時(shí)間關(guān)系，即什么時(shí)候做什么、必須在什么時(shí)間完成什么活動(dòng)等。根據(jù)關(guān)鍵線路上的活動(dòng)，確定各個(gè)階段重要的里程碑時(shí)間，作為綜合計(jì)劃控制的重點(diǎn),具體參見項(xiàng)目綜合開發(fā)計(jì)劃橫道圖（附件2）。.3單項(xiàng)計(jì)劃在于具體展開項(xiàng)目開發(fā)過程中的某項(xiàng)重大活動(dòng)，詳細(xì)分解完成該項(xiàng)活動(dòng)需要完成的具體工作和時(shí)間安排,公司年度計(jì)劃最好用網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖來表現(xiàn)。年度經(jīng)營計(jì)劃的總結(jié)與考核.1公司每季度召開季度

13、經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)該季度的計(jì)劃完成情況進(jìn)行全面總結(jié)，分析該季度的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況對(duì)年度計(jì)劃的實(shí)際貢獻(xiàn)，分析出差距和原因，并采取各項(xiàng)調(diào)整措施保證年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。季度經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)關(guān)鍵是對(duì)年度計(jì)劃指標(biāo)的完成情況進(jìn)行過程控制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織三總師編制季度經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)的總結(jié)和匯報(bào)，三總師具體編制各項(xiàng)工作的季度總結(jié)。董事會(huì)聽取季度經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)的匯報(bào)，對(duì)公司季度工作做出評(píng)價(jià)，并對(duì)下季度工作的調(diào)整做出指示。總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)做出的指示，組織三總師調(diào)整下階段的工作，并將下階段工作的調(diào)整和安排上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。.2年末召開中高層領(lǐng)導(dǎo)述職會(huì)，中高層管理人員對(duì)本年度的主要工作和業(yè)績指標(biāo)完成情況做出總結(jié)和陳述，董事會(huì)

14、對(duì)中高層領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)績完成情況進(jìn)行審議。中高層述職會(huì)的關(guān)鍵是中高層管理人員對(duì)本崗位計(jì)劃指標(biāo)的完成情況，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和總結(jié)，便與董事會(huì)對(duì)其工作進(jìn)行考核。述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交工作匯報(bào)報(bào)告述職對(duì)象審核匯報(bào)報(bào)告述職日述職討論評(píng)議評(píng)價(jià)與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）述職的主要內(nèi)容圍繞著本職的工作展開，具體內(nèi)容參見（附錄：述職報(bào)告編寫參考）述職會(huì)議討論內(nèi)容、時(shí)間安排：匯報(bào)上一次會(huì)后所采取的重要舉措；二十分鐘根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)對(duì)比；十分鐘評(píng)估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因（無論是超目標(biāo)還是未達(dá)到目標(biāo)），做出合理判斷；十分鐘提出改進(jìn)業(yè)績的

15、行動(dòng)方案；十分鐘確定下一階段經(jīng)營目標(biāo)；十分鐘.3董事會(huì)監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)收集、核實(shí)高層管理人員全年重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情況及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的數(shù)據(jù)，根據(jù)年初確定的評(píng)分辦法對(duì)各高層管理人員的業(yè)績目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)分，作為計(jì)算高層管理人員考核總分值的參考依據(jù)，具體的考核程序和方法參見業(yè)績合同管理辦法。6.4部門月度計(jì)劃的管理部門月度計(jì)劃的編制流程.1組織編制月度工作計(jì)劃（Y1）每月20日總經(jīng)理組織三總師編制下月工作計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，總經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、本月經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況明確下月計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃是相輔相成的，必須并

16、行編制，在編制經(jīng)營計(jì)劃的同時(shí)考慮到預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算計(jì)劃的管理參見預(yù)算管理辦法。.2編制月度工作計(jì)劃（Y2）由總經(jīng)濟(jì)師牽頭組織總工程師和總會(huì)計(jì)師具體負(fù)責(zé)各部門工作計(jì)劃的編制，總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負(fù)責(zé)又充分協(xié)商討論。三總師為編制既能保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)由能保證可操作的工作計(jì)劃，必須對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查取證，各部門必須充分配合，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，積極支持計(jì)劃編制工作的開展。總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)編制部門：規(guī)劃部、銷售部、開發(fā)部、計(jì)劃預(yù)算部、辦公室。總工程師負(fù)責(zé)編制部門：拆遷部、工程管理部、材料設(shè)備部。總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)編制部門：財(cái)務(wù)部。.3匯總、平衡月度工作計(jì)劃（Y3）總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項(xiàng)

17、工作計(jì)劃，對(duì)各部門工作計(jì)劃進(jìn)行整體的銜接和調(diào)整，合理安排各項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系，保證計(jì)劃的進(jìn)度和資源分配上的均衡性，形成公司的月度工作計(jì)劃。.4下發(fā)給各部門討論（Y4）辦公室負(fù)責(zé)將月度工作計(jì)劃下發(fā)給各部門經(jīng)理討論，辦公室督促各部門仔細(xì)閱讀月度工作計(jì)劃。.5各部門提出調(diào)整意見（Y5）各部門結(jié)合部門工作實(shí)際情況和能力，對(duì)經(jīng)營計(jì)劃能否完成、資源分配情況、計(jì)劃安排的合理性提出具體的調(diào)整意見，各部門必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，填寫月度工作計(jì)劃調(diào)整建議表，統(tǒng)一反饋給辦公室。各部門對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的意見必須在這個(gè)環(huán)節(jié)上提出來，如果事后抱怨計(jì)劃制訂不合理或不具有可操作性，需要調(diào)整原計(jì)劃，都視為該部門失職，沒有預(yù)先考慮導(dǎo)致性

18、因素。.6審查調(diào)整意見的合理性（Y6）總經(jīng)理組織三總師審查各部門提出的經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議，對(duì)建議的合理性進(jìn)行分析，必要時(shí)，可召集相關(guān)部門經(jīng)理當(dāng)面陳述調(diào)整的理由，進(jìn)行更詳細(xì)的了解。.7正式確定月度工作計(jì)劃（Y7）總經(jīng)理正式確定公司的月度工作計(jì)劃。.8報(bào)審備案（Y8）總經(jīng)理將公司的月度工作計(jì)劃上報(bào)董事會(huì)審查備案。.9正式下達(dá)月度工作計(jì)劃（Y9）總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會(huì)，向各部門下達(dá)工作計(jì)劃，各部門月度工作計(jì)劃中設(shè)定的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和重要目標(biāo)，作為對(duì)部門和部門經(jīng)理的考核的重要依據(jù)。.10給各崗位下達(dá)工作任務(wù)（Y10）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)部門內(nèi)的崗位設(shè)置，將部門月度工作計(jì)劃分解到各崗位，并和各崗位員工溝通，明確

19、其本月應(yīng)該完成的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和重要活動(dòng)，提出其各項(xiàng)工作的完成期限和質(zhì)量要求，將這些指標(biāo)和活動(dòng)完成情況作為崗位考核的重要依據(jù)。公司月度計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)督.1公司的月度工作計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不得修改，各部門和員工必須嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，并且按照計(jì)劃設(shè)定的指標(biāo)和任務(wù)對(duì)部門和員工進(jìn)行考核。.2計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)督是并行的，嚴(yán)格執(zhí)行“誰負(fù)責(zé)執(zhí)行，誰負(fù)責(zé)向上級(jí)匯報(bào)”的原則，必須讓計(jì)劃的執(zhí)行在有效的監(jiān)控之下，及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃的執(zhí)行情況及進(jìn)度。.3中高層管理人員必須將計(jì)劃的分解情況和計(jì)劃的執(zhí)行過程和完成情況等，記入工作志；各計(jì)劃的執(zhí)行人員必須將計(jì)劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度，記入工作志，工作志的具體要求詳見工作志管理辦法。.4中

20、高層管理人員對(duì)自己分管的計(jì)劃責(zé)任指標(biāo)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行分解和工作任務(wù)調(diào)配，對(duì)計(jì)劃實(shí)施提供必要的條件，同時(shí)對(duì)計(jì)劃的過程進(jìn)行監(jiān)控和督促，保證執(zhí)行人員完成計(jì)劃目標(biāo)。.5辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、督促公司計(jì)劃和總經(jīng)理辦公會(huì)決議的執(zhí)行和落實(shí)情況。對(duì)未按時(shí)完成重點(diǎn)工作目標(biāo)與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分解目標(biāo)的部門，辦公室應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門，針對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析，查找原因，協(xié)助該部門經(jīng)理制定改進(jìn)措施計(jì)劃。.6監(jiān)察委員會(huì)對(duì)中高層管理者的工作和各部門的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)力過問計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度和細(xì)節(jié)，并可以就發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)詢相關(guān)的責(zé)任人，及時(shí)就發(fā)現(xiàn)的問題和對(duì)問題的調(diào)查做出書面報(bào)告遞交董事會(huì)，但無權(quán)直接指揮各級(jí)管理者。.7

21、各部門在計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大事故或異常情況必須不晚于1天向辦公室做出書面報(bào)告，不得形成報(bào)喜不報(bào)憂的不良風(fēng)氣，對(duì)重大事件隱瞞造成損失的，嚴(yán)格追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。.8公司每周召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，各部門匯報(bào)計(jì)劃工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，對(duì)需要集體決策的問題達(dá)成共識(shí)，對(duì)下一階段的工作做出部署和調(diào)整。公司月度計(jì)劃的總結(jié).1辦公室于每月25日之前督促各部門提交本月的部門工作總結(jié)(附件2)，并匯總提交總經(jīng)理審閱。.2辦公室每月月底之前負(fù)責(zé)收集、整理各部門的工作完成情況的指標(biāo)和數(shù)據(jù)，提供給總經(jīng)理。.3總經(jīng)理召集三總師根據(jù)部門工作總結(jié)和完成工作的指標(biāo)和數(shù)據(jù)，對(duì)照月初下達(dá)的計(jì)劃，對(duì)各部門

22、的工作進(jìn)行綜合評(píng)議。.4總經(jīng)理綜合各部門的工作，編制公司的月度工作總結(jié)，提交給董事會(huì)審議備案。.5綜合評(píng)議的結(jié)果直接應(yīng)用到考核中去，具體操作參見考核管理流程。7.罰則7.1不能嚴(yán)格按照本辦法上交工作計(jì)劃和工作總結(jié)的部門，給與部門經(jīng)理警告處分，經(jīng)過再三警告仍不能嚴(yán)格執(zhí)行的，處以 元的罰款。7.2工作總結(jié)中不能如實(shí)反映工作情況，隱瞞、掩蓋事實(shí)，報(bào)喜不報(bào)憂，給工作造成重大損失和延誤的，給予記過處分，并處以 元的罰款。7.3會(huì)上不充分發(fā)表意見，到會(huì)后在說三道四的，經(jīng)過再三警告仍不改正的，給與當(dāng)事人以警告處分，并處以 元的罰款。7.4不能嚴(yán)格履行公司的各項(xiàng)決議，辦事拖拉、打折扣的，給予當(dāng)事人以記過處分，

23、并處以 元的罰款。7.5對(duì)工作中的重大事故及突發(fā)事件不能及時(shí)上報(bào)，給工作造成重大損失和延誤的，給予記過處分，并處以 元的罰款。8.附則8.1修改、補(bǔ)充本制度由辦公室提出，經(jīng)總經(jīng)理審核，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。8.2公司辦公室負(fù)責(zé)解釋說明本制度。管理表格清單：編號(hào)附件名稱文件編號(hào)附件1述職報(bào)告內(nèi)容編寫參考附件2部門月度計(jì)劃調(diào)整建議表附件3年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議表附件4部門月度工作總結(jié)附件5公司綜合計(jì)劃邏輯關(guān)系圖附件6項(xiàng)目綜合開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表附件7附錄：述職報(bào)告內(nèi)容編寫參考公司總經(jīng)理的述職報(bào)告內(nèi)容編寫參考對(duì)照公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，就匯報(bào)期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：匯報(bào)期間公司經(jīng)營

24、目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場(chǎng)環(huán)境與競爭對(duì)手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計(jì)劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事會(huì)決議包括投資方案的情況分析：董事會(huì)決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事會(huì)修改決議；客戶方面：了解客戶要求和期望方面、客戶關(guān)系管理、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對(duì)手的比較；內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計(jì)劃措施的執(zhí)行情況、重大投資

25、的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營過程的時(shí)間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間、生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時(shí)間、生產(chǎn)完成到交貨時(shí)間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、浪費(fèi)的程度等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （2）創(chuàng)新方面：公司開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的時(shí)間；組織人事方面：總經(jīng)理提名董事會(huì)任命高管人員的勝任情況，總經(jīng)理直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人員及其勝任情況，中高級(jí)管理人員的培養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施情況，公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；公司管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事會(huì)的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與公司內(nèi)部員工的關(guān)系；匯報(bào)期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施?？倳?huì)計(jì)師的述職報(bào)告內(nèi)容編寫參考對(duì)照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算，就匯報(bào)期間所承擔(dān)的工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、