總裁辦公會(huì)會(huì)議管理手冊(cè)制度法規(guī)

1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)總裁辦公會(huì)會(huì)議管理手冊(cè) - 制度法規(guī) - 為規(guī)范辦公秩序，提高工作效率，依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本手冊(cè)。本手冊(cè)是組織總裁辦公會(huì)的基本依據(jù)?？偛棉k公室對(duì)本手冊(cè)的實(shí)施負(fù)有檢查和監(jiān)督責(zé)任，所屬人員必須各司其職，認(rèn)真貫徹落實(shí)，并在執(zhí)行中進(jìn)一步改進(jìn)完善。一、職權(quán)和議事范圍（一）總裁辦公會(huì)是總裁在職權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)所屬各部門、分/子公司、人員和工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行集體議事的會(huì)議。（二）總裁辦公會(huì)討論和決定下列事項(xiàng)：1.公司經(jīng)營(yíng)管理重大議題。2.溝通傳達(dá)公司經(jīng)營(yíng)管理重要信息。3.重大人事安排或機(jī)構(gòu)調(diào)整。4.臨時(shí)性、突發(fā)性事務(wù)。5.對(duì)內(nèi)部制度的

2、重要修改建議。6.其他必須由總裁辦公會(huì)討論決定的問題。二、會(huì)議組織程序和要求（一）總裁辦公會(huì)開會(huì)時(shí)間一般為每月第二周下午2：00（時(shí)間約2個(gè)小時(shí)）。（二）總裁辦公會(huì)參會(huì)人員為總裁班子成員，根據(jù)議題需要，可特邀董事局、監(jiān)事會(huì)成員、顧問、總監(jiān)、有關(guān)部門、分/子公司負(fù)責(zé)人和其他人員列席參加時(shí)，由總裁辦公室負(fù)責(zé)界定參會(huì)人員并提前通知。（三）總裁辦公會(huì)由總裁主持，總裁辦公會(huì)討論和決定問題，通常按照確定議題、準(zhǔn)備預(yù)案、提前通知、充分醞釀、會(huì)議發(fā)言、形成決議的程序進(jìn)行。（四）總裁辦負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)的文書整理、信息傳遞和會(huì)議記錄等保障服務(wù)工作。（五）北京市內(nèi)參會(huì)人員集中在總部開會(huì)，外阜人員可以通過視頻參會(huì)。（六

3、）會(huì)議要求：1總裁辦公室于會(huì)前10天向各總裁秘書發(fā)準(zhǔn)備議題郵件，會(huì)前回收議題，按議題緊要程度排序匯總。議題及相關(guān)方案附件如不清楚或不完整的，要及時(shí)溝通，搞清弄懂。會(huì)前4至5天將議題、議程、參會(huì)人員及座次、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、有關(guān)預(yù)案報(bào)俞總審核后，報(bào)王總審批。2重要議題提交總裁辦公會(huì)討論前，要組織深入調(diào)研，進(jìn)行科學(xué)論證，明確具體方案建議，必要時(shí)由有關(guān)人員到會(huì)作出說明。3總裁辦公會(huì)議題由總裁最終確定?？偛棉k公室提前三天將議題通知參會(huì)人員，必要時(shí)附上會(huì)議討論議題的預(yù)案。參會(huì)人員接到議題和預(yù)案后，進(jìn)行必要的準(zhǔn)備。會(huì)議準(zhǔn)備期三天內(nèi)如有臨時(shí)議題經(jīng)總裁確定后可進(jìn)行調(diào)整。4參會(huì)人員不得請(qǐng)假，不得由他人替代參會(huì)。遇有極特

4、殊情況不能到會(huì)時(shí)需經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并用書面形式表達(dá)對(duì)相關(guān)議題的意見，或委托相關(guān)人員征求議題。5總裁辦公會(huì)發(fā)言與決議情況，要有完整準(zhǔn)確記錄。會(huì)議記錄由總裁辦公室負(fù)責(zé)保存，保存地點(diǎn)為公司檔案室。查閱會(huì)議記錄，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。三、會(huì)議紀(jì)要的落實(shí)情況（一）總裁辦公會(huì)作出的決議，在一個(gè)工作日內(nèi)由總裁辦公室負(fù)責(zé)形成會(huì)議記要，經(jīng)會(huì)議主持人審批后，在會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)相關(guān)人員或單位。（二）總裁辦公會(huì)作出的會(huì)議決議需落實(shí)到具體責(zé)任人（包括獲得授權(quán)的副總裁、總裁助理、下屬各分/子公司負(fù)責(zé)人）組織認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（三）具體責(zé)任人需對(duì)各自落實(shí)的決議內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和分解，明確負(fù)責(zé)人、完成時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一調(diào)度力量，形成整體合力。（四）參會(huì)人員要嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達(dá)外，不得以