涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查證難點(diǎn)及應(yīng)對3200字

1、涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查證難點(diǎn)及應(yīng)對3200字 摘 要：近年來，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪頻頻上演，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序。但由于涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪具有信息不對稱性、輻射傳導(dǎo)性、跨域跨界性等特點(diǎn)，導(dǎo)致案件查證面臨定性難、取證難、查?難、追贓難等難題?；诖?，本文以涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪概述為切入點(diǎn)，詳細(xì)分析了涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查證難點(diǎn)，并提出了幾點(diǎn)應(yīng)對策略，希望可以為涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查證工作提供有益借鑒和參考。 畢業(yè)關(guān)鍵詞：涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪；查證難點(diǎn)；應(yīng)對策略涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)背信行為，包括傳銷、非法吸收公眾存款、集資詐騙等多種表現(xiàn)形式，因其社會影響宏大、危害性強(qiáng)，需要政府加大力度進(jìn)展打擊。新形勢下，我國涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪有愈演愈

2、烈之勢，此時(shí)研究涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪查證難點(diǎn)，并針對性提出解決對策，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。1 涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪概述涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪是對某些高發(fā)、具有一樣或相似特征的經(jīng)濟(jì)犯罪行為的統(tǒng)稱。涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)際上并不是一個(gè)法律術(shù)語，而是相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、司法部門為了更有針對性地打擊犯罪、加強(qiáng)社會管理、保護(hù)公民利益而提出的一種犯罪概念。在2022年公安部召開的新聞發(fā)布會上，首次對涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)展了明確定義：即涉及眾多受害人，尤其是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。2 涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查證難點(diǎn)1.定性難涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式多種多樣，與民商事經(jīng)濟(jì)糾紛之間并沒有一個(gè)明晰、明確的界限，兩者經(jīng)常互相混淆。例如，轟動全國的北京碧溪廣場非法吸

3、金案，在當(dāng)時(shí)是打著新型經(jīng)營形式的口號出現(xiàn)，在國內(nèi)屬于一項(xiàng)新型事物，故在案件定性上各方頗有爭議。在該案辦理過程中，不同受害人以十多種民事案由，一千多件民商案件的形式進(jìn)展維權(quán)，與刑事處理存在諸多穿插，可見涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪定性之難。2.取證難涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的時(shí)間跨度一般較長，涉案當(dāng)事人的記憶會隨著時(shí)間的流失而變得模糊，使得言詞證據(jù)的可靠性出現(xiàn)不同程度的下降。并且，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪具有損失放任性，許多參與人員在貪利、幸運(yùn)心理驅(qū)使下，明知會導(dǎo)致?lián)p害仍然放任或積極參與其中，這些人在提供證言時(shí)往往避重就輕，甚至因心存顧慮而拒不配合取證活動。對于涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪組織的骨干成員來說，那么可能利用自己的信息優(yōu)勢，通過隱匿、篡改

4、、銷毀數(shù)據(jù)等方式消滅對自己不利的證據(jù)，甚至偽造各種具有形式合法性的證據(jù)。同時(shí)，這些核心層人員在提供證言時(shí)會刻意回避一些可能暴露其惡意企圖的信息，或通過成立攻守同盟的方式阻礙取證工作的進(jìn)展，這樣一來，取證人員很難獲得具有原始真實(shí)信息的書證物證，甚至獲得虛假證據(jù)。此外，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的案情通常比擬復(fù)雜，犯罪起數(shù)多，涉案人員廣，需要調(diào)取證言的受害人、證人動輒多達(dá)幾千人，取證工作量相當(dāng)大。例如，北京億霖集團(tuán)案的被害人遍布全國11個(gè)省市，45個(gè)區(qū)縣，涉案人員多達(dá)6000人，給取證工作造成了很大困難。3.查處難涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查處時(shí)機(jī)極難把握，假如在案發(fā)前查處，可能因犯罪危害尚未顯現(xiàn)而導(dǎo)致受害人的不理解、不配

5、合，甚至有受害人將責(zé)任歸咎于公安機(jī)關(guān)。假如在案發(fā)后查處，那么往往“資金鏈已經(jīng)崩盤，已然造成不可挽回的損失。例如，在億霖集團(tuán)案審理過程中，數(shù)百名受害人在法院外“支援受審者，原因是他們認(rèn)為假如公安機(jī)關(guān)沒有進(jìn)展查處，資金鏈就不會出現(xiàn)問題，他們也不會遭受損失。4.追贓難一些涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪組織的財(cái)務(wù)管理相當(dāng)混亂，其財(cái)務(wù)賬冊資料大多內(nèi)容殘缺，很容易使追贓線索陷入中斷。同時(shí)，局部犯罪行為人通過“拆東補(bǔ)西的方式預(yù)防事情敗露，或者對贓款進(jìn)展層層轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致追贓活動陷入無臟可追或追贓無據(jù)的場面。特別是近幾年，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪有愈發(fā)專業(yè)化的傾向，犯罪分子利用虛設(shè)參與人行為、虛設(shè)投資工程行為等方式將贓款轉(zhuǎn)移至代持方或海外虛設(shè)

6、賬目，或者通過地下錢莊等途徑將贓款洗白，以此逃避追查。例如，20222022年間，北京二中院共審理涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪案件118件，涉案金額將近50億元，而最終成功追回的贓款缺乏9億元，追贓率還不到18%。3 涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的查證對策1.強(qiáng)化監(jiān)管信息共享相關(guān)政府機(jī)關(guān)、司法部門及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管信息共享，盡快建立信息共享平臺，完善信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制，減少因信息不對稱而導(dǎo)致無法及時(shí)識別、查處涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)象。在這一方面可以借鑒濟(jì)南警方的做法，將經(jīng)偵防范及打擊工作向基層拓展，通過社區(qū)民警搜集信息，同時(shí)在各派出所設(shè)立經(jīng)偵工作室與協(xié)作聯(lián)絡(luò)室，并裝備兼職經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員，充分發(fā)揮社區(qū)在經(jīng)濟(jì)犯罪信息搜集及識別處置中的積極

7、作用，不給涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪提供滋生的溫床。2.加強(qiáng)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評估在共享監(jiān)管信息的根底上，進(jìn)一步引入第三方社會力量，如各監(jiān)管領(lǐng)域、專業(yè)領(lǐng)域的專家學(xué)者、骨干人才等，組建涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪研判預(yù)警小組，對有可能開展為涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的經(jīng)濟(jì)組織行為進(jìn)展動態(tài)查控、梯次預(yù)警，及時(shí)識別并控制風(fēng)險(xiǎn)。對于難以定性的新型經(jīng)濟(jì)行為，不能因?yàn)槠渚哂酗L(fēng)險(xiǎn)性、危害性就斷定其違法，而是以刑法、經(jīng)濟(jì)法、民商法等法律法規(guī)為根據(jù)，對其行為是否具備主體資格、是否需要刑法規(guī)制、經(jīng)營內(nèi)容是否真實(shí)等進(jìn)展準(zhǔn)確判斷，對于有經(jīng)濟(jì)犯罪苗頭的，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向群眾進(jìn)展預(yù)警宣傳，并對相關(guān)行為人進(jìn)展重點(diǎn)監(jiān)管和約談，引導(dǎo)其良性開展。3.多渠道取證涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的非法活動

8、大多在封閉狀態(tài)下進(jìn)展，需要通過多種渠道進(jìn)展取證，包括群眾舉報(bào)、受害人報(bào)案，以及金融、稅務(wù)、審計(jì)等機(jī)關(guān)的移送等。此外，公安機(jī)關(guān)通過對經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域、地點(diǎn)的情報(bào)搜集和監(jiān)控，也可以發(fā)現(xiàn)大量犯罪線索。在取證過程中，應(yīng)特別注意搜集和保存電子證據(jù)，這是因?yàn)殡S著信息技術(shù)的開展，許多經(jīng)濟(jì)犯罪組織也開場運(yùn)用計(jì)算機(jī)來存儲相關(guān)信息資料，包括成員名單、賬目明細(xì)等。在搜集證據(jù)時(shí)，一方面要防止犯罪分子銷毀電子證據(jù)，及時(shí)查封、轉(zhuǎn)移相關(guān)電子設(shè)備，并做好資料的備份管理，以免轉(zhuǎn)移期間出現(xiàn)各種意外。另一方面，要組織專業(yè)的信息技術(shù)人員開展取證活動，防止遺漏隱蔽信息，資料調(diào)取后，還要盡快轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的文書格式，以賦予其法律效力。4.明

9、確各方義務(wù)首先，明確監(jiān)管部門的監(jiān)管職責(zé)，如新廣告法規(guī)定，監(jiān)管部門對違法廣告負(fù)有審查、監(jiān)測、管理職責(zé)，防止犯罪人員打著創(chuàng)新旗號大搞非法集資、傳銷、詐騙等活動。其次，公眾媒體應(yīng)對其平臺內(nèi)發(fā)布的廣告信息進(jìn)展審查甄別，確保廣告主提供的視頻、文字資料等符合法律要求，防止自身在涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪中起到幫兇作用。再次，建立不純粹受害人名單，對于屢次參加涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動的人員認(rèn)定為“自愿被害人，原那么上由其單獨(dú)承當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益損失，不再為其提供保護(hù)。5.豐富審訊方法涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪通常為團(tuán)伙作案，涉案人員眾多，因此在抓捕犯罪嫌疑人后，要盡快完成初步審訊?？紤]到一些經(jīng)濟(jì)犯罪組織的頭目會提早給組織成員傳授一些應(yīng)對公安機(jī)關(guān)審訊的“技巧，使得審訊難度大為增加。對此，必須結(jié)合案件情況，確定審訊要點(diǎn)，靈敏采用多種審訊策略，集中時(shí)間與地點(diǎn)開展審訊活動。要從犯罪嫌疑人的出身、社交、家庭等方面入手，把握其心理狀況，知道其擔(dān)憂什么、在乎什么、害怕什么，結(jié)合手頭掌握的證據(jù)，抓住軟肋進(jìn)展審訊，逐漸粉碎其心理防線。4 結(jié)語涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪是一種社會危害宏大的犯罪類型，必須予以嚴(yán)厲打擊。針對當(dāng)前涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪查證難的問題，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化監(jiān)管