CRB經(jīng)濟(jì)合同管理制度

1、 CRB經(jīng)濟(jì)合同管理制度總 則為了做好經(jīng)濟(jì)合同管理工作，保證公司資產(chǎn)在交易中的安全，維護(hù)公司在交易中的利益，制定本制度。本制度為企業(yè)內(nèi)部管理制度，適用于CRB及所屬各公司。本制度所稱經(jīng)濟(jì)合同是指除勞動合同以外的各類合同。CRB及所屬各公司經(jīng)濟(jì)合同的訂立、履行、變更、解除、訴訟或仲裁，必須遵守國家法律和本制度。CRB法律部和各區(qū)域公司法律部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各公司的經(jīng)濟(jì)合同管理工作。經(jīng)濟(jì)合同管理工作是公司管理工作的重要內(nèi)容，納入對各公司業(yè)績考核的范圍。經(jīng)濟(jì)合同的訂立一般規(guī)定訂立經(jīng)濟(jì)合同必須執(zhí)行CRB或本公司的業(yè)務(wù)計劃、采購計劃、銷售計劃、資本性支出計劃、基本建設(shè)計劃和其它生產(chǎn)經(jīng)營計劃；必須遵守本制度

2、和CRB的有關(guān)專項管理規(guī)定。領(lǐng)有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的各公司有權(quán)以自己的名義對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同；領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照的分公司在其本公司的授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。公司的職能部門、生產(chǎn)車間、辦事處等不得以自己的名義對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同。各公司訂立經(jīng)濟(jì)合同依據(jù)本制度和有關(guān)規(guī)定應(yīng)報請上級公司、CRB、董事會批準(zhǔn)的，應(yīng)在簽訂前履行相關(guān)報批手續(xù)。經(jīng)濟(jì)合同的訂立過程是合同各方權(quán)利、義務(wù)的議定過程，合同業(yè)務(wù)人員、部門負(fù)責(zé)人、合同審查人、法律顧問和各級公司的領(lǐng)導(dǎo)必須給予充分的重視，盡職盡責(zé)地維護(hù)公司利益。合同對方的資格能力資格能力是指根據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定，當(dāng)事人擁有簽訂某種合同的資格。對合同對方資格能力的審核

3、驗證對保證公司資產(chǎn)在交易中的安全，防避交易風(fēng)險至關(guān)重要，是合同簽訂過程中的一項重要工作。各公司不得在未對合同對方資格能力進(jìn)行審核驗證的情況下隨意簽訂經(jīng)濟(jì)合同。對合同對方資格能力的審核驗證應(yīng)包括對其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等內(nèi)容。 對合同對方營業(yè)執(zhí)照審核驗證的項目包括：是否有工商機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；合同期間是否處于營業(yè)執(zhí)照的有效期之內(nèi)；營業(yè)執(zhí)照是否依法進(jìn)行了年檢，有年檢標(biāo)識；合同標(biāo)的和業(yè)務(wù)是否在營業(yè)執(zhí)照上注明的經(jīng)營范圍之內(nèi)；營業(yè)執(zhí)照登記的實收資本額與合同的標(biāo)的額是否相稱；營業(yè)執(zhí)照上的企業(yè)名稱與合同上的企業(yè)名稱及公章是否一致；簽約主體是否真實，防止盜用、借用公章。對合同對方稅務(wù)登記證審核驗證

4、的項目包括：是否有稅務(wù)登記證及稅號；企業(yè)名稱、地址與營業(yè)執(zhí)照及合同是否一致；稅務(wù)登記證是否進(jìn)行了年檢，是否有年檢標(biāo)志；合同期間是否處于稅務(wù)登記證的有效期間之內(nèi)；是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，與合同約定的稅率是否相符。對合同對方資質(zhì)證書審核驗證的項目包括：根據(jù)行政許可法和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，制造、加工、建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、安裝、設(shè)計、檢測、運(yùn)輸合同標(biāo)的需要政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或許可的，均應(yīng)要求客戶提供相關(guān)資質(zhì)證書；要核實資質(zhì)證書的被授予人與合同的對方及營業(yè)執(zhí)照上的企業(yè)名稱是否一致，資質(zhì)證書是否有效；要審核合同標(biāo)的及業(yè)務(wù)是否在資質(zhì)證書許可的范圍之內(nèi)。國家法律、法規(guī)及地方規(guī)章對合同對方的主體資格在本制度

5、第十四、十五、十六條以外有要求的，各公司應(yīng)將其納入對合同對方資格能力審核驗證的內(nèi)容。物料采購合同、設(shè)備采購合同、加工定作合同、安裝工程合同、建筑工程合同、商標(biāo)印制合同、包裝物定作或購買合同、促銷品定作或購買合同、廣告策劃、制作、發(fā)布合同、服務(wù)購買合同、運(yùn)輸合同等各類公司支付價款的合同，本制度統(tǒng)稱為購買類合同。購買類合同必須按本制度第十四、十五、十六、十七條的規(guī)定嚴(yán)格審核驗證對方的資格能力。購買類合同的對方必須擁有完全的資格能力，嚴(yán)禁各公司與不具有資格能力者簽訂購買類合同。經(jīng)銷合同、直銷合同、副產(chǎn)物銷售合同，其它貨物銷售合同等公司收取價款的合同，本制度統(tǒng)稱為銷售類合同。銷售類合同無論是初始簽訂還

6、是續(xù)簽的均應(yīng)參照本制度第十四、十五、十六、十七條的規(guī)定，適當(dāng)考評合同對方的資格能力。允許在沒有其他合同對方可選擇的情況下與自然人簽訂銷售類合同，但原則上不得賒銷。合同對方的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的審核驗證工作由合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，法律顧問監(jiān)督審查；合同對方的稅務(wù)登記證的審核驗證工作由合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，財務(wù)部經(jīng)理監(jiān)督審查。本制度第十七條規(guī)定的內(nèi)容由合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核驗證，由法律顧問監(jiān)督審查。合同經(jīng)辦人在報審合同時，應(yīng)根據(jù)本制度第十四、十五、十六、十七條規(guī)定的需要，同時報審相關(guān)資料或相關(guān)資料的復(fù)印件。報送復(fù)印件的，復(fù)印件與原件的一致性由合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

7、合同對方的履約能力履約能力是指當(dāng)事人履行合同的能力。經(jīng)濟(jì)合同對方履約能力的考評選擇對保證公司在交易中獲得應(yīng)得的利益，防避交易風(fēng)險至關(guān)重要，是合同簽訂過程中的一項重要工作。各公司不得在未對合同對方的履約能力進(jìn)行考評選擇的情況下隨意簽訂經(jīng)濟(jì)合同，不得與不具有履約條件、不守信用者簽訂經(jīng)濟(jì)合同。對購買類合同對方履約能力考評選擇的內(nèi)容包括：以往履行合同的情況；資金及融資能力是否能滿足合同的需要；設(shè)備、設(shè)施的規(guī)模和技術(shù)狀況能否滿足合同的需要；工藝、技術(shù)先進(jìn)與否；企業(yè)股東、管理者、技術(shù)人員、員工狀況如何；企業(yè)管理水平和經(jīng)營狀況如何；企業(yè)是否有重大質(zhì)量事故、重大訴訟等。對銷售類合同對方履約能力考評選擇的內(nèi)容包

8、括：以往履行合同的情況；資金及融資能力是否能滿足合同的需要；網(wǎng)絡(luò)、渠道能否滿足合同的需要；企業(yè)管理水平和經(jīng)營狀況如何；企業(yè)聲譽(yù)、信譽(yù)如何；設(shè)施、設(shè)備如何；企業(yè)股東、管理者、員工狀況如何；企業(yè)是否有重大訴訟等。對合同對方的考評選擇還要對比合同條件，合同條件包括：合同對方承諾或接受的質(zhì)量、數(shù)量、價格、結(jié)算、期限、費用、交貨方法、檢驗、驗收、包裝、違約責(zé)任等條款是否對公司最有利，以及協(xié)作、溝通、誠信、服務(wù)、稅務(wù)、守法、可控性、可靠性和風(fēng)險分析方面是否是最好的。為了選擇好購買類合同的對方，使公司最大限度地獲得其在交易中應(yīng)得的利益，各公司的購買類合同應(yīng)當(dāng)采取本制度第二十九、三十、三十一、三十二、三十三、

9、三十四、三十五條規(guī)定的方式選擇合同對方。購買類合同標(biāo)的額凡達(dá)五萬元或以上的，均應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)或詢價的方式選擇合同對方，極個別不能招標(biāo)或詢價的，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理寫明理由，隨合同文本報請審查和批準(zhǔn)。標(biāo)的額不足五萬元的購買類合同，也應(yīng)盡可能采取招標(biāo)或詢價的方式選擇合同對方。各區(qū)域公司應(yīng)成立評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)各公司購買類合同的評標(biāo)和比價工作，公開、公正、公平地選擇合同對方。區(qū)域公司的所屬公司和新建廠項目是否單獨設(shè)立評標(biāo)委員會，由區(qū)域公司根據(jù)需要決定。評標(biāo)委員會由合同業(yè)務(wù)專業(yè)人員、部門的經(jīng)理、主管副總、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、主管質(zhì)量副總、主管生產(chǎn)副總、主管銷售副總、公司執(zhí)總、區(qū)域公司總經(jīng)理及法

10、律部經(jīng)理或法律顧問等人組成，人數(shù)不得少于十一人。評標(biāo)委員會每次評標(biāo)或比價的實際參加人數(shù)不得少于五人。評標(biāo)和比價應(yīng)制作記錄，由參評者簽字。評標(biāo)和比價記錄應(yīng)與合同一并報審和保存。評標(biāo)委員會可以采取傳真或電子郵件的方式進(jìn)行評標(biāo)和比價。評標(biāo)委員會在評標(biāo)和比價過程中，應(yīng)當(dāng)參照CRB有關(guān)部門發(fā)布的價格目錄。各區(qū)域公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度制定招、投標(biāo)（詢價比價）管理辦法，在本區(qū)域內(nèi)執(zhí)行。初始簽訂經(jīng)銷合同的經(jīng)銷商和初始簽訂銷售合同的終端，由業(yè)務(wù)主管或部門經(jīng)理負(fù)責(zé)按本制度第二十六、二十七條的規(guī)定進(jìn)行考評選擇，并寫出書面報告，連同本制度第十四、十五、十六、十七條規(guī)定的資料一并報請審查和批準(zhǔn)。連續(xù)簽訂經(jīng)銷合同的經(jīng)銷商和連

11、續(xù)簽訂銷售合同的終端發(fā)生變更的，應(yīng)按本制度第三十六條的規(guī)定再次進(jìn)行考評選擇，并履行報請審查和批準(zhǔn)程序；未發(fā)生變更的，可不再進(jìn)行考評選擇。其它銷售類合同可參照本制度第三十六、三十七條的規(guī)定辦理。合同形式 訂立經(jīng)濟(jì)合同可以采取口頭和書面兩種形式。除柜臺交易或標(biāo)的額較小并當(dāng)即結(jié)算完畢的，可以采取口頭合同形式外，其它均應(yīng)采取書面合同形式。 在口頭合同的情況下，應(yīng)言明交易的內(nèi)容，交易雙方的權(quán)利和義務(wù)，并當(dāng)即交割款、物、發(fā)票、保修證、信譽(yù)卡、合格證、使用說明書和維修手冊等資料，賣方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試的應(yīng)當(dāng)立即安裝調(diào)試。 書面合同包括采取合同書形式和采取信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報/電傳/傳真/電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件

12、）形式載明交易內(nèi)容和各方權(quán)利、義務(wù)所訂立的合同。 以合同書形式訂立購買類合同，凡是CRB制有合同示范的，應(yīng)當(dāng)使用CRB的合同示范；CRB沒有合同示范的，使用本公司的合同示范或由本公司法律顧問擬制合同文本；盡量減少使用對方的格式合同。 可以采取信件或數(shù)據(jù)電文方式進(jìn)行要約或承諾，訂立原料采購合同、輔料采購合同、燃料采購合同、設(shè)備采購合同、包裝物采購合同、促銷品采購合同，前提是按本制度第二章第二節(jié)和第三節(jié)的規(guī)定對合同對方的資格能力和履約能力進(jìn)行了審核驗證和考評選擇，且公司與對方有過較好的交易關(guān)系。 要約是希望與對方訂立合同的意思表示。要約可以采用掛號信件、快遞信件和數(shù)據(jù)電文（電報/電傳/傳真/電子數(shù)

13、據(jù)交換和電子郵件）等形式發(fā)送給對方。要約不經(jīng)對方承諾合同不成立，一經(jīng)對方承諾合同即為成立。 在采用要約方式訂立合同的情況下，要約應(yīng)參照CRB有關(guān)合同示范擬定，其內(nèi)容必須明確、具體、完整，達(dá)到一經(jīng)對方確認(rèn)同意即構(gòu)成合同條款的標(biāo)準(zhǔn)，特別是標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付地點和期限、結(jié)算方法、違約責(zé)任等內(nèi)容不可缺少。 要約還應(yīng)明確規(guī)定接受要約的對方承諾的形式、期限，本公司收件人及傳真號碼或者電子郵箱號碼，防止對方隨意承諾或公司負(fù)責(zé)合同的部門或人員不能及時收到對方發(fā)送給公司的承諾。 要約必須向特定的對方發(fā)出，必須在公司需要訂立合同的情況下發(fā)出。以要約方式訂立合同的，要約書應(yīng)按本制度規(guī)定

14、履行合同審批程序。 采購訂單屬于要約，以訂單方式訂立合同的，訂單必須符合本制度第四十三、四十四、四十五、四十六、四十七條的規(guī)定。 可以在發(fā)出訂單之前雙方先行簽署一份意向協(xié)議，對數(shù)量或者數(shù)量和單價以外的事項做出約定。同時明確該意向性協(xié)議在公司發(fā)出的訂單經(jīng)對方確認(rèn)的情況下合同生效，并且訂單的內(nèi)容與協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成合同的內(nèi)容；在公司不發(fā)出訂單或者雖發(fā)出訂單但對方不予確認(rèn)的情況下，合同不生效。這時的訂單可以僅規(guī)定數(shù)量或者僅規(guī)定數(shù)量和單價。公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)保留好發(fā)送訂單的證據(jù)。 在購買類合同中可以不直接規(guī)定發(fā)貨或提貨的時間和批次、及每一批次的數(shù)量，而在合同中規(guī)定以公司發(fā)出的發(fā)貨通知單確定。在使用發(fā)貨通知單時

15、，前提是雙方之間已經(jīng)存在需要履行的合同。只要合同中未規(guī)定公司發(fā)出的發(fā)貨通知單需要合同對方確認(rèn)同意，則發(fā)貨通知單不需對方確認(rèn)同意。公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)保存好發(fā)出的證據(jù)。 承諾是同意他人要約的意思表示。承諾可以采用掛號信件、快遞信件和數(shù)據(jù)電文（電報/電傳/傳真/電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等形式發(fā)送給要約人；如果要約人對承諾的形式和期限有特別要求的，承諾應(yīng)遵從要約人的要求。要約人的要約不經(jīng)公司承諾合同不成立，一經(jīng)公司承諾合同即為成立。 如果公司確有簽訂合同的需求，但又不同意要約人要約書的條款，公司可以對要約書作出修改，并將修改后的文本發(fā)送給對方。這時公司發(fā)送給對方的不是承諾，而是公司向?qū)Ψ桨l(fā)出的新要約，該新

16、要約應(yīng)符合本制度第四十三、四十四、四十五、四十六、四十七條的規(guī)定。 各公司的安裝工程合同、建筑工程合同、商標(biāo)印制合同、包裝物定作合同、促銷品定作合同、委托加工合同、廣告策劃、制作、發(fā)布合同、運(yùn)輸合同、服務(wù)購買合同、銷售類合同等應(yīng)采取合同書形式訂立。 各公司的商標(biāo)印制合同、包裝物定作合同、促銷品定作合同應(yīng)當(dāng)采取憑樣定作的方式，即定作產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、型號、樣式、色彩、圖案不僅要有相應(yīng)的文字規(guī)定，還要有貨樣為憑。貨樣應(yīng)當(dāng)在合同雙方確認(rèn)同意后，由雙方共同簽封，由公司保存，以便在產(chǎn)品到貨后驗收時使用。 購買類合同約定支付定金或預(yù)付款的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格考核對方的資信狀況和履約能力，嚴(yán)格控制定金或預(yù)付款與總價款

17、的比例，定金不得超過總價款的20%。必要時應(yīng)要求對方提供擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議及操作由公司法律顧問負(fù)責(zé)辦理。 銷售類合同除消費者零星購買并當(dāng)即結(jié)清的外，均應(yīng)以合同書形式訂立合同。各公司可參照CRB下發(fā)的經(jīng)銷合同示范和銷售合同示范，并根據(jù)自身業(yè)務(wù)的特點制定相應(yīng)的格式合同，經(jīng)區(qū)域公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷售部門使用，也可以直接使用CRB下發(fā)的經(jīng)銷合同示范和銷售合同示范。 銷售類合同除應(yīng)規(guī)定一般買賣合同的基本內(nèi)容外，還應(yīng)著重規(guī)定公司對渠道和終端管理和控制的內(nèi)容，使公司對市場享有充分的管理權(quán)和控制權(quán)，使銷售類合同成為公司管理、控制渠道和終端的有力工具。 銷售類合同需要對經(jīng)銷商和終端實行折扣的，需要對消費者進(jìn)行有獎

18、銷售的，應(yīng)當(dāng)采取合法的形式進(jìn)行，并注意節(jié)稅和兌現(xiàn)程序的合理性及兌現(xiàn)手續(xù)的審核環(huán)節(jié)。公司出臺獎勵政策、促銷方案、價格調(diào)整方案等時，要比照本制度第六十八、六十九條的規(guī)定經(jīng)由財務(wù)部和法律部審核。有關(guān)文件應(yīng)按合同規(guī)定提請對方簽收，并將對方簽字件歸檔保存。 經(jīng)銷合同原則上不得賒銷，確需向經(jīng)銷商賒銷商品、無押金借用包裝物、提供運(yùn)輸車輛或者由其代銷商品的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置物權(quán)擔(dān)保，有關(guān)擔(dān)保合同和登記事項由本公司法律顧問負(fù)責(zé)操作或指導(dǎo)操作。設(shè)置物權(quán)擔(dān)保確有困難的，可提供第三人保證，提供第三人保證仍有困難的，必須經(jīng)區(qū)域公司財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)方可無擔(dān)保賒銷。 要加強(qiáng)對酒店、超市等終端銷售合同（直銷）的管理，對需要賒銷的

19、應(yīng)當(dāng)推行賒銷授信制度。賒銷授信額應(yīng)考量本年合同規(guī)定的銷量、上年銷量、歷年回款情況、對方企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營狀況等，由業(yè)務(wù)主管提出賒銷授信報告，報主管上級同意后報財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。賒銷授信經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可開始賒銷。經(jīng)批準(zhǔn)的賒銷授信文件財務(wù)部應(yīng)有備份，以資管控和備查。 對直銷合同終端的賒銷原則上期限不得超過40天，金額不得超過10萬，否則應(yīng)提供擔(dān)保。合同文本的審查和批準(zhǔn) 各公司的各類經(jīng)濟(jì)合同未按本制度和所在區(qū)域公司的有關(guān)規(guī)定報經(jīng)審查、批準(zhǔn)的，不得用印生效。 口頭合同也應(yīng)采取適當(dāng)?shù)男问将@得批準(zhǔn)。 除涉及安全或停產(chǎn)的外，各公司不得先履行后補(bǔ)簽合同，不得在合同報經(jīng)批準(zhǔn)前先開始履行。已經(jīng)履行或履

20、行完畢的合同，合同審查人有權(quán)拒絕審查。 合同業(yè)務(wù)部門在報審合同時應(yīng)將本制度第十四、十五、十六、十七條規(guī)定的有關(guān)資料和合同文本一并申報。 合同審查和批準(zhǔn)采用合同審批表的形式進(jìn)行，合同審批表內(nèi)容應(yīng)包括：合同名稱、合同對方名稱、公司合同經(jīng)辦人、合同內(nèi)容提要，部門經(jīng)理審簽欄、財務(wù)部經(jīng)理審簽欄、法律顧問審簽欄，業(yè)務(wù)主管副總批準(zhǔn)欄、財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)欄、總經(jīng)理批準(zhǔn)欄等內(nèi)容。各區(qū)域公司可自行決定區(qū)域公司和所屬公司在審查、批準(zhǔn)權(quán)限上的分工，但不得違反本制度關(guān)于CRB復(fù)審和批準(zhǔn)的規(guī)定。根據(jù)本制度和有關(guān)規(guī)定需要報請CRB有關(guān)部門復(fù)審和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同，合同審批表還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的審查、批準(zhǔn)欄。 合同業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同的內(nèi)

21、容是否執(zhí)行本公司的有關(guān)計劃或CRB的有關(guān)計劃及規(guī)定；是否對合同的對方按本制度要求進(jìn)行了考評選擇；合同標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否準(zhǔn)確；有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的約定是否明確并提請有關(guān)部門確認(rèn)；價格及付款方式是否合理、明確；對履行期限、交付地點、包裝及運(yùn)輸?shù)仁欠裼忻鞔_的約定；是否按本制度要求進(jìn)行了招標(biāo)、詢價和評標(biāo)、比價；是否存在應(yīng)約未約或約而不明的事項；是否執(zhí)行本制度和其它有關(guān)業(yè)務(wù)的事項進(jìn)行審查。在審查中發(fā)現(xiàn)問題的要及時補(bǔ)正糾錯或商對方進(jìn)行修改，在確認(rèn)無問題后方可在審批表的本欄中簽字。 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對價款結(jié)算期限和付款方式是否得當(dāng)；賒銷或預(yù)付款條款是否符合本制度規(guī)定；涉稅內(nèi)容是否明確、合法；合同履行中

22、有關(guān)費用的約定是否明確、合理；價格是否明確和其它相關(guān)事項進(jìn)行審查。在審查中發(fā)現(xiàn)問題的要及時補(bǔ)正糾錯或要求業(yè)務(wù)部門商對方進(jìn)行修改，在確認(rèn)無問題后方可在審批表的本欄中簽字。 法律顧問除負(fù)責(zé)對合同的形式進(jìn)行審查外，還負(fù)責(zé)對表明合同對方資格能力的資料；合同條款是否完備、是否符合法律規(guī)定和本制度要求；合同定性及適用法律是否正確；是否有意思不明、責(zé)權(quán)不清、前后矛盾的情況；對違約責(zé)任、爭議的解決方式和管轄的約定是否得當(dāng)；關(guān)于合同成立和生效的約定是否合法準(zhǔn)確；對可能發(fā)生的風(fēng)險是否有防避措施；合同訂立的方式和程序是否符合本制度進(jìn)行審查。在審查中發(fā)現(xiàn)問題的要及時補(bǔ)正糾錯或要求業(yè)務(wù)部門商對方進(jìn)行修改，在確認(rèn)無問題后

23、方可在審批表的本欄中簽字。 合同審查的次序為業(yè)務(wù)部門經(jīng)理在先，財務(wù)部經(jīng)理在后，法律顧問最后，不得顛倒。合同審查人可以留存自己的修改意見，應(yīng)當(dāng)在自己審查同意的合同文本上進(jìn)行標(biāo)記。 合同經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)主管不得搪塞合同審查人提出的問題和意見；不得編造理由不執(zhí)行合同審查人的修改意見；不得干擾合同審查人對合同的審查；不得瞞騙合同審查人；不得換用經(jīng)過審查的合同文本。凡是合同審查人提出修改意見的，合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、積極地商合同對方進(jìn)行修改，確是合同對方不同意修改的，應(yīng)如實向合同審查人匯報。合同審查人對自己負(fù)責(zé)的內(nèi)容有權(quán)直接商合同對方進(jìn)行修改，合同業(yè)務(wù)人員應(yīng)提供協(xié)助。 合同審查人應(yīng)當(dāng)本著對公司負(fù)責(zé)的

24、精神，嚴(yán)肅認(rèn)真地做好合同審查工作，切實維護(hù)公司的合同利益。對由于合同審查人的疏忽大意或過錯造成合同文本不當(dāng)或公司合同損失的，依照本制度第五章的有關(guān)規(guī)定追究。 業(yè)務(wù)部門的主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理是合同的任意審查人和批準(zhǔn)人。任意審查人有權(quán)審查合同文本，有權(quán)提出修改意見，但不對合同文本中的錯誤承擔(dān)直接責(zé)任。批準(zhǔn)人是批準(zhǔn)合同的決策人，對是否簽訂合同的決策錯誤承擔(dān)直接責(zé)任。合同批準(zhǔn)人不得在合同審查人對合同審查完成前批準(zhǔn)合同。 依照本制度和有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報請CRB有關(guān)部門復(fù)審和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同應(yīng)當(dāng)履行審批程序，該類合同未經(jīng)CRB有關(guān)部門復(fù)審和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得用印生效。 各公司的資本性支出合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)本區(qū)域內(nèi)合

25、同審查人審查，本區(qū)域公司合同批準(zhǔn)人簽字后，報CRB技術(shù)中心、財務(wù)部和法律部復(fù)審，經(jīng)復(fù)審后報CRB技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可用印生效。 各公司除銷售合同外標(biāo)的額在人民幣100萬元以上的經(jīng)營類合同，由各區(qū)域內(nèi)合同審查人審查簽字后報CRB法律部復(fù)審。經(jīng)CRB法律部復(fù)審后，由各區(qū)域公司的合同批準(zhǔn)人簽批，經(jīng)簽批后方可用印生效。 各公司涉外經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的額折合50萬元人民幣以下的，由各公司自行審查，50萬元以上的由各區(qū)域內(nèi)合同審查人審查簽字后報CRB法律部復(fù)審。經(jīng)CRB法律部復(fù)審后，由各區(qū)域公司的合同批準(zhǔn)人簽批，經(jīng)簽批后方可用印生效。 產(chǎn)品出口貿(mào)易的經(jīng)銷合同、代理合同、貼牌加工合同、標(biāo)的

26、額折合人民幣1000萬元以上的設(shè)備進(jìn)口合同，CRB法律部應(yīng)指派專業(yè)法律顧問參加談判和合同起草工作，也可指派簽約公司所在的區(qū)域公司的法律部。 CRB各部門合同審查人和合同批準(zhǔn)人的職責(zé)范圍、權(quán)力、責(zé)任比照本制度第六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三條的規(guī)定執(zhí)行。但各公司在申報合同文本時，不需附帶本制度第十四、十五、十六、十七條和三十二條規(guī)定的有關(guān)資料，CRB法律部亦不進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審查。 CRB法律部復(fù)審合同文本應(yīng)按著CRB經(jīng)濟(jì)合同復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，評定為優(yōu)、良、合格、不合格。對不合格合同應(yīng)指出原因并按本制度相關(guān)規(guī)定明確責(zé)任人。CRB法律部復(fù)審合同中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)以書面形式通知區(qū)域公司

27、，CRB法律顧問可以向申報公司的業(yè)務(wù)部門或合同經(jīng)辦人詢問有關(guān)合同的情況，業(yè)務(wù)部門或合同經(jīng)辦人應(yīng)如實作答。凡由CRB法律部復(fù)審的合同在本制度第六十九條規(guī)定的范圍內(nèi)出現(xiàn)問題的，由CRB法律部和區(qū)域公司法律部共同承擔(dān)責(zé)任，但屬于本制度第七十九條規(guī)定的CRB法律部不承擔(dān)責(zé)任。 CRB法律部根據(jù)其對各區(qū)域公司申報合同的考核情況，以書面形式提高或降低各區(qū)域公司審查合同的標(biāo)準(zhǔn)。被提高標(biāo)準(zhǔn)的公司在提高標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)的合同，不再報CRB法律部復(fù)審；被降低標(biāo)準(zhǔn)的公司對降低標(biāo)準(zhǔn)以上的合同，報CRB法律部復(fù)審。 向外發(fā)出要約的，應(yīng)在發(fā)出前按本制度規(guī)定履行合同審批程序；向外發(fā)出承諾的，應(yīng)在發(fā)出前附對方要約書按本制度規(guī)定履

28、行合同審批程序。 各公司的銷售合同采用本公司格式合同形式并執(zhí)行本公司規(guī)定價格的，合同文本可以不履行審查程序，經(jīng)主管銷售副總或銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接用印生效。但應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度第二十、三十六、三十七條規(guī)定，對合同對方的資格能力和履約能力進(jìn)行必要的審查。用印生效 除CRB董事長或各公司董事長及其書面授權(quán)的被授權(quán)人可以采取簽字方式訂立合同外，各公司的各類經(jīng)濟(jì)合同一律采取用印的方式生效。 按本制度及區(qū)域公司有關(guān)規(guī)定履行完成審批程序的合同文本、要約、承諾和訂單，監(jiān)印人方可為其用印，未按本制度及區(qū)域公司有關(guān)規(guī)定履行審批程序的監(jiān)印人不得為其用印。 監(jiān)印人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司的用印制度和本制度，做好印章保管、

29、用印及用印登記工作。 各公司應(yīng)加強(qiáng)印章管理，防避合同損失。 除公司總經(jīng)理及其以書面形式特別批準(zhǔn)的人以外，任何人不得在空白合同上事先加蓋公章對外訂立經(jīng)濟(jì)合同。總經(jīng)理需在空白合同上事先加蓋公章訂立經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)在監(jiān)印人處登記備案。被授權(quán)人需事先在空白合同上加蓋公章訂立經(jīng)濟(jì)合同的除應(yīng)在監(jiān)印人處登記備案外，還應(yīng)將總經(jīng)理的批準(zhǔn)書在監(jiān)印人處備案。 除公司總經(jīng)理及其以書面形式特別批準(zhǔn)的人以外，任何人不得攜帶公章外出訂立經(jīng)濟(jì)合同，總經(jīng)理或其特別批準(zhǔn)的人需攜帶公章外出訂立經(jīng)濟(jì)合同時，必須由監(jiān)印人持印跟隨，本公司同行業(yè)務(wù)人員不得少于二人，并且在用印時履行登記備案手續(xù)。 由于使用公司自備系統(tǒng)以電傳、傳真和郵件形式發(fā)

30、出的要約和承諾勿需法定代表人簽字或加蓋公司公章，對公司也產(chǎn)生法律效力，因此各公司及所屬各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管理所使用的系統(tǒng)，以防發(fā)生合同損失。 依照法律、法規(guī)規(guī)定或合同約定，需要公證、報批、備案的合同應(yīng)當(dāng)在用印后辦理。經(jīng)濟(jì)合同的履行一般規(guī)定 經(jīng)濟(jì)合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，應(yīng)當(dāng)全面、切實地履行。各公司履行經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)遵守本制度和本區(qū)域公司的相關(guān)規(guī)定。 經(jīng)濟(jì)合同的履行過程是公司實現(xiàn)合同利益的過程，也是最容易發(fā)生合同風(fēng)險的過程，各公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門必須給予充分的重視。 合同履行過程涉及到公司的諸多業(yè)務(wù)部門，需要各部門之間通力協(xié)作，既互相支持，又互相監(jiān)督，嚴(yán)格履行本部門的合同職能。 各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對合

31、同履行過程的管理，禁止部門之間推諉、扯皮、欺瞞、哄騙，杜絕不按合同和制度規(guī)定隨意履行的現(xiàn)象。 各區(qū)域公司法律部對本區(qū)域內(nèi)各公司合同的履行過程享有檢查監(jiān)督的權(quán)力，負(fù)有提供法律幫助的責(zé)任。合同業(yè)務(wù)部門和合同經(jīng)辦人 合同業(yè)務(wù)部門對合同履行的全過程負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)合同履行過程的推進(jìn)、協(xié)調(diào)、聯(lián)系和完結(jié)等工作。 合同經(jīng)辦人是受合同業(yè)務(wù)部門指派負(fù)責(zé)辦理合同業(yè)務(wù)的人。合同經(jīng)辦人必須是責(zé)任心強(qiáng)、精通業(yè)務(wù)、熟悉相關(guān)法律的崗位人員。合同經(jīng)辦人在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦理合同履行過程中的具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)辦理公司向合同對方發(fā)送信息和接收對方信息；負(fù)責(zé)辦理合同履行過程中公司內(nèi)部信息的傳遞及部門經(jīng)理安排的其它事項。 合同經(jīng)辦人

32、和業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員不得接受或者向合同對方索要錢、物和其它好處；不得借用合同對方或者變相借用合同對方的錢、物；不得在交易關(guān)系中以加價或降價及其他方法牟取私利；不得以任何形式損害公司的聲譽(yù)和利益。第一百條 在合同簽訂后，發(fā)現(xiàn)合同對方發(fā)生合并、分立、停業(yè)、破產(chǎn)、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化、主要財產(chǎn)被查封等情況的，合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和本區(qū)域公司法律部報告。第一百零一條 合同經(jīng)辦人變更的，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)，前后合同經(jīng)辦人一同辦理交接，并簽署書面交接手續(xù)。銷售類合同經(jīng)辦人所負(fù)責(zé)的合同對方占用公司財物、有賒欠或折扣的，應(yīng)與合同對方一起對占用公司的資產(chǎn)、拖欠公司的貨款和折扣情況核對清楚，并簽署對賬協(xié)議和

33、書面交接手續(xù)，由后手合同經(jīng)辦人對前手時合同對方占用公司的資產(chǎn)和拖欠公司的貨款按公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)。第一百零二條 債權(quán)是公司的資產(chǎn)，抵押物上有公司的權(quán)益。銷售類合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門要對合同對方占用公司的各類資產(chǎn)、拖欠公司的貨款、抵押給公司的資產(chǎn)進(jìn)行有效的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)合同對方有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)域公司法律部報告，法律部和職能部門應(yīng)立即研商處理方案，采取恰當(dāng)措施防避風(fēng)險：停業(yè)、歇業(yè)、營業(yè)執(zhí)照被吊銷的；解散、出兌、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或股權(quán)的；資產(chǎn)被查封、賬戶被凍結(jié)的；債務(wù)較多，且不能如期償還的；轉(zhuǎn)移、變賣、處置抵押物或抵押物損毀的；有其它可能損害公司利益情況的。第一百零三條 銷售類合同經(jīng)辦人

34、和業(yè)務(wù)部門不得擅自答應(yīng)給予合同對方獎勵、折扣、物資或者服務(wù)等；不得擅自答應(yīng)合同對方變更公司的銷售政策；不得挪用、占用、緩交、串交貨款；不得滯留、涂改結(jié)算憑證和票據(jù)。第一百零四條 購買類合同約定定金或預(yù)付款的，合同經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)特別注意合同對方的情況，發(fā)現(xiàn)合同對方有第一百零二條規(guī)定的情況或可能違約侵害公司利益的，應(yīng)當(dāng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)域公司法律部報告，法律部和職能部門應(yīng)立即研商處理方案，采取必要措施防避風(fēng)險。第一百零五條 購買類合同由供方送貨或者代辦托運(yùn)的，合同經(jīng)辦人或公司的專職人員應(yīng)負(fù)責(zé)貨物的監(jiān)卸和查收，并根據(jù)合同規(guī)定和需要對貨物的外觀、型號、規(guī)格、包裝和數(shù)量等進(jìn)行檢查或檢斤、檢尺計量。

35、卸車時發(fā)現(xiàn)貨物有破損、缺量和其它不符合合同規(guī)定的情況的，火車運(yùn)輸?shù)膽?yīng)當(dāng)立即要求鐵路方面出具書證，汽車運(yùn)輸?shù)膽?yīng)當(dāng)要求送貨人出證或拒收，并將有關(guān)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。第一百零六條 購買類合同經(jīng)辦人或公司的專職人員在接貨時還應(yīng)按合同規(guī)定查收應(yīng)隨貨到的合格證、質(zhì)檢單、生產(chǎn)廠家或原產(chǎn)地證明、圖紙、保修證、工具、配件等，并制作交接手續(xù)。凡是按合同規(guī)定或交易習(xí)慣應(yīng)到未到的，應(yīng)在交接手續(xù)中注明。第一百零七條 購買類合同規(guī)定貨物由公司負(fù)責(zé)提運(yùn)的，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按合同約定及時落實貨物的提運(yùn)，并根據(jù)合同規(guī)定和需要在裝車前處理好本制度第一百零五、一百零六條規(guī)定的事項。第一百零八條 進(jìn)口貨物拆箱時，應(yīng)按合同規(guī)定在合同對方

36、人員在場或按法律規(guī)定在商檢人員在場的情況下進(jìn)行，并處理好本制度第一百零五、一百零六條規(guī)定的事項。進(jìn)口商品凡法律規(guī)定應(yīng)報經(jīng)商檢防疫部門檢驗的，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)檢驗。第一百零九條 購買類合同的經(jīng)辦人和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定及時提請本公司對貨物的檢驗，收集和反饋質(zhì)檢信息，辦理入庫，核對實收數(shù)量與合同約定數(shù)量，辦理付款手續(xù)，處理或者提請?zhí)幚砗贤男兄谐霈F(xiàn)的各種問題。第一百一十條 購買類合同需要返還包裝物的，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時組織返還，有包裝物押金的應(yīng)當(dāng)及時催回或者要求從貨款中扣收。第一百一十一條 加工定作合同的合同業(yè)務(wù)部門和經(jīng)辦人，除執(zhí)行本制度第一百零四、一百零五、一百零六、一百零七條的有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)對加工過

37、程，使用的工藝和材料、技術(shù)秘密和公司投入的原料、材料等根據(jù)合同的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。第一百一十二條 工程合同的經(jīng)辦人或者甲方代表應(yīng)當(dāng)深入工地，對工程的進(jìn)度、質(zhì)量、材料、工藝進(jìn)行監(jiān)控。根據(jù)公司的授權(quán)和合同規(guī)定做好對調(diào)整施工方案和預(yù)算的管理工作，不得估簽和補(bǔ)簽有關(guān)憑據(jù)。檢 驗第一百一十三條 檢驗是購買類合同中公司享有的重要權(quán)利。公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定和本制度有效行使。第一百一十四條 公司的檢驗權(quán)由公司的專職部門或機(jī)構(gòu)代表公司行使，檢驗應(yīng)當(dāng)以合同關(guān)于質(zhì)量的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，以檢驗單或檢驗報告為憑據(jù)。第一百一十五條 對各種原料、輔料、燃料、包裝物、標(biāo)識、促銷品等的檢驗統(tǒng)由公司的質(zhì)檢部門進(jìn)行，業(yè)務(wù)部門不得自行檢驗，質(zhì)

38、檢部門不得未經(jīng)檢驗為業(yè)務(wù)部門出具檢驗單。第一百一十六條 質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對檢驗結(jié)果出具檢驗單。檢驗單是公司行使檢驗權(quán)的憑據(jù)，由質(zhì)量檢驗部門對其可靠性向公司負(fù)責(zé)。檢驗中發(fā)現(xiàn)貨物不符合合同規(guī)定的，質(zhì)檢部門應(yīng)立即通知合同業(yè)務(wù)部門或經(jīng)辦人，合同業(yè)務(wù)部門或經(jīng)辦人應(yīng)將情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知對方處理。第一百一十七條 對憑樣購買的包裝物（包括塑料箱、紙箱、玻瓶、罐、蓋、標(biāo)識）和促銷品等，貨到后質(zhì)檢部門應(yīng)在合同對方代表在場的情況下，或經(jīng)初步檢驗后認(rèn)為貨物可能存在質(zhì)量問題的情況下通知合同對方派代表到場后，共同拆樣對比檢驗。凡是發(fā)現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)場書面確認(rèn)，當(dāng)場不能確認(rèn)的，應(yīng)重新封樣以便解決。第一百一十八條 備品、備件

39、及單價在十萬元以下的設(shè)備按本公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗或由設(shè)備部門自行組織檢驗。單價在十萬元以上的設(shè)備和建筑工程、安裝工程、維修改造工程等的檢驗統(tǒng)由公司或區(qū)域公司成立檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。根據(jù)CRB的有關(guān)規(guī)定應(yīng)由CRB組織檢驗的，按其規(guī)定檢驗。凡是依法應(yīng)由政府部門檢驗的，各公司必須根據(jù)合同規(guī)定在自行檢驗通過后報經(jīng)政府部門檢驗。第一百一十九條 上條所稱檢驗機(jī)構(gòu)應(yīng)由生產(chǎn)部門、設(shè)備部門、工程部門、技術(shù)部門、使用部門和合同業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成。檢驗機(jī)構(gòu)對檢驗結(jié)果應(yīng)當(dāng)出具檢驗報告，并由參加檢驗者簽字。檢驗報告是公司行使檢驗權(quán)的憑據(jù)，由參檢者對檢驗報告的可靠性向公司負(fù)責(zé)。檢驗中發(fā)現(xiàn)問題的，合同業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即

40、向主管領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)域公司法律部報告，并在合同規(guī)定的期限內(nèi)通知合同對方。第一百二十條 凡合同規(guī)定由供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試的設(shè)備應(yīng)在安裝調(diào)試后進(jìn)行檢驗；凡合同規(guī)定滿負(fù)荷運(yùn)行考驗期的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行滿負(fù)荷運(yùn)行考驗。新建工廠和較大擴(kuò)建工程的開工和竣工應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)要求辦理開、竣工手續(xù)。第一百二十一條 對各種設(shè)計、策劃和創(chuàng)作的智力成果的檢驗由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或由其指定的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，檢驗結(jié)果應(yīng)以書面形式體現(xiàn)。各公司要加強(qiáng)對購買類合同項下的智力產(chǎn)品的檢驗工作，做到無形產(chǎn)品有形有序檢驗。要加強(qiáng)對各種廣告和廣告載體的驗收工作，根據(jù)合同規(guī)定行使公司的權(quán)利，維護(hù)公司的合同利益。第一百二十二條 質(zhì)量檢驗部門、質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)獨立進(jìn)

41、行質(zhì)量檢驗工作，任何人、任何部門不得干預(yù)，但使用部門對檢驗結(jié)果享有監(jiān)督和反饋的權(quán)利。第一百二十三條 凡是購買類合同項下的標(biāo)的未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，屬于貨物的應(yīng)原封保管好，屬于建筑物的不得接收，屬于智力成果的應(yīng)當(dāng)退回或提出異議。第一百二十四條 處理質(zhì)量問題的協(xié)議（包括質(zhì)量讓步接收協(xié)議）必須以書面形式簽訂，并對質(zhì)量問題，責(zé)任歸屬，處理的結(jié)果做出明確的約定。處理質(zhì)量問題的協(xié)議應(yīng)由本公司法律部審稿或參加起草工作，并經(jīng)公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。在處理質(zhì)量問題的協(xié)議簽訂之前，不得支付價款。第一百二十五條 各公司產(chǎn)品出廠檢驗及售后質(zhì)量問題的鑒定統(tǒng)由公司的質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)。第一百二十六條 凡是合同規(guī)定有質(zhì)量

42、保證期的，公司應(yīng)當(dāng)及時主張自己的權(quán)利，在保質(zhì)期屆滿時參照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗，并出具相關(guān)報告作為付款的憑據(jù)。接受和交付第一百二十七條 對標(biāo)的物進(jìn)行檢驗，接受經(jīng)檢驗合格的標(biāo)的物，是購買類合同中公司最重要的權(quán)利，該權(quán)利主要由公司的倉儲部門或有關(guān)部門代表公司行使。第一百二十八條 向合同對方交付標(biāo)的物是銷售類合同中公司最重要的義務(wù)，該義務(wù)主要由成品庫管理部門代表公司履行。第一百二十九條 在貨物到達(dá)公司后倉儲部門應(yīng)履行臨時保管責(zé)任，在未檢驗合格前，不得為該貨物出具入庫單，不得發(fā)放、不得拆分貨物。經(jīng)檢驗不合格退貨的貨物和雙方發(fā)生質(zhì)量爭議尚未結(jié)論的貨物，在退貨和質(zhì)量爭議解決前由倉儲部門履行對貨物的保管義務(wù)

43、。只有當(dāng)質(zhì)量檢驗部門為貨物出具檢驗合格的檢驗單或合同雙方簽署有關(guān)讓步協(xié)議之后，倉儲部門才可為貨物辦理入庫。第一百三十條 購買類合同項下的建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施、安裝調(diào)試后驗收的成套設(shè)備等，有關(guān)檢驗機(jī)構(gòu)未出具檢驗報告或經(jīng)檢驗不合格的、應(yīng)報請政府部門檢驗未報請或經(jīng)其檢驗不合格的，公司不得辦理接收或接受手續(xù)。第一百三十一條 倉儲部門入庫貨物應(yīng)出具入庫單，入庫單是公司接受貨物的憑據(jù)，入庫單應(yīng)載明貨物的名稱、數(shù)量、接貨時間和入庫時間、供方名稱等內(nèi)容。倉儲部門對入庫貨物的數(shù)量、外觀和包裝向公司負(fù)責(zé)。第一百三十二條 倉儲部門入庫貨物對貨物的數(shù)量、外觀、包裝等負(fù)有計量和檢查或復(fù)計、復(fù)查的義務(wù)；享有提出異議和要求

44、處理的權(quán)力。有下列情況之一的，在公司與合同對方達(dá)成處理協(xié)議前倉儲部門有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，合同業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知合同對方并協(xié)商處理：貨物的實際數(shù)量與貨物包裝上標(biāo)注的數(shù)量不一致的；貨物有污染、損毀影響保存和使用的；貨物的包裝損毀影響貨物的保存、運(yùn)輸和使用的。第一百三十三條 各公司的銷售類合同，凡是對方自提的，應(yīng)在公司庫房交驗；凡是公司送貨的，應(yīng)在對方庫房或營業(yè)場所交驗；凡是公司為對方代辦托運(yùn)的，應(yīng)在車板交貨；凡是公司委托承運(yùn)商的，應(yīng)按公司送貨辦理。第一百三十四條 各公司的銷售類合同，無論是否有賒欠，無論結(jié)算方式如何，合同對方自提的，應(yīng)由提貨人在出庫單上簽字；公司送貨的，應(yīng)由收貨人在公司的結(jié)算單或

45、送貨單據(jù)上簽字。提貨人或收貨人非合同對方法定代表人或負(fù)責(zé)人或業(yè)主的，應(yīng)有合同對方的有效授權(quán)。有關(guān)授權(quán)書的樣式和內(nèi)容由區(qū)域公司法律部設(shè)計，授權(quán)書與合同一并保存。第一百三十五條 銷售類合同對客戶包裝物的驗收按合同和本公司的有關(guān)規(guī)定辦理。結(jié) 算第一百三十六條 結(jié)算是指公司在購買類合同項下支付貨款及相關(guān)款項，在銷售類合同項下收取貨款及相關(guān)款項。付款是公司在購買類合同中最主要的義務(wù)，收款是公司在銷售類合同中最主要的權(quán)利。第一百三十七條 結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)由公司的財務(wù)部門負(fù)責(zé)，依照合同、本制度和公司的相關(guān)規(guī)定辦理，有關(guān)業(yè)務(wù)部門必須遵守公司的財務(wù)制度，接受財務(wù)部門對有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)管和指導(dǎo)。第一百三十八條 購買類合

46、同需要支付預(yù)付款或定金的，必須憑已經(jīng)生效或成立的合同，并經(jīng)財務(wù)部門審查無誤后，方可為其辦理。沒有生效的合同，或合同未成立的，或合同中未規(guī)定預(yù)付款或定金的，財務(wù)部門不得為其支付預(yù)付款或定金。第一百三十九條 購買類合同需要支付進(jìn)度款或在驗收合格前支付款項的，必須憑已經(jīng)生效的合同和業(yè)務(wù)部門出具的具有證明合同履行情況的書據(jù)，并經(jīng)財務(wù)部門審查無誤后，方可為其辦理。沒有合同或合同未生效的，沒有證明合同履行情況書據(jù)或合同履行情況未達(dá)到合同規(guī)定的，財務(wù)部門不得為其支付相關(guān)款項。第一百四十條 購買類合同規(guī)定在標(biāo)的物經(jīng)公司驗收合格后支付的款項，必須憑合同、質(zhì)檢合格單或檢驗合格報告書、入庫單、合法有效的全額發(fā)票，并

47、經(jīng)財務(wù)部門審查無誤后，方可為其辦理付款。對其中缺少一項或有一項不符合國家法規(guī)、合同規(guī)定的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。第一百四十一條 財務(wù)部門在審查付款時享有對有關(guān)業(yè)務(wù)、資料、金額、憑據(jù)、發(fā)票提出疑問的權(quán)力，要求補(bǔ)充和說明的權(quán)力，拒絕付款和遲延付款的權(quán)力；負(fù)有準(zhǔn)備資金，按合同規(guī)定的期間及時付款的責(zé)任。第一百四十二條 合同生效后對方發(fā)生合并、分立、停業(yè)、破產(chǎn)、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化、主要財產(chǎn)被查封等情況的，業(yè)務(wù)部門不得申請支付預(yù)付款或定金，并應(yīng)將情況報告本公司財務(wù)部門和區(qū)域公司法律部，由法律部主張公司的抗辯權(quán)。第一百四十三條 購買類合同規(guī)定保質(zhì)金或保修金的，財務(wù)部門應(yīng)從付款中扣留，在保證期結(jié)束并保證事項完成

48、后，憑公司的復(fù)檢報告財務(wù)部門方可支付。第一百四十四條 銷售部門負(fù)有按合同規(guī)定為公司及時回籠貨款的義務(wù)。財務(wù)部門對銷售部門的結(jié)算流程、方法、票據(jù)、業(yè)務(wù)享有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的權(quán)力。第一百四十五條 在實行授信額度的公司中，財務(wù)部門對超信用額度的，有權(quán)拒絕為合同對方開票，合同經(jīng)辦人不得為其串貨串票。第一百四十六條 各公司應(yīng)控制賒銷額，加大清欠力度，減少呆賬損失。第六節(jié)檔案第一百四十七條 合同檔案由合同業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立，按公司要求移交歸檔，保存期限不得少于五年。經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除、轉(zhuǎn)讓和訴訟第一百四十八條 合同變更是指在合同生效后履行完畢前，修改、增加、刪減合同的條款從而變更雙方在原合同中約定的權(quán)利和

49、義務(wù)。變更合同必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，必須采取訂立書面協(xié)議的形式，并采取與原合同相同的生效要件?？陬^合同不得變更。第一百四十九條 如果因?qū)Ψ皆蚬静坏貌煌庾兏贤?，變更協(xié)議應(yīng)寫明對方的責(zé)任，必要的還應(yīng)對合同對方承擔(dān)的責(zé)任做出約定。變更協(xié)議應(yīng)與原合同一并保存。第一百五十條 各公司變更合同改變原合同的標(biāo)的、單價、數(shù)量、總價款的應(yīng)履行與原合同相同的審批程序。但資本性支出合同有關(guān)制度另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第一百五十一條 解除合同是指在合同生效后，尚未履行或尚未履行完畢前，雙方協(xié)商一致或出現(xiàn)法定情況，不再履行合同從而終止合同的效力。第一百五十二條 除法定原因外，解除合同應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并采取書面協(xié)議

50、的形式。若因?qū)Ψ皆蚬静坏貌唤獬贤?，公司可在解除合同的協(xié)議中規(guī)定對方的違約責(zé)任或通過訴訟解除合同并要求對方承擔(dān)違約責(zé)任或賠償責(zé)任。第一百五十三條 以協(xié)議方式解除合同的，協(xié)議應(yīng)與原合同采取相同的生效要件，并與原合同一并保存。解除合同的協(xié)議應(yīng)與原合同履行相同的審批程序。第一百五十四條 合同轉(zhuǎn)讓是指合同一方將其在合同中的權(quán)利或者義務(wù)單獨或者一并轉(zhuǎn)讓給他方。合同轉(zhuǎn)讓必須是對已經(jīng)生效的合同，必須是對尚未履行或尚未履行完畢的權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。第一百五十五條 合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)對已經(jīng)履行的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行清結(jié)或核對清楚，必須按原合同生效的要件由各方簽署書面協(xié)議，并履行原合同的審批程序。合同轉(zhuǎn)讓依法應(yīng)當(dāng)通知他方的

51、，應(yīng)當(dāng)履行通知義務(wù)。第一百五十六條 有關(guān)合同的糾紛，在協(xié)商處理階段以合同業(yè)務(wù)部門為主，法律部為輔，在訴訟或仲裁階段以法律部為主，合同業(yè)務(wù)部門為輔。第一百五十七條 凡因合同糾紛對方起訴或申請仲裁的，合同業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同檔案和有關(guān)糾紛的書面報告報送法律部，并向批準(zhǔn)合同生效的領(lǐng)導(dǎo)做出書面報告。第一百五十八條 在合同生效后，發(fā)現(xiàn)對方違約的，合同業(yè)務(wù)部門、法律部均可書面向公司總經(jīng)理提出起訴或仲裁的意見，但是否起訴或仲裁，起訴者為區(qū)域公司內(nèi)各公司的，由區(qū)域公司總經(jīng)理決定或授權(quán)決定；起訴者為CRB的，由CRB總經(jīng)理決定?？偨?jīng)理在決定是否起訴時應(yīng)主要聽取法律部的意見。第一百五十九條 各公司的訴訟和仲裁由其區(qū)域

52、公司法律部負(fù)責(zé)辦理或委托代理律師辦理，合同經(jīng)辦人、合同業(yè)務(wù)部門、相關(guān)部門應(yīng)給予積極的支持，根據(jù)案件需要盡自己所能為其提供各種證據(jù)。第一百六十條 凡CRB所屬各公司的訴訟或仲裁案件，無論標(biāo)的額大小，無論是起訴還是被訴，各區(qū)域公司法律部應(yīng)每半年向CRB法律部報告一次。爭議額達(dá)五十萬元或以上的、涉及知識產(chǎn)權(quán)的、涉及企業(yè)購并的、涉及對外投資業(yè)務(wù)的、各區(qū)域公司應(yīng)當(dāng)立即向CRB法律部報告。CRB法律部應(yīng)對各公司的案件給予必要的指導(dǎo)和幫助，必要時可以指派法律顧問代理案件。第一百六十一條 CRB法律部應(yīng)建立典型案件通報制度，將典型案件在各公司范圍內(nèi)通報，以資各公司的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門和法律顧問總結(jié)經(jīng)驗吸取教訓(xùn)，提

53、高合同和案件管理水平。檢查、調(diào)查和責(zé)任第一百六十二條CRB法律部每兩年對各公司執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行一次全面檢查，將檢查結(jié)果書面報告CRB總經(jīng)理、總監(jiān)和區(qū)域公司總經(jīng)理，并書面通報各公司。第一百六十三條 各區(qū)域公司法律部應(yīng)每年對區(qū)域內(nèi)各公司執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行一次全面檢查，將檢查結(jié)果書面報告區(qū)域公司總經(jīng)理，并抄報CRB法律部。第一百六十四條 對各公司違反本制度的典型案件或二十萬元以上合同損失的案件，CRB法律部應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果以書面形式報告CRB總經(jīng)理、總監(jiān)和區(qū)域公司總經(jīng)理，同時書面通報各公司。第一百六十五條 CRB法律部在合同管理工作檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、各區(qū)域公司法律部在合同管理工作檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、CRB法律部對違反本制度的典型案件或重大合同損失案件的調(diào)查結(jié)果、CRB法律部在合同復(fù)審中確定的不合格合同、均應(yīng)根據(jù)本制度確定責(zé)任人。第一百六十六條 對CRB法律部和各區(qū)域公司法律部根據(jù)本制度第一百六十五條和其它條款確定的