審計采購招制度初稿

1、*采購招投標(biāo)管理制度（初稿）一、目的為規(guī)范公司各類生產(chǎn)原材料、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、低值易耗品等物資采購的招投標(biāo)活動，加強(qiáng)對招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理，公司利益，保證招標(biāo)質(zhì)量，有效控制各類采購成本，提高的使用效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司的大宗原材料采購（含生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性物料）、價值較大的機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、系統(tǒng)等采購、以及實行月度集中采購的低值易耗品等物資的采購活動和其他根據(jù)公司規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)采購的項目。大宗原材料：指全年單一品種采購金額在 100 萬元以上或單一品種月采購金額在 10 萬元以上的原材料、機(jī)械設(shè)備配件及其他物料。價值較大的機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、系統(tǒng)：指價值或批量采

2、購10 萬元以上的生產(chǎn)或非生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備及電腦等辦公設(shè)備。實行月度集中采購的低值易耗品：指每月耗用相對固定，實行月度采購或招標(biāo)分批采購的辦公用品、勞保用品等低值易耗品。三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、公司成立招標(biāo)管理，設(shè)立1 名，副兩名、設(shè)委員數(shù)名，委員中必須含有經(jīng)營管理部、財務(wù)部、審計監(jiān)察部。招標(biāo)管理作為采購招標(biāo)管理活動的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)以下職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)共達(dá)電聲采購招投標(biāo)管理制度的修訂、與；（2）、組織匯總并批準(zhǔn)招標(biāo)采購資產(chǎn)目錄，確定招標(biāo)采購范圍；（3）、受理并審核批準(zhǔn)招標(biāo)采購計劃及招標(biāo)文件，并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督采購招標(biāo)工作各環(huán)節(jié)的開展；（4）、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的以及投標(biāo)標(biāo)書的收取與保管工作。（

3、5）、建立評標(biāo)資料庫，開標(biāo)前隨機(jī)決定評標(biāo)小組；（6）、審核并批準(zhǔn)招標(biāo)結(jié)果（7）、研究決定對相關(guān)在公司招標(biāo)活動中亂紀(jì)行為的處理意見。2、招標(biāo)物資的采購部門為招標(biāo)工作的具體組織與實施部門職責(zé)：（1）、擬定招標(biāo)方案，確定招標(biāo)方式、招標(biāo)日期、資審方式等，編制招標(biāo)書說明書并報招標(biāo)采購管理批準(zhǔn)。(2)、負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的報刊、等進(jìn)行相關(guān)招標(biāo)信息的發(fā)布；（3）、負(fù)責(zé)投標(biāo)企業(yè)資格初審、標(biāo)書的解釋與、投標(biāo)保證金的收取、場地踏勘、以及其他開標(biāo)前的準(zhǔn)備工作等。（4）、組織開標(biāo)、評標(biāo)工作的實施，并在確定招標(biāo)結(jié)果后，根據(jù)招標(biāo)說明書的約定與中標(biāo)簽訂合同，開展后續(xù)采購業(yè)務(wù)的實施。3、由招標(biāo)采購管理開標(biāo)前隨機(jī)決定評標(biāo)，組成評標(biāo)

4、小組，評標(biāo)小組由指定組長一名，組員由從評標(biāo)資料庫隨機(jī)選取或另外指定。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人不能參加評標(biāo)工作；評標(biāo)小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定之前應(yīng)當(dāng)。招標(biāo)小組成員中必須有財務(wù)部、經(jīng)管部、審計部指定參加。職責(zé)：評標(biāo)小組負(fù)責(zé)評標(biāo)過程中的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程的管理。4、比較復(fù)雜的招投標(biāo)業(yè)務(wù)可委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)完成。四、招投標(biāo)的流程管理（一）招標(biāo)1、招標(biāo)人為山東共達(dá)電聲。采購部門為招標(biāo)工作的具體組織和實施部門。采購部門根據(jù)采購計劃或使用部門的請購單依據(jù)招標(biāo)采購管理確定的招標(biāo)采購資產(chǎn)目錄來確定是否實施招標(biāo)，確定需要招標(biāo)的采購業(yè)務(wù)由采購部門制定招標(biāo)計劃書，連同招標(biāo)說明書一起報送招標(biāo)采購各成員進(jìn)行會簽。2、招標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)

5、遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。3、采購部門要指定專人負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)說明書，招標(biāo)說明書應(yīng)包括招標(biāo)采購物資數(shù)量（或約計數(shù)量）、質(zhì)量要求及相關(guān)性能指標(biāo)、對投標(biāo)人資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求、付款方式、開標(biāo)時間、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評標(biāo)方法以及合同的簽訂方式等實質(zhì)性要求、條件以及其它有關(guān)使投標(biāo)人對招標(biāo)項目充分了解的內(nèi)容。招標(biāo)文件不得含有排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。招標(biāo)說明書分別由招標(biāo)采購成員簽署后方可生效，并以此作為招標(biāo)工作的指導(dǎo)性文件。招標(biāo)人對已經(jīng)發(fā)出的招標(biāo)文件保留有修改、澄清或者解釋的權(quán)利。在進(jìn)行修改、澄清或者解釋時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前以形式通知所有招標(biāo)文件人。該修改、澄清或者解釋的

6、內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。4、招標(biāo)方式為公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)，原則上以公開招標(biāo)方式為主，但是供應(yīng)商數(shù)量較少或?qū)φ袠?biāo)標(biāo)的有特別規(guī)定的也可視情況進(jìn)行邀請招標(biāo)。5、采取公開招標(biāo)方式的，應(yīng)在合理的及地域范圍內(nèi)發(fā)布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告應(yīng)載明公司名稱、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施時間和地點、獲取招標(biāo)文件的方法、提交投標(biāo)文件的截止時間等事項。6、采取邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)根據(jù)合同金額大小邀請 5-7 家（最少不得低于 3 家）經(jīng)資格后確認(rèn)為具備投標(biāo)資質(zhì)、資信良好的投標(biāo)人參與投標(biāo)活動。7、由采購部門會同質(zhì)量管理部共同對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)，必要時可以對其進(jìn)行實地。8、任何人不得向無關(guān)透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的數(shù)量、

7、名稱以及可能影響公平競爭的其它情況。（二）、投標(biāo)1、投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其它經(jīng)濟(jì)組織。2、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備招標(biāo)說明書中所注明的各項資質(zhì)要求，并提供相應(yīng)的證件證明，國家相關(guān)有特別規(guī)定的，要按國家規(guī)定執(zhí)行。3、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時間；但是，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于十日。4、投標(biāo)人應(yīng)具備承擔(dān)履行招標(biāo)說明書中所規(guī)定的義務(wù)的能力；5、投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)交至招標(biāo)文件所約定的標(biāo)書收取人處，標(biāo)書應(yīng)當(dāng)簽收保存，嚴(yán)格密封并不得開啟；投標(biāo)人少于 3 家的，應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新招標(biāo)。6、投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交的截止時間前，可

8、以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并通知招標(biāo)人。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，公司應(yīng)當(dāng)拒收。7、招標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)項目的具體情況，可以組織潛在投標(biāo)人踏勘項目現(xiàn)場，向其介紹工程現(xiàn)場和相關(guān)環(huán)境的有關(guān)情況。潛在投標(biāo)人依據(jù)招標(biāo)人介紹情況做出的判斷和決策，由投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)。招標(biāo)人不得單獨或者分別組織任何一個投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。8、對于潛在投標(biāo)人在閱讀招標(biāo)文件和現(xiàn)場踏勘中疑問，招標(biāo)人可以形式或召開投標(biāo)預(yù)備會的方式解答，但需同時將解答以方式通知所有投標(biāo)人。該解答的內(nèi)容為招標(biāo)文的組成部分。9、公司發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有以下行為的，應(yīng)取消其投標(biāo)資格，已經(jīng)中標(biāo)的

9、，取消中標(biāo)：（1）、互相串通投標(biāo)、排擠其他投標(biāo)人，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益的；（2）、以他人名義投標(biāo)；（3）、與招標(biāo)人串通投標(biāo)；（4）、向招標(biāo)人或評審小組；（5）、以其他方式弄虛、損害招標(biāo)人利益的行為。(三)、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)人的確定及合同授予1、采購部門負(fù)責(zé)組織評標(biāo)小組成員進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)工作。與任一投標(biāo)人有利害關(guān)系的評標(biāo)小組成員不得參加本投標(biāo)項目的開標(biāo)、評標(biāo)工作,已經(jīng)進(jìn)入的應(yīng)當(dāng)更換。評標(biāo)小組成員的在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)。2、按招標(biāo)文件中確定的開標(biāo)時間、地點由評標(biāo)小組組織進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)。3、開標(biāo)前應(yīng)由投標(biāo)人代表或委托的其他當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的密封情況，以確定其，并當(dāng)眾依次拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、

10、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其它內(nèi)容；招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都必須當(dāng)眾予以拆封、宣讀，開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)，并存檔備查。4、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證評標(biāo)在的情況下進(jìn)行，任何部門、個人不得和影響評標(biāo)過程和結(jié)果。5、評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，確定合格的中標(biāo)并報招標(biāo)小組進(jìn)行最終核準(zhǔn)。6、評標(biāo)可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做出必要的解釋，但解釋不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。7、在開標(biāo)之前，評標(biāo)小組不得與投標(biāo)人就價格、投標(biāo)方案等實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判。8、中標(biāo)人應(yīng)符合以下條件：能最大限度地滿足招標(biāo)文

11、件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，且經(jīng)評審的性價比最優(yōu)，但是投標(biāo)價格低于成本的除外。9、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并且將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。10、經(jīng)評標(biāo)小組評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)；所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)活動應(yīng)重新進(jìn)行。11、中標(biāo)人被取消中標(biāo)或中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目的，公司可選擇其他投標(biāo)人的競標(biāo)方案，或者重新招標(biāo)。12、評標(biāo)小組應(yīng)出具評標(biāo)結(jié)果，評標(biāo)結(jié)果應(yīng)由評標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)后報招標(biāo)采購后作為最終定標(biāo)文件。13 采購部門應(yīng)及時將開標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人，并依據(jù)經(jīng)的評標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件所約定內(nèi)容與中標(biāo)人在規(guī)定時間內(nèi)簽訂合同，合同中應(yīng)當(dāng)約定不得轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目分解后分別轉(zhuǎn)讓給他人，同時在合同中對中標(biāo)項主體、非關(guān)鍵性工作分包事項做出明確約定。14、評標(biāo)小組成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，不得私下接觸投標(biāo)人，不得投標(biāo)人的賄賂。五、招投標(biāo)工作紀(jì)律1、招標(biāo)人及公司相關(guān)部門、各職能不得向投標(biāo)人及其他第透露任何會影響招標(biāo)工作公平、公正性的信息。2、確定招標(biāo)項目目標(biāo)價格或價格的，知情部門或不得向其他部門及任何無關(guān)方透露。3、招標(biāo)采購成員、采購部門、評標(biāo)小組成員應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得接受投標(biāo)人饋贈。對規(guī)定的和相關(guān)公司將嚴(yán)肅處理。的，依法其。六、招標(biāo)過程監(jiān)督1、審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對招標(biāo)全過程