地產(chǎn)公司成就共享計劃激勵制度課件

1、地產(chǎn)公司成就共享計劃激勵制度1前言：2013年主題成就共享第1頁，共14頁。一、什么是成就共享計劃激勵制度成就共享計劃是主席首創(chuàng)的、革命性的激勵制度；該制度的實質(zhì)是“合伙人制度”；秉承“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的原則，對獲得成功的項目和區(qū)域?qū)嵭袕娂畲胧?。 方案特點： 激勵幅度之大史無前例 方案創(chuàng)新力度冠絕同行 成就共享計劃將極大激發(fā)區(qū)域項目“當家作主、用心研究”的意識，促進公司持續(xù)高速增長。2第2頁，共14頁。前提1：一年內(nèi)實現(xiàn)集團自有資金投入全部回籠前提2：項目累計回籠資金(自有資金投入+年化自有資金標準收益)以上兩大前提必須同時滿足。說明：1、自有資金投入，指集團以任何形式向項目投入的資金

2、，以資金到位之日起計。2、年化自有資金標準收益=自有資金按年折算后的金額30%二、獲得獎勵的兩大前提3第3頁，共14頁。(1)區(qū)域主導(dǎo)拓展的項目：成就共享股權(quán)金額=（凈利潤自有資金按年折算后的金額30%）20%(2)集團主導(dǎo)拓展的項目：成就共享股權(quán)金額=（凈利潤自有資金按年折算后的金額30%）（10%15%）凈利潤：指考核項目所實現(xiàn)的凈利潤，一般為預(yù)估凈利潤。三、獎金計算方法4第4頁，共14頁。四、策略和建議:如何盡快達到成就共享條件5做好市場研究獲取優(yōu)質(zhì)土地能否實現(xiàn)成就共享，拿地是關(guān)鍵，必須在拿地期間認真分析當?shù)厥袌?，確保財務(wù)測算的真實性、準確性，提前做好現(xiàn)金流規(guī)劃。只獲取預(yù)期可獲得成就共享

3、計劃超額收益的地塊。與政府建立良好關(guān)系土地款延期、分期支付或其他減免政策；建立行政審批的綠色通道，提高報批報建速度，或報建規(guī)費的減免；降低預(yù)售門檻，盡快銷售回款；取消或放寬預(yù)售款監(jiān)管政策?？焖匍_工、快速銷售、快速回籠資金做好項目前期策劃和前置工作，做好項目的定位和規(guī)劃設(shè)計，盡可能縮短開盤周期；項目部與營銷緊密配合，合理安排營銷推廣節(jié)奏，項目部按時按質(zhì)按量提供展示區(qū)和充足貨量，把握好銷售窗口期；爭取盡快開盤，給銷售與回款預(yù)留充裕時間。第5頁，共14頁。提取獎金總額（20%）公司留?。?0%）公司留?。ㄗ杂匈Y金年化投入*30%）提高凈利潤 ：一升一降降低自有 資金投入：一快一慢一借貸項目凈利潤品質(zhì)

4、提升，增加溢價開源節(jié)流，降低成本工作前置，摘牌即開工施工策劃，實現(xiàn)快速開盤與政府溝通，降低預(yù)售條件延緩?fù)恋乜钪Ц稜幦|資，延遲支付工程款爭取開發(fā)貸款，拓寬融資渠道貸四、策略和建議：如何提高成就共享獎金6降升快慢第6頁，共14頁。五、警惕五大風(fēng)險市場風(fēng)險國家政策、當?shù)刂еa(chǎn)業(yè)、當?shù)胤康禺a(chǎn)市場出現(xiàn)較大變動甚至逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)品定位不適合當?shù)厍闆r所帶來的市場風(fēng)險。違約風(fēng)險當?shù)卣蚋鞣N原因帶來的違約風(fēng)險（如提高預(yù)售門檻）。合作方（如股權(quán)合作方、施工方、銀行、外部供應(yīng)方等）因各種原因帶來的違約風(fēng)險。展示區(qū)選址不當，地質(zhì)復(fù)雜、拆遷難等因素導(dǎo)致不能按計劃快速開工、快速開盤。關(guān)注因趕工過程中，忽視工程質(zhì)量，造成日后

5、交樓存在群訴、收樓低等情況，導(dǎo)致收樓階段不能獲取30%獎金的風(fēng)險。關(guān)注成本的全過程動態(tài)管理，確保成本數(shù)據(jù)的真實性和完整性，避免因結(jié)算階段出現(xiàn)虧損或大幅低于之前預(yù)估凈利潤等風(fēng)險。進度風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險成本風(fēng)險7第7頁，共14頁。六、獎金的分配員工職級 分配比例 其中： 現(xiàn)金獎勵 支付購股權(quán) 區(qū)域總裁 30%-70% 30%70%項目總經(jīng)理 由區(qū)域總裁確定 50%50%項目團隊 由區(qū)域總裁確定 100%區(qū)域團隊 由區(qū)域總裁確定 100%參與團隊 10%100%合計 100% 達到獎勵條件后，成就共享股權(quán)金額每半年度按以下方式分別以現(xiàn)金獎勵及直接用于支付購股權(quán)方式進行分配:8第8頁，共14頁。1、區(qū)域總裁

6、的分配比例由區(qū)域總裁自行確定，報集團總裁批準；其他人員名單及金額由區(qū)域總裁確定并報集團總裁辦備案。2、現(xiàn)金獎勵派發(fā)上限：實現(xiàn)預(yù)售派發(fā)50%；完成收樓派發(fā)30%；完成結(jié)算派發(fā)20%。3、區(qū)域總裁、項目總經(jīng)理退休或因公司要求調(diào)任的，由集團財務(wù)資金中心按任職期間貢獻核定獎勵數(shù)額，報請主席、總裁確定；剩余獎金在繼任者中重新分配。六、獎金的分配9第9頁，共14頁。七、相關(guān)處罰規(guī)定1、無論何種原因在考核期內(nèi)出現(xiàn)虧損，虧損額的20%由區(qū)域總裁及項目總經(jīng)理承擔(dān)；其中區(qū)域總裁占70%，項目總經(jīng)理占30%；當期從其所管轄的其他項目的成就共享股權(quán)金額中扣除，未能扣除的，從其工資、獎金中扣除。2、若一年內(nèi)現(xiàn)金流不能回

7、正，則該考核單元將失去繼續(xù)參加成就共享計劃的資格。3、如參加成就共享計劃項目最終未能獲得獎勵，將視情況對區(qū)域及項目管理層進行處罰。10第10頁，共14頁。七、相關(guān)處罰規(guī)定4、考核范圍內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量、安全、成本責(zé)任事故，重大負面新聞事件或未按合同交樓的，將根據(jù)實際負面影響和損失對所提取的獎勵金額進行扣減，并報主席、總裁審定。5、參與該項激勵的主要管理人員牟取個人私利；在行權(quán)日前主動離職或因工作失誤被解聘；則所持購股權(quán)自動失效，情節(jié)嚴重者，現(xiàn)金發(fā)放部分全部返還；并依法追究對公司造成的損失。6、目標成本、費用控制不力，由于自身管理原因造成返工等導(dǎo)致成本增加，在獎勵金額中全額抵扣。說明: 充分體現(xiàn)“責(zé)

8、權(quán)利對等”、“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)” 原則11第11頁，共14頁。在建面積： 金額：萬元2011年12月23日摘牌2012年1月6日支付土地款2012年10月6日開盤2012年12月31日第一筆成就共享獎金計算9個月零14天2012.32012.62012.910個月零25天附錄1：案例（平果項目）12第12頁，共14頁。附錄1：案例（平果項目）13平果項目預(yù)計三年內(nèi)售罄，凈利潤為1.56億，在第一年內(nèi)實現(xiàn)資金回籠，后續(xù)兩年 不再投入自有資金。自有資金累計投入2.23億自有資金年化投入0.84億自有資金年化投入*30%=0.252億項目預(yù)計凈利潤1.55億累計回籠資金2.8億累計回籠資金2.8億

9、2.23+0.252提取獎金總額20%：0.2617億公司留取80%2012年提取獎金：357萬2013年提取獎金：1000萬2014年提取獎金：1260萬凈利潤0.43億凈利潤0.5億凈利潤0.63億標準收益0.252億年化自有資金0.2億2013年提取獎金：880萬凈利潤0.5億標準收益0.06億第13頁，共14頁。提取獎金0.701億（20%）公司留?。?0%）標準收益1.566億鎮(zhèn)江丹陽項目凈利潤5.07億提取獎金0.525億（20%）標準收益0.678億江蘇如東項目凈利潤3.3億提取獎金0.348億（20%）標準收益0.753億江蘇宜興項目凈利潤2.51億提取獎金0.331億（20%）標準收益0.693億大澤項目凈利潤2.35億提取獎金0.23