工作心得：科學(xué)治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

1、工作心得：科學(xué)治理電信網(wǎng)絡(luò)詐驪犯罪3月5日，十三屆全國人大一次會議在京開幕。李克強總理在政府工作報告 中指出，要整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯公民個人信息、網(wǎng)絡(luò)傳銷等突出問題，維護(hù) 國家安全和公共安全。治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成為兩會代表委員的關(guān)注焦點之一， 紛紛表示，檢察機關(guān)強化智慧檢務(wù)保障，加強與其他部門聯(lián)動，在合力圍剿、精 準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方面發(fā)揮了重要作用。今天，互聯(lián)網(wǎng)的完善普及和信息通訊技術(shù)的迅猛發(fā)展，在給人們工作生活帶 來巨大便利的同時，也使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪迅速蔓延，不僅嚴(yán)重侵害人民群眾財 產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，而且嚴(yán)重干擾包括電信網(wǎng)絡(luò)秩序在內(nèi)的社會公共秩序， 嚴(yán)重影響人民群眾安全感與社會和

2、諧穩(wěn)定。求善必先治惡，如何治理電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙犯罪成為當(dāng)前犯罪治理的重中之重。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，201X年前的十年間，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件以每年 二至三成的比例增長。201X年，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件40余萬件，涉案金 額達(dá)107億多元；201X年，全國共發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件59萬件，造成經(jīng) 濟(jì)損失222億元。自201X年10月開展專項打擊行動以來，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪的整體防控機制（如國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會 議制度、司法機關(guān)與電信、銀行、工信、工商及行業(yè)龍頭企業(yè)的協(xié)作機制）等得 以建立，201X年12月兩高一部”出臺關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適 用法律

3、若干問題的意見，取得較好效果，但形勢依然嚴(yán)峻。201X年1月至7 月，全國立案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件35.5萬件，造成損失114.2億元。201X年1月 至201X年11月，全國檢察機關(guān)起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)手段侵財犯罪案件17566件 47638人，其中201X年前11個月起訴10550件29643人 而且，最高檢連續(xù) 多年組織各級檢察機關(guān)參加打擊、治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項活動，與公安 部聯(lián)合掛牌督辦“徐玉玉案”等62起重大案件，有力震懾了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分 子。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生有其特定社會背景和技術(shù)背景。改革開放40年來，我 國社會財富和城鄉(xiāng)居民個人財富迅速累積，與此同時，以盜竊、詐騙、搶奪為

4、主 的侵財犯罪一直位居犯罪首位，總量也在持續(xù)上升，其中以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為 甚，這又與電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及推廣直接相關(guān)。此類犯罪社會危害很大，財產(chǎn)損 失巨大，單筆最大損失過億的案件也有發(fā)生。從最初的電話、短信詐騙，到現(xiàn)在 的網(wǎng)絡(luò)特別是移動網(wǎng)絡(luò)詐騙，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙借助現(xiàn)代科技手段和復(fù)雜行為結(jié)構(gòu)， 通常不與被害人發(fā)生物理接觸，隱蔽性強，呈現(xiàn)較高的智能化。犯罪組織化、產(chǎn) 業(yè)化日漸突出，已然形成貫通上中下游的產(chǎn)業(yè)鏈：最上游的是技術(shù)含量最高的職 業(yè)黑客，負(fù)責(zé)“開發(fā)”電信網(wǎng)絡(luò)改號、制作木馬程序、信息分析軟件等，再有就 是為規(guī)避或突破電信網(wǎng)絡(luò)實名制而衍生出來的各種盜取、販賣公民個人信息、居 民身份證、非法認(rèn)證、

5、販賣信用卡等行為；中游是購買惡意服務(wù)、工具和數(shù)據(jù)用 以進(jìn)行盜竊、詐騙、敲詐勒索等違法犯罪；下游是支撐整個黑色鏈條的各種周邊 組織，提供轉(zhuǎn)取款、洗錢、收卡服務(wù)等。地域范圍不斷擴(kuò)大，從最初的少數(shù)重點 區(qū)域向全國擴(kuò)散、從城市向農(nóng)村蔓延，跨境跨國趨勢明顯。犯罪主體日趨多元， 其中相當(dāng)比重為高學(xué)歷、高智商的青年人，具有較強反偵查能力；而受害群體也 日漸復(fù)雜，“90后”、老年人所占比重加大。當(dāng)然，推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攀升最重要的原因是此類犯罪成本低而獲益豐厚、偵破成本畸高，精于“本益分析” 的犯罪人趨之若鷲。相對于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的日新月異，我國相關(guān)立法整體滯后，始終處于“追趕” 狀態(tài)，懲處此類犯罪遇到諸多困

6、難。在偵查階段，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù) 分散、隱蔽、易損且性質(zhì)多變，故而偵查取證困難。在起訴、審理階段，以某衛(wèi) 褲詐騙案為例，該案實際涉案人員多達(dá)119名，參與庭審的辯護(hù)人人數(shù)將近80 名，旁聽庭審的被告人家屬有300多名，卷宗材料、證據(jù)光盤上千余份。按照常 規(guī)庭審程序，案件審理過程冗長，庭審環(huán)節(jié)復(fù)雜，庭審秩序難以維持，庭審壓力 極大。在判決執(zhí)行階段，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件成功偵破、順利審結(jié)，但贓款繳 返往往面臨更大的困難。根據(jù)前述數(shù)據(jù)和特點分析，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須確立科學(xué)的治理策 略，認(rèn)清趨勢，把握規(guī)律，抓住重點。針對此類犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈特征，要重點抓源 頭治理，加強居民身份證、個人信

7、息、銀行卡、賬戶的法律保護(hù)，建立社會征信 體系，確立電子商務(wù)法律秩序。重點抓過程治理或平臺治理，督促電商平臺、網(wǎng) 絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商等嚴(yán)格履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，如電話 用戶實名登記制度、打擊偽基站和治理非法信息流的職責(zé)，加強對服務(wù)器、中繼 線業(yè)務(wù)出租活動規(guī)范管理；督促金融機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等 嚴(yán)格遵守銀行卡賬戶實名制、有效識別客戶身份等相關(guān)制度。尤其要做好終端治 理，加強對廣大用戶的法律知識、網(wǎng)絡(luò)知識特別是防騙教育，最大限度地強化個 體防騙意識，提升個體防騙識騙能力。要依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，重點打擊組織化、跨國性、冒充司法機關(guān)、 針對特定對象（如殘疾人、

8、老年人、未成年人以及在校學(xué)生）、特定款物（如救 災(zāi)搶險）、利用惡意軟件的電信詐騙；要突破單純“數(shù)額犯”思維，重視前科劣 跡、行為次數(shù)等情節(jié)的作用；要全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪，如涉及公民個人信息、身份 證、銀行卡、偽基站、黑廣播等的“上游犯罪”，平臺、網(wǎng)站、通道等“渠道犯 罪”，洗錢、轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等隱匿、掩飾犯罪所得等“下游犯罪”。要持續(xù)推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)立法的完善，提升電信網(wǎng)絡(luò)空間法治化的水平，當(dāng) 務(wù)之急是促進(jìn)個人信息保護(hù)法、電子商務(wù)法等基礎(chǔ)性法律的盡早出臺。針對當(dāng)前 網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)泛濫、嚴(yán)重擾亂網(wǎng)絡(luò)秩序的現(xiàn)狀，應(yīng)抓緊立法、修法或釋法，增設(shè) 新罪名，適度降低既有犯罪的門檻，進(jìn)一步織密刑事法網(wǎng)。以信息網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等為主要特征的新時代，對國家治理、社會 治理和犯罪治理提出了重大挑戰(zhàn)，也帶來了無限機遇。檢察機關(guān)要與時俱進(jìn)，主 動適應(yīng)犯罪由線下向線上、由暴力向智能化轉(zhuǎn)變的新形勢，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等 犯罪的特點，嚴(yán)格司法，能動司法，特別是要敢于創(chuàng)新，大膽運用新法（如網(wǎng)絡(luò) 安全法以及刑法修改所增加的新罪名）來應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪