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1、泓域/有色金屬公司企業(yè)戰(zhàn)略管理方案有色金屬公司企業(yè)戰(zhàn)略管理方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111324346 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111324346 h 2 HYPERLINK l _Toc111324347 二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 PAGEREF _Toc111324347 h 3 HYPERLINK l _Toc111324348 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc111324348 h 4 HYPERLINK l _Toc111324349 四、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc111324349 h 4 H
2、YPERLINK l _Toc111324350 五、 內(nèi)部治理 PAGEREF _Toc111324350 h 10 HYPERLINK l _Toc111324351 六、 外部治理 PAGEREF _Toc111324351 h 12 HYPERLINK l _Toc111324352 七、 董事會(huì)構(gòu)成與獨(dú)立董事 PAGEREF _Toc111324352 h 14 HYPERLINK l _Toc111324353 八、 董事會(huì)職責(zé) PAGEREF _Toc111324353 h 16 HYPERLINK l _Toc111324354 九、 公司治理的戰(zhàn)略意義 PAGEREF _To
3、c111324354 h 17 HYPERLINK l _Toc111324355 十、 核心競(jìng)爭(zhēng)力 PAGEREF _Toc111324355 h 20 HYPERLINK l _Toc111324356 十一、 企業(yè)的能力 PAGEREF _Toc111324356 h 21 HYPERLINK l _Toc111324357 十二、 價(jià)值創(chuàng)造 PAGEREF _Toc111324357 h 23 HYPERLINK l _Toc111324358 十三、 內(nèi)部環(huán)境分析中的挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc111324358 h 24 HYPERLINK l _Toc111324359 十四、
4、 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc111324359 h 25 HYPERLINK l _Toc111324360 十五、 組織機(jī)構(gòu)及人力資源 PAGEREF _Toc111324360 h 28 HYPERLINK l _Toc111324361 勞動(dòng)定員一覽表 PAGEREF _Toc111324361 h 28 HYPERLINK l _Toc111324362 十六、 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc111324362 h 30 HYPERLINK l _Toc111324363 十七、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc111324363 h 40 HYPERLINK l
5、 _Toc111324364 十八、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 PAGEREF _Toc111324364 h 43產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析一年來(lái),我們篤定高質(zhì)量發(fā)展不動(dòng)搖,扎實(shí)踐行新發(fā)展理念,深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,全力做好“六穩(wěn)”工作,采取一系列打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn),理舊賬、補(bǔ)短板,防風(fēng)險(xiǎn)、守底線的重大舉措,全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好,社會(huì)保持和諧穩(wěn)定。初步預(yù)計(jì),地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.5%以上;一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)14.4%;固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%以上;新增就業(yè)首次突破50萬(wàn)人,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率低于5.5%;居民人均可支配收入增長(zhǎng)7%;居民消費(fèi)價(jià)格上漲2.7%;節(jié)能減排降碳完成年度目標(biāo)。今年是我市全面建成高質(zhì)量小康社
6、會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年,任務(wù)十分艱巨。天津正處在負(fù)重前行、爬坡過(guò)坎、滾石上山的緊要關(guān)頭,面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。我們既要正視困難迎接挑戰(zhàn),更要保持定力增強(qiáng)信心。應(yīng)當(dāng)看到,京津冀協(xié)同發(fā)展重大國(guó)家戰(zhàn)略不斷為我市注入新動(dòng)力,天津的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和天津港戰(zhàn)略地位愈加凸顯,天津各方面優(yōu)勢(shì)正在日益彰顯。應(yīng)當(dāng)看到,天津經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好,結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,新動(dòng)能不斷成長(zhǎng),高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)正在形成并不斷鞏固。應(yīng)當(dāng)看到,我們已經(jīng)探索形成了一套新打法,拼質(zhì)量、拼效益、拼結(jié)構(gòu)、拼綠色度已成為全市上下的思想共識(shí)和行動(dòng)自覺(jué),目標(biāo)更加明確,路徑更加清晰,成效更加明顯。應(yīng)當(dāng)看到,隨著營(yíng)商環(huán)境的改善,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化
7、,各類要素加快聚集,市場(chǎng)活力持續(xù)釋放。應(yīng)當(dāng)看到,天津長(zhǎng)期積累的突出問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和化解,取得了明顯的階段性成果,為進(jìn)一步解決問(wèn)題、化解風(fēng)險(xiǎn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右,一般公共預(yù)算收入保持增長(zhǎng),固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%左右,新增就業(yè)50萬(wàn)人左右,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右,居民人均可支配收入增速與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步,居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3%左右,節(jié)能減排降碳指標(biāo)完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、行業(yè)的周期性鉛作為廣泛應(yīng)用于汽車蓄電池,電動(dòng)自行車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的大宗金屬原材料,在下游具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和廣闊的需求,大宗金屬商品的終端市場(chǎng)價(jià)
8、格會(huì)受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國(guó)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀運(yùn)行狀況的影響,呈現(xiàn)出一定的周期性特征。2、行業(yè)的區(qū)域性我國(guó)鉛冶煉行業(yè)的區(qū)域性分布明顯,主要集中分布在云南、湖南、河南和內(nèi)蒙古等省區(qū),上述地區(qū)具有豐富的鉛礦產(chǎn)資源,是國(guó)內(nèi)鉛冶煉的重要生產(chǎn)基地。外購(gòu)危廢固廢綜合回收利用行業(yè)也具有一定的區(qū)域性,基于危廢固廢跨區(qū)域長(zhǎng)距離轉(zhuǎn)運(yùn)處理利用的不經(jīng)濟(jì)性與不安全性和跨省、自治區(qū)、直轄市運(yùn)輸?shù)恼呦拗疲赓?gòu)危廢固廢綜合回收利用行業(yè)一般以危廢固廢產(chǎn)生地為中心,就近收集或者中短距離轉(zhuǎn)運(yùn)。必要性分析1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)
9、用水平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xxx有限責(zé)任公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人龔xx(三)項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷;堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái),細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng),以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路;以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看,世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)
10、外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí),也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固
11、。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì),利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,抓住發(fā)展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán),實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推動(dòng)智慧集群建設(shè),帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外
12、產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。(四)項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長(zhǎng)期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項(xiàng)目的建設(shè),將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力,進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力,加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求,鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位,為建設(shè)國(guó)際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。2、公司行業(yè)地位突出,項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在
13、內(nèi)的一系列核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),行業(yè)地位突出,為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面,公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ),并且擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備;在技術(shù)研發(fā)方面,公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,并與科研院所、高校保持著長(zhǎng)期的合作關(guān)系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制,具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件;在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,公司通過(guò)多年發(fā)展已建立了良好的營(yíng)銷服務(wù)體系,營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。原材料中涉及許多稀貴金屬,這些原材料大部分以其中稀貴金屬的含量計(jì)價(jià),價(jià)值較高,會(huì)占用企業(yè)大量流動(dòng)資金,如果資金不充足就無(wú)法獲取充足的原材料。(五)項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目選址位于xx(以選址意見(jiàn)書為準(zhǔn)),占
14、地面積約29.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建筑面積33509.15,其中:主體工程23296.43,倉(cāng)儲(chǔ)工程4395.55,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3452.31,公共工程2364.86。(六)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資13004.44萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資9705.50萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的74.63%;建設(shè)期利息279.64萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的2.15%;流動(dòng)資金3019.30萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的23.22%。2、建
15、設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資9705.50萬(wàn)元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用8248.67萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1232.80萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)224.03萬(wàn)元。(七)資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資13004.44萬(wàn)元,其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款5706.82萬(wàn)元,其余部分由企業(yè)自籌。(八)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、營(yíng)業(yè)收入(SP):26100.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):22449.48萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)(NP):2659.67萬(wàn)元。4、全部投資回收期(Pt):7.02年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:13.26%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:118.40萬(wàn)元。(九)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照
16、國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè),本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。(十)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積33509.15容積率1.731.2基底面積11213.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝320.092總投資萬(wàn)元13004.442.1建設(shè)投資萬(wàn)元9705.502.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8248.672.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1232.802.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元224.032.2建設(shè)期利息萬(wàn)元279.642.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3019.303資金籌措萬(wàn)元13004.443.1自籌資金萬(wàn)元7297.
17、623.2銀行貸款萬(wàn)元5706.824營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元26100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元22449.486利潤(rùn)總額萬(wàn)元3546.237凈利潤(rùn)萬(wàn)元2659.678所得稅萬(wàn)元886.569增值稅萬(wàn)元869.1010稅金及附加萬(wàn)元104.2911納稅總額萬(wàn)元1859.9512工業(yè)增加值萬(wàn)元6439.8113盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元12373.20產(chǎn)值14回收期年7.02含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.26%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元118.40所得稅后內(nèi)部治理內(nèi)部治理是公司法所確認(rèn)的一種正式的制度安排,構(gòu)成公司治理的基礎(chǔ),主要是指股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理之間的博弈均衡安排及其博弈均衡路徑。簡(jiǎn)
18、單來(lái)說(shuō),就是權(quán)力與責(zé)任在股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理之間的分配問(wèn)題。在日本、德國(guó)等以內(nèi)部治理為主的國(guó)家,它們大多具有這樣一些特點(diǎn):公司的融資大多偏向于向銀行貸款或是企業(yè)間相互持有法人股,股權(quán)集中的程度較高,股權(quán)結(jié)構(gòu)也相對(duì)較穩(wěn)定。在這種公司治理模式中,尤其強(qiáng)調(diào)銀行的約束和企業(yè)間的相互約束。以內(nèi)部治理為主的企業(yè)同樣也存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)。首先,在法人相互持股的情況下,企業(yè)間的分紅可以彼此支付、抵銷,持股者為了夸大其業(yè)績(jī)就有可能采取抬高股價(jià)的方式,進(jìn)而損害法人企業(yè)的利益;其次,這種模式下企業(yè)管理者一般以增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大為目標(biāo),這種重企業(yè)快速增長(zhǎng)而輕股東利益的做法,顯示出了股東對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的不到
19、位,也說(shuō)明了企業(yè)監(jiān)管體制的不完整性。從企業(yè)的內(nèi)部治理來(lái)看,我國(guó)的企業(yè)普遍存在這樣一個(gè)問(wèn)題。(1)股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理。尤其是在國(guó)有企業(yè)中,“一股獨(dú)大”的現(xiàn)象還比較嚴(yán)重。(2)法人治理結(jié)構(gòu)不完善。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員間相互監(jiān)督、相互制衡的機(jī)制還處于發(fā)展完善中,企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。(3)股東會(huì)、董事會(huì)、高層管理者之間的關(guān)系尚未理順。雖然一些上市公司設(shè)立了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),但在實(shí)際中,“兩會(huì)”的監(jiān)督作用卻未得到充分的體現(xiàn),甚至出現(xiàn)了總經(jīng)理將“兩會(huì)”權(quán)力架空的現(xiàn)象。(4)董事會(huì)與高級(jí)管理人員組成的高度重合,成了內(nèi)部人控制問(wèn)題滋生的溫床。如此一來(lái),企業(yè)治理機(jī)制中的監(jiān)督功能就被嚴(yán)重地
20、弱化,甚至使得某些部門形同虛設(shè)。(5)考核、激勵(lì)機(jī)制不夠健全。目前我國(guó)企業(yè)普遍存在激勵(lì)不足的問(wèn)題,要么是由于考核制度無(wú)法做出全面的、客觀的、公正的考核,要么就是由于激勵(lì)措施僵化,而由此所導(dǎo)致工作效率不高,增加了機(jī)會(huì)主義行為發(fā)生的概率。(6)缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也在迅速地發(fā)生著改變,當(dāng)然企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足,致使企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面還相當(dāng)不足,企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也比較差??傮w來(lái)看,經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放后三十多年的發(fā)展,我國(guó)企業(yè)的改革取得了相當(dāng)大的進(jìn)展。但是,如果從公司治理的角度來(lái)衡量我國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀,則普遍存在產(chǎn)權(quán)不清、責(zé)任不明、公司治理結(jié)構(gòu)不完善等問(wèn)題。其次,我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也
21、還不夠充分,市場(chǎng)在公司治理中的作用還未得到應(yīng)有的發(fā)揮。加上法律環(huán)境、信用機(jī)制等方面的缺陷,使得我國(guó)企業(yè)的外部治理效果差、內(nèi)部人控制、控股股東侵犯中小股東利益的現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。外部治理外部治理主要是利用產(chǎn)品市場(chǎng)、經(jīng)理人市場(chǎng)、資本市場(chǎng)等市場(chǎng)機(jī)制,給企業(yè)以競(jìng)爭(zhēng)壓力,迫使企業(yè)要建立起適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公司治理。在這里,產(chǎn)品市場(chǎng)只涉及企業(yè)的顧客,他們對(duì)于企業(yè)的生存和發(fā)展具有最終的決定權(quán),只有那些具有好的公司治理的企業(yè),才能生產(chǎn)出顧客真正需要的產(chǎn)品,才能激勵(lì)員工生產(chǎn)出好的產(chǎn)品。而經(jīng)理人市場(chǎng),不僅為企業(yè)管理人員的聘用提供了一個(gè)寬廣的平臺(tái),同時(shí)也給管理人員以壓力,促使他們努力地工作。資本市場(chǎng)則能對(duì)企業(yè)實(shí)行“
22、優(yōu)勝劣汰”的選擇。分析美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等一些以市場(chǎng)控制為主的治理模式可以發(fā)現(xiàn),它們一般都具有高度發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),金融市場(chǎng)也相當(dāng)成熟。企業(yè)的融資渠道也主要為股票市場(chǎng)、證券市場(chǎng)等,因此投資者對(duì)于公司治理的影響力相當(dāng)大。尤其是那些績(jī)效不好的企業(yè),好多投資者都會(huì)選擇“用腳投票”的方式,即拋售股票走人。一旦發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不佳,在金融市場(chǎng)上立刻就能反映出來(lái),這也就給經(jīng)營(yíng)管理者以壓力,督促它們努力提升企業(yè)的價(jià)值。除了市場(chǎng)對(duì)公司治理的影響具有舉足輕重的作用,嚴(yán)格的市場(chǎng)監(jiān)管制度、信息披露制度、相關(guān)法律制度等對(duì)公司治理的影響也相當(dāng)大。再來(lái)看我國(guó)的實(shí)際情況,目前還沒(méi)有實(shí)施以外部控制為主的治理模式的條件。(1)股票
23、市場(chǎng)、證券市場(chǎng)的發(fā)展還不夠成熟,企業(yè)的融資渠道還主要依靠貸款,因此金融市場(chǎng)中的股東在公司治理中發(fā)揮的作用還很有限。(2)到目前為止,我國(guó)尚未形成一個(gè)流動(dòng)良好的職業(yè)經(jīng)理人市場(chǎng),而企業(yè)高層管理者的任用大多來(lái)自企業(yè)內(nèi)部,甚至有些國(guó)有企業(yè)的高層管理者還是通過(guò)行政任命的。因此,經(jīng)理人市場(chǎng)實(shí)際上對(duì)于高層管理者機(jī)會(huì)主義行為的約束還不如西方國(guó)家。(3)我國(guó)的市場(chǎng)監(jiān)督制度、信息披露制度和相關(guān)的法律制度還有待完善。只有當(dāng)市場(chǎng)能真實(shí)及時(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的真實(shí)情況時(shí),投資者采取“用腳投票”的方式才能對(duì)企業(yè)的公司治理起到一定的作用。董事會(huì)構(gòu)成與獨(dú)立董事董事會(huì)一般由董事長(zhǎng)和董事組成,董事又可分為內(nèi)部董事和外部董事兩種。
24、顧名思義,內(nèi)部董事即來(lái)自于公司內(nèi)部,可能為公司的股東、管理人員或公司職員;而外部董事則為來(lái)自外部的無(wú)關(guān)聯(lián)董事(也就是獨(dú)立董事)和咨詢顧問(wèn)等。考慮到董事會(huì)對(duì)公司治理提出客觀的、公正的意見(jiàn),一般公司都需要有一定數(shù)量的獨(dú)立董事。另外,獨(dú)立董事一般多為有著專業(yè)知識(shí),豐富的經(jīng)驗(yàn)并具有一定社會(huì)地位的人,因此他們能為公司的治理給出專業(yè)的指導(dǎo)。這樣一來(lái),就可以較好地履行董事會(huì)的職責(zé),對(duì)公司實(shí)施全面、客觀的監(jiān)管。獨(dú)立董事的設(shè)立被認(rèn)為是提升公司治理效率的一個(gè)有效途徑,一般設(shè)有獨(dú)立董事的上市公司都被認(rèn)為是更有效率和價(jià)值的,由此可見(jiàn)人們對(duì)于獨(dú)立董事在提高公司業(yè)績(jī)方面的作用都抱有較高的期望。在董事會(huì)中,獨(dú)立董事作為“局
25、外人”更能提出中肯的、客觀的、公平的建議,而獨(dú)立董事的專業(yè)知識(shí)對(duì)于董事會(huì)決策也是大有神益的。因此,獨(dú)立董事被認(rèn)為是更能代替股東會(huì)(尤其是廣大的中小股東)來(lái)行使管理監(jiān)督職能的人。然而,這必須基于“獨(dú)立董事能真正地實(shí)現(xiàn)獨(dú)立”的假設(shè),也只是在這種情況下獨(dú)立董事的意義和作用才能體現(xiàn)出來(lái)。但是現(xiàn)實(shí)中,獨(dú)立董事職責(zé)的履行還存在很大的爭(zhēng)議。目前,大家關(guān)注的焦點(diǎn)主要為:董事會(huì)中獨(dú)立董事的比例為多少時(shí),獨(dú)立董事的意見(jiàn)才能引起重視?如何解決獨(dú)立董事對(duì)公司業(yè)務(wù)不了解的難題?如何保證獨(dú)立董事的獨(dú)立性,以及對(duì)獨(dú)立董事的激勵(lì)、薪酬問(wèn)題?就我國(guó)的具體情況來(lái)看,我國(guó)的獨(dú)立董事制度存在的主要問(wèn)題如下。1)獨(dú)立董事在董事會(huì)中所占
26、的比例較低,獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)的影響力較小。2)由于知識(shí)背景和精力的限制,導(dǎo)致獨(dú)立董事對(duì)于企業(yè)的關(guān)注還不夠深入,這也限制他們?cè)跊Q策過(guò)程中作用的發(fā)揮。3)獨(dú)立董事的選聘權(quán)一般由大股東掌控,而獨(dú)立董事處于自身利益的考慮極有可能會(huì)和大股東站在同一利益線上,這也就出現(xiàn)了“獨(dú)立董事懂事了,卻不再獨(dú)立”的現(xiàn)象。4)董事市場(chǎng)發(fā)育還不完善,市場(chǎng)對(duì)獨(dú)立董事的監(jiān)督和約束還不到位。5)獨(dú)立董事的薪酬和激勵(lì)制度還存在很大的問(wèn)題。如果獨(dú)立董事從公司領(lǐng)取薪酬,那么他們的獨(dú)立性必然會(huì)受到質(zhì)疑;如果獨(dú)立董事的薪酬來(lái)自企業(yè)之外,那又該如何解決獨(dú)立董事的激勵(lì)問(wèn)題。而當(dāng)前普遍的情況是,獨(dú)立董事從企業(yè)內(nèi)部獲得一定數(shù)量的報(bào)酬,但報(bào)酬與他
27、們的貢獻(xiàn)卻沒(méi)有什么聯(lián)系。董事會(huì)職責(zé)為了更好地理解董事會(huì)的職責(zé),我們首先將董事會(huì)與股東會(huì)的職責(zé)進(jìn)行對(duì)比分析。依據(jù)新公司法第四十七條的規(guī)定,董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;執(zhí)行股東會(huì)的決議;決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);制訂公司的基本管理制度;公司章程規(guī)定的
28、其他職權(quán)。第三十八條規(guī)定,股東會(huì)的職權(quán)包括:決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;審。議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議;對(duì)發(fā)行公司債券做出決議;對(duì)公司合并、分立、解散或者變更公司形式做出決議;修改公司章程;公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。與股東會(huì)相比,董事會(huì)的職責(zé)更多地偏向于公司未來(lái)發(fā)展、戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的提議權(quán),以及對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理權(quán)。具體到公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中來(lái)看,董事會(huì)主要有這樣幾個(gè)重要職責(zé):公司戰(zhàn)
29、略的制度及實(shí)施;對(duì)公司治理的內(nèi)部監(jiān)督和審查;對(duì)高級(jí)管理人員的任用和解聘,監(jiān)督其實(shí)施公司戰(zhàn)略,并對(duì)他們的績(jī)效做出評(píng)估;確保公司運(yùn)營(yíng)順利,保護(hù)股東的利益不受侵害。這主要是由于,董事會(huì)較股東會(huì)對(duì)公司的實(shí)際情況了解得更深入,且占有的信息更充分、準(zhǔn)確,也正是因?yàn)槎聲?huì)有這方面的優(yōu)勢(shì),才決定了其在公司,戰(zhàn)略制訂中的特殊地位。公司治理的戰(zhàn)略意義公司治理作為現(xiàn)代企業(yè)制度的核心,是一種用于協(xié)調(diào)股東會(huì)、董事會(huì)、高級(jí)管理層以及其他利益相關(guān)者相互關(guān)系的機(jī)制。通過(guò)合理的利益風(fēng)險(xiǎn)的分配、有效的監(jiān)督機(jī)制及權(quán)力制衡機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制,公司治理能在很大程度上解決由于契約的不完整而產(chǎn)生的委托代理問(wèn)題,從而為公司形成統(tǒng)一的戰(zhàn)略決策并對(duì)
30、戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的管理提供了有效的平衡工具。因此,公司治理在戰(zhàn)略管理中起著關(guān)鍵性作用,這不僅體現(xiàn)在戰(zhàn)略決策過(guò)程,在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中,公司治理所發(fā)揮的作用也不容忽視。1、公司治理結(jié)構(gòu)對(duì)戰(zhàn)略管理主體有著重要的影響力戰(zhàn)略管理的主體包括戰(zhàn)略計(jì)劃的提出者、戰(zhàn)略的制訂者、戰(zhàn)略的實(shí)施者、戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督者和評(píng)價(jià)者。就我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看,在戰(zhàn)略管理過(guò)程中最有話語(yǔ)權(quán)和行為能力的還是董事會(huì)和高級(jí)管理層。因此,戰(zhàn)略的制訂和實(shí)施過(guò)程,其實(shí)也就是這兩大利益主體相互博弈的過(guò)程。不同的公司治理結(jié)構(gòu)也使得這兩大利益集團(tuán)在戰(zhàn)略管理中發(fā)揮的作用有所不同。一般而言,積極的董事會(huì)在戰(zhàn)略決策過(guò)程中的參與程度也更高,對(duì)于戰(zhàn)略選擇有
31、很大的影響力,在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中也表現(xiàn)出了較強(qiáng)的控制力。相反的,當(dāng)董事會(huì)只是流于形式時(shí),高級(jí)管理層則不僅掌握了企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施指揮權(quán),還包攬了戰(zhàn)略制訂的決策權(quán)。此時(shí),高級(jí)管理層在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇的過(guò)程中,公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)和自身利益將成為其考慮的主要因素。因此,在市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)制不到位的情況下,就很可能會(huì)出現(xiàn)內(nèi)部人控制的問(wèn)題。2、公司治理結(jié)構(gòu)將直接關(guān)系到企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的選擇在戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂上,不同的利益主體出于自身利益的考慮,必然會(huì)做出不同的選擇,正如前面所說(shuō)的那樣,當(dāng)董事會(huì)是積極的戰(zhàn)略管理主體時(shí),作為企業(yè)所有者的代表,他們更能站在企業(yè)的角度來(lái)制訂戰(zhàn)略目標(biāo),以有利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。當(dāng)高級(jí)管理層架空了董事會(huì)的
32、戰(zhàn)略決策權(quán)時(shí),高級(jí)管理人員就很有可能出于一己私利而追求短期效益,甚至以犧牲企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益為代價(jià)。雖然這種情況有些極端,但是當(dāng)我們的公司治理還不完善的時(shí)候,這種情況發(fā)生的概率還是比較大的。3、公司治理模式的不同直接決定了企業(yè)監(jiān)督機(jī)制的差異公司治理作為一種監(jiān)督機(jī)制和權(quán)力制衡機(jī)制,對(duì)于戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程起著監(jiān)督、控制的作用。當(dāng)企業(yè)選擇的是內(nèi)部治理模式時(shí),這種監(jiān)督責(zé)任就落到了董事會(huì)的肩上。這也就要求董事會(huì)應(yīng)該是積極的,能對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的控制。當(dāng)企業(yè)選擇的是外部治理模式時(shí),對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)督則是通過(guò)外部市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)公司治理失效時(shí),市場(chǎng)上的投資者就會(huì)選擇“用腳投票”的方式拋售公司的股票,相應(yīng)的高級(jí)管理
33、層也會(huì)因此受到相應(yīng)的懲罰。核心競(jìng)爭(zhēng)力核心競(jìng)爭(zhēng)力是可以作為戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源的一系列資源和能力。核心競(jìng)爭(zhēng)力凸顯了公司的競(jìng)爭(zhēng)力,反映了公司的獨(dú)特個(gè)性。核心競(jìng)爭(zhēng)力是在組織的長(zhǎng)期積累以及學(xué)習(xí)如何利用各種不同的資源和能力的過(guò)程中逐步形成的作為采取行動(dòng)的一種能力。在這些行動(dòng)中,公司比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn)得更好,憑借這些行動(dòng),公司可以為銷售給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)增加獨(dú)特的價(jià)值。創(chuàng)新被認(rèn)為是蘋果公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。作為一種能力,研發(fā)活動(dòng)是這種核心競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源。具體來(lái)說(shuō),蘋果將某些有形資源與無(wú)形資源相結(jié)合來(lái)完成研發(fā)任務(wù),這種方式創(chuàng)造了公司的研發(fā)能力。通過(guò)強(qiáng)調(diào)研發(fā)能力,蘋果公司不斷創(chuàng)新為顧客創(chuàng)造獨(dú)特價(jià)值的方式,進(jìn)
34、一步表明了創(chuàng)新是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。零售店出色的顧客服務(wù)是蘋果的另一個(gè)核心能力。獨(dú)特、時(shí)尚的店面設(shè)計(jì)與知識(shí)型,技術(shù)型員工相結(jié)合,為顧客提供了上佳的服務(wù)。蘋果出色的顧客服務(wù)這一核心能力,是在大量的開(kāi)發(fā)培訓(xùn)和發(fā)展程序等能力的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的。這些程序包括對(duì)員工與顧客的接觸方式進(jìn)行嚴(yán)格的要求、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提供的技術(shù)支持進(jìn)行書面培訓(xùn)、仔細(xì)考慮每一家門店預(yù)先下載的照片和音樂(lè)的掩飾裝置等細(xì)節(jié)。消費(fèi)品巨頭寶潔公司在180多個(gè)國(guó)家銷售品牌產(chǎn)品,它認(rèn)為這些產(chǎn)品可以給顧客提供更好的質(zhì)量和價(jià)值。該公司每年的銷售收入接近800億美元,大量的有形和無(wú)形資源形成了各種能力,其中一些能力是核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)的能力能力是指運(yùn)用、轉(zhuǎn)換與
35、整合資源的能耐,是資產(chǎn)、人員和組織投入產(chǎn)出過(guò)程的復(fù)雜結(jié)合,表現(xiàn)在整合一組資源以完成任務(wù)或者從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效性和效率。因此,這一觀念重在資源間的整合,通過(guò)此種整合,可以更有效地發(fā)揮資源的作用。所以,能力往往包含著各種無(wú)形資源和有形資源彼此之間的復(fù)雜互動(dòng)。對(duì)于企業(yè)資源與能力的概念存在著很多不同的說(shuō)法,這里的關(guān)鍵是需要弄清楚資源與能力之間的聯(lián)系和區(qū)別。通常人們?cè)谡務(wù)撡Y源時(shí),指的總是那些由管理者所完全掌控的外顯、靜態(tài)、有形;而談到能力時(shí),指的總是最終會(huì)體現(xiàn)在具體個(gè)人或群體身上的潛在、動(dòng)態(tài)、無(wú)形、能動(dòng)的可以勝任某項(xiàng)工作或活動(dòng)的主觀條件。所以,相對(duì)來(lái)說(shuō),資源在投入使用前比較容易衡量其價(jià)值,而能力在投入使
36、用并發(fā)揮作用前往往不容易事先估量其價(jià)值;資源需要通過(guò)能力去實(shí)現(xiàn)增值,能力只有通過(guò)使用資源為顧客提供了價(jià)值才得以表現(xiàn)。資源不等于能力。雖然資源有重要價(jià)值,但仍然不是能力。能力理論管理學(xué)家克里斯蒂森指出,就本身而言,資源幾乎沒(méi)有生產(chǎn)能力,能力是生產(chǎn)活動(dòng)要求資源進(jìn)行組合和協(xié)調(diào)而產(chǎn)生的?,F(xiàn)實(shí)中不少企業(yè)資金、人才充足,技術(shù)設(shè)備一流,但是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳,其原因不在于資源而在于企業(yè)缺乏運(yùn)作資源的能力。但需要注意的是,雖然資源本身不是能力,但優(yōu)勢(shì)資源的擁有的確能夠給企業(yè)帶來(lái)較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),如企業(yè)獨(dú)占制造產(chǎn)品的專利或擁有從事某項(xiàng)業(yè)務(wù)的特許權(quán),運(yùn)輸企業(yè)擁有一條好的線路等。公司將單一的有形資源與無(wú)形資源相結(jié)合來(lái)創(chuàng)
37、造能力,而能力又被用來(lái)完成組織的任務(wù),如生產(chǎn)、分銷以及售后服務(wù),從而為顧客創(chuàng)造價(jià)值。作為核心競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ),能力一般是以公司的人力資本對(duì)信息和知識(shí)的開(kāi)發(fā)、傳播和交流為基礎(chǔ)來(lái)進(jìn)行塑造。如今,我們已不能忽視人力資本在能力的開(kāi)發(fā)和使用過(guò)程中以及建立核心競(jìng)爭(zhēng)力過(guò)程中的作用。例如,IBM在長(zhǎng)期顧客關(guān)系的保持、研發(fā)能力的提高,硬件、軟件和服務(wù)方面的技術(shù)和技能的拓展等能力的形成和使用過(guò)程中,人力資本都起著關(guān)鍵的作用。所以,能力通常在某個(gè)具體的職能領(lǐng)域(如制造、研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷)或職能領(lǐng)域的某一部分(如廣告)得到發(fā)展。價(jià)值創(chuàng)造公司以資源為基礎(chǔ)生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù),為顧客創(chuàng)造價(jià)值。價(jià)值是以顧客愿意購(gòu)買的產(chǎn)品
38、功能特征和屬性來(lái)衡量的。公司通常創(chuàng)新性地組合和利用資源形成能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)創(chuàng)造價(jià)值。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,沃爾瑪利用“天天低價(jià)”的方法(一種以公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,即信息技術(shù)和分銷渠道為基礎(chǔ)的方法),為那些想要以更低的價(jià)格購(gòu)買商品的顧客創(chuàng)造價(jià)值。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng),為顧客創(chuàng)造的價(jià)值就越大。歸根結(jié)底,為顧客創(chuàng)造價(jià)值是公司獲得超額利潤(rùn)的源泉。公司為創(chuàng)造價(jià)值采取的措施會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)的選擇。公司的價(jià)值是由比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品更低的成本和更大的差異,或者兩者結(jié)合所創(chuàng)造的。只有以企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ),公司的業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略才是有效的。因此,成功的公司會(huì)不斷地檢查當(dāng)前的能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效性,并不斷思
39、考未來(lái)所需要的能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么。過(guò)去,公司創(chuàng)造價(jià)值的努力一直以對(duì)參與競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)特征的了解為導(dǎo)向,并根據(jù)這些特征確定自己相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的地位。這種強(qiáng)調(diào)行業(yè)特征和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的做法,低估了公司的資源和能力在發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中的作用。事實(shí)上,核心競(jìng)爭(zhēng)力與外部環(huán)境分析的結(jié)果相結(jié)合,決定了戰(zhàn)略的選擇。內(nèi)部環(huán)境分析中的挑戰(zhàn)管理者對(duì)公司的內(nèi)部環(huán)境所做的戰(zhàn)略決策都是非例行性的決策,具有道德蘊(yùn)含,而且深刻影響著公司獲取超額利潤(rùn)的能力。這些決策涉及選擇公司需要獲取的資源,以及如何以最佳方式管理這些資源。對(duì)公司資產(chǎn)做決策,即識(shí)別、發(fā)展、部署并保護(hù)資源、能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,看起來(lái)似乎很容易,然而,這項(xiàng)工作與管
40、理者的其他工作一樣,充滿了挑戰(zhàn)和困難,而且這項(xiàng)工作的國(guó)際化程度在不斷加深。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù),近一半組織的決策是失敗的,進(jìn)一步證明了制訂有效決策的挑戰(zhàn)性和難度。有時(shí),錯(cuò)誤源于對(duì)組織內(nèi)部條件的錯(cuò)誤分析。例如,有時(shí)管理者可能會(huì)錯(cuò)誤地認(rèn)為某一項(xiàng)能力是核心競(jìng)爭(zhēng)力,寶麗來(lái)公司就犯過(guò)這樣的錯(cuò)誤,他們一致認(rèn)為公司生產(chǎn)一次性相機(jī)的能力是非常適當(dāng)?shù)?,卓越的制造能力是公司的核心?jìng)爭(zhēng)力,而當(dāng)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者正大力發(fā)展和利用科技生產(chǎn)數(shù)碼照相機(jī),取得了較好的成績(jī)。由此,管理者分析內(nèi)部環(huán)境以及對(duì)資源制訂決策時(shí),三個(gè)因素會(huì)對(duì)他們產(chǎn)生影響,即不確定性、復(fù)雜性和組織內(nèi)部的沖突。發(fā)展規(guī)劃(一)公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)
41、規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn),尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面,公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況,擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方
42、案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn),對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)
43、對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度,保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。(二)保障措施1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)部門間協(xié)同配合,建立會(huì)商機(jī)制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。成立行業(yè)專家、行業(yè)協(xié)會(huì)、大專院校和科研院所等組成的決策咨詢專家組,對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項(xiàng)目實(shí)施等提供咨詢指導(dǎo),推動(dòng)行業(yè)交流和合作。2、強(qiáng)化政策導(dǎo)向作用研究制訂促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)
44、型升級(jí)產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)有存量,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),培養(yǎng)新型產(chǎn)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。3、增強(qiáng)人才智力儲(chǔ)備推進(jìn)人才特區(qū)建設(shè),吸引高端領(lǐng)軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動(dòng)區(qū)域人才一體化發(fā)展,加快人才和人才牽引驅(qū)動(dòng)的技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動(dòng)和對(duì)接融合,以人才一體化促進(jìn)區(qū)域協(xié)同。充分利用國(guó)際人才市場(chǎng),通過(guò)聘請(qǐng)顧問(wèn)、合作研究、共同開(kāi)發(fā)等形式擴(kuò)大國(guó)際合作與交流。4、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外合作鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外公司加強(qiáng)合作,支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心,充分利用國(guó)際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家合作,支持有條件的企業(yè)開(kāi)拓海外業(yè)務(wù),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。5、強(qiáng)化規(guī)劃實(shí)施管理強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的約束與引導(dǎo)
45、,分解落實(shí)約束性指標(biāo),加強(qiáng)目標(biāo)責(zé)任管理,確保規(guī)劃的有效實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)規(guī)劃實(shí)施中重大問(wèn)題的后評(píng)估。管理部門要發(fā)揮主體作用,深入開(kāi)展研究論證,做好與國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的銜接協(xié)調(diào),完成工作機(jī)制,推動(dòng)規(guī)劃任務(wù)的具體落實(shí)。6、加強(qiáng)質(zhì)量管理推動(dòng)行業(yè)建立全員、全方位、全生命周期的質(zhì)量管理體系,深入推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量對(duì)標(biāo)和達(dá)標(biāo)工作。結(jié)合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)程與市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的實(shí)施,加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)。組織機(jī)構(gòu)及人力資源(一)人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求,本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員;依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要,在充分利用企業(yè)人力
46、資源的基礎(chǔ)上,本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時(shí),根據(jù)xxx有限責(zé)任公司規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員167人。勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位109正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位173管理工作崗位174質(zhì)量檢測(cè)崗位25合計(jì)167(二)員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員,必須高度重視對(duì)人員的培訓(xùn)工作,這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段,也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),因此,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對(duì)操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)
47、,使其在上崗前熟悉操作,以保證設(shè)備順利開(kāi)車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成,以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場(chǎng)配置和生產(chǎn)工藝流程,并作好單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和投料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國(guó)內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項(xiàng)目建設(shè)單位將對(duì)新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn),上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試,合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前,由項(xiàng)目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍,統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn),屆時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)就業(yè)局講授中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法,請(qǐng)消防部門和電力部門講授安全操作知識(shí),同時(shí)加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)理念綜合培訓(xùn),教育員工愛(ài)崗敬業(yè),遵紀(jì)守法。5、本期工程
48、項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員;新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課,統(tǒng)一考核的方式,其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化(管理制度)培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)(設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測(cè)方法、設(shè)備維修與保養(yǎng),各種原材料、輔料、備品零部件的識(shí)別及使用方法)ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項(xiàng)目建設(shè)單位將定期對(duì)全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育,做到教育有計(jì)劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化,不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。法人治理結(jié)構(gòu)(一)股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí),
49、由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容;(4)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(6)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(7)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的
50、分配;(8)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份;(9)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東,有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。
51、5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的
52、規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
53、的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)??毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。(二)董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;
54、(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。2、董事由股
55、東大會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任,但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事,總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會(huì)不可以由職工代表?yè)?dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資
56、產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(6)未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償
57、責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(2)應(yīng)公平對(duì)待所有股東;(3)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況;(4)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;(5)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)
58、予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿,應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù),其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù),在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除,其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三
59、方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(三)高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理??偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔(dān)任公司董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級(jí)管理人員,除符合前款規(guī)定外,還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格,或者具有會(huì)
60、計(jì)專業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上。本章程中關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年,經(jīng)董事會(huì)決議,連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議、并向董事會(huì)報(bào)告工作;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以
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