監(jiān)事會(huì)管理規(guī)章制度20170520

1、K1+478K1+568段左側(cè)片石混凝土擋土墻 頁腳內(nèi)容監(jiān)事會(huì)管理制度第一章總則第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根 據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，特制定本制度。第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合 法權(quán)益不受侵犯。第三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職 責(zé)。第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。第二章 監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)第五條監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。第六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對董事、中高級管理人員及公司所屬員工執(zhí)

2、行公司職務(wù)時(shí)違反法律、 法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）對公司的重大經(jīng)營活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)；（四）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。（五）監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第七條 監(jiān)事會(huì)對董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的違法行為和重大失職行 為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘 公司總經(jīng)理、副經(jīng)理以及其他高級管理人員的建議。第八條監(jiān)事會(huì)對中層管理人員以下員工的違法行為和重大失職行為，責(zé)成分 管該部門的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，處理過程中監(jiān)事會(huì)全程跟蹤監(jiān)督。第三章監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生第九條 按照公司章程規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，包括以下人員：（一）自然人股東推薦的監(jiān)事1名作

3、為監(jiān)事候選人；（二）股東共同推薦監(jiān)事2人作為監(jiān)事候選人。第十條監(jiān)事會(huì)候選人經(jīng)股東大會(huì)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同 意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。第十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由全體監(jiān)事半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生。第十二條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事在任 期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第四章監(jiān)事的任職資格、權(quán)利與義務(wù)第十三條監(jiān)事一般應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）能夠維護(hù)股東的合法權(quán)益；（二）堅(jiān)持原則，清正廉潔，辦事公道；（三）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。第十四條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄

4、賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪， 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年;（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任 的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé) 任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。第十五條公司違反上述第十四條規(guī)定選舉、委派或者聘任的監(jiān)事，該選舉、 委派或者聘任無效。第十六條董事、經(jīng)營班子成員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司監(jiān)事。第十七條監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，審核簿冊和文件，并

5、有權(quán)請求 董事會(huì)或經(jīng)理提供有關(guān)情況報(bào)告。監(jiān)事有權(quán)對董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度所造具的各種會(huì)計(jì)表冊（包括營業(yè)報(bào)告書、 資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)目錄、利潤表等）進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報(bào)告書經(jīng)監(jiān)事會(huì) 表決通過后向股東大會(huì)報(bào)告。監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。第十八條監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。第十九條當(dāng)董事、高級管理人員與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席或其委托 的監(jiān)事代表公司與其進(jìn)行訴訟。第二十條監(jiān)事不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán) 收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)

6、產(chǎn)。第二十一條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十二條任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或者員工 利益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯(cuò)程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任； 股東大會(huì)可按規(guī)定的程序解除其監(jiān)事職務(wù)。第五章監(jiān)事會(huì)監(jiān)督程序第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少應(yīng)召開一次。任何一名監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下，有權(quán)要求召開監(jiān)事會(huì)。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議于召集前，應(yīng)當(dāng)提前三天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及 表決事項(xiàng)以書面形式通知所有監(jiān)事會(huì)成員。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表 決，也可以書面委托其

7、他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為放棄其監(jiān)事權(quán)力；若連續(xù)兩次 無故不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，則監(jiān)事會(huì)有權(quán)提請股東大會(huì)罷免其監(jiān)事資格。第二十五條 監(jiān)事會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上表決通過，方為 有效。監(jiān)事會(huì)決議的表決，應(yīng)當(dāng)采用舉手表決方式和記名表決方式。董事會(huì)秘書長須列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請董事長、董 事或經(jīng)理列席會(huì)議。第二十六條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記 錄員在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書長保管。監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程, 致使公司遭受損失的，

8、參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表 示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第二十七條監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí) 質(zhì)性決議，如對公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查的決議等，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項(xiàng)的 建設(shè)性決議，如當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正 的決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。第二十八條 監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推 諉或阻撓。公司應(yīng)對監(jiān)事履行職責(zé)的行為，提供必要的工作條件。第二十九條 監(jiān)事為履行職責(zé)，必要時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議同意，可以代表公司委托 會(huì)計(jì)師、律師或其他專家進(jìn)行審核，所需費(fèi)用由公司在有關(guān)費(fèi)用科目中

9、列支。第三十條建立監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事 執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果 報(bào)告監(jiān)事會(huì)。第三十一條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、公司章程或損害公司和員工利 益時(shí)，可作出決議，建議董事會(huì)復(fù)議該項(xiàng)決議。董事會(huì)不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原 決議的，監(jiān)事會(huì)有義務(wù)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)解決。監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)決議不承擔(dān)責(zé)任，但未履行本條規(guī)定的建議復(fù)議和報(bào) 告的義務(wù)，視為監(jiān)督失職并依法承擔(dān)責(zé)任。第三十二條 公司出現(xiàn)下列情況，董事會(huì)應(yīng)召集召開但逾期未召開臨時(shí)股東大 會(huì)的，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足法定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)三分之二時(shí)；（二）公司彌補(bǔ)的虧損占股本總額三分之一時(shí)；（三）持有公司百分之十以上股本的股東提出召開股東大會(huì)時(shí)；第三十三條監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。第六章其它規(guī)定第三十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)配備有較強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的兼職工作人員處理日常工作，保 證監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)職能的落實(shí)。監(jiān)事會(huì)工作人員的待遇應(yīng)比照公司董事會(huì)工作人員的待遇標(biāo)準(zhǔn)確定。第三十五條公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái) 務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。第三十六條總經(jīng)理是公司監(jiān)事