集團(tuán)物資采購(gòu)管理規(guī)章制度匯編

1、 江蘇金浦集團(tuán)物資采購(gòu)治理制度（試行)(GROC06) 第一章 總 則 為充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用，完善集團(tuán)原材料、設(shè)備、物資等采購(gòu)治理，加強(qiáng)重大關(guān)鍵物資采購(gòu)管控,降低企業(yè)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),提高集團(tuán)經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合集團(tuán)治理實(shí)際，特制訂本制度。 企業(yè)所需物資采購(gòu)原則上由物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一組織訂購(gòu)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)統(tǒng)一保管、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收（專門(mén)器材除外）。各企業(yè)原則上由一個(gè)部門(mén)治理物資供應(yīng)采購(gòu)工作,專門(mén)情況需要設(shè)立兩個(gè)或以上部門(mén)治理物資供應(yīng)工作的,須書(shū)面上報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部批準(zhǔn)。 企業(yè)物資采購(gòu)應(yīng)遵循貨比三家、價(jià)廉質(zhì)優(yōu)、為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的原則進(jìn)行。本著“公平、公正、公開(kāi)”原則,按照規(guī)范程序組織進(jìn)行，杜絕暗箱操作。

2、通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，保證企業(yè)采購(gòu)商品最優(yōu)性價(jià)比,提高資金使用效益,降低企業(yè)采購(gòu)成本，不斷提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益。企業(yè)批量物資、常用消耗品、大宗原材料、大型機(jī)電設(shè)備、成套裝置，以及工程建設(shè)項(xiàng)目等合同標(biāo)的達(dá)20萬(wàn)元以上的,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。 企業(yè)物資采購(gòu)工作組織，應(yīng)依據(jù)企業(yè)年度綜合作業(yè)打算及生產(chǎn)實(shí)際實(shí)施。 物資采購(gòu)合同治理遵照江蘇金浦集團(tuán)經(jīng)營(yíng)合同治理制度執(zhí)行。 第二章 物資招標(biāo)采購(gòu) 第一節(jié) 組織與治理 第七條企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo),成立企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管供應(yīng)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),財(cái)務(wù)總監(jiān)任副組長(zhǎng)，企業(yè)物資供應(yīng)部門(mén)、打算財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量治理部門(mén)等負(fù)責(zé)人為小組成員。企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組履行如下職能

3、:（一)負(fù)責(zé)制定企業(yè)物資采購(gòu)招標(biāo)政策及規(guī)章制度;（二)負(fù)責(zé)企業(yè)物資招標(biāo)采購(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)、審定企業(yè)物資采購(gòu)打算和采購(gòu)方式；(三）對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。第八條 企業(yè)所需物資供應(yīng)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu):（一）單件設(shè)備采購(gòu)金額達(dá)0萬(wàn)元以上的；(二） 大型機(jī)電設(shè)備、成套裝置等采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在萬(wàn)元人民幣以上的； (三) 批量物資（含常用消耗品)采購(gòu)金額達(dá)萬(wàn)元以上的(企業(yè)急需物資、化工原材料采購(gòu)，達(dá)到規(guī)定限額，但因?qū)ｉT(mén)情況無(wú)法采取招標(biāo)采購(gòu)的,須由企業(yè)分管供應(yīng)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字確認(rèn))；（四)工程建設(shè)項(xiàng)目物資,單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元人民幣以上的; (五）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服

4、務(wù)項(xiàng)目,單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元人民幣以上的;(六） 基建項(xiàng)目總投資額在20萬(wàn)元人民幣以上的。(估算價(jià)小于以上六項(xiàng)的采購(gòu),企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況,認(rèn)為必要時(shí),亦可進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)）第九條企業(yè)物資招標(biāo)采購(gòu)差不多方式(一)公開(kāi)招標(biāo)：是一種無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)方式。企業(yè)在各種專業(yè)或非專業(yè)媒體上公布招標(biāo)公告,所有具備要求的單位都能夠參與投標(biāo)。(二）邀請(qǐng)招標(biāo)：為降低招標(biāo)采購(gòu)成本，減輕招標(biāo)采購(gòu)工作量，企業(yè)不在媒體上公布招標(biāo)廣告，依據(jù)自己掌握的一些供應(yīng)商情況(如技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)）以及采購(gòu)專家的建議,直接選擇一些符合要求的單位公布招標(biāo)信息,邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。 （上述兩種方式實(shí)施的必要條件:參加投標(biāo)的單位不得少于三家）

5、第十條企業(yè)物資招標(biāo)采購(gòu)打算由物資供應(yīng)部門(mén)提出，企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定并組織實(shí)施。第二節(jié) 招標(biāo)預(yù)備及發(fā)標(biāo)第十一條企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議物資供應(yīng)部門(mén)上報(bào)的“物資招標(biāo)采購(gòu)建議”，確定招標(biāo)方式，成立招標(biāo)工作組。開(kāi)標(biāo)時(shí)成立由5人以上（單數(shù))組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)（由明白技術(shù)、明白經(jīng)濟(jì)、明白法律三方面的專家組成,包含招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、項(xiàng)目單位人員、財(cái)務(wù)人員以及有關(guān)專家)。第十二條 組織編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件是投標(biāo)和評(píng)標(biāo)的要緊依據(jù)，由招標(biāo)工作組依照企業(yè)要求負(fù)責(zé)編制,內(nèi)容應(yīng)該做到完整、準(zhǔn)確，所提招標(biāo)條件應(yīng)公平、合理，符合有關(guān)規(guī)定。招標(biāo)文件要緊由以下部分組成： （一)招標(biāo)書(shū):包括招標(biāo)單位名稱及簡(jiǎn)介、必備的資質(zhì)證明樣本、招

6、標(biāo)物資名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或型號(hào)、數(shù)量及相關(guān)要求(物資或設(shè)備要緊技術(shù)參數(shù)、交貨期、售后服務(wù)等)、投標(biāo)地點(diǎn)和截止時(shí)刻（需具體到年、月、日、時(shí))、開(kāi)標(biāo)時(shí)刻(需具體到年、月、日、時(shí))和地點(diǎn),以及招標(biāo)單位的聯(lián)系方式(郵編、地址、電話、傳真、EMi等）。（二） 投標(biāo)須知:包括對(duì)招標(biāo)文件的講明（含對(duì)投標(biāo)保證金的規(guī)定)、對(duì)投標(biāo)者的投標(biāo)文件的差不多要求（如投標(biāo)方資格預(yù)審資料,投標(biāo)書(shū)內(nèi)容等),以及評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的差不多原則等內(nèi)容。（三） 招標(biāo)物資清單及技術(shù)要求。 （四） 要緊合同條款：包括價(jià)格（總價(jià)以物資到達(dá)企業(yè)指定地點(diǎn)為基準(zhǔn)）及付款方式、交貨條件、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及違約款等內(nèi)容，條款要詳細(xì)、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),符合合同法,防止以

7、后發(fā)生糾紛。 （五) 投標(biāo)書(shū)格式、投標(biāo)物資或設(shè)備數(shù)量及價(jià)目表格式。 (六） 售后服務(wù)情況及承諾。(七） 注意事項(xiàng)或其它需要講明的事項(xiàng)。編制標(biāo)底時(shí)要在充分考慮采購(gòu)量的大小、標(biāo)的所需技術(shù)的難易程度、市場(chǎng)情況、時(shí)刻緊迫程度、質(zhì)量要求等基礎(chǔ)上，制定采購(gòu)成本、投標(biāo)者合理利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。標(biāo)底直接關(guān)系到招標(biāo)人的經(jīng)濟(jì)利益和投標(biāo)者的中標(biāo)率,在合同簽訂之前應(yīng)該嚴(yán)加保密。第十三條按照招標(biāo)方式組織發(fā)放招標(biāo)文件和有關(guān)資料。第十四條 組織做好投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)疑問(wèn)的解答工作。如有必要，可組織召開(kāi)投標(biāo)前答疑會(huì)議，答疑會(huì)上提出的問(wèn)題和解承諾記錄在案，并作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充部分發(fā)放給所有投標(biāo)人。第三節(jié) 投 標(biāo) 第十五條 具有

8、企業(yè)法人資格或具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì),符合招標(biāo)項(xiàng)目要求的單位，方可參加投標(biāo)或聯(lián)合投標(biāo)。 第十六條 采納聯(lián)合投標(biāo)方式的廠商,必須明確一個(gè)總牽頭單位承擔(dān)全部責(zé)任,聯(lián)合各方的責(zé)任和義務(wù)應(yīng)以協(xié)議形式加以確定，并在投標(biāo)文件中予以講明。 第十七條 投標(biāo)文件 投標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容: (一） 投標(biāo)書(shū)(二） 投標(biāo)物資、設(shè)備數(shù)量及價(jià)目表 (三) 偏差講明書(shū)(對(duì)招標(biāo)文件某些要求有不同意見(jiàn)或方案的講明) （四) 證明投標(biāo)單位資格的有關(guān)資質(zhì)文件 （五） 投標(biāo)企業(yè)法人資質(zhì)或代表授權(quán)書(shū) （六) 招標(biāo)文件要求的其他需要講明的事項(xiàng) 第十八條投標(biāo)文件的有效期：投標(biāo)文件的有效期在招標(biāo)文件中規(guī)定,期限應(yīng)能滿足評(píng)標(biāo)和定標(biāo)的要求。 第十九條

9、投標(biāo)文件應(yīng)有投標(biāo)單位法人或法人代表授權(quán)的代理人簽字,并加蓋單位公章，密封后遞送企業(yè)招標(biāo)工作組。第二十條投標(biāo)文件分正本和副本,投標(biāo)時(shí)應(yīng)予標(biāo)明，當(dāng)正本與副本內(nèi)容不相符時(shí),以正本為準(zhǔn)。第二十一條 投標(biāo)單位投標(biāo)后,在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)，能夠補(bǔ)充文件，修改或補(bǔ)充投標(biāo)內(nèi)容,補(bǔ)充文件作為投標(biāo)文件的一部分,具有同等效力。 第二十二條 投標(biāo)單位不得串通作弊，哄抬標(biāo)價(jià)。一經(jīng)發(fā)覺(jué)，按廢標(biāo)處理。第二十三條投標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)，需按規(guī)定提交保證金（具體金額，由企業(yè)視項(xiàng)目情況確定）。招標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)單位投標(biāo)保證金無(wú)息退回,中標(biāo)單位投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。 第四節(jié) 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo) 第二十四條 開(kāi)標(biāo)程序（一） 開(kāi)標(biāo)一般

10、應(yīng)公開(kāi)進(jìn)行,由招標(biāo)工作組成員、評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體成員會(huì)同投標(biāo)單位參加。招標(biāo)申請(qǐng)公證的，應(yīng)有公證部門(mén)參加。 （二） 開(kāi)標(biāo)時(shí)須按照招標(biāo)文件或公告中規(guī)定的時(shí)刻、地點(diǎn)召集評(píng)標(biāo)委員會(huì)的全體成員以及有關(guān)人士開(kāi)會(huì)，通知投標(biāo)人到場(chǎng)，當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的密封情況,然后公開(kāi)開(kāi)啟密封的投標(biāo)文件，宣讀所有投標(biāo)單位投標(biāo)文件的要緊內(nèi)容(投標(biāo)單位名稱、投標(biāo)項(xiàng)目、報(bào)價(jià)及交貨期等),并一一記錄在案,由投標(biāo)方法定代表人或授權(quán)代表簽字認(rèn)可。(三） 開(kāi)標(biāo)應(yīng)在投標(biāo)截止期后一周內(nèi)進(jìn)行。 第二十五條 評(píng)標(biāo)和定標(biāo)(一） 由招標(biāo)工作組和評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)的內(nèi)部初步評(píng)審,初審的要緊內(nèi)容包括：投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求;提交的證明文件和技術(shù)

11、資料是否齊全;報(bào)價(jià)的計(jì)確實(shí)是否可信；全部文件是否按規(guī)定簽名蓋章；是否提出招標(biāo)人無(wú)法同意的附加條件等。通過(guò)初審,對(duì)不符合招標(biāo)文件的投標(biāo)文件作廢標(biāo)處理;對(duì)差不多符合條件但尚存質(zhì)疑的投標(biāo)文件向投標(biāo)方進(jìn)行詢標(biāo)，要求投標(biāo)方進(jìn)行書(shū)面回答或當(dāng)面會(huì)談?dòng)枰猿吻?。關(guān)于詢標(biāo)過(guò)程中的問(wèn)題和解答均應(yīng)形成書(shū)面記錄，經(jīng)雙方法定或授權(quán)代表人簽字后成為招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的補(bǔ)充條款。(二） 為保證評(píng)標(biāo)工作的公正性、權(quán)威性,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)，由企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推舉的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。(三） 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)堅(jiān)持客觀公正的態(tài)度，按預(yù)先確定的評(píng)標(biāo)程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)標(biāo)紀(jì)律,對(duì)每份合格的投標(biāo)文件，

12、從技術(shù)、價(jià)格、交貨時(shí)刻、治理、服務(wù)以及法律規(guī)范等方面認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并對(duì)每份投標(biāo)文件寫(xiě)出書(shū)面分析材料和評(píng)價(jià)意見(jiàn),列出分析報(bào)告和評(píng)價(jià)對(duì)比表,講明各投標(biāo)方案的報(bào)價(jià)和例外情況。最后,按照企業(yè)的預(yù)期目標(biāo),從中選出23家最好的投標(biāo)者，作為決標(biāo)工作的參考。（四） 評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)平等、公正地對(duì)待所有投標(biāo)者，不得任意修改招標(biāo)文件的內(nèi)容或提出其他的附加條件作為中標(biāo)條件。評(píng)標(biāo)應(yīng)綜合考慮性能、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素,不能僅僅以最低報(bào)價(jià)作為中標(biāo)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 （五） 物資及設(shè)備招標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作，原則上不超過(guò)7天;大型項(xiàng)目設(shè)備依照需要另定。 (六) 評(píng)標(biāo)過(guò)程中,如有必要可請(qǐng)投標(biāo)單位對(duì)其投標(biāo)內(nèi)容當(dāng)眾進(jìn)行澄清

13、解釋,澄清時(shí)不得對(duì)投標(biāo)內(nèi)容作實(shí)質(zhì)性修改。澄清解釋內(nèi)容必要時(shí)可做局部紀(jì)要,經(jīng)投標(biāo)單位授權(quán)代表簽字后，作為投標(biāo)文件的組成部分。(七） 評(píng)標(biāo)過(guò)程中有關(guān)評(píng)標(biāo)情況不得向投標(biāo)人或與招標(biāo)工作無(wú)關(guān)的人員透露。透露者取消評(píng)標(biāo)委員資格，造成嚴(yán)峻后果的給以紀(jì)律處分。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)在企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下進(jìn)行。（八） 評(píng)標(biāo)以后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)填寫(xiě)物資設(shè)備評(píng)標(biāo)匯總表，寫(xiě)出定標(biāo)意見(jiàn)后，報(bào)企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)。第二十六條決標(biāo) 由企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)和結(jié)果做出最后決定,選出一位技術(shù)合適，報(bào)價(jià)低而合理，服務(wù)優(yōu)惠，質(zhì)量和進(jìn)度都有保證的最佳投標(biāo)者為中標(biāo)人。同時(shí)最好選出1位投標(biāo)者作候補(bǔ)，以防中標(biāo)人臨時(shí)發(fā)生變故，依次頂

14、替。整個(gè)評(píng)標(biāo)工作必須在投標(biāo)文件的有效期內(nèi)結(jié)束，一般開(kāi)標(biāo)到確定中標(biāo)人的間隔時(shí)刻不超過(guò)30天。如因故不能在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成，需征得各投標(biāo)方的同意。依據(jù)法律規(guī)定，出現(xiàn)下列情況之一，招標(biāo)人有權(quán)拒絕所有投標(biāo)：投標(biāo)者少于三家或缺乏競(jìng)爭(zhēng)性;所有投標(biāo)文件均未按照招標(biāo)文件編寫(xiě)；所有報(bào)價(jià)都大大偏離標(biāo)底。 第五節(jié) 合同的簽訂和執(zhí)行第二十七條 決標(biāo)后2日內(nèi),企業(yè)招標(biāo)工作組應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出“中標(biāo)通知書(shū)”；中標(biāo)單位在接到中標(biāo)通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)與企業(yè)物資供應(yīng)部門(mén)簽訂合同。中標(biāo)單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)即為合同價(jià)格,中標(biāo)單位如逾期或拒簽合同,招標(biāo)單位有權(quán)沒(méi)收其投標(biāo)保證金作為補(bǔ)償。同時(shí),能夠通知替補(bǔ)中標(biāo)人中標(biāo)，并同其簽訂合同。關(guān)于未中標(biāo)

15、單位應(yīng)退回招標(biāo)文件及其他資料(涉及企業(yè)技術(shù)或商業(yè)秘密的相關(guān)圖紙、資料除外)，并退還其預(yù)交的投標(biāo)保證金。第二十八條 招投標(biāo)雙方簽訂的合同文本中應(yīng)該包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、雙方簽字的開(kāi)標(biāo)記錄、詢標(biāo)記錄、往來(lái)函電資料等。招標(biāo)文件和投標(biāo)文件均為合同的必要組成部分。合同經(jīng)雙方法定或授權(quán)代表簽字，并加蓋企業(yè)合同專用章或公章后方可生效。 第二十九條 投標(biāo)單位中標(biāo)后，假如撤回投標(biāo)文件拒簽合同，按違約論處,違約方的投標(biāo)保證金不再退還，同時(shí)將該投標(biāo)單位記錄在案，三年內(nèi)不得參與集團(tuán)及各成員企業(yè)物資采購(gòu)招投標(biāo)。 第三十條 合同生效以后,雙方都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同，不得隨意變更合同內(nèi)容，如發(fā)生糾紛雙方應(yīng)按照有關(guān)法律規(guī)定處理。

16、第六節(jié)招標(biāo)監(jiān)管第三十一條企業(yè)參與招標(biāo)工作的人員不得私自接觸投標(biāo)人,不得同意投標(biāo)人任何饋贈(zèng),不得參加投標(biāo)人組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)等活動(dòng)，不得擅自向投標(biāo)人透露招標(biāo)信息。關(guān)于擅自向投標(biāo)單位透露招標(biāo)信息的，在采購(gòu)結(jié)算行為中采取欺騙、偽造證據(jù)或與中標(biāo)單位相互串通等不正當(dāng)手段，抬高采購(gòu)價(jià)格的人員，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任,觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任。第三十二條企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有對(duì)企業(yè)物資招標(biāo)的治理與監(jiān)督責(zé)任第三十三條 關(guān)于企業(yè)物資供應(yīng)中，該招標(biāo)采購(gòu)的不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),以及招標(biāo)采購(gòu)中不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致企業(yè)采購(gòu)物資質(zhì)量低劣或經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)追究招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的責(zé)任。第三章 限額以下物資采購(gòu)治理 第三十四條

17、未達(dá)到上述招標(biāo)采購(gòu)金額的采購(gòu)治理，應(yīng)遵循的以下原則: (一) 貨比三家原則 企業(yè)物資采購(gòu),應(yīng)多方收集產(chǎn)品和廠家的各種信息，本著貨比三家的原則組織采購(gòu),取得最佳的性能價(jià)格比。(二) 有序規(guī)范原則1、企業(yè)生產(chǎn)及基建等部門(mén)應(yīng)依照年度綜合作業(yè)打算及生產(chǎn)實(shí)際,規(guī)范填報(bào)月度物資采購(gòu)申請(qǐng)表,報(bào)送物資供應(yīng)部門(mén)匯總后;、物資供應(yīng)部門(mén)按照不同物資的類(lèi)不、性質(zhì)、價(jià)格和需求情況,編制月度采購(gòu)打算,報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3、物資供應(yīng)部門(mén)依照企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的意見(jiàn)，按照規(guī)范程序統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。 （三) 價(jià)廉質(zhì)優(yōu)原則 企業(yè)物資采購(gòu)在關(guān)注價(jià)格的同時(shí)，必須把保證質(zhì)量作為前提條件,認(rèn)真把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。對(duì)不符合質(zhì)量要求的商品，要及時(shí)組

18、織清退、索賠或投訴。(四)集中采購(gòu)原則在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理需要的前提下,能批量采購(gòu)的不零星采購(gòu)；采購(gòu)數(shù)額達(dá)到一定規(guī)模，能采取招標(biāo)采購(gòu)的不單獨(dú)采購(gòu)。（五)直供采購(gòu)原則企業(yè)常用物資及大宗原材料采購(gòu),凡能從廠家直接訂貨的，不從貿(mào)易公司采購(gòu),努力提高直供率,降低采購(gòu)成本。第三十五條 企業(yè)物資供應(yīng)部門(mén)要規(guī)范做好供應(yīng)商治理工作,定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，建立完善合格供應(yīng)商檔案，確定企業(yè)大宗物資采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),并做好動(dòng)態(tài)維護(hù)工作。企業(yè)的大宗物資、原材料（以及A、B類(lèi)物資)采購(gòu)，必須在已備案并簽訂合作協(xié)議的合格供應(yīng)商中優(yōu)先進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。第三十六條 企業(yè)物資采購(gòu)要規(guī)范建立逐級(jí)申報(bào)審批制度(具體流程參見(jiàn)附

19、件3，各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際可進(jìn)一步進(jìn)行完善)，對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施，明確規(guī)定采購(gòu)主管、采購(gòu)經(jīng)理、供應(yīng)公司總經(jīng)理、企業(yè)分管副總經(jīng)理等審核審批權(quán)限,規(guī)范采購(gòu)行為。第三十七條 物資供應(yīng)部門(mén)要認(rèn)真執(zhí)行物資采購(gòu)打算,不得隨意更改物資名稱、數(shù)量、規(guī)格,對(duì)短期內(nèi)市場(chǎng)一時(shí)難以解決的物資,物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向申購(gòu)部門(mén)反饋信息，協(xié)商解決方法。第三十八條 企業(yè)物資采購(gòu)原則上應(yīng)在質(zhì)檢合格后,方可入庫(kù)使用（由采購(gòu)員辦理報(bào)檢手續(xù)）。第三十九條 對(duì)采購(gòu)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由質(zhì)檢、技術(shù)、供應(yīng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,要及時(shí)進(jìn)行清退、索賠或或采取讓步同意措施。第四十條 企業(yè)物資采購(gòu)原則上不實(shí)行預(yù)付款方

20、式,關(guān)于重要、緊俏的物資，確實(shí)需要預(yù)付款的,由各企業(yè)依照具體實(shí)際,制訂相關(guān)規(guī)定第四十一條 企業(yè)應(yīng)按集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的規(guī)定，按時(shí)上報(bào)各項(xiàng)物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,做到統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目齊全,數(shù)字準(zhǔn)確可靠,字跡清晰,并附有必要的文字講明。第四章 采購(gòu)價(jià)格治理第四十二條企業(yè)要配備具有較高政治業(yè)務(wù)素養(yǎng)的合同價(jià)格專職治理人員，逐步建立計(jì)算機(jī)信息治理網(wǎng)絡(luò),借助信息平臺(tái)，建立完善企業(yè)物資采購(gòu)價(jià)格檔案體系。第四十三條 企業(yè)應(yīng)成立價(jià)格治理委員會(huì)，由企業(yè)供應(yīng)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等分管領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,定期對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格開(kāi)展分析、研究，指導(dǎo)、監(jiān)控企業(yè)的采購(gòu)工作。第四十四條 價(jià)格治理委員會(huì)應(yīng)緊密關(guān)注物資價(jià)格行情，列出需

21、要市場(chǎng)調(diào)查的物資名錄，審定物資市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查信息，提出處理意見(jiàn)。第四十五條 企業(yè)價(jià)格治理委員會(huì)依據(jù)物資價(jià)格歷史資料和當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格行情,研究制訂企業(yè)物資采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格,審核企業(yè)物資采購(gòu)打算、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整意見(jiàn)。第四十六條 企業(yè)實(shí)施物資采購(gòu)前,應(yīng)實(shí)行市場(chǎng)詢價(jià)，采購(gòu)人員提供的市場(chǎng)物資價(jià)格,必須是貨比三家實(shí)事求是的信息。第四十七條 貨比三家必須堅(jiān)持貨真價(jià)實(shí),調(diào)查時(shí)要求公正透明，提供價(jià)格信息要提供供貨價(jià)格、結(jié)算方式、質(zhì)量信譽(yù)、交貨進(jìn)度、運(yùn)輸條件以及售后服務(wù)等情況。第四十八條嚴(yán)禁超打算單價(jià)實(shí)施采購(gòu)行為，關(guān)于確因市場(chǎng)變化引起的價(jià)格上漲，致使采購(gòu)單價(jià)超過(guò)企業(yè)規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)時(shí),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)先填報(bào)采購(gòu)打算、單價(jià)調(diào)整審批表

22、，提出申請(qǐng),講明緣故,并報(bào)經(jīng)企業(yè)價(jià)格治理委員會(huì)審核,并有“價(jià)委會(huì)”中兩名以上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，方可執(zhí)行。第五章 供應(yīng)商治理第一節(jié) 供應(yīng)商入選的條件第四十九條 企業(yè)應(yīng)規(guī)范供應(yīng)商首次進(jìn)入的差不多條件和評(píng)估治理，評(píng)估不合格的,不得作為集團(tuán)物資的采購(gòu)對(duì)象。 第五十條 作為集團(tuán)的供應(yīng)商,其應(yīng)具備以下條件：具有法人資格,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;遵守國(guó)家法律、法規(guī)，具有良好的信譽(yù)；具備滿足集團(tuán)企業(yè)的質(zhì)量要求;具有履行合同的能力和相應(yīng)的資質(zhì)要求；具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力。遵守雙方的保密原則。第二節(jié) 供應(yīng)商的維護(hù)治理第五十一條 企業(yè)要做好供應(yīng)商的維護(hù)與治理工作,加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò)，定期對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)及合同執(zhí)行能力進(jìn)行評(píng)審。第五

23、十二條 供應(yīng)商維護(hù)治理的差不多原則:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)走訪、電話訪問(wèn)以及電子郵件等方式，經(jīng)常性地與供應(yīng)商聯(lián)系、溝通,以保持與供應(yīng)商業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò),掌握供應(yīng)商差不多動(dòng)態(tài)。供應(yīng)商維護(hù)治理應(yīng)依照供應(yīng)商情況變化,不斷加以調(diào)整,并進(jìn)行跟蹤記錄。各企業(yè)對(duì)供應(yīng)商資料應(yīng)進(jìn)行整理、分析，并建立數(shù)據(jù)庫(kù)。各企業(yè)對(duì)供應(yīng)商資料應(yīng)實(shí)行保密治理。第五十三條 供應(yīng)商資料的獵取方式,可通過(guò)以下方法取得：采購(gòu)人員業(yè)務(wù)聯(lián)系及市場(chǎng)調(diào)查。企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶訪問(wèn)。向供應(yīng)商郵寄或傳真供方能力調(diào)查表,請(qǐng)供應(yīng)商填報(bào)。若有需要,能夠托付專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。第五十四條企業(yè)對(duì)獵取的供應(yīng)商資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析整理,并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括以下

24、方面內(nèi)容： 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料：要緊包括供應(yīng)商的差不多情況、資質(zhì)情況、創(chuàng)立時(shí)刻、與本企業(yè)交易時(shí)刻、企業(yè)規(guī)模等。供應(yīng)商特征：經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、價(jià)格偏好、企業(yè)信用狀況等。 業(yè)務(wù)狀況:要緊包括目前及以往與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系、交易情況績(jī)、供貨業(yè)績(jī)以及合作態(tài)度等。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)狀:要緊包括供應(yīng)商的生產(chǎn)裝置及業(yè)務(wù)范圍、銷(xiāo)售能力及區(qū)域、進(jìn)展?jié)摿Φ取?相關(guān)人員差不多情況:包括企業(yè)負(fù)責(zé)人及銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)聯(lián)系人等人員的性不、年齡、家庭住址、聯(lián)系電話、學(xué)歷、畢業(yè)學(xué)校、性格愛(ài)好、身高以及提升空間等差不多情況。第三節(jié) 合格供應(yīng)商的篩選與評(píng)定第五十五條 企業(yè)合格供應(yīng)商篩選與評(píng)定，除具有上述第五十條的規(guī)定

25、條件外,還必須具備以下條件:必須具備按時(shí)供貨的治理能力；合理的供貨價(jià)格,較好的服務(wù)質(zhì)量;具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)能力;與本企業(yè)有過(guò)3次以上的成功交易記錄在以往的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違紀(jì)記錄；第五十六條 供應(yīng)商有下列行為之一，禁止參加本集團(tuán)的任何采購(gòu)活動(dòng)：弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況騙取本集團(tuán)合格供應(yīng)商資格的;提供虛假投標(biāo)資料的;與采購(gòu)單位或其他機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的；在中標(biāo)后無(wú)正當(dāng)理由不與本集團(tuán)采購(gòu)單位簽定采購(gòu)合同的；擅自變更或終止采購(gòu)供應(yīng)合同的；向采購(gòu)主管部門(mén)、采購(gòu)單位等行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；第五十七條 合格供應(yīng)商篩選程序供應(yīng)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方能力進(jìn)行調(diào)研、初審企業(yè)評(píng)審小組評(píng)審力調(diào)查表企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審定

26、發(fā)放供方能力調(diào)查表雙方簽訂合作協(xié)議企業(yè)對(duì)擬采購(gòu)的每類(lèi)大宗物資、原材料(A、B類(lèi)物資以及部分C類(lèi)物資），向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出供方能力調(diào)查表(見(jiàn)附件），并由企業(yè)供應(yīng)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)作初步調(diào)研、評(píng)審后，提出候選供應(yīng)商名單（附過(guò)去供貨業(yè)績(jī)報(bào)告及評(píng)審意見(jiàn));(二）企業(yè)供應(yīng)商評(píng)審小組(由供應(yīng)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢等部門(mén)組成，供應(yīng)部門(mén)為牽頭部門(mén)）,按照供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、交貨能力、服務(wù)能力、技術(shù)能力等內(nèi)容對(duì)各候選廠家進(jìn)行評(píng)審打分（可參考本制度附表）,并計(jì)算出總分排序，按分值提出合格供應(yīng)商評(píng)審意見(jiàn)；（三) 企業(yè)供應(yīng)商評(píng)審小組將合格供應(yīng)商建議名單,報(bào)經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后,由供應(yīng)部門(mén)組織與合格供應(yīng)商

27、簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議,并進(jìn)行備案。 第五十八條合格供應(yīng)商的評(píng)審方法企業(yè)組織合格供應(yīng)商評(píng)審，可參照以下七方面的內(nèi)容進(jìn)行:(一）供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。包括:1、企業(yè)商譽(yù)；2、注冊(cè)資金;3、資信等級(jí);4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。(二)質(zhì)量水平。包括:、質(zhì)量保證體系；2、產(chǎn)品質(zhì)量獲獎(jiǎng)情況；、長(zhǎng)期供貨質(zhì)量情況。(三）價(jià)格水平。包括：1、報(bào)價(jià)的合理性；、是否情愿協(xié)商商品價(jià)格；、是否情愿聯(lián)合共同降低成本。（四）交貨能力。包括：、產(chǎn)品生產(chǎn)能力及儲(chǔ)備能力；2、交貨的及時(shí)性及運(yùn)輸能力；3、樣品的及時(shí)性;4、增、減訂貨的應(yīng)付能力;5、是否能優(yōu)先供應(yīng)我方。(五)服務(wù)能力。包括:、以往供貨的服務(wù)質(zhì)量；、以往出現(xiàn)供貨偏差后的服務(wù)意識(shí)及

28、服務(wù)及時(shí)性；3、以往因我方緣故出現(xiàn)供貨偏差后的服務(wù)態(tài)度。(六）技術(shù)能力。包括：、技術(shù)人員狀況；、工藝技術(shù)的先進(jìn)性；、后續(xù)研發(fā)能力;4、技術(shù)問(wèn)題的治理水平。（七)其他。包括:1、供貨半徑;2、以往合作融洽性；3、以往合同履約率。第四節(jié)合格供應(yīng)商權(quán)利和義務(wù)第五十九條 合格供應(yīng)商享有以下權(quán)利：參加本集團(tuán)的采購(gòu)活動(dòng)包括招投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)本集團(tuán)各企業(yè)采購(gòu)程序有疑義，能夠向集團(tuán)咨詢或投訴。對(duì)其他供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中的欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為提出指控。合作協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。第六十條 合格供應(yīng)商承擔(dān)以下義務(wù):(一）遵守本集團(tuán)規(guī)定的采購(gòu)規(guī)章制度；（二）為采購(gòu)單位提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資、工程和服務(wù)；（三）同意本集團(tuán)相關(guān)

29、部門(mén)的監(jiān)督;(四)合作協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。第五節(jié) 合格供應(yīng)商的治理第六十一條 企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況,應(yīng)每年或適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審,及時(shí)更新合格供應(yīng)商資料、檔案。第六十二條 企業(yè)對(duì)合格供應(yīng)商按不同信用等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)治理,對(duì)信用等級(jí)高的供應(yīng)商，企業(yè)可加大對(duì)其采購(gòu)量及付款方式等方面,在政策給予傾斜。第六十三條 對(duì)經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，可作為企業(yè)的合格供應(yīng)商，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,并簽定長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。對(duì)評(píng)審不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。第六十四條 對(duì)重要的物資供應(yīng),企業(yè)可對(duì)供應(yīng)商派遣專職駐廠員,或加強(qiáng)信息溝通，及時(shí)掌握供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，并定期對(duì)其商品質(zhì)量實(shí)施檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。同時(shí)，各企業(yè)要主意幸免

30、對(duì)個(gè)不供應(yīng)商大戶的過(guò)分依靠，以分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第六十五條 企業(yè)供應(yīng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門(mén)可加強(qiáng)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)交流，及時(shí)反饋質(zhì)量及服務(wù)改進(jìn)建議，關(guān)心供應(yīng)商不斷提升供貨質(zhì)量。第六十六條 企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，具體制訂本企業(yè)供應(yīng)商評(píng)估及相關(guān)治理實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部備案后實(shí)施。第六十七條 企業(yè)審定的合格供應(yīng)商名錄，應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部備案,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)不定期對(duì)各企業(yè)的供應(yīng)商篩選和評(píng)審工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第六章 物資采購(gòu)信息治理第六十八條企業(yè)應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)信息及供應(yīng)商情況進(jìn)行收集、整理、分析，并跟蹤記錄,完善采購(gòu)信息基礎(chǔ)資料。第六十九條 物資采購(gòu)信息資料內(nèi)容包括采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、供應(yīng)商、打算價(jià)格、

31、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)金額等，已導(dǎo)入ERP系統(tǒng)的單位按照系統(tǒng)應(yīng)規(guī)范建立物資采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。第七十條 物資采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)及相關(guān)信息的更新、完善負(fù)責(zé)。物資采購(gòu)信息資料應(yīng)準(zhǔn)確、完整、有用、及時(shí),并能做到隨存隨取,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策服務(wù)。第七十一條 物資采購(gòu)信息資料是企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，應(yīng)規(guī)范保密治理，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外披露。第七章 物資供應(yīng)打算治理第七十二條 企業(yè)要正確處理市場(chǎng)和打算的關(guān)系,加強(qiáng)物資供應(yīng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，提高準(zhǔn)確率，同時(shí)加強(qiáng)打算治理，提高物資供應(yīng)打算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。第七十三條 企業(yè)物資供應(yīng)部門(mén)是物資打算治理歸口部門(mén)，要按照生產(chǎn)及施工打算，在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,編制物資供應(yīng)打算。編制打

32、算必須認(rèn)真嚴(yán)格審批，做到申請(qǐng)有依據(jù)，使用有方向，供應(yīng)有定額,資金有來(lái)源。已導(dǎo)入EP系統(tǒng)的企業(yè)依據(jù)EP系統(tǒng)中的供應(yīng)打算進(jìn)行編制。第七十四條 企業(yè)編制物資供應(yīng)打算要進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究,充分考慮本單位庫(kù)存、積壓、閑置、自制和修舊物資,力求準(zhǔn)確。在編制打算時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫(xiě)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、供應(yīng)時(shí)刻和地點(diǎn)等。第七十五條 企業(yè)物資供應(yīng)打算分年、季、月度打算和單項(xiàng)(基建、技措、大修)工程打算，依照類(lèi)型不同按各分管范圍分不編制，并設(shè)立單項(xiàng)工程項(xiàng)目申購(gòu)打算臺(tái)帳。第七十六條依照供應(yīng)打算的要求，企業(yè)的相關(guān)部門(mén)原則上需按下列時(shí)刻向物資供應(yīng)部門(mén)申報(bào)打算,年度打算在上一年的2月1日前申報(bào)；月度

33、打算在上月2日前申報(bào)。第七十七條 各類(lèi)物資申請(qǐng)必須經(jīng)部門(mén)主管審批，并按規(guī)定要求向供應(yīng)部門(mén)提交下月申購(gòu)打算及當(dāng)月補(bǔ)充打算。物資申請(qǐng)打算一經(jīng)批準(zhǔn),即成為編制供應(yīng)打算的依據(jù)，物資供應(yīng)部門(mén)必須依據(jù)打算工作要求配備專職或兼職的打算人員編制物資供應(yīng)打算。第七十八條 供應(yīng)部門(mén)所編制物資供應(yīng)打算需經(jīng)財(cái)務(wù)審批，亦可另行編制付款打算給財(cái)務(wù)部門(mén),以充分考慮打算和資金的平衡。物資供應(yīng)打算經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。第七十九條 物資供應(yīng)部門(mén)經(jīng)匯總平衡后編制的年度打算和月度打算需上報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部,年度打算在上一年的12月10日前,月度打算在上月28日前。第八十條 物資供應(yīng)部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)打算，及時(shí)解決供需矛盾,確

34、保生產(chǎn)和工程進(jìn)度。物資供應(yīng)部門(mén)要對(duì)物資使用部門(mén)的打算準(zhǔn)確率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、匯總和上報(bào),各單位要納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。第八十一條為維護(hù)打算的嚴(yán)肅性,物資供應(yīng)打算一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá),必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位均不得隨意修改。第八十二條 因生產(chǎn)打算和項(xiàng)目變更，需調(diào)整物資供應(yīng)打算，生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、施工等部門(mén)應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)部門(mén)書(shū)面講明緣故,并提報(bào)經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的物資申請(qǐng)變更打算。第八十三條 調(diào)整后的打算申請(qǐng)報(bào)主管副總批準(zhǔn)后予以執(zhí)行。年度打算調(diào)整要需報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審批。調(diào)整打算一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn),在未接到書(shū)面批復(fù)之前，一律按原打算執(zhí)行。對(duì)突發(fā)性生產(chǎn)建設(shè)事故的物資消耗，要及時(shí)核銷(xiāo)。第八十四條 物資供應(yīng)部門(mén)

35、打算完成情況必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合，考核的打算數(shù),一律以上一級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)或下達(dá)的打算數(shù)為依據(jù)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查打算的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)覺(jué)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采取解決問(wèn)題的有效措施,以保證打算的順利完成。第八十五條 檢查打算執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料，檢查打算的實(shí)際完成數(shù),一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。第八章 附 則第八十六條 企業(yè)采購(gòu)人員不得同意供應(yīng)商的饋贈(zèng),不得參加供應(yīng)商組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)等活動(dòng)，不得擅自向供應(yīng)商透露企業(yè)商業(yè)機(jī)密。關(guān)于擅自向供應(yīng)商透露企業(yè)商業(yè)機(jī)密的，在采購(gòu)結(jié)算行為中采取欺騙、偽造證據(jù)或與供應(yīng)商相互串通等不正當(dāng)手段，抬高采購(gòu)價(jià)格的人員，一經(jīng)查實(shí),要嚴(yán)肅

36、處理，觸犯刑律的,移交司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任。第八十七條 關(guān)于企業(yè)物資供應(yīng)中,不按規(guī)范程序組織采購(gòu),導(dǎo)致企業(yè)采購(gòu)物資質(zhì)量低劣或經(jīng)濟(jì)損失的，要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員的責(zé)任。第八十八條 依據(jù)本制度,企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況,可進(jìn)一步制訂、細(xì)化本企業(yè)物質(zhì)采購(gòu)治理實(shí)施細(xì)則（須報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審定、備案)。第八十九條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。在此之前公布的各項(xiàng)制度如有與本制度不符之處，以本制度為準(zhǔn)。第九十條本制度由集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及人力資源部共同解釋。附件:1、物資招標(biāo)采購(gòu)流程(GPROSC/CG00.0106) 、物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)原則及實(shí)施方法（GROC001.020）3、限額以下采購(gòu)業(yè)務(wù)差不多流程（GROSC/C0

37、01.306)4、物資采購(gòu)詢價(jià)單(GROS/CG001046）、物資采購(gòu)比價(jià)審批表(GPRS/CG001.006)6、年物資采購(gòu)打算表（PROC/C00.06)、月度原材料采購(gòu)打算表(GPROSC/G001.006)、要緊原材料采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格表(GPROSC/G001.006)9、采購(gòu)打算、單價(jià)調(diào)整審批表(GPROSC/G1.0906）10、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表(GPOSC/G01006)11、原輔材料報(bào)檢單（GPROSCG01.1106)12、讓步接收審批表(GPROS/CG0106)13、物資采購(gòu)月報(bào)表(PROSCG001.130)4、物資采購(gòu)年報(bào)表（GPROSC/CG0.406）15、月度付款打

38、算匯總審批表（GPSC/CG001106)1、物資采購(gòu)應(yīng)付款月報(bào)表(GPOCG001.166）17、物資采購(gòu)成本對(duì)比表(GPROC/C01.1706)18、物資采購(gòu)價(jià)格對(duì)比表（ROS/C0.86)19、供方能力調(diào)查表(GPROC/CG001906)20、供應(yīng)商檔案表(GROC/CG001.26)2、合格供應(yīng)商評(píng)審表(GRO/CG01.106)22、合格供應(yīng)商名錄(GPOCC01.220）23、供應(yīng)物資信息反饋表（GPROC/0126)附件1: 江蘇金浦集團(tuán)物資招標(biāo)采購(gòu)流程組建招標(biāo)工作組編制招標(biāo)文件和標(biāo)底申請(qǐng)批準(zhǔn)招標(biāo)收回招標(biāo)文件退還投標(biāo)保證金未中標(biāo)單位組織評(píng)審委員會(huì)履 行 合 同與中標(biāo)者談判簽訂

39、合同決 標(biāo)評(píng) 標(biāo)詢 標(biāo)開(kāi) 標(biāo)接收招標(biāo)文件組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和招標(biāo)文件答疑發(fā)放招標(biāo)文件，收取投標(biāo)保證金投標(biāo)資格預(yù)審公布招標(biāo)公告附件： 江蘇金浦集團(tuán)物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)原則及實(shí)施方法一、評(píng)標(biāo)原則（一）遵守中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法以及有關(guān)規(guī)定;(二)堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則;(三)依法競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；(四)依照質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)擇優(yōu)確定中標(biāo)單位的原則。二、評(píng)標(biāo)組織企業(yè)依據(jù)江蘇金浦集團(tuán)物資招標(biāo)采購(gòu)治理有關(guān)規(guī)定，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)（由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)),評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,并提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)。三、評(píng)標(biāo)內(nèi)容企業(yè)信譽(yù)與實(shí)力技術(shù)指標(biāo)要求產(chǎn)品性能價(jià)格比售后服務(wù)

40、情況其他相關(guān)指標(biāo)(各項(xiàng)目分值，由企業(yè)依照具體招標(biāo)項(xiàng)目、物資特性等進(jìn)行確定）四、評(píng)標(biāo)程序（一） 對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行一般的符合性檢查，確認(rèn)標(biāo)書(shū)的密封性以及文件的齊全性。具體審查內(nèi)容包括：按照招標(biāo)文件的規(guī)定交納了投標(biāo)保證金；按照招標(biāo)文件的規(guī)定密封投標(biāo)文件；按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了授權(quán)代理人的授權(quán)書(shū)；投標(biāo)文件不得與招標(biāo)文件的規(guī)定有重大偏離;投標(biāo)文件不得對(duì)招標(biāo)人的權(quán)利或投標(biāo)單位的責(zé)任和義務(wù)有實(shí)質(zhì)性限制。(二） 在全面審核標(biāo)書(shū)的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)投標(biāo)書(shū)中不明確的問(wèn)題要求投標(biāo)人進(jìn)行澄清或做出書(shū)面解釋。書(shū)面解釋必須要有被授權(quán)人或法人代表的簽字，并與投標(biāo)書(shū)具有同等效力。（三) 評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行詢問(wèn)，以

41、確保投標(biāo)人最終報(bào)價(jià),投標(biāo)人對(duì)此應(yīng)以書(shū)面確認(rèn)。（四)評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件以及評(píng)標(biāo)方法評(píng)標(biāo)，在滿足招標(biāo)文件的前提下，對(duì)各投標(biāo)單位提供的物資(設(shè)備）的性能、價(jià)格以及售后服務(wù)情況進(jìn)行認(rèn)真評(píng)議后,以投票或打分的方式確定中標(biāo)單位,報(bào)企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。限額 以 下 采 購(gòu)業(yè) 務(wù) 基 本 流 程申購(gòu)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單（采購(gòu)打算）配合提交申請(qǐng)參與主管部門(mén)審核企業(yè)分管副總質(zhì)檢部門(mén)實(shí)施采購(gòu)供應(yīng)部審批合格詢價(jià)比價(jià)審批審批審批審核驗(yàn)收審核財(cái)務(wù)部倉(cāng)管部門(mén)付款總經(jīng)理企業(yè)供應(yīng)副總財(cái)務(wù)總經(jīng)理（財(cái)務(wù)副總）注：以上為采購(gòu)差不多流程，具體各企業(yè)可視具體情況予以確定。江蘇金浦集團(tuán) 有限公司 (范例）物資采購(gòu)詢價(jià)單供應(yīng)商:材料名稱規(guī)格

42、聯(lián)系人聯(lián)系電話交貨期限交貨地點(diǎn)詢 價(jià)（含稅/運(yùn)費(fèi))付款方式備注此表由供應(yīng)商填寫(xiě) 年 月 日江蘇金浦集團(tuán) 有限公司物資采購(gòu)比價(jià)審批表日期： 年 月 日采購(gòu)打算情況貨品名稱 規(guī)格型號(hào) 需用部門(mén) 數(shù)量 (噸) 指導(dǎo)價(jià) （元/噸)通知單 號(hào) 碼通知日期需求日期備 注 詢價(jià)情況序號(hào)供 貨 廠家數(shù)量 (噸）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸方式價(jià)格 （元噸）付款方式票據(jù)結(jié)算方式售后服務(wù)1 34采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)供 貨 廠 家技術(shù)規(guī)格數(shù)量（噸）成交單價(jià)(元/噸)預(yù) 定 交貨期實(shí)際交貨 期 供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人：企業(yè)采購(gòu)副總審批意見(jiàn)講明:各企業(yè)可結(jié)合實(shí)際,具體規(guī)定本企業(yè)審批權(quán)限。 年物資采購(gòu)打算表單位名稱：材料名稱規(guī)格采購(gòu)打算量打算采購(gòu)金額（

43、到廠含稅)要緊供應(yīng)商單價(jià)合計(jì) 總計(jì)采購(gòu)金額填表人： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)刻:注:采購(gòu)打算請(qǐng)注明單位，產(chǎn)地如進(jìn)口請(qǐng)注明國(guó)家及牌號(hào) 年 月 份原 材料 采 購(gòu)計(jì) 劃 表單位名稱:序號(hào)原料名稱單位供應(yīng)商名稱打算采購(gòu)量打算采購(gòu)金額（到廠含稅）備 注單價(jià)合計(jì) 打算采購(gòu)金額合計(jì)（萬(wàn)元) 制表人：審批:注:此表次月日前上報(bào)，同時(shí)提供書(shū)面和電子版本。江蘇金浦集團(tuán) 有限公司 （范例）要緊原材料采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格表年 月 日原材料名稱指導(dǎo)價(jià)格(含稅價(jià))備注總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 供應(yīng)副總經(jīng)理： 供應(yīng)部長(zhǎng):江蘇金浦集團(tuán) 有限公司采購(gòu)打算、單價(jià)調(diào)整審批表序號(hào)品名采購(gòu)打算單價(jià)調(diào)整采購(gòu)單價(jià)月采購(gòu)打算量月調(diào)整采購(gòu)量調(diào)整緣故123456

44、7891供應(yīng)部部長(zhǎng)審核意見(jiàn):價(jià)委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):備注：填報(bào)人： 日期:講明:各企業(yè)可結(jié)合實(shí)際,具體規(guī)定本企業(yè)審批權(quán)限。江蘇金浦集團(tuán) 有限公司臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)采購(gòu)物資名稱規(guī) 格數(shù) 量 采購(gòu)物資名稱規(guī) 格 數(shù) 量 采購(gòu)物資名稱 規(guī) 格數(shù) 量 采購(gòu)緣故:申請(qǐng)部負(fù)責(zé)人: 日期:相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)物流中心生產(chǎn)部門(mén) 簽字： 日期:技術(shù)部門(mén) 簽字: 日期:財(cái)務(wù)部門(mén) 簽字： 日期：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)企業(yè)采購(gòu)副總簽字: 日期:企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字: 日期:講明:各企業(yè)可結(jié)合實(shí)際,具體規(guī)定本企業(yè)審批權(quán)限。 江蘇金浦集團(tuán) 有限公司 (范例)原輔材料報(bào)檢單原輔料名稱_槽車(chē)號(hào) _ 數(shù) 量 _生產(chǎn)單位 _ 銷(xiāo)售單位 _報(bào)檢日期

45、 _ 報(bào)檢 人 _(以上由供應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)）取樣 人 _ 取樣日期 _取樣數(shù)量 _ （桶、袋、槽車(chē))樣 品 量_克原輔料外包裝情況(包括包裝桶情況，標(biāo)記是否清晰,密封情況,有無(wú)檢驗(yàn)合格證等)附:質(zhì)量合格證書(shū)或檢驗(yàn)報(bào)告江蘇金浦集團(tuán) 有限公司讓步同意審批表申報(bào)部門(mén) 經(jīng)辦部門(mén)采購(gòu)經(jīng)辦人供貨單位 材料名稱 規(guī)格型號(hào)采購(gòu)時(shí)刻原單價(jià) 數(shù)量不合格指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)值 不合格內(nèi)容陳述: 檢驗(yàn)人: 日期:質(zhì)檢部門(mén)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字： 日期：技術(shù)中心意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字： 日期:生產(chǎn)部門(mén)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字： 日期:供應(yīng)部門(mén)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字: 日期:企業(yè)采購(gòu)副總審批意見(jiàn) 簽名: 日期:企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批意見(jiàn) 簽名: 日期:附:檢

46、驗(yàn)報(bào)告單講明:各企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，具體規(guī)定本企業(yè)審批權(quán)限。江蘇金浦集團(tuán) 有限公司物資采購(gòu)月報(bào)表 年 月序號(hào)原料名稱單位供應(yīng)商名稱打算采購(gòu)量打算采購(gòu)金額（到廠含稅）備 注單價(jià)合計(jì) 打算采購(gòu)金額合計(jì)（萬(wàn)元) 制表人:審批: (此表供各企業(yè)參考引用)江蘇金浦集團(tuán) 有限公司 年物資采購(gòu)報(bào)表材料名稱規(guī)格產(chǎn)地采購(gòu)量?jī)r(jià)格(到廠含稅價(jià))采購(gòu)金額要緊供應(yīng)商最低價(jià)格最高價(jià)格加權(quán)平均價(jià)格 合計(jì)采購(gòu)金額填表人: 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)刻: (此表供各企業(yè)參考引用)序號(hào)貨 品 名稱單位數(shù) 量應(yīng)付款(元)承兌金額（元）承兌比例(%）備 注化工原料 2化工輔料 3包 裝物 4設(shè) 備5備 品 件6一般物資7其他89合 計(jì) 核準(zhǔn)情況編

47、制人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)打算部 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)總監(jiān)總 經(jīng) 理備 注 江蘇金浦集團(tuán) 有限公司月度付款打算匯總審批表物 資 供應(yīng) 部 年 月日(此表供各企業(yè)參考引用)江蘇金浦集團(tuán) 有限公司物資采購(gòu)應(yīng)付款月報(bào)表 年 月序號(hào)到貨時(shí)刻供 貨廠家貨品名稱單位數(shù)量單 價(jià)（元/噸)應(yīng)付金額(元)付款形式經(jīng)辦人入庫(kù)單號(hào)已付金額付款時(shí)刻備注1 2 3 4 5 6 7 8 0 1112本頁(yè)合計(jì) 至本頁(yè)合計(jì) 批準(zhǔn): 審核: 編制：(此表供各企業(yè)參考引用)江蘇金浦集團(tuán) 有限公司物資采購(gòu)成本對(duì)比表006年綜合作業(yè)打算-2006年 月實(shí)際序號(hào)貨品名稱6年綜合作業(yè)打算情況06年 月采購(gòu)情況6年 月采購(gòu)情況與綜合作業(yè)打算相比備注打算量

48、打算單價(jià)打算金額采購(gòu)量平均單價(jià)采購(gòu)金額采購(gòu)量采購(gòu)金額價(jià)格波動(dòng)節(jié)約資金噸元/噸元噸元/噸元完成率%完成率元噸元 批準(zhǔn)：審核:制表： (此表供各企業(yè)參考引用)江蘇金浦集團(tuán) 有限公司 (0年 月-205年 月）物資采購(gòu)價(jià)格對(duì)比表序號(hào)貨 品 名稱200年 月采購(gòu)情況206年月采購(gòu)情況2006年 月-2005年 月2006年 月備 注數(shù) 量單 價(jià)采購(gòu)金額數(shù) 量單 價(jià)采購(gòu)金額 數(shù)量波動(dòng)單價(jià)波動(dòng)金額波動(dòng)節(jié)約資金(噸)(元噸)(元)(噸）(元/噸)(元）（噸）（元/噸)(元)（元) 批準(zhǔn)：審核:制表: (此表供各企業(yè)參考引用)江蘇金浦集團(tuán) 有限公司供 方 能 力 調(diào) 查 表公司名稱企業(yè)性質(zhì)公司地址成立時(shí)刻法人代表注冊(cè)資本年銷(xiāo)售額職員總?cè)藬?shù)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人產(chǎn)品商標(biāo)業(yè)務(wù)聯(lián)系人有無(wú)新品開(kāi)發(fā)能力聯(lián)系電話傳 真網(wǎng)址要緊生產(chǎn)產(chǎn)品供我公司物資名稱產(chǎn)品報(bào)價(jià)現(xiàn)有要緊客戶年產(chǎn)量（自產(chǎn)）年生產(chǎn)能力貨款承受期限開(kāi)戶銀行及帳號(hào)稅 號(hào)所供物資性質(zhì)自產(chǎn)