總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加上海證

1、 浙江廣廈股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范浙江廣廈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等經(jīng)理人員的工作行為，保障經(jīng)理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)中華人民共和國公司法、浙江廣廈股份有限公司章程及相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，履行忠實(shí)、誠信、勤勉的義務(wù)。第二章總經(jīng)理及其他高管的職責(zé)與分工第三條公司依法設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。第四條總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)主持公司日常工作。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等管理人員

2、協(xié)助總經(jīng)理工作，分工負(fù)責(zé)，各司其責(zé)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第五條總經(jīng)理行使下列職權(quán)與職責(zé)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)會(huì)議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師；（七）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）擬定職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；十）列席董事會(huì)會(huì)議；十一）公司章程或董事會(huì)（董事長）授予的其他職權(quán)。十二）應(yīng)當(dāng)以公司和股

3、東的最大利益為行為準(zhǔn)則，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系。第六條公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任和解聘。副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理的主要職責(zé)：（一）受總經(jīng)理委托分管部門或分、子公司的工作，依照分工負(fù)責(zé)具體的經(jīng)營管理工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件；（二）總經(jīng)理外出時(shí)，受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)代行總經(jīng)理職權(quán)；（三）深入基層、走向市場(chǎng)，收集資料、掌握信息，向總經(jīng)理提出供決策的具體意見；（四）根據(jù)總經(jīng)理的指示，做好分管的工作。第七條公司設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)管

4、理工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)；（二）審核公司的重要財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，與公司負(fù)責(zé)人共同對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（三）擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他經(jīng)濟(jì)管理制度；（四）參與審定公司重大財(cái)務(wù)決策，擬定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（五）檢查公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止可能造成出資者重大損失的經(jīng)營行為，并向董事會(huì)報(bào)告；（六）定期檢查職能部門及公司所屬單位的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查下屬子公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況；（七）接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等外部審計(jì)監(jiān)督；（八）協(xié)調(diào)各職能部門、基層單位與財(cái)務(wù)部門的關(guān)系；（九）列席董事會(huì)會(huì)議；（十）公司章程規(guī)

5、定的其他職權(quán)。第三章總經(jīng)理辦公會(huì)議第八條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人出席，董事會(huì)秘書列席，并根據(jù)會(huì)議內(nèi)容邀請(qǐng)監(jiān)事會(huì)主席及相關(guān)人員參加。第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每月召開一次，臨時(shí)會(huì)議在處理應(yīng)急情況下召開。第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知，須于會(huì)議召開前一日書面或電話形式通知全體參會(huì)人員。參會(huì)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能到會(huì)的，須提前請(qǐng)假。會(huì)議材料由與會(huì)擬討論事項(xiàng)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)收集議題、通知會(huì)議、承辦會(huì)務(wù)及會(huì)議紀(jì)要等工作由公司辦公室負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要作為公司檔案進(jìn)行保管。第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議做出決定后，需要提請(qǐng)董事會(huì)審議的事項(xiàng)，由總

6、經(jīng)理提交董事會(huì)審議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)出現(xiàn)重大分歧時(shí)，總經(jīng)理有義務(wù)將該事項(xiàng)報(bào)告董事長，并視情況是否提議召開董事會(huì)會(huì)議研究決定。第四章審批權(quán)限第十三條在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理可根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況審批相關(guān)事項(xiàng)。超出權(quán)限范圍需提交董事會(huì)審批。第十四條公司由業(yè)務(wù)部門和職能部門共同管理（包括財(cái)務(wù)、計(jì)劃、營銷、設(shè)計(jì)、人事）。部門主管之間如有分歧，可向上級(jí)部門匯報(bào)，直至總經(jīng)理最終審批、裁定。第十五條各業(yè)務(wù)部門預(yù)算范圍和授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限全部授予各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人，超過預(yù)算范圍和授權(quán)范圍的事項(xiàng)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交總經(jīng)理審批。第十六條人事管理權(quán)：公司所有關(guān)鍵崗位人員的職務(wù)調(diào)動(dòng)，解聘及新聘用員工

7、，須報(bào)總經(jīng)理審批。除董事會(huì)聘用人員外，總經(jīng)理有權(quán)對(duì)人事進(jìn)行調(diào)整，其中特別重要人員調(diào)整需報(bào)董事會(huì)備案。第十七條投資審批權(quán)：經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，依照合同支付投資款，由總經(jīng)理或其授權(quán)主管副經(jīng)理審批并財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽。第十八條管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用：具體程序和審批權(quán)限由公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定予以明確。第十九條總經(jīng)理其他審批權(quán)限：（一）年度預(yù)算內(nèi)所有款項(xiàng)的審批；（二）所有訴訟，仲裁及相關(guān)費(fèi)用。第五章報(bào)告制度第二十條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)每年度定期或根據(jù)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的要求不定期向董事會(huì)（董事長）和監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司的經(jīng)營情況，包括但不限于：（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策；（三）公司重大合同簽訂

8、和執(zhí)行情況；（四）資金運(yùn)用和經(jīng)營盈虧情況：（五）重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況；（六）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；（七）公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況?？偨?jīng)理必須保證向董事會(huì)（董事長）和監(jiān)事會(huì)所作出的報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第二十一條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。第二十二條在董事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施情況、股東大會(huì)及董事會(huì)決議的實(shí)施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況向董事長報(bào)告。報(bào)告可以書面或口頭方式進(jìn)行，并保證其真實(shí)性。第二十三條遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項(xiàng)，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)在接到報(bào)告后第一時(shí)間報(bào)告董事長并同時(shí)通知董事會(huì)秘書。第六章總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲第二十四條公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理實(shí)行與經(jīng)營業(yè)績掛鉤考核與獎(jiǎng)懲辦