同成醫(yī)藥：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度

1、證券代碼：837062證券簡(jiǎn)稱：同成醫(yī)藥主辦券商：天風(fēng)證券山東同成醫(yī)藥股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān) 個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、 審議及表決情況本制度經(jīng)公司2020年 4月26日第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議 通過，尚需提交股東大會(huì)審議。二制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范山東同成醫(yī)藥股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱同成醫(yī)藥）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)僵監(jiān) 高人員）薪酬的管理，科學(xué)、客觀、公正、規(guī)范地評(píng)價(jià)公司董監(jiān)高 人員的經(jīng)營(yíng)

2、業(yè)績(jī)，建立和完善有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)董 監(jiān)高人員的工作積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù) 公司法及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和山東同成醫(yī)藥 股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。第二條本制度所稱董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是指由股東大會(huì) 或董事會(huì)批準(zhǔn)任命的全體董事、全體監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董 事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員。第三條公司董監(jiān)高人員的薪酬以公司經(jīng)營(yíng)與綜合管理情況為 基礎(chǔ)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、分管工作職責(zé)及工作目標(biāo)完成情況、 個(gè)人履職及發(fā)展情況相結(jié)合進(jìn)行綜合考核確定薪酬。第四條公司董監(jiān)高人員薪酬分配遵循以下基本原則：（一）按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相匹配的原則；（二）個(gè)人收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；（三）薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合原則；（四）考核以公開、公平、公正為原則，科學(xué)考評(píng)、嚴(yán)格兌現(xiàn)。第二章管理機(jī)構(gòu)第五條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)公司董監(jiān)高人員進(jìn) 行考核以及初步確定薪酬方案的管理機(jī)構(gòu)。第三章 薪酬與考核管理第六條董監(jiān)高人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）獨(dú)立董事：采取固定獨(dú)立董事