新污染物治理產(chǎn)品公司企業(yè)經(jīng)營計劃

1、泓域/新污染物治理產(chǎn)品公司企業(yè)經(jīng)營計劃新污染物治理產(chǎn)品公司企業(yè)經(jīng)營計劃xxx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113180902 一、 企業(yè)經(jīng)營計劃概述 PAGEREF _Toc113180902 h 2 HYPERLINK l _Toc113180903 二、 企業(yè)經(jīng)營計劃的編制 PAGEREF _Toc113180903 h 9 HYPERLINK l _Toc113180904 三、 企業(yè)經(jīng)營計劃的原則 PAGEREF _Toc113180904 h 12 HYPERLINK l _Toc113180905 四、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGE

2、REF _Toc113180905 h 14 HYPERLINK l _Toc113180906 五、 嚴格源頭管控，防范新污染物產(chǎn)生 PAGEREF _Toc113180906 h 18 HYPERLINK l _Toc113180907 六、 必要性分析 PAGEREF _Toc113180907 h 20 HYPERLINK l _Toc113180908 七、 公司基本情況 PAGEREF _Toc113180908 h 21 HYPERLINK l _Toc113180909 八、 項目風險分析 PAGEREF _Toc113180909 h 22 HYPERLINK l _Toc1

3、13180910 九、 項目風險對策 PAGEREF _Toc113180910 h 24 HYPERLINK l _Toc113180911 法人治理 PAGEREF _Toc113180911 h 26 HYPERLINK l _Toc113180912 （一）股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc113180912 h 26 HYPERLINK l _Toc113180913 1、公司股東享有下列權(quán)利： PAGEREF _Toc113180913 h 26 HYPERLINK l _Toc113180914 （1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； PAGEREF _

4、Toc113180914 h 26企業(yè)經(jīng)營計劃概述（一）計劃的定義在企業(yè)經(jīng)營決策中，“計劃”這個詞無所不在，比如：一個企業(yè)要開發(fā)一款新產(chǎn)品需要做計劃、管理層需要對公司大大小小的事情做好計劃、一個普通的基層工人需要對自己的工作做好計劃等。沒有計劃就會使整個組織處于被動，不斷應(yīng)付各種業(yè)務(wù)的狀態(tài)，這對組織的發(fā)展十分不利。正所謂“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，科學(xué)而周密的計劃是成功的一半。計劃的含義有廣義和狹義之分。廣義是指制訂計劃、執(zhí)行計劃和檢查計劃執(zhí)行情況三個緊密銜接的工作過程。具體來說，廣義的計劃包括調(diào)查研究、預(yù)測、決策、制訂計劃、執(zhí)行計劃和檢查計劃執(zhí)行情況，而且是一個循環(huán)的過程。狹義的計劃則是指制訂

5、計劃，即根據(jù)實際情況，通過科學(xué)的預(yù)測，權(quán)衡客觀的需要和主觀的可能，提出在未來一定時期內(nèi)要達到的目標，以及實現(xiàn)目標的途徑。計劃是對未來行動的事先安排，或者說是預(yù)先確定的行動方案。從上述定義中，我們知道，計劃其實就是提前為企業(yè)解決這樣一個問題：企業(yè)將來做什么一一確立目標以及怎么做確立實現(xiàn)目標的方法和手段這樣一個活動。（二）計劃的特點計劃的特點可以概括為目的性、普遍性、預(yù)先性、首位性、創(chuàng)新性和指導(dǎo)性這六個方面。（1）目的性。計劃是在決策目標確定后，為實現(xiàn)既定的目標，對整個目標給予細化，進行分解，任何計劃都是想要使每一個人理解組織所要達到的目標及其完成目標任務(wù)的方法，以便為之努力，最終實現(xiàn)決策目標。如

6、果沒有計劃，行動就會盲目，容易產(chǎn)生混亂。（2）普遍性。組織內(nèi)的任何管理活動都需要進行計劃，這就需要組織內(nèi)各個層次、各個部門任何一個管理者都要參與計劃管理活動。雖然各級管理人員職責不一樣，其工作對全局的影響程度也不同，但是，為了有效的、嚴密地管理，為了整個組織的蓬勃發(fā)展，所有管理人員都應(yīng)該參與到這個過程中。（3）預(yù)先性。計劃是對未來行動的事先安排，是關(guān)于組織未來的藍圖，所以，任何一個計劃都不會是昨天的事情，而只能是明天即將發(fā)生的事情。一份好的計劃會是在總結(jié)過去，推測未來趨勢的基礎(chǔ)上完成的。（4）首位性。法約爾指出，管理職能包括：計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。計劃是管理的首要職能，是管理者行使其他

7、管理職能的基礎(chǔ)，組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制職能作用的發(fā)揮要以計劃為依據(jù)，所以，計劃要貫穿到其他管理職能中去，其他管理職能目的也就在于促使計劃的實現(xiàn)。（5）創(chuàng)新性。由于計劃是面向未來的，是關(guān)于組織未來的藍圖；所以它常常要面臨變化了的新環(huán)境，遇到需要解決的新問題，針對新的機遇或挑戰(zhàn)，因此必須有創(chuàng)新的計劃，比如技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、組織結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新等。唯有這樣，組織才能在不斷變化的環(huán)境中生存和發(fā)展。（6）指導(dǎo)性。計劃是企業(yè)管理活動的依據(jù)和先導(dǎo)，是組織中全體成員的行動保持同一方向，共同努力的共同行動綱領(lǐng)。因此，計劃具有指導(dǎo)性。（三）計劃的種類計劃的種類很多，可以根據(jù)不同的標準對其進行分類。1、按計劃的期限可分

8、長期計劃、中期計劃和短期計劃。長期計劃。長期計劃又稱戰(zhàn)略規(guī)劃，一般指3年以上的計劃。它是企業(yè)的戰(zhàn)略計劃，規(guī)定企業(yè)的長期目標以及為實現(xiàn)目標所應(yīng)采取的措施和步驟。比如：公司在未來10年將成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，在15年內(nèi)將走向世界等這樣的表述就屬長期計劃。中期計劃。中期計劃的年限一般為13年，是企業(yè)近期的發(fā)展計劃，介于長、短期計劃之間，使長期計劃與短期具體業(yè)務(wù)計劃更好地結(jié)合起來。比如：公司將花兩年時間為其上市做準備，這兩年的準備工作就屬于企業(yè)的中期計劃。短期計劃。短期計劃通常是指年度計劃、季度計劃或月度計劃，是企業(yè)的業(yè)務(wù)活動計劃或作業(yè)計劃，是組織日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。2、按計劃的明確性程度可分指導(dǎo)性計

9、劃和具體計劃。指導(dǎo)性計劃只規(guī)定一些重大方針，指出行動的重點，而不局限于具體的目標，也不規(guī)定具體的行動方案。這種計劃只為組織指明方向，而不提供實際的操作指南。指導(dǎo)性計劃具有內(nèi)在靈活性的優(yōu)點。具體計劃規(guī)定了組織明確的目標以及一套可操作的行動方案，不存在模棱兩可之處。比如：在未來1年里，公司某項產(chǎn)品的銷售額要增加20%。因此，需要制定出預(yù)算分配方案，以及實現(xiàn)該銷售目標有關(guān)的各項活動的日程進度表，這就是具體計劃。3、按計劃的影響程度不同可分戰(zhàn)略計劃和戰(zhàn)術(shù)計劃。戰(zhàn)略計劃應(yīng)用于整個組織，為組織設(shè)立總目標和戰(zhàn)略方案，選定企業(yè)未來的經(jīng)營方向和行動目標，它是組織未來發(fā)展的規(guī)劃。內(nèi)容主要包括組織在未來較長一段時間

10、內(nèi)的戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略重點、戰(zhàn)略階段和戰(zhàn)略措施等，主要由高層管理者負責制定，具有長遠性、全局性和涉及范圍廣等特點。戰(zhàn)略計劃對整個組織具有指導(dǎo)作用。戰(zhàn)術(shù)計劃是有關(guān)組織活動具體如何運作，也就是組織各項業(yè)務(wù)活動開展的計劃，主要用來規(guī)定企業(yè)經(jīng)營目標如何實現(xiàn)的具體實施方案和細節(jié)，是實現(xiàn)戰(zhàn)略計劃的手段和方法。戰(zhàn)術(shù)計劃具有跨度短、覆蓋范圍窄、內(nèi)容明確、有操作性等特點。4、按計劃的內(nèi)容分類可分綜合性計劃和專業(yè)性計劃。綜合性計劃是指對組織活動所作出的整體安排，是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的綱領(lǐng)。比如：企業(yè)的年度經(jīng)營計劃等。戰(zhàn)略計劃一般是綜合性計劃，短期計劃中也有綜合性的。專業(yè)性計劃是指為完成某一特定任務(wù)而擬訂的計劃，它通

11、常是綜合性計劃某一方面內(nèi)容的細化，如銷售計劃、生產(chǎn)計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃和人力資源計劃等。專項計劃必須以綜合計劃為指導(dǎo)，避免與綜合計劃相脫節(jié)，它們是局部與整體的關(guān)系。5、按組織的職能可分生產(chǎn)計劃、銷售計劃、財務(wù)計劃等。從組織的橫向?qū)用婵?，組織內(nèi)有著不同的職能分工，每種職能都需要形成特定的計劃。比如：企業(yè)從事生產(chǎn)，這就需要相應(yīng)的生產(chǎn)計劃；企業(yè)銷售產(chǎn)品，這就需要相應(yīng)的銷售計劃；企業(yè)有財務(wù)、人事等方面的活動，這就需要相應(yīng)的財務(wù)計劃、人事計劃等。（四）計劃的意義為什么組織各個層面都需要做計劃工作？這正是因為計劃在管理中有著至關(guān)重要的作用。1、計劃為組織成員指明方向，協(xié)調(diào)組織活動。良好的計劃規(guī)定有明確的組

12、織目標以及實現(xiàn)目標的方案，這就是組織成員行動的指南，正是由于有了這個指南，組織成員的力量才能凝聚在一起，朝著同一方向努力實現(xiàn)組織的目標，避免一盤散沙的情況出現(xiàn)。2、計劃是降低風險的手段。計劃是對未來事情的安排，而未來的情況是變幻莫測的，計劃正是預(yù)見這種變化，并且設(shè)法消除變化對組織造成不良影響的有效手段。計劃作為對組織未來活動的安排，必然促使管理者對未來的各種情況進行預(yù)測，預(yù)見未來可能出現(xiàn)的機會或威脅，考慮未來環(huán)境變化的沖擊，并制定出相應(yīng)的應(yīng)對方案，消除或降低組織未來活動的風險，變被動為主動。3、計劃是減少重疊和浪費、提高效益的活動。組織在實現(xiàn)目標的過程當中，各種活動可能會出現(xiàn)聯(lián)系脫節(jié)、前后協(xié)調(diào)

13、不一的現(xiàn)象，利用良好的計劃可以避免上述情況的出現(xiàn)。好的計劃是從多條實現(xiàn)目標的途徑中，通過可行性等多方面分析，選擇最佳方案，避免重復(fù)性、浪費性活動，使組織的各項資源得以充分利用，從而降低成本，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)組織的目標。4、計劃是設(shè)立標準，以利于控制的手段。組織在實現(xiàn)目標的過程中離不開控制，計劃和控制是管理的一對李生子，沒有計劃的活動是無法控制的，因為通過計劃，管理者設(shè)立了組織目標，而在控制過程中，管理者就可以將計劃的執(zhí)行情況與組織目標進行比較，以發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的偏差，通過糾正脫離計劃的偏差，使活動保持既定的方向。因此，沒有計劃，任何控制活動都毫無意義；沒有計劃確定的目標作為測定的標準，管理者就

14、無法檢查其下屬完成工作的情況，控制也就無法進行。所以說，計劃為控制提供標準。企業(yè)經(jīng)營計劃的編制雖然計劃的種類各種各樣，但編制程序都是一樣的。一般應(yīng)遵循如下步驟：調(diào)查研究，對組織所面臨的環(huán)境做一個掃描。組織的環(huán)境包括內(nèi)、外兩方面。內(nèi)部環(huán)境主要是指廠房、設(shè)備方面的資金、企業(yè)經(jīng)營的方針、政策、企業(yè)已擬定的主要規(guī)劃、企業(yè)的管理人員、企業(yè)文化等；外部環(huán)境主要是指整個社會環(huán)境，比如：有關(guān)社會、政治、經(jīng)濟的法律環(huán)境，整個社會的道德風尚以及企業(yè)所面臨的市場機會等。對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的分析，能準確對企業(yè)定位，從而為能制訂一個科學(xué)、高效、可行的計劃做準備。在現(xiàn)代社會，企業(yè)所處的環(huán)境隨時都在變動，尤其是外部環(huán)境，這時也

15、要依靠調(diào)查研究、分析信息，才能做出相應(yīng)的變動，避開風險抓時機。確定目標。目標的選擇是計劃工作最為重要的內(nèi)容，很難想象一份計劃的目標是盲目的。目標的制定，首先應(yīng)關(guān)注目標的價值。計劃目標的價值應(yīng)與整個組織所追求的價值相一致，反之，計劃不但不能幫助企業(yè)，而且會起到南轅北轍的作用；其次要注意目標的分解。組織在對未來的計劃中不止一個目標，而是一個目標體系。所以，當組織的總目標確定后，還要進行目標分解，哪些是優(yōu)先要實現(xiàn)的目標，哪些可以緩一緩等。最后還要注意目標應(yīng)有明確的衡量指標，以便度量和控制。如果把“我們的工作在未來一年要再上一個新臺階”、“我們的工作一定要取得突飛猛進的進展”等類似口號作為計劃的目標，

16、結(jié)果這些目標只會成為失敗的借口。擬訂供選擇的方案。目標確定后，就要擬訂計劃方案，這種方案不是一個就足夠，而是多個，以便進行比較、選擇。在擬訂方案時，要全面了解組織的情況，并預(yù)測未來的趨勢，不能隨意、想當然地擬訂計劃方案；同時應(yīng)注意集思廣益、大膽創(chuàng)新，充分發(fā)揮潛在的途徑。值得注意的是，方案也不是越多越好，以免分散大家的注意力和浪費時間。評價備選方案。評價各種備選方案就是要根據(jù)計劃目標和調(diào)查、預(yù)測的組織內(nèi)、外環(huán)境來權(quán)衡各種因素，比較各個方案的優(yōu)點和缺點，對各個方案進行評價。評價工作可以從三個方面進行：分析和認識每個方案的限制性因素，也就是妨礙達到目標的因素。例如，企業(yè)的目標是增加利潤，在有的方案中

17、可能存在著資金限制因素、市場限制因素、技術(shù)限制因素等，對這些限制性因素的認識，是評價工作的重要一環(huán)；全面掌握每個方案的實效，對每個方案可能取得的效果做全面的衡量。不僅要掌握每個方案的有形實效，如對擴大再生產(chǎn)、增加利潤的貢獻，也要考慮它們的無形實效，如對企業(yè)文化、企業(yè)形象等方面的影響；不僅要考慮計劃執(zhí)行所帶來的利益，還要考慮計劃執(zhí)行所帶來的損失，特別應(yīng)注意那些潛在的、間接的損失；要用總體的效益觀點來衡量方案。這是因為對某一部門有利的不一定對全局有利，對某項目標有利的不一定對總體目標有利。選擇方案。選擇方案是從諸多可行方案中選擇一個較滿意的方案，這一環(huán)節(jié)是整個計劃流程中最為關(guān)鍵的一步。選擇方案通常

18、是在研究分析的基礎(chǔ)上或者依靠經(jīng)驗判斷和試驗做出的。人們通常認為經(jīng)驗是最好的教師，某，項已成功的計劃，如果重要的因素沒有變化則沒有理由相信同樣的計劃會失敗。但是，由于客觀情況在不斷地變化，只憑經(jīng)驗扶擇常會造成失誤。這時就需要調(diào)查、研究、分析的信息來協(xié)助，以便做出正確的選擇。需要注意的是，在選擇時應(yīng)集思廣益，傾聽他人意見，發(fā)揮他人潛能。對于一些依靠經(jīng)驗和數(shù)學(xué)分析都不能做出正確決定的問題，通常是依靠實驗和試點來解決。例如一項新產(chǎn)品通常都要經(jīng)過試制、試銷并加以改進才敢于大批生產(chǎn)。一項新的、重大的政策只有在局部進行試點后，才敢于做出抉擇。擬訂支持計劃。計劃選定后，計劃工作并未結(jié)束。選定的計劃方案，般是組

19、織的總體計劃，為了使它具有更強的針對性和可操作性，還需要制訂，系列支持總計劃的派生計劃，它們是總體計劃的子計劃，般由下級各層次和職能部門來制訂，如銷售計劃、生產(chǎn)計劃、研究開發(fā)計劃、基本建設(shè)與技術(shù)改造計劃、物資供應(yīng)計劃、人力資源計劃、財務(wù)計劃以及基層單位的作業(yè)計劃?？傮w計劃要靠支持計劃來保證，支持計劃是總體計劃的基礎(chǔ)。制訂支持計劃，務(wù)必使有關(guān)人員和部門了解組織總體計劃的目標、實施環(huán)境、主要政策、扶擇理由，充分掌握總體計劃的指導(dǎo)思想和內(nèi)容；要協(xié)調(diào)并保證各項計劃方向的致，防止僅追求本單位目標而影響總體目標的實現(xiàn)。組織的總體計劃和支持計劃構(gòu)成了組織的計劃體系。計劃的實施與反饋。編制完成的計劃，經(jīng)批準后

20、，付諸實施，但管理的計劃職能并未結(jié)束。在計劃執(zhí)行過程中，管理者要不斷追蹤進度和成效，分析和解決計劃執(zhí)行中存在的問題，在客觀環(huán)境發(fā)生變化時，還要及時調(diào)整計劃方案，最后要對計劃執(zhí)行結(jié)果進行總結(jié)。只有當一項計劃執(zhí)行后取得了預(yù)定的成果，實現(xiàn)了預(yù)定的目標，才可以說計劃是成功的。企業(yè)經(jīng)營計劃的原則在做計劃之前，了解制訂計劃的原則非常必要，具體如下：（1）科學(xué)性原則。所謂科學(xué)性原則，是指我們所制訂的計劃，必須符合客觀規(guī)律、符合實際情況。只有這樣，才有理由要求各個層次、各部門按照計劃辦事。相反，如果計劃從根本上違背客觀規(guī)律，那這樣的計劃就很難被接受，即使通過某些強制的辦法貫徹下去，也難以實現(xiàn)計劃的目標。因此，

21、這就要求計劃編制人員必須從實際出發(fā)，深入進行調(diào)查研究，掌握客觀規(guī)律，使每項計劃都建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上。（2）系統(tǒng)性原則。所謂系統(tǒng)性原則，就是指在制訂計劃時，不僅要考慮到計劃對象系統(tǒng)中所有的各個構(gòu)成部分及其相互關(guān)系，而且還要考慮到計劃對象和相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系，按照它們的必然聯(lián)系，進行統(tǒng)一籌劃。這是因為，計劃的目的是通過系統(tǒng)整體優(yōu)化最終實現(xiàn)決策目標，而系統(tǒng)整體優(yōu)化的關(guān)鍵在于系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的有序和合理，在于對象的內(nèi)部關(guān)系與外部關(guān)系的協(xié)調(diào)。（3）靈活性原則。靈活性原則，是指計劃在實際管理活動中的適應(yīng)性、應(yīng)變能力和與動態(tài)的管理對象相一致的性質(zhì)。應(yīng)當看到，任何計劃都只是預(yù)測性的，在計劃的執(zhí)行過程中，往往會出現(xiàn)某些

22、人們事先預(yù)想不到或者無法控制的事件，如：金融危機、氣候突變、自然災(zāi)害、科技的重大突破等，這都將會影響到計劃的實現(xiàn)。因此，必須使計劃具有靈活性，以及時適應(yīng)客觀事物各種可，能的變化。為做到這一點，通常的做法：一是編制備用計劃；二是做計劃時留有余地，切忌滿打滿算。（4）民主原則。民主原則，是指在制訂和執(zhí)行計劃的過程中，必須集思廣益，廣泛聽取各個部門的建議。要通過各種形式向各部門交任務(wù)、擺問題、指關(guān)鍵、揭矛盾、找差距、挖潛力、定措施。只有依靠眾人的智慧，才能制訂出科學(xué)、可行的計劃，也才能激發(fā)大家的積極性，自覺地為實現(xiàn)計劃目標而努力。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析把創(chuàng)新放在發(fā)展全局的核心位置，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)揮科技創(chuàng)

23、新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，釋放市場化改革和人力資本紅利，強化基礎(chǔ)設(shè)施支撐，創(chuàng)造新需求新供給，加快實現(xiàn)發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。搶抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和新一輪產(chǎn)業(yè)變革“兩個機遇”，強化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)培育“雙輪驅(qū)動”，促進工業(yè)化和信息化、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，繁榮網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟，推動產(chǎn)業(yè)向中高端邁進。堅持制造興省，實施中國制造2025河南行動，一手抓高成長性制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端突破，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)脫胎換骨改造，加快向集群化、智能化、綠色化、服務(wù)化升級，構(gòu)建競爭優(yōu)勢明顯的制造業(yè)體系。突出壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。以龍頭企業(yè)為帶動促進電子信息產(chǎn)業(yè)壯大規(guī)模，以特色優(yōu)勢為重點推動

24、高端裝備制造業(yè)突破發(fā)展，以知名品牌為引領(lǐng)增創(chuàng)食品工業(yè)新優(yōu)勢，以產(chǎn)品提質(zhì)升級為導(dǎo)向促進消費品工業(yè)提速發(fā)展，持續(xù)提升裝備制造、食品工業(yè)兩個萬億級產(chǎn)業(yè)能級，爭取電子信息、消費品工業(yè)成為新的萬億級產(chǎn)業(yè)，打造一批位居國內(nèi)行業(yè)前列的制造業(yè)集聚地，帶動全省制造業(yè)規(guī)模壯大、結(jié)構(gòu)躍升。積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。堅持戰(zhàn)略需求和市場機制相結(jié)合，重點推動生物醫(yī)藥、先進材料、先進機器人、儲能和動力電池等產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)一流水平邁進，瞄準技術(shù)變革速度快、顛覆經(jīng)濟模式潛力大的重大技術(shù)，爭取物聯(lián)網(wǎng)、基因檢測、智能微電網(wǎng)、增材制造(3D打印)、人工智能、頁巖氣等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅持區(qū)別對待、

25、分業(yè)施策，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主攻方向，推動冶金、建材、化工、輕紡等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化、循環(huán)化和高端化發(fā)展，積極推進鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)清潔生產(chǎn)，減少污染。支持企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿推進新一輪技術(shù)改造升級，全面提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。綜合運用市場機制、經(jīng)濟手段、法治辦法，加快推動產(chǎn)業(yè)重組和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，穩(wěn)妥有序處置特困企業(yè)，有效化解產(chǎn)能過剩。實施“百千萬”億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群培育工程。堅持集群化發(fā)展戰(zhàn)略，依托產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，按照成長性最好、競爭力最強、關(guān)聯(lián)度最高的原則，做大做強優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有重點地培育新興先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推行專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈集群式承接轉(zhuǎn)移，以最佳物流半徑構(gòu)建上下游銜接的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈和支撐配

26、套體系，省級層面重點打造萬億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，以省轄市為主體打造千億級主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，以縣域為主體打造百億級特色產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)一批新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地和具有核心競爭優(yōu)勢的集群品牌。實施“三個對接”優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育工程。以培育持久競爭優(yōu)勢為基點，以雙向?qū)?、全面?chuàng)新為途徑，發(fā)揮既有比較優(yōu)勢，轉(zhuǎn)換不利生產(chǎn)要素，推動資源要素、消費市場、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)等優(yōu)勢疊加，構(gòu)建以中高端產(chǎn)品為主導(dǎo)的區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批千億級產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新支撐。推動生物資源與終端消費品雙向?qū)?，促進飼料種植、畜牧養(yǎng)殖、精深加工和冷鏈物流鏈式協(xié)同發(fā)展，形成一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新優(yōu)勢。推動礦產(chǎn)資源與終高端制成品雙向?qū)?/p>

27、，突出發(fā)展高附加值消費品和整機類產(chǎn)品，加快資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。推動“城市礦山”與再生制品雙向?qū)?，大力發(fā)展資源綜合利用，培育循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。實施智能制造應(yīng)用示范工程。推進生產(chǎn)過程智能化，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉(zhuǎn)變，全面提升制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平。以汽車、機械、電子、冶金、石化、輕紡等行業(yè)為重點，建設(shè)行業(yè)云平臺，加快企業(yè)裝備和生產(chǎn)系統(tǒng)智能化改造，建設(shè)一批智能工廠和數(shù)字化車間，推進關(guān)鍵工序智能化、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制、供應(yīng)鏈及能源管理優(yōu)化。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)布局和示范推廣，積極發(fā)展個性化定制、柔性化制造、異地協(xié)同開發(fā)、云制造等智能制造新模式。實施工業(yè)強基提質(zhì)工程。聚焦制

28、造業(yè)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵領(lǐng)域，實施技術(shù)改造升級工程，以專項行動計劃為抓手，全面提升基礎(chǔ)制造能力，加快打造綜合競爭優(yōu)勢。推進“四基”提升行動計劃，圍繞突破核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸，推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和聯(lián)合攻關(guān)，引導(dǎo)整機企業(yè)與“四基”企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)需對接，形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局；開展工業(yè)強基示范應(yīng)用，建立首臺(套)、首批次獎勵和風險補償機制，創(chuàng)建和認證一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺。推進綠色制造行動計劃，加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用，開展高耗能行業(yè)能效水平達標對標活動，開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術(shù)

29、產(chǎn)業(yè)化示范，建設(shè)綠色工廠、發(fā)展綠色園區(qū)。推進服務(wù)型制造行動計劃，堅持示范試點先行，積極發(fā)展全生命周期管理、網(wǎng)絡(luò)精準營銷和在線支持服務(wù)等新業(yè)務(wù)，推動有條件的企業(yè)由提供設(shè)備向提供系統(tǒng)集成總承包服務(wù)轉(zhuǎn)變。實施質(zhì)量強省戰(zhàn)略，推進質(zhì)量品牌提升行動計劃，積極創(chuàng)建國家和省級知名品牌示范區(qū)，開展工業(yè)企業(yè)品牌培育試點，推進國家質(zhì)量強市示范城市建設(shè)，支持龍頭企業(yè)參與制定地方、行業(yè)、國家和國際標準，建設(shè)一批省級以上檢驗檢測公共服務(wù)平臺。推進老工業(yè)基地和資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)重構(gòu)為重點，推進老舊社區(qū)、老工業(yè)企業(yè)廠房改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施，基本完成納入國家規(guī)劃的9個城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造，建設(shè)老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)

30、。突出培育接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，完善提升城市綜合功能，支持焦作市、濮陽市和靈寶市等資源枯竭城市加快發(fā)展，推動成熟型資源城市轉(zhuǎn)型發(fā)展。加快平頂山市石龍區(qū)、鶴壁市鶴山區(qū)、南陽市官莊工區(qū)等獨立工礦區(qū)搬遷改造，推進新密市、永城市、寶豐縣等重點采煤沉陷區(qū)綜合治理。嚴格源頭管控，防范新污染物產(chǎn)生全面落實新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記制度。嚴格執(zhí)行新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記辦法，落實企業(yè)新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風險防控主體責任。加強新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記監(jiān)督，建立健全新化學(xué)物質(zhì)登記測試數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管機制，對新化學(xué)物質(zhì)登記測試數(shù)據(jù)質(zhì)量進行現(xiàn)場核查并公開核查結(jié)果。建立國家和地方聯(lián)動的監(jiān)督執(zhí)法機制，按照“雙隨機、一公開”原則，將新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管

31、理事項納入環(huán)境執(zhí)法年度工作計劃，加大對違法企業(yè)的處罰力度。做好新化學(xué)物質(zhì)和現(xiàn)有化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理銜接，完善中國現(xiàn)有化學(xué)物質(zhì)名錄。嚴格實施淘汰或限用措施。按照重點管控新污染物清單要求，禁止、限制重點管控新污染物的生產(chǎn)、加工使用和進出口。研究修訂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，對納入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄淘汰類的工業(yè)化學(xué)品、農(nóng)藥、獸藥、藥品、化妝品等，未按期淘汰的，依法停止其產(chǎn)品登記或生產(chǎn)許可證核發(fā)。強化環(huán)境影響評價管理，嚴格涉新污染物建設(shè)項目準入管理。將禁止進出口的化學(xué)品納入禁止進（出）口貨物目錄，加強進出口管控；將嚴格限制用途的化學(xué)品納入中國嚴格限制的有毒化學(xué)品名錄，強化進出口環(huán)境管理。依法嚴厲打擊已淘汰持

32、久性有機污染物的非法生產(chǎn)和加工使用。加強產(chǎn)品中重點管控新污染物含量控制。對采取含量控制的重點管控新污染物，將含量控制要求納入玩具、學(xué)生用品等相關(guān)產(chǎn)品的強制性國家標準并嚴格監(jiān)督落實，減少產(chǎn)品消費過程中造成的新污染物環(huán)境排放。將重點管控新污染物限值和禁用要求納入環(huán)境標志產(chǎn)品和綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系。在重要消費品環(huán)境標志認證中，對重點管控新污染物進行標識或提示。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不

33、能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司基本情況（一）公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，

34、公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。（二）核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。200

35、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、邵xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、白xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、吳xx

36、，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設(shè)施配套齊全，交通便捷，是建設(shè)該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風險小。（三）經(jīng)濟

37、風險經(jīng)濟因素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復(fù)雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)成本風險（包括涉及到項目的建設(shè)成本的融資問題、財務(wù)問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設(shè)期和運營期內(nèi)負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風險是人為可控的，如合同風險、項目竣工風險等通常在執(zhí)行過程中通過嚴格的程序化控制，其風險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風險分析如下：1、稅收風險：目

38、前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應(yīng)是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風險。2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生一定的影響。這些風險對本項目 而言，是可以接受的。3、財務(wù)風險：就項目財務(wù)的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本標準，財務(wù)評價結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風險本項目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應(yīng)渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項目的技術(shù)風險較小。（五）管理風險項目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責任事故影響惡劣

39、，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風險和職業(yè)責任風險。項目風險對策（一）加強項目建設(shè)及運營管理本項目的建設(shè)采用招標方式選擇工程設(shè)計承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時，努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成本。項目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投

40、資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。（三）政策風險對策為應(yīng)對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風險，公司一方面應(yīng)抓住時機，加大力度實現(xiàn)銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā)，保持公司的核心競爭力。（四）市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產(chǎn)品成本，以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。2、加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體

41、等形式，向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品，吸引客戶推動產(chǎn)品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影響。（五）技術(shù)風險對策公司將加大對技術(shù)研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質(zhì)的專業(yè)人才，建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心，提供先進的研發(fā)條件，加強產(chǎn)學(xué)研合作和國內(nèi)外專家的學(xué)術(shù)交流，緊跟世界行業(yè)的前沿信息，不斷開發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品，注重自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權(quán)管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術(shù)風險和未來技術(shù)壁壘的沖擊。（六）資金風險對策密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。法人治理（

42、一）股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他

43、權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行

44、政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。（二）董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東

45、大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治

46、理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告

47、；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)

48、事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)

49、，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，