企業(yè)管理部工作流程

1、四、企管部工作流程企管部工作流程一覽設(shè)備融資租賃流程管理評審流程流程名設(shè)備報廢管理流程設(shè)備技術(shù)改造管理流程所屬單位合同管理流程法律糾紛處理流程管理體系文化換版修訂流程稱各單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程工作流程集團總部合同管理流程質(zhì)量環(huán)境體系流內(nèi)部審核流程資質(zhì)證書管理流程設(shè)備招標采購流程固定資產(chǎn)統(tǒng)計匯總流程法律糾紛處理流程質(zhì)量環(huán)境管理體系日常檢查流程制度及規(guī)范管理流程物料招標采購流程核設(shè)備配置計劃管理流程運營監(jiān)控流程心流流程類別程1、運營營監(jiān)控管管理流程程經(jīng)濟運運行分析析1.1運運營監(jiān)控控管理流流程說明明經(jīng)濟運運行分析析運營監(jiān)控控管理流流程經(jīng)濟運運行分析析說明流程名稱稱：經(jīng)濟濟運行分分析流程程 流流程編

2、號號：0001一、目的的：規(guī)范范企業(yè)行行為，提提供相關(guān)關(guān)法律服服務(wù)二、原則則：維護護公司利利益和形形象三、適用用范圍：子公司司、所屬屬單位、各相關(guān)關(guān)部門、企管部部、總經(jīng)經(jīng)理、董董事會四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1子公司、所屬單單位日常經(jīng)濟濟運行。2各相關(guān)部部門戰(zhàn)略發(fā)展展部進行行投資分分析，財財務(wù)部進進行財務(wù)務(wù)、資產(chǎn)產(chǎn)、預(yù)決決算執(zhí)行行情況分分析，生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部進行行生產(chǎn)信信息及數(shù)數(shù)據(jù)分析析，安全全管理部部進行生生產(chǎn)安全全分析。3企管部進行生產(chǎn)產(chǎn)銷售分分析，以以及最后后綜合匯匯總形成成運營營監(jiān)控分分析報告告報總總經(jīng)理。4總經(jīng)理審核經(jīng)濟濟運行報報告，董董事長審審批。5企管部將運營營監(jiān)控報報告存存檔

3、，同同時提交交進入戰(zhàn)戰(zhàn)略監(jiān)控控/調(diào)整整流程。五、相關(guān)關(guān)表單運營監(jiān)監(jiān)控報告告12運運營監(jiān)控控管理流流程圖經(jīng)濟運運行分析析運營監(jiān)控控管理流流程經(jīng)濟運運行分析析子公司、所屬單單位 各相關(guān)關(guān)部門 企管管部 總總經(jīng)理 董事事會日常經(jīng)濟運營財務(wù)部：財務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)決算執(zhí)行情況戰(zhàn)略發(fā)展部投資分析生產(chǎn)銷售分析，綜合分析安全管理部：生產(chǎn)安全相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析生產(chǎn)技術(shù)部：生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析審核運營監(jiān)控報告告運營監(jiān)控報告經(jīng)濟運行分析審批運營監(jiān)控報告運營監(jiān)控報告存檔下達董事會意見程戰(zhàn)略監(jiān)控/調(diào)整流2、法律律糾紛處處理流程程21法法律糾紛紛處理流流程說明明法律糾紛紛處理流流程說明明流程名稱稱：法律律服務(wù)管管理流程程

4、流程程編號：0022一、目的的：規(guī)范范企業(yè)行行為，提提供相關(guān)關(guān)法律服服務(wù)二、原則則：維護護公司利利益和形形象三、適用用范圍：各所屬屬單位、項目部部、各部部門、企企管部、公司法法律顧問問四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企管部收到被訴訴訟有關(guān)關(guān)材料（法院傳傳票等）或各單單位起訴訴要求2企管部咨詢法律律顧問，如屬于于重大糾糾紛，報報主管副副總經(jīng)理理審批或或者總經(jīng)經(jīng)理審批批；否則則由部門門經(jīng)理與與發(fā)生訴訴訟單位位領(lǐng)導(dǎo)協(xié)協(xié)商。另另外企管管部協(xié)助助律師為為被訴單單位或提提出訴論論部門提提供法律律支持。3所屬單位位、各部部門準備應(yīng)訴訴材料，進行應(yīng)應(yīng)訴或起起訴4企管部協(xié)助應(yīng)訴訴或起訴訴，并將將有關(guān)材材料匯總總

5、、歸檔檔五、相關(guān)關(guān)表單22法法律糾紛紛處理流流程圖法律糾紛紛處理流流程公司法律律顧問 主主管副總總 企企管部 所屬單單位、各各部門收到訴訟材料或準備提出訴訟收到訴論材料或提出起訴請求提供法律意見是否重大糾紛進行審批，如需要上報總經(jīng)理審批 是是 否部門經(jīng)理和訴訟單位領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商審查提供相關(guān)證據(jù)材料協(xié)助準備訴訟材料協(xié)助訴訟訴訟結(jié)果備案進行應(yīng)訴或起訴結(jié)果歸檔，進入MIS3、所屬屬單位合合同管理理流程3.1所所屬單位位合同管管理流程程說明所屬單位位合同管管理流程程說明流程名稱稱：合同同管理流流程 流程編編號：0003一、目的的：規(guī)范范企業(yè)行行為，完完善集團團公司管管理二、原則則：規(guī)范范化、科科學(xué)化、制度化

6、化三、適用用范圍：各所屬屬單位、企業(yè)管管理部、企業(yè)管管理部分分管副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理、董事事長序號執(zhí)行人內(nèi)容1所屬單位位擬定合同同文本草草案，如如合同金金額超過過5000萬元則則按流程程提交審審批，否否則自行行審批2企業(yè)管理理部審查合同同3企業(yè)管理理部分管管副總對金額超超過10000萬萬元的合合同進行行審批4總經(jīng)理對金額超超過15500萬萬元的合合同進行行審批5董事長對金額超超過20000萬萬元的合合同進行行審批6企業(yè)管理理部審查通過過后將合合同草案案返回所所屬單位位7所屬單位位簽訂合同同并存檔檔，進入入MISS系統(tǒng)五、相關(guān)關(guān)表單合同草草案，正式式合同3.2所所屬單位位合同管管理流程程圖所屬單

7、位位合同管管理流程程董事長 總經(jīng)理理 企業(yè)業(yè)管理部部分管副副總 企業(yè)業(yè)管理部部經(jīng)理 法律事事務(wù)專員員 所屬屬單位擬定合同草案合同草案是否超過500萬元？ 是收到合同草案審批合同提供法律意見 否否 是是是否超過1000萬元？審批合同審批合同是否超過1500萬元？ 是 否 是否超過去2000萬元？ 是 否合同簽訂返回合同審批合同 否正式合同合同歸檔，進入MIS4、集團團總部合合同管理理流程4.1集集團總部部合同管管理流程程說明集團總部部合同管管理流程程說明流程名稱稱：集團團總部合合同管理理流程 流程程編號：0044一、目的的：規(guī)范范企業(yè)行行為，完完善集團團公司管管理二、原則則：規(guī)范范化、科科學(xué)化、

8、制度化化三、適用用范圍：集團各各部室、企業(yè)管管理部、公司法法律顧問問、總經(jīng)經(jīng)理、分分管副總總、董事事長四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1集團各部部室擬定合同同文本草草案，提提交企業(yè)業(yè)管理部部審批2企業(yè)管理理部根據(jù)法律律審查合合同3總經(jīng)理、分管副副總根據(jù)權(quán)限限對合同同進行審審批，重重大合同同需報董董事長審審批4企業(yè)管理理部審查通過過后將合合同草案案返回各各部室5集團各部部室簽訂合同同并存檔檔，錄入入MISS系統(tǒng)。五、相關(guān)關(guān)表單合同草草案，正式式合同4.2集集團總部部合同管管理流程程圖集團總部部合同管管理流程程董事長 總經(jīng)理理 各部室室分管副副總 企企業(yè)管理理部 集團各各部室收到合同草案擬定合同草案

9、合同草案按規(guī)定審查合同是否超過10萬元？ 是審批合同是否超過50萬元 否審批合同是 否是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 否 是合同簽訂返回合同審批合同正式合同合同歸檔，進入MIS5、資質(zhì)質(zhì)證書管管理流程程51資資質(zhì)證書書管理流流程說明明資質(zhì)證書書管理流流程說明明流程名稱稱：資質(zhì)質(zhì)管理流流程 流流程編號號：0005一、目的的：規(guī)范范企業(yè)行行為，完完善集團團公司管管理二、原則則：及時時辦理各各項資質(zhì)質(zhì)、證書書的申報報和年審審三、適用用范圍：企管部部、辦公公室、所所屬單位位、各部部門、人人力資源源部、資資質(zhì)審查查部門四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企管部下發(fā)通知知，進行行各種資資質(zhì)、執(zhí)執(zhí)照的申申報和年年檢2各所屬單

10、單位及各各部門上報有關(guān)關(guān)資料3企管部匯總、上上報有關(guān)關(guān)部門4資質(zhì)審查查部門進行相應(yīng)應(yīng)審批或或年檢（包括建建設(shè)部、省建管管局、交交通廳、技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局、工商局局）5企管部將結(jié)果送送達相關(guān)關(guān)各部門門（項目目經(jīng)理證證書送人人力資源源部，其其他送辦辦公室），同時時復(fù)印件件備份五、相關(guān)關(guān)表單通知，申申報材料料52資資質(zhì)證書書管理流流程圖資質(zhì)證書書管理流流程辦公室 企企管部 各單單位、各各部門 資質(zhì)質(zhì)審查部部門下發(fā)通知，準備各種資質(zhì)、執(zhí)照申報通知上報有關(guān)資料申報材料匯總、上報資質(zhì)審批結(jié)果發(fā)送有關(guān)各方*資質(zhì)包包括：項項目經(jīng)理理資質(zhì)、企業(yè)資資質(zhì)；營業(yè)執(zhí)照照和機構(gòu)構(gòu)代碼證證不屬于于資質(zhì)，但存檔 依此流流程辦理理年

11、檢。登記備案 項目經(jīng)經(jīng)理資質(zhì)質(zhì)歸到人人力資源源部。6、制度度及規(guī)范范管理流流程61 制度及及規(guī)范管管理流程程說明62 制度及及規(guī)范管管理流程程圖7、質(zhì)量量環(huán)境體體系內(nèi)部部審核流流程71 質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系內(nèi)部審審核流程程說明72 質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系內(nèi)部審審核流程程圖8、質(zhì)量量環(huán)境體體系日常常檢查流流程81 質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系日常檢檢查流程程說明82 質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系日常檢檢查流程程圖9、質(zhì)量量環(huán)境體體系文件件換版、修訂流流程91 質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系文件換換版、修修訂流程程說明92 質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系文件換換版、修修訂流程程圖10、管管理評審審流程1011 管理理評審流流程說明明1022 管理理評審流流程

12、圖11、固固定資產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)計匯匯總流程程11.11固定資資產(chǎn)統(tǒng)計計匯總流流程說明明固 定 資 產(chǎn)產(chǎn) 統(tǒng) 計 匯匯 總 流 程程 說 明流程名稱稱；固定定資產(chǎn)管管理流程程 流程編編號：0012目的：強強化資產(chǎn)產(chǎn)管理，提高設(shè)設(shè)備管理理水平，為施工工生產(chǎn)正正常服務(wù)務(wù)原則：規(guī)規(guī)范化、科學(xué)化化、制度度化適用范圍圍：各單單位、企企管部流程說明明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1企管部制定管理理辦法，要求下下屬單位位定期收收集有關(guān)關(guān)固定資資產(chǎn)信息息，包括括物科、周轉(zhuǎn)材材料、設(shè)設(shè)備及其其使用檔檔案2各單位根據(jù)企管管部要求求錄入上上述要求求信息3企管部、各單位位通過MIIS進行行統(tǒng)計和和查詢相關(guān)表單單11.22固定資資產(chǎn)統(tǒng)計計匯總

13、流流程圖固 定 資 產(chǎn)產(chǎn) 統(tǒng) 計 匯匯 總 流 程程企管部各各單位通過MIS進行查詢定期收集材料、設(shè)備及財務(wù)數(shù)據(jù)、并輸入MIS系統(tǒng)要求下級單位匯報各種數(shù)據(jù)12、設(shè)設(shè)備招標標采購流流程12.11設(shè)備招招標采購購流程說說明設(shè) 備 招 標標 采 購 流流 程 說 明明流程名稱稱：設(shè)備備招標采采購流程程流程編編號：0013目的：強強化設(shè)備備管理，提高設(shè)設(shè)備管理理水平，為施工工生產(chǎn)正正常服務(wù)務(wù)原則：規(guī)規(guī)范化、科學(xué)化化、制度度化適用范圍圍：總經(jīng)經(jīng)理、主主管副總總、各單單位、企企管部流程說明明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備備（5萬萬元以上上生產(chǎn)設(shè)設(shè)備及所所有機動動車輛）購置申申請2企管部對設(shè)備購購置申請請

14、進行論論證審批批3總經(jīng)理、主管副副總根據(jù)權(quán)限限相應(yīng)進進行批示示4各單位、企管部部各單位負負責選型型，組織織招標，企管部部監(jiān)督5各單位付款并組組織驗收收，企管管部監(jiān)督督驗收6企管部為新設(shè)備備建立檔檔案并錄錄入MIIS系統(tǒng)統(tǒng)五、相關(guān)關(guān)表單12.22設(shè)備招招標采購購流程圖圖設(shè) 備 招 標標 采 購 流流 程董事長 總經(jīng)經(jīng)理 主管副副總 企管管部 各各單位提出設(shè)備購置申請根據(jù)權(quán)限查看存檔，進入MIS根據(jù)權(quán)限查看建立設(shè)備檔案設(shè)備驗收單進行實物驗收監(jiān)督驗收付款、財務(wù)驗收是否權(quán)限范圍內(nèi)進行審批審批進行審批進行論證審批申請報告是否僅限范圍內(nèi) 否否 是是 是組織選型、招標13、設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)改造管管理流程程13.

15、11設(shè)備技技術(shù)改造造管理流流程說明明設(shè) 備 技 術(shù)術(shù) 改 造 管管 理 流 程程 說 明流程名稱稱：設(shè)備備技術(shù)改改造管理理流程 流程程編號：0144目的：強強化設(shè)備備管理，提高設(shè)設(shè)備管理理水平，為施工工生產(chǎn)正正常服務(wù)務(wù)原則：規(guī)規(guī)范化、科學(xué)化化、制度度化適用范圍圍：主管管副總、各單位位、企管管部流程說明明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位改造需求求，判斷斷是否在在權(quán)限范范圍內(nèi)（五萬元元以內(nèi)），是則則自行技技術(shù)改造造，否則則上報。2企管部對申請進進行論證證。3副總經(jīng)理理按規(guī)定批批復(fù)。4企管部組織招標標，由各各單位實實施技術(shù)術(shù)改造。5企管部、各單位位聯(lián)合技術(shù)術(shù)驗收、資產(chǎn)驗驗收并更更新設(shè)備備檔案，設(shè)備信信息進入

16、入MISS。相關(guān)表單單申請報報告13.22設(shè)備技技術(shù)改造造管理流流程圖設(shè) 備 技 術(shù)術(shù) 改 造 管管 理 流 程程更新MIS記錄更新設(shè)備檔案協(xié)助資產(chǎn)驗收進行資產(chǎn)驗收聯(lián)合進行技術(shù)鑒定組織招標進行技術(shù)改造根據(jù)權(quán)限批復(fù)進行申請論證申請報告提出設(shè)備改造申請產(chǎn)生改造需求主管副總總 企管部部 各各單位權(quán)限范圍（五萬元）是否14、單單位間設(shè)設(shè)備調(diào)撥撥管理流流程14.11單位間間設(shè)備調(diào)調(diào)撥管理理流程說說明單 位 間 設(shè)設(shè) 備 調(diào) 撥撥 管 理 流流 程 說 明明流程名稱稱；設(shè)備備調(diào)撥管管理流程程流流程編號號：0115目的；強強化資產(chǎn)產(chǎn)管理，提高設(shè)設(shè)備管理理水平，為施工工生產(chǎn)正正常服務(wù)務(wù)原則：規(guī)規(guī)范化、科學(xué)化化

17、、制度度化適用范圍圍：各單單位、企企管部、人力資資源部、財務(wù)部部流程說明明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1單位1設(shè)備使用用申請。2企管部審批。3單位2同意調(diào)撥撥，在調(diào)調(diào)撥單簽簽字蓋章章。4單位1、單位22財務(wù)部、人力資資源部辦理交接接。賬目報財財務(wù)部，人員調(diào)調(diào)配報人人力資源源部。五、相關(guān)關(guān)表單設(shè)備調(diào)撥撥單14.22單位間間設(shè)備調(diào)調(diào)撥管理理流程圖圖單位間設(shè)設(shè)備調(diào)撥撥管理流流程單位2 企管管部 單位位1提出設(shè)備使用申請設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備調(diào)撥單審批同意調(diào)撥設(shè)備調(diào)撥單涉及人員調(diào)配？ 是 否否通知人力資源部帳目報財務(wù)部組織交接15、設(shè)設(shè)備報廢廢管理流流程15.11設(shè)備報報廢管理理流程說說明設(shè)備報廢廢管理流流程說明明流程名

18、稱稱：設(shè)備備報廢管管理流程程 流程程編號：0166一、目的的：強化化資產(chǎn)管管理，提提高設(shè)備備管理水水平，為為施工生生產(chǎn)正常常服務(wù)二、原則則：規(guī)范范化、科科學(xué)化、制度化化三、適用用范圍：各單位位四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位填寫報廢廢申請單單2企管部提交總經(jīng)經(jīng)理批復(fù)復(fù)3總經(jīng)理進行批示示4企管部車輛送報報廢辦設(shè)備5萬萬以上會會同使用用單位一一起進行行處理，殘值并并通知財財務(wù)部作作相關(guān)處處理五、相關(guān)關(guān)表單報廢申申請單15.22設(shè)備報報廢管理理流程圖圖設(shè)備報廢廢管理流流程副總經(jīng)理理 企企管部 各單位位 財務(wù)部部提出報廢申請報廢申請單提出意見，上報審 批是是否車輛否送報廢辦進行相應(yīng)財務(wù)部理進行善

19、后處理組織善后處理財務(wù)憑證16、物物料招標標采購流流程16.11物料招招標采購購流程說說明物 料 招 標標 采 購 流流 程 說 明明流程名稱稱：物料料招標采采購流程程 流程程編號：0177一、目的的：強化化資產(chǎn)管管理，提提高管理理水平，為施工工生產(chǎn)正正常服務(wù)務(wù)二、原則則：規(guī)范范化、科科學(xué)化、制度化化三、適用用范圍：分公司司、企業(yè)業(yè)管理部部、監(jiān)察察室、各各項目部部四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1項目部提出物料料招標申申請 批復(fù)后后組織招招標并上上報評標標結(jié)果2分公司審批招標標并對待待招標情情況進行行監(jiān)督3分公司經(jīng)經(jīng)理對評標結(jié)結(jié)果進行行審批。五、相關(guān)關(guān)表單招標書書16.22物料招招標采購購流程圖

20、圖物 料 招 標標 采 購 流流 程初步評標結(jié)果確定招標結(jié)果 采 購 合 同簽 約、結(jié) 算進 行 審 批監(jiān) 督 招 標上報初步結(jié)果初步評標結(jié)果成立評標小組組 織 招 標監(jiān) 督 招 標對投標廠家考察協(xié) 助 考 察招 標 書提出招標申請進 行 審 批分公司經(jīng)經(jīng)理 企企業(yè)管理理部、監(jiān)監(jiān)察室 分分公司 項目部部 17、周周轉(zhuǎn)材料料招標采采購流程程17.11周轉(zhuǎn)材材料招標標采購流流程說明明周轉(zhuǎn)材料料計劃流流程說明明流程名稱稱：周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料計計劃流程程 流程程編號：0188目的：強強化資產(chǎn)產(chǎn)管理，提高設(shè)設(shè)備管理理水平，為施工工生產(chǎn)服服務(wù)原則：規(guī)規(guī)范化、科學(xué)化化、制度度化適用范圍圍：企管管部、各各項目部部流程

21、說明明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位、各項目目部提出周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材購置置申請。2企管部審批。17.22周轉(zhuǎn)材材料計劃劃流程圖圖周轉(zhuǎn)材料料計劃流流程企管部 各單單位、各各項目部部提出周轉(zhuǎn)材料購置申請審 批是否超過50萬元周轉(zhuǎn)材料配置計劃是 否周轉(zhuǎn)材料招標采購流程自行購置18、設(shè)設(shè)備配置置計劃流流程18.11設(shè)備配配置計劃劃流程說說明設(shè)備配置置計劃流流程說明明流程名稱稱：設(shè)備備配置計計劃流程程 流程編編號：0019一、目的的：強化化資產(chǎn)管管理，提提高設(shè)備備管理水水平，為為施工生生產(chǎn)正常常服務(wù)二、原則則：規(guī)范范化、科科學(xué)化、制度化化三、適用用范圍：企管部部、各單單位四、流程程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備

22、備配置計計劃。2企管部審批。判判斷魯橋橋建設(shè)可可否有設(shè)設(shè)備，如如果有就就魯橋建建設(shè)租賃賃，否則則再判斷斷其他單單位是否否有該設(shè)設(shè)備。如如果有就就進入單單位間設(shè)設(shè)備調(diào)撥撥流程，沒有就就進入設(shè)設(shè)備招標標來購流流程或者者設(shè)備融融資租賃賃流程。五、相關(guān)關(guān)表單設(shè)備配配置計劃劃18.22設(shè)備配配置計劃劃流程圖圖設(shè)備配置置計劃流流程 企管管部 各各單位提出設(shè)備配置計劃設(shè)備配置計劃審 批魯橋建設(shè)是否有可用設(shè)備 是 魯橋建設(shè)租賃 否設(shè)備融資租賃流程設(shè)備招標采購流程其他單位是否有該設(shè)備 否 是單位間設(shè)備調(diào)撥流程19、設(shè)設(shè)備融資資租賃流流程19.11設(shè)備融融資租賃賃流程說說明設(shè)備融資資租賃流流程說明明流程名稱稱：設(shè)