某服務(wù)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事管理規(guī)則

1、大北服務(wù)務(wù)有限責(zé)責(zé)任公司司董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則第一章 總則 第一條 為規(guī)規(guī)范大北北服務(wù)有有限責(zé)任任公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱公司司）董事事會(huì)的工工作秩序序和行為為方式，保證公公司董事事會(huì)依法法行使權(quán)權(quán)利、履履行職責(zé)責(zé)、承擔(dān)擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和公司司章程，特制制定本規(guī)規(guī)則。 第二條 公司司董事會(huì)會(huì)對(duì)股東東大會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，并并依據(jù)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和公司司章程行使職職權(quán)。 第三條 董事事會(huì)審議議議案、決定事事項(xiàng)，實(shí)實(shí)行民主主集中制制的原則則。 第四條 本規(guī)規(guī)則所涉涉及到的的術(shù)語和和未載明明的事項(xiàng)項(xiàng)均以公司章章程為為準(zhǔn)，不不以公司司的其它它規(guī)章作作為解釋釋和引用用的條款款。 第二章 董事 第

2、五條 董事事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)和公公司章程程的規(guī)規(guī)定，忠忠實(shí)履行行職責(zé)，維護(hù)公公司利益益。當(dāng)其其自身的的利益與與公司和和股東的的利益相相沖突時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)以公司司和股東東的最大大利益為為行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，并并保證： （一）在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)利，不不得越權(quán)權(quán)；（二）不不得利用用內(nèi)幕信信息為自自己或他他人謀取取利益；（三）不不得自營(yíng)營(yíng)或者為為他人經(jīng)經(jīng)營(yíng)與公公司同類類的營(yíng)業(yè)業(yè)或者從從事?lián)p害害本公司司利益的的活動(dòng)；（四）不不得利用用職權(quán)收收受賄賂賂或者其其它非法法收入，不得侵侵占公司司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)；（五）不不得挪用用資金或或者將公公司資金金借貸給給他人；（六）不不得將公公司資產(chǎn)產(chǎn)以其個(gè)個(gè)人名義義或

3、者其其它個(gè)人人名義開開立帳戶戶儲(chǔ)存；（七）不不得以公公司資產(chǎn)產(chǎn)為本公公司的股股東或者者其它個(gè)個(gè)人債務(wù)務(wù)提供擔(dān)擔(dān)保；（八）未未經(jīng)股東東大會(huì)在在知情的的情況下下同意，不得泄泄漏在職職期間所所獲得的的涉及本本公司的的商業(yè)機(jī)機(jī)密。第六條 董事事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)謹(jǐn)慎、認(rèn)認(rèn)真、勤勤勉地行行使公司司股東會(huì)會(huì)所賦予予的權(quán)利利，以保保證： （一）公公司商業(yè)業(yè)行為符符合國(guó)家家的法律律、行政政法規(guī)以以及國(guó)家家各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策的要求求，商業(yè)業(yè)活動(dòng)不不超越營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照規(guī)定的的業(yè)務(wù)范范圍；（二）公公平對(duì)待待所有股股東；（三）親親自行使使被合法法賦予的的公司管管理處置置權(quán)，不不得受他他人操縱縱；非經(jīng)經(jīng)法律、行政法法規(guī)允許許或者得得到

4、股東東大會(huì)在在知情情情況下批批準(zhǔn)，不不得將其其處置權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)授他他人行使使；（四）接接受監(jiān)事事會(huì)對(duì)其其履行職職責(zé)的合合法監(jiān)督督和合理理建議，不得利利用手中中權(quán)利打打擊報(bào)復(fù)復(fù)。第三章 董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則 第七條 董事事會(huì)每年年至少召召開兩次次會(huì)議，由董事事長(zhǎng)主持持，于會(huì)會(huì)議召開開7日前前通知全全體董事事。 第八條 有下下列情況況之一的的，董事事會(huì)應(yīng)至至少在33個(gè)工作作日內(nèi)召召集臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議： （一）董董事長(zhǎng)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)；（二）三三分之一一以上的的董事聯(lián)聯(lián)名提議議時(shí)；（三）監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提議時(shí)；（四）總總經(jīng)理提提議時(shí)；第九條 如遇遇事態(tài)緊緊急，臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議不受前前款時(shí)限限的限制制，但應(yīng)應(yīng)在

5、會(huì)議議記錄中中作出記記載。 第十條 董事事會(huì)會(huì)議議通知包包括以下下內(nèi)容： （一）會(huì)會(huì)議日期期和地點(diǎn)點(diǎn)（二）會(huì)會(huì)議期限限；（三）事事由及議議題；（四）發(fā)發(fā)出通知知的日期期。第十一條條 議議案應(yīng)包包括以下下內(nèi)容： （一）議議案名稱稱；（二）議議案的主主要內(nèi)容容；（三）建建議性結(jié)結(jié)論。第十二條條董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。每一董董事享有有一票表表決權(quán)。會(huì)議議議程由董董事長(zhǎng)和和副董事事長(zhǎng)共同同決定；董事會(huì)會(huì)作出決決議，必必須經(jīng)董董事過半半數(shù)通過過。第十三條條 董董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由本人人出席，董事因因故不能能出席時(shí)時(shí)，可以以書面委委托其它它董事代代為出席席。委托托書應(yīng)

6、當(dāng)當(dāng)載明代代理人的的姓名、代理事事項(xiàng)、權(quán)權(quán)限和有有效期限限，并由由委托人人簽名蓋蓋章。 第十四條條 董董事會(huì)表表決方式式采用舉舉手表決決或投票票表決，由兩名名監(jiān)事負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)票票，并當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布布表決結(jié)結(jié)果。 第十五條條 董董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有記錄錄，出席席會(huì)議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在記記錄上簽簽名。董董事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對(duì)其在在會(huì)議上上的發(fā)言言作出說說明性記記載。會(huì)會(huì)議記錄錄由董事事會(huì)保存存并移交交公司檔檔案室存存檔；會(huì)會(huì)議記錄錄保存期期限100年。 第十六條條 董董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄包括以以下內(nèi)容容： （一）會(huì)會(huì)議召開開的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)和召集集人姓名名；（二）出出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出

7、席席董事會(huì)會(huì)的董事事（代理理人）姓姓名；監(jiān)監(jiān)事、記記錄人姓姓名；（三）會(huì)會(huì)議議程程；（四）董董事發(fā)言言要點(diǎn)；（五）每每一決議議事項(xiàng)的的表決方方式和結(jié)結(jié)果（載載明贊成成、反對(duì)對(duì)或棄權(quán)權(quán)票數(shù)）；（六）董董事簽名名。第十七條條 董董事對(duì)董董事會(huì)決決議承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)決議違違反法律律、法規(guī)規(guī)或者公司章章程。致使公公司或股股東遭受受損失的的，參與與決議的的董事對(duì)對(duì)公司負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任。但但經(jīng)證明明在表決決時(shí)曾表表明異議議并記載載于會(huì)議議記錄的的，該董董事可以以免除賠賠償責(zé)任任。 第十八條條 董董事會(huì)換換屆，由由上屆董董事會(huì)提提出董事事侯選人人名單，報(bào)股東東大會(huì)選選舉通過過。 第十九條條 董董事因工工作

8、變動(dòng)動(dòng)或提出出辭職不不能履行行職務(wù)時(shí)時(shí)，由董董事會(huì)提提出董事事候選人人名單，報(bào)股東東大會(huì)選選舉通過過。 第四章 審查查和決策策程序 第二十條條 審審批權(quán)限限的劃分分： （一）投投資權(quán)限限：1、500萬元（含本數(shù)數(shù)）以內(nèi)內(nèi)由公司司總經(jīng)理理決定； 2、2000萬元元（含本本數(shù)）以以內(nèi)由董董事會(huì)決決定；3、2000萬元元以上由由公司董董事會(huì)研研究后報(bào)報(bào)股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)。（二）收收購或出出售資產(chǎn)產(chǎn)（含無無形資產(chǎn)產(chǎn)）：1、500萬元（含本數(shù)數(shù)）由公公司董事事會(huì)決定定； 2、500萬元以以上由公公司董事事會(huì)研究究后報(bào)股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)；3、無形形資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)聯(lián)營(yíng)、出出售由董董事會(huì)研研究后報(bào)報(bào)股東大大會(huì)批準(zhǔn)

9、準(zhǔn)。 （三）重重要合同同：公司資產(chǎn)產(chǎn)抵押、借貸、為其它它公司提提供擔(dān)保保等合同同數(shù)額在在50萬元元（含本本數(shù)）以以內(nèi)由董董事會(huì)批批準(zhǔn)，超超過其數(shù)數(shù)額報(bào)股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。第二十一一條 審查和和決策程程序： （一）需需提交董董事會(huì)研研究決定定的項(xiàng)目目，由該該項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人將將審批事事項(xiàng)的詳詳細(xì)資料料送交董董事長(zhǎng)；（二）重重大項(xiàng)目目投資決決策應(yīng)當(dāng)當(dāng)組織專專家、專專業(yè)人員員評(píng)審并并簽署意意見；（三）董董事長(zhǎng)初初審后決決定是否否召開董董事會(huì)；（四）董董事會(huì)在在審批權(quán)權(quán)限內(nèi)審審定；超超過審批批權(quán)限報(bào)報(bào)股東大大會(huì)審議議批準(zhǔn)。第五章 附則第二十二二條 本規(guī)則則未盡事事項(xiàng)按公司法法和公司章章程執(zhí)執(zhí)行。 第二十三三條 本規(guī)則則由公